男子利用他人身份注册公司申领POS机套现_新闻中心_新浪网
男子利用他人身份注册公司申领POS机套现
　　利用他人身份注册多家空壳公司 向4家银行申领37台POS机 15人非法获利800万 4.9亿！最大POS机套现案开审
　　利用他人身份注册多家空壳公司，向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现，涉案金额近5亿元，非法获利800余万元。胡某等15人因涉嫌非法经营罪被海淀检察院提起公诉。
　　今天上午，这起本市最大的套现案在海淀法院开庭审理。
　　庭审现场
　　15人刷4.9亿非法获利800万
　　已取保候审的邵某和李某很早就来到法庭，两人坐在被告席上，邵某望着法官席愣了很久，而李某的眼圈有些湿润。上午10时40分，15名法警押着胡某等15人依次走进法庭。旁听席中，一位家属起身挥了挥手。
　　“请家属坐下。”这位家属听法警提示坐回原位。胡某等人分成3列站在法庭前。
　　对于指控，胡某供认不讳。
　　检方指控，胡某等15人，以空壳公司名义，向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机)，利用互联网发布套现广告，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时，发现胡某等人的不法行为。
　　直至案发，胡某等15人非法申请POS机37台，累计刷卡套现3.5万笔，涉案金额4.9亿元，非法获利800余万元。2011年1月至3月间，胡某等15人先后落网。
　　截至记者发稿时，庭审仍在继续。
　　15人刷卡套现犯罪事实
　　2009年3月以来：胡某等人刷卡套现。胡某涉案2.3亿余元，胡某某900余万元、高某300余万元、姜某2700余万元、刘某400余万元
　　2009年3月以来：张某刷卡套现，涉案1700余万元
　　2009年3月：蔡某、赵某等人刷卡套现，涉案金额4000余万元
　　2010年5月至8月：赵某和胡某利用互联网发布套现广告，以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，涉案9700余万元
　　2010年5月至2010年11月：李某伙同曹某刷卡套现1000余万元
　　2010年9月至2011年1月：许某伙同韩某刷卡套现2000余万元
　　对话被告人
　　辽宁人胡某，小学尚未毕业，1个月前刚刚在看守所度过41岁生日。胡某曾两次入狱，刑满释放后来京靠倒卖小商品谋生。
　　宾馆长期包房为人刷卡套现
　　《法制晚报》(下称FW)：怎么干上这行的？
　　胡某：卖小商品挣钱不够花。我找朋友谢某，他正好开了公司就留下我。后来才知道他干刷卡套现的买卖。
　　FW：你第一次注册公司是什么时候？
　　胡某：2008年5月，谢某让我办个公司。我就向一个朋友借了身份证，在朝阳注册了北京天润鼎盛地产经济有限公司，然后申请了POS机。
　　FW：你怎么注册的公司？
　　胡某：委托代办机构注册的，因为没有经营，公司就是一个空壳。可有了公司，手续齐全就好申领POS机，好套现挣手续费。
　　FW：后来怎么单干了？
　　胡某：谢某只管吃住不给工资。我学会他那一套后，就想单干挣钱。
　　FW：你在什么地方为人刷卡套现？
　　胡某：一般都是长期在宾馆包房，光我就在海淀区的3处宾馆包房。
　　FW：那注册公司时的办公地址呢？
　　胡某：那是为注册公司临时租的，一般都在房山和大兴租，那儿房租便宜，注册完公司就退了。
　　FW：你是怎么拉的客户？
　　胡某：以朋友介绍的为主，再有就是通过QQ、58同城等网络平台招揽客户。我自己也拉一些客户，也有一些主动上门刷卡套现。我当时是自己干，后来因为资金周转不开找人合作，我从中提成。
　　收1.5%手续费 POS机也卖钱
　　FW：你们是怎么运作的？
　　胡某：客户在我这儿刷卡，等钱支付到公司账户，我通过网银把钱转至我个人名下，从ATM机上取出现金，扣除手续费，将剩余现金返给客户。
　　FW：怎么收手续费？
　　胡某：按刷卡金额的1.5%收取。不足1万元的收2%。1万元以上可以少收，看情况。如果套现人无法按时还款，我可以借他钱还款。然后他再用信用卡套现，我再收手续费。
　　FW：你们还有其他挣钱手段吗？
　　胡某：有。执照能卖，一个大概1万元；POS机能卖，差不多6000元；还有就是整个刷卡公司也能卖。
　　2010年9月，许某就找我，想让我把公司转让给他。我当时就说30万元转让，他同意了，正式接手了我之前的刷卡套现公司。
　　FW：你就又注册了新公司，接着干？
　　胡某：对，直到被抓。
　　文/实习生王晓飞
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“都都宝城市一卡通网上充付平台”再扩五城
来源：一卡通世界网&&&&&& 15:27:15&&&&&&
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关于我们&&&&&&&&&&&& Copyright&&&一卡通世界网&(粤ICP备号)都都宝一卡通网上充付平台接入厦门“e通卡”
e通卡可以网上充值了！从2月18日上午举办的e通卡网上充付平台上线仪式获悉，厦门信息集团易通卡公司携手战略合作伙伴-建亿通（北京）数据信息处理有限公司，借助国内唯一接入多城市的”都都宝城市一卡通网上充付平台“成功开通了e通卡网上充值功能。
&厦门易通卡接入都都宝城市一卡通网上充付平台后，同步实现了手机APP给e通卡充值。NFC手机用户下载都都宝APP后，在无需更换SIM卡的情况下将e通卡放置于手机后盖处（NFC芯片读卡区），即可轻松利用网银或第三方支付完成对易通卡的充值操作。
&此外，据信息集团易通卡公司和北京建亿通公司介绍，由两家单位一起开发的、集网上充值与卡城市公交一卡通使用功能为一体的“厦门e充卡”也将于3月份面向个人持卡用户推出。“厦门e充卡”是一个具备USB接口的异形公交ＩＣ卡，通过USB接口与电脑连接，访问并登陆厦门e通卡官网（）或都都宝平台（），注册后通过网银或第三方支付系统完成充值即可刷“厦门e充卡”乘车、打的、停车、加油、买菜等。
&充值网点建设成本更低
开通都都宝城市一卡通网上充付平台后，易通卡可发展更多的网上充值代理商。与使用传统POS给持卡人充值的代理商相比，都都宝网上充值终端具有安装快、成本低的优势，无论是社区商户、连锁便利店、报刊亭、快餐厅等多种行业的中小商户，都可使用都都宝充值终端为e通卡用户提供便捷、快速的充值服务，为e通卡大力拓展充值渠道创造了更为有利的条件。
&将全面发展e通卡线上消费与移动支付
都都宝城市一卡通网上充付平台可实现多场景充值网点和一卡通小额消费环境的搭建，信息集团易通卡公司将进一步准备e通卡网上消费功能的开通。e通卡用户通过都都宝平台将实现网上购物、水、电、煤气缴纳、手机话费充值、机票预订等一系列增值服务。未来，e通卡将与都都宝共同研发TSM空中发卡功能，让手机成为e通卡，厦门市民在不久的将来便可体验手机乘车的新方式。
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都都宝平台简介
都都宝城市一卡通网上充付平台（），简称“都都宝平台”，是城市一卡通网上充值及支付应用的综合性互联网服务平台，城市一卡通用户凭借都都宝研发的充付终端或手机App实现城市一卡通线上、线下、移动充付、消费和小额支付等一系列基于互联网增值服务和创新应用。目前平台已经接入深圳、重庆、青岛、南昌、哈尔滨、宁波、长春、福州等二十多个城市，服务约1亿城市公交一卡通用户。
都都宝城市一卡通网上充付平台和POS终端均已申请获准国内和国际专利，并通过了CFCA系统安全检测和风险评估，取得住建部在线支付终端检测合格。目前取得了19个软件著作权登记证书，获得了北京市科技委员会的“软件企业认定”资质。并连续两年荣获中国信息产业商会智能卡专业委员会颁发的“中国城市一卡通网上充付应用市场占有率第一”
;以及由中国RFID产业联盟、中国信息产业商会联合颁发的“中国物联网优秀应用示范项目奖”的殊荣；2013年获得“年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”。
建亿通（北京）数据处理信息有限公司作为城市一卡通增值服务专业提供商，是都都宝平台的研发及运营商。
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