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山西兰花百盛煤业有限公司通风系统招标
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山西兰花百盛煤业有限公司通风系统招标
山西兰花百盛煤业有限公司90万吨M年矿井建设项目通风系统设备项目招标公告
(招标项目编号：LHZCDL- 1209145)
受山西兰花百盛煤业有限公司的委托，对其通风系统设备项目进行公开招标，选定合格单位。
一、项目概况：
1、项目名称：山西兰花百盛煤业有限公司通风系统设备项目
2、资金来源：企业自筹
3、交货期：合同签订后三个月
4、交货地点：山西兰花百盛煤业有限公司现场
二、招标内容： 主要包括防爆对旋轴流式通风机2台，通风机电控设备2套，通风机在线监控系统1套。具体技术要求详见招标文件。
三、资格要求及报名：
1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有设计、供货能力和服务的企业。 如你方对本招标项目感兴趣，请携带营业执照、组织机
构代码证、税务登记证、法人代表授权委托书及被授权人身份证（法人代表直接投标须提供其身份证）、矿用产品安全标志（MA）证书、防爆合格证、与投标产
品相关的认证证书等证件资料（复印件加盖红章一份）报名。
2、报名时间：日&9月27日（节假日除外）。
四、资格审查： 报名时对投标企业进行资格初审，资格初审合格的投标单位可购买招标文件。开标时间和地点详见招标文件。
报名方式：报名前请电话咨询，获取报名表格；填写后加盖公章传真到010-
联 系 人： 刘阳&& 张丽
移动手机:&
联系电话： 010- / 010-
传&&& 真： 010-
电子邮箱(E-mail)：
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【】【】【】
【】【】【】公司名称：山西兰花科技创业股份有限公司
所属地域：山西省
英文名称：Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.,Ltd
所属行业：采掘 — 煤炭开采
曾 用 名：兰花股份->兰花科创->G兰花
公司网址：
主营业务：
煤炭、化肥、建筑材料的生产和销售
产品名称：
控股股东：
山西兰花煤炭实业集团有限公司
(持有山西兰花科技创业股份有限公司股份比例：45.11%）
实际控制人：
晋城市国有资产管理委员会
(持有山西兰花科技创业股份有限公司股份比例：5.86%）
最终控制人：
晋城市国有资产管理委员会
(持有山西兰花科技创业股份有限公司股份比例：5.86%）
董　　秘：
法人代表：
总 经 理：
注册资金：
员工人数：
电　　话：
86-356-2189656
传　　真：
86-356--356-2189600
办公地址：
山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
公司简介：
山西兰花科技创业股份有限公司是一家集煤炭、化肥、精细化工等产业为一体的综合性企业.在煤炭方面,通过对煤化工、田悦和清洁能源等单位生产系统和装置进行了节能降耗技改,增加煤炭资源储备,提高煤炭产能,煤炭产能有了明显提高,市场地位进一步提高.公司先后开展了12项技术开发和4项课题研究,完成五小科技成果64项,申请发明专利3项、实用新型专利18项.与清华大学共同承担的国家863计划、山西省2010年科技攻关项目"煤矿装备维修、维护和大修支持系统开发及应用研究"通过省级鉴定,达到国际先进水平.研发"原煤筛分系统分级筛前非对称旋流转载装置",获国家煤炭科学技术三等奖.荣获山西省"科技奉献奖".环保治理实施...
山西兰花科技创业股份有限公司是一家集煤炭、化肥、精细化工等产业为一体的综合性企业.在煤炭方面,通过对煤化工、田悦和清洁能源等单位生产系统和装置进行了节能降耗技改,增加煤炭资源储备,提高煤炭产能,煤炭产能有了明显提高,市场地位进一步提高.公司先后开展了12项技术开发和4项课题研究,完成五小科技成果64项,申请发明专利3项、实用新型专利18项.与清华大学共同承担的国家863计划、山西省2010年科技攻关项目"煤矿装备维修、维护和大修支持系统开发及应用研究"通过省级鉴定,达到国际先进水平.研发"原煤筛分系统分级筛前非对称旋流转载装置",获国家煤炭科学技术三等奖.荣获山西省"科技奉献奖".环保治理实施矿井水复用、矸山绿化等50个项目,企业环境行为评价全部达到蓝色以上,荣获"山西环保减排奖".产品营销做到了产销平衡和利益最大化。
郝跃洲:1957年3月生,工商管理博士,高级经济师,2000年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理,2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理,2004年6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事,2005年12月-2009年11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理,2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。
此简介更新于2015年
增持10000股
陈胜利:1956年12月生,硕士研究生学历,采煤高级工程师、政工师。2000年4月至2003年8月在唐安煤矿工作,历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。
此简介更新于2015年
增持5000股
王立印:1963年4月生,在职研究生,统计师,历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长,山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任,1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书,2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
此简介更新于2015年
增持5000股
韩建中:1962年7月生,在职研究生,高级会计师,1998年12月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。
此简介更新于2015年
增持5000股
薪酬：49.66万元
安火宁:1963年12月生,研究生学历,高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记,大阳分公司常务副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：48.83万元
刘国胜:1963年2月生,本科学历,历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师,现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：8.00万元
陈步宁 独立董事 男,中国国籍,无境外居留权,1964 年 3 月出生,工学博士,教授级高级工程师,中共党员.曾任巴陵石化设计院副总工程师、岳阳石油化工总厂技术开发处副处长、岳阳石油化工总厂副总工程师、巴陵石化副总工程师、发展计划部主任、总经理助理,岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问和技术经理,兼任全国热力学与工程应用专业委员会副主任委员,全国聚酰胺专业委员会主任委员,《合成纤维工业》、《热固性树脂》和《热力学与节能》杂志编委会委员,国家教育部"传热与节能开放研究实验室"学术委员会委员,湖南大学、中国石油大学和湘潭大学兼职教授,岳阳市科技专家咨询委员会委员,湖南省科技专家,湖南省青年联合会第八届委员会委员.曾多次获省部级科技进步奖并有国家级专利,1997 年获湖南省青年化学化工奖;2002 年荣获第三届岳阳市十大杰出青年奖.曾发表论文 40多篇,其中 12 篇在国外杂志上发表.现任凯美特股份独立董事,中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监.
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薪酬：8.00万元
张建军:1951年8月生,研究生学历,法学理论专业,曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科(后称反贪局)和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员;最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长,最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长,正厅级局,一级检察官,2012年4月退休。
此简介更新于2014年年报
薪酬：8.00万元
袁淳,男,汉族,1976年1月出生,中国人民大学管理学(会计学)博士。2003年起任中央财经大学会计学院教师,中央财经大学会计学院,教授,博士生导师,副院长,会计与财务研究中心副主任,财政部会计领军(后备)人才计划成员。一直从事资本市场相关会计与财务问题的研究,曾出版多部专著和译著,并在《管理世界》、《会计研究》、《经济理论与经济管理》和《南开管理评论》等杂志发表三十余篇文章,主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金多项国家级课题研究。曾任深圳信隆实业股份有限公司独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事,中国邮政速递物流股份有限公司独立董事,北京二六三网络股份有限公司独立董事;现任江苏爱康科技股份有限公司独立董事,山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。
此简介更新于2014年年报
殷明:1960年7月生,在职研究生,高级政工师,历任晋城市团委工农青年部副部长、部长,晋城市政府驻无锡办事处主任助理,晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长,山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席,山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。
此简介更新于2015年
增持5000股
王国强:1970年8月生,管理学硕士,高级经济师,曾在晋城市信托投资有限公司工作;1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作,历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长,兰花汽配公司党总支书记,兰花机械公司党总支书记,山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
此简介更新于2014年年报
常永茂:1962年12月生,在职研究生,历任晋城市望云煤矿机电科技术员、主管科员、副科长、科长,山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。现任望云分公司工会主席。
此简介更新于2014年年报
陈胜利:1956年12月生,硕士研究生学历,采煤高级工程师、政工师。2000年4月至2003年8月在唐安煤矿工作,历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。
此简介更新于2015年
增持5000股
董事会秘书
王立印:1963年4月生,在职研究生,统计师,历任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长,山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任,1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书,2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
此简介更新于2015年
董事会秘书
增持5000股
韩建中:1962年7月生,在职研究生,高级会计师,1998年12月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。
此简介更新于2015年
增持5000股
薪酬：49.66万元
安火宁:1963年12月生,研究生学历,高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记,大阳分公司常务副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。
此简介更新于2014年年报
牛斌:男,1963年1月生,在职研究生,工程师,历任晋东南地区化工局科员,晋城市工业局化工科副科长、科长,兰花化工厂挂职副厂长,2002年3月至2008年1月任化工分公司经理,2008年1月至2008年11月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009年12月起任公司副总经理。
此简介更新于2015年
增持5000股
雷学峰:男,1969年8月生,大学学历,先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作;1996年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作,1998年起任办事处副主任。2000年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006年5月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。
此简介更新于2015年
增持10000股
甄恩赐:男,1963年10月生,在职研究生,高级工程师,高级政工师,历任晋城市北岩煤矿机修车间主任,物管科副科长,团委书记兼多经办主任,销售副矿长,2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理,2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009年12月起任公司副总经理。
此简介更新于2015年
增持5100股
和根虎:男,1963年10月生,硕士研究生,高级工程师,历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长,2003年8月至2008年1月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理;2008年2月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。
此简介更新于2015年
增持5000股
薪酬：48.92万元
赵卫华:男,1959年8月生,在职研究生,历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋,晋城市人民政府驻北京办事处副主任,晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理,2005年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。
此简介更新于2014年年报
薪酬：66.39万元
张保旺:男,汉族,1956年6月生,在职研究生,会计师,历任巴化财务科长、厂长助理、副厂长等职.2002 年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监.
此简介更新于2011年年报
化工总工程师
薪酬：48.83万元
刘国胜:1963年2月生,本科学历,历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师,现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
此简介更新于2014年年报
化工总工程师
煤炭总工程师
薪酬：49.95万元
吕吉峰:男,50岁,本科学历,工程师,历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长,2003年至2007年1月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司总工程师。
此简介更新于2014年年报
煤炭总工程师
增持5000股
注：点击高管姓名查看高管简历介绍；点击持股数查询所有持股变动
成立日期：
发行数量：8000.00万股
发行价格：4.12元
上市日期：
发行市盈率：13.7300倍
预计募资：3.15亿元
首日开盘价：6.50元
发行中签率：
实际募资：3.3亿元
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司
历史沿革：
　　山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称“兰花集团”）作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合15,000万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。
　　1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[号、280号和281号文批准，本公司向社会公开发行了人民币普通股8,000万股（含内部职工股800万股），并于日在上海证券交易所挂牌上市。
　　日本公司在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业...
　　山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称“兰花集团”）作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产（折合15,000万股），以募集方式设立而成的股份有限公司。
　　1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[号、280号和281号文批准，本公司向社会公开发行了人民币普通股8,000万股（含内部职工股800万股），并于日在上海证券交易所挂牌上市。
　　日本公司在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号为6。
　　经1999年第一次临时股东大会审议通过，本公司于1999年中期实施每10股送1股红股，每10股转增4股资本公积。送、转后，本公司总股本变更为34,500万股。
　　经中国证券监督管理委员会证监发字[号文批准，本公司2000年11月以1999年底总股本34,500万股为基数，按每10股配售2股的比例实施了配股（法人股股东部分认配），共计配售2,625万股。配股后，本公司总股本增至37,125万股。
　　经2006年股权分置改革相关股东大会审议通过，本公司全体非流通股股东以其持有的股票按其持股比例，以2005年末流通A股股本14,400万股为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股送3股的比例实施了股权分置改革，总计安排对价股份为4,320万股。送股后，本公司总股本不变，股权结构发生改变，流通股为18,720万股，限售流通股为18,405万股。
　　根据日第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[号文《关于核准山西兰花科技创业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A股）3,675万股，发行后，本公司总股本增至40,800万股。
　　经本公司日召开的2007年度股东大会审议通过，本公司以2007年末股本40,800万股为基数，资本公积每10股转增4股，共计转增16,320万股，转增后，本公司总股本增至57,120万股。
　　经本公司日召开的2011年度股东大会审议通过，本公司以2011年末股本57,120万股为基数，每10股资本公积转增5股未分配利润送5股（含税），转增后，本公司总股本增至114,240万股。
参股控股公司
上市公司最新公告日期：
参股或控股公司：21 家，
其中合并报表的有：19 家。
关联公司名称
参控比例(%)
投资金额(万元)
被参控公司净利润(万元)
是否报表合并
被参股公司主营业务
山西兰花煤化工有限责任公司
尿素生产销售
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
山西华润大宁能源有限公司
煤炭生产销售
山西兰花清洁能源有限责任公司
二甲醚生产销售
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
山西兰花焦煤有限公司
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司
山西兰花丹峰化工股份有限公司
二甲醚生产销售
沁水县贾寨煤业投资有限公司
山西兰花百盛煤业有限公司
山西兰花同宝煤业有限公司
重庆兰花太阳能电力股份有限公司
山西兰花工业污水处理有限公司
山西兰花机械制造有限公司
山西兰花能源集运有限公司
山西兰花包装制品有限公司
湖北兰花化工原料销售有限公司
日照兰花冶电能源有限公司
山西古县兰花宝欣煤业有限公司
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
高平豫达运输贸易有限公司
主营业务详情：山西兰花科技创业股份有限公司
来源：中证网-中国证券报
　　1、 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。　　2、 公司简介　　二、 主要财务数据和股东变化　　1、 主要财务数据　　单位：元 币种：人民币　　2012年6月，公司实施了2011年度利润分配方案，以2011年末总股本57120万股为基数，向全体股东送5股，转增5股。公司总股本增加到114240万股。按最新股本计算，公司2010年每股收益为1．1504元，2011年为1．4554元。　　2、 前10名股东持股情况表　　单位：股　　3、 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系　　三、 管理层讨论与分析　　（一）、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析　　2012年，面对宏观经济增速放缓，煤炭市场价格下行等外部环境，公司董事会按照年初制定的经营发展目标，积极采取有力措施，通过狠抓安全生产、加快项目建设、强化基础管理、推进技术创新，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持平稳健康运行的发展态势。　　主要经营指标稳中有升。全年煤炭产量577．49万吨，销量627．28万吨；尿素产量157．56万吨，销量152．84万吨；二甲醚产量21．87万吨，销量21．69万吨；实现营业收入76亿元，与去年同期基本持平；实现利润总额23．06亿元，同比增长9．17％；归属于母公司股东净利润18．63亿元，同比增长12．04％。　　项目建设稳步推进。新建年产20万吨己内酰胺项目一期工程，完成了土地平整、桩基、强夯和锅炉等大型长周期设备的招标采购；新建240万吨／年玉溪矿，主副斜井、进回风立井完成揭煤，变电站、瓦斯抽放泵站、地面联合建筑等投入使用，井巷工程即将进入二期工程建设，其他收购与资源整合煤矿项目一期工程基本完成。　　基础管理持续向好。坚持依法治企，规范运作，不断完善公司治理，内控管理进入全国上市公司百强企业行列。煤炭成本控制继续保持同行业先进水平，化肥企业实现长周期满负荷稳定运行，装置能力得到有效发挥，全年实现利润1．08亿元，同比减亏2．3亿元，两个化工厂经营状况也有所好转，彻底扭转了经营被动局面。　　安全生产运行平稳。按照全国＂安全生产年＂和全省＂基础建设年＂活动要求，以安全标准化建设为契机，进一步健全和完善安全管理制度，加大隐患排查治理力度，加强工艺过程风险分析及控制、设备设施管理、危化品储装运等方面督查力度，安全管理基础进一步夯实；全年安排安全专项资金1．39亿元，安全工艺装备水平和安全硬件保障能力进一步提高。　　科技创新成效显著。技术创新工作围绕提升产业发展水平、提高资源回收率、增强安全保障能力、推进企业绿色低碳发展等重点，全年实施科技创新项目17项，完成投资2069万元，获得专利授权20项，动力灾害危险性应力实时预报研究、全光纤分布式线性温度监测系统应用两个项目列为山西省企业重点创新项目。与清华大学共同承担的国家863重点项目＂大型装备维修、维护与大修（ＭＲＯ）支持系统＂获得山西省科技进步奖三等奖和中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖。　　资本运作取得突破。报告期内，公司顺利完成第四次再融资工作，通过公开发行公司债券方式一次性募集资金30亿元，债券期限5年，票面利率5．09％，募集资金全部用于偿还银行贷款，补充流动资金。本次再融资，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了企业财务结构，为公司健康发展提供了有力的资金保障。　　综合实力明显提升。公司综合实力在中国上市公司500强排行榜中比2011年位次前移6位至第425位，先后荣获中国蓝筹上市公司金鼎奖、中国上市公司资本品牌百强和市值管理百佳等荣誉称号。公司股票继入选上证180、沪深300指数后，入选上证50指数样本股，公司在资本市场的影响力和知名度进一步提高。　　1、主营业务分析　　1．1利润表及现金流量表相关科目变动分析表　　单位：元 币种：人民币　　1．2收入　　1．2．1驱动业务收入变化的因素分析　　报告期，公司主营业务收入完成755361万元，完成年计划850000万元的88．87％，较上年增长0．99％。其中：煤炭实现收入464514万元，占45．42％，较上年增长5．20％，化肥化工实现收入501918万元，占49．07％，较上年增长2．23％，其他产品实现收入56360万元，占5．51％，较上年减少23．68％，内部交易抵消收入万元。　　1．2．2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析　　报告期，公司煤炭产量577．49万吨，销售量627．68万吨，实现收入464514万元，同比增长5．20％，主要是公司所属生产矿井煤炭售价较同期降低96．53元／吨，减少收入60240万元，销量增加98．32万吨，增加收入82224万元；化肥化工实现收入501918万元，同比增长2．23％，主要是尿素售价较同期升高90．28元／吨，增加收入13798万元，尿素销量较同期增加7．08万吨，增加收入14442万元。　　1．2．3主要销售客户的情况　　公司五名客户的营业收入占公司全部营业收入的15．34％。详细情况见财务报告附注三十九．4　　1．3成本　　1．3．1生产成本分析表　　单位：万元　　1．3．2主要供应商情况　　公司向前五名供应商采购总额为975，032，995．13元，占公司营业成本的23．47％。　　1．4费用　　管理费用比上年增加35．4％，主要是工资、社会保险增加和公司资源整合矿井开办费计入所致。　　1．5现金流　　投资活动现金流量净0额同比减少118．27％，主要是本期公司整合矿井改造支出增加。　　筹资活动现金流量净额同比增加11．98亿元，主要是公司在报告期内完成发行30亿元公司债券。　　1．6研发支出情况表　　单位：万元　　1．7发展战略和经营计划进展说明　　公司2012年经营目标提出煤炭产量622万吨，实际生产煤炭577．49万吨，主要原因是伯方煤矿分公司因地质条件复杂，井下搬家多，产量比同期减少；同时公司整合矿井兰花焦煤宝欣煤业因政策性因素停工时间较长，未能按计划进行联合试运转，影响煤炭产量。　　尿素产量计划144万吨，实际生产157．56万吨，超过计划产量13．56万吨，主要是公司化肥企业不断强化设备管理和工艺，通过科学调度，实现长周期稳定运行，生产装置生产能力得到充分发挥。　　2、行业、产品或地区经营情况分析　　2．1主营业务分行业、分产品情况　　单位：元 币种：人民币　　2．2主营业务分地区情况　　单位：元 币种：人民币　　2．3资产、负债情况分析　　单位：元　　货币资金：发行公司债券尚未完全使用　　应收帐款：下属单位应收货款增加　　预付款项：新建及资源整合矿井预付工程款　　一年内到期的非流动资产：一年期内到长期待摊费用减少　　在建工程：新建及资源整合矿井工程投入增加　　工程物资：新建及资源整合矿井工程材料增加投入　　无形资产：新增资源储量的资源价款　　应付票据：使用票据结算业务增多　　长期借款：按还款时间转入一年内到期的非流动负债及到期偿还　　应付债券：发行公司债券　　长期应付款：新增资源储量资源价款分期缴纳的部分　　2．4核心竞争力分析　　2．4．1资源优势　　公司地处全国最大的无烟煤产地和化肥原料基地沁水煤田腹地，生产的优质无烟煤是重要的化工原料。近年来，公司积极参与山西煤炭资源整合，加大煤炭后备资源储备力度，壮大公司煤炭产业发展规模，公司丰富的煤炭储量也为化肥生产提供了可靠的资源保证：一方面，为公司化肥产品的生产提供了稳定可靠的原料来源；另一方面，公司化肥产品所需原料煤基本由公司内部供应，节省了运费，保证了化肥产品低廉的成本。　　2．4．2 管理优势　　公司始终坚持推进全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理三大管理为核心的管理体系，加强内控体系建设，全面开展精细化管理工作，促进企业经营管理水平的不断提升。公司的煤炭各项成本普遍低于同行业水平，煤炭生产绩效在煤炭行业中处于领先水平；化工化肥通过加强管理，节能降耗，装置装备能力得到充分发挥，实现了长周期稳定安全运行。　　2．5投资状况分析　　2．5．1对外股权投资总体分析　　报告期，公司对外长期股权投资新增97532．05万元，比上年同期减少5206．2万元，同比减少5．07％。　　报告期全部为对子公司的投资，具体情况见下表：　　2．5．2．证券投资情况　　本年度公司无证券投资事项。　　2．5．3持有其他上市公司股权情况　　本年度公司无持有其他上市公司事项。　　2．5．4持有非上市金融企业股权情况　　本年度公司无持有非上市金融企业事项。　　2．5．5买卖其他上市公司股份的情况　　本年度公司无买卖其他上市公司股份事项。　　2．6非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况　　2．6．1委托理财情况　　委托理财产品情况　　本年度公司无委托理财事项。　　2．6．2委托贷款情况　　本年度公司无委托贷款事项。　　2．6．3其他投资理财及衍生品投资情况　　本年度公司无其它理财及衍生品投资情况。　　2．7募集资金使用情况　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。　　2．8主要子公司、参股公司分析　　2．9非募集资金项目情况　　单位：万元 币种：人民币　　（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析　　1、行业竞争格局和发展趋势　　1．1煤炭产业：国家统计局数据显示：2012年国内生产原煤36．5亿吨，同比增长3．8％，煤炭行业继续保持稳定增长的发展趋势。从长期发展趋势来看，由于我国＂富煤少气缺油＂的能源结构，决定了煤炭作为一次能源的主体地位不会改变。　　近年来，国家和山西省积极推进煤炭资源整合，煤炭企业通过收购兼并重组等手段，实现煤炭企业规模化改造，提升煤炭产业发展水平，煤炭产业集中度进一步提高，安全管理水平进一步提升。同时，煤炭企业根据市场需求，均衡组织生产销售，有效缓解了煤炭产量增长和市场需求的矛盾。此外，煤炭工业十二五规划提出对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发，将有效稳定市场需求，促进公司煤炭产业的健康稳定发展。　　1．2煤化工产业：化肥工业＂十二五＂规划指出，将进一步提高行业准入门槛，加快兼并重组，淘落后产能，提升产业集中度。进一步优化产业布局，促进基础肥料向资源产地和优势企业集中，结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，支持企业在能源产地和有条件的粮食主产区建设大型尿素生产基地。积极推动企业加大技术改造和科技创新，加大节能减排和环保治理力度，降低综合能耗。综合分析，2013年，尿素行业总体有望保持平稳发展的运行态势。　　2、公司发展战略　　2013年是实施＂十二五＂规划承前启后的关键一年。公司将坚持以科学发展观为指导，突出持续健康发展和稳中求进的总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，进一步加快推进＂强煤、调肥、上化、发展新能源新材料＂发展战略，在依法治企规范经营上新台阶，在管理创新与技术进步双轮驱动上求突破，在构建安全和谐发展长效机制上夯基础，在保障和改善员工生产生活上创业绩，确保公司生产经营持续健康稳定发展。　　3、经营计划　　2013年的经营目标是：煤炭668万吨，同比增长15．7％；尿素155万吨，同比持平；二甲醚22万吨，同比持平。实现经营收入80亿元，利润总额23．5亿元。　　围绕2013年工作目标，公司将重点做好以下工作：　　继续抓好安全工作，保持生产经营平稳较快发展。按照＂全省安全基础强化年＂的总体目标，着力强化安全预控管理，严格落实各级隐患排查治理制度，扎实推进企业的全面安全、本质安全、持久安全。继续夯实煤炭这个效益支柱，以瓦斯治理、掘进提效、衔接调整、效益提升为重点，提高回采效率、稳定煤炭产量、提升煤炭质量。强化化肥化工企业设备管理、现场管理和消耗控制，保持系统长周期满负荷稳定运行，最大限度发挥装置的生产能力，力争效益有质的突破和量的提升。　　加快推进项目建设，确保项目按计划进行。新建玉溪240万吨／年矿井项目年内完成投资3．2亿元，四个井筒完成贯通，主要大巷掘进至首采工作面；己内酰胺项目完成投资10亿元，年内完成土建主体工程，部分设备开始安装。资源整合矿井兰花焦煤宝欣煤业90万吨／年矿井项目、兰花焦煤兰兴煤业60万吨／年矿井项目、兰花口前90万吨／年矿井项目争取三季度联合试运转；兰花永胜120万吨／年矿井项目年底实现联合试运转；同宝、百盛两矿90万吨／年矿井项目2014年三季度联合试运转。　　强化管理创新和科技创新，提高经营运行质量和效益。继续引深和拓展全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理，完善内控体系建设，狠抓降本增效、内部挖潜，加强对生产经营各环节的管控力度，实现内控建设与三大管理、三标管理有效融合与有机衔接。围绕安全生产、工艺装备升级、提高效率、降低成本等方面，积极开展技术革新，技术攻关与研发，推广应用新技术、新材料和新装备，提高装备生产负荷率。　　强化节能减排，推进清洁生产。大力发展循环经济，提高公司煤炭－煤化工，煤矸石－新型建材，生产生活废水－中水重复利用等各种循环发展水平，建立健全节能降耗管理制度，全面落实节能评估审查制度和环境评价制度，强化能耗限额标准管理，推行合同能源管理，积极开展能效对标活动，推进节能减排工作走上制度化、规范化的轨道。　　4、可能面对的风险　　4．1市场风险与对策　　公司所处的煤炭行业是我国的主体能源和重要的工业原料，对冶金、电力、化工等下游行业依赖程度较高。2012年以来，受国际国内宏观经济波动的影响，冶金、电力等下游行业景气度明显下降，煤炭供应由略显紧张向适当宽松过渡。面对煤炭市场的新变化，公司积极应对，努力采取措施化解市场波动变化风险，充分做好市场调研分析，及时调整产品结构和营销策略，协调组织生产销售，确保产销平衡；同时强化大客户管理，狠抓产品质量，以优质的产品和服务满足用户需求。　　4．2、安全风险与对策　　公司所处的煤炭和化肥化工同为高危行业，煤炭生产所固有的安全隐患和化工生产中的高温、高压等安全因素容易对公司的安全生产产生影响。针对生产中的安全风险，公司严格执行各项安全制度，认真加强现场管理，强化安全预控管理体系建设，严格落实各级隐患排查治理制度，推进瓦斯抽采系统和井下避险系统建设；强化危险化学品使用、生产、储存、装卸、运输管理和压力容器管理，实现全过程管理，无缝管理，确保安全生产稳定运行。　　5、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　√ 不适用　　6、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明　　√ 不适用　　7、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明　　√ 不适用　　（三） 利润分配或资本公积金转增预案　　1、现金分红政策的制定、执行或调整情况　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《年股东回报规划》，并对公司章程第一百八十七条利润分配政策进行了修订，明确了现金分红的原则、分配条件、分配周期、分配方式，以及现金分红条件、股票分红条件和现金分红最低比例，进一步细化了利润分配决策程序和机制，增加了独立董事和中小股东的参与权和知情权，充分保护了中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合公司章程及审议程序的规定。　　2、2012年利润分配预案　　经北京兴华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司净利润1，862，871，876．18 元，其中母公司实现净利润2，235，246，543．65元，提取10％的法定盈余公积金223，524，654．36元，当年可供分配利润2，011，721，889．29 元。综合考虑股东回报和公司自身发展，公司拟以2012年末总股本114，240万股为基数，每10股分配现金红利6元（含税） ，共计分配现金股利685，440，000．00元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。　　3、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划　　√ 不适用　　4、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案　　单位：元 币种：人民币　　5、积极履行社会责任的工作情况　　5．1社会责任工作情况　　公司2012年社会责任报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）　　5．2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明　　公司十分注重环境保护工作，坚持以构建“资源节约型、环境友好型”企业为目标，以创建“生态示范矿井”、“生态工业园区”为载体，以污染减排为重点，以ＩＳＯ14001环境管理体系为指导，全面加强和建立健全环保工作组织机构，完善环境目标责任体系，确保了环保工作的平稳运行，全年未发生一起环境污染责任事故，废水、废渣、废气各类主要污染物达标排放，公司化肥化工企业企业环境评价均取得蓝色以上等级，煤矿企业全部取得“省级生态示范矿井”称号。　　四、 涉及财务报告的相关事项　　1、北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　　2、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。　　3、报告期内，公司无会计差错更正。　　4、报告期内，公司财务报表合并范围新增了4家子公司，具体为：　　董事长：郝跃洲　　山西兰花科技创业股份有限公司　　日　　股票简称　　兰花科创　　股票代码　　600123　　股票上市交易所　　上海证券交易所　　联系人和联系方式　　董事会秘书　　证券事务代表　　姓名　　王立印　　焦建波　　电话　　6　　6　　传真　　8　　0　　电子信箱　　ｗｌｙ＠ｃｈｉｎａｌａｎｈｕａ．ｃｏｍ　　ｌｈｊｊｂ＠ｃｈｉｎａｌａｎｈｕａ．ｃｎ　　2012年（末）　　2011年（末）　　本年（末）比上年（末）增减（％）　　2010年（末）　　总资产　　20，374，110，880．92　　15，187，027，782．88　　34．15　　13，561，648，092．01　　归属于上市公司股东的净资产　　9，531，733，851．96　　7，957，610，009．34　　19．78　　6，544，494，031．03　　经营活动产生的现金流量净额　　1，021，498，413．05　　1，174，989，059．53　　－13．06　　1，294，779，503．66　　营业收入　　7，600，508，973．54　　7，607，963，373．98　　－0．10　　5，811，572，148．30　　归属于上市公司股东的净利润　　1，862，871，876．18　　1，662，627，780．25　　12．04　　1，314，234，021．80　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润　　1，892，923，955．98　　1，789，164，414．65　　5．80　　1，425，083，395．09　　加权平均净资产收益率（％）　　21．30　　22．93　　减少1．63个百分点　　22．17　　基本每股收益（元／股）　　1．6307　　1．4554　　12．04　　1．1504　　稀释每股收益（元／股）　　1．6307　　1．4554　　12．04　　1．1504　　报告期股东总数　　89，242　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数　　98，496　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例（％）　　持股总数　　持有有限售条件股份数量　　质押或冻结的股份数量　　山西兰花煤炭实业集团有限公司　　国有法人　　45．11　　515，340，000　　无　　中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金　　未知　　0．87　　9，889，796　　未知　　中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金　　未知　　0．60　　6，887，915　　未知　　中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ　　未知　　0．58　　6，635，870　　未知　　中诚信托有限责任公司－中诚?金谷1号集合资金信托　　未知　　0．56　　6，450，000　　未知　　华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金　　未知　　0．52　　6，000，000　　未知　　中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投　　未知　　0．47　　5，432，467　　未知　　交通银行－易方达 50 指数证券投资基金　　未知　　0．45　　5，139，681　　未知　　中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基　　未知　　0．42　　4，800，000　　未知　　中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金　　未知　　0．36　　4，215，262　　未知　　上述股东关联关系或一致行动的说明　　公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达 50 指数证券投资基金同属于易方达基金管理公司，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　科目　　本期数　　上年同期数　　变动比例（％）　　营业收入　　7，600，508，973．54　　7，607，963，373．98　　－0．10　　营业成本　　4，193，366，771．63　　4，076，445，182．98　　2．87　　销售费用　　232，880，994．60　　221，745，421．27　　5．02　　管理费用　　1，093，356，742．43　　807，499，630．56　　35．40　　财务费用　　165，786，734．73　　139，759，626．90　　18．62　　经营活动产生的现金流量净额　　1，021，498，413．05　　1，174，989，059．53　　－13．06　　投资活动产生的现金流量净额　　－1，738，111，941．60　　－796，292，009．46　　－118．28　　筹资活动产生的现金流量净额　　1，862，205，550．90　　－663，211，649．33　　分产品情况　　分产品　　成本构成项目　　本期金额　　本期占总成本比例（％）　　上年同期金额　　上年同期占总成本比例（％）　　本期金额较上年同期变动比例（％）　　煤炭产品　　原材料　　22，920．99　　15．74　　20，609．24　　15．88　　11．22　　人工　　75，006．64　　51．52　　60，812．50　　46．85　　23．34　　其他　　47，656．71　　32．74　　48，369．31　　37．27　　－1．47　　尿素产品　　直接材料　　249，777．85　　85．65　　232，353．98　　86．89　　7．50　　直接人工　　19，522．98　　6．69　　14，118．20　　5．28　　38．28　　制造费用　　22，324．36　　7．66　　20，936．40　　7．83　　6．63　　本期费用化研发支出　　1，684　　本期资本化研发支出　　0　　研发支出合计　　1，684　　研发支出总额占净资产比例（％）　　0．16　　研发支出总额占营业收入比例（％）　　0．22　　主营业务分产品情况　　分产品　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减（％）　　营业成本比上年增减（％）　　毛利率比上年增减（％）　　煤炭产品　　4，645，142，562．20　　1，611，861，253．66　　65．30　　5．20　　35．13　　减少7．69个百分点　　化肥产品　　5，019，175，054．13　　4，687，749，461．77　　6．60　　2．23　　－0．08　　增加3．03个百分点　　其他收入　　563，596，195．94　　532，819，869．98　　5．46　　－23．68　　－24．04　　增加0．45个百分点　　内部交易抵消金额　　－2，674，307，423．40　　－2，677，580，283．37　　地区　　营业收入　　营业收入比上年增减（％）　　东北地区　　423，457，947．89　　63．17　　华北地区　　4，302，692，943．21　　27．24　　华东地区　　2，575，011，155．00　　－6．32　　华南地区　　532，073，919．92　　25．44　　华中地区　　2，247，669，323．60　　－24．00　　西北地区　　129，773，720．16　　－52．70　　西南地区　　17，234，802．49　　－2．34　　内部交易抵销金额　　－2，674，307，423．40　　项目名称　　本期期末数　　本期期末数占总资产的比例（％）　　上期期末数　　上期期末数占总资产的比例（％）　　本期期末金额较上期期末变动比例（％）　　货币资金　　3，276，444，473．44　　16．08　　2，062，954，395．34　　13．58　　58．82　　应收帐款　　19，730，538．04　　0．10　　15，000，584．97　　0．10　　31．53　　预付款项　　555，371，755．24　　2．73　　388，298，973．89　　2．56　　43．03　　一年内到期的非流动资产　　2，962，652．32　　0．015　　4，899，387．98　　0．03　　－39．53　　在建工程　　2，115，525，648．80　　10．38　　1，108，068，769．08　　7．30　　90．92　　工程物资　　27，828，252．89　　0．14　　833，558．37　　0．001　　3，238．49　　无形资产　　4，586，314，120．16　　22．51　　1，898，109，349．96　　12．50　　141．63　　应付票据　　249，543，522．17　　1．23　　31，141，525．57　　0．21　　701．32　　长期借款　　507，935，453．08　　2．49　　803，232，230．08　　5．29　　－36．76　　应付债券　　2，993，965，414．35　　14．69　　长期应付款　　1，639，768，164．81　　8．05　　公司名称　　主营业务　　持股比例（％）　　山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司　　对煤炭业及其它能源产业的投资开发。　　53．34　　山西兰花同宝煤业有限公司　　该矿建设项目相关服务　　51．00　　山西兰花百盛煤业有限公司　　煤炭开采　　51．00　　山西兰花煤化工有限责任公司　　合成氨、尿素及其它化工产品生产销售　　87．82　　重庆兰花太阳能电力股份有限公司　　生产、销售单晶硅棒、铸造硅锭、硅片、太阳能发电设备及相关产品　　61．00　　山西兰花工业污水处理有限公司　　污水处理　　68．33　　公司名称　　业务　　性质　　注册资本（万元）　　持股　　比例　　总资产　　（万元）　　净资产　　（万元）　　营业收入（万元）　　净利润　　（万元）　　山西亚美大宁能源有限公司　　采掘业　　5360万美元　　36．00％　　　　　　　　　　山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司　　采掘业　　43，467．50　　53．34％　　73102．14　　39482．54　　－1253．62　　山西兰花焦煤有限公司　　采掘业　　25000　　80％　　　　40168．35　　1276．17　　－10573．33　　山西兰花煤化工有限责任公司　　化肥生产　　117，967．92　　87．82％　　　　88666．54　　91416．53　　1038．45　　项目名称　　项目概算　　项目进度　　玉溪煤矿项目　　210，000．00　　累计完成投资7．5亿元，进、回风立井顺利揭煤，井巷工程累计完成进尺4335．9米，主斜井、副斜井顺利揭煤。　　兰兴60万吨矿井技改工程　　24，388．00　　累计完成投资2亿元，主要巷道的喷浆、铺底及水沟等附属工程已基本跟至工作面。矿井水处理站已开工建设，目前两个调节池、配套静压水池工程已完成。　　宝欣90万吨矿井技改工程　　22611．92　　累计完成投资2．44亿元，完成副立井底车场、北翼轨道大巷改造、2号煤回风大巷及3号煤回风大巷改造等主体工程；井巷工程三期3＃煤首采工作面已准备到位，2号煤首采工作面完成进度757米。　　口前煤业90万吨技改工程　　28，949．00　　累计完成投资1．75亿元，井巷工程累计完成进尺1907米。矿井水处理、生活水处理已基本完成。筒仓主体已完成。　　山西朔州兰花永胜矿井兼并重组整合项目　　46，735．63　　累计完成投资1．48亿元，主斜井累计完成进尺466．6米，副斜井累计完成进尺397．2米，主水平二采区回风巷累计完成506．5米。　　同宝90万吨技改项目　　66767．68　　累计完成投资7155万元，主斜井完成进尺371米，副斜井完成进尺413米，回风立井完成进尺208．6米。　　百盛90万吨技改项目　　61004．78　　累计完成投资4815万元，主斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成107．2米；副斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成86．6米；回风斜井完成明槽施工进入暗槽掘进，成巷累计完成71．2米。　　年产20万吨己内酰胺一期工程　　256，282．00　　累计完成投资1．66亿元，场地平整已完成，强夯施工基本完成。大型长周期设备2台2Ｘ150Ｔ锅炉已订货、制作。　　合计　　716，739．01　　分红年度　　每10股送红股数（股）　　每10股派息数（元）（含税）　　每10股转增数（股）　　现金分红的数额（含税）　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）　　2012年　　6．00　　685，440，000．00　　1，862，871，876．18　　36．80　　2011年　　5．00　　6．00　　5．00　　342，720，000．00　　1，662，627，780．25　　20．61　　2010年　　5．00　　285，600，000．00　　1，314，234，021．80　　21．73　　公司名称　　新增原因　　山西兰花同宝煤业有限公司　　投资设立　　山西兰花百盛煤业有限公司　　投资设立　　山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司　　非同一控制下的企业合并　　山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司　　投资设立　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临　　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花　　山西兰花科技创业股份有限公司　　第四届董事会第十五次会议决议公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于日在公司八楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：　　一、2012年度董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　二、2012年度总经理工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　三、2012年度独立董事述职报告（同意9票，反对0 票，弃权0 票）；　　四、2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　五、2012年年报全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　六、2013年第一季度报告全文及正文；（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　七、2012年度利润分配预案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　经北京兴华会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司净利润1，862，871，876．18 元，其中母公司实现净利润2，235，246，543．65元，提取10％的法定盈余公积金223，524，654．36元，当年可供分配利润2，011，721，889．29 元。　　综合考虑股东回报和公司自身发展，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关要求及公司实际，公司拟以2012年末总股本114，240万股为基数，每10股分配现金红利6元（含税） ，共计分配现金股利685，440，000元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。　　八、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供的服务质量，经双方协商，确定北京兴华会计会计师事务所有限责任公司2012年度会计报表审计报酬为85万元。内部控制审计报酬为50万元。　　根据北京兴华会计师事务所历年来为公司提供的服务质量，拟续聘北京兴华会计师事务所为本公司2013年度会计报表审计机构，聘期为一年。　　九、关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　根据北京兴华会计师事务所有限公司审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明》，2012年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。　　十、关于预计2013年度日常关联交易的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；　　（详见公司公告临）　　十一、2012年度内控规范工作进展情况汇报（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　十二、2012年度内部控制评价报告（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　十三、2012年度社会责任报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　十四、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；　　同意以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿企业的煤炭产品。同意与兰花集团所属煤矿续签《煤炭委托代理销售合同》，合同期限三年，自日至日止。本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。　　十五、关于提高伯方、唐安、大阳三矿安全费提取使用标准的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　根据安监总煤装［号《关于印发＜煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法＞的通知》要求，公司所属伯方、唐安、大阳三矿将被鉴定为高瓦斯矿井。依据财企［2012］16号《关于印发＜企业安全生产费用提取和使用管理办法＞的通知》要求，高瓦斯矿井按吨煤30元提取安全费。董事会同意自三矿矿井瓦斯等级鉴定批复为高瓦斯矿井当月起，按30元／吨提取安全费。　　十六、关于望云煤矿矿井水平延深项目投资的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　鉴于望云煤矿3 ＃煤层已近枯竭，经山西省煤炭工业厅晋煤行发［号文批准，同意延深开采15＃煤层。经山西省煤炭工业厅晋煤办基发［号文批复，同意该矿下组煤水平延深项目初步设计。董事会同意以自有资金投资建设望云煤矿矿井水平延深项目，项目概算总投资49118．42万元，设计能力90万吨／年。　　十七、关于向山西兰花焦煤有限公司增资的议案（同意8票，反对0票，弃权0票）；　　为降低公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司的财务成本，缓减资金压力，董事会同意将兰花焦煤公司向本公司所借的2．2亿元借款转为资本金。　　本议案为关联交易，关联董事郝跃洲先生回避表决。　　十八、关于为兰花能源集运有限公司银行贷款提供担保的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　为满足外购煤业务需要，能源集运公司拟在归还到期流动资金后，申请续贷流动资金6000万元，董事会同意为其提供担保，担保期限三年。（详见公司公告临）　　十九、关于召开2012年度股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；　　（详见公司公告临）　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会　　二一三年四月十八日　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临　　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花　　山西兰花科技创业股份有限公司　　第四届监事会第十四次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于日在公司十五楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，一致审议通过以下议案：　　一、2012年度监事会工作报告；　　二、2012年年度报告及摘要；　　三、2013年一季度报告全文及正文；　　四、2012年度利润分配预案；　　监事会认为，公司董事会提出的2012年度利润分配预案，充分考虑了股东回报、公司自身发展等因素，符合证监会和上交所关于鼓励上市进行公司现金分红的相关要求。监事会同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。　　五、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案；　　六、北京兴华会计师事务所关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；　　七、关于预计2013年度日常关联交易的议案；　　八、2012年度内部控制评价报告；　　监事会认为，公司目前已基本完成覆盖全公司的内控规范体系建设，内控规范工作执行有力、领导重视、组织合理、重点突出，为促进公司规范运作和管理水平的提升发挥了积极作用。公司2012年内部控制评价报告客观真实的反映了公司的内部控制情况。　　九、2012年度社会责任报告；　　十、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；　　监事会认为，根据山西省煤炭销售管理体制的相关要求，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团煤炭产品，符合上市公司利益，决策程序规范，交易定价公允。同意本公司与兰花集团所属煤矿续签《委托代理销售合同》。　　十一、关于对2012年度报告及摘要、2013年一季度报告全文及正文的审核意见　　1、公司2012年度报告全文及摘要、2013年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；　　2、公司2012年度报告全文及摘要、2013年一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与2012年年度报告正文及摘要、2013年一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。　　山西兰花科技创业股份有限公司监事会　　二一三年四月十八日　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临　　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花　　山西兰花科技创业股份有限公司　　关于预计2013年度日常关联交易的公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、2012年度关联交易情况　　公司2012年实际发生的日常关联交易总额为162，069．72万元，2012年预计金额为222，745．61万元，实际发生额未超过预计金额。　　（一）采购商品、接受劳务涉及交易金额1，554，846，088．95元　　1、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款和运费，涉及金额1，289，215，902．78元；　　2、本公司及下属子公司向本公司参股企业山西亚美大宁能源有限公司以市场价格采购煤炭35，771，853．20元；　　3、本公司及下属子公司以市场价格向兰花集团下属子公司采购煤炭211，583，450．47元；　　4、本公司下属多家子公司向兰花集团借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费648，036．45元；　　5、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花大宁煤炭有限公司以市场价格支付运费8，127，396．56元；　　6、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花经贸有限公司、山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司和晋城市安鹏包装印刷有限公司以市场价格采购原材料3，003，060．33元；　　7、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费2，300，000．00元；　　8、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品1，913，978．00元；　　9、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花大酒店有限公司以协议价格支付住宿费442，957．00元；　　10、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花林业有限公司以协议价格支付林场托管费270，000．00元；　　11、本公司及下属子公司向兰花集团下属子公司山西兰花集团北岩煤矿有限公司北岩宾馆、晋城市兰花睿智职业技术培训中心以市场价格支付住宿费，培训费38，920．00元；　　12、本公司及其子公司向兰花集团下属子公司山西兰花工程造价咨询有限公司以市场价格支付劳务费1，530，534．16元。　　（二）出售商品、提供劳务涉及金额20，552，685．63元　　1、公司下属的控股子公司山西兰花机械制造有限公司向兰花集团下属的煤矿、兰花汉斯瓦斯抑爆公司、准格尔旗窑沟厅子堰煤矿有限责任公司和公司的参股公司亚美大宁能源有限公司以市场价格销售机械产品13，988，126．17元；　　2、本公司向集团下属子公司山西兰花华明纳米有限公司以市场价格销售煤炭2，701，445．64元；　　3、本公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费197，949．21元；　　4、本公司子公司向集团下属子公司山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价格销售包装材料2，205，725．00元；　　5、本公司向集团下属子公司山西兰花大酒店有限公司以市场价格收取水费371，661．81元。　　6、本公司向集团下属子公司山西兰花华明纳米材料有限公司以市场价格收取管理费、取暖费56，667．78元；　　7、本公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电费1，023，163．50元；　　8、本公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有限公司以市场价格收取转供电费7，946．52元。　　（三）关联租赁涉及金额45，298，426．67元　　1、公司向兰花集团按平均每平米17．69元的价格支付土地租赁费9，041，000．00元，按平均0．84元／吨公里的价格支付铁路专用线租赁费35，379，192．87元；　　2、兰花集团公司向本公司支付房屋租赁费878，233．80元；　　二、预计2013年日常关联交易情况　　公司预计2013年度关联交易总额为193，779．92万元，具体情况如下表：　　预计2013年日常关联交易情况　　单位：万元　　关联交易　　类别　　按产品和劳务　　等进一步划分　　关联方　　预计2013　　年金额　　2012年　　金额　　租赁　　租赁土地　　山西兰花煤炭实业集团有限公司　　904．10　　904．10　　租赁铁路专用线　　山西兰花煤炭实业集团有限公司　　4000　　3537．92　　兰花集团公司租赁本公司房屋　　山西兰花煤炭实业集团有限公司　　87．82　　87．82　　小 计　　4991．92　　4529．84　　采购商品接受劳务　　本公司及子公司兰花煤化工、兰花清洁能源、兰花能源集运、湖北兰花化工原料销售有限公司向其采购煤炭。　　山西兰花煤炭实业集团有限公司及下属煤矿企业　　25000　　21158．35　　本公司分子公司向其采购煤炭。　　山西亚美大宁能源有限公司　　4000　　3577．19　　本公司及下属子公司采购材料　　山西兰花经贸有限公司　　370　　117．83　　本公司及子公司向其采购醋产品　　山西兰花酿造有限公司　　270　　191．40　　本公司及子公司向其采购原材料　　山西兰花香山工贸有限公司　　200　　176．40　　本公司及下属子公司采购材料　　山西兰花新型墙体材料有限公司　　25　　0．32　　本公司及下属子公司采购材料　　晋城市安鹏包装印刷有限公司　　3　　5．75　　本公司及子公司向其支付物业服务费　　山西兰花集团物业管理有限公司　　230　　230　　本公司下属企业向其支付运费　　山西兰花香山工贸有限公司　　350　　298．11　　本公司下属企业向其支付林场托管费、环保项目工程费　　山西兰花林业有限公司　　3000　　27　　本公司及子公司向其支付工程预决算审核费　　山西兰花工程造价咨询有限公司　　300　　153．05　　本公司及下属企业向其支付运费　　山西兰花大宁煤炭有限公司　　60　　444．29　　本公司及子公司向其支付住宿费　　山西兰花大酒店有限公司　　100　　44．3　　本公司及其子公司向其支付职工培训住宿费、培训费　　山西兰花集团东峰煤矿有限公司王莽岭旅游分公司、山西兰花集团北岩煤矿有限公司等　　50　　3．888　　小 计　　34498　　26498．22　　销售商品提供劳务　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　山西亚美大宁能源有限公司　　500　　569．25　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　山西兰花集团北岩煤矿有限公司　　200　　28．36　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　山西兰花集团莒山煤矿有限公司　　400　　157．83　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　山西兰花集团东峰煤矿有限公司　　1500　　524．46　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司　　100　　36．99　　本公司子公司山西兰花机械制造有限公司向其销售机械器件　　准格尔旗窑沟厅子堰煤矿有限责任公司　　100　　81．91　　本公司向其销售煤炭　　山西兰花华明纳米材料有限公司　　400　　270．14　　本公司子公司向其销售包装袋　　山西兰花华明纳米材料有限公司　　375　　220．57　　本公司向其收取管理费、取暖费　　山西兰花华明纳米材料有限公司　　10　　5．67　　本公司向其收取转供电费　　山西兰花新型墙体材料有限公司、山西兰花香山工贸有限公司　　200　　103．11　　本公司向其收取服务费　　山西兰花集团莒山煤矿有限公司　　8　　7．24　　本公司向其收取服务费　　山西兰花集团东峰煤矿有限公司　　12　　9．10　　本公司向其收取服务费　　山西兰花集团北岩煤矿有限公司　　5　　3．45　　本公司子公司向其收取仓储装卸费　　山西兰花集团东峰煤矿有限公司　　375　　0　　本公司向其收取水费　　山西兰花大酒店有限公司　　40　　37．17　　小 计　　4225　　2055．26　　代收代付　　本公司代收代付兰花集团下属煤矿销售煤炭的货款　　山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属煤矿　　150000　　　　其他　　本公司下属子公司向集团公司借款，支付资金占用费　　山西兰花煤炭实业集团有限公司　　65　　64．80　　三、关联方介绍　　山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45．11％的股权，法定代表人：李晋文，注册日期1997年9月，注册资本100，800万元，主营煤炭、型煤、化工产品（不含火工品、危禁品）、建筑材料的生产各销售；饮食服务；技术服务（以上经营范围限分支机构经营）；冶炼和铸造；矿山机电设备加工维修。截止2012年末，公司总资产3，032，054．42万元，净资产1，315，965．9万元。　　山西兰花集团北岩煤矿有限公司，法定代表人张锦生，注册日期2003年，注册资本12762．65万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99．91％，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产，矿山机电设备维修；配件加工、销售，煤炭发运。截止2012年末，公司总资产万元，净资产万元。　　山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人成书盾，注册日期2003年5月，注册资本4，598万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99．82％，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产，矿山机电设备维修，配件加工，销售。截止2012年末，公司总资产228，813．88万元，净资产55，563．33万元。　　山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人张锦生，注册日期2007年11月，注册资本12，578．9万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股47．7％，主营煤炭开采、建筑材料、矿山机电设备销售，维修。截止2012年末，公司总资产231，750．98万元，净资产125，751．60万元。　　山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人贺贵元，注册日期：2000年5月，注册资本5，360万美元，公司持股比例41％，主营煤炭产品生产及销售。截止2012年末总资产601，639．04万元，净资产490，233．32万元。　　山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司，法定代表人田锡军，注册日期2006年8月，注册资本13790元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股43．51％，主营瓦斯爆炸抑制设备及防爆的检测系统生产与销售，截止2012年末，企业总资产17，144．12万元，净资产12，168．66万元。　　山西兰花华明纳米材料有限公司，法定代表人沈晓峰，注册日期2000年12月，注册资本3000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股70％，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品；化工原料、化工产品；截止2012年末总资产10，009．42万元，净资产5060．88万元。　　山西兰花林业有限公司，法定代表人李红彪，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售，截止2012年末总资产796．52万元，净资产226．84万元。　　三、定价政策和定价依据　　与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生的租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；采购煤炭，销售矿山机械配件采用市场价格。　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况　　本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必须的。通过上述关联交易有利于公司持续稳定的发展。　　为满足公司下属化肥化工企业生产的原料煤供应，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭。　　公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业、兰花瓦斯抑爆公司和公司参股的山西亚美大宁能源有限公司销售矿山机械配件产品。　　五、审议程序　　1、本公司第四届第十五次董事会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，关联董事郝跃洲先生回避表决，其他董事一致通过。　　2、本公司独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生对本次关联交易发表了独立董事意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2012年度发生的日常关联交易实际发生额未超过年初预计金额。公司2013年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。　　六、备查文件目录　　1、第四届董事会第十五次会议决议　　2、公司四届董事会第十五次会议独立董事意见　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会　　二一三年四月十八日　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临　　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花　　山西兰花科技创业股份有限公司　　关于为子公司提供担保的公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　公司为控股子公司山西兰花能源集运有限公司提供担保；　　本次为山西兰花能源集运有限公司提供续贷流动资金担保额为6000万元；截止2012年末，公司为山西兰花能源集运有限公司实际承担担保责任金额为7850万元。　　截止2012年末，公司实际承担担保责任的累计额为万元，全部为对公司控股子公司的担保；　　一、担保情况概述　　山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，该公司为满足外购煤业务需要，拟在归还到期流动资金贷款后，续贷流动资金6000万元，董事会同意为其提供担保，担保期限三年。　　二、被担保人基本情况　　山西兰花能源集运有限公司注册资本5000万元，其中公司出资3600万元，占注册资金的72％。法定代表人：王学深；经营范围：煤炭的洗选、集运。截止2012年末，能源集运有限公司总资产14751．17万元，净资产4596．12万元。　　三、董事会意见　　山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，为满足外购煤业务需要，能源集运公司拟在归还到期流动资金后，申请续贷流动资金6000万元，为支持其正常经营发展，经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意为其续贷资金提供担保。　　独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生认为董事会对上述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，是确保企业正常生产经营的需要，同意为能源集运公司续贷资金提供担保。　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　截止日，公司累计对外担保总额为万元，占公司2012年末经审计净资产的14．3％；全部为对控股子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。　　五、备查文件目录　　1、第四届董事会第十五次会议决议　　2、第四届董事会第十五次会议独立董事意见　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会　　二一三年四月十八日　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临　　债券代码：122200 债券简称：12晋兰花　　山西兰花科技创业股份有限公司　　关于召开2012年度股东大会的公告　　特别提示　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示　　会议召开时间： 日（星期四）上午8：30　　股权登记日：日（星期五）　　会议召开地点：兰花科技大厦八楼会议室　　会议方式：现场投票　　一、召开会议基本情况　　经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于日（星期四）上午8：30在公司八楼会议室以现场投票方式召开2011年度股东大会。　　二、会议审议事项　　（1）2012年度董事会工作报告；　　（2）2012年度监事会工作报告；　　（3）2012年度独立董事述职报告；　　（4）2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；　　（5）2012年度利润分配预案；　　（6）关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案；　　（7）2012年年报全文及摘要；　　（8）关于预计2013年度日常关联交易的议案；　　（9）关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；　　三、会议出席对象　　1、截止日（星期五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。　　2、本公司董事、监事和高级管理人员　　3、见证律师　　四、会议登记事项　　1、登记方式：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。　　2、登记时间：日（星期一）　　上午8：00―12：00 下午14：00―18：00　　3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部　　五、其他事项　　1、联系方式　　公司地址：山西省晋城市凤台东街2288 号　　邮政编码：048000　　联 系 人：田青云 焦建波　　联系电话：6　　传 真：0　　2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。　　六、备查文件　　1、第四届董事会第十五次会议决议及公告　　山西兰花科技创业股份有限公司董事会　　二一三年四月十八日　　附件：　　授权委托书　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。　　序号　　表决议案　　表决意见　　1　　2012年度董事会工作报告；　　同意　　反对　　弃权　　2　　2012年度监事会工作报告；　　3　　2012年度独立董事述职报告；　　4　　2012年度财务决算和2013年度财务预算报告；　　5　　2012年度利润分配预案；　　6　　关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案；　　7　　2012年年报全文及摘要；　　8　　关于预计2013年度日常关联交易的议案；　　9　　关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；　　同意划“√”，反对划“×”，弃权划“○”　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。　　委托人姓名或名称（法人股东加盖法人公章）：　　委托人股东帐号： 委托人持股数 ：　　委托人营业执照／身份证号码：　　受托人签名： 受托人身份证号码：　　委托日期： 年 月 日　　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
(责任编辑：Newshoo)
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