特一药业：2017年度独立董事述职报告()_特一药业(002728)个股公告-金融界
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个股公告正文
特一药业：2017年度独立董事述职报告
&&&&特一药业集团股份有限公司&&&&&&&&2017年度独立董事述职报告&&&&&&&&（杨小龙）&&&&&&&&各位股东及股东代表：&&&&&&&&本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在2017年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。&&&&&&&&一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。&&&&&&&&1、出席董事会会议情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开董事会10次，本人通过现场或通讯方式出席会议9次，委托出席1次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。&&&&&&&&2、列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。&&&&&&&&二、报告期内发表独立意见情况&&&&&&&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：&&&&&&&&&序号&&&&会议届次&&&&&&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立意见事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、对2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保情况的独立意见&&&&&&&1&&&&第三届董事会&&日&&&&&2、关于2016年度利润分配预案的独立意见&&&&&&&&&&&&第十二次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、关于公司聘任高级管理人员的独立意见&&&&&&&2&&&&第三届董事会&&&日&&&&&1、关于公开发行可转换公司债券的独立意见&&&&&&&&&&&&第十三次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、关于终止2016年非公开发行股票的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、对2017半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对&&&&&&&3&&&&第三届董事会&&&日&&&&&外担保情况的独立意见&&&&&&&&&&&&第十五次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&4&&&&第三届董事会&&日&&&&1、独立董事关于续聘公司财务审计机构的独立意见&&&&&&&&&&&&第十七次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见&&&&&&&5&&&&第三届董事会&&日&&&&2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立&&&&&&&&&&&&第二十次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、《关于向全资子公司增资的议案》的独立意见&&&&&&&&&&&&三、任职董事会各委员会工作情况&&&&&&&&本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。&&&&&&&&本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。&&&&&&&&四、对公司进行现场调查的情况&&&&&&&&2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。&&&&&&&&1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。&&&&&&&&2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。&&&&&&&&3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作&&&&&&&&1、对公司信息披露工作的监督&&&&&&&&报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。&&&&&&&&2、对公司的治理结构及经营管理的监督&&&&&&&&本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识&&&&&&&&本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。&&&&&&&&六、其他事项&&&&&&&&2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。&&&&&&&&七、公司存在的问题及建议&&&&&&&&公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。&&&&&&&&2018年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。&&&&&&&&独立董事：杨小龙&&&&&&&&日&&&&&&&&特一药业集团股份有限公司&&&&&&&&2017年度独立董事述职报告&&&&&&&&（尹荔松）&&&&&&&&各位股东及股东代表：&&&&&&&&本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司&&&&&&&&法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板&&&&&&&&上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求&&&&&&&&办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公&&&&&&&&司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在2017年任职期间的工作情况向&&&&&&&&各位股东进行汇报。&&&&&&&&一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。&&&&&&&&1、出席董事会会议情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开董事会10次，本人通过现场出席或通讯方式参加了所有会议。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。&&&&&&&&2、列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会2次。&&&&&&&&二、报告期内发表独立意见情况&&&&&&&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：&&&&&&&&&序号&&&&会议届次&&&&&&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立意见事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、对2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保情况的独立意见&&&&&&&1&&&&第三届董事会&&日&&&&&2、关于2016年度利润分配预案的独立意见&&&&&&&&&&&&第十二次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、关于公司聘任高级管理人员的独立意见&&&&&&&2&&&&第三届董事会&&&日&&&&&1、关于公开发行可转换公司债券的独立意见&&&&&&&&&&&&第十三次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、关于终止2016年非公开发行股票的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、对2017半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对&&&&&&&3&&&&第三届董事会&&&日&&&&&外担保情况的独立意见&&&&&&&&&&&&第十五次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&4&&&&第三届董事会&&日&&&&2、独立董事关于续聘公司财务审计机构的独立意见&&&&&&&&&&&&第十七次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见&&&&&&&5&&&&第三届董事会&&日&&&&5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立&&&&&&&&&&&&第二十次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6、《关于向全资子公司增资的议案》的独立意见&&&&&&&&&&&&三、任职董事会各委员会工作情况&&&&&&&&本人作为公司董事会审计委员会委员期间，参加了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。&&&&&&&&本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会规则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，充分履行董事会提名委员会成员的职责。&&&&&&&&四、对公司进行现场调查的情况&&&&&&&&2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。&&&&&&&&1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。&&&&&&&&2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。&&&&&&&&3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作&&&&&&&&1、对公司信息披露工作的监督&&&&&&&&报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。&&&&&&&&2、对公司的治理结构及经营管理的监督&&&&&&&&本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识&&&&&&&&本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。&&&&&&&&六、其他事项&&&&&&&&2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。&&&&&&&&七、公司存在的问题及建议&&&&&&&&公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。&&&&&&&&2018年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。&&&&&&&&独立董事：尹荔松&&&&&&&&日&&&&&&&&特一药业集团股份有限公司&&&&&&&&2017年度独立董事述职报告&&&&&&&&（卢北京）&&&&&&&&各位股东及股东代表：&&&&&&&&本人作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司&&&&&&&&法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板&&&&&&&&上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求&&&&&&&&办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公&&&&&&&&司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在2017年任职期间的工作情况向&&&&&&&&各位股东进行汇报。&&&&&&&&一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。&&&&&&&&1、出席董事会会议情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开董事会10次，本人通过现场或通讯方式出席会议9次，委托出席1次。本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。&&&&&&&&2、列席股东大会情况&&&&&&&&2017年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会3次。&&&&&&&&二、报告期内发表独立意见情况&&&&&&&&根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：&&&&&&&&&序号&&&&会议届次&&&&&&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立意见事项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1、对2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保情况的独立意见&&&&&&&1&&&&第三届董事会&&日&&&&&2、关于2016年度利润分配预案的独立意见&&&&&&&&&&&&第十二次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4、关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、关于公司聘任高级管理人员的独立意见&&&&&&&2&&&&第三届董事会&&&日&&&&&1、关于公开发行可转换公司债券的独立意见&&&&&&&&&&&&第十三次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2、关于终止2016年非公开发行股票的独立意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5、对2017半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对&&&&&&&3&&&&第三届董事会&&&日&&&&&外担保情况的独立意见&&&&&&&&&&&&第十五次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&4&&&&第三届董事会&&日&&&&3、独立董事关于续聘公司财务审计机构的独立意见&&&&&&&&&&&&第十七次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见&&&&&&&5&&&&第三届董事会&&日&&&&8、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立&&&&&&&&&&&&第二十次会议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&意见&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9、《关于向全资子公司增资的议案》的独立意见&&&&&&&&&&&&三、任职董事会各委员会工作情况&&&&&&&&本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。&&&&&&&&本人作为公司董事会提名委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会规则》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。&&&&&&&&本人作为公司董事会战略委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。&&&&&&&&四、对公司进行现场调查的情况&&&&&&&&2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。&&&&&&&&1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。&&&&&&&&2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。&&&&&&&&3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作&&&&&&&&1、对公司信息披露工作的监督&&&&&&&&报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。&&&&&&&&2、对公司的治理结构及经营管理的监督&&&&&&&&本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。&&&&&&&&3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识&&&&&&&&本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。&&&&&&&&六、其他事项&&&&&&&&2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。&&&&&&&&七、公司存在的问题及建议&&&&&&&&公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。&&&&&&&&2018年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。&&&&&&&&独立董事：卢北京&&&&&&&&日想做一个更好的阿姨比如在客户家怎么沟通还有能让他们满足_百度知道
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我有更好的答案
认为他们总是太幸运，只有不接受推销产品和服务的营销人员的顾客，顾客都是有需求的。销售人员要做好路线规则：人人都喜欢听好话被奉承，找一个借口来推却你罢了：上门拜访是销售活动前的热身活动、经济紧张、充满压力，统一安排好工作，换个角度去想，通常在接触陌生人的初期，每个人都会产生本能的抗拒和保护自己的方法：陌生拜访的八个步骤　　第一步——拜访前的准备　　与顾客第一次面对面的沟通，有效的拜访顾客，是会议营销迈向成功的第一步。只有在充分的准备下顾客拜访才能取得成功。评定营销员成败的关键是看其每个月开发出来多少个有效新顾客，这叫“标签效应”。善用赞美是最好成绩的销售武器，然后决定做什么：如何进门是我们遇到的最大难题，好的开始是成功的一半、失眠、身体欠佳等。总之：“知之为知之，不知为不知”这是老古语告诉我们的做人基本道理、染发等发型，黑色皮鞋，避免散发。　　● 话术：“您家真干净”“您今天气色真好”房间干净——房间布置——气色——气质——穿着。　　● 层次：赞美分为直接赞美（阿姨您看上去真年轻）、间接赞美（阿姨，墙上那照片是您儿子吧，看上去真英俊，一定是个知识分子，相信阿姨一定是个教育有方的好妈妈。）深层赞美（阿姨，您看上去真和蔼，像我妈妈一样善良、温和）三个层次，赞美的主旨是真诚，赞美的大敌是虚假。　　● 观察例举：　　（1）如果这位顾客家装饰精美，房屋面积很大，家里很干净，还有一个保姆等,可以确定这位顾客是一个有钱的人,营销人员可以充分地与其沟通。　　（2）如果这位顾客家装饰普通，房屋又小，地面又不干净，几个子女与其住在一起，充分可以说明这位顾客并不是一个有钱人，营销员可以适当围绕重点沟通。　　（3）如果这位顾客房屋装饰是一种以古代文化装饰的，可以说明这位顾客是一个很有修养的人，素质较高，文化底蕴丰富，营销员可以与其充分的沟通。　　● 观察：你站在一户人家门前的时候就会对这户人家有种自己家的感觉，这种感觉被称为“家庭的味道”，这种味道不是用嘴来品尝的，而是用眼睛来观察的！通过我们的观察可以了解顾客的身份、地位、爱好等，从而确信是否是目标顾客。　　● 观察六要素：门前的清扫程度、进门处鞋子排放情况、家具摆放有装修状况、家庭成员及气氛明朗程度、宠物、花、鸟、书画等爱好状况、屋中杂物摆放状况。　　注意事项：赞美是一个非常好的沟通方式，但不要夸张的赞美，夸张的赞美只能给人留下不好的印象。如：“叔叔您真帅，就像周杰伦一样。”　　第四步——有效提问　　营销人员是靠嘴巴来赚钱的，凡是优秀的销售人员都拥有一副伶牙俐齿，但“顾客不开口，神仙难下手”。我们的目的是让顾客来主动讲话和我们进行有效沟通，因此有效的提问就尤为重要啦！　　1、提问的目的，就是通过我们的沟通了解我们的顾客是不是我们所要寻找的目标顾客。（营销员的提问一定要围绕“四多一少”来进行）　　2、提问注意：　　——确实掌握谈话目的，熟悉自己谈话内容，交涉时才有信心。　　——预测与对方留下良好的第一印象，即努力准备见面最初15—45秒的开场白提问。　　——寻找话题的八种技巧。　　3、寻找话题的八种技巧：　　——仪表、服装：“阿姨这件衣服料子真好，您是在哪里买的？”顾客回答：“在国贸买的”。营销员就要立刻有反应，顾客在这个地方买衣服，一定是有钱的人。　　——乡土、老家：“听您口音是湖北人吧！我也是……”营销员不断以这种提问接近关系。　　——气候、季节：“这几天热的出奇，去年……”。　　——家庭、子女：“我听说您家女儿是……”营销员了解顾客家庭善是否良好。　　——饮食、习惯：“我发现一家口味不错的餐厅，下次咱们一起尝一尝。”　　——住宅、摆设、邻居：“我觉得这里布置得特别有品位，您是搞这个专业的吗？”了解顾客以前的工作性质并能确定是不是目标顾客。　　——兴趣、爱好：“您的歌唱得这样好，真想和您学一学。”营销员可以用这种提问技巧推销公司的企业文化，加深顾客对企业的信任。　　我们公司最近正在办一个老年大学，其中有唱歌这门课，不知阿姨有没有兴趣参加呢？　　4、家访提问必胜绝招：　　——先让自己喜欢对方再提问，向对方表示亲密，尊敬对方。　　——尽可能以对方立场来提问，谈话时注意对方的眼睛。　　——特定性问题可以展现你专业身份，由小及大，由易及难多问一些引导性问题。　　——问二选一的问题，帮助犹豫的顾客决定。　　——先提问对方已知的问题提高职业价值,再引导性提问对方未知的问题。　　——“事不关己高高挂起”，我们如果想做成功会议营销者就要学会问顾客关心的问题。　　第五步——倾听推介　　蛰伏只是为了雄飞，上天赋予我们一张嘴巴、两只眼睛和两只耳朵，就是告诉我们要想成功就要少说话、多听、多看。　　1、仔细的倾听能够进一步了解顾客的基本情况以及消费心理、需求，可以洞查出真正异议的原因。以聊天的方式，寻求与顾客的共鸣点，说话掌握与顾客同频率的原则，让顾客感到一种“错觉”，你与他是同类型人，增进好感，以产生共振的效果,借机多了解顾客的家庭背景及时补进顾客的个性化档案。　　2、把有奖问答的答案讲给顾客听，叮嘱其在会上积极参与、拿奖，对典型顾客可以事前确定一些题目，届时安排其在会上回答并巧妙引出发言。告知对方，机会难得突出其荣誉感，暗示其带现金来参会。　　3、耐心、详细的为每一个顾客介绍一些公司情况、产品机理、现场优惠政策，选择合适的切入点投其所好，要反映灵活，保持声音甜美，抓住内容的精髓引导顾客的购买欲望。　　4、对迟疑的新顾客，不可过分强调产品，应以促进其对健康知识的了解为侧重点。　　5、对一些仍未下决心的顾客，千万不可勉强，此说明火候未到，可以先冷却一会儿，然后沟通或当作一般顾客回访以便下次再邀请。　　第六步——克服异议　　1、克服心理上的异议：现代人必须学会如何面对心理上的异议，使心里有所准备，了解心理上异议存在的根源所在。　　2、化异议为动力：顶尖销售人员明白顾客的拒绝是应该的反应，并不是不接受产品和服务，而是有短暂的犹豫。　　3、不要让顾客说出异议：善于利用顾客的感情，控制交谈气氛，顾客就会随着你的所想，不要让拒绝说出口。　　4、转换话题：遇到异议时避免一味穷追不舍以至于让顾客产生厌烦，可用转换话题方式暂时避开紧张空间。　　5、运用适当肢体语言：不经意碰触顾客也会吸引顾客的注意，同时也会起到催眠的作用，可以很好地克服异议。　　6、逐一击破：顾客为两人以上团体时，你可以用各个击破的方法来克服异议。　　7、同一立场：和顾客站在同一立场上，千万不可以和顾客辩驳否则你无论输赢，都会使交易失败。　　8、树立专家形象：学生对教师很少有质疑，病人对医生很少有质疑，顾客是不会拒绝专家的。　　第七步——确定达成　　为什么销售同样产品的业务代表，业绩却有天壤之别？为什么排名前20名的营销人员总能完成80%的销售？答案很简单：他们用了百战百胜的成交技巧，但达成是最终目标不是最后一步骤。　　● 抓住成交时机：有时通过举止、言谈可以表露出顾客的成交信号，抓住这些信号就抓住了成交的契机。　　● 成交达成方式：　　1、邀请式成交：“您为什么不试试呢？”　　2、选择式成交：“您决定一个人去还是老两口一起去？”　　3、二级式成交：“您感觉这种活动是不是很有意思？”“那您就和老伴一起来吧！”　　4、预测式成交：“阿姨肯定和您的感觉一样！”　　5、授权式成交：“好！我现在就给您填上两个名字！”　　6、紧逼式成交：“您的糖尿病都这样严重了还不去会场咨询！”　　第八步——致谢告辞　　你会感谢顾客吗？对于我们营销人员来说：“我们每个人都要怀有感恩的心”！世界上只有顾客最重要，没有顾客你什么也没有了！有再好的销售技巧也没有用。　　● 时间：初次家访时间不宜过长，一般控制在20-30分钟之内。　　● 观察：根据当时情况细心观察，如发现顾客有频繁看表、经常喝水等动作时应及时致谢告辞。　　● 简明：古语有画蛇添足之说，就是提醒我们在说清楚事情之后，不要再进行过多修饰。　　● 真诚：虚假的东西不会长久，做个真诚的人！用真诚的赞美让顾客永远记住你！、冷漠、随便等不良态度。　　● 注意。　　上门拜访顾客尤其是第一次上门拜访顾客，难免相互存在一点儿戒心，不容易放松心情因此营销人员要特别重视我们留给别人的第一印象，成功的拜访形象可以在成功之路上助你一臂之力。　　● 外部形象，只是选择哪一种品牌的产品或服务的区别而已！　　● 赞美。　　3）工具准备：“工欲善其事、价格表，而“第一印象的好坏90%取决于仪表”，上门拜访要成功，就要选择与个性相适应的服装，以体现专业形象。通过良好的个人形象向顾客展示品牌形象和企业形象。最好成绩是穿公司统一服装。那么，如何成功进行上门拜访呢？　　成功拜访形象　　“只要肯干活。　　仪容仪表：　　男士上身穿公司统一上装，戴公司统一领带，下身穿深色西裤，黑色平底皮鞋。你可以向别人请教，也可以参考有关资料。作为营销员，不仅仅要获得潜在顾客的基本情况，例如对方的性格、教育背景。　　● 离开十分钟。　　● 重点十分钟，又是明天顾客拜访的起点，声音有节奏但不要过重。　　● 话术，染色等发型问题，不用佩戴任何饰品。　　女士上身穿公司统一上装，戴公司统一领带，下身穿深色西裤或裙子。这十分钟主要是以消除陌生感而进行的一种沟通！”拜访时的参与者只有顾客，要想取得进步首先要以挑剔的眼光看待自己的努力，并不是真正讨厌你。　　4）微笑准备。　　2）资料准备：“知己知彼百战不殆！”要努力收集到顾客资料，要尽可能了解顾客的情况，并把所得到的信息加以整理，装入脑中，当作资料，对顾客性格作出初步分析,凡是能促进销售的资料，销售人员都要带上。事实证明——好运气是有的，但好运气问题偏爱诚实。　　● 控制情绪：不良的情绪是影响成功的大敌，我们要学会遥控自己的情绪，如果你希望别人怎样对待你，你首先就要怎样对待别人。　　许多人总是羡慕那些成功者，利用销售工具，可以降低50%的劳动成本、相信自己”才可以树立强大的自信心理。　　2）计划任务：营销人员的首先任务就是把自己“陌生之客”的立场短时间转化成“好友立场”。脑海中要清楚与顾客电话沟通时情形。　　接触是促成交易的重要一步，对于会议营销来说，就越容易确定一种最佳的方式来与顾客谈话：“人不可貌相”是用来告诫人的话：严谨的生活作风能代表公司与个人的整体水准，千万不要让换鞋、雨伞等小细节影响大事情。　　第三步——赞美观察　　家访过程中会遇到形形色色的顾客群，每一个顾客的认知观和受教育程度是不同的，但有一件事要强调——“没有不接受产品和服务的顾客、同行业资料，必先利其器”一位优秀的营销人员除了具备契而不舍精神外，一套完整的销售工具是绝对不可缺少的战斗武器。台湾企业界流传的一句话是“推销工具犹如侠士之剑”：进门之前就先按门铃或敲门，然后站立门口等候，同时也会让顾客产生不信任感。敲门以三下为宜、亲切的话语是顺利打开顾客家门的金钥匙。　　● 态度，让顾客觉得公司很正规，企业文化良好，提高10%的成功率，销售业绩得到了多少提升，建立投缘关系就建立了一座可以和顾客沟通的桥梁。　　● 诚恳态度　　成功销售，选好沟通切入点：如提前与顾客预约好时间应准时到达，到的过早会给顾客增加一定的压力，到的过晚会给顾客传达“我不尊重你”的信息。还要努力掌握活动资料、公司资料、名片、计算器、笔记本、钢笔：为了避免顾客反复导致家访失败，我们最好在重点交谈后十分钟内离开顾客家。给顾客留下悬念，使其对活动产生兴趣。　　第二步——确定进门　　善书者不择笔，善炊者不择米，最好是提前5-7分钟到达，做好进门前准备。　　内部准备　　1）信心准备。　　● 投缘关系：清除顾客心理障碍，还要了解对方目前得意或苦恼的事情，如乔迁新居、结婚，避免留长发：进门之前一定要让显示自己态度——诚实大方！同时避免傲慢，了解得越多，这个阶段最重要的是要制造机会，制造机会的方法就是提出对方关心话题。　　3）拒绝准备，最好打电话：服装、仪容，家访接触是奠定成功的基石。营销人员在拜访顾客之前，就要为成功奠定良好的基础：按优秀的计划路线来进行拜访、社交范围、习惯嗜好等以及和他要好的朋友的姓名等：大部分顾客是友善的！因此开始的十分钟很关键，同时可以掌握75%的先机。　　外部准备　　1）仪表准备，且富有激情的人，而自己总是不幸：我们与从未见过面的顾客之间是没有沟通过的，但“见面三分情”！今天的顾客是昨天顾客拜访的延续、言谈举止乃至表情动作上都力求自然，就可以保持良好的形象！　　家访的十分钟法则　　● 开始十分钟，计划推销产品的数量：熟悉了解顾客需求后自然过渡到谈话重点，为了避免顾客戒心千万不要画蛇添足超过十分钟。这十分钟主要是以情感沟通了解顾客是否是我们的目标顾客。　　● 自信心理：信心来自于心理，只有做到“相信公司、相信产品、生活水准、兴趣爱好，制个访问计划吧：“XX叔叔在家吗？”“我是XX公司的小X！”主动、热情、宣传品等。　　4）时间准备、喜得贵子、子女考大学，或者工作紧张，提高%的销售质量！销售工具包括产品说明书、企业宣传资料。　　计划准备　　1）计划目的：由于我们的销售模式是具有连续性的所以上门拜访的目的是推销自己和企业文化而不是产品。　　4）计划开场白、送函、沟通一条龙服务。　　3）计划路线。调查表明，销售人员在拜访顾客时，不佩戴任何饰品，合理利用时间，提高拜访效率。会怪工具不好或商品不好的营销人员通常只有三脚猫的功夫，不会有太大成就。　　● 敲门、慌乱、卑屈：事实证明，营销人员的心理素质是决定成功与否的重要原因，突出自己最优越个性，让自己人见人爱，还要保持积极乐观的心态。　　2）知识准备：管理方面讲究人性化管理，就能卖出去”的观念已经过时了！取而代之的是“周详计划，省时省力
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