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斯太尔(000760)重要事项提示
☆公司大事☆ ◇000760 斯太尔 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录深交所网站 / 浏览。）
【1.公司大事】
【】斯太尔(000760)关于部分限制性股票回购注销完成公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划简述及实施情况
1、2015 年 11 月 17 日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《及其摘要》等议案，提出限制性股票股权激励方案并提
交至股东大会审议。
2、2015 年 12 月 4 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《及其摘要》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，正
式批准了本次股权激励计划。
3、2015 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为
激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016 年 1 月 7 日，股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计 1,680
万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司注册资本增
加至 788,644,628 元。
5、2016 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第
七会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《及其摘要》及相关规定，原激励对象
陈迪先生因个人原因离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的
股限制性股票进行回购注销。
6、公司已于 2016 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了上述 150,000 股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，公司将依
法办理相关工商变更登记手续。
二、本次已授予的部分限制性股票回购注销情况
由于公司原激励对象陈迪先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根
据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应取
消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23 元/股）加上
年化 9%的利率计算的利息进行回购注销。
1、回购数量
因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的原激励对象陈迪先生获授的
万股限制性股票无需调整。
2、回购价格
根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回
购价格计算公式为：回购价格=授予价格×（1+9%/365×N ），其中 N 为陈迪先生
持有限制性股票的实际天数。陈迪先生自 2016 年 6 月 3 日正式离职，即持有限
制性股票的实际天数为 179 天。因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，原激励对象陈迪先
生持有的限制性股票的回购的授予价格为 6.23 元/股。按照上述公式计算，公司
应向陈迪先生支付的回购限制性股票的回购款总额为 975,746.01 元（包括认购
款 934,500 元，利息 41,246.01 元）。
3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 19 日出具了
中兴财光华审验字（2016）第 317006 号《验资报告》，对公司截至 2016 年 8 月
日减少注册资本及股本情况进行审验，认为：公司原注册资本为人民币
788,644,628 元，股本为人民币 788,644,628 元。根据公司 2016 年 7 月 4 日召
开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁
的限制性股票的议案》的规定，公司对已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购
注销，回购总数为 150,000 股，回购价格为 6.23 元/股，全部回购股份的价值为
人民币 975,746.01 元，其中减少股本 150,000.00 元，减少资本公积 784,500.00
元。变更后的注册资本为 788,494,628 元。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 788,644,628
788,494,628
股，公司股本结构变动如下：
回购前（股）
本次回购（股）
回购后（股）
一、有限售条件股份
457,051,420
456,901,420
二、无限售条件股份
331,593,208
331,593,208
三、股份总数
788,644,628
788,494,628
本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股
权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，争
取为股东创造更多价值。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 9 月 2 日
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【】斯太尔(000760)第九届监事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议
于 2016 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016 年
8 月 16 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，
应参加本次会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2016 年上半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等规定，有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2016 年 8 月 30 日
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【】斯太尔(000760)第九届董事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 16 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十一次
会议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 26 日,在公司会议室以现场和通讯结合方
式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《2016 年上半年度募集资金存放与使用专项报告》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 129,886.09
万元。尚未使用的金额为 13,489.23 万元（其中募集资金 13,279.37 万元，专户
存储累计利息扣除手续费 209.86 万元）。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（.cn）上的相关公告。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修订的议案》
根据第九届董事会第七次会议决议和 2015 年第三次临时股东大会授权，公
司对原激励对象陈迪先生未解锁的限制性股票进行回购注销。公司注册资本由
788,644,628 元减少至 788,494,628 元。根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》
等规定，公司拟减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
由于该议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东
大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
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【】公布2016年半年报(详情请见公告全文)
斯太尔公布2016年半年报：基本每股收益-0.1元，稀释每股收益-0.1元，基本每股收益(扣除)-0.1元，每股净资产2.0816元，摊薄净资产收益率-4.734%，加权净资产收益率-5.18%；营业收入元，归属于母公司所有者净利润-元，扣除非经常性损益后净利润-元，归属于母公司股东权益.38元。
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【】斯太尔(000760)关于对外提供连带责任担保的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
关于对外提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保障全资子公司正常生产经营，斯太尔动力股份有限公司（以下简称
“公司”）拟与斯太尔动力（江苏）投资有限公司共同为斯太尔动力（常州）发
动机有限公司（以下简称“常州斯太尔”）向中国农业银行股份有限公司常州武
进支行申请的 5000 万贷款（贷款期限 1 年）提供最高额不超过 6750 万元连带责
任信用担保，担保期 1 年。
2、公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司之控股子公司青海恒
信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）因电池级碳酸锂项目建设资
金需求，向光大兴陇信托有限责任公司申请贷款人民币 6000 万元（贷款期限 6
个月）。为保障恒信融锂业建设项目正常推进，公司拟为上述贷款提供连带责任
信用担保，担保期限 6 个月。
二、被担保人基本情况
1、斯太尔动力（常州）发动机有限公司
称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
型：有限责任公司（法人独资）
所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号
法定代表人：刘晓疆
注册资本：50,000 万元
成立日期：2014 年 05 月 09 日
营业期限：2014 年 05 月 09 日至 2064 年 05 月 08 日
主营范围：车用柴油发动机生产；柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系
统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、
模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、
开发、销售、维修；汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的全资子公司。
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 65,358.78 万元，
净资产 39,502.13 万元；2015 年度实现营业收入 89.87 万元。
2、青海恒信融锂业科技有限公司
称：青海恒信融锂业科技有限公司
型：有限责任公司（自然人投资或控股）
所：德令哈市长江路35号（中航资源办公楼2楼）
法定代表人：刘晓疆
注册资本：叁仟捌佰贰拾陆万伍仟叁佰零陆圆整
成立日期：日
营业期限：日至日
主营范围：从事锂、钾、硼、镁盐湖资源产品的研究开发、销售。对盐湖资
源的综合利用、技术研发和新材料应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的全资子公司的控股子公司。
主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 17,093.68 万元，
净资产 16,818.29 万元；2015 年度实现净利润-330.93 万元。
三、担保协议的主要内容
1、常州斯太尔银行贷款担保协议
贷款银行：中国农业银行股份有限公司常州武进支行
担保方式：连带责任信用担保
担保期限：一年
担保额度：6750 万元
2、恒信融锂业信托贷款担保协议
（1）贷款机构：光大兴陇信托有限责任公司
经营场所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 8 层
法定代表人：闫桂军
注册资本： 万元人民币
成立日期：2005 年 01 月 25 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业
务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托
经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有
财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）
控股股东：中国光大集团股份公司
关联关系：与公司不存在关联关系
（2）担保方式：连带责任信用担保
（3）担保期限：6 个月
（4）担保金额：6000 万元
四、董事会意见
2016 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十
次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》和《关于为
控股孙公司信托贷款提供连带责任担保的议案》，同意公司为全资子公司常州斯
太尔 5,000 万元银行贷款提供不超过 6750 万元的连带责任担保，同意为恒信融
锂业 6000 万信托贷款提供连带责任担保。
独立董事认为：
1、公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向农业银行 5000
万贷款提供最高额不超过 6750 万元连带责任信用担保，是为子公司生产经营的
需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，
符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、为满足电池级碳酸锂项目建设资金需求，迎合市场机遇，公司控股孙公
司拟向光大兴陇信托有限责任公司贷款人民币 6000 万元（期限 6 个月），由公司
提供连带责任担保。经核查，被担保公司资信情况良好，有能力偿还到期债务，
公司对外担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。
综上，上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相
关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》
的规定，我们同意公司本次的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 24,800 万元（均为
对全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的 16.33%。公司及控股
子公司未发生逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于对外担保的独立意见；
4、相关借款合同和保证合同。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
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【】斯太尔(000760)第九届监事会第十次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于
2016 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016 年 8
月 15 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应
参加本次会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，监事会同意公司为全资子公司斯太尔动力
（常州）发动机有限公司银行借款提供最高额不超过 6,750 万元连带责任担保。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于为控股孙公司信托贷款提供连带责任担保的议案》
为保障电池级碳酸锂建设项目正常推进，监事会同意公司为青海恒信融锂业
科技有限公司向光大兴陇信托有限责任公司 6,000 万元贷款提供连带责任担保。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2016 年 8 月 20 日
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【】斯太尔(000760)第九届董事会第十次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第十次会
议的通知。本次会议于 2016 年 8 月 19 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式
召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意公司与斯太尔动力（江苏）投
资有限公司共同为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向中国农业银
行股份有限公司常州武进支行申请的 5,000 万元贷款（贷款期限 1 年）提供最高
额不超过 6,750 万元的连带责任信用担保，担保期限 1 年。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于为控股孙公司信托贷款提供连带责任担保的议案》
公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司之控股子公司青海恒信融
锂业科技有限公司因电池级碳酸锂建设项目资金需求，向光大兴陇信托有限责任
公司贷款 6,000 万元，贷款期限 6 个月。为保障建设项目正常推进，董事会同意
公司为上述信托贷款提供连带责任信用担保，担保期限 6 个月。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
─────────────────────────────────────
【】斯太尔(000760)关于控股股东完成2015年度业绩补偿承诺的公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东完成 2015 年度业绩补偿承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
由于控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）受部分客
户回款延迟及日常运营资金需求等因素影响，资金周转出现暂时性困难，未能在
原规定期限内向斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全额支付
年业绩补偿款（350,569,283.11 元），并提出后续承诺履行计划，即 2016 年 5
月 31 日前支付 6,000 万元、2016 年 6 月 30 日前支付 12,000 万元，以及 2016
年 7 月 31 日前支付剩余 170,569,283.11 元，并承诺在支付最后一期业绩承诺补
偿款的同时，就应付未付业绩补偿款按
0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责
任。上述承诺履行计划已于 2016 年 5 月分别经公司第九届董事会第六次会议和
2016 年第一次临时股东大会审议通过。
英达钢构按照后续承诺履行计划分别于 2016 年 5 月 30 日和 2016 年 6 月 30
日，向公司支付了第一期 6,000 万元和第二期 12,000 万元业绩补偿款。2016 年
7 月 27 日，公司收到英达钢构 2015 年度最后一期 170,569,283.11 元业绩补偿
款和 7,236,199.86 元违约金。至此，英达钢构 2015 年度业绩补偿承诺履行完毕。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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【】斯太尔(000760)关于投资设立产业并购基金的进展公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
关于投资设立产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日召开了第
九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，
董事会同意公司以自有资金 9,000 万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中
金创新（北京）资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合
伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准）。
2016 年 7 月 25 日，公司收到武汉市工商行政管理局出具的《准予设立/开
业登记通知书》，湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）已办理完
工商注册登记手续，并取得《营业执照》。具体情况如下：
名 称：湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：KN4L455
主体类型：合伙企业
经营场所：武汉市东湖新技术开发区关东工业园达瑞路 2 号众创楼 215 室
执行事务合伙人：中金创新（北京）资产管理有限公司
成立日期：2016 年 07 月 19 日
合伙期限：2016 年 07 月 19 日至 2023 年 07 月 18 日
经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法
律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）
（不得从事吸收公众存款或者变相吸收公共存款，不得从事发放贷款等金融业
务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
─────────────────────────────────────
【】斯太尔(000760)第九届董事会第九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：000760
证券简称：斯太尔
公告编号：
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 14 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第九次会
议的通知。本次会议于 2016 年 7 月 18 日,在公司会议室以现场和通讯结合方式
召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，董事会同意为全资子公司斯太尔动力（常
州）发动机有限公司向平安银行股份有限公司南京支行申请的 4,000 万贷款（期
限 6 个月，年利率 4.785%）提供连带责任担保，担保期限 6 个月。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 19 日
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注：该栏目只保留最新部分数据。
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