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浙江科技产业大厦概况
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公交站点：公交天苑花园站、公交节能公司站、公交翠苑五区站、公交一公司站、公交万塘路华星路口站
公交线路：15/K15、24/K24、25/K25、41/K41、K63、K74、86/K86、156/K156、K199、270/K270、290/K290、816/K816、K37、15/K15路大站车、24/K24路大站车、179、K203(夜间线)、K209(夜间线)、K221(夜间线)、77路、K349、130路、290路（社区通勤）高峰大站车
地铁线路：
地铁站点：
浙江科技产业大厦 挂牌均价
18836 元/㎡
24780 元/㎡
16519 元/㎡
24964 元/㎡
22258 元/㎡
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版权所有 &&&&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
阳光照明(600261)公告正文
浙江阳光集团股份有限公司招股说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江阳光集团股份有限公司招股说明书
&&&&主承销机构:中信证券股份有限公司
&&&&上市推荐人:中信证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重要提示
　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资者在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。
　　发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　特别风险提示:目前发行人主要产品外销比例较大,并有少量关键原材料从国外进口,因此国内外政治、经济形势的变化将对发行人的生产和销售有较大影响;欧盟已对中国节能灯出口企业提出反倾销指控,如指控成立,&有可能对本公司节能灯产品在欧盟的销售带来消极影响。投资者在作出投资决策前应对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股说明书中“风险因素与对策”、“募集资金运用”等有关章节。
单位:人民币元
　&&&&&&&&&&&面值&&&&&&&&发行价&&&&&&&发行费用&&&&&&募集资金
每股&&&&&&&&&1.00&&&&&&&&&&9.48&&&&&&&&&0.27&&&&&&&&&&9.21
合计&&&&&&40,000,000&&&379,200,000&&&10,800,000&&&368,400,000
　　发行方式:上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合
　　发行日期:日
　　拟上市地:上海证券交易所
　　招股说明书签署日期:日
&&&&一、释义
　　在本招股说明书中,&除非上下文另有规定,&下列词语具有以下含义:
　　发行人\公司\本公司\股份公司&&&&指浙江阳光集团股份有限公司
　　集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江阳光集团有限公司
　　本次发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本次向社会公众公开发行人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民币普通股4000万股
　　变更设立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指1997年由浙江阳光集团有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司变更设立浙江阳光集团
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司
　　股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本公司发行的人民币普通股
　　社会公众股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指公司本次向社会公开发行的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4000万股人民币普通股
　　公司章程\章程&&&&&&&&&&&&&&&&&&指浙江阳光集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&章程修正案
　　主承销商&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中信证券股份有限公司
　　上市推荐人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中信证券股份有限公司
　　CAM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指计算机辅助制造
　　CAD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指计算机辅助设计
　　CCFL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指超细冷阴极荧光灯
　　T12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指直径为38毫米的直管型荧光
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&灯管
　　T8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指直径为26毫米的直管型荧光
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&灯管
　　T5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指直径为16毫米的直管型荧光
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&灯管
　　元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指人民币元
&&&&二、绪言
　　本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家制定的有关股票发行上市的管理规定以及本公司的实际情况而编写的。本招股说明书经中国证监会审核通过。
　　本招股说明书已经发行人董事会通过,&旨在为投资者提供本公司各方面的基本资料,董事会全体成员确信本招股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
　　本公司新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外,&没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
　　本招股说明书提醒投资人自行负担买卖发行人股票所应支付的税款,&发行人、推荐人和承销商对此不承担任何责任。
　　本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批准。
&&&&三、新股发售的有关当事人
　　1、发行人
　　浙江阳光集团股份有限公司
　　法定代表人:陈森洁
　　住&&所:浙江省上虞市凤山路129号
　　电&&话:
　　传&&真:&
　　联系人:李汉军&&徐国荣
　　2、主承销商:中信证券股份有限公司
　　法定代表人:常振明
　　住&&所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
　　电&&话:010-79,61174
　　传&&真:010-
　　联系人:金剑华&&郭晴丽&&孙建华
　　3、副主承销商
　　吉林省证券有限责任公司
　　法定代表人:李乃洁
　　地&&址:长春市人民大街87号
　　电&&话:
　　传&&真:
　　联系人:宋德清
　　山西证券有限责任公司
　　法定代表人:张广慧
　　地&&址:山西省太原市迎泽大街282号
　　电&&话:
　　传&&真:
　　联系人:刘建锋&&张科职&&崔学良
　　4、分销商
　　南方证券有限公司
　　法定代表人:沈沛
　　地&&址:北京市西城区金融街16(乙)华实大厦
　　电&&话:010-
　　传&&真:010-
　　联系人:王&&王君
　　华夏证券有限公司
　　法定代表人:邵淳
　　地&&址:北京海淀区复兴路乙63号
　　电&&话:
　　传&&真:
　　联系人:栾新林
　　北京证券有限公司
　　法定代表人:卢克群
　　注册地址:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场
　　电&&&话:010-
　　传&&&真:010-
　　联系人&:吕晓峰
　　长城证券有限责任公司
　　法定代表人:李仁杰
　　地&&&&&&址:深圳市福田区深南中路6008号特区报业大厦16层
　　电&&&&&&话:(
　　传&&&&&&真:(
　　联&&系&&人:王学哲&许小林
　　山东证券有限责任公司
　　法定代表人:段虎
　　注册地址:山东省泉城路180号
　　电&&&话:-6620
　　传&&&真:
　　联系人&:秦立江
　　天津证券有限责任公司
　　法定代表人:&葛子平
　　地&&&&&&址:&北京市西城区赵登禹路育教胡同3号
　　电&&&&&&话:&010-
　　传&&&&&&真:&010-
　　联&&系&&人:&王晓琦
　　三峡证券有限责任公司
　　法定代表人:邓贵安
　　地&&&&&&址:北京市新源南路6号京城大厦1902
　　电&&&&&&话:010-
　　传&&&&&&真:010-
　　联&&系&&人:雷运清
　　5、上市推荐人:
　　中信证券股份有限公司
　　6、发行人律师事务所:
　　浙江星韵律师事务所
　　法定代表人:&胡祥甫
　　注册地址:杭州庆春路157号中河大厦6层
　　电话:3
　　传真:9
　　经办律师:沈田丰&&张立民&&章晓洪
　　7、主承销商律师事务所
　　北京怡文律师事务所
　　法定代表人:刘玉明
　　注册地址:北京市东城区东中街58号美惠大厦D座604室
　　电话:010—
　　传真:010—
　　经办律师:张德才&&徐丽
　　8、会计师事务所:
　　海南从信会计师事务所
　　法定代表人:李进华
　　住&&所:海南省海口市国贸大道CMEC大厦1202室
　　电&&话:
　　传&&真:
　　经办注册会计师:李进华、刘泽波
　　9、资产评估机构:
　　中锋资产评估事务所
　　法定代表人:关锡钊
　　住&&所:北京市金融街国企大厦B座1224单元
　　电&&话:010—
　　传&&真:010—
　　经办评估师:张梅&&贺静
　　10、土地估价机构
　　绍兴市土地资产评估中心
　　法定代表人:&赵水阳
　　住&&所:浙江省绍兴市胜利西路127号
　　电&&话:
　　经办评估师:杨炳法、赵水阳、张逊、樊慧芝、赵卓
　　联系人:张逊
　　11、土地估价确认机构
　　浙江省土地管理局
　　负责人:王松林
　　住&&所:浙江省杭州市体育场路545号
　　电&&话:
　　联系人:冯洪山
&&&&12、股票登记机构:
&&&&上海证券中央登记结算公司
&&&&法定代表人:王迪彬
&&&&地址:上海市浦东新区浦建路727号
&&&&电话:021-
&&&&四、发行情况
&&&&1、股票种类:人民币普通股(A股)
&&&&2、发行日期:日
&&&&3、发行地区:与上海证券交易所系统联网的全国各证券交易所网点
&&&&4、发行对象:持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人等(法律、法规禁止购买者除外)。
&&&&5、承销起止日期:日至日
&&&&6、发行方式:上网定价发行与向二级市场投资者配售相结合&&&&
&&&&7、承销方式:承销团余额包销
&&&&8、发行价格及确定价格的方法
&&&&发行价格:9.48元/股，发行市盈率31.6倍。
&&&&根据中国证监会[1998]8号文件《关于股票发行工作若干问题的补充通知》的规定，新股发行定价计算方法为:
&&&&&&&&&&&&&&发行当年盈利预测*市勇率
&&&&发行价=
&&&&&&&&&&&&发行前总股本+本次公开发行股本数*(12-发行月份)/12
&&&&9、股票面值:每股面值人民币1.00万。
&&&&10、发行数量:本次共向社会公众发行4000万股人民币普通股(A股)。
&&&&11、发行总市值:37920万元
&&&&12、发行费用:本次公开的发行费用总额预计为1080万元。
&&&&13、挂牌交易:本公司本次发行的社会公众股(A股)在发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易。
&&&&五、风险因素与对策
&&&&提示
&&&&投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
&&&&(一)风险因素
&&&&1、经营风险
&&&&(1)重要原材料、零件和电子元器件的供应风险
&&&&股份公司主要生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。
&&&&公司生产所需原材料中目前有部分三极管和二极管等电子元器件尚需进口，因此，国际市场该类产品的价格波动和生产厂家的产品结构调整，将给公司正常生产和控制生产成本带来一定的影响。公司其他原材料由国内厂家供应或公司自制，但国内原材料生产厂家产品质量良莠不齐，会对公司产品质量的稳定产生一定的风险。
&&&&(2)对主要客户依赖的风险
&&&&在目前公司出口销售中与50多家主要客户商有长期业务往来，产品销售中稳定的客户需求量占总销量的60％左右。因此这些客户经营状况的变动将会影响公司的经营和效益。
&&&&(3)产品销售的风险
&&&&公司产品目前为85％左右出口，主要市场分布在南美洲、欧洲、北美和东南亚及香港等地。由于产品销售主要依赖出口，因此，国际市场的变化和国际大公司在上述地区销售策略的变动会对公司的产品销售产生较大的影响；另外，1999年开始组建的国内市场营销网络尚在投入阶段，国内市场的竞争又十分激烈，所以国内市场销售计划的完成也存在一定的风险。
&&&&(4)销售价格变动的风险
&&&&在国际市场，公司产品的销售价格受国际电光源产品价格波动的影响，特别是飞利浦、欧司朗、通用电器等照明电器业大公司产品销售价格的下调会对公司的销售产生一定的影响。为保持竞争力和市场占有率，公司产品的销售价格可能下调，会对公司的经营业绩产生影响；
&&&&在国内市场，由于生产企业较多，为争夺市场可能出现价格战，公司在国内市场也存在销售价格变动的风险。
&&&&(5)产品结构变动风险
&&&&目前股份公司主要生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧灯管和小功率直管荧光灯管。本次发行募集资金将用于实施T5大功率节能荧光灯及配套灯具和开发特种节能灯具项目，公司面临产品结构的调整。虽然新产品的市场前景看好，但市场的开拓、消费对产品的认同有一个过程，可能会给发行人带来产品结构变动的风险。
&&&&(6)技术和工艺风险
&&&&我国电光源整体水平与国际先进水平差距较大。本公司经过多年的努力，虽然生产技术和工艺在国内同行业中处于领先水平，但与国际先进水平还有一定的差距；另外，拟投资项目在国内尚无成熟的技术和工艺，国外知名企业对其技术和工艺实施高度封锁，因此，项目实施的技术和工艺有一定的经营风险。
&&&&(7)加入WTO的风险
&&&&随着我国加入WTO的临近，国际先进产品、技术、工艺、设备和管理方法将全面进入我国，国际行业大公司对我国市场的争夺将更加激烈，国内企业面临优胜劣汰的竞争。加入WTO后，本公司产品市场，特别是中高档灯具及特殊用途光源产品市场可能会受到一定程度的冲击，从而产生一定的经营风险。
&&&&(8)欧盟对中国节能灯反倾销指控风险
&&&&5月下旬，公司收到了欧盟送达的关于对中国节能灯进行反倾销指控的材料。欧盟近几年内中国节能灯大最出口欧盟，损害其利益为由，对中国所有向欧盟出口节能灯的生产企业启动反倾销程序。如指控成立，欧盟将可能对中国节能灯产品的进口商征收一定的惩罚性关税(调查内不征税)，这将影响中国节能灯企业对欧盟的出口，也将使公司对欧盟的节能灯出口产生一定的影响。
&&&&(9)外汇风险
&&&&公司的产品85％以上出口，部分原材料需要进口，因此公司的盈利水平受人民币美元等外国货币汇率变动的影响。
&&&&2、行业风险
&&&&(1)国家产业政策风险
&&&&节能照明电器行业是国家产业政策和能源政策鼓励发展的行业。我国的能源发展总方针是:“开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”。“九五”期间节能工作的一个重点就是实施“中国绿色照明工程”。本公司作为我国节能电光源行业的排头兵，对节能电光源产品的研究和开发的投入较大，如果国家产业政策发生变化，可能会影响公司的发展。
&&&&(2)行业内部竞争风险
&&&&目前发行人在国际上的竞争对手主要是飞利浦、欧司朗、通用电器等照明电器业大公司，它们有雄厚的技术力量和健全的营销网络，任何针对股份公司的举动，都可能对发行人的生产和经营产生较大的影响；在国内，竞争主要来自行业内部的上市和部分国有大、中型企业，具体表现在质量和价格等方面。特别是近几年来，随着国内生产厂家的增多，为争取生存环境和瓜分市场，企业间的竞争日益加剧，也加大了公司行业内部竞争的风险。
&&&&(3)行业发展存在的其它限制因素
&&&&国内稀土化工、电子器件、机械设备制造等行业的技术水平对节能电光源行业的发展有较大的影响。这些行业的发展速度和工艺技术水平与国际先进水平有较大的差距，在一定程度上制约着照明电器行业的发展。
&&&&3、市场风险
&&&&(1)国际市场
&&&&公司产品主要销往南美洲、欧洲、北美、东南亚和香港等地，国际市场容量较大。但是许多国际知名大公司都已建立了比较健全的营销网络，竞争十分激烈，国际市场的任何变化都可能对股份公司产生影响；此外，许多国家还存在技术认证等不同程度的贸易壁垒，这也将影响公司的出口。
&&&&(2)国内市场
&&&&一方面，由于国内市场上存在大量的低质非标准节能灯“节能不节钱”的偏见；另一方面，白炽灯、普通荧光灯的使用范围还很广，人们消费观念的转变需要一个过程。因此，公司国内市场的开发有一个投入和培育的过程；同时，国内市场的竞争十分激烈，将增加公司开拓国内市场的风险。
&&&&(3)市场占有率及生产能力
&&&&目前，本公司虽是我国电子节能灯和小功率直管荧光灯管的最大生产企业，但是与国际、国内市场容量相比，还远不能满足市场需求，与国际大公司相比，公司生产规模还有等于进一步扩大，市场份额有待于进一步提高，否则，将有可能被市场所淘汰。
&&&&4、政策风险
&&&&国家产业政策和能源开发利用政策的变化将会对行业的生存环境造成影响，国家的宏观经济政策如外贸政策等的变化会对公司的生产经营和经济效益产生影响。
&&&&本公司目前所科税按33％征收。未来国家税收政策的变化，将影响本公司的盈利能力。
&&&&5、投资风险
&&&&公司本次募集资金主要用于T5大功率节能荧光灯及其配套灯具产业化示范工程项目和扩大高效节能特种灯具生产技改项目，这些项目的实施可能会受技术与工艺保障、工程进度、设备供应及其价格变化等各方面因素的影响。主要表现在:项目的技术和工艺在国内没有成熟的先例，遇到新问题将可能影响项目的进度和效果；募集资金不能按计划到位，将影响公司产品推向市场、占领市场份额的时机；公司将投产的T5灯具和其他特种灯具是新产品，市场对该产品的接受速度和接受程度将直接影响公司的整体盈利能力；市场价格竞争日益加剧，有可能导致利润率下降，从而影响项目的投资回收期；项目建成后预期效益的产生，也要受国际和国内市场的需求的影响。因此存在一定的项目投资风险。
&&&&6、股市风险
&&&&股票投资要有较大的风险，主要表现在股票价格的波动上，而股价的变动受多种因素影响，存在较明显的不可预见性，对发展中国家的股市而言，这种表现更为明显。国内外政治、经济形势的变化和国家经济政策的调整，公司的经营业绩及其发展前景，投资者心态的变化等诸多因素都会给股票投资带来风险。因此投资者在购买本公司股票时对应对股票市场价格波动和股票市场投资风险有充分的了解。
&&&&(二)风险因素对策
&&&&针对上述风险，本公司拟采取如下对策:
&&&&1、经营风险之对策
&&&&(1)重要原材料、零件和电子元器件的供应
&&&&公司目前的进口原材料仅占原材料总量的5％左右，主要用于生产客户指定的产品，常规产品所用原材料均可用国产材料代替。对于进口电子元器件，公司将巩固和发展现有的进货渠道，与现有供货商保持长期、稳定的合作关系；另外随着我国电子工业的快速发展，本公司目前进口的电子元器什预计在未来2-3年内将可全部实现国产化。对国内众多供应厂家，公司将按照技术要求进行评审，严格进厂检验程序，评审合格后才可作为合格分承包方。确定的材料要先进行小试、中试生产，符合要求后再大批量定货，严格按ISO9001质量保证体系对购货进行管理，杜绝由于原材料的问题而引起的质量事故。
&&&&(2)对主要客户的依赖
&&&&公司除保持与现有客户的良好合作关系外，还将继续积极地开拓国际市场，在国外设立自己的销售公司，进一步培育公司品牌在国际市场的知名度，逐步完善国际营销网络，增加新的客户和代理商；公司还计划设立进出口公司，增加自营出口，扩大市场面和客户群，减少对主要客户的依赖。
&&&&(3)产品销售风险
&&&&目前公司已取得国际上35项质量标准的认证，产品远销30多个国家和地区，公司钭严格按照ISO9001质量保证体系的要求，保证产品的稳定可靠，并做好产品销售的服务工作，在国际市场上逐步确立起品牌优势和服务优势；同时为改变公司产品过于依赖国外市场的状况，公司正在国内各省建立销售分公司，物色代理商和经销商，加大宣传力度，加快建立完善的国内营销网络，有效开拓国内市场，提高公司产品在国内市场的销售比例。
&&&&(4)销售价格变动风险
&&&&凭借我国在稀土资源和劳动力资源方面的优势，公司的节能灯产品价格远低于国际市场同类产品的价格，而产品的光电性能参数属国际先进水平，产品性能价格比高于国际同类产品，因此产品在国际上有较强的竞争力。公司将根据国际、国内市场价格的变化，及时调整产品批发和经销价位，保持产品的竞争力；同时不断进行生产工艺和技术的改进，提高管理水平，扩大生产规模，努力降低产品成本，继续以质量、品牌和规模等优势赢得客户，提高企业的经济效益。
&&&&(5)产品结构变动风险
&&&&公司生产的小功率直管型荧光灯管产量占全国出口量的30％，是公司稳定的利润来源；公司也是目前我国最大的一体化电子节能灯生产出口基地，产品已为国内外消费者所接受，市场较为稳定。上述产品在其产品生命周期中处于成熟阶段，因此，公司将继续投入资金引进自动化生产线，提高生产工艺水平，扩大生产规模，降低生产成本，取得更大的经济效益。在此基础上公司将投入巨资生产最近开发成功的T5大功率荧光灯、T5系列灯具和特种节能灯具，这些产品代表着节能灯照明电器的发展方向，已在国内外逐步开始推广应用，发展速度很快。公司自1997年开始在国内外试销，市场反映良好，产品供不应求。本次项目实施后，公司将继续努力开拓新产品的国际和国内市场，进一步优化公司的产品结构，降低由于产品结构变动而产生的风险。
&&&&(6)技术和工艺风险对策
&&&&公司是高新技术企业，拥有较强的科技开发队伍和较完善的科技投入保证体系。公司将进一步加大对技术开发中心的投入，与国内高等院校和其他科研机构加强研究合作，以期不断提高技术和工艺水平；同时，公司将密切跟踪相关领域的工艺改进和技术突破，跟踪国际上新产品的发展趋势。使公司在国内同行业中保持技术和工艺上的领先地位，赶上国际先进水平，同时降低或消除实施项目的技术和工艺风险。
&&&&(7)加入WTO风险的对策
&&&&加入WTO后，虽然国外产品、技术、工艺和设备进入中国市场更加容易，但目前国际知名度大公司均已在国内在合资企业，与国内企业的竞争早已展开，因此，加入WTO后对公司的冲击不会很大。同时，公司一方面将进一步加大对技术开发的投入，提高技术创新能力；另一方面，公司从1998年开始营建国内销售网络后，国内市场的占有份额正逐步上升。今后公司将更加注重品牌建设，从品牌、质量、服务、价格等方面与国外企业竞争。
&&&&另外，加入WTO后，将更加有利于公司产品的出口，为公司发展提供了良好的机遇。
&&&&(8)欧盟对中国节能灯反倾销指控风险的对策
&&&&公司收到欧盟关于对中国节能灯进行反倾销指控的材料后，立即作出了积极的反应。公司在外经贸贸部及中国机电商会的支持下，通过法律途径，已向欧盟申请市场经济地位。如果公司取得该地位，本次反倾销调查，将不会对公司造成不利影响。相反，由于公司管理规范、产品质量优良，瓮对欧盟的出口比例有可能增加。目前公司已与比利时STANBRTROOK&HOOPER律师事务所合作，有信心取得独立的市场经济地位。
&&&&另外，公司一直积极跟踪国际市场的变化，及时调整产品出口的市场结构。从去年开始，公司看到欧洲节能灯产品市场不规范的现状，加大了开拓美洲、中东市场及正在复苏的东南亚市场的力度。公司上述市场结构的调整将有利于化解本次欧盟反倾销调查对公司产品出口带来的潜在风险。同时，公司将继续致力于高科技产品的开发，积极调整产品结构。T5系列产品和特种灯具产品的研制成功和产业化，将有力地改善公司的产品结构，从而降低节能灯产品倾销指控对公司经营的影响。本公司产品已获得35项国际标准认证，产品质量优良，在国际市场上信誉良好，具有较强的竞争优势。同时公司将加快技术开发进程，加快高档节能灯产品和其他照明产品的研制和开发，以质量、品种、价格、品牌和服务等优势赢得市场。
&&&&(9)外汇风险的对策
&&&&本公司将强化外汇风险管理机制，设置专门人员对汇率的变动趋势，进行分析和预测，以减少由于汇率变化而带来的风险。在出口贸易业务中除采用汇率基本稳定的货币作为结算货币避免汇率损失外，在国外，在国际结算中出口业务尽可能采用汇率有可能升值的硬货币计价，进口业务采用汇率有可能贬值的软货币计价、支付。
&&&&2、行业风险对策
&&&&(1)产业政策风险对策
&&&&我国是一个人口大国，人均自然资源的短缺将是一个长期的问题。因此国家“开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”的能源发展总方针将不会改变，“中国绿色照明工程”将会得到广泛的推广和实施。因此产业政策变动的可能性很小。
&&&&(2)行业竞争风险之对策
&&&&在国际市场上，公司已取得35项国际标准认证，产品远销30多个国家和地区，产品质量已接近国际大公司的水平。公司将充分利用我国独特的稀土资源优势和综合制造成本优势，努力提高产品的性能价格比和国际竞争力。针对国内厂家的竞争，公司将进一步加大对技术开发中心的投入，不断开发终端产品，保持公司在技术、工艺上的领先水平，同时加强对市场的科学管理，以保证公司拥有较大的市场占有率，利用公司在规模经济、质量、品牌、新产品、营销、管理等方面的优势，不断提高企业竞争力，减少行业竞争给企业带来的风险。
&&&&(3)行业发展存在的其它限制风险之对策
&&&&稀土化工、电子元器件等行业是我国重点支持的行业，这些行业的发展水平正在逐步提高。公司将在全国范围内不断筛选分承包方，与之进行技术交流和课题研究合作，提高其产品的技术适应性和档次，保证公司及时获得生产经营所需优质原材料。
&&&&3、市场风险的对策
&&&&针对市场风险，一方面，公司将密切注意国内外市场的变化和同行的举动，及时调整公司的经营和销售策略，保持销售优势和销售渠道的畅通；另一方面，公司准备进一步加大科技投入、提高产品的质量、开发新产品、扩大生产规模。同时加大对营销的投入，与销往国客户建立联合销售瓮，规避各种贸易壁垒。在国内各省建立销售分公司，引导消费需求，进一步完善公司的市场销售网络，提高服务质量，从而提高公司产品的市场占有率，增强抗市场冲击的能力。
&&&&4、政策风险的对策
&&&&本公司将努力加强对国家有关政策、法规的研究，适应政策调整的变化，把握发展趋势，尽可能规避政策变化带来的风险。
&&&&5、投资风险之对策
&&&&公司本次募集资金的投资项目是由国家计委和国家经贸委立项批准的高技术产业化项目，通过了中国科学院和国家科技部组织的专家评议。项目符合国家产业政策，产品市场前景良好，建成后可以产生良好的经济效益。目前，公司已聘请国家级专业机构和专家对项目的实施进行了科学的设计与安排，项目拟生产的产品已在国内外试销了近三年，市场反映较好。公司为实施该项目于1997年进行了工业性试验线的建设，为项目的全面实施积累了丰富的经验，大大降低了投资风险。在募集资金到位后，公司将加快项目的实施进程，缩短建设周期，争取早日竣工投产，加快占领国际国内市场，降低投资风险。
&&&&6、股票市场风险之对策
&&&&本公司股票上市后将严格按《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规规范公司运作，及时、真实、准确、完整地披露公司信息，树立公司良好形象。公司将采取多种措施，完善经营机制提高盈利水平，给股东以长期稳定的投资回报。
&&&&六、募集资金运用
&&&&1募集资金的计划用途
&&&&(1)、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目
&&&&荧光灯问世已有60多年的历史。第一代荧光管理管径为38毫米(T12)，这种T12的20瓦、30瓦、40瓦直管荧光灯，长期以来在室内照明灯具中占有重要地位，我国年产、销量在4亿支左右。
&&&&七十年代末，荷兰飞利浦公司推出了新一代的荧光灯，管径由38毫米缩小到26毫米(T8)，人们称之为“细管径荧光灯”。这种T8的18瓦、27瓦、36瓦直管荧光灯，较原来的T12荧光灯节电10％，在世界各国得到了迅速推广。在我国，T8细管径荧光灯也被列为实施“中国绿色照明工程”的推广产品。
&&&&1995年，在德国汉诺威国际博览会上，飞利浦公司和欧司朗公司首次展出了管径进一步缩小为16毫米的T5荧光灯样品。由于T5超细管径荧光灯的光效高达104流明/瓦，创荧光灯光效的最高纪录，比目前常规T8荧光灯的光效高35％，引起了全世界光源界的极大关注。该灯除了光效高的显著特点外，还具有显色性好(显色指数80以上)、能节省生产材料和贮运成本等优点，已被公认为第三代直管荧光灯。
&&&&公司在得到T5荧光灯问世的信息后，立即瞄准这个国际最高水平的新颖光源，在国外公司严密封锁该产品的样灯和资料的情况下，集中精后强将，进行研制开发。经过一年多时间，缍试制成功了T5超细直管荧光灯系列灯管和电子镇流器，使我国在这一领域的技术水平与国际先进水平的差距大为缩小。97年8月，公司建成的我国第一条T5荧光灯工试线通过了鉴定验收，98年，这一&家计委正式列为国家高技术产业化示范工程。
&&&&本项目符合我国的产业政策，有利于推动中国绿色照明工程计划的实施。我国政府早在1989年就已决定把重点支持生产节能新型电光源及灯具作为一项产业政策，T5荧光灯的突出优点正是节能省电，它的推广应用，将进一步推动“绿色照明工程计划”的实施。经测试，T5荧光灯光效比T8荧光灯提高33％，比T12荧炮灯提高53％。如果以1000万套T5荧光灯代替目前普遍使用的40W/T12荧光灯，则每年可节电6.6亿千瓦时，相当于一座15万千瓦装机容量电站的年发电量，也相当于省下了15亿元电力建设资金，而且可以大大减少由于火力发电而引起的环境污染。直管蒌光灯的使用范围很广，据权威人士估计，荧光灯的使用比例约占室内照明总量的70％，在学校、机关、轻工厂房、商场、办公楼等场合中，这一比例高达90％以上，因此，本项目的实施，必将能发挥巨大的节能效果，对于落实国家能源政策、推动绿色照明工程计划的实施具有重大意义。
&&&&实施本项目还将对保护视力、改善人民生活质量起到积极作用。随着经济的发展和生活水平的提高，人们对照明质量的要求也在不断提高，提出了高亮明、高显色性、防眩光、具有装饰性、能保护视力等节能化、装饰化、保健化的照明要求。本项目产品T5荧光灯为实现上述要求创造了条件。比如在学校中，教室光源照明不足、显色性不佳及及频闪等现象是影响学生视力的重要原因，而T5荧光灯能有效地解决上述问题，可减少对学生视力的损害。另外在现代生活中，计算机的使用已相当普遍，但计算机屏幕眩光给操作人员的带来了诸多不便，并影响了视力。T5荧光灯的防眩光功能给操作人员提供了很大方便，并能对保护视力起重要作用。
&&&&本项目的实施将缩短我国电光源技术水平与国际先进水平的差距，实现以高科技振兴民族电光源工业的目标。九十年代以来，随着科学技术的进步和国外产品的大量进入中国，中国照明产品的竞争能力被逐渐削弱，国内一些较大的电光源企业纷纷与飞利浦&、奇异、欧司朗等国际知名公司合资。而股份公司一直致力于节能电光源的研究开发和生产，经过多年的努力，技术、工艺水平及产品质量都有了很大的提高，特别是近年来，公司自主开发的T5大功率荧光灯与世界先进水平的差距已经大大缩小。本项目的实施，将大大加快我国T5荧光灯的产业化进程，不仅可以在国内市场上与国外产品抗衡，还可以大力拓展国际市场，为我国民族电光源行业在国内、国际两个市场的崛起创造条件。
&&&&本项目的实施还有利于我国电光源产业中荧光灯产品结构的调整，并将带动电子、稀土、塑料等众多相关产业的发展，对社会经济发展起到重要的推动作用。
&&&&项目实施已具备的条件:
&&&&公司自身具有开发高新技术产品的基础条件。十多年来，公司一直从事电子节能荧光灯的研制、开发和生产，已具备了一支自己的科技人才队伍，拥有一套先进、完善的科研设备和检测仪器仪表，形成了成熟的制灯工艺技术、主要原材料的生产技术和生产能力，为本项目的实施提供了可靠的支撑条件。公司已连续完成两期国家经贸委“双加”工程项目，，显示了公司较强的技术开发能力和生产能力。
&&&&目前，公司已解决了T5荧光灯产业化的一系列重大关键技术问题。在电子镇流器方面，突破了高灯管电压电子镇流器新技术，使T5灯管能高可靠、长寿命地正常启动与燃点；解决了充分预热灯丝与降低额外功耗问题，使灯管不发黑开关次数由400-500次增加为10000次以上；研制出高性能有源滤波T5电子镇流器，大大提高了T5荧光灯系统的可靠性，使之达到了国际先进水平；在T5荧光灯管方面，通过对荧光灯光衰产生原因的分析，找出了多种阻止光衰产生的方法，降低光衰，提高了光通维持率；引入东芝技术提高了三基色荧光粉发光效率；研究出对可见光透明的紫外线反射层，进一步提高了发光效率；保证灯丝结构与镇流器性能的良好匹配；采用超细电子粉并添加稀土吸气材料，开发出双热点技术，延长了灯管寿命；在T5灯具方面，引进了国际先进的CAD灯具设计软件，成功地设计了十余种不同规格、款式的漫反射T5灯具，在实现灯具的体积小、重量轻、效率高、式样美观、防止眩光等方面有明显进展。
&&&&此外，以上述技术为保障，公司建成了我国第一条T5荧光灯工试线，为T5荧光灯配套电子镇流器和灯具的产业化提供了科学的依据，积累了经验，并在生产技术上获得了较大突破，这是实施本项目的可靠条件。
&&&&T5荧光灯的市场预测:
&&&&国内市场预测:近十年来，我国照明电器业发展迅速，电光源总产量近55亿只，已接近世界第一位。但我国的电光源产品结构不合理，低光效的普通白炽灯泡仍占主要地位，荧光灯的产量比例为1:6.83。国家计划到“九五”期末将这个比例提高到1:3.9。也就是说，在电光源总产量不变的情况下，荧光灯应用量将增加75％左右，估计7亿支以上。由此可见，荧光灯的市场十分广阔。T5荧光灯作为替代T12、T8荧光灯的产品有其自身独特的优势，它不仅在光效、光通维持率、寿命、显色性方面，有T12、T8荧光灯所不可比拟的优点，而且在办公室、学校教室、轻工车间、仓库、商场等大面积室内照明方面也有一般电子节能灯所难以取代的优势。因此，T5荧光灯的市场潜力非常大。
&&&&国际市场预测:环保意识的觉醒和能源的紧缺，使世界各国都把“节能”提高到重要位置，其中“绿色照明”工程已开始在众多国家实施，有的国家已用立法的形式对节能产品的应用予以支持。世界上荧光灯年产量在光源总产量中的比例正在逐年上升，八十年代为9％，九十年代上升到15％，预计下世纪初将达到25％左右，发展十分迅速。在荧光灯中，T12目前已逐步被淘汰；T8是目前的主导产品，但节能效果不甚理想；而T5产品以其显著的节能效果和优质的发光质量逐步为市场接纳，在许多国家已开如推广应用，取代T8荧光灯的趋势十分明显&。
&&&&世界上照明电器生产国家和地区主要在中、美、英、德、荷、俄、意和港、台等地。我国照明电器产量居世界前列，出口量很大，但出口产品结构不合理，大多是中、低档产品。T5荧光灯的问世，为我国高档照明电器产品走向国际市场又赢得了新的优势。目前欧洲市场上T5荧光灯的价格约为本公司同类产品的5-10倍。因此，本项目实施后产品具有很强的市场竞争力。尤其是近期世界上具备T5荧光灯生产能力的企业屈指可数，因而本公司的T5荧光灯出口外销前景很好。同时本公司是我国第一批获得自营进出口权的企业，产品外销已有近二十年历史，在美洲、欧洲和东南亚有比较稳定的客户网络，与30多个国家的50多家外商已建立了长期的业务关系。强大的国际营销网络将为公司产品的出口提供良好的保证。
&&&&本项目已经国家发展计划委员会计高技函〖号文批准，项目总投资19,603万元。
&&&&本公司T5大功率荧光灯及配套灯具产业经工程项目符合国内和国际“绿色照明”工程的需要，符合国家产业化政策和建设方针。该项目对节约能源、节省材料、提高照明质量、保护环境有十分重要的意义。同时项目技术含量高、投入产出比高。本项目建设期2年，达产期7年。项目建设完工后第一年达到50万（支）套的生产能力，销售收入达到7,050万元，新增利润1,129万元；第二年达到150万（支）套的生产能力，新增销售收入21,150万元，新增利润3,751万元；项目达产后将形成年产T5大功率荧光灯1,000万支（套）的生产能力。项目实施后，将改善本公司产品结构，大大提高产品的技术含量，并成为本公司重要的利润增长点。本项目投资回收期4.92年。
&&&&（2）扩大高效节能特种灯具生产技改项目
&&&&随着世界各国旅游和运输业的不断发展，作为主要交通工具的舰船、列车用特种灯具也在不断的发展和更新之中，市场需求量极大。公司在研制成功舰艇用灯具的基础上，进一步成化设计，将高效特种光源、镇流器及灯具设计融为一本，开发出具有结构紧凑、体积小、显色性好、防振动、耐腐蚀等特点的高效节能特种灯具。该产品技术含量高、性能优良，节能显著，特别适用于舰艇、船舶、列车、汽车、电车等特种照明场所。
&&&&公司开发生产的高效节能特种灯具是属公共交通工具照明用灯，由于交通工具受能源来源、载重量等自身条件的限制，要求其配件必须高效、可靠和轻便。公司产品主要特点是采用高效节能特种光源，与传统的灯具相比，在输入功率减少10％的基础上，光源的总光通量在燃点中均比传统光源高出30-35％以上；与光源相匹配的电子镇流器经过专门设计，使其能稳定可靠，长寿命、高效工作；对灯具而言，外形美观大方，简洁明快、反射率高，采用CAD设计的高效率抛物面镜面较大地提高了产品的使用效率。在整灯方面，考虑了产品的使用对象为列车、轮船等交通工具，增加了对防湿、防淋、防喷、防腐等的特殊要求，而且进行了机械强度、耐霉、耐运输、耐震动以及爬电距离、电气间隙等试验，以确保产品的安全使用。
&&&&本次技改将使公司产品的技术性能、制造技术及工艺等指标达到国内领先水平，接近世界先进水平。
&&&&公司技术开发中心已解决了本项目实施的各项技术和工艺问题，项目实施有可靠的技术保障。
&&&&本项目主要建设内容为：（1）利用现有土地建厂房总面积约17388平方米，以解决年产200万套特种灯具和400万只配套电子镇流器的生产用房；改造厂房约1840平方米，安置特种光源制造设备生产线；（2）引进特种灯具柔性生产线、电子镇流器装配用关键设备、高效节能特种光源生产线；（3）完善特种灯具的CAD设计系统，建立一整套特种灯具的检测系统，其中包括：灯具配光曲线试验仪、防潮湿、抗干扰、耐震动、防淋防喷防溅等试检验系统。本项目的实施需要引进国外先进的特种灯具生产线和配套电子镇流器、特种光源生产线、各种试验和测试精密仪器等先进设备仪器。
&&&&项目已经国家经贸委国经贸投资〖号文批准立项，总投资16,604万元。项目建成投产后第一年将达到60万套的生产能力，销售收入达14,989万元，新增利润2,500万元。项目达产后将年产高效节能特种灯具200万套（其中特种光源450万支，配套电子镇流器400万只），本项目预计投资回收期4.65年。
&&&&2、募集资金计划投入时间表
&&&&&&项目名称&&&&&&&&&&项目总投资&&&&&&资金来源&&&&&&年度使用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金&2000年&&2001年&&&
T5大功率节能荧光灯及配
套灯具产业化示范工程项目&19,603&&&&&&&&&19,603&&14,000&&5,603&&&&&&&&&&&&&
扩大高效节能特种
灯具生产技改项目&&&&&&&&&16,604&&&&&&&&&16,604&&&12,000&&4,604
补充流动资金&&&&&&&&&&&&&&&633&&&&&&&&&&&&&633&&&&&633&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,840&&&&&&&&&36,840&&26,633&&10,207
&&&&目前，本公司正在积极进行投资项目前期准备工作。本公司投资项目的实施，将进一步增强公司在行业抗风险能力，能给投资者提供满意的回报。
&&&&七、股利分配政策
&&&&1、本公司实行同股同利的分配政策，按股东持有的股份比例进行分配，各类普通股享有同等的权益。在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，报股东大会批准后予以执行。
&&&&根据本公司章程规定，税后利润具体分配顺序和比例如下：
&&&&（1）弥补以前年度亏损
&&&&（2）按10％的比例提取法定公积金
&&&&（3）按5％－10％的比例提取法定公益金
&&&&（4）提取任意公积金
&&&&（5）支付股东股利
&&&&当公司法定公积金已达到注册资本的50％时，可不再提取。任意公&&金的提取比例由股东大会决定。
&&&&2、公司股利分配采取现金或股票的形式，每年派发一次年度股利；年度股利将于次年上半年派发。公司除分配年度股利外，股东大会可授权董事会决定分配中期股利。公司在向个人股东分配股利时，由公司按国家有关规定代扣、代缴个人所得税。
&&&&以上股利分配政策需发行之后由首次股东大会予以确定。
&&&&3、本公司股东大会已经作出决议，公司以前年度滚存利润和日后形成的利润由本次发行后新老股东共享。预计公司股票上市后首次分配时间是2001年二季度。
&&&&4、历年股利分配
&&&&经股份公司首届二次股东大会决议，1997年度分配现金红利0.10元/股；1999年第一次股东大会决议，1998年度分配现金红利0.20/股；根据股份公司一九九九年度股东大会决议，1999年度每股分配现金红利0.22元。
&&&&八、发行人情况
&&&&1、公司名称：浙江阳光集团股份有限公司
&&&&英文名称：ZheJiang&Sunlight&Group&Co.,&Ltd
&&&&2、成立日期：日
&&&&公司住所：浙江省上虞市凤山路129号
&&&&3、历史沿革
&&&&本公司是根据《中华人民共和国公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、法规的规定，经浙江省人民政府证券委员会浙证委〖1997〗72号文批准，于日由浙江阳光集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。
&&&&集团公司成立于日，其前身上虞灯泡总厂成立于1975年；日，经上虞县（现上虞市）人民政府虞政复〖1992〗2号文批准，上虞灯泡总厂更名为浙江照明电器总公司。日，经浙江省计划经济委员会、浙江省经济体制改革委员会同意，以浙江照明电器总公司为核心企业成立了浙江阳光集团；同年8月5日，浙江照明电器总公司改组成为浙江阳光集团有限公司。
&&&&为建立产权明晰、权责明确、管理科学、运作规范的现代企业制度，日，经浙江省人民政府证券委员会浙证委〖1997〗72号文批准，集团公司整体变更为浙江阳光集团股份有限公司，总股本8,316万股。公司本次向社会公众公开发行股票前股本结构为：上虞市通利实业发展有限公司持有5,312.26万股，占总股本的63.88％，浙江省上虞市沥东镇集体资产经营公司持有1,162.58万股，占总股本的13.98％，陈森洁等自然人持有1,841.16万股，占总股本的22.14％。
&&&&本公司是国家大型节能电光源制造公司，1990年股份公司前身上虞灯泡厂被国务院命名为国家二级企业；1992年，股份公司前身浙江照明电器总公司首批获得自营进出口权；1995年集团公司被国务院发展研究中心市场经济研究所认定为“中国最大的节能灯生产出口基地”，被浙江省批准为首批区外高新技术企业，并被列为浙江省现代企业制度试点单位和浙江省重点扶持的“五个一批”企业之一；1996年，集团公司被国家科委认定为第一批火炬计划高新技术企业；1998年股份公司被国家科委列为重点表彰的火炬计划优秀高新技术企业；1999年5月，股份公司分别被科学技术部和中国科学院认定为高新技术企业。
&&&&4、公司的组织结构图
&&&&股份公司目前的组织结构图如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&董事会秘书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理
&&&&投&&&&&&财&&&&&生&&&&国&&&&国&&&&审&&&&发&&&&技&&&&办
&&&&资&&&&&&务&&&&&产&&&&际&&&&内&&&&计&&&&展&&&&术&&&&公
&&&&与&&&&&&管&&&&&管&&&&市&&&&市&&&&部&&&&部&&&&开&&&&室
&&&&证&&&&&&理&&&&&理&&&&场&&&&场&&&&&&&&&&&&&&&&发
&&&&券&&&&&&部&&&&&部&&&&部&&&&部&&&&&&&&&&&&&&&&中
&&&&部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&心
&&&&5、职工情况
&&&&（1）按专业分类：
&&&&分工&&&&&&&&&人数&&&&&&占员工总数的比例（％）
&&&&生产人员&&&&&761&&&&&&&&&&&&&65.72
&&&&技术人员&&&&&246&&&&&&&&&&&&&21.24
&&&&财务人员&&&&&&15&&&&&&&&&&&&&&1.30
&&&&销售人员&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&4.75
&&&&其它管理人员&&81&&&&&&&&&&&&&&6.99&&&&
&&&&合计&&&&&&&&1,158&&&&&&&&&&&100.00&&
&&&&（2）按技术职称分类
&&&&职称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人数&&&&&占员工总数比例（％）&
&&&&高级职称（含硕士以上）&&32&&&&&&&&&&&2.76&
&&&&中级职称（含大学本科）&129&&&&&&&&&&11.14
&&&&初级职称（含大专）&&&&&110&&&&&&&&&&&9.50
&&&&其它&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84&&&&&&&&&&&7.25
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&355&&&&&&&&&&30.65
&&&&（3）按年龄分布&&&&&&&&&&&
&&&&年龄分布&&&&&&人数&&&&&&占员工总数的比例（％）&&
&&&&30以下&&&&&&&&637&&&&&&&&&&&55.01
&&&&31-50岁&&&&&&&496&&&&&&&&&&&42.83
&&&&51岁以上&&&&&&&25&&&&&&&&&&&&2.16
&&&&合计&&&&&&&&&&1158&&&&&&&&&&&&100
&&&&公司离退休职工参加地方社会统筹养老保险
&&&&6、公司的经营范围
&&&&公司的经营范围：电器、仪器设备、电子元器件、卫星定位系统的制造、销售，摩托车及配件、五金交易、百货、办公设备、建筑装饰材料的销售。
&&&&7、公司实际从事的主要业务
&&&&本公司是我国电光源行业的"排头兵"，主要生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。
&&&&8、本公司产品工艺流程图
&&&&(1)灯管制制造的工艺流程如下：(略)
&&&&(2)电子镇流器装配工艺流程如下(略)
&&&&(3)配套灯具装配工艺流程如下：(略)
&&&&9、公司主要产品生产能力及市场销售
&&&&(1)主要产品：一体化电子节能灯、小功率直管型荧光灯管、紧凑型节能荧光灯等。
&&&&(2)生产能力(单位：万支)
&&&&品名&&&&&&&&&&&&&&生产能力
一体化电子节能灯&&&&&&&&1500
小功率直管型荧光灯管&&&&2500
紧凑型灾光灯管&&&&&&&&&&2000
&&&&(3)产品销售及市场状况
&&&&&根据中国照明电器协会有关资料，1998年我国照明电器全行业销售额在450亿元以上，其中出口约20亿美元，市场潜力很大。本公司主要生产一体化电子节能灯、小功率直管型光灯和紧凑节能荧光灯管。产品在国内市场销较少，其中一体化电子节能灯在国内市场的占有率约为2-3%。公司85%左右的出口产品主要销往德国、法国、意大利、美国、巴西、古巴等30多个国家和地区；公司与50多家外商有长期业务往来，与国内30多家外贸公司有业务关系。出口产品的销售除外贸公司收购外销外，其余均自营出口。本公司是目前国内最大的电子节能灯生产和出口基地。
&&&&10、主要原材料的供应
&&&&股份公司主要生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率劳光灯及T5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。公司生产所需原材料中电子元器件目前部分进口，部分由国内厂家提供。其他原材料都由公司自制或国内其它厂家生产，国内生产厂家众多，公司有较为稳定的供货渠道和严格的质量保证措施。
&&&&11、工业产权和其它无形资产
&&&&(1)本公司拥有的商标权
&&&&本公司拥有"阳光"、"SUNLIGHT"、"桑格特"、"明王"等17项文字及图形商标。
&&&&(2)本公司拥有的专利权
&&&&本公司拥有"平顶2U形紧凑型荧光灯"、"带有可变电感器的电子镇流器"、"一种气体放电灯的电子镇流器"等17项实用新型、外观设计专利权。
&&&&(3)本公司产品获得的产品质量认证
&&&&本公司的产品销往三十多个国家股和地区，在销售国接受严格的检测，无一例外地区获得该国认证。目前，公司已获得美国UL、FCC，德国GS、VDE，加拿大CSA，澳大利亚AS、欧洲EMC、CE等35项国际标准认证；公司在我国节能灯行业中率先通过ISO9001质量保证体系认证，其产品获得中国电工委员会权威"长城"订证及全国节约用电办公室节电产品推广应用许可证。
&&&&(4)土地
&&&&目前本公司共占用5家土地共计56883.73平方米，以出让方式取得土地使用权，并办理了《中华人民共和国国有土地使用证》，其中卢国用(1998)字第1201545号土地由公司总部和灯具分厂使用；上卢国用(1999)字第330020号土地由照明材料分厂使用；上卢国用(1999)字第3300021号土地由新光源分厂使用；上卢国用(1999)字第3300022号土地由公司沥东管理处使用；上卢国用(1999)字第3300023号土地由荧光灯分厂使用。本公司占用土地已委任绍兴市土资产评估中心进行评估(土地估价报告编号：绍市估(1999)87号)，总价值1143.50万元。本结果业经浙江省土地管理局浙土发(号文确认。
&&&&12、新工艺、新产品、新项目研究开发的有关情况
&&&&(1)新工艺的研究开发和引入情况
&&&&新工艺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&功能
在玻管与荧光粉之间涂
敷隔离层技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&降低荧光灯光衰
阴极双热点技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&能显著提高荧光灯寿命
采用超细稀土金属粉末&&&&&&&&&&&&&&&&有效降低涂层的溅射损失与
的新型电子发射材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&蒸发损失
改进无源滤波型T5电子&&&&&&&&&&&&&&&&能使低成本、普及型的荧光灯
镇流器的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&系统能可靠长寿地正常启动与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&燃点。
将红外线探测技术应用&&&&&&&&&&&&&&&&改进了随线检测装置，为T5荧
到T5荧光灯电子镇流器&&&&&&&&&&&&&&&&光灯的产业化提供可靠的支撑
的故障检查&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
引入日本先进的稀土离
子激活荧光纷的制造技术&&&&&&&&&&&&&&提高三基色荧光粉发光效率
采用灯丝预热电路技术&&&&&&&&&&&&&&&&增加灯管不发黑开关次数
采用灯具CAD设计软件，&&&&&&&&&&&&&&&进一步地提高灯具设计、制造
引进意大利灯具预性生&&&&&&&&&&&&&&&&能力
产线，实现CAM&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)新产品
产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效果
T5大功率荧光灯及T5系列灯具&&替代普通的荧光灯
交直流两用特种节能灯具&&&&&&广泛应用于交通工具和其他特殊场所
热释电红外感应节能灯&&&&&&&&楼道等公共场所节能用灯
全漫反射工作灯&&&&&&&&&&&&&&消除屏幕眩光，保护视力
超细冷阴极荧光灯(CCFL)&&&&&&用于笔记本背景光源等，可替代国外
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同类产品
无极灯&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高光效，长寿命，用于长时间照明环境
&&&&13、公司正在进行或将要进行的投资项目
&&&&公司一直坚持以人才为中心的科技发展战略，致力于新产品的研究和开发。目前将要进行的投资项目有：
&&&&(1)T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业示范工程项目
&&&&(2)扩大高效节能特种灯具生产技改项目
&&&&14、公司在过去三年内发生的重大变更行为
&&&&日，为建立现代企业制度，明晰产权、明确责权、科学管理、规范运作，经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文批准，集团公司按《公司法》的有关规定整体变更为浙江阳光集团股份有限公司，集团公司的整体资产、负债、业务、人员等全部进入股份公司。
&&&&15、公司主要法人股东情况
&&&&本公司第一大股东上卢市通利实业发展有限公司是1998年10月由本公司25中原自然人股东以其持有的本公司22.43%的权益作为出资，与上卢市天利物资经营公司合资成立的有限责任公司，注册资本12800万元，除本公司外，该公司无其他下属子公司。上卢市天利物资经营公司是成立于1992年的集体所有制流通企业，主要经营钢材、建材、装饰材料、机电产品、化工产品及原料等。截止1999年底，上卢市通利实业发展有限公司资产总额38913.7万元，其中流动资产22283.1万元；负债总额19950.7万元，其中流动负债14950.7万元；股东权益14530.6万元(扣除少数股东权益)。1999年实现主营业务收入20618.7万元，营业利润3734.5万元，利润总额为4236.8万元，净利润1660.4万元；该公司主要从事保健品植物的种植、提取和天然保健产品的开发、销售，淡水动物的养殖及深加工，与股份公司在经营业务上完全不同，因此不存在同业竞争。
&&&&本公司另一法人股东为上卢市沥东镇集团资产经营公司。该公司主要经营沥东镇集体资产的租赁、发包、投资及镇级市场、物业的经营业务。公司注册资金为17800万元。其投资及参股的产业涉及农业、纺织、精密钢管、建筑材料及照明产品等。1999年实现主营业务收入18976.4万元，营业利润为1298.5万元，利润总润为1347.4万元，净利润765.4万元。截止日，公司资产总额59492.2万元，其中流动资产32565.4万元；负债总额35627.8万元，其中流动负债33501.0万元；所有者权益21358.7万元(扣除少数股东权益)。
&&&&16、关联交易
&&&&由于集团公司整体变更为股份公司，集团公司的资产、负债、人员、业务全部进入股份公司，因此股份公司在人员、资产、财务上完整、独立。股份公司目前与各股东在经营业务、土地、后勤服务等方面均不存在关联交易。
&&&&17、大股东放弃同业竞争的承诺
&&&&为避免同业竞争，股份公司大股东上卢市通利实业发展有限公司向股份公司作出承诺，放弃其在与股份公司现有经营范围构成同业竞争之经营领域的经营权利。
&&&&九、董事、监事、高级管理人员
&&&&1、董事会
&&&&陈森洁，男，1949年生，大学学历，高级工程师。曾任上卢灯泡总厂厂长，浙江照明电器总公司总经理，浙江阳光集团有限公司董事长、总经理。中国照明电器协会常务事理，浙江省首届"十大发明家"，浙江省绍兴市人大常委会委员。曾荣获全国优秀乡镇企业厂长称号。本公司董事长、总经理。
&&&&俞小牛，男，1949年生，中专学历，工程师。曾任上卢荧光灯厂厂长，上卢市通利实业发展有限公司董事长、总经理。本公司董事。
&&&&吴伟森，男，1959年生，大学学历，经济师。浙江省上卢市沥东镇集体资产经营公司总经理。本公司董事。&
&&&&叶建庆，男，1962年生，大学学历，工程师。曾任浙江阳光集团有限公司副部经理、技术开发部主任。本公司董事，副总经理。
&&&&李汉军，男，1970年生，大学学历，经济师。曾任浙江照明电器总公司办公室副主任，浙江阳光集团有限公司总经理助理。本公司董事，副总经理。
&&&&陈文尧，男，1945年生，中专学历，政工师。曾任浙江阳光集团有限公司办公室主任，上卢市通利寮业发展有限公司副总经理。本公司董事。
&&&&吴峰，男，1945年，大专学历。本公司国际市场部经理。本公司董事。
&&&&徐国荣，男，1972年生，硕士学历。曾任上卢市天利物资经营公司副总经理。现任本公司投资与证券部经理。本公司董事兼董事会秘书。
&&&&吴国明，男，1970年生，中专学历，工程师。曾任上卢灯具厂生产技术办公室主任，现任本公司技术开发中心副主任。本公司董事。
&&&&2、监事会
&&&&楼汉良，男，1940年生，大专学历，工程师。曾任浙江省水利厅防汛抗旱指挥部技术干部，杭州华通电脑公司经理。现任上卢市通利实业发展有限公司副总经理。本公司监事会主席。
&&&&陈月明，女，1970年生，大专学历，会计师。本公司监事。
&&&&陈雨春，男，1957年生，高中学历，助理工程师。曾任上卢灯泡厂总务科长，现任本公司后勤部主任。本公司监事。
&&&&3、高级管理人员
&&&&陈吉庭，男，1952年生，大专学历，工程师。本公司副总经理。
&&&&张建秋，女，1962年生，大学学历，中国注册会计师。本公司财务部经理。
&&&&十、经营业绩
&&&&1、生产经营的一般情况
&&&&股份公司是一家大型节能电光源制造企业，目前公司员工1100余人。
&&&&股份公司主要生产电子节能灯、紧凑型稀土节能荧光灯管、直管型荧光灯、T5大功率节能荧光灯及T5系列灯具。近五年中，股份公司实施了两期"双加"工程(国家经贸委重点扶植"加大投资力度，加大技术改造"项目)，生产规模不断扩大，产品质量明显提高，产品质量明显提高，经济效益稳步增长。各类节能荧光灯生产能力达5000万支(套)。公司的5大系列产品均在国内名列前茅，被公认为是"我国紧凑型荧光灯生产企业的排头兵"，1995年集团公司被国务院发展研究中心认定为"中国最大的节能生产出口基地"。
&&&&1996年，集团公司突破了T5大功率节能荧光灯的关键技术，研制出14W-54W配用电子镇流器的T5大功率节能荧光灯与一体化紧凑型大功率电子节能厂，产品填补了国内空白，公司被国家科委认定为第一批火炬计划重点高新技术企业。1998年该项目被国家计委列入国家高技术产业化工程项目，股份公司被评为国家科技部重点表彰的火炬计划优秀高新技术企业。
&&&&股份公司是我国最早拥有自营进出口权的企业之一，产品已获得了美国UL、FCC、欧洲EMC、CE、GS、TUV、加拿大、CSA、北欧五国等35项国等35项国际标准认证，产品远销欧美、东南亚、中东、港澳等30多个国家和地区。股份公司在我国节能行业中率先通过ISO9001质量保证体系认证，其产品获得中国电工委员会权威"长城"认证及全国节约用电办公室节电产品推广应用许可证。
&&&&2、公司近三年的销售和利润情况(单位：元)
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&1998年&&&&&&&&1997年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
税后利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&3、主要财务指标
项目&&&&&&&&&&&&1999年&1998年&1997年
流动比率&&&&&&&&&&1.33&&1.20&&1.15
速动比率&&&&&&&&&&1.04&&0.95&&0.85
资产负债率(%)&&&&68.30&65.35&62.78
存货周转率&&&&&&&&2.35&&2.04&&2.73
应收帐款周转率&&&&3.35&&3.51&&5.14
每股净利(元/股)&&&0.34&&0.24&&0.22
净资产收益率(%)&&30.09&23.72&22.02
&&&&注：1、每股净利=税后利润/当年股本数
&&&&2、总股本为8316万股。
&&&&4、公司主营业务收入的构成
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&1998年&&&&&&1997年
国内销售收入&&&&&&&&
自营出口销售收入&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&按产品分类公司主营业务收入的构成：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年&&&&&&&1998年&&&&&&&&1997年
一体化电子节能灯&&&&&&&&&&
小功率直管型荧光灯管&&&&&&&&
紧凑节能荧光灯管&&&&&&&&&&&&&&&
T光源与灯具&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&5}