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高管人员情况
持股数(股)
持股比例(%)
董事会秘书
监事会主席
股东代表监事
姓名:胡庆光
职位:总经理
任期止/离职日期:
胡庆光，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1987年5月，任珠海市珠锦半导体公司业务员；1987年6月至1989年8月，任珠海新科集团公司业务员；1989年9月至1991年9月，任珠海南利企业总公司业务员；1991年9月至1992年12月，承包经营珠海雅墩汽车零配件商场；1993年1月至1999年12月，任珠海康民经济发展公司经理；2000年投资成立珠海德科润滑油贸易有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2001年创立了珠海美合经贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2003年投资成立珠海华美达商贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2007年出任珠海美合石油化工有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2009年出任珠海市金火炬清洁能源科技有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，并担任公司法定代表人职务。
姓名:赵楚玲
职位:副总经理
任期止/离职日期:
赵楚玲，女，副总经理、董事兼董事会秘书，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历,1994年9月至1999年12月，任职福海集团行政人事部；2000年1月至2002年12月，任职中国人民财产保险有限公司；2003年1月至2009年12月，任职珠海德科润滑油贸易有限公司财务部；2010年1月至2012年12月，任珠海美合石油化工有限公司总经理助理；2013年1月至2015年7月，任珠海美合石油化工有限公司副总经理；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司副总经理，并担任公司董事及董事会秘书职务，任期三年。
姓名:赵楚玲
职位:董事会秘书
任期止/离职日期:
赵楚玲，女，副总经理、董事兼董事会秘书，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历,1994年9月至1999年12月，任职福海集团行政人事部；2000年1月至2002年12月，任职中国人民财产保险有限公司；2003年1月至2009年12月，任职珠海德科润滑油贸易有限公司财务部；2010年1月至2012年12月，任珠海美合石油化工有限公司总经理助理；2013年1月至2015年7月，任珠海美合石油化工有限公司副总经理；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司副总经理，并担任公司董事及董事会秘书职务，任期三年。
姓名:严丽清
职位:财务总监
任期止/离职日期:
严丽清，女，董事兼财务总监，生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历,1983年至1990年，任海南省八一农场八一总公司会计；1990年至2001年6月，任珠海市飞梭纺织有限公司会计；2001年7月至2009年12月，任珠海德科润滑油贸易有限公司财务经理；2010年1月至2015年7月，任珠海美合石油化工有限公司财务经理；2015年8月至今，担任珠海美合科技股份有限公司财务总监及董事职务，任期三年。
姓名:胡庆光
任期止/离职日期:
胡庆光，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1987年5月，任珠海市珠锦半导体公司业务员；1987年6月至1989年8月，任珠海新科集团公司业务员；1989年9月至1991年9月，任珠海南利企业总公司业务员；1991年9月至1992年12月，承包经营珠海雅墩汽车零配件商场；1993年1月至1999年12月，任珠海康民经济发展公司经理；2000年投资成立珠海德科润滑油贸易有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2001年创立了珠海美合经贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2003年投资成立珠海华美达商贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2007年出任珠海美合石油化工有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2009年出任珠海市金火炬清洁能源科技有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，并担任公司法定代表人职务。
姓名:胡庆光
职位:董事长
任期止/离职日期:
胡庆光，男，生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年8月至1987年5月，任珠海市珠锦半导体公司业务员；1987年6月至1989年8月，任珠海新科集团公司业务员；1989年9月至1991年9月，任珠海南利企业总公司业务员；1991年9月至1992年12月，承包经营珠海雅墩汽车零配件商场；1993年1月至1999年12月，任珠海康民经济发展公司经理；2000年投资成立珠海德科润滑油贸易有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2001年创立了珠海美合经贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2003年投资成立珠海华美达商贸有限公司，并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2007年出任珠海美合石油化工有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2009年出任珠海市金火炬清洁能源科技有限公司执行董事兼经理及法定代表人；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，并担任公司法定代表人职务。
任期止/离职日期:
黄慧，女，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年至1990年，任职韶关市仁化县外贸局办公室；1990年至1992年，任职珠海江南酒店；1992年至1994年，任职珠海飞梭集团公司行政部；1995年至1999年，任职珠海龙安公司行政部；2000年投资成立珠海德科润滑油贸易有限公司，并出任该公司监事；2009年入股珠海华美达商贸有限公司，并出任该公司监事，同时出任珠海美合石油化工有限公司监事、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司监事；2015年4月起出任珠海美合经贸有限公司监事；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司董事，任期三年。
姓名:赵楚玲
任期止/离职日期:
赵楚玲，女，副总经理、董事兼董事会秘书，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历,1994年9月至1999年12月，任职福海集团行政人事部；2000年1月至2002年12月，任职中国人民财产保险有限公司；2003年1月至2009年12月，任职珠海德科润滑油贸易有限公司财务部；2010年1月至2012年12月，任珠海美合石油化工有限公司总经理助理；2013年1月至2015年7月，任珠海美合石油化工有限公司副总经理；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司副总经理，并担任公司董事及董事会秘书职务，任期三年。
姓名:严丽清
任期止/离职日期:
严丽清，女，董事兼财务总监，生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历,1983年至1990年，任海南省八一农场八一总公司会计；1990年至2001年6月，任珠海市飞梭纺织有限公司会计；2001年7月至2009年12月，任珠海德科润滑油贸易有限公司财务经理；2010年1月至2015年7月，任珠海美合石油化工有限公司财务经理；2015年8月至今，担任珠海美合科技股份有限公司财务总监及董事职务，任期三年。
姓名:苏胜鉴
任期止/离职日期:
苏胜鉴，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大字学校，取得工学士学位。2000年7月至2006年5月，任深圳石油分公司生产部主管；2006年5月至2009年2月，任新日石（广州）润滑油有限公司制造系系长；2009年2月至2012年2月，任顺昌润滑油（新会）有限公司生产技术部经理；2012年2月至2014年12月，任珠海美合石油化工有限公司质控部经理；2015年1月至2015年8月，任珠海美合石油化工有限公司生产质量总监；2015年9月至今，任珠海美合科技股份有限公司生产质量总监及公司监事。
姓名:方海滨
职位:监事会主席
任期止/离职日期:
方海滨，男，生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于兰州大学化学化工学院，化学专业。本科，2006年7月至2007年4月就职于凯莱英医药化学（天津）有限公司，担任技术部技术研发员。2007年5月至2012年4月就职于广东欧派斯润滑科技有限公司，担任技术部经理，负责公司润滑油产品的研发工作和产品生产过程的品质控制工作。2012年5月入职珠海美合石油化工有限公司，至2014年12月担任技术部副经理，2015年1月起担任技术部经理，主要负责公司润滑油产品的研发管理工作。2015年9月至今，任珠海美合科技股份有限公司技术部经理，并担任公司监事长职务。
姓名:方海滨
职位:股东代表监事
任期止/离职日期:
方海滨，男，生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于兰州大学化学化工学院，化学专业。本科，2006年7月至2007年4月就职于凯莱英医药化学（天津）有限公司，担任技术部技术研发员。2007年5月至2012年4月就职于广东欧派斯润滑科技有限公司，担任技术部经理，负责公司润滑油产品的研发工作和产品生产过程的品质控制工作。2012年5月入职珠海美合石油化工有限公司，至2014年12月担任技术部副经理，2015年1月起担任技术部经理，主要负责公司润滑油产品的研发管理工作。2015年9月至今，任珠海美合科技股份有限公司技术部经理，并担任公司监事长职务。
姓名:陈昌万
职位:职工监事
任期止/离职日期:
陈昌万，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于后勤工程学院，取得学士学位。2009年6月至2010年4月，任珠海美合石油化工有限公司技术员；2010年4月至2010年8月，任珠海美合石油化工有限公司售后服务工程师；2010年8月至2012年3月，任珠海美合石油化工有限公司产品研发工程师；2012年3月至2014年12月，任珠海美合石油化工有限公司技术部主管；2014年12月至2015年8月，任珠海美合石油化工有限公司工业油项目经理；2015年9月至今，任珠海美合科技股份有限公司工业油项目经理，并担任公司监事职务。
姓名:吴文炳
职位:职工监事
任期止/离职日期:
吴文炳，男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东石油化工高等专科学校，大专学历。2000年7月至2004年5月月，就职于东莞金枫叶实业有限公司，先后担任生产部生产主管、质管部主管计划主任；2004年6月至2009年4月，就职于佛山市顺德区奇力特油化制造有限公司，担任销售部经理；2009年5月至今，就职于珠海美合科技股份有限公司，担任生产部计划主任；日起担任美合科技公司职工监事职务，任期至2018年7月。
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风险提示：新三板在线呈现的所有信息仅作为投资参考，数据为第三方数据供应商提供，用户发言具有其特定立场，以上信息并未经过本网站证实 ，均不构成任何投资依据，投资有风险，入市需谨慎！喜讯丨美合科技荣获广东省润滑油行业协会副会长单位
& &日，广东省润滑油行业协会成立大会在广州举行，在广东省润滑油各同行、专家和学者的支持和见证下，珠海美合科技股份有限公司（简称美合科技，股票代码834412）荣获“广东省润滑油行业协会副会长单位”称号，至此，美合科技琳琅满目的荣誉墙上再多一项殊荣。
& & & & & & & & &&美合科技董事长胡庆光
& & & &广东省润滑油行业协会(英文简写GDLIA)是由广东工业大学携手广东省润滑油行业的企事业单位、专家、学者按照平等、自愿原则组织发起，经广东省社会组织管理局依法登记备案成立的省级润滑油行业组织。协会的成立，对进一步规范广东省润滑油行业质量标准，加强交流，互通信息，促进广东省润滑油产业发展具有重要意义，为中国润滑油行业发展增添新的生机与活力。
此次荣获协会副会长，是行业同仁对美合科技的极大信任与肯定，这一份实至名归的荣誉，对美合科技而言，是一份荣耀，是一份认可，更是对我们的今后工作的激励和鞭策，作为协会副会长单位，美合科技必以此深化品牌建设和诚信自律，遵守协会规程，发挥模范带头作用，为广东省润滑油行业的健康发展，贡献自己的一份力量。
美合科技于2015年11月在新三板挂牌上市，是一家集研发、生产、销售于一体的高科技企业，工厂占地面积达5.3万平方米，设有2,000平方米的产品检测研发中心；大小原料储罐48个，总容量15,000立方米，润滑油年产能达15万吨,。
自主品牌工业及车用润滑油、OEM/ODM代工业务、汽车维修保养连锁加盟是美合科技的三大业务板块，通过18年的发展，美合科技已经成为华南最大的润滑油民营生产厂家，公司业绩也逐年增长，预估2017年营业额将达5亿元以上。
美合科技一直走产品领先战略道路，为了追求更高的产品质量和标准，非常注重对研发、技术的投入，2016年投资1500万成立了美合科技研发中心，严格按照ISO17025国际级实验室标准设计施工，分别设有低温实验室、高温实验室、精密仪器室以及通用仪器分析室，通过“准确+精确”的国际化实验室管理理念，使美合科技的研发实力更加规范化、科学化、现代化。
美合科技除了走产品领先战略，用工匠精神打造的优质产品外，还一直坚持走品牌之路，打造民族品牌是美合人的共同目标，自主品牌---金美合车用润滑油业务将是公司未来五年重点发展业务板块。
& & & & &&
美合科技董事长胡庆光兼任车用润滑油委员会主任
除了荣获副会长单位外，美合科技董事长胡庆光还兼任车用润滑油委员会主任，在授牌仪式上，美合科技董事长胡庆光先生强调：“作为华南最大的润滑油民营生产厂家之一，我们在为更多同行提供OEM/ODM代工业务的同时，也会不断加强自主品牌的渠道和品牌建设，把金美合润滑油打造成为知名的民族品牌。”
在提供优质产品和打造民族品牌的同时，美合科技一直坚定要创办一个诚信、合法经营且持续经营的企业，自1999年成立以来，一直恪守诚信准则，自觉践行承诺，完善企业诚信体系建设，并多次荣获“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。美合科技将继续坚持诚信经营，为全省其他企业的诚信建设树立榜样，为广大客户提供最优质的产品和最满意的服务。
& & & 荣誉承载着过去，美合科技将以此为更高的起点，更加的拼搏奋进、扬鞭起航，为广东润滑油行业发展做出表率的同时，以开放的心态，分享的精神为行业发展贡献份力量，促进协会会员共同成长和发展，推动广东省润滑油行业健康发展，实现协会成立的目标和使命。喜讯！ 美合科技荣获 LubTop2017中国润滑油行业年度智慧工厂
美合科技再登润滑油行业 奥斯卡舞台
& 日，润滑油行业奥斯卡LubTop2017总评榜颁奖在上海隆重举行，美合科技荣获“LubTop2017中国润滑油行业年度智慧工厂”奖项，这是继去年获“2016LubTop年度最具工匠精神奖”后，美合科技再次登上润滑油行业奥斯卡舞台。&
& 珠海美合科技股份有限公司董事长胡庆光先生出席了本次颁奖盛典。胡总表示，美合科技连续两年荣获润滑油行业奥斯卡奖项，这是社会和行业对美合人付出的认可，更是对美合科技实力体现的见证。
华南最大民营润滑油生产企业
&美合科技是一家集研发、生产、销售于一体的高科技企业，坐落于国家级经济开发区——珠海高栏港经济区石油化工区，占地面积5.3万平方米，设有2000平方米的产品检测研发中心，拥有大小原料储罐48个，总容量15000立方米，润滑油年产能达15万吨。&
& 美合科技主要生产和销售中高档内燃机油、设备用油和金属加工液，产品包含15大类。公司旗下“金美合”品牌车用润滑油已在全国诸多汽车4S店、维修厂和汽车美容店广泛销售应用，并深受广大消费者的信赖和认可。
打造智慧工厂，实现智能制造
& 在“中国制造2025”和“两化融合”的战略背景下，美合科技将信息化作为企业发展的重要战略之一，利用专用的数据接口与生产线控制的设施建立合作关系，旨在加强生产线的流程管理和控制。通过自动化与信息化相结合的先进理念，针对润滑油生产制造行业，且符合中国国情的信息解决方案，全面覆盖了智能制造技术和物联网技术应用基于平台强大的数据存储和分析计算能力，贯穿管理层与执行层的相关信息，使生产过程透明化，高效的人机交互界面让信息化更加贴近生产现场与物联网紧密结合，通过信息化系统的强大整合能力实现智能制造和智能管理。
高品质 工匠精神
& 总投资约1500万、占地2000平方米、严格按照ISO17025国际级实验室标准建设的美合科技研发中心，体现了美合科技坚持走产品领先战略的决心，更是美合科技致力于成为工业设备润滑和汽车保养行业的超级服务商的最好见证。作为美合科技全力打造的一流技术核心，中心拥有多名润滑油技术专家、汽车引擎专家、机械设备应用专家，同时配备先进的检验检测研发设备，致力于产品技术不断创新。自主研发的M-Polanet(TM)多元极性网油膜技术已广泛用于“金美合”品牌产品，使油品的抗磨性、抗氧化性和剪切稳定性得到了卓越的提升。
创办诚信企业，不忘初衷
&& 在接受《中国润滑油信息网》采访中，胡总透露，美合科技除了继续走产品领先战略之路，不断加大技术研发资金投入,打造专业的产品管理及技术研发团队外，现在正在实施事业合伙人战略，通过多轮股权激励，让核心员工持股，吸引和留住企业的优秀人才。 在未来几年，美合科技仍将继续投入资金进行企业的信息化系统建设，继续打造润滑油智慧工厂，提高企业运营效率。&
&胡总表示，实施这些战略，其实还是为了坚持18年前美合成立时候的初衷---办一个诚信经营、合法合规、管理规范且可持续发展的企业。珠海美合科技股份有限公司公开转让说明书_美合科技(834412)_公告正文
珠海美合科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
珠海美合科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
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二一五年八月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、公司治理风险
有限公司时期，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，
曾存在关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。2015年8月整体变更为
股份公司后，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《对
外担保制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。公司的快速发展以及经
营规模的不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转统让系统的挂牌，将对公
司治理提出更高的要求。因此，公司如果不能适时制定科学的管理制度并加以执
行，则未来经营中可能面临内部管理水平不适应发展需要的风险。
二、实际控制人不当控制风险
胡庆光、黄慧为公司实际控制人，通过控制珠海华美达商贸有限公司（以下
简称“华美达”）间接和直接持有公司90%的股份。虽然公司已经通过制度安排
对实际控制人不当控制公司进行了防范，且实际控制人已就避免此类事项发生作
出承诺，但在实际生产经营中，不能排除实际控制人利用其控制地位，通过行使
股东大会或董事会表决权等方式对公司生产经营、财务决策、人事安排等实施不
当控制从而损害公司利益。
三、客户和供应商依赖风险
报告期内，公司的客户和供应商均较为集中。月、2014年、2013
年前五大客户销售额占公司总销售额比重分别为75.16%、71.06%、69.71%，呈
上升趋势；月、2014年、2013年前五大供应商采购额占公司总采购
额比重分别为73.52%、75.33%、85.93%，呈下降趋势。大额、集中的采购及销
售，有利于维持与客户良好的合作关系，降低交易成本，确保原材料的质量以及
销售订单的稳定。但是如果大客户对公司产品的需求量下降，或转向其他的润滑
油供应商，公司将面临营业收入及利润下降的风险，或面临短期内无法找到其他
合适的供应商的风险。
四、偿债风险
截至日和日，公司的资产负债率分别为
59.19%、48.94%；流动比率分别为：0.83、0.91；速动比率分别为0.52、0.51。公
司目前的融资方式以长短期银行借款为主，虽然目前公司的盈利能力情况良好，
且长短期借款均以公司自有财产或由关联方进行担保或反担保，但公司仍面临因
经营不善而无法归还到期负债的风险。另外，鉴于公司的房产或生产设备已被设
定抵押，如果公司无法归还到期债务，债权人行使抵押权，将对公司的持续经营
产生不利影响。
五、原材料价格波动风险
公司生产润滑油的原料以基础油为主。基础油及产成品润滑油的价格均随着
国际原油价格变化不断波动，如果公司不能合理预测原油价格走势、及时调整基
础油采购数量、适时调整产品销售价格，那么原材料价格的大幅波动将影响公司
产品的生产成本，进而影响公司收益。
六、产能过剩导致资产闲置、利润下滑风险
公司目前年产润滑油2万吨，子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司（以
下简称“金火炬”）润滑油调配项目正式投产后，润滑油产能将达到7万吨/年。
公司2014年以来积极调整经营策略，全力在品牌打造、渠道建设、营销培训和
人才建设等方面下功夫，加大投入，提高销量，扩大市场占有率。但若公司未来
无法进一步开拓市场，不能提高市场占有率，则可能面临产能过剩、资产闲置的
风险。另外，该项目达产结转固定资产后，将产生较大额的固定资产折旧支出。
若项目未能实现预期收益，则公司将面临因折旧摊销费用大量增加而导致的利润
下滑风险。
七、自有产品销售风险
目前公司的业务主要以ODM为主，月ODM收入占主营业务收
入的72.08%。因ODM的毛利率相对较低，公司正努力扩大自主品牌润滑油的销
售份额。自主品牌润滑油主要以直销和经销方式进行销售：直销主要面向格力电
器等大客户，订单量相对稳定，毛利率不高；而毛利率较高的经销，主要依靠经
销商加盟合作的方式进行推广。由于中低端车用润滑油市场竞争激烈，且润滑油
的转换成本较高、客户转换率较低，公司走传统销售模式需要持续的资金投入，
而且市场效应缓慢、客户忠诚度低，公司可能面临资金不足、存货积压的风险。
八、市场竞争风险
目前国内润滑油制造行业准入门槛不高，高端市场为外资垄断，中高端市场
被中石油、中石化等企业占据，中低端市场竞争不断加剧。过度竞争的环境将会
引发商品价格下滑，同时市场对商品性能要求不断提高，公司如果不能紧跟市场
需求，根据客户需求及时进行技术研发、产品升级和业务模式的转变，则将面临
因竞争优势不足而导致的市场份额下降的风险。
九、宏观经济波动风险
润滑油主要应用于车辆、机械加工设备等传统行业，过去几年润滑油行业的
发展与国民经济的发展水平呈现出高度的相关性。随着中国经济发展速度的放
缓，润滑油市场规模的增长速度也可能随之减慢或出现负增长。我国宏观经济如
果出现较大的波动，将对整个润滑油行业及公司产生不利影响。
十、环保风险
随着民众的环境危机意识日益加强，环境保护问题越来越受到重视。从行
业发展的趋势看，具有生物降解性的环保型润滑油及其添加剂将有可能取代部分
传统类型润滑油。因此，公司一方面要保证产品符合当下环保标准，另一方面要
不断加强技术研发和产品创新。否则，公司产品将面临因不符合环保要求而被淘
汰的风险。
十一、技术更新换代及泄露风险
一般情况下，公司系在客户提出产品要求后才开展新产品的研究与开发，公
司研发计划的制定与技术的升级较为被动。如果公司继续沿用被动研发的方式，
而同行业其他公司根据市场需求研发出新型产品并通过申请专利等方式保护产
权，则公司可能面临技术落后于同行业公司、被竞争对手抢占市场份额的风险。
同时，公司部分产品的竞争优势来源于自行研发的独特配方，若公司相关保
密制度未得到有效执行，则公司将面临核心技术外泄的风险。
公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本说
明书“风险因素”等相关章节。
重大事项提示......II
录......VI
基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权结构......14
四、董事、监事、高级管理人员情况......24
五、主要会计数据和财务指标......26
六、与本次挂牌有关的机构......27
公司业务......29
一、公司的主要业务、主要产品及其用途......29
二、公司组织机构......33
三、公司关键资源要素情况......34
四、公司业绩构成......43
五、公司商业模式......53
六、公司所处行业情况......62
公司治理......74
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......74
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估......75
三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内的违法违规及受处罚情况......76
四、公司独立性......76
五、同业竞争情况......80
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施82
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明......84
八、公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况及原因......86
公司财务......88
一、公司最近两年一期经审计的财务报表......88
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......111
三、注册会计师的审计意见......112
四、公司主要会计政策和会计估计......113
五、公司最近两年一期的主要会计数据比较分析......135
六、公司最近两年一期的主要财务指标比较分析......171
七、关联方及关联方交易......177
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......191
九、公司资产评估情况......192
十、股利分配政策和报告期内的分配情况......193
十一、子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......194
十二、对可能影响公司持续经营的风险因素进行自我评估......195
十三、公司经营目标和计划......198
有关声明......204
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......204
二、主办券商声明......205
三、律师事务所及律师声明......206
四、会计师事务所及会计师声明......207
五、资产评估机构及评估师声明......208
备查文件......209
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、
珠海美合科技股份有限公司
美合石化、有限公司
珠海美合石油化工有限公司
珠海华美达商贸有限公司
珠海德科润滑油贸易有限公司
珠海市金火炬清洁能源科技有限公司
珠海美合经贸有限公司
珠海美合石油化工有限公司股东会
珠海美合科技股份有限公司股东大会
主办券商、广州证券
广州证券股份有限公司
大成、律师
北京大成律师事务所
大信、会计师
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
公司高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、
公司管理层
监事、高级管理人员
人民币元、人民币万元
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
珠海美合石油化工有限公司2013年度、2014年度及2015
《审计报告》
年1至6月审计报告（大信审字[2015]第22-00107号）
报告期、最近两年一期
2013年度、2014年度、月
Originaldesignmanufacturer(原始设计商)，即一家厂商根据
另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥
有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。
Orignalequipementmanufacturer(原始设备商)，即品牌生产
者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术
负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务
通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。
珠海格力电器股份有限公司、格力电器（合肥）有限公司、
格力电器（石家庄）有限公司、格力电器（武汉）有限公
司、格力电器（郑州）有限公司、格力电器（重庆）有限
公司、格力电器（芜湖）有限公司
宁波奥克斯空调有限公司、天津奥克斯电气有限公司、南
昌市奥克斯电气制造有限公司、宁波奥克斯电气有限公司
四川长虹空调有限公司
海信（山东）空调有限公司、海信（浙江）空调有限公司、
海信（广东）空调有限公司
广东科龙空调器有限公司
大长江集团
江门市大长江集团有限公司
马石油贸易（中国）有限公司、马石油润滑油（山东）有
上海延强贸易有限公司
埃克森美孚
埃克森美孚化工商务（上海）有限公司
壳牌（中国）
壳牌（中国）有限公司
思贝克商城工业品平台(www.ispek.cn)，由深圳市思贝克工
业发展有限公司创立，旨在构建以“实业＋金融＋互联网”
思贝克平台
的全新工业品营销方式，并通过特有的开创性O2O模式，
打造中国最大的工业品线上线下一体化交易、服务、支持
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加
工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密
封和缓冲等作用。
润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油
基础油、润滑油基础油
基础油三大类，是生产制造润滑油的主要原料。
润滑油添加剂概念是加入润滑剂中的一种或几种化合物，
以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些
特性。添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改
添加剂、润滑油添加剂
善剂（又名油性剂）、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫
抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类
也称马达油、发动机油、车用油，是一种由矿物基础油或
合成基础油为主，加入清净分散剂和抗氧抗腐蚀添加剂等
添加剂调制而成的润滑油。
主要是金属加工用的液体，主要起润滑和冷却作用，兼有
防锈清洗等作用。一般的金属加工液包括切削液、切削油、
金属加工液
乳化液、冲压油、淬火剂、高温油、极压切削液、磨削液、
防锈油、清洗剂、发黑剂、拉深油等。
也称工业油、工业用油，主要用于机械设备上，主要起润
滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，一般包括抗
磨液压油、液力传动油、无灰抗磨液压油、抗燃液压油齿
轮油、普通工业齿轮油、合成齿轮油、重负荷工业齿轮油、
极压齿轮油、开式齿轮油、中负荷工业齿轮油、蜗轮蜗杆
油压缩机油、螺杆式压缩机油、往复式压缩机油、回转式
压缩机油等。
是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括
整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、
信息反馈（Survey）等。
M-PolanetTM多元极性网油膜技术是一种由多元极分子以
网状结构将润滑油分子紧密的吸附在金属摩擦面上，使得
多元极性指
润滑油具备更持久强劲的抗磨性能、更高的剪切稳定性以
网油膜技术
及更好的氧化稳定性，从而有效减少发动机磨损、降低噪
音、持久输出强劲动力的技术。
聚-α烯烃（PolyAlphaOlefin），是由乙烯经聚合反应制成
α烯烃，再进一步经聚合及氢化而制成。它是最常用的合
成润滑油基础油，使用范围最广泛，具有良好的粘温性能
和低温流动性，是配制高档、专用润滑油较为理想的基础
即OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下
的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，
这个概念最早来源于美国。O2O的概念非常广泛，既可涉
及到线上，又可涉及到线下,可以通称为O2O。
指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），
她（他）们使用了互联网的技术或各种商务网络平台，完
成商务交易的过程。电子商务是现代B2B市场的一种具
体主要的表现形式。
英国国家质量保证有限公司（NQA,NationalQuality
Assurance）简称NQA，是国际着名的认证机构，成立于
1988年，并经全球最权威的UKAS（英国皇家认可委员会）
和ANAB（美国国家认可委员会）认可。
互联网名称与数字地址分配机构（TheInternetCorporation
forAssignedNamesandNumbers）是一个非营利性的国际组
织，负责在全球范围内对互联网唯一标识符系统及其安全
稳定的运营进行协调，包括互联网协议（IP）地址的空间
分配、协议标识符的指派、通用顶级域名（gTLD）以及国
家和地区顶级域名（ccTLD）系统的管理、以及根服务器
系统的管理。
国际标准化组织（InternationalOrganizationfor
Standardization，ISO），是一个全球性的非政府组织，负责
目前绝大部分领域（包括军工、石油、船舶等行业）的标
准化活动。
一、公司基本情况
中文名称：珠海美合科技股份有限公司
英文名称：ZHUHAIMAKHOPTECHNOLOGYCo.,Ltd
注册资本：6000万元
法定代表人：胡庆光
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册号：344
组织机构代码：
经营范围：金属加工液、防冻液、润滑油的生产加工、销售、研发
主营业务：润滑油的生产加工、销售、研发
所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为“石
油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）“中的“原油加工及石油制品制造（C2511）”；
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“石油加工、炼
焦和核燃料加工业（C25）”。
住所：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南
邮编：519000
公司网址：http://www.makhop.com/
电子邮箱：
董事会秘书：赵楚玲
二、股票挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：
股票简称：美合科技
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：6000万股
挂牌日期：年月日
（二）股东所持股份的限售情况
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股
份作出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8规定：“挂
牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制
的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及
实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执
行，主办券商为开展做市业务取得的初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原
因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规
除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承
诺。股份公司全体股东出具《持股情况声明》，全体股东声明、承诺所持有的公司
股份不存在来自第三方的担保权，抵押权或其他追索权，也不存在与任何第三方
截至本公开转让说明书签署之日，公司整体变更为股份公司未满一年，因此
公司无可以报价转让的股份。
截至本公开转让说明书签署之日，公司所有股东按照法律法规规定依法可以
流通及限制流通的股份情况如下：
是否为董事、
是否为控股
截止挂牌前
限制流通股
监事、高级管
股东、实际
份数量（股）
42,000,000.00
42,000,000.00
实际控制人
6,000,000.00
6,000,000.00
实际控制人
6,000,000.00
6,000,000.00
1,692,000.00
1,692,000.00
1,668,000.00
1,668,000.00
1,152,000.00
1,152,000.00
1,152,000.00
1,152,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
（三）成功挂牌后公司股票的转让方式
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意股份公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式进行股票转让。
三、公司股权结构
（一）公司的股权结构
（二）公司的控股股东、实际控制人
1、控股股东和实际控制人的认定及变动情况
自2007年1月有限公司设立起至2015年6月珠海华美达商贸有限公司转让
其所持有的公司30%的股权之前，华美达持有公司100%的股权；2015年6月华
美达将其持有的公司30%的股权出让给10名自然人股东后，华美达仍持有公司
70%的股权。报告期内公司的控股股东一直为珠海华美达商贸有限公司。
自2009年10月起至今，胡庆光持有华美达50%的股权，黄慧持有华美达50%
的股权。因此，2009年10月起至2015年6月华美达转让其所持有的公司30%的
股权之前，胡庆光、黄慧二人合计间接持有美合石化100%的股权。2015年6月
公司引进自然人股东后，胡庆光、黄慧二人合计持有公司90%的股权（包括直接
持有、间接持有）。报告期内，胡庆光和黄慧一直密切合作，对公司发展战略、重
大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响，在公司历次股
东会上均有相同的表决意见。日，胡庆光与黄慧签订《一致行动
协议》，约定在《一致行动协议》期内按照共同协商的原则履行公司经营管理的职
责，在处理需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动；出
现意见不一致时，以胡庆光的意见为最终意见。胡庆光、黄慧二人对公司的经营
决策、财务、人事等具有实际控制力，符合实际控制人认定情况。因此，报告期
内公司的实际控制人为胡庆光、黄慧。
报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生过变化。
2、控股股东和实际控制人的基本情况
股份公司控股股东珠海华美达商贸有限公司的基本情况如下：
珠海华美达商贸有限公司
法定代表人
珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦106室
服装贸易，项目投资
出资额（万元）
股份公司实际控制人胡庆光、黄慧的基本情况如下：
胡庆光，男，生于1963年，现年52岁，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。主要工作经历：1983年8月至1987年5月，任珠海市珠锦半导体公司
业务员；1987年6月至1989年8月，任珠海新科集团公司业务员；1989年9月
至1991年9月，任珠海南利企业总公司业务员；1991年9月至1992年12月，
承包经营珠海雅墩汽车零配件商场；1993年1月至1999年12月，任珠海康民经
济发展公司经理；2000年投资成立珠海德科润滑油贸易有限公司，并出任该公司
执行董事兼经理及法定代表人；2001年创立了珠海美合经贸有限公司，并出任该
公司执行董事兼经理及法定代表人；2003年投资成立珠海华美达商贸有限公司，
并出任该公司执行董事兼经理及法定代表人；2007年出任珠海美合石油化工有限
公司执行董事兼经理及法定代表人；2009年出任珠海市金火炬清洁能源科技有限
公司执行董事兼经理及法定代表人；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限
公司董事长兼总经理，任期三年，并担任公司法定代表人职务。胡庆光现持有公
司股份6,000,000股，持股比例为10.00%；胡庆光之妻赵楚娟现持有公司股份
1,152,000股，持股比例为1.92%；胡庆光之妻妹赵楚玲现持有公司股份1,692,000
股，持股比例为2.82%。胡庆光无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
黄慧，女，生于1969年，现年46岁，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历。主要工作经历：1988年至1990年，任职韶关市仁化县外贸局办公室；1990
年至1992年，任职珠海江南酒店；1992年至1994年，任职珠海飞梭集团公司行
政部；1995年至1999年，任职珠海龙安公司行政部；2000年投资成立珠海德科
润滑油贸易有限公司，并出任该公司监事；2009年入股珠海华美达商贸有限公司，
并出任该公司监事，同时出任珠海美合石油化工有限公司监事、珠海市金火炬清
洁能源科技有限公司监事；2015年4月起出任珠海美合经贸有限公司监事；2015
年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司董事，任期三年。黄慧现持有公司股
份6,000,000股，持股比例为10.00%；黄慧之子刘熙麟现持有公司股份1,152,000
股，持股比例为1.92%。黄慧无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东
股份是否存在质押
或其他争议事项
珠海华美达商贸有限公司
42,000,000
（四）股东之间关联关系
公司股东中，胡庆光、黄慧分别持有华美达50%股权，胡庆光任华美达执行
董事，黄慧任华美达监事；胡庆光与赵楚娟为夫妻关系，赵楚娟与赵楚玲为姐妹
关系，黄慧与刘熙麟为母子关系；其他股东之间不存在关联关系。
（五）关于公司股东私募基金情况
根据中国证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《暂
行办法》”）以及中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》（以下简称“《备案办法》”）的规定，私募投资基金是指在中
华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金；非公开募
集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或
者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用前述办法。
公司股东利得来自实业及个人日常积累，未从事私募基金管理业务，不属于
私募基金，故无需进行私募基金备案或私募基金管理人登记。
（六）公司股本形成及变化
1、2007年1月：珠海美合石油化工有限公司设立
日，珠海市工商行政管理局出具“粤珠名称预核内字【2007】
第号”《公司名称预先核准通知书》，同意“珠海美合石油化工有限公
司”的名称预先核准。
日，珠海国睿会计师事务所出具“珠海国睿Y号《验”
资报告》，审验：截至日止，珠海美合石油化工有限公司（筹）已
收到珠海华美达商贸有限公司缴纳的注册资本合计人民币叁佰万元整；其中以货
币出资人民币3,000,000.00元。该注册资本已于日缴存珠海市商业
银行北岭支行珠海美合石油化工有限公司的人民币账户内（账号：
日，珠海美合石油化工有限公司（筹）向珠海市工商行政管
理局申请公司设立登记。
日，珠海市工商行政管理局核准了珠海美合石油化工有限公
司（以下简称“美合石化”或“有限公司”）的设立申请。
美合石化成立后，公司的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
2、2008年9月：增资到998万
日，美合石化召开股东会并作出决议：同意由公司股东珠海
华美达商贸有限公司出资人民币698万元整，增加美合石化注册资本至998万元
整；同意启用新章程。
日，珠海国睿会计师事务所出具“珠海国睿Y号”
《验资报告》，审验：截至日止，美合石化已收到股东珠海华美达
商贸有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币698万元整，以货币出资人民币698
万元；变更后的累计注册资本人民币998万元、实收资本人民币998万元。新增
注册资本已于日缴存美合石化在珠海市商业银行北岭支行开立的人
民币基本账户内（账号：）。
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
上述增资行为完成后，美合石化的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
3、2012年6月：增资到2000万
日，珠海立信合伙会计师事务所出具“珠立验字（
号”《验资报告》，审验：截至日止，美合石化已收到珠海华美达
商贸有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1002万元整；公司变
更后的累计注册资本人民币2000.00万元，实收资本人民币2000.00万元。新增注
册资本已于日缴存美合石化在珠海市农村信用合作联社香洲信用
社营业部开立的人民币账户内（账号：9012）。
日，美合石化召开股东会并作出决议，同意公司注册资本、
实收资本由998万元变更为2000万元；同意启用新章程。
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
上述增资行为完成后，美合石化的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
4、2015年4月：增资到3000万
日，美合石化召开股东会并作出决议：同意公司注册资本、
实收资本由2000万元变更为3000万元，增加注册资本、实收资本1000万元，其
中股东珠海华美达商贸有限公司增加人民币出资1000万元；同意启用新章程。
日，珠海立信合伙会计师事务所出具“珠立验字（
号”《验资报告》，审验：截至日止，美合石化已收到股东珠海华美
达商贸有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000.00万元（大写人民币壹
仟万元整）；股东以货币出资人民币1,000.00万元；公司变更后的累计注册资本人
民币3,000.00万元，实收资本人民币3,000.00万元。新增注册资本已于2015年4
月9日缴存美合石化在珠海农村商业银行香洲支行开立的人民币账户内（账号：
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
上述增资行为完成后，美合石化的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
5、2015年5月：增资到5000万
日，美合石化召开股东会并作出决议：同意公司注册资本、
实收资本由3000万元变更为5000万元，增加注册资本、实收资本2000万元，其
中股东珠海华美达商贸有限公司增加人民币出资2000万元；同意启用新章程。
日，珠海立信合伙会计师事务所出具“珠立验字（
号”《验资报告》，审验：截至日止，美合石化已收到股东珠海华美
达商贸有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）2,000.00万元（人民币贰仟万
元整）；股东以货币出资人民币2,000.00万元；公司变更后的注册资本人民币
5,000.00万元，实收资本人民币5,000.00万元。新增注册资本已于
日缴存美合石化在珠海农村商业银行香洲支行开立的人民币账户内（账号：
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
上述增资行为完成后，美合石化的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
6、2015年6月：股权转让
日，珠海华美达商贸有限公司分别与胡庆光、黄慧、赵楚玲、
严丽清、赵楚娟、刘熙麟、苏胜鉴、方海滨、何兴军、冯心凭签订《股权转让协
日，美合石化召开股东会并作出决议：公司原股东珠海华美
达商贸有限公司愿意出让其持有本公司1500万元的资本额，即占本公司注册资本
5000万元的10%股权出让给新股东胡庆光，占本公司注册资本5000万元的10%
股权出让给新股东黄慧，占本公司注册资本5000万元的2.82%股权出让给新股东
赵楚玲，占本公司注册资本5000万元的2.78%股权出让给新股东严丽清，占公司
注册资本5000万元的1.92%股权出让给新股东赵楚娟，占本公司注册资本5000
万元的1.92%股权出让给新股东刘熙麟，占本公司注册资本5000万元的0.16%股
权出让给新股东苏胜鉴，占本公司注册资本5000万元的0.16%股权出让给新股东
方海滨，占本公司注册资本5000万元的0.14%股权出让给新股东何兴军，占本公
司注册资本5000万元的0.10%股权出让给新股东冯心凭；同意启用新章程。
日，公司在珠海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
上述股权转让行为完成后，美合石化的股权结构如下：
出资额（万元）
珠海华美达商贸有限公司
7、2015年8月：整体变更为股份公司
日，珠海市工商行政管理局出具《公司名称核准变更登记通
知书》（珠名称变核内字【2015】第zh号），美合石化取得“珠海美
合科技股份有限公司”的名称预核准。
日，美合石化召开股东会并作出决议：同意由有限公司全体
股东作为发起人，以发起设立的方式将有限公司整体变更为股份有限公司；同意
以日为公司整体变更为股份有限公司的改制审计及评估基准日，
以截至该基准日经审计的公司账面净资产折股，整体变更为股份有限公司。
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具《专项
审计报告》（大信穗专审字（2015）第196号），对美合石化截至
日的财务数据进行审计。经审验，美合石化的净资产为人民币62,284,213.17元。
日，广东京华资产评估房地产土地估价有限公司出具《资产评
估报告》（粤京资评报字（2015）第389号），对美合石化经审计后用于折股的全
部资产及相关负债进行评估。经评估，截至评估基准日日，美合
石化净资产账面值6,228.43万元，净资产评估值9,245.39万元。
日，珠海华美达商贸有限公司、胡庆光、黄慧、赵楚玲、严丽
清、赵楚娟、刘熙麟、苏胜鉴、方海滨、何兴军、冯心凭作为股份公司发起人共
同签署《发起人协议》，约定以大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所于
日出具的《专项审计报告》所列的基准日公司账面净资产人民币
62,284,213.17元，作价人民币62,284,213.17元，折合为公司的股本，股本总额为
6,000万股（每股面值1元整），余额作为“资本公积”。
日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具了《验
资报告》（大信穗验字（2015）第060号），审验截至日止，美合
科技（筹）之全体发起人已按其拥有的有限公司截止至日经审计
的净资产人民币62,284,213.17元，作价62,284,213.17元，折合为股本，股本总额
为6,000万股（每股面值1元整），余额作为资本公积。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《关于
的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的议案》、《关于制定的
议案》、《关于制定的议案》、《关于
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于确定
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议
案》等议案。
日，经珠海市工商行政管理局核准，股份公司领取《企业法
人营业执照》，注册号：344，住所：珠海市高栏港经济区石油化工
区北八路东南，法定代表人：胡庆光，公司类型：股份有限公司（未上市）。
整体变更为股份公司后，美合科技的股权结构如下：
持股数（万股）
珠海华美达商贸有限公司
股份公司发起人具备发起人资格，发起人签订的《发起人协议》合法有效。
股份公司经登记机关核准登记，且履行了审计、评估、验资等必要的程序，符合
法律法规。
综上，美合石化及股份公司的设立、历次股权变动履行了必要的内部决议、
外部审批等法定程序，受让方已向转让方足额支付出资转让款，股权转让过程不
存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，并依法进行了验资并办理了相应的工商变更登
记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、有效。
公司全体股东签署了《持股情况声明》，内容如下：“本人/本企业系珠海美合
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现作出声明如下：
1、本人/本企业所持有的公司的股份均为本人/本企业所有，不存在代替他人
持股的情形；
2、本人/本企业所持有的公司的股份不存在质押、被冻结、被查封或其他形
式的限制转让情形；
3、本人/本企业所持有的公司的股份不存在委托持股、信托持股等情形；
4、本人/本企业所持有的公司的股份不存在权属纠纷或任何潜在纠纷的情形；
5、本人/本企业取得公司股份时的投资款均属合法取得。”
另外，公司全体自然人股东签署了《净资产折股补缴个人所得税的承诺函》，
就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出如下承诺：
“鉴于税务主管部门没有要求自然人股东在有限公司净资产折股变更为股份
公司时缴纳个人所得税，如国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求自
然人股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人所得税，有限公司全体自然人
股东承诺将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上
述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何
（七）公司的重大资产重组情况
自公司设立以来，公司未发生重大资产重组。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事基本情况
公司现董事会为公司第一届董事会，于日经公司创立大会暨第
一次股东大会选举产生。董事会共有董事5名，分别为胡庆光、黄慧、赵楚玲、
严丽清、苏胜鉴，胡庆光任公司董事会董事长。公司董事的基本情况如下：
胡庆光，董事长，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股
权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
黄慧，董事，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股权结
构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人。
赵楚玲，董事，女，生于1973年，现年42岁，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。主要工作经历：1994年9月至1999年12月，任职福海集团行政
人事部；2000年1月至2002年12月，任职中国人民财产保险有限公司；2003
年1月至2009年12月，任职珠海德科润滑油贸易有限公司财务部；2010年1月
至2012年12月，任珠海美合石油化工有限公司总经理助理；2013年1月至2015
年7月，任珠海美合石油化工有限公司副总经理；2015年8月至今，任珠海美合
科技股份有限公司副总经理，并担任公司董事及董事会秘书职务，任期三年。赵
楚玲现持有公司股份1,692,000股，持股比例为2.82%；赵楚玲之姐姐赵楚娟现持
有公司股份1,152,000股，持股比例为1.92%；赵楚玲之姐夫胡庆光现持有公司股
份6,000,000股，持股比例为10%。赵楚玲无对外投资与公司存在利益冲突的情
严丽清，董事，女，生于1964年，现年51岁，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。主要工作经历：1983年至1990年，任海南省八一农场八一总公
司会计；1990年至2001年6月，任珠海市飞梭纺织有限公司会计；2001年7月
至2009年12月，任珠海德科润滑油贸易有限公司财务经理；2010年1月至2015
年7月，任珠海美合石油化工有限公司财务经理；2015年8月至今，担任珠海美
合科技股份有限公司财务总监及董事职务，任期三年。严丽清现持有公司股份
1,668,000股，持股比例为2.78%，无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
苏胜鉴，董事，男，出生于1975年，现年40岁，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于中国石油大学，取得工学学士学位。主要工作经历：2000年7月至
2006年5月，任深圳石油分公司生产部主管；2006年5月至2009年2月，任新
日石（广州）润滑油有限公司制造系系长；2009年2月至2012年2月，任顺昌
润滑油（新会）有限公司生产技术部经理；2012年2月至2014年12月，任珠海
美合石油化工有限公司质控部经理；2015年1月至2015年7月，任珠海美合石
油化工有限公司生产质量总监；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有限公司
生产质量总监及公司董事职务，任期三年。苏胜鉴现持有公司股份96,000股，持
股比例为0.16%，无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（二）监事基本情况
公司现监事会为公司第一届监事会，由3名监事组成，其中股东代表监事方
海滨于日经公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，职工监事陈
昌万、孙玉辉由职工代表大会选举产生；方海滨现任公司监事会主席。公司监事
的基本情况如下：
方海滨，监事会主席，男，生于1982年，现年33岁，中国国籍，无境外永
久居留权，2006年7月毕业于兰州大学化学化工学院，化学专业。主要工作经历：
2006年7月至2007年4月，就职于凯莱英医药化学（天津）有限公司，担任技
术部技术研发员；2007年5月至2012年4月，就职于广东欧派斯润滑科技有限
公司，担任技术部经理；2012年5月入职珠海美合石油化工有限公司，2014年
12月起担任公司技术部副经理，2015年1月起担任公司技术部经理；2015年8
月至今，任珠海美合科技股份有限公司技术部经理，并担任公司监事会主席，任
期三年。方海滨现持有公司股份96,000股，持股比例为0.16%，无对外投资与公
司存在利益冲突的情况。
陈昌万，职工监事，男，生于1985年，现年30岁，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于中国人民解放军后勤工程学院，取得学士学位。主要工作经历：
2009年6月至2010年4月，任珠海美合石油化工有限公司技术员；2010年4月
至2010年8月，任珠海美合石油化工有限公司售后服务工程师；2010年8月至
2012年3月，任珠海美合石油化工有限公司产品研发工程师；2012年3月至2014
年12月，任珠海美合石油化工有限公司技术部主管；2014年12月起，任珠海美
合石油化工有限公司工业油项目经理；2015年8月至今，任珠海美合科技股份有
限公司监事职务，任期三年。陈昌万现无持有公司股份，无对外投资与公司存在
利益冲突的情况。
孙玉辉，职工监事，女，生于1979年，现年36岁，中国国籍，无境外永久
居留权，2015年6月毕业于珠海广播电视大学，会计专业。主要工作经历：1998
年至2003年，自主创业；2003年至2006年，任珠海葆力物业有限责任公司人事
文员；2006年至2008年，在家待产；2008年至2012年，任广东金田电热制品有
限公司人事主管；2012年至2013年，任珠海澳新护舷气囊有限公司人事经理；
2014年至2015年8月，任珠海美合石油化工有限公司行政人事主管；2015年8
月至今，任珠海美合科技股份有限公司行政人事主管，并担任公司监事职务，任
期三年。孙玉辉现无持有公司股份，无对外投资与公司存在利益冲突的情况。
（三）高级管理人员基本情况
根据《公司章程》，公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。日，公司第一届董事会第一次会议选聘了公司的高级
管理人员，其中胡庆光为总经理，赵楚玲为副总经理兼董事会秘书，严丽清为财
务总监。公司高级管理人员的基本情况如下：
胡庆光，总经理，个人情况见本说明书“第一章基本情况”之“三、公司股
权结构”之“（二）公司的控股股东、实际控制人”。
赵楚玲，副总经理兼董事会秘书，个人情况见本说明书“第一章基本情况”
之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
严丽清，财务总监，个人情况见本说明书个人情况见本说明书“第一章基本
情况”之“四、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
五、主要会计数据和财务指标
2014年12月
2013年12月
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额
六、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商：广州证券股份有限公司
法定代表人：邱三发
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心西塔19、20楼
电话：020-
传真：020-
项目负责人：郑丹伟
项目经办人：钟建高、陈惠文、周键涛
（二）律师事务所：北京大成律师事务所
负责人：彭雪峰
住所：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
经办律师：王恩顺、薛鹏
（三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普特合伙）
法定代表人：吴卫星
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
经办注册会计师：许会英、李德华
电话：010-
传真：010-
（四）资产评估机构：广东京华资产评估房地产土地估价有限公司
法定代表人：陈振方
住所：广州市越秀区光明路1号
经办注册资产评估师：彭良俊、邹小春
电话：020-
传真：020-
（五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
一、公司的主要业务、主要产品及其用途
（一）公司的主要业务
公司是一家集润滑油产品研发、生产、销售于一体的高科技企业，长期坚持
以“中国润滑，全球应用”为企业发展愿景，以“助力中国工业，给力中国车主”为
企业使命，专注于高品质润滑油的制造及供应。目前主要生产和销售中高档内燃
机油、设备用油和金属加工液，产品包含15大类，广泛应用于汽车、摩托车、轮
船、钢铁、机械加工、金属处理、电子、电力、纺织、化工等众多行业，覆盖范
围广，产品体系完善。其中，“金美合”品牌车用润滑油已在全国诸多汽车4S店、
汽车维修厂和汽车美容店广泛销售应用，并深受广大消费者的信赖和认可。
公司厂区占地面积5.3万平方米，设有2000平方米的产品检测研发中心，拥
有大小原料储罐48个，总容量15000立方米，润滑油年产能约7万吨，最大年产
能可达15万吨。公司将产品质量视为基业长青的保证，精选国际顶级企业作为其
原料供应商，拥有领先的高精度自动化生产线和国际先进的生产工艺，严控从原
料采购到产品出厂的每一个环节，并通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境
管理体系标准认证和ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证。因此，公司与埃
克森美孚、壳牌、马石油、路博润等世界顶级企业建立了密切的商业合作关系。
经过多年的行业积累，拥有格力电器、广东科龙、奥克斯、海信空调、四川长虹、
大长江集团等一大批优质稳定的客户资源。
（二）主要产品及用途
目前公司主要提供润滑油产品代工服务（ODM/OEM）。同时，经过多年技术
和经验的积累，公司已成功研发出拥有自主品牌的“金美合”全系列车用及工业用
润滑油产品，包括“SRK”、“引领”、“威途商”等系列车用润滑油。目前，公司
正积极搭建销售网络，以扩大自主品牌产品市场占有率及影响力。公司的润滑油
产品可用在各种类型汽车和机械设备上，以减少摩擦，保护机械及加工件，主要
起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
1、ODM/OEM
随着公司基础设施建设日益完善，研发生产能力大幅提升，公司已具备承接
大型代工项目的实力。为充分发挥工厂的软硬件资源优势，扩大企业信誉度与产
品知名度，公司已引进行业内实力雄厚的优质合作伙伴，达成OEM或ODM业
务合作，降低企业固定成本。公司目前已与壳牌、马石油、广东三和等多家知名
厂商达成合作，为其提供ODM/OEM服务。其中，公司所提供的ODM与OEM
服务的区别如下：
原始设计制造商
原始设备制造商
产品设计开发配方
代工方设计开发（按委托方要求）
品牌厂商负责
原材料及包装材料
代工方自行采购
品牌厂商提供
只收加工费用
代工方拥有知识产权
品牌厂商拥有知识产权
行业内俗称
公司可提供OEM/ODM的产品包括汽车发动机油、柴油发动机油、车用齿轮
油、自动变速箱油、防冻液及其他工业油品。在原材料的采购方面，通过与亚太
地区的供应商达成战略合作关系，降低单位采购成本，保证原材料质量。目前公
司基础油的主要供应商包括马石油、中海油、埃克森美孚、壳牌（中国）等知名
品牌公司；添加剂的主要供应商包括洛克化学、马石油等公司。
2、自主品牌产品
（1）SRK系列车用油
SRK系列产品选用进口全合成基础油并加入M-PolanetTM多元极性网油膜
技术精心调配而成的全合成发动机油，为发动机提供最佳的全面保养，可显着减
少发动机冷、热起动时的摩擦和磨损，增加发动机的功率。SRK系列包括
SRK9000+全合成发动机油、SRK6000+全合成发动机油、SRK5000+合成型发动机
油、SRK3000+合成技术发动机油等多种适用于不同车型的产品。
（2）引领系列乘用车辆用油
引领系列产品根据适用车型的差异采用不同的合成技术与原料，可细分为S、
R、C三个大类，以满足不同用户的需求。其中，S600+与S500+系产品采用进口
全合成基础油并加入M-Polanet
多元极性网油膜技术配制而成，具有节能、静
音、清洁等效果，在高温及低温环境下都能全面满足大功率发动机的润滑要求；
R350+和R320+系采用进口PAO和高端合成技术基础油并添加含有特效清净分散
因子的添加剂，融合M-Polanet
多元极性网油膜技术科学调配而成。具有抗磨
损降噪静音效果和高温抗氧化清洁性能。C系列产品选用不同加氢技术基础油为
原料，添加具有清洁性能的添加剂调制而成，以寻求更广泛的产品适用性。
（3）威途商系列车用油
威途商系列车用油采用进口全合成基础油或进口加氢异构合成技术基础油，
添加多种国际先进技术柴油机添加剂调制而成，可提升发动机输出动力，满足现
代重负荷涡轮增压柴油机的性能要求。威图系列有全能威途全合成柴油发动机油、
极护威途合成柴油发动机油、极力威途加氢柴油发动机油、大力威途加氢柴油发
动机油和稳压威途高级柴油发动机油等多种类型。
（4）工业用油
公司通过持续研发及在实际生产中的不断完善，为用户提供优质的工业用润
滑油产品，全面满足不同客户对不同产品指标要求。公司工业用润滑油产品包括
液压油/液、工业齿轮油、空气压缩机油、机床导轨油、热传导油及各类辅助油品。
其中，主要工业用油产品类型如下：
海利达F液压油
抗磨、抗氧化、快速空气释放
不含锌、抗磨、防腐、防锈、抗乳化性、清洁度
海利达W液压油
海利达S液压油
清洁度高、寿命长、低酸值、节能
海利达HFC液压油
安全可靠、寿命长、防腐、抗磨
耐特顺DX齿轮油
稳定性好、抗氧化
耐特顺DZ齿轮油
寿命长、极压性、抗磨、良好的空气释放性能
耐特顺ET齿轮油
抗磨、减磨、抗氧防腐
耐特顺ET-P齿轮油
承载能力好、减磨、抗氧防腐性
美耐压KA空气压缩机油
窄馏分、挥发小、闪点高、抗氧化、防腐
换油周期长、稳定性好、抗氧化、极好的空气释
美耐压KB空气压缩机油
放及分水性
导路通GH导轨油
防爬性附着力强、防磨、防乳化
速热达SQ导热油
寿命长、比热容高、安全可靠
二、公司组织机构
（一）组织架构
行政人事部
董事会负责公司经营计划、发展方案的拟定及高级管理人员的任命，并将相
关方案提交股东大会审批。董事会下设总经理，负责公司日常运营管理。
公司设有采购部、技术部、生产部、质控部、储运部、财务部、人事行政部、
经营部、工程部、企划部等职能部门。采购部负责选定评审供应商、与供应商协
商洽谈、签订采购合同、按规定办理采购、验收、入库、付款手续等。技术部负
责制订工艺技术文件，以及分析和解决生产现场的工艺技术问题。生产部负责生
产计划的编制和生产安排，并根据生产计划组织生产，确保生产各工序处于受控
状态。质控部负责对原料的检验与验收，并确定是否为合格供方提供，及过程产
品(首末件)、最终产品的品质检验、判定与验收。储运部负责公司原材料、产成
品的储存与运输。财务部负责公司经营中的会计、财务、税务等事项的处理，并
负责制定公司财务计划，管理公司资金等。行政人事部负责公司人才招聘和内部
后勤、完善公司内部管理，营造公司文化等工作。经营部负责公司产品的营销推
广、销售运营、客户关系维护等工作。工程部负责公司新建、改扩建工程项目、
技术改造项目等，按照指定的报建流程对各个项目进行管理。企划部在管理层的
领导下，根据公司内外部环境条件和发展战略，提出企业经营思路和策略方案。
（二）母公司与子公司衔接关系
公司拥有三家全资子公司，母公司作为业务主体，主要负责公司产品的采购、
生产与销售。珠海德科润滑油贸易有限公司作为公司的销售公司，专注于润滑油
产品的批发与零售。珠海市金火炬清洁能源科技有限公司于2009年被公司整体收
购，公司整合其土地及在建工程项目以扩大产能和仓储能力。珠海美合经贸有限
公司目前只有少许批发零售业务，公司计划以其为主体搭建O2O销售服务平台。
公司实际控制人胡庆光和黄慧，胡庆光同时任子公司法定代表人，子公司采
用与母公司相同的管理制度以及管理方法进行平行管理，因此对子公司的经营管
理、投融资、利润分配、人力资源等重大决策拥有100%控制权。
三、公司关键资源要素情况
（一）产品及服务使用的主要技术
1、公司目前主要使用的技术有如下：
公司经过多年生产作业，以及在检测检验、质量控制、包装等方面经验的积
累，独创M-Polanet
多元极性网油膜技术（已注册该项技术名称的商标权），
形成公司特有的润滑油生产工艺。M-Polanet
多元极性网油膜技术是一种由多元
极分子以网状结构将润滑油分子紧密的吸附在金属摩擦面上，使得润滑油具备更
持久强劲的抗磨性能、更高的剪切稳定性以及更好的氧化稳定性，从而有效减少
发动机磨损、降低噪音、持久输出强劲动力的技术。
2、公司技术储备
技术特点描述
SRK系列全合成汽油发
强韧保护油膜，润滑节能效果出色；保护引擎，抗磨静音
效果佳；超强清洁效果，确保发动机持久如新。
引领系列全合成汽油发
持续防止油泥及其它氧化产物沉积，保持发动机清洁；深
度加氢异构合成技术，杰出的高温抗氧化性能，减少油泥
的生成；高剪切稳定性，在使用过程中保持粘度稳定，维
持发动机运动剪切导致的油品粘度变化；润滑降噪优异，
良好的润滑减震效果，驾驶更加平顺安静。
全新合成配方，融合高效抗氧因子，确保超长的换油周期；
有效分散烟灰及沉积物，控制发动机油泥和活塞环沉积物；
威图系列全合成润滑油
优异的抗剪切性，持久稳定油压；满足欧Ⅴ环保排放标准，
提高燃油经济性。
（二）主要无形资产情况
1、商标与专利
（1）公司及子公司已持有的在国家商标局注册的商标如下：
专用权期限
上述商标是以有限公司的名义申请，截止本公开转让说明书签署日，公司正
在办理权利人更名手续。
（2）公司正在办理注册申请的商标如下：
商标申请人
注：第4类指工业用油和油脂；润滑剂；吸收、润湿和粘结灰尘用合成物；燃料（包括
马达用燃料）和照明材料；照明用蜡烛和灯芯。
上述商标是以有限公司的名义申请，截止本公开转让说明书签署日，公司正
在办理权利人更名手续。
（3）公司持有的专利共有2个，具体情况如下：
包装容器（润
上述专利是以有限公司的名义申请，截止本公开转让说明书签署日，公司正
在办理权利人更名手续。
（4）持有的域名使用权共有1个，具体情况如下：
国际顶级域名权威机构
makhop.com
上述域名是以有限公司的名义申请，截止本公开转让说明书签署日，公司正
在办理权利人更名手续。
（三）业务许可、资质、认证及其它证书
公司生产的产品不属于专营、专控产品，不属于特种工业产品或危险品，无
需取得专门的经营许可证。根据公司经营需要，公司现已取得以下证书：
（1）《安全生产标准化证书》
国家安全生产监督管理总局
安全生产标准化三级企业（轻工其他）
AQBIIIQT粤
2015年12月
（2）《广东省污染物排放许可证》
珠海市高栏港经济区管理委员会环境保护局
（3）《环境管理体系认证证书》
北京海德国际认证有限公司
珠海美合石油化工有限公司的环境管理体系符合GB/Tidt
证书覆盖范围
润滑油的调和及相关管理活动
12E10042R0M
公司现在正在办理《环境管理体系认证证书》的续期手续。
（4）《ISO-TS16949质量管理体系认证证书》
上海恩可埃认证有限公司
珠海美合石油化工有限公司的质量管理体系适用于润滑油的生产，
已经NQA根据标准ISO/TSs审核和注册。
NQA注册号：T7259；IATF注册号：0190786
（5）《质量管理体系认证证书》
北京海德国际认证有限公司
珠海美合石油化工有限公司的环境管理体系符合GB/Tidt
证书覆盖范围
润滑油的调和及服务
12Q10034R0M
公司现在正在办理《质量管理体系认证证书》的续期手续。
上述证书以有限公司的名义取得，截止本公开转让说明书签署日，公司正在
办理证书更名手续。
（四）公司使用特许经营权的情况
公司目前不存在特许经营权。
（五）公司主要固定资产情况
1、厂房及办公场所
公司在珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南拥有土地使用权，该土地
面积为18000平方米，土地使用权终止日期为日。该宗土地用于
建造厂房、仓库和办公综合楼，账面原值约为1,617.76万元，净值约为1,195.12万
元，均已办理抵押登记。
子公司金火炬在珠海市高栏港经济区石油化工区东五路东北拥有土地使用权
获得土地使用权，该土地面积合计35000平方米，土地使用权终止日期为2056
年12月24日。该宗土地用于建造综合车间和研究楼，账面原值约为2,756.09万
元，净值约为2,524.56万元，均已办理抵押登记。
目前，公司及子公司持有以下房地权证：
粤房地权证
区石油化―
（自用面是
粤房地权证
区石油化工
18,000.00是
工区北八业
粤房地权证
区石油化工
18,000.00是
工区北八业
粤房地权证
区石油化工
18,000.00是
工区北八业
粤房地权证
区石油化工
18,000.00是
工区北八业
粤房地权证
区石油化―
（自用面是
粤房地权证
35,000.00是
粤房地权证
粤房地权证
工区东五工
粤房地权证
区石油化工
35,000.00是
工区东五业
粤房地权证
区石油化工
35,000.00是
工区东五业
粤房地权证
区石油化工
工区东五业
2、生产设备
公司现有各类生产设备209项及检验设备27项，主要以润滑油调和、包装、
仓储、检验设备为主。现有生产及检验设备原值为4,003.19万元，净值为3,605.76
万元，成新率为90.07%。
3、其他固定资产
公司现有运输设备13台，账面原值为131.17万元，净值为33.34万元，成新
率为25.42%。另外，公司还拥有若干办公设备及其他设备，其原值为93.07万元，
净值为10.94万元，成新率为11.76%。
（六）公司员工基本结构
1、员工人数及结构
（1）母公司员工基本结构
截止至日，公司共有员工100人，具体分布如下：
①按教育程度
人数（人）
占员工总数比例
②按专业结构划分
人数（人）
占员工总数比例
③按年龄划分
人数（人）
占员工总数比例
（2）子公司员工基本结构
截止至日，子公司共有员工24人，具体分布如下：
①按教育程度
人数（人）
占员工总数比例
②按专业结构划分
人数（人）
占员工总数比例
③按年龄划分
人数（人）
占员工总数比
3、核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
苏胜鉴，基本情况见本转让说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、
高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
方海滨，基本情况见本转让说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、
高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。
陈昌万，基本情况见本转让说明书“第一章基本情况”之“四、董事、监事、
高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。
覃英毅，男，生于1984年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕
业于广东石油化工学院（原茂名学院），取得工学学士学位。主要工作经历：2009
年6月至2012年2月，任珠海美合石油化工有限公司技术员；2012年3月至2012
年12月，任珠海美合石油化工有限公司车用油技术工程师；2013年1月至2015
年7月，任珠海美合石油化工有限公司车用油技术主管；2015年8月至今，任
珠海美合科技股份有限公司车用油技术主管。
杨金华，男，生于日，中国国籍，无境外永久居留权，2008
年毕业于广东石油化工学院（原茂名学院），取得学士学位。主要工作经历：2009
年6月至2012年2月，任珠海美合石油化工有限公司技术员；2012年3月至2015
年7月，任珠海美合石油化工有限公司技术工程师；2015年8月至今，任珠海美
合科技股份有限公司技术工程师。
（2）核心技术人员持股情况及近两年一期内的变动情况
截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员苏胜鉴和方海滨
分别持有公司0.16%股份。报告期内，公司核心团队无重大变化。
四、公司业绩构成
（一）报告期内的收入、成本构成情况
1、收入构成情况
报告期内，公司营业收入总体保持稳定，月、2014年、2013年
营业收入分别为118,999,595.17元、219,953,229.30元、246,172,153.98元，其中
2014年较2013年有所回落，2015上半年收入有所增长，实现了2014年全年营业
收入的54.10%。公司营业收入主要来源于ODM收入，其次为自主品牌的工业用
油和车用油的销售收入。报告期内，公司的营业收入构成情况如下表所示：
26,254,064.11
67,032,508.06
66,987,235.00
84,176,315.64
139,507,778.35
149,228,421.30
8,569,215.42
13,412,942.89
29,956,497.68
118,999,595.17
100.00% 219,953,229.30 100.00%
246,172,153.98 100.00%
2、成本构成情况
报告期内，公司营业成本随营业收入变动，月、2014年、2013
年营业成本分别为96,518,678.03元、186,812,700.76元、217,771,818.72元。公司
营业成本主要包括原材料成本、采购商品成本、人员薪金、折旧和水电费用等，
其中原材料、采购商品成本占比最多，超过96%，存在一定的波动主要系原材料
中占比最多的基础油价格波动所致。报告期内，公司的营业成本构成情况如下表
94,451,882.23
182,843,939.42
213,270,037.49
1,091,773.52
1,988,197.69
2,581,989.46
682,595.99
1,404,810.69
1,340,184.37
110,214.37
258,582.82
294,070.79
182,211.92
317,170.14
285,536.61
96,518,678.03
186,812,700.76
217,771,818.72
报告期内，公司采购总额与营业成本的勾稽关系如下：
存货期初余额
30,105,597.69
28,445,023.15
22,802,992.99
加：本期采购净额
96,732,766.13
184,509,101.13
218,920,955.04
加：直接人工
1,091,773.52
1,988,197.69
2,581,989.46
加：制造费用
975,022.28
1,980,563.65
1,919,791.77
减：其他（研发领用等）
减：存货期末余额
32,384,829.07
30,105,597.69
28,445,023.15
等于：营业成本
96,518,678.03
186,812,700.76
217,771,818.72
（二）公司主要客户情况
公司月营业收入为118,999,595.17元，前五名客户情况如下：
江门市大长江集团有限公司
43,908,135.13
摩托车机油
马石油润滑油（山东）有限公司
28,208,219.41
摩托车机油
珠海格力电器股份有限公司
8,855,199.05
上海延强贸易有限公司
4,426,025.64
美合挥发油
格力电器（合肥）有限公司
4,046,919.37
89,444,498.60
公司2014年营业收入为219,953,229.30元，前五名客户情况如下：
江门市大长江集团有限公司
93,724,551.97
摩托车机油
马石油润滑油（山东）有限公司
29,795,313.37
摩托车机油
珠海格力电器股份有限公司
16,261,675.08
上海延强贸易有限公司
8,363,666.67
美合挥发油
格力电器（合肥）有限公司
8,162,393.11
156,307,600.20
公司2013年营业收入为246,172,153.98元，前五名客户情况如下：
江门市大长江集团有限公司
94,723,264.53
摩托车机油
马石油贸易（中国）有限公司
35,993,151.74
摩托车机油
专用机油、齿
诸城雷沃科技有限公司
15,973,305.21
珠海格力电器股份有限公司
15,324,735.30
挥发性润滑油
格力电器（合肥）有限公司
9,587,432.96
挥发性润滑油
171,601,889.74
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东均未在上述客户中占有权益。
（三）公司主要供应商情况
公司月的采购额为96,732,766.13元，前五名供应商的情况如下：
供应商名称
壳牌（中国）有限公司
26,696,881.56
马石油润滑油（山东）有限
9,408,447.59
23,831,557.74
马石油贸易（中国）有限公
14,423,110.15
中国石油化工股份有限公
11,535,794.42
司荆门分公司
中海油销售深圳有限公司
5,472,965.13
佛山市裕威塑料五金制品
3,576,324.95
3.70% 油品塑料瓶
71,113,523.80
公司2014年采购额为184,509,101.13元，前五名供应商的情况如下：
供应商名称
壳牌（中国）有限公司
58,721,903.02
马石油润滑油（山东）有限
22,599,829.62
38,094,857.21
马石油贸易（中国）有限公
15,495,027.59
埃克森美孚化工商务（上
25,917,292.65
海）有限公司
上海延强贸易有限公司
8,816,658.12
中国石油化工股份有限公
7,444,532.47
司荆门分公司
138,995,243.46
公司2013年采购额为218,920,955.04元，前五名供应商的情况如下：
供应商名称
埃克森美孚化工商务（上海）有限公司
33,258,712.65
马石油贸易（中国）有限公司
52,298,114.14
壳牌（中国）有限公司
87,283,849.75
39.87% 摩托车机油
上海延强贸易有限公司
8,390,290.60
3.83% 美合挥发油
广州瀛丰化工有限公司
6,890,741.45
188,121,708.59
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的
股东均未在上述供应商中占有权益。
（四）重大业务合同情况
截至公开转让说明书签署之日，重大业务合同及履行情况如下：
1、销售合同
公司与客户订立项目合同提供服务，报告期内公司与主要客户的项目合同履行情况正常。报告期内及期后公司与主要客户签订的重大销售合同（合同金额为200万以上的或预计对公司影响重大的）的订立、履行情况如下：
2013年含税
2014年含税
江门市大长江集团有
壳牌豪爵摩托车发动机油、四
52,832,970.20
51,372,518.10
冲程发动机全合成油、齿轮油
马石油润滑油（山东）
马石油豪爵摩托车发动机油
34,860,516.64
33,003,616.71
福田雷沃国际重工股
份有限公司诸城车辆
专用机油、齿轮油
22,327,640.18
2,699,162.88
厂/诸城雷沃科技有限
上海延强贸易有限公
美合挥发油（M108A/M607B）
9,785,490.00
5,178,450.00
马石油贸易（中国）
马石油豪爵摩托车机油
13,139,499.63
江门市大长江集团有
马石油豪爵摩托车机油
12,640,044.90
珠海格力电器股份有
挥发性润滑油
10,360,582.89
深圳市思贝克工业发
“金美合”品牌润滑油
112,784.57
582,639.30
展有限公司
江门市大长江集团有
马石油豪爵摩托车机油
98,186,174.60 56,824,755.60
马石油贸易（中国）
马石油豪爵摩托车发动机油
35,711,853.78
广东三和化工科技有
6,254,775.39
4,912,724.16
1,187,444.12
上海延强贸易有限公
美合挥发油（M108A/M607B）
9,274,788.00
顺昌润滑油（新会）
粘度指数改进剂
3,253,584.53
珠海格力电器股份有
挥发性润滑油（弯管油、翅片
2,168,780.00
2,168,780.08
珠海格力电器股份有
挥发性润滑油
2,015,015.86
2,015,015.86
2、采购合同
报告期内，公司的采购主要为项目工程采购和设备采购，报告期内公司与主要供应商的采购合履行情况正常。公司报告期内及期后与主要供应商签订重大采购合同（合同金额在200万以上）的履行情况如下：
2013年含税
2014年含税
壳牌（中国）有限公
摩托车专用机油
73,973,140.66 58,355,608.02
303,393.23
壳牌（中国）有限公
摩托车专用机油
28,148,963.55 10,349,018.51
30,931,958.20
马石油润滑油（山东）
26,441,800.65
11,007,883.68
马石油贸易（中国）
32,192,015.90
432,032.00
上海延强贸易有限公
美合挥发油
10,315,490.00
5,388,450.00
佛山市裕威塑料五金
4,184,300.19
福田五星系列油品塑料瓶
制品有限公司
中国石油化工股份有
限公司荆门分公司运
8,710,102.99
13,496,879.47
销处销售二科
上海延强贸易有限公
9,816,640.00
美合挥发油
埃克森美孚化工商务
2,205,000.00
2,205,000.00
（上海）有限公司
3、担保合同
报告期内及期后，为固定资产专用借款、补充流动资金借款、经营采购借款等提供担保之目的，公司、子公司及关联自然人与银行、融资担保公司签订了担保合同。其中的重大担保合同（被担保的主债权最高额为30,000,000.00元以上）的订立、履行情况如下：担保人
被担保的主债权及最高额
担保物权存续期间
（保证人）
美合石化自日起至
日止的期间内在债权
最高额保证
合同签订之日起至主合同项
人处办理约定的各类业务，在最高本
担保（连带责
下的最后一笔到期的债务履
金余额人民币90,000,000.00元范围内
行期限届满之日后两年止
所实际形成的全部债务
美合石化自日起至
最高额保证
合同签订之日起至主合同项
日止在债权人处办理
担保(连带责
下的最后一笔到期的债务履
约定的各类业务，在最高本金余额人
任保证担保)
行期限届满之日后两年止
被担保的主债权及最高额
担保物权存续期间
（保证人）
民币40,000,000.00元范围内所实际形
成的全部债务
美合石化自日至2018
年05月28日在债权人处办理约定的
最高额保证
合同签订之日起至主合同项
}