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股票代码６００７７３
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址（拉萨总部）拉萨市曲米路宏盛小区Ｂ区５幢３号（上海）上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼
邮政编码（拉萨）８５００００（上海）２０００７０
公司国际互联网网址ｗｗｗ．６００７７３ｓｈ．ｃｏｍ
电子信箱ｘｚｃｔ＠６００７７３ｓｈ．ｃｏｍ
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱贤麟董事长男４９２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&０是
曾云董事、总经理男４２２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&５３否
陈卫东董事、副总经理男４１２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&５２．７否
唐泽平董事男５３２００９年７月３日２０１２年７月２日００&１２．６否
董惠良独立董事男５７２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&１２．６否
张伏波独立董事男４８２０１０年８月３０日２０１２年７月２日００&６．３否
华伟独立董事男４１２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&１２．６否
颜学海独立董事男４０２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&１２．６否
王列新监事长男４０２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&５．９５是
吴素芬监事女４３２００９年７月３日２０１２年７月２日１５０，０００１５０，０００&１５．３否
沈文职工监事女２５２０１０年２月５日２０１２年７月２日００&９．５否
陈宏董事会秘书男４４２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&２５否
王信菁财务总监女３３２００９年１２月１５日２０１２年７月２日００&２３．２否
&董事会秘书证券事务代表
姓名陈宏符蓉
联系地址上海市天目中路３８０号２２楼上海市天目中路３８０号２３楼
电话０２１－６３５３６９２９０２１－６３５３６９２９
传真０２１－６３５３５４２９０２１－６３５３５４２９
电子信箱ｃｈｅｎｈｏｎｇ８００＠ｓｉｎａ．ｃｏｍｘｚｔｃｓｈ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
&２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
营业收入８６４，６５１，６６５．６４４３９，３９５，７７７．４５９６．７８１５８，１５２，２１０．２３
利润总额１５３，９９１，０８４．８６１０５，６８１，４２２．５８４５．７１５４，４２６，９７８．１４
归属于上市公司股东的净利润１１５，２２７，１７２．５２７７，２７７，０８７．４４４９．１１３９，２８５，６２１．７７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１０９，９８２，１２３．１３５２，６０７，４２０．２０１０９．０６２６，４５６，９０５．６３
经营活动产生的现金流量净额－２，６７１，５９８，４２６．７８－５１８，６７６，１５５．８７－４１５．０８４７０，６７４，０５７．８３
&２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
总资产８，８７４，９６４，３９４．１１４，９７９，７６８，７２４．４２７８．２２２，５０６，８２６，２００．５３
所有者权益（或股东权益）８０８，０８９，８３４．０８６８５，１９６，３８７．２５１７．９４７００，８２４，６８０．５９
&２０１０年２００９年本期比上年同期增减（％）２００８年
基本每股收益（元／股）０．２００．２２－９．０９０．１１
稀释每股收益（元／股）０．２００．２２－９．０９０．１１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１９０．１５２６．６７０．０８
加权平均净资产收益率（％）１５．５１１１．８０增加３．７１个百分点５．７７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１４．８１８．３３增加６．４８个百分点３．９２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－４．６４－０．９０－４１５．５６１．３６
&２０１０年末２００９年末本期末比上年同期末增减（％）２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．４０１．１９１７．６５２．０２
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份４０９，２２１，３３９７１．０８&&&－２６，３１３，６７２－２６，３１３，６７２３８２，９０７，６６７６６．５１
１、国家持股３４６，８４１，６５５６０．２５&&&&&３４６，８４１，６５５６０．２５
２、国有法人持股&&&&&&&&&
３、其他内资持股６２，３７９，６８４１０．８３&&&－２６，３１３，６７２－２６，３１３，６７２３６，０６６，０１２６．２６
其中： 境内非国有法人持股５５，８６２，１９２９．７&&&－１９，７９６，１８０－１９，７９６，１８０３６，０６６，０１２６．２６
境内自然人持股６，５１７，４９２１．１３&&&－６，５１７，４９２－６，５１７，４９２００．００
４、外资持股&&&&&&&&&
其中： 境外法人持股&&&&&&&&&
境外自然人持股&&&&&&&&&
二、无限售条件流通股份１６６，４８３，６５９２８．９２&&&２６，３１３，６７２２６，３１３，６７２１９２，７９７，３３１３３．４９
１、人民币普通股１６６，４８３，６５９２８．９２&&&２６，３１３，６７２２６，３１３，６７２１９２，７９７，３３１３３．４９
２、境内上市的外资股&&&&&&&&&
３、境外上市的外资股&&&&&&&&&
４、其他&&&&&&&&&
三、股份总数５７５，７０４，９９８１００&&&&&５７５，７０４，９９８１００．００
非流动资产处置损益７，４５８，５０５．０８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２８８，９５４．８５
所得税影响额－５０６，０３４．７９
少数股东权益影响额（税后）－１，４１８，４６６．０５
合计５，２４５，０４９．３９
&年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
北京新联金达投资有限公司１９，７９６，１８０１９，７９６，１８０&０股改承诺２０１０年３月１０日
陈平４，１１７，４９２４，１１７，４９２&０股改限售义务２０１０年３月１０日
王德银２５０，０００２５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
吴敬东２００，０００２００，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
张泽云１５０，０００１５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
陶瑛１５０，０００１５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
欧德荣１２５，０００１２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
汪南１２５，０００１２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
刘会全１２５，０００１２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
曾园春１００，０００１００，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
何昱１００，０００１００，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
孟庆海１００，０００１００，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
肖祥荣１００，０００１００，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
胡晓林７５，０００７５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
吴素芬７５，０００７５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
董志华７５，０００７５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
郭建康７５，０００７５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
唐影７５，０００７５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
次旺卓玛６５，０００６５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
陈刚６０，０００６０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
要海明５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
何琦５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
胡松龄５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
徐士勇５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
王壮行５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
陈金先５０，０００５０，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
陈菊２５，０００２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
朱刚２５，０００２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
王刚２５，０００２５，０００&０股改承诺２０１０年３月１０日
合计２６，３１３，６７２２６，３１３，６７２&&／／
报告期末股东总数46,383户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海市闸北区国有资产监督管理委员会国家６０．２５３４６，８４１，６５５３４６，８４１，６５５．００质押
３０，０００，０００
南京长恒实业有限公司境内非国有法人６．２６３６，０６６，０１２３６，０６６，０１２．００冻结
３６，０６６，０１２
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金未知１．２０６，９１８，３５８&未知
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金未知０．５８３，３５２，７１２&未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金未知０．５４３，１２０，１３５&未知
友勤投资有限公司境内非国有法人０．３６２，０９１，６８４&未知
马石彦境内自然人０．３３１，８７１，８８７&未知
许阳阳境内自然人０．２５１，４３０，０００&未知
太平洋证券股份有限公司境内非国有法人０．２０１，１４９，５０１&&
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金未知０．２０１，１２８，７３９&未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金６，９１８，３５８人民币普通股
６，９１８，３５８
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金３，３５２，７１２人民币普通股
３，３５２，７１２
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金３，１２０，１３５人民币普通股
３，１２０，１３５
友勤投资有限公司２，０９１，６８４人民币普通股
２，０９１，６８４
马石彦１，８７１，８８７人民币普通股
１，８７１，８８７
许阳阳１，４３０，０００人民币普通股
１，４３０，０００
太平洋证券股份有限公司１，１４９，５０１人民币普通股
１，１４９，５０１
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金１，１２８，７３９人民币普通股
１，１２８，７３９
中融国际信托有限公司－融裕１２号１，０６０，０００人民币普通股
１，０６０，０００
太平洋证券股份有限公司１，０００，０００人民币普通股
１，０００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上持有无限售条件股份前十名股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
名称上海市闸北区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人刘志敏
主要经营业务或管理活动依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，经上海市闸北区人民政府授权代表上海市闸北区人民政府履行出资人职责，负责监管闸北区区属国有资产，行使对所属国有资产监督管理和经营的权利，以维护国有资产出资人的权益，实现国有资产的保值增值。此外，对闸北区所属集体资产管理进行指导。
名称上海市闸北区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人刘志敏
主要经营业务或管理活动依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，经上海市闸北区人民政府授权代表上海市闸北区人民政府履行出资人职责，负责监管闸北区区属国有资产，行使对所属国有资产监督管理和经营的权利，以维护国有资产出资人的权益，实现国有资产的保值增值。此外，对闸北区所属集体资产管理进行指导。
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
房地产销售８５３，６９９，０９７．８４５２３，２３７，６７４．４３３８．７１１０７．５６１３３．４６减少６．８０个百分点
越秀苑一期２，８００，０００．００&１００．００５６６．６７&&
越秀苑二期１号楼１５１，６５９，４０４．００７９，１８６，１６３．５２４７．７９&&&
和源福邸５２４，８６９，２４０．６０３４８，２３８，０５５．４９３３．６５&&&
和源大楼１２５，２４０，９７２．３４６６，８１７，３８１．３０４６．６５&&&
江桥基地１５，３８８，５０９．７０１２，２９２，４０４．８４２０．１２６８．７３６６．６８增加０．９８个百分点
和源名邸３３，７４０，９７１．２０１６，７０３，６６９．２８５０．４９－９１．０７－９１．４０增加１．８９个百分点
诉讼（仲裁）基本情况诉讼（仲裁）涉及金额诉讼（仲裁）进展诉讼（仲裁）审理结果及影响诉讼（仲裁）判决执行情况
２００３年４月８日，北方城投与自然人谢玉林签订《上海市商品房预售合同》，北方城投将＂共和新路１１１弄永盛苑６幢＂房屋出售给谢玉林，房屋建设面积３０８５．６９平方米，房屋总价款为１７，８９７，００２元，该房屋于２００４年完成交付。谢玉林于２００８年１０月３０日向上海市闸北区人民法院提起诉讼，要求北方城投进行维修。２００９年７月，谢玉林对上述案件撤回起诉并经闸北区人民法院裁定准许。２００９年８月，谢玉林再次向上海市闸北区人民法院起诉北方城投，诉称房屋主体结构质量不合格，要求解除双方于２００３年签订的《上海市商品房预售合同》，同时要求北方城投退还其已付房款１７，８９７，００２．００元，赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）、装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产权属登记费等相关税费以及利息损失。在法院一审过程中，谢玉林于２０１０年向闸北区人民法院变更诉讼请求，对诉讼请求进行了变更，将原诉求中的＂赔偿房屋升值损失（以评估公司评估价值为准）＂变更为＂赔偿房屋收益价值损失７７，８２２，９９８元，同时要求北方城投承担装修费、违约金、契税、印花税、维修基金、房地产权属登记费等相关税费以及利息损失，并增加了要求北方城投赔偿房屋评估费用１１９，２５０元的诉讼请求。１０９，８７５，０４７．２一审判决由于永盛苑楼盘为北方城投与公司重大资产重组前开发建设的项目，该项目的损益已结转入北方城投公司的净资产注入了上市公司，为确保上市公司及全体股东的利益，闸北区国资委承诺如因永盛苑房屋质量问题导致北方城投发生赔付义务，由闸北国资委承担。&
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
上海８５３，６９９，０９７．８４１０７．５６
交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
西藏金泰工贸有限责任公司、孙建义西藏阿里圣拓矿业有限责任公司股权２０１０年１１月１９日１８１，４７５，４１０．１３&&&是&
关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
西藏阿里圣拓矿业有限责任公司５，０００，０００５，０００，０００&&
上海海爽实业有限公司&８００，０００&&
上海和田城市建设开发公司职工技术协会－６，３００３１，１００&&
上海和泰花园物业管理公司&１，４６１，８３０．８７&&
上海北方企业集团房地产经纪有限公司３１７，５００３１７，５００&&
上海北方企业（集团）有限公司&&－２，５４３，７７２．１６１１６，０７０
上海新和田物资有限公司&&&１６７，１５７．７５
上海新和田投资发展有限公司&&&３７０．２３２
上海市和田地区深化治理办公室&&－４，０００，０００１０，０００
西藏金泰工贸有限公司&&１５，８１２，９４５１５，８１２，９４５
上海和诚房地产有限公司&&&２，０００，０００
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）
上海北方企业集团房地产经纪有限公司&&３１７，５５０&
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺公司股东北京新联金达投资有限公司在股改中作出特别承诺，新联金达从其合法持有本公司股份中划出４８０万股股份以新联金达取得该部分股份的成本价通过协议转让的方式转让给本公司（时任）管理层（王德银、吴敬东等２７人），其中无限售条件流通股１２０万股；有限售条件流通股３６０万股，其中：Ａ、在本公司股权分置改革方案正式实施之日起满２４个月后（即２００９年３月７日）可上市流通的股份为１２０万股；Ｂ、剩余２４０万股在本公司股权分置改革方案正式实施之日起满３６个月后（即２０１０年３月７日）可上市流通。全部履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺（２）在本次交易完成后，闸北区国资委及其控制的企业将尽量减少并规范与本公司及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，闸北区国资委及其控制的企业将以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。９、闸北区国资委关于上海北方城市发展投资有限公司及其下属子公司税收有关事项的承诺在该函中做出如下承诺：依《发行股份购买资产协议书》中确定的资产交割日之前，上海北方城市发展投资有限公司及下属子公司，依法履行缴纳企业所得说、营业税、城建税等各项税种，如出现需依法承担补交上述税种的情形，补交部分由闸北区国资委全额承担。８、正常履行；９、２０１０年上海闸北动拆迁实业有限公司和上海润华置业有限公司出现补缴税金的情形，上海市闸北区国有资产监督管理委员会按照承诺已及时全额补足。
发行时所作承诺闸北区国资委认购报告期内本公司非公开发行的股份，自发行完成之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺Ａ、如果本公司重大资产重组能够在２０１０年１月１日前实施完毕，通过本次交易进入本公司的北方城投资产，２００９年度实现的归属于母公司所有者的净利润低于经审核的盈利预测报告数人民币６８，４３９，７６８．３９元，或者２０１０年度和２０１１年度两年共实现的归属于母公司所有者的净利润低于人民币３．５２亿元，闸北区国资委将分别在本公司２００９年年度报告、２０１１年年度报告公告之日起３０个工作日内以现金方式向本公司补足实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。Ｂ、如果本公司重大资产重组在２０１０年１月１日至２０１１年１月１日期间内实施完毕，通过本公司重大资产重组进入上市公司的北方城投资产，２０１０年度和２０１１年度两年共实现的归属于母公司所有者的净利润低于人民币３．５２亿元，或者２０１２年度实现的归属于母公司所有者的净利润低于人民币２．３亿元，闸北区国资委将分别在上市公司２０１１年年度报告、２０１２年年度报告公告之日起３０个工作日内以现金方式向上市公司补足实际实现的净利润与承诺的利润数的差额部分。承诺正常履行。
关联方新增５００万元，为收购西藏阿里圣拓矿业有限责任公司根据合作框架协议支付的预付款，约定增资款到位后归还
导致新增资金占用的责任人西藏阿里圣拓矿业有限责任公司
报告期末尚未完成清欠工作的原因阿里地区因春节和藏历新年假期，增资后圣拓公司的税务登记证尚未办理完，验资账户尚不能启用无法划款
已采取的清欠措施抓紧办理税务登记证变更及账户信息并更，并暂时控制账户印鉴章
预计完成清欠的时间３月底
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明１０年初占用资金余额２３４．９２万元，其中５万元０９年底新投资小贷公司垫付开办费已收回，其余２２９．９２万元已在注入上市公司前全额计提坏账准备
所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
上海闸北北方小额贷款股份有限公司２０，０００，０００２０，０００，０００２０２０，８３５，７０１．４８８３５，７０１．４８８３５，７０１．４８长期股权投资自筹
上海农村商业银行１０，０００，０００１０，０００，００００．２１０，０００，０００９００，０００&长期股权投资自筹
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&
货币资金&１，００２，６０３，８１５．１４１，５４４，４２６，０２２．０２
结算备付金&&&
拆出资金&&&
交易性金融资产&&&
应收票据&&&
应收账款&２７，７２７，２００．１７７３，９３１，０７９．９５
预付款项&１７７，８９４，９９９．３０５，４６３，８０４．５０
应收保费&&&
应收分保账款&&&
应收分保合同准备金&&&
应收利息&&&
应收股利&&&
其他应收款&３００，２１３，９１２．０９１０２，６５５，６３３．２８
买入返售金融资产&&&
存货&６，９２５，９１８，５９１．０４３，０３１，００３，５９９．０２
一年内到期的非流动资产&&&
其他流动资产&&&
流动资产合计&８，４３４，３５８，５１７．７４４，７５７，４８０，１３８．７７
非流动资产：&
发放委托贷款及垫款&&&
可供出售金融资产&&&
持有至到期投资&&&
长期应收款&&&
长期股权投资&３０１，６２２，９０４．７４１０７，３１０，５７５．６３
投资性房地产&１０６，８６３，１３６．０２１０３，５６８，０２８．００
固定资产&７，４０８，４１６．５９５，００３，２０６．５８
在建工程&&&
工程物资&&&
固定资产清理&４，９３３，０９９．１６４，９３０，６９９．１６
生产性生物资产&&&
油气资产&&&
无形资产&&６０１，７２０．００
开发支出&&&
长期待摊费用&５９５，３５９．６６８７４，３５６．２８
递延所得税资产&１９，１８２，９６０．２０&
其他非流动资产&&&
非流动资产合计&４４０，６０５，８７６．３７２２２，２８８，５８５．６５
资产总计&８，８７４，９６４，３９４．１１４，９７９，７６８，７２４．４２
流动负债：&
短期借款&&&
向中央银行借款&&&
吸收存款及同业存放&&&
拆入资金&&&
交易性金融负债&&&
应付票据&&&
应付账款&５８９，９５４，９１２．２６１７７，４５１，５２０．１８
预收款项&１，６９７，２９０，９３５．９４６７６，７４９，３０３．１１
卖出回购金融资产款&&&
应付手续费及佣金&&&
应付职工薪酬&４２９，５４３．７２６７７，３１９．８２
应交税费&７１，６８３，６８９．８２３５，５０９，６３４．３３
应付利息&６，０１７，９７２．２２９１８，５００．００
应付股利&&&
其他应付款&１，７５６，００６，７３３．０２２，２０９，６６０，２０６．４８
应付分保账款&&&
保险合同准备金&&&
代理买卖证券款&&&
代理承销证券款&&&
一年内到期的非流动负债&&２４０，０００，０００．００
其他流动负债&&&
流动负债合计&４，１２１，３８３，７８６．９８３，３４０，９６６，４８３．９２
非流动负债：&
长期借款&３，８１６，１５０，０００．００８２１，１５０，０００．００
应付债券&&&
长期应付款&&&
专项应付款&&&
预计负债&&&
递延所得税负债&３，１２９，４３３．０２３，４７５，５４３．３７
其他非流动负债&&&
非流动负债合计&３，８１９，２７９，４３３．０２８２４，６２５，５４３．３７
负债合计&７，９４０，６６３，２２０．００４，１６５，５９２，０２７．２９
所有者权益（或股东权益）：&
实收资本（或股本）&５７５，７０４，９９８．００５７５，７０４，９９８．００
资本公积&７，６６６，２７４．３１&
减：库存股&&&
专项储备&&&
盈余公积&３９，９７０，７０９．２９１４，４７６，４５４．０２
一般风险准备&&&
未分配利润&１８４，７４７，８５２．４８９５，０１４，９３５．２３
外币报表折算差额&&&
归属于母公司所有者权益合计&８０８，０８９，８３４．０８６８５，１９６，３８７．２５
少数股东权益&１２６，２１１，３４０．０３１２８，９８０，３０９．８８
所有者权益合计&９３４，３０１，１７４．１１８１４，１７６，６９７．１３
负债和所有者权益总计&８，８７４，９６４，３９４．１１４，９７９，７６８，７２４．４２
财务报告□未经审计　　　　&√审计
审计意见√标准无保留意见　　　□非标意见
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&
货币资金&５７６，１５２．６５４０，９０９．３３
交易性金融资产&&&
应收票据&&&
应收账款&&&
预付款项&&&
应收利息&&&
应收股利&&&
其他应收款&５，０００，０００．００&
一年内到期的非流动资产&&&
其他流动资产&&&
流动资产合计&５，５７６，１５２．６５４０，９０９．３３
非流动资产：&
可供出售金融资产&&&
持有至到期投资&&&
长期应收款&&&
长期股权投资&１，４５５，６５１，６５７．６６１，２０７，００８，９５９．４０
投资性房地产&&&
固定资产&４５８，４５２．５９&
在建工程&&&
工程物资&&&
固定资产清理&&&
生产性生物资产&&&
油气资产&&&
无形资产&&&
开发支出&&&
长期待摊费用&&&
递延所得税资产&&&
其他非流动资产&&&
非流动资产合计&１，４５６，１１０，１１０．２５１，２０７，００８，９５９．４０
资产总计&１，４６１，６８６，２６２．９０１，２０７，０４９，８６８．７３
流动负债：&
短期借款&&&
交易性金融负债&&&
应付票据&&&
应付账款&&&
预收款项&&&
应付职工薪酬&&&
应交税费&６２，１６０．００&
　（下转B090版）　■　法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁　合并利润表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁　母公司利润表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁　合并现金流量表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁　母公司现金流量表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　■　法定代表人：朱贤麟 主管会计工作负责人：王信菁 会计机构负责人：王信菁　合并所有者权益变动表（附后）　母公司所有者权益变动表（附后）　9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。　9．4 本报告期无前期会计差错更正。　9．5 企业合并及合并财务报表　9．5．１ 合并范围发生变更的说明　１、 与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：　上海北方广富林置业有限公司：该公司于２０１０年８月成立，子公司上海北方城市发展投资有限公司出资人民币５，０００万元，持股比例１００％，故本年将其纳入合并范围。　9．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体　9．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体　单位：万元 币种：人民币　■　证券代码 ６００７７３
证券简称 西藏城投
编号：临２０１１－００６号　西藏城市发展投资股份有限公司　第五届董事会第十八次（定期）会议决议公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次（定期）会议于２０１１年３月２３日１４：３０以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事８人（其中独立董事４人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事８人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：　１、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》　西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度报告及摘要已经编写完成，具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　２、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年利润分配方案》　经立信会计师事务所出具的《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度审计报告》确认，截止２０１０年度公司累计未分配利润为－２５８，７７５，１２６．０５元，根据《公司章程》规定，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　３、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年年报审计机构的议案》　同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计报表的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在６０万元～８０万元之间其２０１１年审计报酬。　对于本项议案，公司独立董事一致发表了如下独立意见：　１、我们同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，并同意提请公司股东大会授权公司董事会确定其２０１１年度审计费用。　２、立信会计师事务所有限公司具有执行证券、期货相关业务资格和相应的工作业绩，熟悉公司的经营业务，且在担任公司 ２０１０年的审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们认为，该所作为公司２０１１年度审计机构符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　４、审议通过了《关于确定立信会计师事务所有限公司２０１０年年报审计费用的议案》　根据立信会计师事务所有限公司审计公司２０１０年财务报告并出具审计报告的工作内容，确定其２０１０年年报审计费用为７０万元。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　５、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司董事会２０１０年工作报告》　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　６、审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１１年董事、监事薪酬的议案》　公司根据自身情况及行业一般水平，自２０１１年１月１日起，对公司董事、监事薪酬标准如下：　一、公司外部董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币１０万元（税后）。　二、公司董事长不在上市公司领取津贴。　三、在公司担任高级管理人员的董事，按照其在公司担任高管的职务领取高管薪酬，不另行领取董事津贴。　四、公司监事长２０１１年度津贴为５万元（税后）。　五、在公司担任具体职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴。　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为２票，其中同意票２票，反对票０票，弃权票０票。董事　朱贤麟、唐泽平、董惠良、张伏波、颜学海、华伟回避表决。　７、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司２０１１年高管薪酬的议案》　公司根据自身情况及行业一般水平，自２０１１年１月１日起，对公司高管薪酬实行“工资＋奖金”的方式，其中基本工资按月发放，年度奖金按季度发放，具体如下：　一、公司总经理２０１１年年度薪酬约为４０．２万元（税后）；同时，按照总经理在西藏工作的实际情况，给予总经理进藏补贴。　二、公司常务副总经理２０１１年年度薪酬约为４０．２万元（税后）；　三、公司副总经理２０１１年年度薪酬约为３５．２万元（税后）；　四、公司董事会秘书２０１１年年度薪酬约为２２．２万元（税后）；　五、公司财务总监２０１１年年度薪酬约为２２．２万元（税后）；　六、上述人员如在２０１１年度对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖励。　表决结果：有效表决票数为６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票。董事曾云、陈卫东回避表决。　８、审议通过了《关于给予公司总经理、副总经理、高级管理人员奖励的议案》　公司２０１０年经营运作情况良好，考虑到公司经营管理层的２０１０年为公司做出的贡献，经公司薪酬与考核委员会提议，决定给予如下一次性奖励：　１、 给予公司总经理曾云一次性奖励１５．５７万元（税后）；　２、 给予公司副总经理陈卫东一次性奖励１８．３７元（税后）；　３、 给予公司董事会秘书陈宏一次性奖励３．７５万元（税后）；　４、 给予公司财务总监王信菁一次性奖励２．５５万元（税后）。　表决结果：有效表决票数为６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票。董事曾云、陈卫东回避表决。　９、审议通过了《关于聘请陈卫东先生为公司常务副总经理的议案》　由公司总经理曾云先生提名，聘任陈卫东先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。　公司独立董事一致发表如下独立意见：　（１）公司《关于聘任陈卫东先生为公司常务副总经理的议案》的提案程序符合《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定；候选人陈卫东先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。　（２）同意聘任陈卫东先生担任公司的常务副总经理。　候选人简历见附件。　表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。董事陈卫东回避表决。　１０、审议通过了《关于聘请黄静女士为公司副总经理的议案》　由公司总经理曾云先生提名，聘任黄静女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。　公司独立董事一致发表如下独立意见：　（１）公司《关于聘任黄静女士为公司副总经理的议案》的提案程序符合《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定；候选人黄静女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。　（２）同意聘任黄静女士担任公司的副总经理。　候选人简历见附件。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　１１、审议通过了《关于聘请于隽隽先生为公司副总经理的议案》　由公司总经理曾云先生提名，聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。　公司独立董事一致发表如下独立意见：　（１）公司《关于聘任于隽隽先生为公司副总经理的议案》的提案程序符合《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定；候选人于隽隽先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。　（２）同意聘任于隽隽先生担任公司的副总经理。　候选人简历见附件。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　１２、审议通过了《关于与上海北方企业（集团）有限公司签订委托管理协议的议案》　同意公司与上海北方企业（集团）有限公司签订《上海北方企业（集团）有限公司委托西藏城市发展投资股份有限公司经营管理泉州上实置业有限公司的协议书》。具体内容见上海交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１１－００７号《公司关联交易的公告》。　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。　表决结果：有效表决票数为６票，其中同意票６票，反对票０票，弃权票０票。关联董事朱贤麟、曾云回避表决。　１３、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　１４、审议通过了《关于发出召开公司２０１０年年度股东大会的通知的议案》　定于２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０在上海市天目中路３８０号２４楼召开公司２０１０年年度股东大会，审议本次会议审议应当提交股东大会审议的议案。　具体内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司临２０１１－００８号《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。　西藏城市发展投资股份有限公司董事会　２０１１年３月２３日　附件：补选高管候选人的简历　１、陈卫东先生的简历　陈卫东，出生于１９６９年３月，２００５年７月毕业于海军指挥学院，大学本科学历，工程师，中共党员，主要工作经历如下：　１９９３年～２００５年４月，历任上海市闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司）工程部员工、经理，公司副总经理；　２００５年４月～２００９年３月，任上海北方企业（集团）有限公司副总经理；　２００９年４月－２００９年１２月１５日，任上海北方城市发展投资有限公司副总经理。　２００９年１２月１５日至今，任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。　陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。　２、黄静女士的简历　黄静女士，出生于１９７１年８月，２００３年６月毕业于南京空军政治学院新闻系，大学本科学历，中共党员，主要工作经历如下：　１９８９．１２～１９９３．０４，任闸北区百货公司宏伟百货商店团支部书记。　１９９３．０４～１９９９．０１，历任闸北区房地局团委干事、宣教科干事、团委负责人。　１９９９．０１～２００９．１２，上海北方企业（集团）有限公司公司，历任团委书记、营销部副经理、土地储备与动迁部经理。　２０１０年１月至今，上海北方城市发展投资有限公司总经理助理，兼任上海闸北动拆迁实业有限公司经理。　黄静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。　３、于隽隽先生简历　于隽隽先生，出生于１９７２年１１月，１９９５年７月毕业于上海城市建设学院，本科学历，中共党员，主要工作经历如下：　１９９５．０８～２００５．０４，上海市闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司），历任工程部员工、经理助理、副经理、经理。　２００５．０４至今，上海北方城市发展投资有限公司，历任工程部经理、总经理助理。　于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。　证券代码 ６００７７３
证券简称 西藏城投
编号：临２０１１－００７号　西藏城市发展投资股份有限公司　关联交易的公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　重要提示：　１、公司于２０１０年１２月２４日发布了《提示性公告》，称公司关联企业上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）与上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”）签订了《关于泉州市上实置业有限公司的增资扩股协议》，约定北方集团将通过增资扩股的方式持有泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实置业”）９０％的股权，同时称，北方集团将在增资扩股完成后，将其持有的泉州上实置业的全部股权授权给本公司管理经营。以上具体内容见２０１０年１２月２４日《中国证券报》公司临２０１０－０３９号公告。　２、泉州上实置业的增资扩股近期已经完成，北方集团持有其９０％的股权。北方集团拟将推动泉州上实置业通过再次增资的方式引入合作方，再次增资完成后，北方集团持有的泉州上实置业的股权比例不低于７６．５％。　３、北方集团委托公司按照其持有的泉州上实置业的股权比例对泉州上实置业管理运营并支付管理费，本次交易构成关联交易。　４、本次交易已经获得公司第五届董事会第十八次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。　５、本次交易所涉及项目实际产生效益仍需较长的时间，对本公司本年度业绩增长没有实质性影响，今年需支付的管理费用为２００万元，相比项目今后的收益比例较小，相比公司２０１１年度的预计盈利比例也很小，对本公司本年度业绩也没有实质性影响。　一、关联交易概述　（一）本次交易的基本情况　公司与北方集团签订了《上海北方企业（集团）有限公司委托西藏城市发展投资股份有限公司管理泉州市上实置业有限公司的协议书》，约定北方集团将其持有的泉州上实置业的全部股权委托给公司经营管理。　（二）董事会审议的情况　公司于２０１１年３月２３日召开公司第五届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于与北方集团签订委托管理协议的议案》，（以上议案同意票６票，反对票０票，弃权票０票，关联董事朱贤麟、曾云回避表决。具体详见西藏城市发展投资股份有限公司临２０１１－００６号公告）。　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。　二、 关联方及关联关系　１、上海北方企业（集团）有限公司　注册地址：上海市天目中路３８０号　注册资本：人民币壹拾柒亿肆仟贰佰壹拾捌万元整（人民币１，７４２，１８０，０００元）　法定代表人：朱贤麟　公司类型：有限责任公司（国有独资）　经营范围：物业管理、房地产咨询服务、国内贸易（除专项规定），动拆迁代理、市政公用工程，企业投资与资产管理、房地产开发经营。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。　２、关联关系　西藏城投董事长兼法定代表人朱贤麟，任北方集团董事长兼法定代表人，西藏城投董事曾云，任北方集团董事，依《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。　三、交易标的基本情况　１、泉州上实置业基本情况　本次交易的标的北方集团持有的泉州上实置业的全部股权。　泉州上实置业成立于２０１０年９月２５日，成立时注册资本为１０００万元，股东为上海实业发展股份有限公司。北方集团与上实发展于２０１０年１２月２３日签订了《关于泉州市上实置业有限公司的增资扩股协议》，约定北方集团通过增资的方式成为泉州上实置业的股东，根据该协议的安排，泉州上实置业完成了增资扩股，公司的注册资本由１０００万元增资至１００００万元，其中北方集团持有９０％的股权，上实发展持有１０％的股权。　２、泉州上实置业持有的土地权证的基本情况　泉州上实置业持有如下土地权证：　（１）泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内Ｃ－３－１地块的《国有建设用地使用权证》［泉国用（２０１０）第２００４７５号］，地块面积为７１９３０平方米，土地用途为商业住宅综合用地。　（２）泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内Ｂ－１地块的《国有建设用地使用权证》［泉国用（２０１０）第２００４７６号］，地块面积为２８８９８平方米，土地用途为商住混合用地。　（３）泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域内Ｃ－３－２地块的《国有建设用地使用权证》［泉国用（２０１０）第２００４７７号］，地块面积为４０３６１平方米，土地用途为商业住宅综合用地。　四、交易的内容　根据公司与北方集团签订的委托管理协议，约定如下：　１、引入合作方　为了更好的进行泉州项目三期地块的开发，北方集团有意促进泉州上实置业通过增资的方式引入合作方，预计泉州上实置业的注册资本由１００００万元增资至１１７６４万元。增资完成后，新引入的合作方持股比例为１５％，北方集团的持股比例不低于７６．５％。　２、委托经营的范围　上述增资完成后，北方集团将其持有的泉州上实置业的全部股权委托给公司经营管理运营，公司对泉州上实置业委托经营管理运营期间的盈亏不承担责任。　３、委托经营管理费用　管理费用按照委托经营的股权比例对应的泉州上实置业销售金额的２％收取，泉州上实置业未销售前预付管理费２００万元／年，待销售时一并结算。　４、管理人员的提名　委托经营管理期间，泉州上实置业的高级管理人员由本公司提名。　５、在泉州上实置业运营期间，本公司可以适当的方式收购北方集团持有的泉州上实置业股权，北方集团应当积极促进该项股权收购的实施。　６、委托经营的期限　考虑到泉州上实置业的经营开发期限，委托经营的期限为北方集团将其持有的泉州上实置业的全部股权予以转让且该等转让全部完成之日或者泉州上实置业开发的房地产销售完毕之日止（两者以先到之日为委托管理的期限截止之日）。　五、交易目的和对公司的影响　１、本次交易避免了北方集团与公司形成同业竞争的情形。　２、对公司的业绩影响　本次交易所涉及项目实际产生效益仍需较长的时间，对本公司本年度业绩增长没有实质性影响，今年需支付的管理费用为２００万元，相比项目今后的收益比例较小，相比公司２０１１年度的预计盈利比例也很小，对本公司本年度业绩也没有实质性影响。　六、独立董事的意见　公司董事会四名独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为：　１、我们审阅了交易相关的资料、报告，亦就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为本次交易有利于公司的可持续发展，是可行的。　２、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联交易履行了必要的程序，且程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。　依据上述资料，公司独立董事认为，本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。　七、备查文件目录　１、西藏城市发展投资股份有限公司第五届董事会第十八次（定期）会议决议　２、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事之独立意见　３、西藏城市发展投资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议　４、《上海北方企业（集团）有限公司委托西藏城市发展投资股份有限公司经营管理泉州上实置业有限公司的协议书》　西藏城市发展投资股份有限公司董事会　２０１１年３月２５日　证券代码 ６００７７３
证券简称 西藏城投
编号：临２０１１－００８号　西藏城市发展投资股份有限公司　关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第五届董事会第十八次（定期）会议决议，决定召开公司２０１０年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：　一、本次会议召开情况　１、会议召开时间： ２０１１ 年４月１５日（星期三） ９：３０时　２、股权登记日：２０１１年４月８日（星期三）　３、现场会议召开地点：上海市天目中路３８０号２４楼　４、召集人：公司董事会　５、会议方式：现场投票　６、会议出席对象：　（１）凡２０１１ 年４月８日 （星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　（２）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。　二、会议审议事项　１、审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》　２、审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年利润分配方案》　３、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年年报审计机构的议案》　４、审议《西藏城市发展投资股份有限公司２０１１年董事、监事薪酬的议案》　５、审议《关于与上海北方企业（集团）有限公司签订委托管理协议的议案》　三、会议登记方式　１、登记手续　（１）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。　（２）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。　（３）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。　２、登记地点：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼证券部　３、登记时间： ２０１１年４月１３日（星期三）１０：００～１２：００、１３：００～１７：００。　四、其他事项　１、联系人：陈宏、符蓉　联系电话：（０２１）６３５３６９２９　联系传真：（０２１）６３５３５４２９　电子邮件：ｃｈｅｎｈｏｎｇ８００＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ或ｆｕｒｏｎｇ３２２５２５３＠１６３．ｃｏｍ　２、联系地址：上海市天目中路３８０号北方大厦２２楼证券部　３、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。　西藏城市发展投资股份有限公司董事会　２０１１年３月２５日　附件：　授权委托书　兹委托
先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度股东大会并授权其对会议审议事项行使股东表决权。　委托人（签名）：
受托人（签名）：　委托人身份证号码：　受托人身份证号码：　委托人股东账户：　委托人持股数量：　委托日期：　证券代码 ６００７７３
证券简称 西藏城投
编号：临２０１１－００９号　西藏城市发展投资股份有限公司　第五届监事会第十二次会议决议公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１１年３月２３日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席王列新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：　一、监事会以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度报告》的议案（具体内容详见公告的《公司２０１０年年度报告》）。　二、监事会以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司２０１０年年度报告摘要》的议案（具体内容详见公告的《公司２０１０年年度报告摘要》）。　三、监事会以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于与上海北方企业（集团）有限公司签订委托管理协议的议案》　四、监事会以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》　根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，监事会对公司董事会编制的公司２０１０年年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：　１、公司２０１０年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；　２、公司２０１０年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司２０１０年的经营成果和财务状况；　３、在提出本意见前，没有发现参与公司２０１０年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。　对议案三所述的关联交易，监事会发表如下独立意见：交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。　特此公告　西藏城市发展投资股份有限公司董事会　２０１１年３月２５日　（上接B089版）项目
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计一、上年年末余额
５７５，７０４，９９８．００
９２３，２１１，４４２．３２
１８，５６３，５８７．６６
－３１０，８１７，９０９．２４
１，２０６，６６２，１１８．７４加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５７５，７０４，９９８．００
９２３，２１１，４４２．３２
１８，５６３，５８７．６６
－３１０，８１７，９０９．２４
１，２０６，６６２，１１８．７４三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
５２，０４２，７８３．１９
５２，０４２，７８３．１９（一）净利润
５２，０４２，７８３．１９
５２，０４２，７８３．１９（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
５２，０４２，７８３．１９
５２，０４２，７８３．１９（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
５７５，７０４，９９８．００
９２３，２１１，４４２．３２
１８，５６３，５８７．６６
－２５８，７７５，１２６．０５
１，２５８，７０４，９０１．９３项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
４５５，４９４，７９７．８３
５０，０６９，２２２．０９
２０，２８４，２５５．４２
１７４，９７６，４０５．２５
１０，２８７，１７５．９８
７１１，１１１，８５６．５７加：会计政策变更
前期差错更正
－１０８，６５３，１４２．８３
１０８，６５３，１４２．８３
二、本年年初余额
３４６，８４１，６５５．００
１５８，７２２，３６４．９２
２０，２８４，２５５．４２
１７４，９７６，４０５．２５
１０，２８７，１７５．９８
７１１，１１１，８５６．５７三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２２８，８６３，３４３．００
－１５８，７２２，３６４．９２
－５，８０７，８０１．４０
－７９，９６１，４７０．０２
１１８，６９３，１３３．９０
１０３，０６４，８４０．５６（一）净利润
７７，２７７，０８７．４４
－１，３０６，８６６．１０
７５，９７０，２２１．３４（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
７７，２７７，０８７．４４
－１，３０６，８６６．１０
７５，９７０，２２１．３４（三）所有者投入和减少资本
２２８，８６３，３４３．００
３５，１１４，２７７．５７
１２０，０００，０００．００
３８３，９７７，６２０．５７１．所有者投入资本
２２８，８６３，３４３．００
３５，１１４，２７７．５７
１２０，０００，０００．００
３８３，９７７，６２０．５７２．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
１３９，４７４．５０
－１３９，４７４．５０
１．提取盈余公积
１３９，４７４．５０
－１３９，４７４．５０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
－１９３，８３６，６４２．４９
－５，９４７，２７５．９０
－１５７，０９９，０８２．９６
－３５６，８８３，００１．３５１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
－１９３，８３６，６４２．４９
－５，９４７，２７５．９０
－１５７，０９９，０８２．９６
－３５６，８８３，００１．３５（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
５７５，７０４，９９８．００
１４，４７６，４５４．０２
９５，０１４，９３５．２３
１２８，９８０，３０９．８８
８１４，１７６，６９７．１３项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计一、上年年末余额
２２８，８６３，３４３．００
６３，０４４，１３７．９２
１８，５６３，５８７．６６
－３２９，０５５，０１１．１７
－１８，５８３，９４２．５９加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
２２８，８６３，３４３．００
６３，０４４，１３７．９２
１８，５６３，５８７．６６
－３２９，０５５，０１１．１７
－１８，５８３，９４２．５９三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３４６，８４１，６５５．００
８６０，１６７，３０４．４０
１８，２３７，１０１．９３
１，２２５，２４６，０６１．３３（一）净利润
１８，２３７，１０１．９３
１８，２３７，１０１．９３（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
１８，２３７，１０１．９３
１８，２３７，１０１．９３（三）所有者投入和减少资本
３４６，８４１，６５５．００
８６０，１６７，３０４．４０
１，２０７，００８，９５９．４０１．所有者投入资本
３４６，８４１，６５５．００
８６０，１６７，３０４．４０
１，２０７，００８，９５９．４０２．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
５７５，７０４，９９８．００
９２３，２１１，４４２．３２
１８，５６３，５８７．６６
－３１０，８１７，９０９．２４
１，２０６，６６２，１１８．７４　母公司所有者权益变动表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币项目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
一、上年年末余额
５７５，７０４，９９８．００
１４，４７６，４５４．０２
９５，０１４，９３５．２３
１２８，９８０，３０９．８８
８１４，１７６，６９７．１３加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５７５，７０４，９９８．００
１４，４７６，４５４．０２
９５，０１４，９３５．２３
１２８，９８０，３０９．８８
８１４，１７６，６９７．１３三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
７，６６６，２７４．３１
２５，４９４，２５５．２７
８９，７３２，９１７．２５
－２，７６８，９６９．８５
１２０，１２４，４７６．９８（一）净利润
１１５，２２７，１７２．５２
－２，７６８，９６９．８５
１１２，４５８，２０２．６７（二）其他综合收益
７，６６６，２７４．３１
７，６６６，２７４．３１上述（一）和（二）小计
７，６６６，２７４．３１
１１５，２２７，１７２．５２
－２，７６８，９６９．８５
１２０，１２４，４７６．９８（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
（四）利润分配
２５，４９４，２５５．２７
－２５，４９４，２５５．２７
１．提取盈余公积
２５，４９４，２５５．２７
－２５，４９４，２５５．２７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
５７５，７０４，９９８．００
７，６６６，２７４．３１
３９，９７０，７０９．２９
１８４，７４７，８５２．４８
１２６，２１１，３４０．０３
９３４，３０１，１７４．１１　合并所有者权益变动表　２０１０年１—１２月　单位：元 币种：人民币　法定代表人：朱贤麟
主管会计工作负责人：王信菁
会计机构负责人：王信菁　法定代表人：朱贤麟
主管会计工作负责人：王信菁
会计机构负责人：王信菁　单位：元 币种：人民币　单位：元 币种：人民币
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