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吉林亚融科技股份有限公司召开第三次股东大会
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&&&&& 5月19日，吉林亚融科技股份有限公司在集团公司二楼会议室召开第三次股东大会。吉恩镍业董事长吴术，公司在家高层，董事会、监事会成员和亚融科技管理人员参加会议。亚融科技董事长张宝剑主持会议。
&&&&& 按照会议议程，审议了《吉林亚融科技股份有限公司增资扩股方案》的议案和《吉林亚融科技股份有限公司修订公司章程》的议案。&&&
&&&& &会上，吉恩镍业董事长吴术作重要讲话，他说，亚融科技新能源板块的创立开创了吉恩镍业的新篇章，成为公司新的发展突破口。亚融科技的发展还应立足企业自身的生产经营模式，机遇与挑战同在，希望亚融科技新项目快速地发展起来，站在市场的最前沿，树立独立经营典范，独立面对国内资本市场的运作，实现企业良性快速发展。
&&&& &会议最后，亚融科技董事长张宝剑讲话。他说，亚融科技历经十几年的发展变化，在集团公司的全力支持下，从无到有、从小到大，一步一个脚印地走到今天，我们有信心也有决心把企业做大、做强，每位亚融科技的管理者都要明确自己身上的责任，立足岗位做好自己的工作，要多想事、多干事、干成事。企业也要不断积累自身实力，提升在业界的地位和影响力，回报集团公司的全力支持和各位股东的期望。
地址：吉林省磐石市红旗岭镇 吉ICP备号
国内销售热线：0
羰基产品:10102
国际销售热线：4
传真:0 10520(羰基产品)&&技术支持：&&长电科技（15年06月18日召开股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺财经
股东大会时间：1.审议关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称&《证券法》&）、《关于修改上市公司重大资产与配套相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称&《重组管理办法》&）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，在进行认真的自查论证后，公司董事会认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。　　表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&2.审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案　　本议案构成关联交易，关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，与会的其他3名非关联董事逐项审议了发行股份购买资产并募集配套资金方案的主要内容，逐项表决结果具体如下：　　1、发行股份购买资产（以下简称&本次交易&）公司拟以发行股份的方式购买江苏新潮科技集团有限公司（以下简称&交易对方&）持有的江阴长电先进封装有限公司（以下简称&长电先进&或&标的公司&）16.188%股权（以下简称&标的资产&）。　　1）交易价格根据天健兴业出具的资产评估报告（天兴评报字[2015]第0409号），本次评估基准日为日，标的公司的评估值为203,100万元，标的资产对应的评估值为328,778,280元。经公司与交易对方协商确定，本次交易价格为328,778,280元。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　2）支付方式公司向交易对方以发行股票方式支付对价。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　3）发行股票的种类及面值本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　4）发行对象及发行方式本次发行的发行对象为江苏新潮科技集团有限公司。本次发行的发行方式为非公开发行。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　5）定价依据及发行价格鉴于目前本公司估值水平与同行业上市公司相比相对较高，而本次拟注入资产评估作价估值水平大幅低于同行业上市公司和本公司估值水平；同时，本次交易标的资产长电先进16.188%股权自2011年开始即由公司实际控制人控制，控制时间已经较长，且通过本次交易取得的上市公司股份将锁定36个月；而且2014年下半年以来国内A股股票市场整体波动较大，公司股票价格亦发生了较大幅度的波动。基于此，经交易各方协商，本次发行价格采用定价基准日（第五届第二十八次董事会决议公告日）前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%（即11.7186元/股）作为发行价格的基础，最终确定为11.72元/股。　　在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则应按照中国证券监督管理委员会（以下简称&中国证监会&）及上海证券交易所（以下简称&上交所&）的相关规则对本次发行的发行价格根据以下公式进行调整：　　假设调整前发行价格为P0，发行股数为Q0，每股送股或转增股本数为N，每股增发数或数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，股票价格不低于每股面值），则：　　派息：P1＝P0－D送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）增发新股或配股：P1＝（P0＋A*K）/（1＋K）三项同时进行：P1＝（P0－D＋A*K）/（1＋K＋N）公司2014年度利润分配方案经召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司以2014年度末总股本98,457万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），并于日完成派发。按照上述公式进行除息计算后，本次发行的发行价格调整为11.71元/股。　　除上述2014年度现金派息外，在定价基准日至发行股份日期间，公司如有其他除权、除息事项，上述发行价格将根据上述公式进行相应调整。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　6）发行数量本次发行的股票数量根据下列公式计算：本次发行的股票数量=标的资产的交易价格/本次发行的发行价格。发行股份的数量应为整数，单位精确至1股。　　若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。　　在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量应按照中国证监会及上交所的相关规则根据以下公式进行调整：　　假设调整前发行价格为P0，发行股数为Q0，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，股票价格不低于每股面值），调整后发行股数为Q1，则：　　Q1＝Q0*P0/P1按照本次交易的发行价格11.71元/股计算，长电科技本次发行的发行数量为28,076,710股。除上述2014年度现金派息外，在定价基准日至发行股份日期间，长电科技如有其他除权、除息事项，上述发行数量将根据上述公式进行相应调整。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　7）上市地点本次发行的股份将在上海证券交易所上市。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　8）股份锁定期江苏新潮科技集团有限公司本次交易中以资产认购的股份，自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的，江苏新潮科技集团有限公司因本次交易中以资产认购的公司股票的锁定期自动延长6个月。　　如前述关于本次交易取得的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，江苏新潮科技集团有限公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。本次发行结束后，江苏新潮科技集团有限公司因公司送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　9）期间损益自本次交易的交易基准日（即日）至标的资产交割日期间，标的公司的盈利或因其他任何原因增加的净资产归长电科技所有；标的公司的亏损或因其他任何原因减少的净资产，由江苏新潮科技集团有限公司向公司或标的公司以现金形式补足亏损额或减少额的16.188%。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　10）长电科技滚存未分配利润的归属长电科技本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　11）决议有效期本次交易决议自长电科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　2、发行股份募集配套资金在本次交易同时，长电科技拟进行配套融资，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，即不超过328,778,280元。本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金的生效和实施的前提条件，但最终是否募集足额配套资金不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。　　1）发行股票的种类及面值本次发行股份募集配套资金所发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　2）发行对象、发行方式、认购方式本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为江苏新潮科技集团有限公司，认购方式为以现金认购。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　3）定价依据及发行价格本次发行股份募集配套资金的发行价格根据定价基准日（第五届第二十八次董事会决议公告日）前20个交易日长电科技的股票交易均价的90%（14.1351元/股），确定为14.14元/股。　　在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则应按照中国证监会及上交所的相关规则对本次发行的发行价格根据以下公式进行调整：　　假设调整前发行价格为P0，发行股数为Q0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股数或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，股票价格不低于每股面值），则：　　派息：P1＝P0－D送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）增发新股或配股：P1＝（P0＋A*K）/（1＋K）三项同时进行：P1＝（P0－D＋A*K）/（1＋K＋N）公司2014年度利润分配方案经召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司以2014年度末总股本98,457万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），并于日完成派发。按照上述公式进行除息处理后，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为14.13元/股。　　除上述2014年度现金派息外，在定价基准日至发行股份日期间，公司如有其他除权、除息事项，上述发行价格将根据上述公式进行相应调整。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　4）发行数量本次募集配套资金总额不超过本次交易金额的100%，发行数量=本次募集配套资金总额/本次发行股份募集配套资金的发行价格，发行股份的数量应为整数，单位精确至1股，若依据上述公式确定的发行股票数量不为整数的应向下调整为整数。　　本次拟募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，即不超过328,778,280元。按发行价格14.13元/股计算，长电科技将向新潮集团非公开发行的股份数量不超过23,268,101股。除上述2014年度现金派息外，在定价基准日至发行股份日期间，长电科技如有其他除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　5）上市地点本次发行股份募集配套资金所发行的股票将在上海证券交易所上市。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　6）股份锁定期认购方江苏新潮科技集团有限公司承诺在本次发行股份募集配套资金中认购的股份，自该股份上市之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由长电科技，因公司送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。本次发行股份募集配套资金发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　7）募集配套资金用途本次募集配套资金将用于标的公司年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目和补充长电科技流动资金，其中补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。募集配套资金具体使用计划如下表所示：　　实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。在本次募集配套资金到位之前，标的公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集配套资金到位之后予以置换。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　8）长电科技滚存未分配利润的归属本次发行股份募集配套资金完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东共同享有。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　9）决议有效期本次发行股份募集配套资金决议自长电科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&3.审议关于&江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)&全文及摘要的议案　　审议通过《关于&江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）&全文及摘要的议案》。　　公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，编制了《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。报告书全文及摘要详见上海证券交易所网站（.cn)。　　本议案构成关联交易，关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&4.审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合&关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&第四条规定的议案　　经审慎自查论证，公司董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定：　　1、本次交易的标的资产为长电先进16.188%股权，本次交易不涉及用地、规划、建设施工等有关报批事项。长电先进年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目已取得项目备案和环评批复。本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监会的审批事项，公司已在报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。　　2、本次交易的交易对方合法持有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他法律、法规、规范性文件或其公司章程所禁止或限制转让的情形，标的资产过户不存在法律障碍。标的公司系合法设立、有效存续的有限公司，不存在出资不实以及根据法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形。　　3、本次交易完成后，长电先进将成为长电科技的全资子公司，有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。　　4、本次交易将有利于长电科技改善状况、增强持续盈利能力，有利于长电科技突出主业、增强抗风险能力；根据交易对方即长电科技控股股东出具的避免同业竞争的承诺函、减少和规范关联交易的承诺函，本次交易将有利于长电科技增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。　　本议案关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，由与会的其他3名非关联董事审议表决。　　表决结果：3票同意，0反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&5.审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案　　审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。　　本次发行股份购买资产并募集配套资金中发行股份购买资产的交易对方、本次发行股份募集配套资金的认购方为江苏新潮科技集团有限公司，其为公司控股股东，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易发行股份购买资产、发行股份募集配套资金构成关联交易。　　就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。　　本议案关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，由与会的其他3名非关联董事审议表决。　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。&&&&6.审议关于公司签订附条件生效的&江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书&及补充协议的议案　　董事会同意公司与江苏新潮科技集团有限公司签署《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书》及《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议》，对本次交易的相关事项进行约定。　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn)。　　本议案关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，由与会的其他3名非关联董事审议表决。　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&7.审议关于公司签订&江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议&的议案　　董事会同意公司与江苏新潮科技集团有限公司签署《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，对本次交易中涉及的交易对方对标的公司未实现评估预测利润的情况下之补偿事宜进行约定。　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容上海证券交易所网站（.cn)。　　本议案关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，由与会的其他3名非关联董事审议表决。　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&8.审议关于公司签订附条件生效的&江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议&及补充协议的议案　　董事会同意公司与江苏新潮集团有限公司签署《江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议》及《江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议补充协议》，就公司向江苏新潮集团有限公司非公开发行股份募集配套资金的相关事宜进行约定。　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（.cn)。　　本议案关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决，由与会的其他3名非关联董事审议表决。　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&9.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案　　为合法、高效地完成公司本次发行股份购买资产并募集配套资金工作，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于：　　1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况与财务顾问协商确定或调整相关发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象等具体事宜；2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的申报事项；3、应审批部门的要求对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修改；4、如有关监管部门对发行股份购买资产并募集配套资金有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；5、在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；6、在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，办理公司新增股份在上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；7、授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的其他一切事宜。　　本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。　　&&&&10.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案　　公司与交易对方签署了《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团发行股份购买资产之盈利补偿协议》，该协议约定：发行股份购买资产完成后，如长电先进在年发生协议约定的需要补偿之情形时，交易对方应当以股份方式对公司进行补偿，其中股份补偿系通过公司以总价人民币1.00元回购交易对方持有的一定数量的公司股份。　　为保证盈利补偿情况发生时，补偿股份能够顺利回购并注销，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司与盈利补偿股份回购与注销的有关事宜，包括但不限于：　　1、按照《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团发行股份购买资产之盈利补偿协议》约定计算应回购并注销的股份数量，并办理股份锁定手续；2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与盈利补偿股份回购与注销有关的所有法律文件；3、办理盈利补偿股份回购与注销的具体事宜，包括但不限于发布债权人公告、按债权人要求清偿债务或者提供担保、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份回购与注销的手续、相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记等；4、授权回购与注销股份数量的上限为交易对方在本次交易中取得的公司股份总数，如果盈利补偿期间公司实施转增股本或送股分配的，则授权回购与注销股份数量的上限根据有关规则相应调整。　　本授权事项自股东大会审议通过且本次交易发行股份登记至交易对方的账户之日起生效，至2017年度结束且经公司聘请的会计师事务所对长电先进2017年末减值额出具减值测试报告，如果：（1）根据《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团发行股份购买资产之盈利补偿协议》约定交易对方无需进行补偿，则该授权自上述减值测试报告出具之日终止；或（2）根据《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团发行股份购买资产之盈利补偿协议》约定交易对方需进行补偿，则该授权自董事会办理完成补偿股份回购与注销之日终止。　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《长电科技关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发...
解禁数量1.31亿股，占总股本13.35%，股份类型：定向增...
融资余额11.45亿元，融资买入额0.933亿元
主营业务：
半导体，电子原件，专用电子电气装置的研制、开发、生产...
涉及概念：
集成电路,苹果概念,沪港通概念,融资融券,智能穿戴概...
所属行业：
电子 — 半导体及元件
行业排名：
1/18(营业收入排名)
实际控制：
综合评分 5.0
打败64%股票
近期的平均成本为19.00元，股价与成本持平。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
短期趋势：
弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：
有加速下跌的趋势。
长期趋势：
迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计0.10亿股，占流通A股1.18%
一、最新关注—收购长电先进16.188%股权
2015年6月份，，股东大会同意公司以11.72元/股向控股股东定增2817...
二、定增加码FC封装
2014年9月，公司完成以9.51元/股定增13143.64万股，募资投建F...
三、MIS新型封装材料
2015年2月，公司以5100万元与关联方新潮集团，芯智联投资合资设立芯智联...
四、星科金朋
2015年2月，股东大会同意公司以2.6亿美元(占比50.98%)与芯电、产...
流通股本/亿
净利润增长率%
每股收益/元
每股净资产/元
持股数/万股占流通股比例增减情况
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个股深一度大连科冕木业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
&&&&证券代码：002354 证券简称：科冕木业（002354,股吧）公告编号：
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&&&&大连科冕木业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知&&&&本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于日召开，会议决议于日（星期二）召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：&&&&一、会议召开的基本情况：&&&&1、会议召集人：公司董事会&&&&2、会议召开时间：日13时&&&&3、现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区人民路41号新世界（600628,股吧）酒店3楼会议室&&&&4、会议召开方式：&&&&（1）现场会议召开时间：日13时&&&&（2）网络投票时间：日D日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：日15：00至日15：00期间的任意时间。&&&&5、投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。&&&&6、股权登记日：日（星期四）&&&&二、会议审议事项：&&&&1、《关于董事会换届选举的议案》&&&&1.1 选举第三届董事会非独立董事&&&&1.1.1 选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事&&&&1.1.2 选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事&&&&1.1.3 选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事&&&&1.1.4 选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事&&&&1.1.5 选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事&&&&1.1.6 选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事&&&&1.2 选举第三届董事会独立董事&&&&1.2.1 选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事&&&&1.2.2 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事&&&&1.2.3 选举徐勇先生为第三届董事会独立董事&&&&2、《关于监事会换届选举的议案》&&&&2.1 选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事&&&&2.2 选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事&&&&3、《关于变更公司经营范围的议案》&&&&4、《关于变更公司注册地址的议案》&&&&5、《关于变更公司名称的议案》&&&&6、《关于修改公司章程的议案》&&&&7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》&&&&8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》&&&&三、出席会议对象&&&&1、截止日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。&&&&2、公司董事、监事及高级管理人员。&&&&3、公司聘请的见证律师。&&&&四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序&&&&本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：&&&&1、采用交易系统投票的投票程序&&&&1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时&&&&间为2014 年12月23日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。&&&&2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：&&&&3）股东投票的具体程序&&&&（1）输入买入指令；&&&&（2）输入证券代码362354；&&&&（3）输入对应申报价格：在“买入价格”。&&&&在“对应申报价格”项下填报股东大会议案需要。本次股东大会议案采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、监事时，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，以此类推。表决项相应的申报价格如下表：&&&&（4）在“委托股数”项下输入表决意见。&&&&股东按下表申报股数：&&&&（5）确认投票委托完成；&&&&4）计票规则&&&&（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。&&&&（2）股东对总议案的表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案投票表决为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；&&&&（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。&&&&（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。&&&&（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。&&&&2、采用互联网投票的身份认证与投票程序&&&&1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。&&&&（1）申请服务密码的流程&&&&登陆网址：.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个4位数字的激活校验码。&&&&（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。&&&&该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。&&&&密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。&&&&申请数字证书咨询电话：0/18486，&&&&申请数字证书咨询电子邮件地址：，&&&&网络投票业务咨询电话：2/91192。&&&&2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 .cn 进行互联网投票系统投票。&&&&（1）登录 http://wltp ..cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“大连科冕木业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；&&&&（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；&&&&（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；&&&&（4）确认并发送投票结果。&&&&3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为日15：00至日15：00的任意时间。&&&&五、现场会议登记事项&&&&1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。&&&&四、会议登记事项&&&&1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。&&&&2、登记时间：日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00&&&&3、登记地点：公司董事会办公室&&&&4、登记手续：&&&&（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；&&&&（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。&&&&五、其他事项：&&&&1、联系方式&&&&公司地址：大连市中山区中山九号东塔2403&&&&邮 编：116001&&&&联系人：郭俊伟、赵昭&&&&联系电话：8&&&&传 真：2&&&&2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。&&&&特此通知。&&&&大连科冕木业股份有限公司董事会&&&&日&&&&附件：&&&&授权委托书&&&&兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连科冕木业股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。&&&&（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）&&&&委托人签字（章）：&&&&委托人持股数： （万股）&&&&委托人股东帐号：&&&&委托人身份证号码：&&&&受托人身份证号码：&&&&受托人签名：&&&&委托日期： 年 月 日至 年 月 日
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