广汽长丰汽车股份有限公司2009年年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事今井道朗先生因故未出席董事会，委托董事水本明彦先生代为行使表决权。
天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姓名
主管会计工作负责人姓名
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
公司负责人张房有先生、主管会计工作负责人刘为胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）李建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
二、公司基本情况
公司的法定中文名称
广汽长丰汽车股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
公司的法定英文名称
GAC CHANGFENG MOTOR CO.，LTD.
公司的法定英文名称缩写
公司法定代表人
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路
湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路
15 号广汽长丰办公楼 4楼
15 号广汽长丰办公楼 4楼
广汽长丰汽车股份有限公司
2009 年年度报告
(三) 基本情况简介
湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号
注册地址的邮政编码
湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路 15 号广汽
长丰办公楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
http://www.gaccf.com
信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
其他有关资料
公司首次注册登记日期
1996年 11月 13 日
公司首次注册登记地点
湖南省永州市冷水滩区张家铺路
公司变更注册登记日期
2010年 1月28 日
公司变更注册登记地点
湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号
最近一次变更
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
公司聘请的会计师事务所名称
天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
三、会计数据和业务数据摘要
主要会计数据
单位：元 币种：人民币
30,819,599.84
41,030,944.02
归属于上市公司股东的净利润
28,169,726.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
20,956,194.26
经营活动产生的现金流量净额
117,806,546.47
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2009 年年度报告
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非流动资产处置损益
-2,613,736.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
15,458,309.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2,633,228.28
所得税影响额
-2,043,316.50
少数股东权益影响额（税后）
-954,495.69
7,213,531.99
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
4,879,492,386.73
4,708,809,052.67
4,708,454,852.67
4,561,335,192.52
41,030,944.02
176,432,729.01
179,243,557.57
184,589,298.35
归属于上市公司
28,169,726.25
140,090,980.94
140,792,285.31
183,886,546.44
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
20,956,194.26
91,501,753.72
91,746,422.83
157,422,613.34
常性损益的净利
经营活动产生的
117,806,546.47
301,293,320.72
301,293,320.72
362,462,899.65
现金流量净额
6,252,306,748.85
5,974,949,229.19
5,972,693,922.11
5,710,423,553.09
所有者权益（或股
2,274,080,189.91
2,289,971,229.45
2,291,124,831.10
2,149,353,181.99
本期比上年同期
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
减少5.07个百分
扣除非经常性损益后的
减少3.25个百分
加权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现
金流量净额（元／股）
本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的
每股净资产（元／股）
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四、股本变动及股东情况
股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
公积金转股
一、有限售条
201,968,127
60,590,438
-262,558,565
-201,968,127
1、国家持股
2、国有法人持
183,575,271
55,072,581
-238,647,852
-183,575,271
3、其他内资持
其中： 境内非
国有法人持股
４、外资持股
18,392,856
-23,910,713
-18,392,856
其中： 境外法
18,392,856
-23,910,713
-18,392,856
二、无限售条
198,702,173
59,610,652
262,558,565
322,169,217
520,871,390
件流通股份
1、人民币普通
198,702,173
59,610,652
262,558,565
322,169,217
520,871,390
2、境内上市的
3、境外上市的
三、股份总数
400,670,300
120,201,090
120,201,090
520,871,390
股份变动的批准情况
（1）公司2008年度资本公积金转增股本方案，已获 日召开的公司2008
年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2009 年 3 月 27 日的《中国证券报》
（2）公司于 2009 年 11 月 10 日披露了公司股改限售流通股上市公告，本次限售流通
股上市数量为262,558,565 股，上市流通日期为日。
股份变动的过户情况
根据公司 2008 年度股东大会决议，以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 400,670,300
股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，共计转增120,201,090股，转增
后总股本增加至520,871,390股。股权登记日为 日，除权日为2009年5
月18日，新增可流通股份上市流通日为日。
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2、限售股份变动情况
年初限售股
本年解除限
本年增加限
长丰（集团）有
183,575,271
238,647,852
55,072,581
限责任公司
三菱自动车工业
18,392,856
23,910,713
201,968,127
262,558,565
60,590,438
证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
2、公司股份总数及结构的变动情况
（1）公司2008年度股东大会审议通过了每10股转增3股的资本公积金转增股本的
方案，2009年5月该方案实施后，公司的总股本由400,670,300股增加至 520,871,390
（2）公司股改形成的有限售条件流通股 262,558,565 股于 2009 年 11 月 13 日上市
流通，至此，公司的全部股份均为无限售条件流通股。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
广州汽车集团股份
151,052,703
151,052,703
长丰（集团）有限责
114,469,321
-89,778,390
三菱自动车工业株
75,997,852
17,537,966
湖南省信托有限责
11,572,000
-3,042,994
中国工商银行－易
方达价值成长混合
型证券投资基金
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中国建设银行－银
华核心价值优选股
票型证券投资基金
中国建设银行－上
投摩根成长先锋股
票型证券投资基金
华夏成长证券投资
境内自然人
境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
广州汽车集团股份有限公司
151,052,703
人民币普通股
长丰（集团）有限责任公司
114,469,321
人民币普通股
三菱自动车工业株式会社
75,997,852
人民币普通股
湖南省信托有限责任公司
11,572,000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优
人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先
人民币普通股
锋股票型证券投资基金
华夏成长证券投资基金
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
公司前三大股东广州汽车集团股份有限公司、长丰（集团）有
上述股东关联关系或一致行动关
限责任公司、三菱自动车工业株式会之间不存在关联关系，也
不属于一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一
致行动人。
2、公司第一大股东情况
第一大股东情况
单位：元 币种：人民币
广州汽车集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人
1997年 6月6 日
3,934,757,457.00
汽车工业及配套工业的投资业务。汽车工业技术开发、技术
转让及技术咨询服务。批发、零售：汽车（含小汽车）及零
主要经营业务或管理活动
配件。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除
外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。开展
本公司成员企业进料加工和“三来一补”业务。
广州汽车集团股份有限公司是公司的第一大股东，截至日，持有公司
151,052,703股，占公司总股本的29%。
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第二大股东情况
单位：元 币种：人民币
长丰（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人
1996年 9月5 日
1,668,880,000.00
国有资产的投资、经营、管理；汽车及零配件、橡胶制品制
造、修理、销售（汽车制造须凭本企业许可文件经营）；机械
主要经营业务或管理活动
电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、
纺织品、日用百货、日用杂品、工艺美术品的销售；经营法
律法规允许范围内的商品和技术的进出口业务。
第一大股东变更情况
新第一大股东名称
广州汽车集团股份有限公司
新第一大股东变更日期
2009年 11月 19 日
新第一大股东变更情况刊登日期
2009年 11月 21 日
新第一大股东变更情况刊登报刊
《中国证券报》
公司与股东之间产权关系图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:亿元 币种: 日元
法人股东名称
主要经营业务或管理活动
三菱自动车工
汽车及其零部件开发、设计、制造、
1970年 4月22 日
业株式会社
组装、销售和进出口等。
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五、董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
任期起始日期
任期终止日期
董事、总经理
董事、党委书记
监事会主席
常务副总经理
副总经理、财务
董事会秘书
董事、总经理
董事、常务副总
董事、副总经理
董事会秘书
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2009 年年度报告董事、监事、高级管理人员薪酬说明：
（1）所填报的报酬包括预发2009年年薪和补发部分2007年年薪，待具体的2009年度薪酬方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。
（2）付守杰先生、刘为胜先生、李进先生、黄智雄先生自日起担任本公司高级管理人员，2009年度的薪酬在股东单位领取。
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、张房有先生：2000年6月至今任广州汽车工业集团有限公司董事长,2008年8月至今兼任广州汽车工业集团有限公司总经理,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司党委书记；2005 年 6 月至今任广州汽车集团股份有限公司董事长,2008 年 9 月至今兼任广州汽车集团股份有限公司党委书记；2009年12月至今任本公司董事长。
2、李建新先生：1996年10月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原7319工厂改制而成）董事长、党委书记；1996年12月至日任本公司董事长；2009
年12月17日至今任本公司副董事长。
3、曾庆洪先生：2005年6月至今任广州汽车集团股份有限公司副董事长、总经理，
2008年9月至今兼任广州汽车集团股份有限公司党委副书记；2008年8月至今任广州汽车工业集团有限公司副董事长,2008 年 9 月至今兼任广州汽车工业集团有限公司党委副书记；2009年12月至今任本公司董事。
4、付守杰先生：2004年7月至 2005年6月任广州汽车工业集团有限公司总经理助理，2006年1月至今任广州汽车工业集团有限公司董事；2005年6月至2009年12月任广州汽车集团股份有限公司副总经理，2005年6月至今任广州汽车集团股份有限公司董事；2005年6月至2009年12月历任广州本田汽车有限公司副总、执行副总，2005年6
月至2008年7月任广州本田汽车有限公司董事，2008年至今任广州本田汽车有限公司董事长；2009年12月至今任本公司董事、总经理。
5、王河广先生：1996年11月至今任长丰（集团）有限责任公司董事、副总经理；
2006年11月至今担任本公司董事、党委书记。
6、今井道朗先生：2004年9月至 2005年1月在三菱自动车工业株式会社北亚*东南亚本部任职；2005年2月至2007年5月任三菱自动车工业株式会社北亚*东南亚本部长；
2007 年 6 月任三菱自动车工业株式会社执行役员；2007 年 7 月至 2009 年 4 月派遣到Mitsubishi Motors(THAII.AND)CO.,LTD 担任社长；2009 年 5 月至今任三菱自动车工业株式会社执行役员、北亚本部长；2009年12月至今任本公司董事。
7、水本明彦先生：2004年6月至 2006年1月任三菱自动车工业株式会北亚本部北亚销售统括部长；2006 年 2 月至 2008 年 3 月派遣到 MMAL（Mitsubishi Motors
Australia ,Ltd.）；2008年4月至今任三菱自动车工业株式会社亚洲*东南亚本部北亚第一部长；2008年12月至今任本公司董事。
8、彭光武先生：1996年6月至 2006年7月任湖南经济管理干部学院院长；2006年
8月至今任中南林业科技大学副校长、党委副书记；2006年5月至今任本公司独立董事。
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9、张建伟先生：1998年1月至今任中国汽车技术研究中心副主任，兼任中国汽车技术研究中心技术委员会主任和中国汽车技术研究中心高级职称评审委员会主任；2008年
4月至今任本公司独立董事。
10、龚光明先生：2002年12月至今任湖南大学教授、博士生导师、会计学院副院长；
2008年4月至今担任本公司独立董事。
11、朱大旗先生：1998年6月评聘为中国人民大学副教授；2006年7月聘为中国人民大学法学院教授、博士生副导师；2007年7月评聘为中国人民大学教授、博士生导师；
2009年12月至今任本公司独立董事。
12、王丹女士：2003年9月至2005年6月任广州汽车工业集团有限公司、广州汽车集团有限公司审计部部长；2005年6月至2009年10月任广州汽车集团股份有限公司财务部部长；2006年3月至今任广州汽车集团股份有限公司财务负责人；2008年9月至今任兼任广州汽车集团股份有限公司纪委委员；2009年12月至今任本公司监事会主席。
13、叶瑞琦先生：2003年9月至今任广州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长，
2008年8月至今兼任广州汽车工业集团有限公司纪委副书记；2007年4月至今任广州汽车工业集团有限公司纪检监察部部长，2008年8月至今兼任广州汽车工业集团有限公司监事、纪委副书记；2009年12月至今任本公司监事。
14、郜金根先生：2000 年 9 月至今任本公司监事、工会主席；2006 年 3 月至 2009
年12月任本公司监事会主席。
15、何伟杰先生：1997年3月至2005年12月任湖南长丰汽车制造股份有限公司销售总公司副总经理、代总经理；2006年1月至 2006年12月任本长沙基地工会主席、纪委书记；2007年1月至今任本公司长沙基地党委书记兼工会主席；2007年5月至今任本公司监事。
16、廖强先生：2004年8月至 2007年12月担任长丰（集团）有限责任公司投资管理处项目经理；2008年1月至 2008年9月担任长丰（集团）有限责任公司投资管理处副处长；2008年10月至今担任长丰（集团）有限责任公司财务审计处处长；2008年12月至今任本公司监事。
17、钟表先生：2000 年 9 月至 2005 年 9 月任湖本公司董事；2005 年 10 月至 2008
年12 月任安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司董事、总经理；2009年1月至 2009年12
月任本公司副总经理；2009年12月至今任本公司常务副总经理。
18、刘为胜先生：2003年12月至2009年6月任广州本田汽车有限公司党委委员、财务部部长；2009年6月至 2009年12月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009年12月至今任本公司副总经理兼财务负责人。
19、李进先生：2004年3月至 2006年2月任广州本田汽车有限公司企管部部长、企管部党支部书记；2006年2月至 2009年6月任广州本田汽车有限公司采购部副部长、采购部党支部书记；2009年6月至 2009年12月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年12月至今任本公司副总经理。
20、章卫群先生：2000年11月至2001年7月任衡阳互感器有限责任公司党委书记；
2001年8月至今任本公司副总经理。
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21、黄智雄先生：2004年9月至 2008年6月任广州丰田汽车有限公司销售部规划科科长；2008年6月至2008年11月任广州丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2008
年11月至2009年3月任广汽丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长；2009年3月至
2009年6月任广州汽车集团商贸有限公司副总经理；2009年6月至 2009年12月任广州汽车集团股份有限公司派驻本公司项目工作组成员；2009 年 12 月至今任本公司副总经理。
22、姚志辉先生：2001年8月至2006年5月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；2006年6月至今任本公司副总经理。
23、仙波保隆先生：2000年4月至 2005年4月任本公司董事、常务副总经理；2004
年10月至2007年3月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部副本部长；2007年4月退休；2007年5月至今再聘任职三菱自动车工业株式会社生产技术本部；2009年8月至今任本公司副总经理。
24、吴敬培先生：1998 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2009 年 12 月至今任本公司董事会秘书。
25、刘康林先生：2004年8月至今任长丰（集团）有限责任公司副总经理；2008年
4月至2009年12月任本公司董事。
26、陈正初先生：2004年5月至 2005年7月任长丰（集团）有限责任公司总经理助理；2005 年 8 月至 2006 年 5 月任本公司常务副总经理；2005 年 9 月至 2009 年 12 月任本公司董事；2006年6月至 2009年12月任本公司总经理。
27、欧裕华先生：2001年8月至2006年6月任本公司副总经理；2006年6月至 2009
年12月任本公司常务副总经理；2006年9月至 2009年12月任本公司董事。
28、铃木道幸先生：2002年4月任三菱自动车工业株式会社乘用车海外销售统括本部北亚洲部经理（中国J/V担当）；2003年3月至2005年9月任本公司董事；2003年5
月任三菱自动车工业株式会社中国生产事业管理部部长；2006年3月至 2009年10月任本公司副总经理；2006年9月至 2009年12月任本公司董事。
29、漆多俊先生：1985 年至今任武汉大学法学院副教授、教授、博士生导师；2000
年至今任中南大学法学院教授、博士生导师；2006年9月起兼任厦门大学法学院博士生导师；2002年至今任中国经济法学研究会副会长；1998年至今任湖北省经济法研究会会长；2004年至今任湖南省法学会副会长；2000 年至2005年任中南大学法学院院长；2003
年10月至2009年12月任本公司独立董事。
30、罗和平先生：1995年7月至2005年2月就职于湖南省财政厅；2005年3月至2007
年3月任湖南省国有资产监督管理委员会副处长；2007年4月至2008年9月任中共湘潭县委常委、省国资委驻湘潭县扶贫工作组组长；2008月10月至今任湖南省国资委监事会二办事处主任；2008年12月至2009年12月任本公司监事。
31、周维先生：2006年6月至 2007年12月任长丰（集团）有限责任公司投资管理处副处长；2008年1月至今任长丰（集团）有限责任公司投资管理处处长；2008年4月至2009年12月任本公司监事。
32、李昌斌先生：2004 年 9 月至 2006 年 5 月任本公司财务部部长；2006 年 6 月至
广汽长丰汽车股份有限公司
2009 年年度报告
2009年12月任本公司财务总监。
33、王河莉女士：2004年7月至 2008年3任本公司永州分公司党委书记；2008年3
月至2009年12月任本公司副总经理。
34、蒋建国先生：2003 年 9 月至 2008 年 3 月任本公司董事会证券事务代表；2004
年7月至2007年3月兼任证券办公室主任；2008年3月至2009年12月任本公司董事会秘书。
35、藤泽俊彦先生：2004年7月任三菱自动车工业株式会社生产物流本部企划生产成本管理部Expert；2004年9月派往本公司；2005年3月至2009年8月任本公司副总经理。
36、川野边章先生：2002年6月任三菱自动车工业株式会社乘用车生产本部部长级技术员；2002年8月休职，派遣往BEIJING JEEP CORPORATION LTD ；2005年8月至2006
年3月任生产技术本部本部长代理；2006年3月至 2009年12月任本公司副总经理。
(二) 在股东单位任职情况
股东单位名称
担任的职务
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司
长丰（集团）有限责任公司
董事长兼党委书记
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司
党委副书记
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司
长丰（集团）有限责任公司
董事、副总经理
执行役员、北亚本
三菱自动车工业株式会社
亚洲·东南亚本部
三菱自动车工业株式会社
北亚第一部长
三菱自动车工业株式会社
生产技术本部任职
广州汽车集团股份有限公司
财务负责人
广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司
监事、纪委副书记
广州汽车集团股份有限公司
纪检监察部部长
长丰（集团）有限责任公司
长丰（集团）有限责任公司
财务处处长
长丰（集团）有限责任公司
投资管理处处长
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2009 年年度报告在其他单位任职情况
其他单位名称
担任的职务
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车集团公司
中隆投资有限公司
骏威汽车有限公司
广汽集团（香港）有限公司
广州百货企业集团有限公司
湖南长丰动力有限责任公司
湖南长丰汽车服务有限责任
湖南长丰汽车研发股份有限
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车工业集团有限公司
党委副书记
广州汽车集团公司
副董事长、总经理
广州汽车集团乘用车有限公
中隆投资有限公司
骏威汽车有限公司
广汽集团（香港）有限公司
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车集团公司
广汽本田汽车有限公司
广州汽车集团乘用车有限公
中隆投资有限公司
骏威汽车有限公司
广汽集团（香港）有限公司
副校长、党委副书
中南林业科技大学
教授、博士生导师、
会计学院副院长
中国汽车技术研究中心
天津华诚认证中心
法定代表人
上海卡达克汽车技术中心
法定代表人
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2009 年年度报告
天津华诚艾肯锡认证有限公
中国人民大学
教授、博士生导师
上海东富龙科技股份有限公
广州汽车工业集团有限公司
广州汽车工业集团有限公司
纪委副书记
广州汽车工业集团有限公司
纪检监察部部长
广州汽车集团商贸有限公司
监事会主席
武汉大学法学院
教授、博士生导师
中南大学法学院
教授、博士生导师
中国经济法研究会
湖北省经济法研究会
湖南省法学会
厦门大学法学院
博士生导师
湖南省人民政府国有资产监
监事会二办事处主
督管理委员会
董事、监事、高级管理人员报酬情况
按照《公司高级管理人员薪酬试行办法》的规定，公司根据年度生
董事、监事、高级管理人
产经营目标的完成情况及其他考核指标，制订薪酬方案，经董事会审议
员报酬的决策程序
通过后，报股东大会确定。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据《公司高级管理人员
董事、监事、高级管理人
薪酬试行办法》确定。
员报酬确定依据
2009 年度董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬，包括预发2009
董事、监事和高级管理人
年年薪和补发部分 2007 年年薪，待具体的 2009 年度薪酬方案制定并经
员报酬的实际支付情况
董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬分配方案实施发放。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事、总经理
监事会主席
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2009 年年度报告
常务副总经理
副总经理、财务负责人
董事会秘书
董事、总经理
董事、常务副总经理
董事、副总经理
董事会秘书
公司员工情况
在职员工总数
公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成类别
专业构成人数
其他行政人员
教育程度类别
数量（人）
大专及以上学历
大专以下学历
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2009 年年度报告
六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及有关规
范性文件的要求,
不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，积极规范公司运作，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作，提高信息披露质量，公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求。
1、股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序规范；在同股同权的基础上，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。
2、第一大股东与上市公司的关系：公司第一大股东行为规范，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。公司与第一大股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事、独立董事，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任；董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。
4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督，做到对全体股东的利益负责。
5、绩效与激励机制：公司建立并逐步完善了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效考评和激励机制，经理人员的聘任公开、透明，建立了经理人员的薪酬与公司职责、贡献相联系的考评和激励机制。
6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。
7、信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询、推进投资者关系管理工作；公司所有应披露的信息均通过上海证券交易所网站和指定的信息披露报纸及时披露。
8、公司治理专项活动情况:
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会湖南监管局《关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知》等文件的相关要求，公司深入开展了公司治理专项活动，对存在的问题逐项梳理并落实整改，并于2007年10
月30日和 日分别公告了《公司治理专项活动整改报告》和《公司治理专项活动整改进展情况报告》。
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报告期内，公司进一步巩固前期治理活动的成果，坚持持续改进、不断提高的方针，完善内部管理制度建设，强化风险意识，规范公司运作。公司治理是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高，公司将积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题并迅速解决问题，夯实管理基础，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳、健康发展。
(二) 董事履行职责情况
1、董事参加董事会的出席情况
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职资格与条件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生
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2009 年年度报告产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司董事会会议，分别从其专业角度对董事会的各项议案发表了专业意见，做出客观、公正的判断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。
(三) 公司相对于第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与第一大股东及
其控股的其他关联单位不存在同业竞争。公司拥有必要的人员、
业务方面独立完整情况
资金、技术及设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要
素，顺利组织和实施生产经营活动。
公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事
及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规
人员方面独立完整情况
定选举产生，本公司的劳动、人事和工资管理与第一大股东完
公司对其所有的资产有独立的控制支配权，不存在资产、资金
资产方面独立完整情况
被第一大股东违规占用而损害公司利益的情况。
公司的生产经营和办公机构与第一大股东完全分开，不存在混
合经营、合署办公的情形，第一大股东及其职能部门与公司之
机构方面独立完整情况
间不存在上下级关系，公司各部门均具有独立完整的业务及自
主管理能力。
公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财
财务方面独立完整情况
务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。
( 四) 公司内部控制制度的建立健全情况
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建
立了较为健全有效的内部控制制度体系，并得到有效执行，实
内部控制建设的总体方案
现合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战
略的目标。
内部控制制度建立健全的工作计划
公司通过不断完善内部控制环境，建立健全各项规章制度，建
及其实施情况
立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度有效实施。
董事会下设立审计委员会，负责审查内部控制的有效实施情
况，公司还设立了直接向审计委员会负责的内部审计机构—审
计部。审计部根据《公司内部审计制度》，对公司及属下单位
内部控制检查监督部门的设置情况
的经营过程和经营结果进行合规性审计，实施过程控制专项审
计，对公司对内部控制的健全性、有效性进行进行监督和检查，
为确保内部控制的有效实施发挥了重要的作用。
审计部根据公司制定的《内部审计制度》，对公司及公司所属
子公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行了
内部监督和内部控制自我评价工作
内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检
查和评价，其中包括凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的
盘点、制度检查等各项内容。通过及时的审计检查和监督，有
效防范了经营风险，确保了公司的规范运作和健康发展。
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公司董事会下设审计委员会，通过对公司内部控制制度的执行
董事会对内部控制有关工作的安排
情况进行监督和检查，确保内部控制得到贯彻实施，切实保障
公司规章制度得到有效的贯彻执行，降低公司经营风险。
公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及规范性文
件的要求，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。制
与财务核算相关的内部控制制度的
定了《会计管理制度》、《财务会计机构设置和岗位职责》、《资
金计划管理制度》、《发票管理制度》、《投资管理制度》、《全面
预算管理制度》、《固定资产管理制度》等内控制度。从制度上
规范、完善了会计核算工作和财务管理，符合内部控制的要求。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在
所有重大方面保持了有效的内部控制。公司将继续完善内部控
内部控制存在的缺陷及整改情况
制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部
高级管理人员的考评及激励情况
公司根据《公司高级管理人员薪酬试行办法》，按照年度生产经营计划完成情况及其他考核指标对高级管理人员进行考核，并依据经营绩效进行奖惩，有效地促进了公司管理团队围绕公司总体战略目标尽职工作，激励了高级管理人员的业务创新能力和创利能力，促进公司持续、健康的发展。
公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司已制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司五届二次董事会审议通过，制度对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。
七、股东大会情况简介
年度股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会
2009年 3月26 日
《中国证券报》
2009年 3月27 日
临时股东大会情况
决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时
2009年 9月17 日
《中国证券报》
2009年 9月18 日
2009年第二次临时
2009年 12月 17 日
《中国证券报》
2009年 12月 18 日
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2009 年年度报告
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
一．报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对国际金融危机的持续影响和激烈的行业竞争环境，公司践行科学发展观，围绕公司制定的经营决策和工作目标，通过强化企业管理，积极推进营销变革，努力增强研发实力，加快新产品上市步伐，深入开展“拧毛巾、降成本、出精品、增效益”活动，加强成本费用控制，狠抓产品质量，公司生产经营保持平稳发展。
报告期内，产品开发和技改工作取得长足进步，自主研发的专业级时尚跨界车型CS7
艺术版和运动版于 日上市，CP2自主品牌轿车等新产品项目开发按计划顺利推进，汽车车桥、动力转向器等产品的外部销售市场得到进一步拓宽；公司将原来分散在各生产基地的采购业务进行集中管理，成立了采购中心，增加了批量采购的价格谈判能力，节约了采购成本；公司积极优化营销和服务网络，加强品牌的宣传与推广，整合了内部营销资源，恢复成立了湖南长丰汽车销售有限责任公司，产品销量明显提升；长丰（集团）有限责任公司与广州汽车集团股份有限公司完成了所持本公司股份的转让过户手续，广汽集团与长丰集团此次战略合作，有利于公司充分利用二者在技术开发、经营管理、零部件采购、市场销售等方面的优势，积极促进公司生产经营规模不断发展壮大，实力不断增强。
2009年公司共销售整车34,279台，比上年同期增长27.83%，实现营业收入487,949.24
万元，比上年同期增长3.62%，实现归属于母公司所有者的净利润2,816.97万元，比上年同期减少79.89%。公司全年整车销售同比增长，但净利润却出现大幅下滑，主要原因有：①公司自主开发的新产品猎豹CS7上市，因推广品牌和新产品大幅增加广告费7,533.51万元。②因产品销量增加导致成品车运输费增加2,524.91万元。③公司销售的整车产品结构同比发生较大变化，毛利水平较高的产品销量出现下滑，导致公司主营业务毛利率下降4.28个百分点。④公司自2009年起不再享受三线企业增值税退税优惠政策，本期收到的政府补贴同比减少4,929.63万元。
2、技术创新和研发投入情况
公司在自主研发和技术创新方面，坚持“完善机制、提升能力、着眼未来、快速发展”的十六字方针，以客户为中心，以市场为导向，制定和实施经营战略，经过多年的努力，积累了在新产品开发过程中的技术和管理经验，培养了一批优秀的研发工程技术人员，研发队伍不断壮大，研发产品也从SUV车型向轿车领域延伸，研发设施不断完善，研发水平明显提升，有效增强了公司的核心竞争力。2007年11月，由公司自主研发的SUV产品“猎豹CS6”上市销售，该车型被美国福布斯杂志评为最被外国人看好的自主品牌；公司成功开发出中高档次中低价位、时尚化、家庭化的休闲多功能车猎豹CS7车，于2009
年5月16日正式上市销售，猎豹CS7以其时尚动感的外型，获得了广大消费者的亲睐，在中国汽车报主办的“2009年消费车型”评选中,荣获SUV自主品牌大奖。目前，公司正积
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2009 年年度报告极开发CP2轿车产品，该产品计划于2010年内上市销售。
3、节能减排情况
公司深入开展“拧毛巾、降成本”活动，加大节能降耗工作的宣传力度，树立全员艰苦奋斗、精打细算、节约资源降成本、应对危机求发展的意识。坚持技术创新，推进精细化管理，挖潜增效，充分发挥员工的智慧，通过技术攻关、优化工艺，严格控制生产能耗，加强用能协调，以节能降耗保增长作为切入点，有效实施效能监察，全面清理利用积压物资，提高原材料利用率，报告期内公司生产单台整车的能耗有所降低。
4、主要供应商、客户情况
单位：人民币万元
前五名供应商采购金额合计
153,597.61
占采购总额比例
前五名销售客户销售金额合计
128,933.75
占销售总额比例
5、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分
营业利润率比上年
4,674,860,663.53
3,529,291,843.19
减少2.64个百分点
汽车整车产
4,674,860,663.53
3,529,291,843.19
减少2.64个百分点
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减（％）
1,138,517,408.50
1,294,722,674.50
261,033,363.25
409,315,661.40
635,798,501.80
258,302,089.22
677,170,964.86
4,674,860,663.53
6、报告期公司资产构成变动情况
单位：人民币万元
金额同比增
减幅度（%）
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其他流动资产
固定资产清理
递延所得税资产
一年内到期的非流
其他流动负债
长期应付款
625,230.67
597,494.92
（1）应收账款增加的主要原因是应收客户的购车款增加。
（2）预付款项增加主要是报告期内产销量上升，导致采购量增加，公司预付的原材料采
购款增加。
（3）其他流动资产减少主要是由于报告期内待摊费用和待处理财产损益减少。
（4）在建工程增加主要是本年CP2轿车项目基础建设投资增加所致。
（5）固定资产清理增加主要是报告期内尚未处理固定资产残值增加。
（6）开发支出增加主要是本期开发CP2轿车项目投资增加。
（7）递延所得税资产增加主要是计提资产减值增加。
（8）应付票据减少主要是本期采购原材料使用应付票据结算业务减少。
（9）应付账款增加主要是本年产销量增加，为了满足生产的需要，原材料采购也随之大
幅增加且年末尚未结算。
（10）预收款项增加是因为公司预收经销商购车款增加。
（11）一年内到期的非流动负债减少是因为偿还了年内到期的借款。
（12）其他流动负债增加主要是因为公司的下属企业北京长城华冠汽车技术开发有限公
司本年发行了一年期额度为2500万的中小企业集合票据。
（13）长期借款增加是因为公司为改善财务结构，降低短期偿债风险，而增加了银行长
（14）长期应付款减少是因为已重分类到一年内到期的非流动负债。
（15）预计负债增加是因为本期预提售后保修费增加。
（16）股本增加是因为本期实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案。
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2009 年年度报告
7、报告期公司利润表项目变动情况
单位：人民币万元
上年同期金额
增减比例（%）
资产减值损失
营业外收入
营业外支出
所得税费用
归属母公司所有者的
（1）销售费用增加主要是因为本期公司新产品猎豹CS7 上市，产品推广导致广告费、业
务宣传费增加；公司产品销量增加导致成品车运输费等费用增加。
（2）财务费用减少的主要原因是本期银行贷款利率比上年同期下降，公司相应的利息支
（3）资产减值损失增加是因为本期计提的资产减值增加。
（4 ）投资收益增加的主要原因是公司的合营公司惠州市津惠汽车线束有限公司本期实现
的净利润增加。
（5）营业外收入减少是的主要原因是本期收到的政府补助减少。
（6）营业外支出减少的主要原因是本期的非公益性捐赠额及罚款减少。
（7）所得税费用减少是因为本期利润总额下降。
（8）归属母公司所有者的净利润减少的主要原因是本期产品毛利水平下降，广告费、成
品车运输费增加以及政府补贴减少。
8、报告期现金流量变动情况
单位：人民币万元
上年同期金额
经营活动产生的现金流量净额
-18,348.68
投资活动产生的现金流量净额
-43,812.78
-31,970.44
-11,842.34
筹资活动产生的现金流量净额
-13,956.32
（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期新产品推广费用增加及产成品库存增
（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是新项目基础建设投资增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期银行借款增加。
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9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:人民币万元
主要产品或服务
衡阳风顺车桥有限
汽车车桥制造、
销售及售后服务
长丰汽车（惠州）有
汽车动力转向器
湖南长丰汽车研发
汽车及相关产品
股份有限公司
技术开发、试制
长沙长丰汽车制造
有限责任公司
湖南长丰汽车销售
销售汽车产品
-11,382.24
有限责任公司
广东长丰汽车销售
销售汽车产品
服务有限公司
浙江长丰汽车销售
销售汽车产品
服务有限公司
二、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和市场竞争格局
2009年国家实施了一系列促进汽车消费的利好政策，刺激国内汽车市场保持了较快的发展势头，2009年中国汽车产销分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比分别增长48%和46%，中国已成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场。随着国民经济的持续健康发展、城镇化建设的推进、生活水平的不断提高，人们对汽车的消费需求旺盛。汽车行业作为国民经济的支柱产业之一，国家对于汽车工业的支持的基调不会改变，宏观经济持续向好，促进汽车消费的优惠政策仍将延续，2010年汽车行业将保持良好的发展态势，据中国汽车工业协会行业预计，2010 年全国汽车产量增速在 10%左右。汽车工业快速发展，汽车企业规模日益壮大，相关技术不断进步，行业竞争也异常激烈。
2、公司未来发展机遇和挑战
（1）2010 年预期国内生产总值（GDP）增长 8%左右，国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，汽车消费的优惠政策仍在延续，良好的宏观经济环境，有利于汽车行业的长远发展。
（2）近年来，国民收入持续增长，消费结构不断升级，2010年国家将抓紧制定调整国民收入分配格局的政策措施，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重，这将促进汽车消费需求的增长。
（3）国家强调科技发展要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业的创新能力。国家对自主创新的高度重视并加大对自主创新能力企业的扶持力度，为公司带来良好发展的机遇。
（4）长丰集团与广汽集团之间股份转让顺利完成，优化了公司的股权结构，有利于进一步完善公司治理机制，公司将通过充分利用这两大优秀汽车企业集团在生产技术、
广汽长丰汽车股份有限公司
2009 年年度报告经营管理、资金等方面的优势，促进公司生产经营规模不断发展壮大，实力不断增强，给公司的发展带来新的机遇，从而提高公司的盈利能力和市场竞争能力。
3、公司2010年度经营计划
2010年公司将继续坚持以科学发展观为指导,创新体制机制, 通过在战略管理能力、研发能力、营销能力、品牌建设、人才培养等方面的不断完善，争取在产品、研发、技术创新、节能减排等方面取得重大突破，稳步提高公司的综合管理能力，整合销售网络和销售渠道，加强品牌推广和市场策划，提升更有影响力的产品品牌和企业品牌，实现营销对象以团体客户为重点向以个人客户为重点的转变，实现由SUV专业制造商向全系列乘用车企业的转型，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，提高经济效益。
2010年公司计划生产销售汽车46000台，力争完成生产销售汽车50000台，实现销售收入 575,748.53 万元。预计主营业务成本 441,400.86 万元 、主营业务税金及附加
47,627.40 万元 、营业费用 30,456.52 万元、管理费用 32,754.67 万元、财务费用
13,405.60万元，预计技改及资产投资总额为16,574.41万元。为了实现2010年生产经营目标，公司将重点做好以下方面的工作：
（1）重视营销与研发的结合，实施精益研发，提升研发绩效。在抓好现有车型的改良，实施现产车型的降油耗工作的同时，严格按时间节点推进新车型开发试制，加速新产品上市，提升产品竞争力。
(2)优化营销体系，提升营销竞争力。①优化营销队伍，重点培训营销人员的市场调研分析和策划能力、组织实施营销计划的能力，提升针对个人用户市场突破的营销理念转变与技巧，同时强化考核；②优化营销网络，推进网络建设，提高地级、县级城市网点覆盖率；③优化品牌推广，根据年度广告预算，高效利用有限的广告费用，优化广告投放策略，提高广告投放效果；④优化服务质量，加强服务意识管理，提高顾客满意度，改善备件供应，加强对维修站的管理、培训与考核，提高突发事件应急能力，增加客户的消费信心，进一步提升客户的满意度与品牌忠诚度。
(3) 努力提升研发和技术创新的能力，强化产品质量控制，做好投资项目的建设，继续按计划推进技改工作，加速产品的结构调整，切实抓好 CP2 轿车新产品开发工作，高度重视质量与成本控制，争取尽快将CP2轿车推向市场。
(4)进一步完善公司法人治理结构和规范运作,加强和规范企业内部控制，严格按照内部控制制度的要求开展各项工作，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
4、资金计划及来源
为实现长远规划和战略目标，公司需要持续的资金投入，公司将根据市场环境和项
目的可行性合理投资。公司将继续与商业银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道，利用并拓宽各种融资渠道，保持良好的现金流量，降低财务风险，努力提高公司业绩。
资金来源：（1）充分合理利用自有资金，加强销售回款管理，加快现金流回收速度，
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2009 年年度报告努力提高资金周转率。（2 ）采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金需求。（3）通过资本市场进行融资。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施
公司2010 年面临的主要风险因素有：
（1）行业竞争加剧的风险。随着国内汽车消费需求的增加，汽车生产企业不断扩大生产规模、新产品上市节奏加快，产量迅速扩张，行业竞争越来越激烈。
（2）新产品开发风险。汽车产品制造具有技术含量高、工艺相对复杂、开发周期长、投资大等特点，如果开发工作不顺利或者新产品销量不佳，将会损害公司的盈利能力。
公司将采取以下措施降低上述风险对公司的影响：
（1）把握国家宏观政策动向，深入研究行业发展趋势，及时获取市场信息、充分掌握消费者需求，建立快速反应机制，提高市场分析和应对能力，切实做到以客户需求为中心开展新产品研发工作。
（2）项目投资坚持量力而行、量入为出的原则，统筹规划，突出重点，讲求质量，
追求效益，合理投资；充分做好调研、可行性论证等工作，提高科学决策的能力。
（3）积极引进和培养先进的技术、管理人才，加大对研发的投入，提高公司自主研发和技术创新的能力，做好生产协调、资源供应，落实精细化生产方式，狠抓产品质量管理，打造精品，加快新产品开发和上市，进一步优化公司产品结构，提升公司市场竞争能力。
（4）提升营销服务能力和水平，优化销售网络，提高网点覆盖率，创新营销方法，加强品牌推广力度，努力提升公司和品牌形象，积极开拓市场，提高公司产品的市场占有率。
（5）提高公司治理水平，加强内部管理，提高公司整体运营效率。强化成本费用控制，积极采取措施降低原材料采购成本，内部挖潜增效，同时加快新材料、新技术的推广应用，提高生产效率；提升财务管理能力，强化预算约束，增强规避风险的能力。
6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
已累计使用募
尚未使用募
尚未使用募集资金
集资金总额
集资金总额
用途及去向
存放在公司募集资
102,430.66
金专用银行账户
102,430.66
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2009 年年度报告
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称
增强越野汽车技术开发能
收益无法分
力技术改造项目
轻型越野汽车车桥技术改
汽车动力转向器技术改造
补充流动资金
累 计 净 利
CFA2030 型（V6-3000）轻型
润 6124.77
越野汽车技术改造项目
市场营销网络建设项目
(1)增强越野汽车技术开发能力技术改造项目
本项目为2002年国家重点技术改造项目（第七批国债专项资金项目），根据该批文，项目总投资 17,028 万元，其中需使用募集资金 10,228 万元。项目资金主要用于研发大搂的建设，相关设备的建造安装，补充完善相配套的工装模具、夹具和检具及适应新车型开发所需的其他设备，以形成汽车新产品的开发试验能力。用于本项目的募集资金
10,228万元已经全部投入完毕，研发大楼已于2004年竣工投入使用。目前公司基本具备较强的汽车新产品的开发试验能力。
(2)轻型越野汽车车桥技术改造项目
本项目总投资 32,322 万元，其中需使用募集资金 30,370 万元。本项目由公司利用募集资金对控股子公司—衡阳风顺车桥有限公司（以下简称“衡阳风顺”）进行增资，由衡阳风顺利用增资扩股所获得的资金进行本项目的建设和实施。2005年公司完成了对衡阳风顺增资扩股，衡阳风顺车桥有限公司现有注册资本为 31,800 万元，公司持有其
99.39%的股权。用于本项目的募集资金30,370万元已经全部投入完毕。本项目的顺利实施确保了公司产品的配件内部配套，有效的降低了公司前后车桥的采购成本，目前已实现了公司全部承载式车型的车桥配套供应；并进一步拓宽了外部销售市场，报告期内完成了北汽福田、福建戴姆勒、东风柳汽、众泰汽车等汽车厂商的部分车型产品配套开发。报告期内项目实现净利润4,082.15万元。
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2009 年年度报告
（3）汽车动力转向器技术改造项目
本项目总投资8,990万元，所需资金全部由募集资金解决。根据公司与长丰（集团）有限责任公司签订的《增资扩股协议》，公司将以募集资金对长丰汽车（惠州）公司进行增资，由该公司利用增资扩股所获得的资金实施本项目。2005年公司完成了对长丰汽车
（惠州）公司的增资扩股，目前该公司注册资本为 13,033.28 万元，公司持有其 68.98
％的股权。本项目累计投资5,579.66万元，报告期内设计开发了CS7齿轮齿条转向器和南海福迪两款车型的转向器配套，完成电动转向器总成在KR平台CS7整车上的布局，进行了 CS7 混合动力车电动转向器试装。本报告期长丰汽车（惠州）有限公司实现净利润
152.59万元。
截止报告期末，本项目尚剩余募集资金 3,410.34 万元，项目进度比较缓慢，主要是因为：负责项目实施的长丰汽车（惠州）有限公司自身研发实力需要进一步加强、技术创新不够，产品质量需进一步提高，长丰汽车（惠州）有限公司对此进行了整改，影响了整个项目的进度。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将该项目剩余的募集资金用作补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议。
（4）补充流动资金
本项目已经于2005年度实施完毕，公司以募集资金补充流动资金28,000万元。
（5）CFA2030型（V6-3000）轻型越野汽车技术改造项目
本项目总投资为14,238万元，其中募集资金将投入10,813万元。本项目已于2005
年建设完成，实际投入募集资金4,656.17万元，项目已建成了总装和检测生产线，并向三菱汽车购买了 98 款 PAJERO V6-3000 型轻型越野汽车制造技术及制作了项目产品的车身模具，公司永州基地已具备了年产 5 万辆 SUV 的生产能力，其生产线完全能满足本项
目的生产需要，项目不需再投入资金建设。经公司2004年度股东大会审议通过，不再向本项目投入募集资金。
本项目累计实现净利润 6,124.77 万元，项目未达到招股说明书承诺的收益,主要原因是：公司将本项目预计使用的募集资金从 10,813 万元缩减为 4,656.17 万元，相应减少了本项目的后期营销投入，对项目产品的销售产生了一定影响。同时由于 SUV 市场竞争激烈，新车型推出节奏加快，单个车型的生命周期缩短，因此公司加快了新车型的推出速度。公司近年陆续开发推出了 CFA2031、CS6、CS7 等系列车型，部分替代了本项目产品的市场，也影响了本项目产品的销售。本项目投入的募集资金已全部收回。目前，公司利用本项目产品的车身模具生产的猎豹黑金刚等系列车型已成为公司的主力车型之一。
（6）市场营销网络建设项目
本项目投资总额为24,128万元，全部由募集资金解决。本项目计划在全国各地建设
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2009 年年度报告十三个销售子公司和长沙零部件配送中心，各销售子公司采取与当地商家合资，以有限责任公司形式建设，公司拟利用募集资金对各销售子公司进行增资和长沙零部件配送中心的建设，完成项目建设。公司未用募集资金投入本项目建设。鉴于公司已经具备了较完善的市场营销网络，为整合公司资源，减少投资成本，规避投资风险，提高募集资金的使用效率，降低销售成本， 日经公司2004年度股东大会审议通过，决定不再向本项目投入募集资金。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
对应原承诺
产生收益情
CFA2031 系列
引进技术生产
CFA2030型（V6-3000）
车本期实现
CFA2031 系列
轻型越野汽车技术改
利 润 总 额
新型越野汽车
造项目以及市场营销
技术改造项目
网络建设项目
经日召开的2004年度股东大会审议通过，公司将原投资项目“CFA2030
型（V6-3000）轻型越野汽车技术改造项目”及“市场营销网络建设项目”未投入的募集资金 28,535.89 万元，全部投入新项目“引进技术生产 CFA2031 系列新型越野汽车技术改造项目”，本项目是利用从日本三菱自动车工业株式会社引进的三菱PAJERO CK系列车型制造技术，对公司长沙星沙生产基地原有的整车柔性生产线中冲压、焊装、涂装和总装生产线进行相应的技术改造，新增部分工装夹具、检具、焊具、机器人及其它设备等，开发、生产、经营 CFA2031 系列新型越野汽车，本项目设计规模为年产 2 万辆整车的生产能力。本项目投资总额为 72,332.86 万元，其中固定资产投资为 27,850.86 万元，新增铺底流动资金为44,482万元。项目资金由变更用途的募集资金28,535.89万元投入，其余资金由公司自筹或向银行借款解决。
用于本项目募集资金 23,596.83 万元已经全部使用完毕（拟投入本项目的募集资金与实际投入的差异，为公司招股说明书承诺投入的募集资金与实际收到募集资金之间的差额）。本项目产品CFA2031系列（CK车）于2005年开始批量生产，并成为公司的主要产品之一。第三阶段零部件国产化研发工作已经完成，并开始批量生产，目前已开始进行第四阶段零部件国产化的研发工作。2009年CFA2031系列产品实现利润总额6,267.29
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4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目累计投入
项目收益情况
项目产品猎豹 CS6 已经批
年内猎豹CS6实现销售
猎豹汽车新产品开发项目
收入 55,082.49 万元
猎豹 C1（CS7）车型开发及
年内猎豹CS7实现销售
猎豹 CS7 已经批量生产
技术改造工程投资项目
收入 10,960.45 万元
完成了三厢轿车的试制和
长丰 CP2（三厢/两厢）自主
两厢轿车造型设计、工程
尚未产生收益
品牌轿车投资项目
开发工作。
厂房和公用站房等主体工
程建设已完工，完成了
建设自动变分器项目
AMT 变速器控制单元软硬
尚未产生收益
件开发集成与整车电控系
统的集成和验证
（1）猎豹汽车新产品开发项目
本项目经 2003 年度股东大会审议通过。项目利用公司多年生产 SUV 技术经验在
CFA2030 车型基础上，委托意大利平尼法瑞纳研究设计公司开发一款全新车身的新车型
CF2（CS6），公司拥有完全自主知识产权。本项目产品猎豹 CS6（CF2）于 2007 年 10 月
16日下线，并已开始批量生产。截至本报告期末，项目累计投入89,677.07万元，2009
年猎豹CS6产品实现销售收入55,082.49万元。
（2）猎豹C1（CS7）车型开发及技术改造工程投资项目
本项目经2005年度股东大会审议通过。项目产品是在公司现生产的“猎豹飞腾”车型的技术平台基础上对配置、造型和工艺等进行改进，开发中高档次中低价位、时尚化、家庭化的休闲多功能车。截至 2009 年末,项目共投入 25,111.44 万元，本项目产品猎豹CS7（C1）于 2009 年于 5 月 16 日上市销售,现已批量生产。2009 年猎豹 CS7 产品实现销售收入10,960.45万元。
(3) 长丰CP2（三厢/两厢）自主品牌轿车投资项目
本项目已经公司2006年度股东大会审议通过，项目预计总投资122,857万元，所需
资金全部由公司自筹或向银行借款解决。本项目由公司的控股公司—北京长城华冠汽车
技术开发有限公司为主进行产品开发，利用公司现有建筑物和生产线，对现有生产线进
行适应性技术改造，添置新产品工装，开发生产长丰CP2（三厢/两厢）自主品牌轿车产
品，并形成年产5万辆长丰CP2轿车的生产规模。截止本报告期末,项目共投入42,193.04
万元，目前CP2三厢轿车的整车试制工作已经完成，目前处于投产准备阶段；CP2两厢轿
车造型设计、工程开发工作已经完成，并开始进行试制工作。
（4）建设自动变分器项目
本项目经公司2007年度股东大会审议通过，项目由公司的控股子公司衡阳风顺车桥
有限公司负责实施，建设年产30万台自动变分器的生产能力，预计总投资75,437万元。
截止报告期末，项目共投入7,208.78万元，厂房和公用站房等主体工程建设已完工，完
成了 AMT 变速器控制单元软硬件开发集成与整车电控系统的集成和验证，目前正进行
TCU(控制软件)第三版软件的设计开发和产品装配工艺流程的设计。
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(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
1、会计政策变更
本报告期未发生会计政策变更。
2、会计估计变更
本报告期未发生会计估计变更。
3、前期差错更正
公司于 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司关于对前期会计差错进行更正的议案》，采用追溯重述法对前期差错进行了更正。
前期差错更正的内容
受影响的报表项目
1、根据2009年湖南省审计厅对
资产负债表项目（日）
本公司的检查结果，本公司应补计
-1,213,800.00
应收长丰（集团）有限责任公司 2005
年至2008年租金收入141.68万元、
长期待摊费用
-261,538.36
应补交营业税、房产税、城建税等
递延所得税资产
3,730,645.44
25.36 万元、补交企业所得税 39.43
万元、补交个人所得税 7.67 万元；
1,188,064.48
本公司子公司衡阳风顺车桥有限公
其他应付款
2,701,544.51
司应补交 2002 年至 2003 年企业所
得税 25.66 万元、补交 2007 年至
2008 年土地使用税 20.69 万元、补
未分配利润
-1,222,825.20
提 2008 年末固定资产减值准备
利润表项目（2008 年度）
121.38 万元等。
354,200.00
2、本公司子公司长丰汽车（惠
州）有限公司应返还长丰（集团）
营业税金及附加
有限责任公司 2004 年至 2008 年度
326,104.00
三线退税3,174,594.51元进行追溯
943,750.00
3、本公司子公司北京长城华冠
资产减值损失
1,213,800.00
汽车技术开发有限公司对2009年以
营业外收入
-661,982.11
前年度的配比成本形成的递延所得
税资产 3,548,575.44 元进行追溯
所得税费用
-2,157,331.86
调整；对应支付长丰（集团）有限
少数股东损益
责任公司担保费用1,205,288.36元
所有者权益变动表项目
进行追溯调整。
（2008 年度）
少数股东权益
-480,700.26
年初未分配利润
-515,855.03
归属于母公司所有者的净利润
-701,304.37
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( 四) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披露
决议刊登的信息披露
第四届董事会第十三次会议
2009年 1月20 日
《中国证券报》
2009年 1月23 日
第四届董事会第十四次会议
2009年 2月26 日
《中国证券报》
2009年 2月28 日
第四届董事会第十五次会议
2009年 3月23 日
《中国证券报》
2009年 3月25 日
（临时会议）
第四届董事会第十六次会议
2009年 4月27 日
《中国证券报》
2009年 4月29 日
第四届董事会第十七次会议
2009年 8月27 日
《中国证券报》
2009年 8月31 日
第四届董事会第十八次会议
2009年 10月 28 日
《中国证券报》
2009年 10月 30 日
第四届董事会第十九次会议
2009年 11月 30 日
《中国证券报》
2009年 12月 1 日
第五届董事会第一次会议
2009年 12月 17 日
《中国证券报》
2009年 12月 18 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，诚信尽责地执行股东大会通过的各项决议。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
为了完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。公司第五届董事会审计委员会由3 名独立董事组成，主任委员由会计专业人士龚光明先生担任。
根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年报工作的要求以及公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的规定，董事会审计委员会在2009 年年报审计工作中履行了如下职责：
（1）公司于 日召开了2009年年报工作见面会，审计委员会听取了财务负责人关于公司2009年度财务状况及经营成果的汇报，与天健会计师事务所年审会计师协商确定了公司2009度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年报审计过程中与年审会计师进行了持续、充分的沟通。
（2）公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告，并出具书面意见，认为：公司所有交易均已进行了会计记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司编制的2009年度财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果。同意将此财务报表提交天
健会计师事务所进行审计。
（3）审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报告，认为公司财务报表是按照企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量情况。同意公司
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2009 年年度报告以经天健会计师事务所有限公司出具初步审计意见后的2009年度财务报表为基础编制公司2009年度报告，并提交公司董事会审议。
（4）审计委员会于 2010 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司 2009 年度财务会计报告》和《关于天健会计师事务所有限公司从事公司2009年度审计工作的总结报告》。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责积极开展工作。 日召开的公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了：（1）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度领取薪酬的审核意见》，公司董事、监事、高级管理人员领取的薪酬是严格按照公司相关的薪酬考核制度进行考核、兑现的，公司在2009年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际领取的情况一致。（2）审议通过了《2008年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》，并提交公司董事会审议。
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限公司审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,169,726.25元，加上调整后的年初未分配利润328,274,597.98元，减去由于惠州市猎豹汽车销售有限公司本期未纳入合并范围，调减的3,779,708.69元，本期可分配的利润为 352,664,615.54 元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金
2,870,328.35元，减去2009年支付的2008年度现金股利40,067,030元。本期可供股东分配利润为309,727,257.19元。
为了公司 2010 年的生产经营需要，促进公司长远健康持续地发展，故提议 2009 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润结转下年度。
(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
为了公司 2010 年的生产经营需要，促进公司长远健
暂时用作补充流动资金。
康持续地发展。
公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归属于母
分红年度合并报表中归属
现金分红的数额（含税）
公司所有者的净利润的
于上市公司股东的净利润
21,079,938.80
183,886,546.44
40,067,030.00
140,090,980.94
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公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为了维护信息披露的公平原则，加强对外部单位报送信息的管理，公司制订了《公司对外部单位报送信息管理制度》，并经2010 年3 月30
日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。
九、监事会报告
监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况
监事会会议议题
1、审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》；
公司第四届监事会第十次会议于2009年1月
2、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意
20 日以通讯方式召开。
见的审计报告的专项说明》。
1、审议通过了《2008 年度公司监事会工作报告》；
2、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
3、审议通过了《2009 年度财务预算报告》；
4、审议通过了《2008 年年度报告全文和摘要》；
5、审议通过了《2008 年度利润分配及资本公积金转
增预案》；
6、审议通过了《2007 年度公司董事、监事及高级管
理人员薪酬分配方案》；
公司第四届监事会第十一次会议于 2009 年 2
7、审议通过了《关于公司控股子公司与安徽长丰扬
月26日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号
子汽车制造有限责任公司关联交易的议案》；
华菱大厦 18层公司会议室召开。
8、审议通过了《关于公司与湖南长丰汽车塑料制品
有限公司续签关联交易协议的议案》；
9、审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的
10、审议通过了《关于修改<公司会计政策及会计估
计〉部分条款的议案》；
11、审议通过了《关于对公司 2008 年度有关事项的
独立意见》。
公司第四届监事会第十二次会议于 2009 年 4
审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》。
月 27 日以通讯方式召开。
公司第四届监事会第十三次会议于 2009 年 8
1、审议通过了《公司 2009 年上半年度监事会工作报
月26日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111号
告》，并提交股东大会审议；
华菱大厦 18层公司会议室召开。
2、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》。
公司第四届监事会第十四次会议于 2009 年
审议通过了《2009 年第三季度报告全文和正文》。
10月 28 日以通讯方式召开。
公司第四届监事会第十五次会议于 2009 年
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并
11月30日在湖南省长沙市芙蓉中路2段111
提交股东大会审议。
号华菱大厦 18 层公司会议室召开。
公司第五届监事会第一次会议于 2009 年 12
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议
月 17 日在湖南省长沙市万家丽路二段 81 号
案》，选举王丹女士为公司第五届监事会主席。
华雅国际大酒店召开。
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(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法规制度规范运作，切实履行股东大会的有关决议，公司进一步完善了内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，没有违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
（1）公司的财务管理工作能够严格遵守会计准则和公司的有关财务制度，未发现会计信息虚假的情形。
（2）天健会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照《公司募集资金管理制度》管理使用募集资金。公司于2004年通过首次发行募集资金 105,841 万元人民币，截止 2009 年 12 月 31 日已累计使用 102,430.66
万元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用银行账户；公司募集资金使用符合国家法律法规的规定，没有发现违规使用募集资金的情况，不存在侵害公司和股东利益的情形。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2009年度公司没有重大收购和出售资产的行为。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司2009年度所发生的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益情况。
十、重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
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报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方
关联交易金额
长丰（集团）有限责任公司
2,366,837.62
湖南长丰汽车沙发有限责任
20,529,725.28
安徽长丰扬子汽车制造有限
13,664,504.49
湖南长丰汽车服务有限责任
23,111,880.28
湖南长丰国际贸易有限公司
6,520,242.51
湖南长丰汽车科技有限公司
1,251,282.05
湖南长丰汽车零部件有限责
6,918,252.79
湖南长丰六和铝镁制品有限
38,389,902.40
湖南长丰汽车内装饰有限公
40,134,452.82
湖南长丰汽车零部件有限责
59,488,180.75
湖南长丰汽车塑料制品有限
32,319,345.62
湖南长丰汽车空调有限公司
62,490,639.13
湖南长丰汽车沙发有限责任
187,135,043.27
安徽长丰扬子汽车制造有限
208,116,241.65
长沙长丰联成汽车模具有限
3,336,003.53
湖南长丰汽车科技有限公司
2,134,104.41
永州长怡汽车电子有限公司
10,451,901.33
三菱自动车工业株式会社
19,305,993.33
广汽长丰汽车股份有限公司
2009 年年度报告
2、非经营性关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
长丰（集团）有
限责任公司
主要是公司计提长丰(集团)有限责任公司为本公司银行融资提
供担保的担保费。公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司与
关联债权债务形成原因
长丰（集团）有限责任公司续签银行融资〈担保合同〉的议案》，公
司根据每年度长丰（集团）有限责任公司提供的担保融资总额分段
按收费标准计算向长丰（集团）有限责任公司支付担保费用。
3、其他重大关联交易
（1）引进三菱 PAJERO CK 系列车型的《许可合同（CK）》和《工程技术服务合同（CK）》的关联交易
日公司与三菱自动车工业株式会社签订了引进三菱PAJERO CK系列车型的《许可合同（CK）》和《工程技术服务合同（CK）》，该两项合同已经公司 2004 年度第二次临时股东大会审议批准。《许可合同（CK）》交易价格包括入门费、开发费和提成费，其中（1）入门费为4.5亿日元(折合人民币约3375万元)；（2）开发费为1亿日元(折合人民币约750万元)；（3）提成费分为整车提成费及备件提成费，整车提成费的收费标准为从三菱自动车工业株式会社许可车型全套 CKD 件（轮胎、蓄电池、收录机及扬声器除外）的 FOB 价格中扣除三菱自动车工业株式会社向公司销售进口 CKD 件实际 FOB 价格后差额的3%；备件提成费的收费标准为公司将由或为公司制造的当地零件 (轮胎、蓄电池、收录机及扬声器除外)作为备件销售给销售商或经销商的不含税价格的3%。《技术服务合同（CK）》的交易价格包括基本工作费用和额外费用，其中基本工作费用为1.5亿日元（折合人民币约 1125 万元）；额外工作费用则按合同规定的标准计算实际发生金额。相关公告已于 2004 年 10 月 14 日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
日公司利用PAJERO CK系列车型制造技术开发生产的高端SUV系列车型产品 CFA2031（CK）车在公司的长沙星沙汽车整车生产基地正式投产下线，CK 车已经批量生产，并成为公司的主要产品之一。截至本报告期末，该项目的入门费、开发费
和基本工作费已全部支付，2009年CFA2031系列车实现利润总额6,267.29万元。
（2）长丰（集团）有限责任公司为公司提供担保的关联交易
公司2007年度股东大会审议通过了《关于公司与长丰（集团）有限责任公司续签银行融资〈担保合同〉的议案》，公司根据每年度累计长丰（集团）有限责任公司提供的担保融资总额分段按收费标准计算向长丰（集团）有限责任公司支付担保费用，收费标准为：担保融资总额10亿元以内（含10亿元）按担保总额的2%（每年）计算支付担保费
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2009 年年度报告用，担保融资总额10亿元以上的部份按1%（每年）计算支付担保费用。合同有效期为3
年，从 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。相关公告于 2008 年 4 月 19 日刊登于
《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。报告期内公司计提担保费用2,579.33万元。
(六) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。
(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。
2、担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司—衡阳风顺车桥有限公司向银行贷款提供担保的议案》，提供担保总额度为人民币 6000 万元的连带责任保证担保，担保期限为12个月。 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了担保额度为 3000 万元的《最高限额保证合同》。衡阳风顺车桥有限公司分別于日、8月25日与浦发银行长沙分行签订金额为2000万元和
1000万元的《短期贷款协议书》，贷款期限为12个月。
3、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
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(七) 承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
(1)长丰（集团）有限责任公司承诺：①持有的原非流通股股份
自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。②自
改革方案实施之日起，36 个月期满后，长丰集团在 24 个月内通过
证券交易所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股人民币 7.00 元
（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发
生派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行
长丰（集团）
除权处理）。2009 年 5 月公司实施了每 10 股转增 3 股派现金 1.00
有限责任公
元（含税）的利润分配方案，长丰集团的承诺减持价格相应调整为
司和三菱自
每股不低于 5.31 元。③自股权分置改革方案实施之日起两个月内， 动车工业株
如长丰汽车股票价格低于每股 4.30 元，长丰集团将投入累计不超
式会社均严
过人民币 1 亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式
格履行了各
来增持长丰汽车社会公众股。在增持股份计划完成后的六个月内，
长丰集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。
(2)三菱自动车工业株式会社承诺：自改革方案实施之日起，在
12 个月内不上市交易；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在
12 个月内不超过 5％，在 24 个月内不超过 10％。
在公司 2009 年 5 月 27 日公告的《详式权益变动报告书》中，
公司第一大股东广州汽车集团股份有限公司承诺，自协议转让股份
全部过户至广汽集团名下起，将继续履行长丰集团在长丰汽车股权
分置改革中所作出的全部承诺。即“自改革方案实施之日起，36
广州汽车集
收购报告书或权
个月期满后，广汽集团在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售
团股份有限
益变动报告书中
股份的价格将不低于每股人民币 7.00 元（若自股权分置改革方案
公司严格履
实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金
转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。2009年 5 月公
司实施了每 10 股转增3 股派现金 1.00元（含税）的利润分配方案，
广汽集团的承诺减持价格相应调整为每股不低于 5.31 元。”
聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：
境内会计师事务所名称
中瑞岳华会计师事务所有限公司
天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
1、公司于 2009 年 9 月 17 日召开的 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》。根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算〔号）文件的要求，公司作为国有控股上市公司“必须从省国资委中介机构库中选取具备上市公司审计资质的事务所作为年度财务决算审计中介机构”，鉴于原公司年度财务审计机构——中瑞岳华会计师事务所有限公司目前尚未进入湖南省国资委中介机构库，因此公司聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2、公司于日召开的2009年第二次临时股东大会，审议《公司关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构的议案》。因业务发展需要，经国家财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，合并后，开元信德会计师事务所有限公司有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办，因此公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项的说明
1、长丰（集团）有限责任公司于 日与广州汽车集团股份有限公司签订《股份转让协议》，将其持有的本公司国有股151,052,703股（占公司总股本的29%）转让给广州汽车集团股份有限公司。每股转让价格为人民币6.975 元，转让总价款为人民币1,053,592,605 元。股份过户事宜于日办理完毕，广汽集团持有公司29%的股份，成为公司的第一大股东，长丰集团仍持有公司21.98%的股份,为公司的第二大股东。
2、公司 日召开第四届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了
《关于公司申请向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，拟募集不超过 9
亿元人民币投向"年产3万辆CS7轻型越野汽车技术改造项目"、"补充CF2（CS6）技术改造项目流动资金"和"收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 100％股权并增资建设年产2万辆CT5皮卡技术改造项目"，该方案须经公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。该事项已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，董事会尚未将该议案提交股东大会审议。由于公司的股权结构发生重大变化，公司将根据公司的实际情况和证券市场
的状况，适时启动地该项工作。
3、公司日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行公司债券的议案》等议案，拟发行不超过 5 亿元人民币的公司债券，存续期限不超过 5 年，募集资金全部用于补充流动资金，改善财务结构。由于公司股权结构发生重大变化，公司将根据生产经营需要等实际情况，确定公司债券发行工作是否继续进行。
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四届十一次监事会决议公告
《中国证券报》C033 版
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2008 年度报告摘要
《中国证券报》C033 版
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关联交易公告
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四届十五次董事会（临时会议）决
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关联交易公告
《中国证券报》D036 版
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2008 年度股东大会决议公告
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