易流科技:2017年度第一次临时股东大会决议公告_易流科技(835955)股吧_东方财富网股吧
易流科技:2017年度第一次临时股东大会决议公告
公告编号：证券代码：835955 证券简称：易流科技 主办券商：中信证券深圳市易流科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1．会议召开时间：日2. 会议召开地点：深圳市易流科技股份有限公司会议室3. 会议召开方式：现场4. 会议召集人：董事会5. 会议主持人：张景涛6．召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,904,800 股，占公司股份总数的 93.99%。二、议案审议情况公告编号：（一）审议通过《关于公司参股好多车联（深圳）科技有限公司并构成偶发性关联交易的议案》；1.议案内容：为了丰富公司的业务种类，拓展公路运输全产业链互联网平台的物流交易功能，打造多点支撑的增长新格局，和公司的主营业 务企业级SAAS服务形成协同效应，有利于深化公司战略布局，提升公司的抗风险能力和盈利能力。公司同好多车联（深圳）科技 有限公司（以下简称“好多车”）拟签订《增资扩股协议》；根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（报告编号：京亚 评报字[2016]第123号），“好多车”评估值为4000万元人民币， 公司拟投入800万元人民币认购“好多车”20％的股份。本次对外投资构成偶发性关联交易。本公司董事、实际控制人张景涛持有“好多车”83.30%的股份。同时，张景涛持有“好多车”法人股东“深圳市多车共创投资企业(有限合伙)”（以下简称“多车共创”）81.00%的股份,合计持有“好多车”96.827%的股份。2.议案表决结果：同意股数 3,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案涉及关联事项，张景涛为公司控股股东深圳市宇易通科技有限公司的董事长、实际控制人。本议案深圳市宇易通科技 公告编号：有限公司回避表决。三、备查文件目录（一）《深圳市易流科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（二）《深圳市易流科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议决议》深圳市易流科技股份有限公司日提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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