人民银行反洗钱题库
本试题来自：单项选择题：银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
正确答案：有， 或者
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单项选择题：
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
答案：有，单项选择题：
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
答案：有，单项选择题：
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
答案：有，单项选择题：
答案：有，
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考试中心热门试卷大大咧咧给老公汇钱 3万元汇到了别人账号|收款人|银行卡_凤凰资讯
大大咧咧给老公汇钱 3万元汇到了别人账号
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民警小练到现场后，立即与银行协调。银行称，汇出的钱暂时未入账，无法查询，要到晚上才能查到收款人信息。于是，第二天潘女士来到银行，查询到收款人留下的手机号码，打过去发现竟是空号。这可把潘女士急坏了，她赶忙又找小练帮忙。
原标题：大大咧咧给老公汇钱 3万元汇到了别人账号本报讯 （通讯员 金俊 记者 张斌） 7月10日上午，常州市民潘女士给新丰街派出所民警练文峰送来一面写着“心系百姓，服务为民”的锦旗。原来 ，一周前，潘女士来到农业银行九州寰宇支行，准备将自己卡上的3万元打到丈夫的银行卡上。潘女士汇完款核对吐出的凭条时才发现收款人姓名并不是自己的丈夫。这下潘女士慌了手脚，赶紧报警。民警小练到现场后，立即与银行协调。银行称，汇出的钱暂时未入账，无法查询，要到晚上才能查到收款人信息。于是，第二天潘女士来到银行，查询到收款人留下的手机号码，打过去发现竟是空号。这可把潘女士急坏了，她赶忙又找小练帮忙。小练通过收款人留下的身份信息联系到其老家安徽的派出所和当地村干部，但均未能查到其联系方式。到这时，似乎所有的线索都断了。然而，小练并没有放弃。他查询了收款人的暂住信息，发现2014年其曾在红梅某小区居住的记录。在社区民警的帮助下，小练终于与收款人取得了联系。一开始男子以为是诈骗电话，后经小练多次做工作，男子终于同意将潘女士汇错的钱如数奉还。
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48小时点击排行我用网上银行异地转账，账号和姓名都写对了，可是选择对方银行把商业银行错误的选择成工商银行了，这样会怎么处理呢？会再打会我的卡里吧？
后来又汇了一次，可是今天朋友查没有收到，怎么回事呢？请尽快联系我，我很着急，-金斧子农业银行要怎么样才能查出汇款明细（收款人帐号，姓名），去了柜台查不到，只给打出一张简单明细表。_百度知道
农业银行要怎么样才能查出汇款明细（收款人帐号，姓名），去了柜台查不到，只给打出一张简单明细表。
提问者采纳
那张明细表上有流水号，通过这个可以在原经办行查到原始凭证，就知道了。
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同行卡对卡的转账是查不到对方信息的，要保留好回单
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出门在外也不愁朋友下午将近五点给我建设银行柜台汇款1万以上。对方账号填写没错。但是我这边到晚上都没收到。为什么？_百度知道
朋友下午将近五点给我建设银行柜台汇款1万以上。对方账号填写没错。但是我这边到晚上都没收到。为什么？
我有什么办法查到对方有没有汇款吗？
你可以持身份证到建行柜台查询你卡的交易明细，可以查到你每笔交易的发生地，他人汇入的也可查到，没有的话，就说明他填写有误或者有其他原因。
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其他2条回答
那要看是什么时候到账的，有即时的，也有普通的，如果什么都 没有错的话，很可能是普通的，这个多则两三天，少则一天，可以等等看，当然一定要搞清楚有没有填借什么
没办法查，要搞清楚他汇款方式，电汇吗还是转账还是什么，有的是隔天到的，有的是48小时呢，
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