广东破获全国最大QQ诈骗集团案 公司财务被骗3505万元_新浪新闻
　　原标题：广东破获全国最大QQ诈骗集团案 公司财务被骗3505万元　　羊城晚报讯？记者张璐瑶，通讯员曾祥龙、卢笑报道：QQ被盗号，却因此被骗3505万元。14日，记者从广东省公安厅了解到，近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中，深圳警方破获全国最大的QQ诈骗集团案。诈骗团伙先盗公司财务的QQ号，然后长期监控其聊天内容，而后注册新号冒充公司老总，要求财务转款。最终，深圳某股份公司财务李某被骗走3505万。
　　接到报案后，深圳警方马上启动警银协作机制，在十余小时内冻结涉案资金4800多万元（含其他诈骗案），并循线赶赴广西、福建等地，一举抓获该团伙负责诈骗的“Q仔”、“洗钱组”等犯罪嫌疑人共27人，
　　据了解，该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案，也是冻结款项最大的诈骗案。？
　　先盗QQ号，然后长期实施监控
　　日，深圳某股份有限公司财务李某被冒充公司高层骗走3505万。
　　办案民警介绍，诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗，先盗取事主的QQ号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控你跟别人的聊天。“从中获取你的联系人信息，掌握你的聊天语言、习惯等。”办案民警说，“他们盗取了某公司财务李某的QQ号以后，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。”
　　监控了一段时间后，诈骗团伙重新注册了一个QQ号，盗用了公司高层的头像和QQ名称，然后再重新加李某为好友，声称QQ号被盗了，开始冒充公司的高层与李某聊天。“头像和名字跟老总一模一样，只是QQ号不一样，一般人看不出来。”
　　案发当天，李某刚好在香港，通讯不方便。该团伙便用“公司高层”的QQ号要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。
　　“要得很急，要求在一个小时之内打过来，过后再补办手续。”办案民警介绍。李某见是公司领导，深信不疑，马上打电话按照要求把3505万转到嫌疑人提供的账户上。
　　转账之后，过了一天，李某回到公司上班，碰见领导一问，此时才知道被骗。此时，离案发已经过去了24个小时。
　　骗款太多，骗子无法马上“消化”
　　按照以往电信诈骗案件惯例，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。此案报案时间滞后，侦查人员很是困扰，所幸的是，由于诈骗的钱太多，该团伙也没有想到，一时间竟然没有能力将账户内的钱全部“消化”掉。
　　接到报警后，深圳警方第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金。
　　警方首先在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元，之后十余个小时内，办案民警不眠不休，连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元。
　　“由于该团伙的不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗的涉案资金。”民警介绍。
　　办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后，民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。
　　全国最大QQ诈骗集团27人落网
　　办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两个部分，一部分负责实施QQ诈骗，称为Q仔，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、Pos机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
　　广西抓捕小组根据线索，进行排查，发现犯罪嫌疑人唐某并于12月15日将其抓获，缴获作案电脑。经审讯，其本人拒不承认实施诈骗犯罪，案发后作案电脑已重新安装程序。唐国军交代其朋友覃某于11月份可能使用过此电脑。目前，唐某被刑事拘留。
　　经过侦查，警方于12月16日抓获犯罪嫌疑人纪某、杨某、覃某、刘某。12月17日，抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某交待曾经在12月10日联系纪某，要求帮助处理244万元赃款的网银转账，并提供了银行卡、银行账号、U盾、电脑；而纪某带领杨某、覃某来实施网银操作；事后三人分得23000元好处费，目前，三人均已被刑事拘留。
　　12月14日，又抓获两名犯罪嫌疑人，其交待上线是一名在越南购买价值50万元红木家具的中国买家，身份不详。目前，两人亦被刑事拘留。在开展侦查工作的同时，考虑到被冻结账户持有人的实际情况，侦查人员又对涉及广西凭祥被冻结的账户进行了全面细致的梳理排查，解冻了部分非涉案的账户，稳定了非涉案账户持有人的情绪。
　　同时，福建泉州组在泉州对该案中涉案的四级账户开展侦查工作。分别于12月16日、17日、18日、19日抓获四名取款套现的杨姓犯罪嫌疑人，目前，四人都已被刑事拘留。
　　据统计，在此案中，共查询涉案账号200余个，冻结奖金4800余万元，梳理各类线索线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，截至目前，此案已经抓获嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。编辑：竹叶清
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长沙一市民因一个条短信和电话被骗走14万
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（原标题：长沙一市民因一个条短信和电话被骗走14万）
原标题：诈骗局中局放长线钓大鱼
(三套计谋骗走一女子近14万元)
银行卡里的钱突然没了，正在着急时，有公司打来电话，“提醒”你的卡可能被盗刷，购买了该公司的产品，核实信息后愿意退还，并且还真退了部分钱回来。
以为遇上“良心企业”，其实这只是骗子在放长线钓大鱼，想要剩下的钱，你就上钩了。
近日，长沙市民李多（化名）遭遇“诈骗局中局”，为了要回银行卡里消失的钱，掉进了一个更大的坑。
“本来是放在女儿那里的养老钱，现在一下全被骗了。”8月29日，长沙市民赵女士说，自己身体不好，女儿又刚参加工作，由于担心万一有事时女儿应付不过来，她把十万元养老钱全放在女儿那里，没想到，一条银行短信和一个陌生电话，女儿却像着魔一样，不仅把钱全部转了出去，还透支了几万元。
第一计笑里藏刀
“良心企业”主动来电要退款
24日下午，赵女士的女儿李多独自在家休息，突然接到某银行客服号码发来的三条短信，提醒其储蓄卡账户支出和4968元，余额仅剩89.88元。
“我刚从国外旅游回来不久，根本就没动过那张卡。”29日上午，李多告诉潇湘晨报记者，她的这张银行卡已经办了10多年，平时很少使用，何况里面存的都是妈妈给的钱，她怀疑接到的是诈骗短信。
李多说，当时她的第一想法是赶快拨打银行客服电话核实，但几乎同时，她接到了一个131开头的手机电话，对方自称是广州某网络游戏公司风控部门人员，监测到李多有用银行卡购买大额游戏币充值的记录，怀疑其银行卡被盗刷，希望李多配合，进一步确认身份和银行卡的相关信息。“对方说如果核实完后，可以把钱都退回来。”李多说。
通话中，对方不仅清楚地说出了三笔刷卡金额，还有自己的银行卡号、姓名、手机号码，甚至连银行卡内的余额，对方也说得清清楚楚。“我就相信他们了。”李多说，她至今无法理解的是，很少使用的银行卡及自己的个人信息，特别是银行转账的信息，为何骗子会掌握得如此清楚且几乎与银行短信同步？“如果对方不是说得那么准确，如果不是收到短信的同时就打我电话，我也许不会上当。”李多说，令她没想到的是，这其实只是骗局的开始，自己不知不觉间已经掉入一个事先设计好的坑里。
第二计欲擒故纵
退一部分钱又骗走更多的钱
李多回忆，她在与131开头的手机号码通话过程中，彼此加了微信和QQ，对方表示，经初步确认，李多的银行卡确实被人盗刷，很快就会退钱。
“过了不久真的把钱退回来了。”李多给记者看了手机短信记录，24日16时8分，她的储藏卡账户支出了三笔金额，而在16时19分又收到短信提示，账户收入9936元。
李多说，另一笔9936元也有银行短信提示已经转回，但最后一笔4968元却没有到账。
此时，对方称李多的银行卡存在风险，要求换一张银行卡完成最后一笔钱的返还。于是，李多提供了另一张银行卡给对方，但对方表示，要三笔款同时验证才能全部退还，李多便将此前收到的两笔退款，又给对方转了过去。接着，对方以“额度不够”“操作不了”等理由频繁要求李多换卡操作，每次换卡，对方都会以各种理由引导她按提示操作。
“他们不停地要求我换卡，我也像着魔一样，不停地操作。”李多一共换了4家银行的4张银行卡和2张信用卡，从下午一直操作到晚上，直到她手中的银行卡用完，打电话叫妈妈再打给她2万5千元钱，一次性付过去后，对方再没了消息。
第三计走为上计
删QQ和微信玩起了失踪
“我其实就想把妈妈的钱拿回来。”29日上午，李多向警方递交了此次被骗的银行流水，称自己没想到的是，为了最后一笔没到账的钱，将所有的钱都转给了对方。
从李多出示的聊天和转账记录可以看到，李多分别通过银行转账、支付宝和微信支付等方式向“深圳市大捷科技有限公司”、“新网游商城”和个人“王孟”转账近14万元。
李多说，3个多小时的转账中，自己没有再收到银行的短信，事后她回想起，自己按照对方的指令操作时，输入过银行卡密码，直到对方玩起了失踪，她才意识到自己陷入了一个圈套。
“电话打不通，QQ和微信也把我删了。”李多说，她参加工作不久，钱都是妈妈放在自己这里的，而由于自己的疏忽，不仅把妈妈的养老钱全部弄丢，还透支了几万元信用卡。
账户资金出现异动，先找银行核实
李多所持银行卡发卡行相关负责人表示，近期他们陆续接到反映，有客户大额资金在不知情的情况下被划出账户，然后客户会接到电话或短信，声称客户购买了游戏点券，如非客户本人操作可将资金退回，但需客户按指导进行操作。“这是有预谋的犯罪活动。”该负责人称，这是由于客户个人信息外泄或网银密码被破译，犯罪分子代替客户进行了相关操作，并利用客户的恐慌心理，诱导客户最终将资金划至犯罪分子的账户。
“遇到这种账户资金异动的情况不要慌张，可以首先拨打客服热线，再前往就近网点核实，及时变更密码。”该负责人提醒，市民在公共场所不要轻易登录网银，手机收到的网址链接不要轻易点击，手机收到的验证码更不能告诉任何第三方，一旦发现被骗要及时报警。
据了解，李多被诈骗一案目前已由文源派出所以刑事案件立案，银行方面也表示将全力配合公安机关侦破。
(潇湘晨报 本报记者吴和健长沙报道)
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本文来源：华声在线
责任编辑：王晓易_NE0011
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　　嫌疑人落网 （通讯员供图）
　　先盗QQ号，然后实施监控
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　　办案民警介绍，诈骗团伙专门利用在网上实施诈骗，先盗取事主的QQ号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控你跟别人的聊天。“从中获取你的联系人信息，掌握你的聊天语言、习惯等。”办案民警说，“他们盗取了某公司财务李某的QQ号以后，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。”
　　监控了一段时间后，诈骗团伙重新注册了一个QQ号，盗用了公司高层的头像和QQ名称，然后再重新加李某为好友，声称QQ了，开始冒充公司的高层与李某聊天。“头像和名字跟老总一模一样，只是QQ号不一样，一般人看不出来。”
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　　转账之后，过了一天，李某回到公司上班，碰见领导一问，才知道。此时，离案发已经过去了24个小时。
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　　接到报警后，深圳警方第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金。
　　警方首先在成功冻结涉案资金1150余万元，之后10多个小时内，办案民警不眠不休，连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元。
　　“由于该团伙不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗的涉案资金。”民警介绍。
　　办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现，迅速组织人力前往广西、福建两地开展抓捕工作。
　　27人落网，11人网上追逃
　　办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两个部分：一部分负责实施QQ诈骗，称为Q仔，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、Pos机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
　　据悉，在此案中，警方共查封涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，截至目前，此案已经抓获嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。
&&& 记者 张璐瑶　　通讯员 曾祥龙 卢笑
本文来源：金羊网-羊城晚报
责任编辑：齐栋梁_NF2865
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