七届监事会第十四次会议决议公告
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珠海市博元投资股份有限公司于日以现场结合通讯方式召开了七届监事会第十四次会议；本次会议以电子邮件、传真发出会议通知；公司监事长徐旅先生召集并主持了本次会议；会议应参加会议监事5人，参加现场会议监事4人，参加通讯表决监事1人，会议有效表决票为5票；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：600656
证券简称：博元投资
公告编号：临珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。珠海市博元投资股份有限公司于日以现场结合通讯方式召开了七届监事会第十四次会议；本次会议以电子邮件、传真发出会议通知；公司监事长徐旅先生召集并主持了本次会议；会议应参加会议监事5人，参加现场会议监事4人，参加通讯表决监事1人，会议有效表决票为5票；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下事项：一、以5票赞成，审议并通过《关于制定〈年股东回报规划〉的议案》。根据《公司章程》及相关规范性文件的要求，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享公司发展成果的机会，同时增加股利分配决策透明度和可操作性，公司根据公司的实际情况制定了《年股东回报规划》。本议案尚需经股东大会审议通过。二、以5票赞成，审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行A股股票的各项条件。本议案尚需经股东大会审议通过。三、分项表决审议并通过《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》。本次拟发行的股票种类为境内上市普通股（A股），每股面值为1.00元。同意5票，反对0票，弃权0票。本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内实施同意5票，反对0票，弃权0票。3、发行对象本次非公开发行股票的发行对象为珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）、珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙），均系公司实际控制人余蒂妮控制的有限合伙企业。同意5票，反对0票，弃权0票。4、锁定期本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。同意5票，反对0票，弃权0票。5、认购方式特定对象投资者均将以现金方式认购本次拟发行的全部股份。同意5票，反对0票，弃权0票。6、发行数量本次非公开发行股票数量不超过15,384万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行股数将作相应调整。同意5票，反对0票，弃权0票。7、定价基准日及发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十七次会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行底价亦将作相应调整。同意5票，反对0票，弃权0票。8、上市地点本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。同意5票，反对0票，弃权0票。9、募集资金用途公司本次非公开发行股票的募集资金总量不超过8亿元（含发行费用），全部用于偿还公司逾期借款本金、利息及补充公司流动资金。同意5票，反对0票，弃权0票。10、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。同意5票，反对0票，弃权0票。11、本次非公开发行决议的有效期本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。同意5票，反对0票，弃权0票。以上各议案均尚需经股东大会审议通过。四、以5票赞成，审议并通过《非公开发行股票预案》。详细内容请参阅本公司同日披露的《非公开发行股票预案》。本议案尚需经股东大会审议通过。五、以5票赞成，审议并通过《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》。详细内容请参阅本公司同日披露的《关于非公开发行募集资金投资项目可行性分析的公告》。本议案尚需经股东大会审议通过。六、以5票赞成，审议并通过《关于与认购对象签署的议案》。同意公司与本次发行对象珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）、珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙）就其认购公司本次非公开发行股票事宜与本公司签署认购协议。非公开发行股份认购协议详细内容请参阅本公司同日披露的《非公开发行股票预案》。本议案尚需经股东大会审议通过。七、以5票赞成，审议并通过《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》。公司本次向关联方珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）、珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙）非公开发行股票将导致公司实际控制人余蒂妮及其一致行动人珠海富锦天佑投资管理中心（有限合伙）、珠海颐和天成投资管理中心（有限合伙）和珠海元天锦华投资管理中心（有限合伙）触发要约收购义务。提请公司股东大会非关联股东批准公司实际控制人余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约。本议案尚需经股东大会审议通过。八、以5票赞成，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》。为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；2、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；3、授权董事会办理本次非公开发行申报事项；4、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在股东大会决议范围内，授权董事会对募集资金金额，以及募集资金投资项目等事项作出调整；5、根据本次实际非公开发行的结果，授权董事会修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；6、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜；7、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；8、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。本议案尚需经股东大会审议通过。九、以5票赞成，审议并通过《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》。详细内容请参阅本公司同日披露的非公开发行股票关联交易公告。本议案尚需经股东大会审议通过。珠海市博元投资股份有限公司监事会二零一四年二月十二日
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48小时点击排行海航投资：第六届董事会临时会议决议公告
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海航投资：第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：000616证券简称：海航投资公告编号：海航投资集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第六届董事会临时会议于日在北京朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事严谨、戴美欧属于议案一、议案三至九的关联董事，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避了表决。会议审议通过了如下议案： 一、关于终止2013年非公开发行方案的议案 公司于日和日分别召开第六届董事会临时会议、日召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案》、《关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案（以下并称“2013年非公开发行方案”）。现为契合公司战略转型后的业务定位，董事会经综合考量和审慎分析，决定终止实施2013年非公开发行方案及相关合同等文件。为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事严谨、戴美欧回避表决。 参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。 1 二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 公司拟向包括公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票的资格、条件逐项自查，董事会认为，海航投资符合非公开发行股票的条件，并申请非公开发行股票。 参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、关于公司2015年非公开发行股票方案的议案 公司拟向包括公司控股股东海航资本在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票。 公司控股股东海航资本拟以现金和资产相结合的形式认购本次非公开发行的部分股份，从而构成公司与控股股东之间的关联交易。为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行逐项审议，关联董事严谨、戴美欧回避表决。（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）发行方式和发行时间本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的 6 个月内选择适当时机向特定对象发行。参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）发行价格和定价原则本次临时董事会决议公告日为本次非公开发行的定价基准日。本次发行价格2 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.95 元/股（以下简称“发行底价”）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。海航资本不参与本次询价过程中的报价，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。 参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）发行对象本次非公开发行的发行对象为包括控股股东海航资本在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。除海航资本外的最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。具体发行对象将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。除海航资本外，本次发行尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（五）发行数量本次非公开发行的股票数量总计不超过 3,037,974,683 股（含 3,037,974,683 3 股），海航资本以现金和持有的华安保险 12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000 万元。除海航资本外，每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司股票总量的 20.00%。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公查看公告全文...
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特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议的召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2016年7月27日 下午2:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年7月27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月26日15:00&7月27日15:00期间的任意时间。2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司第八届董事会5、主持人：副董事长陈义弘6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份413,430,172股，占公司股份总数的37.91％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份367,404,996股，占公司股份总数的33.69％。通过网络投票的股东共12人，代表股份 46,025,176股，占公司股份总数的4.22％。2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。3、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证了本次会议并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：（一）大会审议通过了《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》同意票88,899,492股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票904股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。本公司股东除深圳市南方同正投资有限公司持股超过5%以外，无其他单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。由于关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决，该议案的表决结果即是中小投资者股东的表决结果。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。（二）大会审议通过了《关于修订&公司章程&的议案》同意票413,429,968股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票204股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意88,900,192股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对204 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。修改后的《公司章程》详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网的《公司章程（2016年7月）》。四、律师见证情况本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件（一）（）股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
历史发布此类公告个股，次日开盘买入持有3天，可实现最大年化收益
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同花顺爱基金海南海药：2015年第七次临时股东大会法律意见书
海南方圆律师事务所关于海南海药股份有限公司2015 年第七次临时股东大会法 律 意 见 书致：海南海药股份有限公司海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司2015 年第七次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会决定于 2015 年 12 月 9 日召开公司 2015 年第七次临时股东大会，并于 2015 年 11 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2015 年12 月 9 日下午 14：30 在海南省海口市秀英区南海大道西 66 号公司会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015 年 12 月 9 日交易日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通1过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月 8 日下午 15:00―2015 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。二、出席本次大会人员的资格出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份183,023,648 股，占公司有表决权股份总数的 33.56%。经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。通过网络投票的股东共 22 人，代表股份 62,080,814 股，占公司有表决权股份总数的 11.3839%。三、本次股东大会没有新议案提出四、本次股东大会的表决程序本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；3、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；2逐项审议下列事项：3.1 发行种类和面值；3.2 发行对象及认购方式；3.3 发行方式和发行时间；3.4 发行价格及定价原则；3.5 发行数量；3.6 限售期；3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排；3.8 上市地点；3.9 募集资金数额及投资项目；3.10 决议的有效期。4、《关于公司的议案》；5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；6、《关于公司与南方同正重新签订的议案》；7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；8、《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；310、《关于未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》；11、《关于拟投资设立全资子公司的议案》。经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。本所律师注意到关联股东在对关联交易事项议案表决时已回避表决。五、结论意见本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚见证律师 ：涂显亚陈建平2015 年 12 月 9 日4
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