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开软件公司 做外汇买卖
何国明夫妇等12人被控非法经营罪,涉案金额达56亿元
本报记者 包 力 于 瀛
&&&&被告单位致富世纪公司、天金鑫公司、淘金指科技公司以及何国明等12名被告人,非法介绍国内客户通过互联网与境外公司进行外汇按金交易,涉嫌非法买卖外汇交易金额56亿余元人民币。昨天,被检方指控犯有非法经营罪的12名被告人在罗湖区法院受审。&&每手交易获佣金40美元&&检察机关指控,2004年12月27日,被告人何国明、雷霞夫妇借用他人的身份证在深圳注册成立淘金指科技公司,从事淘金指软件的开发、生产、销售及网站咨询等业务。2006年初,何国明和基非客斯公司(英文名GFX CAPITAL MARKETS LIMITED,主要从事外汇买卖业务)取得联系,并达成关于介绍国内客户从事外汇按金交易的协议。&&2006年4月14日和2007年8月8日,何国明借用他人的身份证在深圳先后成立了致富世纪公司和天金鑫公司,作为淘金指科技公司的加盟公司,同时代理境外的基非客斯公司的外汇按金经纪业务及淘金指科技公司的软件销售业务。致富世纪公司和天金鑫公司在销售淘金指软件的售后服务以及指导使用软件过程中,从社会上招聘人员进行外汇买卖知识培训,将这些招聘人员发展为外汇交易客户,指定在基非客斯公司在境外的网络交易平台进行外汇买卖交易。&&外汇交易客户通过基非客斯公司交易平台提出开户申请,将资金存入基非客斯公司指定的银行账户后,基非客斯公司给一个买卖外汇的交易账户,通过该交易账户即可进行外汇交易。炒汇交易以10万美元(或其它外币)为一个基准单位(以下称一手),国内客户交纳1000美元(或其它币种外币)的保证金就可以买卖一手金额的外汇,也可以根据自己实际情况买卖十分之一手的整数倍金额的外汇。每交易一手,基非客斯公司向致富世纪公司或天金鑫公司返还40美元的佣金。其中,10美元为致富世纪公司或天金鑫公司提成,用于公司运营资金和总经理、总财务、市场总监等人的工资;1.5美金为何国明提成;70至80元人民币为部门经理的提成;80至100元人民币作为佣金返还炒汇客户。淘金指科技公司作为致富世纪公司、天金鑫公司等加盟公司和基非客斯公司的联系纽带,为加盟公司从事外汇业务提供技术支持、网络链接,并指导市场总监等业务人员吸收客户。&&一年多非法交易达56亿元&&起诉书还称,2007年1月至2008年2月,致富世纪公司共涉嫌吸收万某某等148名客户,非法买卖外汇按金交易量为3574手(2539612920元人民币)。天金鑫公司共涉嫌吸收傅某某等55名客户288910.66美元,非法买卖外汇按金交易量为1334.5手(948269010元人民币)。&&何国明作为淘金指科技公司、致富世纪公司、天金鑫公司的实际控制人,负责开发淘金指科技公司在全国的炒汇业务和分配各公司非法炒汇所得佣金及管理各公司市场总监级以上人员的工作;致富世纪公司市场总监吴洪及副总经理王化秋负责管理公司非法吸收、介绍国内客户及炒汇业务,协调各部门的关系,并直接吸收客户非法炒汇。&&此外,何国明在昆明注册成立昆明汇盈经济信息咨询服务有限公司和昆明兴汇经济信息咨询有限公司,从事非法炒汇业务。经深圳市司法会计鉴定中心鉴定,2007年1月至2008年2月,昆明汇盈公司、昆明兴汇公司共涉嫌非法买卖外汇按金交易量为2924.9手(2078375442元人民币)。另查,南宁联汇投资咨询有限公司是淘金指科技公司的加盟公司与淘金指科技公司合作从事非法炒汇业务淘金指科技公司按照客户每交易一手给南宁联汇公司提成佣金25美元。经深圳市司法会计鉴定中心鉴定,2007年1月至2008年2月,南宁联汇公司共涉嫌非法买卖外汇按金交易量为58.6手(4100万元人民币)。&&第一被告自称啥都不清楚&&面对检察机关的指控,第一被告何国明承认控罪,但他面对公诉人的提问,回答几乎都是“不清楚”。&&何国明辩称,淘金指科技公司没有和基非客斯公司签订合同,和这家公司仅通过网上和口头上联系过,但不是他联系的,是公司内的员工,具体是谁不清楚。淘金指科技公司主要研究开发软件,和炒汇公司——致富世纪公司、天金鑫公司——没有任何关联,昆明和南宁的公司炒不炒外汇他也不清楚,他只是去讲课,讲淘金指软件使用方法和销售推广;淘金指科技公司也没有和任何公司签订外汇买卖业务;致富世纪公司、天金鑫公司主要销售软件,至于买卖外汇的具体操作情况不清楚。何国明还辩称,致富世纪公司、天金鑫公司到底发展了多少客户到国外炒外汇他不清楚,佣金的分配由谁来执行他也不清楚,到自己被抓时,他一笔佣金也没收到过。而且,当初定的佣金比例是,40美元的佣金中他提成0.5美金,而不是起诉书上说的1.5美金。&&第二被告吴洪称,她尊重法律,如果法律认为她有罪,她就认。第三被告王化秋称,自己有过错,但没有犯罪。&&目前,此案还在进一步审理之中。自动化交易
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现在(我们这的)交行在三个月前已经开始这项业务了,名字是满金宝。低调推出,没有大张旗鼓地宣传。资金放大5倍数,每手交易动用帐户资金1000美金。它们的讲座我去了...
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