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伪造银行卡盗刷商户POS机被套现
原标题：伪造银行卡盗刷商户POS机被套现
南京财经大学实习生
陆鹏程 罗银辉
明明在POS机上刷卡成功了，为什么钱没到账？记者从银联商务了解到在江苏省内发生的伪卡盗刷案例，其中卡号大多以6011开头，以美国发现卡为主，截至今年6月底，已涉及发现卡155张。
不久前，在泰州做生意的商户小王接到一个朋友请求，希望借其店内的POS机用一用，小王碍于面子答应了，让他没想到的是，朋友用发现卡反复试刷，进行交易测试，通过该方法从POS机套现，最终小王不得不承担经济损失。
前两天，在常州地区也发生一起伪卡案件，犯罪嫌疑人持两张银行卡到常州一金店购买珠宝，在结账时使用2张银行卡刷卡。由于收银员在刷卡时未进行验卡、核对卡号及签名，最终因伪卡让商家蒙受损失。
据银联商务工作人员介绍，商户如未按《银行卡受理规范》要求进行验卡或将POS机转借他人使用、直接参与伪卡测试、套现等活动，将极有可能被发卡银行退单，造成经济损失。
银联商务工作人员告诉记者，这类伪卡事件主要有以下几点特征：1、以美国发现卡为主，卡号多以6011开头；2、犯罪嫌疑人利用关系借到商户POS机用于伪卡交易或以优惠条件向商户要求进行小金额套现；3、刷卡交易金额不高，一般在几百元左右，但刷卡笔数较多，会用几十张银行卡进行重复刷卡；4、交易成功率偏低，平均成功率仅30%左右。
该工作人员表示，针对该现象，他们已经向江苏省内商户发出告示书。作为商户，要注意以下几点：首先，拒绝将POS机借给他人使用，拒绝持卡人要求的套现、分单等违规行为；其次，使用POS机刷卡，确认卡面卡号、POS机屏幕显示卡号、签购单打印卡号（*号屏蔽部分除外）一致（三码合一），如不一致，可判定为伪卡；最后，重点关注卡号为6011开头的银行卡，对多次刷卡失败、持卡人要求更换多张银行卡刷卡的可疑行为需提高警惕。
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伪造银行卡盗刷商户POS机被套现
日 11:34 来源:金陵晚报
原标题：伪造银行卡盗刷商户POS机被套现
南京财经大学实习生
陆鹏程 罗银辉
明明在POS机上刷卡成功了，为什么钱没到账？记者从银联商务了解到在江苏省内发生的伪卡盗刷案例，其中卡号大多以6011开头，以美国发现卡为主，截至今年6月底，已涉及发现卡155张。
不久前，在泰州做生意的商户小王接到一个朋友请求，希望借其店内的POS机用一用，小王碍于面子答应了，让他没想到的是，朋友用发现卡反复试刷，进行交易测试，通过该方法从POS机套现，最终小王不得不承担经济损失。
前两天，在常州地区也发生一起伪卡案件，犯罪嫌疑人持两张银行卡到常州一金店购买珠宝，在结账时使用2张银行卡刷卡。由于收银员在刷卡时未进行验卡、核对卡号及签名，最终因伪卡让商家蒙受损失。
据银联商务工作人员介绍，商户如未按《银行卡受理规范》要求进行验卡或将POS机转借他人使用、直接参与伪卡测试、套现等活动，将极有可能被发卡银行退单，造成经济损失。
银联商务工作人员告诉记者，这类伪卡事件主要有以下几点特征：1、以美国发现卡为主，卡号多以6011开头；2、犯罪嫌疑人利用关系借到商户POS机用于伪卡交易或以优惠条件向商户要求进行小金额套现；3、刷卡交易金额不高，一般在几百元左右，但刷卡笔数较多，会用几十张银行卡进行重复刷卡；4、交易成功率偏低，平均成功率仅30%左右。
该工作人员表示，针对该现象，他们已经向江苏省内商户发出告示书。作为商户，要注意以下几点：首先，拒绝将POS机借给他人使用，拒绝持卡人要求的套现、分单等违规行为；其次，使用POS机刷卡，确认卡面卡号、POS机屏幕显示卡号、签购单打印卡号（*号屏蔽部分除外）一致（三码合一），如不一致，可判定为伪卡；最后，重点关注卡号为6011开头的银行卡，对多次刷卡失败、持卡人要求更换多张银行卡刷卡的可疑行为需提高警惕。
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电话：021-962007刷卡有风险 银行卡被盗刷的三种情况_贷款防骗_贷款攻略 - 融360
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刷卡有风险 银行卡被盗刷的三种情况
　　明明卡不离身，但卡内存款不翼而飞，到底是哪里出现了问题？卡一直没离开过自己的视线，却被人盗刷的现象常有发现，很多时候都是因为无意间透露过个人 信息而被人假冒，像身份证复印件随便给人、刷卡单据乱丢等行为都容易造成个人重要信息的外泄，以下为银行卡被盗刷的三种情况：
　　1、盗取客户信息申办银行卡
　　你有没有莫名其妙被办卡的经历？境内不法分子利用盗取的或公民身份信息，再利用伪造的文件向银行申办信用卡，用以套现。市民老张收到银行客服电话，被告知银行卡存在逾期，但老张在此银行并没有办理银行卡。经过一系列核查，原来是南京一家保险代理公司利用老张的个人信息在此行申办的银行卡，老张此前在这家保险公司办过车检。
　　2、盗取客户信息 复制银行卡
　　不法者通过安装假的ATM，套取持卡人的卡号和密码，进而复制银行卡窃取钱财。案例：某女收银员利用上班的机会盗取顾客的持卡信息，由于收银员和 POS机都在收银台的高台之内，仅有输入密码的设备摆在台子上，所以在顾客刷卡结账时，银行卡会一度脱离顾客的视线范围，刘某便借机盗取了信息。然后由男 友陈某复制银行卡在上海、杭州、郑州等地盗刷，用以购买大量黄金制品及电子产品。在2个月的时间内，两人盗刷10多人的信用卡，总额160余万元。
　　3、窃取客户信息 克隆银行卡
　　境内外不法分子达成合谋，分工明确，相互勾结，遥相呼应。由国外的不法分子或伪卡犯罪团伙用窃取的信用卡客户信息克隆银行卡，再指使境内同伙使用克隆 卡进行大额消费并套现金。江西乐平人孙匡招网上&自学&伪造信用卡技术后，通过网络非法购入了大量他人身份证及配套银行卡、空白卡片、读卡器等作案工具， 复制多张国外用户信用卡，疯狂盗刷513万余元。
　　不难看出，以上三种情况，都是因客户信息泄露，才出现银行卡被盗刷现象，因此小编提醒您，一定要保管好个人信息。在办理银行卡的时候，银行卡 申请材料一般是一式两份，一定要保存好，切忌不可乱扔。提交身份证复印件，一定要在身份证正面空白处写上&仅用于办理XX银行XX卡&的相关标注以及时间 期限。
　　此外，办理银行卡时，建议申请短信通知功能。开通后，信用卡账户每笔资金变动，银行都会以短信方式通知持卡人。尽量使用安全系数较高的芯片卡，一旦发现卡被盗刷，立刻与银行联系冻结银行卡，并报警。
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不法分子隔空取钱是怎么回事？POS机怎么盗刷别人的卡？
10:51:03 来源：网络
导读：　　我的银行卡被盗刷了！去年12月14日，3名台州市民先后向椒江警方报案，称自己的银行卡在没有遗失、密码没有泄露的情况下，莫名其妙被盗刷了，金额从几万至30万元不等。　　经过警方初步调查发现，受害人卡内资
　　&我的银行卡被盗刷了！&去年12月14日，3名台州市民先后向椒江警方报案，称自己的银行卡在没有遗失、密码没有泄露的情况下，莫名其妙被盗刷了，金额从几万至30万元不等。
　　经过警方初步调查发现，受害人卡内资金在外地的ATM取款机被盗刷取现，并且全国类似情况还有不少。当地警方奔赴北京多地进行调查取证，确定涉案被盗信息的银行卡有1100余张，40余名持卡人已被盗刷，涉案总价值150余万元。
　　这些犯罪分子是如何做的呢？银行卡在身边，钱却被人盗刷了，这也太不可思议了！原来这些不法分子通过改装POS机内部结构，使其具有盗取银行卡信息和自动发送短信到移动设备的功能；然后将这些POS机销售给餐饮、酒店和足浴店等商家，借他人之手在全国各地布点盗取银行卡信息；再用磁卡读写器，将盗取到的银行卡信息克隆到空白的银行卡上，最后在神不知鬼不觉的情况下盗取他人银行卡的资金。
　　这些人真是高手，真是神偷！只可惜他们把自己的聪明用错了地方。通过此事，要提醒大家，一旦遇到银行卡被异地盗刷的情况，最好立刻就近刷卡消费一笔，并索要单据，证明案发时卡没有丢失，也没有委托别人处理，以便通过法律途径来保护自己的合法权益。同时，持卡人还要经常更换银行卡密码，以防万一。
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小心街头新骗术 借促销用假POS机复制盗刷银行卡
来源： 责任编辑：陈小妮
犯罪嫌疑人使用的“pos机”外形与正规机器一模一样　　（杨佳彬 摄） 图片来源：泉州晚报
东南网7月8日讯（海峡都市报闽南版记者 史国亮 通讯员 李丽明）天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。在此篇报道的最前面放上这句话，权当提醒。
超市里一桶价值70元的食用油，在南安水头中心大街的一个小区门口吆喝着“促销”，48元就可以拎走。仔细检查一番，这油都是正品，都在保质期内，没什么异样啊。这桩赔本买卖，究竟哪儿不对劲？
——购买只能刷卡,不能付现金！
为这桩促销心动的市民，当天就发现银行卡遭盗刷。警方接警后，将嫌疑人、宁德人张某带回调查，了解了这起赔本生意背后的黑幕：促销是个幌子，骗取银行卡信息并盗刷才是终极目标。
南安水头派出所介绍，目前，张某因涉嫌犯诈骗罪，已被刑拘。
刷卡促销盗银行卡信息
事情发生在7月2日，当晚9时许，水头派出所接到两名市民报警：白天在同一个促销点刷卡，继而银行卡被盗刷。
3日上午8点，民警将促销点的三名销售人员带回派出所接受调查。经询问发现，其中两名营业员，一个是暑期勤工助学的在校大学生，另一个是打暑假工准备上大学的高中毕业生，都是看到街头的招聘小广告，以每天150元的酬劳被临时聘用的。而招聘者，就是其中的销售人员张某。
张某1985年出生，宁德人，此前没有犯罪前科。接受调查时，张某坦白，“促销”只是个幌子，他是使用假POS机骗他人银行卡信息盗刷的。
上网学骗术选发达地作案
这种假POS机和真的相差无几，不同的是，机子后台可以绑定手机，一经刷卡，便可获取该卡的账号、密码以及磁条信息。之后经写卡器将信息写入空白卡复制。张某说，7月2日共6张卡在促销点上刷过，通过省外取款，已获利21800元。
张某交代，妻子怀孕待产，自己曾做过保安、理发师，四处打工，但苦于收入不多，很难应付接下来的生活。今年5月开始，他与另一人（在逃）开始到处加诈骗QQ群，学习网上骗术。后来联系了浙江一名自称具有POS机诈骗术的卖主，两人以7000元的价钱学会这门骗术。
之后，张某便将目的地，选在了经济较为发达的泉州晋江和南安。
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刷山寨“pos机”后果很严重! 南安警方侦破银行卡盗刷案
本报讯（记者 杨佳彬 实习生 邓炼）银行卡揣口袋里，密码未曾泄露，可卡内的钱被盗刷，联想起白天购买食用油时曾刷过该卡，南安王女士急忙赶回促销点，可对方早已离去。同样在此处刷卡购油的郑女士的银行卡亦被盗刷。原来，犯罪嫌疑人张某等人在刷卡的“pos机”上动了手脚，只要一刷卡，银行卡信息及密码就会自动发送到他们绑定的手机上。昨日，南安市公安局水头派出所向媒体通报了这起新型的银行卡盗刷案。
案发 刷卡购买食用油 数小时后遭盗刷
7月2日21时许，银行发来的一条短信让家住南安水头的家庭主妇王女士傻了眼，短信称，她的银行卡在安徽消费了2万元。卡明明在自己身上，怎么会在外地消费？王女士连忙去查询银行卡余额，这一查，她慌了神，卡内的钱确实不见了。联想起上午购买食用油时曾使用该卡，她心里有些不安。更令她后怕的是，在买油时，她前后使用了3张银行卡，她赶忙到银行将另外两张卡挂失，并前往购买油的促销点一探究竟。
赶到促销点时，对方早已收摊。这时，市民郑女士也到现场咨询促销点的信息。原来，郑女士也在该促销点刷卡购买了两桶油，同样在21时许，她也接到银行卡扣费1820元的信息，而这张卡，正是购油时所使用的。
她俩一回忆，购油时，摊点的促销员一再强调只能刷卡购油。难道是促销点在刷卡时动了手脚？随即，她们向南安水头派出所报案。接到报警后，南安警方第一时间介入调查。
犯罪嫌疑人在接受警方调查 （杨佳彬 摄）
抓捕 超市前摆摊促销 再次作案时落网
因促销点设在水头某超市门前，王女士和郑女士怀疑该促销点与超市有关联。调查中，民警将该超市负责人传唤至派出所。据该负责人介绍，1日，一名自称是某知名品牌食用油促销员的男子张某找到他，表示要在超市外设立促销点，销售食用油。考虑到低价促销可以吸引人流，该负责人同意了。2日8时许，张某就带着两名年轻的女促销员摆摊卖油，油价确实比较便宜。
对于张某的具体信息，该负责人表示并不知情，但他说，2日收摊前，张某将一些未售完的油寄存在该超市。“看来，张某还会继续促销。”心里有了底的民警让该负责人第二天再看到张某就通知警方。
不出民警所料，3日8时许，办案民警接到举报称，张某又到该超市前摆摊促销，随即，民警赶赴现场。此时，张某及两名女促销员已被超市保安及热心市民控制住。随后，他们被带回派出所接受调查。在促销现场，民警还将一台“pos机”带回。
交代 “pos机”藏猫腻 盗取银行卡信息
在派出所里，两名年轻的女促销员小蔡、小孙显得一脸无辜。原来，她们一位是刚参加完高考的准大学生，一名是打暑假工的大学生。据她们介绍，她们以每天150元的报酬被张某聘为促销员，促销食用油，对于消费者的银行卡被盗刷，她们并不知情。促销前，张某以担心她们会收到假币为由，要求她们只能刷卡收钱。
随后，民警对张某（1985年出生，宁德人）进行突击审讯。很快，他交代了以低价促销食用油为诱惑，骗受害者刷卡消费，再套取银行卡信息，准备实施盗刷的犯罪事实。
张某交代，今年5月，因手头拮据，他和朋友老毛（化名）想通过复制银行卡盗刷钱款。很快，他们在网络上搜索相关信息，并加入了四五个QQ群。几天后，浙江一名卖家联系上他们，称有特制的“pos机”可在消费者刷卡时读取到银行卡信息及密码，并可复制银行卡进行盗刷，且价格只需7000元。
6月，张某凑了5000元，老毛凑了7000元，两人前往浙江购买这种特制的“pos机”。在现场，他们验证时发现，刷卡后，绑定的手机确实收到银行卡信息及密码，通过读卡器复制后，空白卡写入信息即可代替之前的银行卡。
骗局 70元购入48元卖 低价油诱惑刷卡
1日晚，张某等人前往南安水头一大型超市，花1950元购买了28桶食用油，平均每桶近70元。2日当天，为了吸引他人前来刷卡购买，他们以48元的价格促销，但规定只能刷卡消费。当天，受害者王女士刷卡3次购买了3桶，郑女士刷卡2次购买2桶，另有一市民刷卡购买1桶。
据张某交代，消费者每次刷卡后，他绑定的手机号均收到银行卡的信息及密码。为了放长线钓大鱼，避免受害者第一时间发现，他和老毛商量着过一段时间再盗刷。但奇怪的是，消费者的卡却在2日晚就被盗刷，他们亦不清楚这笔款究竟被谁刷走。张某猜测，可能遇上“黑吃黑”，售卖给他们“pos机”的人截下了信息。“2日晚，我和老毛都在租住的宾馆内，均未外出，怎么可能在安徽盗刷，”张某显得十分无辜。
目前，案件正在进一步调查中。
提醒 流动摊贩处购物 避免刷卡交易
昨日，记者看到了犯罪嫌疑人所使用的“pos机”，该机外形与市面上常见的pos机并无多大差异。办案民警叶警官表示，犯罪嫌疑人购买的“pos机”迷惑性强，肉眼一般无法分辨真假，警方正准备对该机器进行拆分鉴定，看看它是如何获取受害者的银行卡信息及密码。
警方表示，从目前侦查的情况看，这是一种新型的银行卡诈骗方式，犯罪嫌疑人利用低价促销的方式，诱惑受害者刷卡消费，并通过动了手脚的“pos机”盗取受害者的银行卡信息及密码，再用专门的设备复制银行卡，之后在异地盗刷卡内钱款。
民警提醒，广大市民在刷卡消费时务必提高警惕，特别是在一些流动摊贩处购买商品时，尽量不要进行刷卡。
来源：泉州晚报
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超市搞促销？ 刷完卡2万元没了
嫌犯落网 油是真的，促销是假的，POS机也是假的，银行卡密码和信息被盗后复制新卡
嫌犯作案的假POS机
□早报记者 许钹钹 通讯员 李丽明
超市促销，刷卡有优惠，这司空见惯。嫌犯却从中觅到了“商机”，在超市外租个场地，搞个“促销”，通过假POS机，复印消费者的银行卡信息，盗刷抢钱！
日前，南安水头派出所就抓到了这样的嫌犯，有一位市民被盗刷2万元。
刷卡买食用油
卡上存款全没了
7月2日，住在南安水头一小区的王女士出门时，看见小区旁一家超市门口有人在摆摊促销食用油。促销人员宣称，市场价一桶70元的玉米油刷卡消费只要48元，每张卡限刷POS机购买一桶。看起来跟平常的商家促销没啥两样，王女士觉得很划算，便找出身上的3张银行卡，刷卡买了3桶玉米油。路过的郑女士也找出身上的2张银行卡，刷卡购买了2桶油。
当晚8点多，促销人员就收了摊。促销人员收摊一小时后，王女士就收到了银行的扣款短信，王女士一看就惊呆了，当天她刷卡买油的一张银行卡被异地取走了2万元。王女士马上跟银行联系，核实这笔钱确实被取走了。她一边赶紧挂失另两张银行卡，一边报警。
与此同时，郑女士也发现自己一张银行卡上的1800元现金全被取走了，同样迅速报警。
事后民警了解，当天“促销”食用油的摊点一共卖出13桶油，其中6桶是刷卡购买的，另外7桶是现金购买。
（黄晖/绘）
超市门口设摊位
男子租地搞“促销”
水头派出所民警迅速介入调查。
首要目标就是小区超市，但民警找到该超市后才了解到，这个食用油促销并不是超市的活动。超市工作人员说，事发前一天，一名男子到超市联系场地，提出要在超市门口促销食用油。超市以为男子是食用油经销商，便将场地出租。7月2日收摊后，男子还将剩下没有卖出的15桶食用油寄放在超市，打算第二天继续促销。
7月3日早上8点多，促销食用油的男子再次出现在超市门口，闻讯赶来的小区保安和王女士马上将男子控制住，水头派出所民警也很快赶到了现场，将男子及两名促销员带回派出所调查。
假刷卡机上一刷
账号密码就拿到
该男子姓张，福建宁德人，生于1985年。他对自己涉嫌信用卡诈骗的犯罪事实供认不讳。张某交代，自己此前曾四处打工，但随着妻子预产期的一天天临近，张某越来越觉得在经济方面压力大，便打起赚“快钱”的主意。
张某上网搜索银行卡诈骗信息，并通过网络联系上了一个假刷卡机卖家。今年5月底，张某和另一同伙特地跑到浙江花7000元买了一套假刷卡机。只要有银行卡在上面刷过，卡里的信息和密码都会被发送到一部手机上，再通过写卡器，就能将银行卡信息读取到另外一张空白卡上，就能制作出一张和原卡信息一模一样的新银行卡来。
张某称，他打算利用这种方式，获取他人银行卡信息再盗刷。不过，他称，他还没有搜集好信息，王女士的2万多元并不是他盗刷的。对这一点，民警仍在作进一步调查。
别到流动摊点刷卡消费
张某还交代，他此前在晋江尝试过促销牛奶，不过出师不利，一到现场就遇上了正规的牛奶经销商。他和同伙担心露馅，就转移阵地了。这之后，他来到南安水头。
民警从张某身上搜到了1.6万元现金和一台假刷卡机。张某供称，这1.6万元是他自己准备的作案经费，打算用来购买食用油等促销物品以及聘请促销员。
记者在派出所看到，假刷卡机与真刷卡机难辨真假，刷出来的凭条也看不出什么问题。民警提醒，市民刷卡消费时，应该选择有固定经营场所的商家，尽量不要在流动摊点刷卡消费。张某因涉嫌信用卡诈骗，已被刑拘。目前，案件仍在进一步调查中。
■另两个受害者
不明真相被招当促销员
两大学生上“社会第一课”
和张某一起搞促销的还有两个年轻人。一个是刚考上本一线的准大学生，另一人则是打暑期工的大学生。被张某以一天150元的工资招聘当临时促销员。
民警调查后，发现这两人纯粹是出来打暑假工，到社会历练，完全不了解张某的涉嫌信用卡诈骗意图。
民警提醒，学生打暑期工，应尽量找正规厂家。
来源：东南早报}