揭秘炒现货乱局 号称只赚不赔投资者血本无归
《炒现货 100多人遭骗了600多万》追踪号称只赚不赔 投资者血本无归众多投资者与成都鼎吉商务信息咨询服务有限公司（以下简称成都鼎吉公司）签约，通过该公司参与河北滨海大宗商品交易市场（以下简称河北滨海）的电子商务交易，却遭遇杨晓旭设局行骗，号称只赚不赔，让投资血本无归。100多人前往青羊警方报案，涉案金额600多万元。这些投资者，均投入了几万元到十几万元不等。
关于骗局 唯一的利润就是手续费杨晓旭行骗何以得手？成都鼎吉与河北滨海究竟是如何合作的？他们到底靠什么赚钱？成都商报()：你此前是否有过从事大宗商品交易的经历和经验？杨晓旭：以前我在成都另外一家现货公司干过，当的就是操盘手（即交易员）。按照交易批量提取手续费（佣金）。我们给公司交2000元钱，公司给1万元的单子由我们来交易。少的时候每天能够挣几十元钱，多的时候能够挣两三百元。我曾经一个月挣过4万元。我们只管刷单子买卖，账户上是赢利还是亏损，我们不用管，公司说他们管。他们一般会3天左右就给一张单子让我们操作。成都商报：现货公司通过什么方式吸引外面的个人客户进入投资？杨晓旭：主要是靠会销，就是做一些会议宣传。比如找到很多社区，给社区有关负责人一些好处费，由他们组织社区居民到类似三圣花乡等地的农家乐去免费一日游，期间由专业人士宣传投资。成都商报：公司运作情况如何？杨晓旭：到去年3月，一年盈利40多万。成都商报：你们操作自己的资金，是依靠交易账户盈利还是依靠手续费？杨晓旭：还是靠手续费。成都商报：如何确保本金不亏损的情况下靠手续费盈利？杨晓旭：交易行情到了一定点位，你进行交易，就可以在本金不变动的情况，通过反复交易获取手续费。成都商报：这个时候你们公司相当于是河北滨海的一个交易商，什么时候开始扩大规模，吸收外来资金进行了操作？杨晓旭：我以前在其他现货公司干的时候，有个带我的师傅。去年4月，他找到我，说好由他去找资金，进一步扩大交易规模。随后，我们陆续在宜宾、南充()、自贡()、绵阳、泸州、雅安()等地开了分公司，总资金达到400多万元。关于亏损 炒鸭梨亏了300多万元成都鼎吉是怎么运作的？亏损到底有多严重？河北滨海在这其中扮演了什么角色。成都商报：客户多了，资金多了，为什么不能通过交易让交易账户本身赚钱盈利？杨晓旭：这个基本上不可能。因为说穿了我们是河北滨海的代理机构，我们的交易账户本身如果赚钱，河北滨海就要平账，它的账面就有可能受影响。所以他们（指河北滨海）一开始就跟我们说好，我们只能通过频繁交易提取手续费。成都商报：在你们的交易中操作，河北滨海是否会给予指导？杨晓旭：他们的高管人员，会定期给我们一些行情信息，实际上就是内部信息。比如说今天具体会涨、跌多少个点。根据这些信息，我们才可能频繁交易，赚取手续费，同时不会导致我们这些交易账户本身出现严重亏损。成都商报：你们公司运作情况如何？后来出了什么事？杨晓旭：到去年12月左右，我们都一直在赚钱，最多时一个月赚了七八十万元。但在去年12月，我们在交易中出了鸭梨套单的问题。在河北滨海买了鸭梨行情下跌的空单。没想到，鸭梨行情却一直上涨，我们买的是跌，它上涨，我们就亏损。我们买进是1400多点，谁知年后，行情竟继续上涨，一直涨到了2150点。到今年4月，我们公司所有交易账户总共四五百万的资金，为此亏损了300多万元。最后账面上只有100多万元。成都商报：有没有采取什么措施扭转局面？杨晓旭：一方面，我们将部分资金从河北滨海抽出，转入另一家现货市场。另一方面，就是通过频繁交易赚取手续费，以及直接对倒方式，将客户的资金转移到我的账上（杨晓旭的行骗过程本报昨日已作报道）。我是希望能用这些钱先维持公司正常运转。到今年6月，河北滨海还差我们170多万元的手续费，如果他们能够及时返还，我们公司应该还能运转下去，并有可能将投资者的钱找回来。成都商报：最后为什么运转不下去了？杨晓旭：今年6月底，河北滨海一名张姓高层人物来到成都，我和他谈了一晚上，看能否及时拿到170多万元的手续费。对方的意见是，让我们努力去找更多后续资金，重新进入市场，我基本上确定，我们公司的状况无法挽回了。一点提醒 大学毕业生要警惕“现货交易员”招聘现货电子交易就是一个“局”，有陷阱、有漏洞、有风险。除了通过刷单交易赚取手续费,刚毕业的大学生成为他们的主要目标群体。成都商报：有投资者说你的交易账户一直在盈利，应该还有大笔资金？杨晓旭：我的账户、公司的账户上都没有钱了。7月3日我离开公司时，身上就只有1万多元钱。我先是到了都江堰()待了一段时间，9月初我到了郫县()，警方随后就找到了我……成都商报：你有多年从事电子交易的经历和经验，现在对于这个市场有什么样的认识？对于投资者有什么想表达的？杨晓旭：现货电子交易就是一个“局”，有陷阱、有漏洞、有风险。以前身在局中，一心只想多赚钱。现在公司完了，人被抓了，认识更清醒。对于我们公司的投资者，肯定是对不起他们。对于更多的投资者来说，我希望通过自身的经历和经验给他们一些警示，对于大宗商品电子交易这个市场来说，千万不要只听这个市场如何好、投资如何赚钱。如果你对这个行业完全不清楚，不知道它具体如何运作，不知道相关的政策法律，不知道它的风险，最好谨慎，不要进入。据我所知，在成都可能有上百家大大小小的大宗商品电子交易代理公司。这些公司除了通过刷单交易赚取手续费，还有一种“盈利方式”就是通过招聘广告大肆招聘交易员。刚毕业的大学生成为他们的主要目标群体。不管你懂不懂现货交易都可以成为交易员，每月有底薪，之后根据你操作的情况，按比例提取手续费。当然公司不可能拿资金给你操作，按照行业规定，要先交纳20%的履约保证金，就是说你先交2000元钱，然后你账面上就有10000元可以刷单交易。但你是新手，不懂行情和操作，刷单肯定会造成交易账户损失，亏到你交纳的履约保证金2000元之下。在这种情况下，你要么继续投资，要么被公司扫地出门。而你的履约保证金也不会退还。在这里也提醒刚毕业的大学生、急于找工作的年轻人，对于这种招聘要提高警惕。投资者称河北滨海监管不力资金异动、普遍亏损，杨晓旭等人的账号却普遍盈利投资者称河北滨海监管不力杨晓旭9月10日落网，他交待了自己的骗术。昨日，青羊区()公安分局向青羊区人民检察院申请以涉嫌诈骗罪对杨晓旭执行逮捕。成都鼎吉与河北滨海究竟是如何合作的？杨晓旭为何能得手？大宗商品电子交易市场本身存在哪些风险和问题？成都商报记者展开深入调查采访。申请表上的签名投资者称是伪造的2010年，国家商务部、公安部、工商总局等部门联合发出《关于中远期交易市场整顿规范工作指导意见》，明确规定大宗商品市场“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”，“禁止代理业务”。 成都鼎吉公司是2010年3月新成立的公司，以往并无大宗商品交易行业背景，河北滨海很快与该公司签订交易商协议。河北滨海返给成都鼎吉70%~75%的交易手续费（即佣金）。投资者们质疑，河北滨海实际上是授权成都鼎吉成为代理商，并纵容、支持和帮助成都鼎吉公司发展没有大宗商品交易经验和实际需求的自然人为交易客户，其经营行为已经严重违反了“国家严禁大宗商品交易市场发展代理业务、严禁大宗商品交易市场吸纳自然人入市”的规定。事发后，投资者们在成都鼎吉公司发现一份由鼎吉公司向河北滨海提交的《交易员入市资格申请表》，表上有鼎吉公司的公章，后面有他们这些投资者的签名。投资者表示，他们事前根本不知道这份申请表的存在，后面的签名是成都鼎吉代签的，不是他们自己签署的。另外，河北滨海给予成都鼎吉的摊位号为2804，成都鼎吉下面的交易账户都以2804开头，这些账户绝大多数存在资金异动，普遍亏损，而杨晓旭等人掌握的少数一两个交易账号却普遍盈利。根据杨晓旭向警方的交待，他们是通过频繁交易以赚取交易佣金，以及向河北滨海发出虚假证明，然后直接将投资者的资金转移到自己的账上。在这些情况中，河北滨海是否发现这些账户的异常？是否缺乏有效监管？ 受害人律师赴河北河北滨海未作回应9月18日，青羊区公安分局经侦大队副大队长孙梁等3名民警来到河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司。目前，河北滨海公司本身处于变动之中。原来，该公司董事长、法定代表人田希和在今年6月因病去世。有公司人员表示，田希和的妻子李春霞现在参与到公司高层管理中来，并对公司负责。河北滨海技术总监刘振东接受办案民警张斌、周驭阳的调查时表示，河北滨海的客户只针对签有协议的单位（交易商），个人不能成为客户。但成都鼎吉的这些个人投资者，何以进入河北滨海大宗商品市场而成为客户呢？刘振示表示，这些人都是成都鼎吉公司的交易员。要成为交易员，是由成都鼎吉向河北滨海提交《交易员入市资格申请表》，在申请表上加盖鼎吉公司的公章，交易员签名即可。河北滨海主要靠收取手续费（佣金）维持公司正常运作及盈利。买卖都要收取手续费，也就是说，完成一次买卖大枣一批收2元，鸭梨一批收10元。部分受害投资人委托的律师也来到河北沧州，与河北滨海公司进行了初步交涉。李春霞表示，可以将相关问题通过书面方式发往该公司，她随后组织熟悉公司情况的各相关负责人、公司的法律顾问，对此进行回复。随后，成都商报记者将相关问题通过传真发往河北滨海公司，但截至发稿时，该公司未作回应。9月20日，河北省商务厅市场体系建设处副处长马志毅接受成都商报记者采访时表示，根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕 38号），河北滨海属于河北省19家清理整顿的交易场所之一。不过，清理整顿并不表示必然会关门。延展阅读大宗商品电子交易 亟待依法规范管理10月6日，道通期货副总经理钱松在接受成都商报记者采访时称，现货电子交易本来是一个介于现货和期货之间的市场，其作用是扩大商品流通。其身份份比较模糊。一些电子交易盘在管理及制度上不规范，其中包含了很多坐庄、恶意炒作的行为，使电子盘脱离了促进资源市场和控制成本价格的本性，而成为纯粹炒作和一部分人获取不正当利益的工具。从已有清理整顿曝光的交易市场或交易中心的案例来看，违规炒作、价格偏离、与客户对赌交易等情况屡见不鲜。
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