姜峰25在康平偷锐去那里举报、在沈阳骗银行四千万货款〈合伙)去那举报、人已_百度知道
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慎重吧，近来缺乏监管的P2P公司跑路的事儿已不鲜见，关于影子银行的管理条例可能会重创该行业。
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第A07版：晶产零零柒
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4银行及时拦截被骗资 金登上警方“红榜”
深圳市公安局首次公布反信息诈骗银行账户红黑榜，5银行的42个账户入“黑榜”
深圳市公安局反信息诈骗中心公布的涉嫌诈骗银行账户
（公布日期：日）
“幸好警方与银行及时联动，才让骗子没有得逞！”250万元失而复得，钟小姐难以平复激动的心情。昨日，深圳市公安局反信息诈骗中心首次公布了反信息诈骗银行账户红黑榜，兴业等5家银行的42个账户被警方列入黑榜之中，而中国银行、中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行由于及时拦截被骗资金并列红榜内。警方表示，杜绝信息诈骗需要多方面的联动，其中银行应该把好提现关，让不法分子非法所得的钱财无法转出，从而更好地保障市民的财产安全。 多家银行 42个账户被纳入“黑榜” 只要银行及时将市民被骗资金拦截，是否就能避免财产损失？深圳市公安局反信息诈骗中心表示，个别银行在接到举报后没有及时处理，也没有及时暂停支付措施，很容易造成市民的财产损失。该中心将属于多家银行的42个涉嫌诈骗账户纳入黑榜，建议所属的银行尽快完善快速拦截制度，对诈骗账户采取暂停支付等措施，避免其他群众被骗。 四家银行 及时拦截列入“红榜” 不法分子进行信息诈骗的时机，往往就是市民放松了警惕的瞬间。深圳市公安局反信息诈骗中心表示，在市民被骗后，其实也有着如同地震后72小时的“黄金救援时间”，只要银行及时采取行动，将相关的账户锁控冻结，让被骗资金无法第一时间分流转移，就能减少市民的损失。但在这“黄金救援时间”内，是否每个银行都能做到及时拦截、及时锁控呢？深圳市公安局反信息诈骗中心公布的位于红榜中的四家银行，在积极拦截不法分子转移资金方面都取得了很好的成绩。 红榜一 中国工商银行 QQ上冒充总公司人员 小财务被骗250万全追回 在接受晶报记者采访时，钟小姐仍难以抑住心里的紧张。“幸好被拦截下来，如果真的被不法分子转走了，我可怎么办！”钟小姐不由得后怕，对于刚从学校毕业一年多的她而言，250万可不是什么小数目。 据了解，钟小姐在一家大企业的分公司上班，作为财务的她经常会与总公司的财务进行转账业务。今年2月10日上午，她接到了总公司财务陈小姐打来的电话，让她把结算的250万货款都打到总公司的账户上。“尽管金额非常大，但这也是公司正常业务之一。”当天下午4点左右，钟小姐再次电话联系总部的财务陈小姐，被告知平时使用的总公司工商银行的账户储蓄额度不够，要换个账户汇钱进来。 通话结束后，双方开始通过QQ联系。“陈小姐的QQ号一直存在我的QQ里面，我在好友里面找到她的名字，就开始对话沟通。问起要将款项打到什么账号上时，对方就发了一个私人账号过来。”毕竟是250万的巨款，钟小姐再度将此账号复制发给陈小姐进行核对，经过对方在QQ上确认后，她通过工商银行网银将250万元分三笔转账到了这个账户上。 “过了一两分钟，我给陈小姐打电话问她收到没有，但她竟然说没有收到。”钟小姐听到这个消息时马上感觉不妥，细心的她再次在电话中跟陈小姐核实汇款的账号，当她念完后才发现双方说的不是一个账户，这可把她给吓坏了。钟小姐马上跟上司反馈，追查这笔钱究竟转去哪里了。 跟上司报备后，钟小姐突然想起来以前在晶报和电视上看到了同类的信息诈骗案件，于是马上拿起手机拨打深圳市公安局反信息诈骗中心的热线，将详细的被骗经过告诉接警员，并将相关涉及的账户也第一时间提供了过去。这时候距离汇钱已经过了十余分钟。 在报警后，钟小姐也心生疑虑，一直以来跟总公司财务陈小姐都是通过QQ联系，长期以来的业务也没有出现太大的纰漏，但此次为何会出现双方的对话记录都对不上？她跟陈小姐再细细核对，才发现自己QQ上的联系人被冒充了，同样也有人在网络上冒充她与陈小姐沟通。钟小姐回忆说，2月6日自己在电脑上接收过一名跟单员据称关于公司资料的两个文档，可能就在当时中了病毒，导致聊天信息泄露，双方在网络上都被冒名顶替。 深圳市公安局反信息诈骗中心的值班民警第一时间启动快速处置机制，并联系工商银行。通过多方协作，最终在工商银行及其他银行的大力协助下，成功将250万元被骗资金全额拦截。 红榜二 中国银行 改签机票还要转账？女子被骗9万拦下8万 于女士在网上订了一张青岛至深圳的机票，但在日突然收到一条短信，说事主预订的航班取消，让事主做改签或退票，并附有客服联系电话。于女士拨打了对方留下的客服电话，对方自称是航空公司客服，可以帮她改签机票，但需要于女士提供一个银行账户和对方的银行账号关联才能完成改签。 对方询问于女士哪张银行卡有开通网银，并诱导于女士登录网银，告知她应该如何操作。“他询问我卡内余额，还告诉我一个账号并让我做转账操作，输入的转账金额要大于自己的卡内余额。我当时怀疑说这样会把自己的钱转走，但对方说转账金额大于卡内余额，转账是不会成功的。”于女士按对方提示操作了一次，显示转账失败，然后对方又让她操作一次，结果显示转账成功，自己卡内的钱款被转走了。对方接着忽悠于女士，让她两个小时后再登录网银，否则账户会被冻结，但于女士已经意识到被骗了，一共被骗9万余元。 于女士立即拨打深圳市公安局反信息诈骗咨询专线，将被骗情况告知接警人员。值班民警第一时间启动快速处置机制，联系银行，通过多方协作，最终在中国银行及其他银行的大力协助下，成功将82300元的被骗资金拦截。 红榜三 中国建设银行 熟人借钱非要汇款 男子被骗10万终追回 周先生在平湖购买了两套房子，想打通成一套住房，就一直与物业公司沟通协调，因此认识了物业的徐主任。日16时许，周先生突然接到一个电话，对方自称物业徐主任，约他第二天在物业公司见面。 第二天周先生来到物业管理处后，通过电话与对方联系，对方称正好不在管理处。“我问他见面有什么事，对方就说想借点钱。我没有想那么多就同意了，但身上没有那么多钱，就回到公司问财务要了10万元现金，说要当面给他。但对方说钱是要给领导的，给现金不方便，就让我汇款。”周先生让公司财务跟着他一起到建设银行，通过柜台将钱款汇给对方提供的建设银行账户。汇完钱后，周先生到管理处找到徐主任，但对方说根本没有让他汇款，周先生才意识到自己被骗了。 周先生立即拨打深圳市公安局反信息诈骗咨询专线，值班民警第一时间启动快速处置机制，联系银行，成功将十万元的被骗资金全额拦截。 红榜四 中国农业银行 “猜猜我是谁”冒充领导 骗10万被拦截 陈先生栽在了“猜猜我是谁”的骗局里面。他告诉记者，在日晚上9时左右，他接到一个电话，对方让他第二天上午10点到办公室，当时感觉对方的声音很像之前的一个领导，就问对方是哪个办公室。“对方很强势地说‘我是你领导，你都不知道去哪个办公室么！’我听口音很像是公司的李书记，对方当时也说是。我还问他是不是换号了，‘李书记’说这个号码不常用。” 第二天上午9点，陈先生就接到了“李书记”的催促电话，说急着用钱，但是人走不开，让他先汇5万元过去。陈先生当时就同意了，根据对方发来的一个农业银行账号在农行ATM机转款，转完后还发了一条信息，说已经转完款。 半小时后，“李书记”来电说钱不够，让他再转十万元过去。陈先生说自己卡上钱不够，可“李书记”坚持让他再转十万元。陈先生左拼右凑，又转给对方十万元。不久后，陈先生电话联系李书记，问他钱有没有收到，才得知自己被骗了。 陈先生立即拨打深圳市公安局反信息诈骗咨询专线。值班民警第一时间启动快速处置机制，联系银行，最终在农业银行及其他银行的大力协助下，成功将十万元的被骗资金拦截。 □亮点 银行接到投诉， 一分钟内可锁控 涉骗账户 在接到警方通知后，及时将被骗资金锁控，为事主挽回了250万的损失，工商银行的做法值得称道。工商银行深圳市分行客户服务中心在线组经理邓伟群在接受记者采访时表示，信息诈骗引发全社会深恶痛绝，工商银行近年来一直主动履行社会责任，积极配合政府及公安机关，采取多项有力措施，构筑起一道全过程防线。 他表示，工行深圳市分行早在2008年就已经与深圳市公安局签订相关协议并建立应急处置合作机制，积极协助公安机关对涉嫌违法的本地银行账号采取暂停银行结算的措施；2010年以后，工行与公安机关进一步深化合作，积极协助公安机关对涉案银行账户采取快速查询、冻结以及紧急止付等应急拦截措施；2013年8月后又对涉嫌信息诈骗的账户资金实现了异地快速拦截。以往，从市民或者警方投诉账户涉骗到锁控可能要几分钟，如今已经缩减到1分钟内。 他还强调，在日常网点运营管理方面，工商银行建立严密的防控制度。例如，开户环节对本人真实身份进行审核；对代理开立的账户功能进行限制；拒绝开立多个账户或代理开立多个账户等。同时网点服务人员不断总结经验，发现行为异常客户，例如边打电话边办理业务、神色慌张、使用自助设备的英文界面操作等的客户，进行特别关注和提醒。 针对目前电信诈骗愈发猖獗、诈骗手段更加狡猾、甚至有些客户对银行的劝解和制止不予理解的情况，他指出，这需要加强对市民的宣传教育，也需要媒体、政府、公安、银行共同努力，正面引导，普及金融知识及防诈骗手段。其次，电信诈骗对受骗者资金和身心都带来极大伤害，需加大对犯案人员的惩治力度，健全相关法律法规。 晶报深度调查记者 李果沈阳的姜峰、董立平骗了我、也骗了银行跑去了国外、我该不该举报、去那举办？兴业银行四千万_百度知道
沈阳的姜峰、董立平骗了我、也骗了银行跑去了国外、我该不该举报、去那举办？兴业银行四千万
提问者采纳
去法院起诉他们，不能让他们逍遥法外。
他们现在在国外消遥、我该怎办、房货五十万、信用卡五万分期、还不上了、他八月二十五曰跑的
提问者评价
太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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