原油现货投资第一站――甄别骗局“黑平台”
作者：中邦资信
　　随着时代的发展，越来越多的人开始进行投资，而且理财的方式各种各样，时下原油现货投资无疑是最受欢迎的投资理财产品。原油投资收益高、门槛低，吸引着各个行业的人。但是随着原油投资热潮的兴起，原油现货投资骗局也在逐渐的增多。那么投资者如何识别原油现货投资骗局呢？接下来中邦资信分析员带我们具体了解一下：
　　1、识别原油现货投资骗局看平台资质
　　投资者识别投资骗局要看平台资质，关键标准之一是相关政府或国务院的批文。
　　2、识别原油现货投资骗局看出入金方式有无限制。
　　根据几大的结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内到账，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。正规平台不会发生不能出金的状况。但有些平台会通过支付宝、银联等方式出入金，这类似半托管的方式很容易让人误解为银行三方托管，但很有可能为一些违规平台所利用，最终将资金转入违规平台公司账户，投资者交易安全无法得到保障。
　　3、识别原油现货投资骗局看资金是否安全。
　　资金安全最主要的保证是银行三方托管。正规现货石油交易所实行资金三方托管，由银行作为第三方为投资者的资金做担保，所有客户资金均由签约银行负责监管，投资者可以通过银行账户查询到自己的资金情况。第三方银行的介入更可以确保客户资金安全。
　　4、识别原油现货投资骗局看交易软件是否可信。
　　对于交易系统软件，投资者可以自行登录各平台官网下载。一般正规的平台均有模拟盘，方便投资者进行模拟操作，先学习投资、积累操作经验，再进行实战以规避风险。投资者也可据此更好地比对，考察其交易软件是否存在恶意操作价格、控制客户出入金的不法情况。规范的交易软件应通过国家对信息系统安全等级保护的认证，公开透明，客户可以透明操作，不受外力影响。同时，交易系统是个的封闭系统，禁止任何未经授权的第三方系统接入。
　　5、识别原油现货投资骗局看客户是否独立操作。
　　在现货原油投资中，不应出现员工越俎代庖的现象。正规的交易所和经纪公司会严禁为投资者进行交易方面的操作，保持客户的独立自主性。投资者一定要具备自我保护意识，不要将账户、密码随意告知他人，以免带来交易损失。
　　一些非法原油投资公司操作的平台并没有和全球市场连接就构成原油现货投资骗局，客户的资金是在黑平台公司内部运作，公司通过操控黑平台运作来赚取客户的钱，所以投资者要谨慎正确识别。如不慎陷入原油投资骗局，投资者要用法律武器维护自己的合法权益。
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理财产品推荐　　2015年1月份，我经群友介绍在北京大宗商品交易所开户，进行白银投资。但那时不知道这是一场惊天的骗局。　　2015年1月份到2月份前后投入共21万资金。刚入金的时候他们通过暗箱操作，我的账户显示是挣钱的，在正是他们通过这样的方式，在后续的时间里欺骗我投入更多的资金，最后操作并转走了21万元。　　在交易白银过程中，都是他们通过远程操作买进卖出，并在其中制造很多的假的交易和资金支出记录。　　本人是投资者，绝对不是北京大宗商品交易所的竞争对手！本人在北京大宗商品交易所投资现货白银，仅仅两个月的时间内，就被诱导亏损了21万元。经过长时间的调查，本人才明白了真相。在此呼吁大家不要相信北京大宗商品交易所的高收益投资，谨防金融诈骗！　　在北京大宗商品交易所现货白银投资骗局中，北京市政府的公信力因为北京大宗商品交易所有限公司而接受空前的考验，北京市金融工作局及北京朝阳区国资委的官员们充当北京大宗商品交易所的保护伞，这只是政府腐败的一个缩影！政府的公信力被廉价地收买！投资者对政府部门的信任遭遇空前的危机！市场经济秩序遭遇强烈的冲击！交易所与会员单位都赚的盆满钵满！投资者却破产的破产，跳楼的跳楼！　　再次，我希望可以找到更多被骗的人，我们一起为自己讨回公道，同时我也希望还在继续在北京大宗商品交易所进行白银投资的众位投资金，谨慎小心以防上当。　　我的QQ号为，希望有合同相同经历的投资人与我联系，公共收集更多的证据，好讨回公道。　　因为这件事，我心劳成疾，得了严重的抑郁症，因为这件事，不仅对我造成了很沉重的影响，也对我的家庭造成了深深的伤害。
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　　三、国务院清理清理整顿办公室胡经生处长 　　清理整顿工作从2011年11月国务院发布38号文开始，接着成立了证监会牵头其他23个部委参加的部际联席会议，督导各省政府开展清理整顿工作。我们的角色是直接和各级政府打交道，我们不直接面对交易所，我们对交易所没有检查权没有执法权，主要做政策的解释和政策服务。这项工作持续三年，除个别省份外，各地清理整顿基本结束，目前正在收尾。我们统计全国各类交易场所大概1000家，这是各地报给我们的数据，关了大概200多家，其他的违规的根据文件规定进行整改。　　今天根据领导指示，讲三个方面内容：1.解读政策，2.讲典型案例，3.分析大宗商品市场的发展前景问题。首先看政策，政策核心是三个文件：2011年38号文、2012年《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。38号文实际上说了几个事：一是各类交易场所的政策界限，具体到大宗商品交易市场有几个规定：不能以集中交易方式进行标准化合约交易，还有T+5。集中交易有几种方式：集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商。37号文对38号文做了进一步的解释，把集中竞价又进一步细分了，包括集合竞价和连续竞价。集合竞价就是比如说股市一开盘一刻钟内所有的买单和卖单汇集了，然后进行撮合；连续竞价是比如说每隔一分钟、一秒钟撮合一次。集合竞价和连续竞价都是集中竞价，就是把多个买单和卖单归集。这种交易方式是不允许的，除了经国务院批准从事金融产品交易的场所。37号文做了进一步规定，38号文是禁止以集中竞价方式进行标准化交易，37号文进一步规定禁止以集中竞价方式进行交易，不管是不是标准化合约。37号文也进一步解释了可以做什么：可以协议转让，可以拍卖。拍卖价格发现的作用经实践证明还是比较有效的。2013年六部委发的文是因为实践中发现很多公司为了规避监管就注册成电子商务公司，实际开展交易场所活动，而且规定如果以会员、代理的方式开展相关业务，如果是违规的，也是禁止的。这三个文件的内在逻辑都是一致的，都是以38号文为基础。　　这三个文件的政策含义是什么，背后动机是什么？大宗商品交易场所历史上出了很多事情，比如华夏商品交易所老总卷款潜逃，引发震动。又出现很多风险事件，导致38号文出台，很多市场都认为是比较严格的，“少数人生病了，大家一起吃药”，采取一刀切。那是因为这个市场太乱了，少数市场扰乱秩序，国家出重拳。清理整顿目前来看还是取得了很多效果，在遏制投机方面。对于大宗商品而言，过去投机太盛行，实际就是类期货。期货是严格监管的，是必须经国务院批准才能从事期货交易。一些大宗商品交易市场打擦边球，38号文明确说了让大宗商品交易有序回归现货。之前一些搞中远期交易的也走歪了，实际上真正的中远期不需要交易那么频繁。集中交易方式是有道理的，比如说你去买菜，买完就完，难道你要在那里不停地讨价还价吗？我们很多市场干的不是这个工作吗？你服务实体经济吗？真正的现货市场不需要频繁交易。 三个文件的政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。我们接到很多投诉，有些交易场所简直伤天害理。　　第二个方面分析一下在实践中碰到的一些违规的交易场所案例。13年深圳有个市场有一个交易规则：“会员通过交易系统报价后，并交付交易保证金，买卖双方保证金比例按规定执行，同时会员订立合同后，买卖双方中一方可以单方将合同转让给其他会员”。它实际构成了标准化合约，而且合同可以随时转让。合同的正常转让没有问题，但是交易市场采取集中交易方式，将多个买单和卖单撮合，时间优先价格优先，像股票期货那样。股票期货是国家严格监管，其他交易场所不能做。这样交易行为实际就是炒作，买方卖方天天买进卖出。再一个就是集中交易，交易系统自动匹配成交都是不允许的。还有的市场采取连续现货的交易方式。期货有固定交割期限，到期交割或平仓，连续交易使用延期交收补偿，回避交割期限。订立交易合同当天可以进行申报交割，但是申报交割没有获得满足的可以获得延期交割补偿金。使得签订的合同可以通过支付费用的方式，无限期的逃避交割货物。导致市场不再以取得货物所有权为目的，也没有交割，也不是现货市场，讲的严重一点和赌博平台差不多，所以连续现货根据我们的认定标准，也构成标准化合约集中交易，违反38、37号文规定。　　第二个案例：一些加工商、代理商、经纪商参与，14年我们对成都一个公司的经济行为进行了性质认定。交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。今年央视3.15晚会曝光了。这个实际也是标准化合约集中交易。所以根据我们的认定标准，大宗商品市场进行非法期货交易的认定对象：一个是开展非法期货交易的商品交易场所，第二个是这些场所的加盟商、代理商。　　第三个案例：13年时厦门有个市场推出“现货挂牌议价电子交易模式”。10%保证金，允许当日转让，允许延期交收。市场把同一方向、同一报价、同一交收地点的报单在交易系统上集中挂牌展示，由交易系统自动选择、分配成交对手。虽然有点对点成交的表象，但实际上还是电子撮合。以合规形式掩盖违规交易目的。　　第四个案例刚才实际上已经提到，很多贵金属市场采用分散式柜台交易，交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易，刚才分析了，实际上它是做市商。而且贵金属市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现，投机产生两个作用：发现价格、产生套期保值的机会。贵金属分散式柜台交易是严重违规的。另外介绍一下清理整顿政策和非法期货的关系。大宗商品违约交易由各省人民政府集中清理整顿，交易规则交易产品违规了，你改了就可以，如果不改，被认定为非法期货，就比较麻烦， 讲白了清理整顿还是政府保护交易场所，你改了就规避了你的法律责任。如果偷偷开展非法期货交易，根据刑法非法经营罪、诈骗罪，这里面是有法律风险的。还有民商事纠纷的风险。若交易场所还搞类期货交易，有人会向法院起诉，法院会据实判决，追究交易所法律责任。一般投资者会打民商事官司，所以提醒交易所，法律风险是客观存在的。2012年，江苏宏丰大宗商品交易市场老总被抓，以非法经营罪立案，江苏也已出现民商事纠纷
　　这个论坛上还允许这类白银原油投资骗子继续行骗　　
　　北京大宗刘小龙和她的情妇们用尽了一切办法为公司骗钱，出门被车撞死，公司老总我操你全家。
　　@诺愚s 北京大宗刘小龙和她的情妇们用尽了一切办法为公司骗钱，出门被车撞死，公司老总我操你全家。
　　在中国，唯一靠谱的交易平台就是期货交易所的会员单位。交易所共4家：郑州、大连、上海和金融期货交易所。别的都是假的。　　只是想理财的话可以去丁丁贷P2P看看，他们现在都推出了自己办公地点的现场实时监控视频，就是为了证明自己绝不跑路，让投资者安心。收益也不错，年化能到18%呢。想看监控视频的话扫码从官网查看
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　　今年你不被白银骗，也会被股市骗的，想开些吧，人家后面没人能这样做？！
　　我看完我整个人都震惊了。。
　　丁丁贷重磅回报投资人啦！　　国庆+中秋双节多重豪礼相赠，6S都是毛毛雨啦！免费曲阜游来就报车费！考察先赠200元写个考察报告再送400！还有这好事？快去官网看看吧!官网网址：/
　　中国现有的现货石油，贵金属交易全是巨骗，国家怎么能允许没有证监会监管的平台，横行乱骗呢。。。。
　　北京大宗商品交易所有限公司（北商所）就是一个赤裸裸的诈骗公司，无论你是已经被骗或是在被骗的途中，都可以加入北商所现货交易维权群 45-14-03-499，群策群力，共同维权。我的QQ空间有维权相关知识和图片，不要怀疑你的钱是不是要的回，已经有无数的成功者了。进群看详情，有图有真相！
　　@奕奕烨烨
19:20:55　　北京大宗商品交易所有限公司（北商所）就是一个赤裸裸的诈骗公司，无论你是已经被骗或是在被骗的途中，都可以加入北商所现货交易维权群 45-14-03-499，群策群力，共同维权。我的QQ空间有维权相关知识和图片，不要怀疑你的钱是不是要的回，已经有无数的成功者了。进群看详情，有图有真相！　　-----------------------------　　你好，我也被骗10万，在北京大宗，可以加我QQ吗，谢谢。
　　我在河南鑫源商品交易所被骗，他们通过诈骗密码，把我的保证金以开仓价格与平仓价格一样的方式，全部转化为佣金，现在打他们的电话也提示“您不能拨打这个号码”，网站也注销了，交易系统换成了国鑫大宗商品交易所，对付这样的黑平台，请问各位大侠，有什么好的建议吗？目前已报警 ，公安已介入。
　　2015年1月份，我经群友介绍在北京大宗商品交易所开户，进行白银投资....　　自找的
　　这类投资跟股票一样，高风险高收益，而且都是有“庄家”的 ，不会天真到都只靠散户的力量吧？何况 所谓的对赌，说穿了，你卖 要有人家来买，你才赚。所以在这样的博弈里要想不被套，就得管住自己的贪欲，说白了 你不能成为最后的接手人，要懂得“适可而止”，而不是利益最大化~ 因为在这样的资本市场里，散户的利益绝对不是最大的，这是残酷的事实，试想你卖东西 肯定也要你自己多赚嘛，不会牺牲自己利润 成全其他人吧~ 另外也看到了几件代客理财 以及假数据欺骗的 案例，这个真心不是这个行业的主流，所以不能以偏概全~ 我实话说我就是风险投资行业从业者（但绝对不是大宗这的），这个行业里每天都有人暴富也有人暴跌~，为何还有人疯狂涌入？想想当初你们进来投资因为什么呢？还不是因为高额回报的诱惑？如果无法承受风险就不要去妄想可以只赚不赔，因为这是不存在的！ 重要的说三遍： 散户永远都是赔得多赚的少 散户永远都是赔得多赚的少 散户永远都是赔得多赚的少 想赚的还要做点功课 懂点知识，懂得控制贪念，适可而止，你才能在整个操盘过程中，赚到中间的钱！注意 是整个过程中，不是到最后，因为最后接盘的散户只有亏死~~~　　对了，最后有个基础知识，想必有人也忽略了，这类投资里 有杠杆的知道吧，就是你100块可以来炒几倍的收益，（一般现在国内杠杆不超过5倍），那么问题来了，有想过亏的话也是几倍的亏吗？？ 如果是5倍杠杆 你们有想过自己的100跌多少就没了嘛？呵呵 算算吧~~~ 所以一旦亏 很快本金就没了的，不稀奇~~~。。。。
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规现货石油交易到底是什么，是不是骗局？
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骗局算不上，只能说是个互相交易的品种。平台和个人算是互利共赢吧！不过要是黑平台就是一个人的利益了！
原油这行水实在太深，单不说黑小平台恶意诈骗坑人，就算正规大平台，也要有很多技巧方法，这样才能确保一个稳步获利的机会
哈哈，骗子只是换了一个马甲而已，以前炒黄金坑了一批人把市场搞烂了，后来又换炒白银坑了一批人，现在又冒出个炒原油，我也是醉了。
原油现货大概就是白银黄金现货的盗版，去看看央视2014年的315晚会，所有的现货电子交易，本质上都是相同的，换了一个标的物，其他的一切都没变，营销方式，利润来源，包括坑害客户的事实。国内期货交易一共四大平台，郑州期货交易所，上海期货交易所，大连期货交易所，中国金融期货交易所。其他类似上海黄金交易所根本就不允许个人客户交易。如何判断平台是否正规？一个简单的小方法，报单后一定能成交的平台一定是黑平台。只有对赌性质的平台才能保证一定成交，因为没有哪一个交易所能够保证成交，包括纽约，伦敦这种全球性质的交易所，做市商制度也不是保证成交的制度。
现货交易就是你给我钱，我给你货，一手交钱，一手交货。你去买菜，菜市场里，那就叫现货交易。只不过一般我们强调的现货交易是指大宗商品的现货交易。这就需要找个中间人做担保，保证买家有钱，卖家有货。现货交易不存在杠杆。你去菜市场，不可能跟卖菜的说，我先给你5毛，剩下的3块钱是杠杆来的。石油的现货交易也是一样。现货交易价格波动不大。不存在你今天买鸡蛋5块钱一斤，明天变成7块。反而期货交易中价格波动大，因为期货包含现货价格以及对未来的预期。既然是预期，那么你说涨我说跌，大家就开始扯皮，价格波动自然大。-----------------------------------------------------------------------现货交易本质就是对赌。赌桌上有个庄家，所有人在赌桌上和庄家对赌。你出多大的注庄家都必需接，但是你的赌具都是庄家提供的，规则是庄家制定的。玩石油现货交易的人，只要懂了这一点，你们就可以入市了。赚得盆满钵翻还是亏得倾家荡产都怪不得别人了。
平台很重要！平台很重要！平台很重要！如果一个平台老师不断叫你建仓平仓，那么基本断定是黑平台想判断老师实力，那你就先观察一段时间！看他的实力！祝你好运
目前已经有类似“现货交易师”在回答下进行辩解，也私信骚扰 ，所以关闭评论，并匿名。我把答案在完整的修改下。最近很多人在知乎上问石油现货的问题。也没有个定论，正好最近无聊，就稍微了解了下，自己提个问题自己答。先说结论：目前在国内的石油现货基本都是骗局
建议，已经亏损的请报案先说结论：目前在国内的石油现货基本都是骗局
建议，已经亏损的请报案先说结论：目前在国内的石油现货基本都是骗局
建议，已经亏损的请报案先找个目前比较火的交易网站--先到工商局查一下我们重点关注下经营范围，似乎没有石油现货交易呀。这是第一个问题。也就是说经营未批准的项目这本来就是非法的。（大家可以自己搜下自己看到的平台，全部都是这样的）接着我们去官网看下，其中交易规则我们一起看下：
其中的交易制度是T+0，但是国发 〔2011〕 38 号明确规定“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日”，即实行T+5交易模式，也就是说这个交易规则是非法的。（我们可以认定：任何交易时间不是T+5的都是不合法的骗局）
而且现货交易不存在杠杆。你去菜市场，不可能跟卖菜的说，我先给你5毛，剩下的3块钱是杠杆来的。石油的现货交易也是一样。 所以，文中提到的杠杆比例也是莫名其妙。目前国内唯一一家我知道正规做现货的是上海石油交易所，我们看下他的主页（是百分之百有交收的）我们可以从官网看一下交易规则：北油所“成品油”交易的基本交易规则如下：（一）报价制度：北油所以国际原油市场价格为基础，综合国内价格及人民银行人民币兑美元的基准汇率，报出中间指导价。从理论上讲，会员可以在中间指导价的基础上再行报价。（二）采取保证金交易制度。投资者交易之前，需要将真实资金存入北油所银行账号。93#汽油（吨）、 93#汽油（升）、 93#汽油（50）、 93#汽油（100）所对应的最低交易保证金比例分别为合同价值的4%、 20%、4% 、2.5%
。（三）交易实行最少交易量、最大单笔订货量、最大单笔下单量、最少交收数量制度。（四）交易实行点差制度。（五）交易实行风险管理制度，当投资者账户风险率达到一定的数值时，交易系统提示风险；客户在该区间内必须追加保证金或者自行转让；否则交易系统对客户订货实行代为转让，直至风险度达到100%以上。整个交易流程中，客户可以做多亦可做空，双向买卖，无任何实物交收。（六）交易时间：每周一至周五开市（结算时间、国家法定节假日及国际市场休市除外），周一早06:00至周六早05:15，具体交易时间以北油所公告为准。根据他的交易规则，我们可以看出其交易价格具有欺诈性。根据《石油价格管理办法》，原油价格由企业参照国际市场价格自主制定。成品油价格区别情况，实行政府指导价或政府定价。（一）汽、柴油零售价格和批发价格，以及供应社会批发企业、铁路、交通等专项用户汽、柴油供应价格实行政府指导价；（二）国家储备和新疆生产建设兵团用汽、柴油供应价格，以及航空汽油、航空煤油出厂价格实行政府定价。当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格。国家发展改革委制定各省（自治区、直辖市）或中心城市汽、柴油最高零售价格。成品油零售企业可在不超过政府规定的汽、柴油最高零售价格的前提下，自主制定具体零售价格。因此，我国成品油价格可以说是政府控制的。北油所的所谓“报价”，既没有得到政府部门的授权，也没有说明其报价所依据的具体国际市场，只不是其电子盘软件具有引进外部交易参数、通过设定函数生成自主报价的功能而已。更令人不安的是，这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得，未经过任何第三方机构的安全检测，也没有在公安部门备案。进过这些交易规则, 我可以得出这其实是一种期货交易，对于判断是否是期货交易：一是形式上是否构成期货交易，判断要素包括：1.交易的标的具有同质性或不可替代性，即属于标准化合约；2.公开交易，即对大众出售；3.集中交易，即多个买主和多个卖主之间，出价最低的买主和竞价最高的卖主达成的交易，或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式；4.未来交付；5.以保证金（保证金类型包括资金）做担保，即以担保机制进行交易；6.以对冲方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易。判断要素包括：1.交易的目的并非转移商品所有权，交易双方并非期待真实交付，而是期望在价格波动中赚取差额利润；2.交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要件，即可认定为期货交易。那么我想问一下：既然是现货交易，你们交割的现货在哪？？？如果你在交易过程中一直是电子交易，没有现货的交割，那么，你上当了！！（这点一定要注意：现货交易是不存在电子盘的，现货交易的基础就是实实在在的货，现货交易就是你给我钱，我给你货，一手交钱，一手交货。）前几天就有人在知乎上问了这个问题：通过这个简答的问题描述，和网上信息，我们可以了解，网站的老师不断的要大家建仓、平仓，是大家亏钱的原因之一。这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益，他们的利益与客户对立，其佣金提成等都来自客户的交易手续费和亏损，客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多，所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。为达到这个目标，他们采用的主要方式有：（1）“催促交易”或“刷单交易”，促使客户支付大量的交易费用；　　（2）“促使客户满仓或大仓位交易”，以增加客户爆仓赔钱的概率；　　（3）“催促追加资金”，以让客户投入更多的资金，因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。另外用“过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。　　如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费，那问题交易所和会员岂不是挣不到钱了？为解决这个问题，问题交易所们普遍采取的办法是：无论客户持有多头仓位还是空头仓位，只要隔夜，就必须向会员或问题交易所定向缴纳“过夜费”。走出白银交易的骗局|现货|白银_凤凰财经
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王德怡表示，这个案件对同类现货白银案件的审判具有极强的指导意义。首先，关于现货白银交易是否为期货交易并不需要以行政机关的认定为前提，人民法院有权自行认定；其次，海淀法院首次在同类案件中明确了非法期货的认定标准。认定是否为期货并不是看该交易中是否使用了“现货”之名，而是看是否采取了“期货”之实；最后，法院所确定的规则不仅适用于“现货白银”，也适用于“现货石油”、“现货再生铜”等类似的杠杆交易。一言以蔽之，除四大合法期货交易所和上海黄金交易所外，当前市面上凡不以实物交收为目的的、存在数倍杠杆的卖空和买空交易
现货白银投资暗箱操作欺骗投资者现象十分严重。在监管未明确之前，受害者经常处于投诉无门的状况，不过日前一则白银炒家魏女士（化名）利用法律武器维权成功的案例给所有受害投资者带来了一丝希望。据北京商报记者独家获悉，北京市海淀区人民法院日前已率先对“现货白银”交易案件做出全国首例实体判决，还首次在同类案件中厘清了期货交易和现货交易的认定标准，欺诈魏女士的某投资公司全额返还了魏女士的48万余元本金。事件回顾魏女士被骗亏损48万余元来自东北的魏女士日前向北京商报记者表示，其已通过北京法院从某从事“现货白银”交易的平台公司处讨回了亏损的投资本金48万余元。魏女士向北京商报记者叙述了其被投资公司欺诈的整个过程。2013年8月，某投资公司业务员通过欺诈和虚假宣传诱骗魏女士开户投资现货白银，开户时，双方之间没有签订任何书面合同，仅在提供身份证和银行卡后便开通了交易账号，通过某投资公司提供的电子盘软件进行杠杆交易。然而，这种电子盘软件成为了投资公司欺骗投资者的一个有力“工具”。“因为某投资公司通过交易软件非法操控价格，导致在半年时间里我所投资的48万余元资金全部亏损。”魏女士说道。2014年5月，魏女士将该投资公司告上了法庭，经过三次开庭审理，北京市海淀区人民法院最终判决，该投资公司与魏女士进行的贵金属杠杆交易为非法无效交易，投资公司必须返还魏女士亏损的48万余元投资本金。行业现状监管缺失致乱象丛生魏女士被骗的经历并非个例，在去年央视“3·15”晚会曝光部分现货白银投资平台可以私自操控价格致使投资者亏损后，维权的投资者如雨后春笋般浮现出来。去年3月20日，北京商报记者曾报道过一则维权者聚集维权的事件，当时来自全国各地的维权者聚集在天津某贵金属公司上海分公司大楼，拉起横幅维权。维权牵头人钱先生向北京商报记者表示，他当时联络到80多名该公司受害者，这些投资者的亏损金额从5万-60万元不等，总计亏损超过200万元，但这一事件最终不了了之。至今，仍有许多被骗的投资者通过各种渠道进行维权活动，但效果并不明显。分析人士表示，现货白银行业因为门槛低，监管不明确，法律法规不健全，行业内乱象丛生。据不完全统计，当前中国有从事类似现货白银交易的公司约1000家，国家虽然多次发文清理整顿，但此类交易公司却越整越多。案件代理律师王德怡向北京商报记者表示，所有现货白银类交易的结构往往十分类似，交易所（交易中心）私自采购电子盘软件，通过招收会员，会员再招收代理商、加盟商、居间商，通过网络、电话、上门、实体店等多种方式，以有老师指导等为诱饵，骗取投资者开设买卖账号并存入保证金后，再通过交易软件暗设的后门任意操控行情，使投资者账号爆仓，从而达到侵吞他人资金的目的。法院判决首次明确非法期货认定标准多位被骗投资者在维权过程中，因为现货白银行业交易性质不明确，找监管层投诉基本无望，而一些地方法院也很难进行专业判决。“因为现货白银行业监管混乱，交易性质是现货交易还是期货交易在法律上并不明确，这也成为投资者维权的一大阻碍。”一位资深律师向北京商报记者说道。值得一提的是，北京市海淀区人民法院在判决书中首次明确了非法期货的认定标准。北京市海淀区人民法院在判决书中认定，应当从两方面来进行判断是否构成期货交易。一是形式上是否构成期货交易，形式的判断要素包括：标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易则为期货交易。二是实质上是否构成期货交易，实质上的判断要素包括：交易的目的并非转移商品所有权，而是期望在价格波动中赚取差额利润；交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、和投资管理。一项交易行为如果同时符合前述形式和实质上的要素，即可认定为期货交易。王德怡表示，这个案件对同类现货白银案件的审判具有极强的指导意义。首先，关于现货白银交易是否为期货交易并不需要以行政机关的认定为前提，人民法院有权自行认定；其次，海淀法院首次在同类案件中明确了非法期货的认定标准。认定是否为期货并不是看该交易中是否使用了“现货”之名，而是看是否采取了“期货”之实；最后，法院所确定的规则不仅适用于“现货白银”，也适用于“现货石油”、“现货再生铜”等类似的杠杆交易。一言以蔽之，除四大合法期货交易所和上海黄金交易所外，当前市面上凡不以实物交收为目的的、存在数倍杠杆的卖空和买空交易均系骗局，投资者均有权索回本金损失。律师说法如何依法理性维权如何才能有效地通过民事途径维护自身合法权益？不少分析人士表示，部分投资者维权艰难，既有当前法制环境的原因，也有投资者个人的原因。王德怡详解投资者常见的四个误区。首先，投资者被骗后最先去找业务员、居间商或代理商，最后才想着找交易平台，还经常被这些部门踢皮球，其实交易平台才是罪魁祸首。其次，取证时抓不住重点和关键。提醒各位投资者注意的是，转账明细可以去银行打印，要及时下载交易数据（包括交易记录、出入金记录、平仓记录）等，而那些聊天记录、电话记录对民事案件来说则是根本不需要的。再次，犹豫观望。这类交易平台生命周期往往短暂，一些平台老板打一枪换一地，采取法律措施太迟会错失时机。最后，采取一些过激的、非正常手段维权（例如跳楼、自杀、暴力、谩骂等），这样不仅达不到目的，还在客观上扰乱了社会秩序。“在国家出台制度性、根本性的解决方案之前，司法途径毕竟提供了一条可供选择的维权道路。” 王德怡强调道。北京商报记者 刘泽先 岳品瑜/文 贾丛丛/制图海淀区人民法院判决书摘要《期货交易管理条例》相关规定不仅为限定交易场所、实现市场管理的需要而设置，同时为规范期货交易本身、保护公众投资者权益、维护市场正常经营而设置。期货交易相较于一般现货买卖具有较大的风险性和投机性，如期货交易可以无限制地在未依法设立的期货市场中进行，可能导致因缺少明确的监管部门和监管规范，市场价格被操纵，引发市场秩序混乱和巨大的市场风险。未依法设立的期货市场因不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险，资金安全和投资利益均无法得到有效保护。基于此，非法期货交易应当被人民法院认定为无效，因无效合同而取得的财产应当依法返还。
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