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您是不是想找　　惊悚骗局！掀起维权风暴！！ --揭露上海长江联合-现货投资惊天骗局　　楼主：315维权88 时间： 14:22:00
回复：5 　　脱水模式 给他打赏 只看楼主 阅读设置 　　惊悚骗局！掀起维权风暴！！　　--揭露上海长江联合-现货投资惊天骗局 恶意喊单操作使我一夜爆仓 血本无归　　关于对“上海长江联合金属交易心”及其会员单位167 　　“上海万加金属有限公司”侵吞我投资金额25万余元的　　控诉　　控诉人： 孟女士　　交易账号：　　“上海长江联合金属交易中心有限公司”在国务院没有批准的情况下，公然违反国务院（国发[2011]38号，（国发[2012]37号和（证监会发）[号文件规定（除依法经国务院或国务院期货管理机构批准设立从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易）。违反国家发改委、经信委、商务部、工商总局、银监委、证监委等六部委再发（证监发）[2013]74号通知：“严禁以现货交易为名从事标准化合约交易活动”，并违反“期货交易管理条例”第十五条规定，“未经证监会批准，任何单位不得设立期货交易公司”以及(证监办发〔号)，（商务部令〔2013〕年第三号文等有关规定）：“不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；不得采取集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续交易、挂牌交易；权益持有人累计不得超过二百人；不得以集中交易方式进行标准化合约交易，任何投资者买入卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于五个交易日(T+5)。”然而，平台及会员单位以公开的方式运用新闻媒体打造舆论，利用网络媒体造势宣传，欺骗投资者进行投资，并以高回报，高利率为诱饵，诱导不特定的受害者进行投资，因此，平台及会员单位涉嫌合同诈骗及集资诈骗。平台与167会员单位“上海万家金属有限公司”（以下简称167会员单位）串通一气进行网络诈骗，骗取大量网民，客户在不知情的情况下，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金进入其电子平台进行非法现货白银和原油交易。上海长江联合贵金属交易中心及167会员单位没有告诉我、这是一个虚拟的交易，实质上是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉我，他们说的炒白银、原油没法实物交割，其实是国家在严厉打击的非法期货行为；欺骗我认为这是正规合法的投资；虚构资金第三方存管，并承诺银行为第三方存管，资金安全，实质情况只有通过国家证监局、银监局、批准设立的证券公司的股票、期权、期货才属于第三方监管，需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议；同时，他们实施搭建虚假平台、人为操纵指数涨跌,利用各种手段诱使投资者进入其电子平台与其会员进行非法交易（行内称之为对赌），诈骗大量网民钱财。本人被其黑平台及会员单位诈骗25万余元，以下是血与泪的事实。　　一、事实经过 　　日，在一个推荐股票的群里，与167会员单位业务员（微信名为：助理~小然，微信号：CJ0842，,（QQ：，手机号：）通过微信聊天，她得知我股票亏损后，就向我介绍长江联合的大连油和长江银，我说不懂不做，我只做股票，因为对现货市场不熟悉我并不想参与。但此后，她便每天发信息骚扰，我不理她，她信息照发，每天早晨问好，并不断向我介绍上海长江联合金属交易中心相关资质并发送文件，宣传他们是正规合法交易平台，有第三方托管，工行建行都可以，开始说大连油如何如何赚钱，后又夸说长江银现货白银在走牛市，买涨买跌都能赚钱，并承若说客户没有40%的收益是不收取任何费用的，他们会让分析师一对一对客户进行指导，股票的亏损只做几波很快会回本的。看我没有动心，她就每天不断聊我发消息，说每周都有“小非农”行情，还有“大非农”行情，都能涨到几百个点，并向我发一些行情K线走势图，夸说行情如何如何大，千万不要错过，大家都赚疯了，宣传他们有专业团队专业老师做指导，老师可以一边带客户操作一边教技术，可以买涨买跌等等，她拉我入她建的内部群里“凹盛组合投资内部交流群”，其群里有人还经常发一些盈利翻倍的截图，讨论夸说行情好，收益大，用尽各种手段诱骗，在一个多月的时间里对我她百般诱导及短信轰炸下，加上我股票亏损，又急于还房贷，于是，我便将信将疑，就对长江联合金属交易中心进行网上核查，发现此单位的确是经过国家批准的企业机构（后经查实只是地方批准，但是他们拿着当地政府一纸批文却干着违背国家法律法规的事），同时又去工商银行查证后发现有此链接，便放心地认为应该是合法安全的交易机构。于是，我于9月27日，在助理小然不断欺骗怂恿下割掉股票，同时她让客服教我下载长江联合交易软件以及手机交易宝，并代我开户预约入金27万元整。整个开户过程是她要求本人提供身份证以及银行卡拍照发给她，无需本人去他们公司面签，也无需亲笔签署相关合同，仅由她代为签约后，让我拍下入金信息发给她便签约成功（构成违规开户），然后再由她分派喊单分析师给我喊单进行买卖操作（违反平台内部规定“长金交合规【2016】8号文）。（客服人员：陈乔，手机号，微信号：ASJR35）（以上证据详见微信记录，QQ记录，交易记录）。入金后，她多次反复告诉我不要自己操作，强调一定要听从喊单分析师喊单操作，要严格按照分析师的指令进行买卖操作，喊单分析师会通过微信或QQ短信通知的方式指导具体点位买卖的才能做，一句话，就是必须听喊单老师的。期间还不断催促我加金再加金，最后我说没有钱了，不行就销户不做了，她这才罢休，说是好不容易才申请到高水平的喊单老师，她介绍了喊单分析师韩某给我，并说韩某是带100万客户的喊单老师，他的胜算都在90%以上。（喊单分析师韩某微信号：FinalFantasy 2009,名：宁静致远。）10月4日晚上21:13分，韩某微信说长江银白天一波已经跌完，指导我进长江银20手多单120千克，奇怪的是明明是下跌行情中却让我多单下单，而且重仓操作（最多规定20手），我当时虽感到疑惑，但因为自己不懂现货交易，又信任他是分析师，以为他是不是有什么内部数据，就执行了操作，期间韩某还说作为新手你不用一直盯着盘面，有事我会通知你，在他的指导进行下反向操作，下跌行情中多单操作，最后，导致被强行平仓，入单25万元被强行万平仓后亏损17.52万元。紧接着韩某又喊单长江银4手120千克多单入场，一次交易就使我亏掉本金一半多，我惊魂未定没敢下单。10月6日我自己试着买了一次空单，小有盈利，但韩某让我马上止盈，说是要反弹，我止盈后账户却是亏的，很是不解。不知后台是怎么操作的。10月5日晚上23点，韩某喊单1手120千克喊空单进场，小有收益后马上就让平仓。因为亏损严重，很担心，我问他我还能回本吗，他说后面的数据是配合的，让我放心。10月6日晚上21:22分，韩某喊单说K线走底背离，让我6手120千克多单进场（又是满仓），我不敢进，他一再催促我进多单，就这样，我又入场8万多，直至爆仓。就这样，在韩某反复喊反单，重仓频繁操作，不断做错方向导致巨额亏损，直至爆仓，涨时买跌，跌时买涨，同时促使频繁操作交易缴纳高昂手续费，短短三天使用恶意喊单操作的诈骗手段，使我原有本金27万元，仅剩16689.39元元。此时，这种及其反常的交易过程令我猛然醒悟，意识到这是一个陷阱，整个过程就是一个大骗局。他们许诺的买涨买跌都赚钱在哪里？？？喊单老师90%的胜算在哪里？？？实际上是100%让我亏损殆尽啊！我完全懵了，10月7日晚23:44分，想出金剩余资金，但系统交易宝卡住，后又打不开，检查网络正常，关机后重启依然黑屏，微信、QQ上都联系不到客服、助理、韩某，我只好给他们说要入金，第二天一大早他们就都来联系我，交易宝也正常开通了，如此反常的交易过程使我顿时明白，自己掉进了一个投资陷阱。当他们得知我要入金又开始对我进行诱骗，直至现在还在诱骗我，想让我继续入金交易实行诈骗。（以上证据详见微信记录，QQ记录，交易记录)。　　亲身经历这一切不正常的投资交易过程后，我万念俱灰，一夜之间发现自己的头发白了很多，此时的几天内，我几乎精神崩溃，一辈子省吃俭用的积蓄就这样瞬间被骗光，这群恶魔心狠手辣的侵占了我的养老钱、救命钱。现在即将退休以及自己多病的身体，巨大的亏损给家庭造成的伤害，，让我无法承受这种伤害，想一死了之，要不是为了孩子和父母可能因为我的冤死会遭受更大的伤害，我真的没有勇气生活下去。几天几夜的不眠之夜生不如死，目前，我已经严重精神抑郁，夜夜失眠噩梦不断，每夜三点之前无法入眠。。。。我不明白，朗朗乾坤下，国家法制建设不断完善下，为什么这些黑心骗子会这样目无法纪，明目张胆、大张旗鼓的进行诈骗犯罪，当地政府监管部门的约束在哪里？？？是谁给他们这样的权利横行无道之天下？？？他们为何敢用这种极端的手段让投资者顷刻间血本无归，到底有多少像我一样的被害人被骗，我便上网搜寻关于长江联合违法诈骗的资料，这才震惊的发现，原来现货投资交易是一场惊天大骗局，是一种新型投资诈骗行为，网上举报公布信息不断涌现受害者的血泪控诉，投资者们均遭遇了几乎同样的被诈骗经历，受害者们损失惨重，血本无归，债台高筑，妻离子散，甚至还发生了几起轻生事件。这群魔鬼给千千万万的家庭造成了金钱和精神的伤害，我相信跟我一样痛苦的人不在少数，我通过查看维权成功者网上发布信息中，了解到并加入维权群，发现网上维权群容纳4000人的竟有三个以上，500人以上的有五个之多，进入了几个维权群，大家都在努力想尽各种办法进行维权，有不少人都维权成功，向诈骗单位成功讨回被诈骗金额。　　与此同时，当前现货诈骗造成的社会危害已经令人忍无可忍，到了非收拾不可的地步。面对骗子的猖狂横行，中国大江南北已经掀起维权之风，在公安部严厉打击下，很多非法平台被查封，犯罪嫌疑人被绳之以法1万2千人之多。中央电视台多次报道各地抓捕视频，打击非法现货非法期货势在必行。　　骗子不可怕，可怕的是行骗无底线、非要置人于倾家荡产之死地；违规不可怕，可怕的是违法乱纪、横行当道、没有底限！伤天害理，天地难容，罪恶昭昭、人神共怒！朗朗乾坤岂容骗子一手遮天，如此下去，国法何在，正义何在！痛定思痛后，我当拿起法律的武器来保卫一个普通公民的合法权益，我当向诈骗分子讨回公道，并呼吁所有受害者像我一样：相信国家，相信法律，更要相信司法的公正！揭露骗子骗局！为维护社会安定，维护金融市场秩序，人民公安一定会坚决打击违法犯罪，严惩犯罪分子，会为我们主持公道，希望我们的人民警察给我们老百姓伸张正义、让犯罪分子得到严惩！　　二、揭露长江联合交易中心勾结167会员单位上海万家金属有限公司实施具体犯罪行为细节；　　1、虚构交易收益，违规开户，诱骗入金　　其会员单位业务员向我虚构、鼓吹炒现货白银、原油可以有几倍的收益，并频发他人虚假盈利截图，和让托们扮演盈利者实施诱骗。诱骗投资者开户继而进行投资交易。　　违规开户。诱骗我开户时，没有认真履行开户协议，《风险揭示书》、《交易规则》、《客户协议书》和合同均没有签约，也没有告知投资风险，只是一味夸大收益。且开户时，只是提供了身份证照片、银行卡照片、实施远程开户远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，未告知是虚拟交易，构成虚假宣传。　　2、虚构资金第三方存管　　业务员向我谎称交易资金经银行第三方托管，客户资金均由签约银行负责监管出入，资金安全，但实质情况是我的所有入金资金没有进入银行第三方存管，而是被直接转到账号为1001开头的长江联合公司对公账号名下，而我所有的交易亏损也是直接由长江联合交易所直接扣除，根本不是存管在工商银行，且银行客服人员也答复说他们没有对资金的监管权限，只是提供了资金转出的一个接口而已，他们假借银行名誉误导、诱骗我开户进行投资，已构成诈骗实质。（已在银行查证）　　3、隐瞒重要事实真相，构成4项罪行　　（一）涉嫌非法经营　　根据商务部2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定，以及商务部日《关于申请部分企业原油成品油仓储、批发、销售资质信息同意公开答复》，原油属于国家明令禁止，需要特殊批文，经营原油需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。但是长江联合在未取得《原油销售经营批准证书》操作资质却经营原油，因此平台及会员单位诱骗投资者交易的现货原油，交易标的物违法。涉嫌非法经营、超范围经营。　　（二）涉嫌非法交易　　交易方式为公开式集中交易。平台及会员单位通过电子盘，连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式，安排众多买方、卖方在一起进行交易，并为促成交易提供各种设施及便利安排。因此，这种借现货交易为名，却交易的是统一格式的契约，采取保证金制度，每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易制度，实属期货交易，是平台精心设计的网络电子赌博，明目张胆欺诈投资者。扰乱金融市场秩序。根据《期货管理条例》第七十五条第二款所称“擅自从事期货业务”。不具备期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，完全符合网络诈骗罪之规定。　　（三）人为操作软件，造成客户大幅亏损　　为谋取暴力，设立虚假交易软件；骗子承诺引用国际走势，事实上其行情软件和国际软件脱节，所采取的固定汇率也导致行情与国际行情不同步；其使用的软件后台能随意改动数据、控制行情走势，造假数据软件就是骗钱的道具！同时在交易过程中使交易软件严重卡顿、操作迟缓、频繁死机，故意造成操作人员大幅亏损，从而实现非法盈利。（有截图为证，一天的数据卡顿不动）　　（四）虚拟交易客户　　中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须100%实物交收、100%实物交易（而不是合约转让）、100%现金结算，期货必须经国务院批准。　　一手钱一手货才是现货交易；而事实上他们是没有物流、运输、仓储和交割单、没有现货交易数据、没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，用以“现货”（是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传）为障眼法做着制定（T+0），标准化合约、集中竞价、做市商等非法期货交易活动，平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付完全符合期货交易形式。交易目的也并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资，完全符合期货交易目的。说白了就是平台设计了赌局，会员单位把客户骗到平台对赌，平台从中抽头赢利，客户的钱基本都进了平台及会员单位的腰包，骗子之所以行骗、在高利益的诱惑下、促使这帮骗子冒险行骗。　　而事实上，他们没有现货的仓储、物流、以及交割单，没有发货的单位和物品实地交货清单，构成虚拟交易。 　　平台下面为其代理的会员单位，也是未经省级金融办批准的金融交易所，违反法规及正常的金融秩序，　　5、冒充分析师代客理财，主观上涉嫌诈骗　　其会员单位所谓分析师、喊单老师其实是没有任何从事证券从业资格的骗子，会员单位雇佣低学历人员进行洗脑，直接故意实施犯罪手段，冒充分析师（无相关证券师资质，违反证券法）实行代客理财，诱骗、指导操作客户做单，为使客户迅速亏损爆仓利用喊单老师具体点位向客户喊反单、重仓反复操作，甚至后台滑点、卡盘、延时、后台修改数据，令投资者瞬间爆仓亏损，从而赚取头寸乃至入金奖励及亏损提成，非法侵占投资者财产。　　从聊天记录证据中：反单、重仓、多单的喊单记录和交易清单，还有代客理财的证据，电脑卡盘，滑点，出不了金的记录等，均证明其诈骗行为。　　综上所诉，足够的证据显示平台及会员单位狼狈为奸，为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款254005元骗走。其仅仅通过内盘软件控制后台操作，在软件上走个形式就“合法”占有了我的资金。从而使我的财产受到损害。其行为已触犯了【中华人民共和国刑法】第二百六十六条之规定，及【最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释】第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚证据充分应当以诈骗罪追究其刑事责任！同时完全符合公安部公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件第46条金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。　　三、违法违规、国法难容 　　“上海长江联合金属交易有限公司”及其会员单位没有国务院和证监会的批文做打着现货交易名义做非法期货交易已构成违规违法。　　违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的事实意见》国办发【2012】37号文件（“不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,”“并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。“权益持有人累计不得超过200人”“不得以集中交易方式进行标准化合约交易”“整改规范。“各类交易场所对自身存在问题纠正不及时、不到位的，有关省级人民政府要按照国发38号文件及本意见的要求，落实监管责任，对问题交易场所采取整改措施。交易规则违反国发38号文件规定的，不得继续交易；已暂停交易的，不得恢复交易，并依据相关政策规定修改交易规则，报本省（区、市）清理整顿工作领导小组批准。交易产品违反国发38号文件规定的，要取消违规交易产品并处理好善后问题；权益持有人累计超过200人的，要予以清理”）。　　违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【201 1】38号文件（“任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。”“任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日）”“凡使用‘交易所’字样的交易场所，除经国务院或国务院金融管理部门批准的外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所，工商部门不得为其办理工商登记。”　　违反2013年国家发改委、经信委、商务部、工商总局、银监委、证监委等六部委再发（2013）证监发74号通知：严禁以现货交易为名从事标准化合约交易活动。　　附：　　部分微信、QQ记录及交易系统卡死记录截图、及银行流水显示进入的公司（长江联合平台）
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　　这个情况只能认栽了， 维权群里面好多维权的诈骗犯的。不信 你到上海长江联合总部去。谁让你那么的听话，他们给的单子 后面都写着仅供参考。谁让你照做的，理智的人小亏点知道风险自己无法驾驭就出局了
　　上海真是很乱(⊙o⊙)哦！那么多诈骗公司　　
　　我被长江联合(长江油燃料油)一年不到被骗17万元。　　弄的在家里说话权都没，都怪自己太相信哪些说人话不人事母散门星
　　上海长江联合金属交易中心现货长江油其实是非法期货电子对赌盘，一种新型网络电信诈骗，上海政府上海公安要向深圳学习，罗丹挥斧断手，为美丽大上海的荣誉而战！本人被163会员单位上海汇竑金属有限公司诱骗开户诱导交易16年12月5日晚上被所谓老师带着“亏掉"近8万元。
　　请问你们怎么联系，我也是受骗者
　　我也是长江联合的受害者，要回来钱了，不过很艰难，有难友可以与我沟通@@
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&&& &&正文
现货电子盘投资者频遭巨亏 查处风暴即将开始
　　“别想在里面赚钱，没有人能做得到。远离，越远越好。”对现货电子盘投资，业内人士给出了这样的忠告。
　　打着“准期货”交易的旗号，现货电子盘自诩“高风险高回报”，然而，不断出现的维权投资者却让市场无法看清其真实面目。
　　现货电子盘到底是什么？为何投资者频频遭遇巨亏？
　　上证报记者拿到的一份现投资者频频遭遇巨亏货软件或许能解释这一切：通过技术手段，交易平台可以轻而易举地获得客户交易数据，窥视投资者的一举一动。
　　⊙记者 阮晓琴 ○编辑 闻欣
　　57岁的夏某是上海某研究单位员工，2013年，她在湖南春晖等平台开户做金属、农产品现货电子盘，很快把夫妻二人积攒了一辈子的70万元亏光。
　　“心力交瘁，感觉撑不住了，有几次根本爬不起来，心跳只有50几下。” 对于巨亏的惨痛经历，夏某历历在目。因为觉得亏欠家人太多，她执意离婚，并把房子留给老伴，自己只身外出取证维权。
　　事实上，夏某的情况远非个案。
　　近三年时间，数以万计的投资者被引诱入市，并在精心设计的对赌游戏中倾家荡产，而面对维权，他们举步维艰。
　　不过，这一情况正在改变。今年3月，针对部分现货电子交易平台的诈骗行为，公安部牵头成立了以刑侦力量为主的“3.20专案组”，专项整治活动侦查范围涉及全国多个省市。湖南春晖一案被湖南娄底公安局以诈骗罪立案，涉案的30多人被抓，其中刑事拘留十几个人。
　　在办案民警看来，这些现货电子盘交易不仅是非法经营，更涉嫌诈骗，他们通过操纵价格、与客户对赌来牟利。
　　庞大的巨额亏损群体
　　面对巨额盈利诱惑，许多投资者放松了警惕，从牛刀小试到押上全副身家，最终深陷巨亏泥潭
　　广东的宋学彦是工程报价师，从来没有接触过股票、期货等金融产品。去年6月，面对“炒白银月盈利超20%”的诱惑，他在民泰贵金属开了户。当月21日、25日分两次打进20.5万元。由于没有投资经验，每次下单都听从民泰贵金属“分析师”QQ喊单（指导操作），四天账户资金就少了6000元。宋学彦觉得风险很大，26日就将账上余额全部转出。
　　然而，当天他接到民泰贵金属方面的电话，说几天后可以得到首席分析师提供的VIP大客户指导，这次宋学彦决定再试一次，打进20万元。接下来的五个交易日，他赚了9万多。
　　可惜好景不长，7月3日，民泰贵金属再次来电称，7月5日美国将发布非农数据，行情波动大可以多赚，建议加钱。
　　有了之前9万多的收益，宋学彦步子迈得大了不少――以房屋抵押融资26万元入市。7月5日，白银价格大跌，宋学彦遵照指导下跌时买多，触底时又满仓做空，一天亏了22万。面对巨额亏损，宋学彦再次提出不做了，而民泰贵金属则称让首席分析师帮他双倍赚回，并称若不加钱将要爆仓。
　　迫于损失压力，宋学彦再次选择相信，8、9两日，他转入40万元。在首席分析师指导下，7月8日至11日，宋学彦又亏了22.7万元。
　　在短短14个交易日，宋学彦亏损了36.6万元。宋学彦将账上剩余的41.2万元退出来后，再也没有相信民泰贵金属的话。
　　不过，现货电子盘并未离开宋学彦的视线。今年3月15日，宋学彦看到了央视关于贵金属交易机构更改后台数据的报道，开始走上维权道路。在这里，他遇到了一个庞大的贵金属受害群。
　　在民泰群里，群友名称都带上了损失，比如，宋学彦的群名称是民泰37，表示亏损37万，其他还有民泰45万、民泰160万……
　　根据这些投资者的反馈，现货电子盘交易有几个特点：首先，以首席分析师、一级分析师带队为诱饵，诱导客户多入金，50万、100万元……其次，非农数据发布前夕，鼓动客户多加金；再次，非农数据发布等行情波动大的日子，交易系统经常卡壳，或三五秒，或十来秒无法操作；另外，账户资金较多时，平台或代理商频繁喊单、满仓操作、反向操作，使客户在短期内巨亏。
　　别人能看到你的交易
　　“现货白银投资者的操作均是在电子盘内进行的虚拟或者模拟交易，其在完成入金之时便注定陷入一场必然是输的赌局。”
　　现货电子盘最早源于地下炒汇。2003年，国家解禁个人买卖，地下炒金平台仿照地下炒汇期货合同，创设了黄金电子盘交易。它们打着接轨国际市场牌子，以高杠杆交易中远期黄金。
　　2009年以后，全国各地涌现了许多大宗商品（贵金属、能源、农产品）交易场所，有的交易场所模仿黄金中远期交易，创设了现货电子盘。其中，又以贵金属交易规模为最大。2011年12月，央行出台政策，除了上海黄金交易所和上海期货交易所，其他不得设立黄金交易平台。从此开始，白银渐渐充当大宗商品现货电子盘主角。
　　看似正规的交易，为何绝大部分投资者都会亏损呢？
　　代理过多例贵金属交易纠纷案件的北京市合川律师事务所律师王德怡向记者道出了其中玄机。这种所谓的“现货”交易，处处是陷阱。“这类交易场所实行做市商制度，即交易平台或旗下会员、代理商也入市交易，他们与投资者互为买卖对手，投资者赔的就是他们赚的；由于交易约定了高额杠杆比例（通常为12.5倍~50倍），故输赢放大数倍。至于那些喊单的分析师，他们根本没有相应资质，其真实身份就是从交易平台领取提成的业务员。”
　　除此之外，交易资金缺乏银行第三方托管、监管。银行与平台只有资金转账结算关系，客户资金全部进入交易平台公司账号，并未进入任何真实的国际或国内市场。
　　并且，由于交易软件是交易平台定制的，它们可以通过服务器，看到投资者下的单，并实现对交易数据的控制。同样，他们可以通过控制后台，对那些操盘水平较高、资金出入量大的客户，进行自动、重点监控，限制投资者出金。
　　记者设法拿到了一份现货白银软件后台。这份软件打开的是一个服务器规则编辑器菜单，上有子栏目“大笔入金扫描、高频交易扫描、扫描赚钱的人”，在“大笔入金扫描”的参数设计一栏，则写着延时10秒，“高频交易扫描”参数设计一栏，写着延时5秒。供职于期货软件的张先生称，对交易软件进行后台操控设计非常容易，不正规的交易平台提供的交易不安全，投资者九成亏损。极少数水平高的个人投资者赚到了钱，想出金时也出不了，此时平台往往卷钱走人。
　　维权之路并不容易
　　租房子、转账卷款、打一枪换一个地方是贵金属交易公司的共同特点。江西一家贵金属交易公司，在客户维权期间，迅速注销玩失踪。而后不出几个月，几个股东跑到福建，又注册了一家贵金属交易平台
　　交易损失巨大，现货白银投资者要想讨回损失则非常困难。
　　投资者小曾与民泰贵金属签有一份协议，如果双方发生争议，可向天津贵金属交易所（下称天交所）申请调解或提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。
　　几天之内亏损70%后，小曾开始维权。这时他才知道，民泰贵金属受害者去天津仲裁的，没有一个是赢家。王德怡表示，仲裁具有仲裁费高、案件审理不透明的特点，地方仲裁庭很容易为交易中心操控。
　　对此，中银律师事务所上海所律师郝大海也表示认同，民泰贵金属交易的主要是天交所品种“现货白银”，民泰贵金属实际办公地在上海，注册地却在天津，协议约定出现争议去天津仲裁。天津相当于民泰贵金属的“主场”。目前还没有发现投资者赢过民泰贵金属的案子。
　　即便打赢了官司，要追回损失也是难上加难。
　　比如在业内颇为知名的恒泰大通事件，2013年，由于大量客户起诉恒泰大通，北京朝阳法院进行了主动审查，最终认定，该交易模式是期货交易，但恒泰大通不具备期货交易资格，因而所从事的为非法交易，应返还客户本金。
　　不过，这些客户未能拿回本金。接近恒泰大通的知情人透露，见苗头不对，恒泰大通老板王志斌早早地就把几十亿元从账上划走了。现在人也找不到了，更别说接下来判决执行如何了。
　　事实上，这一做法非常普遍。租房子、转账卷款、打一枪换一个地方是它们的共同特点。江西一家贵金属交易公司，在客户维权期间，迅速注销玩失踪。而后不出几个月，几个股东跑到福建，又注册了一家贵金属交易平台。2013年10月，上市公司大智慧通过全资子公司买下民泰贵金属70%股权。日，各地投资者到上海维权，当晚大智慧宣布将上述股权出售给实际控制人妹夫。
　　知情人士透露，贵金属行业的暴利使平台商舍不得离开。以前，现货白银案多发生在浙江等发达地区，现在很多人转移到较偏远的地方，如新疆、山西、青海等地注册平台，老板还是原来的。“去青海等偏远地方打个官司，山高路远，成本太高，很多人不得不放弃维权。”王德怡称。
　　查处风暴即将开始
　　公安部已部署对多个大宗商品交易所进行突击检查，此次行动“更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易”
　　据新华社报道，上个月，公安部刑侦部门牵头，统一部署对国内多个大宗商品交易所进行突击检查，涉及多个省市。据介绍，此次行动“更倾向于定性金融诈骗，目标就是针对贵金属现货交易，就是冲着白银现货去的。”
　　对于本次行动，记者致电公安部新闻联络处，相关人士没有透露更多详情。
　　生意社一资深人士向上证报记者透露，去年下半年开始，山西、辽宁、重庆等地代理商、散户报案量增多，公安部开始介入现货电子市场。而今年以来，整顿更为严厉，不少平台遭到查处。
　　在一家名为“现货海”的网站，汇集了近期暂停交易或系统升级的名单，自5月22日以来，共列有24家企业，而6月中旬以来新加入的就达14家，其中现货电子交易管理最为宽松的天津就有8家。
　　尽管现货电子盘交易引发诉讼不断。但是，记者调查发现，从目前来看，天交所、广东贵金属交易所、昆明贵金属交易、西北黄金交易所、海西商品交易所等获得地方政府批准的平台运行似乎一切照旧。
　　而上文提及的宋学彦在与民泰贵金属谈判无果后，向上海市浦东公安分局报案。4月22日，上海浦东公安分局发来通知书，称该交易合同诈骗没有犯罪事实，不予立案。
　　其后，宋学彦给天津金融办、天交所打电话维权。天津金融办的回复是，根据天交所反馈，天交所事前进行了风险提示和模拟交易，而民泰贵金属是天交所第166号会员。
　　郝大海律师告诉记者，其代理的两宗天交所会员为被告的诉讼中，客户均要求把天交所列为原告，目前法院还没有同意。
　　一位资深黄金分析师告诉记者，贵金属交易平台实行做市商制度，即下属会员参与现货白银对赌交易，交易平台与下属代理商就交易额分成，双方有共同利益。
　　在此背景下，成为交易平台会员显然很合算。据悉，有的交易平台一个会员席位转让费达到了1500万元，而2008年左右仅50万元。背后是会员超高“盈利”支撑。
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