扩散！这些都是传销（附名单），沾上就血本无归！_凤凰科技
扩散！这些都是传销（附名单），沾上就血本无归！
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日，南京警方通报，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。
去年8月，有媒体报道，钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路。同时，投资人发现，所谓的钱宝APP已经无法提现。
但实际上，早在去年4月份，钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录，而理由，正是通过登记的住所或者经营场所无法联系。同时，有网友反映，其在咨询钱宝客服关于钱宝在广州的分公司的地址信息时，被答复“地址不方便告知”、“很抱歉”。钱宝多地分公司疑似已经集体跑路。
套路终究是套路。今天给大家来一次最全盘点，曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：
最常见的骗局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万名。
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
温州书画宝骗局
炎黄文交所骗局
南京钱宝网理财骗局
胜威国际集团
MMM理财骗局
云世纪SKY理财骗局
御花园理财骗局
马来西亚保绿木拆分盘
最泛滥的骗局
微商传销，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
湖南安化黑茶传销
南京天策金粮
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器骗局
此外，还有河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
最高明的骗局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
最隐蔽的骗局
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：
上线一个月，非法集资超10亿元。
董事长被判15年涉案金额240亿。
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，
上万司机资金被套。
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗
最时髦的骗局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；
亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇等。
最无耻的骗局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
saivian赛比安
最无德的骗局
慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：
此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融骗局！
最初级的金融诈骗，是各种短信电话。
概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。
能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗，是非法集资。
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗，是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：
难道是我长得漂亮吗？
如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？
如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？
别再被高息诱惑了！毕竟：
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金！
来源：杭州交通918综合发布
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发表时间： 15:18
炒外汇为何亏损，喊单子的都是骗子，还我血汗钱！ &&
顺势为王188 发表在
华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-340-1.html
　　喊单一般是在现货里边才会有，能给喊单交易的一般做的平台都是黑平台，这就已经和现货没什么区别了。黑平台的资金不会外流，也就是在平台里边，所以说跟所谓的现货市场相比只是换了一层皮。外汇的黑平台大多数是现货的平台做不下去，或者是直接在外汇的交易平台上上架了一些货币黄金交易，美名曰---------外汇。在现货市场被国家严查之后很多现货平台转到外汇，但是在这种交易商做单会有手续费，对于正规的外汇交易市场只可能存在点差，没有手续费，有手续费的交易平台你也可以认为是黑平台。所以才会出现黑平台交易商做的是市商，也就简单的换句话说拿的就是头寸，只不过现货市场和外汇市场的叫法不一样。
　喊单的人从刚开始的不收费用只是说收手续费，但是收手续费的只会让你频繁交易，所以说他们收的不是手续费，而是一味的让你扛单，做一笔两笔两三笔单子抗到爆仓。他们的喊单和现货的喊单一样，说是一笔单子进去一直扛着点差就低，成本小，但是，你是做投资的该有的成本还是有，而不是为了只做一两笔单子减少点差而去搭上自己的成本。
　　外汇市场和现货市场是不一样的，外汇里边交易的产品比较多，你可以同时交易一种两种或者三种。因为技术总是有限，而不是说只是看一个货币的行情，不要以为守着总有回来的一天，你不知道的是这样的做法就是要你的本金，而不是给你赚钱。技术分析加上交易策略的执行和搭配才会有最终的盈利。有人会说也有人做一直做黄金也赚了特别多。请问，他亏损的时候你知道吗？要知道，投资的时候亏亏赚赚很正常，收益稳定增长就可以了。如果一直赚你就要注意了，因为一直赚着的时候可能黑天鹅就在后面，让你跌入万丈深渊，赚的亏进去了，本金也没了。所以说给你喊单的，做一两个两三个货币，然后让你一直扛着你要注意了，让你们一直扛着要你们的本金，吃你们的本金。
　　做单的交易记录可以作为参考，但是一定要注意。交易里边只有赚没有亏的那种，可信吗？谁能做到百分之百的正确？巴菲特索罗斯都不行，索罗斯做空其他的货币产生了很丰厚的利润，但是他在做空人民币的时候却被打了脸。什么意思？没有绝对的百分之百每一单都赚钱，换句话来说就是交易记录上的每一单都赚钱没有任何亏损的这种是假的交易记录，所以你也就没有相信他的理由了。再牛逼的人都会有漏洞，百密总有一疏，人非圣贤。
　　其实投资者到金融市场投资的初衷都是为了赚钱，或者是改善生活品质，或者需要大量资金周转，投资现货，外汇，股票都没什么区别，重要的是可以真正的赚钱。但是很多投资者都有一个误区，在哪里亏损了就一定要在哪里赚回来，反而亏损的越来越多。前段时间有个投资者加到我，在大连贵金属跟着平台老师做单亏损了20多万，账户还剩10万左右，说什么都要继续投资现货，究其原因，就是觉得他的本金在大连贵金属，就应该在大连贵金属赚回来，结果听信平台老师的花言巧语，承诺可以帮他赚回来，不多时就爆仓出局了，账户余额不到2万。国内现货平台运营模式下，跟着平台老师不可能盈利，投资者亏损就是他们的目的，而且国家正在整顿现货市场，这个时候进入现货市场不知道是胆子太大还是完全不了解这个市场，没看到现货平台整顿关停的新闻吗？
最后介绍一下我们自己，我们只是一个专门做盈利的技术分析团队，只做技术，不属于任何平台或者交易商，在金融市场有成熟的技术和操作方案，各种操作方案健全。金融市场如果说哪个客户无论是做股票，做期货，做现货，做外汇亏损了，或者被坑了，来找我，我可以帮助你们挽回损失收取盈利分成。
我只是在帮你们挽回损失的同时拿到自己应得的那一部分，做外汇我们只用大的交易商监管下的国际外汇平台，不做国内的小平台，所以你亏钱对我没有任何好处，因为你亏的钱是亏损到金融市场了，亏损对于你来说是赔钱，对于我来说是白干，我们目标一致，坚决不让账户亏损，互利共赢才能在这个市场走的更加长远。（专业投资咨询微信L9489488）
作者声明：本帖为本人原创，未经本人和华声论坛许可，不得转载
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以“炒外汇”为名的13级传销案了结 二号人物鸣冤“我也是受害者”
来源：汇讯网
作者：佚名
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　　今日从北京法院审判信息网获悉，一起打着“炒外汇”的旗号，总涉案金额达人民币1209.91万元，下线发展至13级的金融传销案得到了结。被告人陆某被判处有期徒刑三年，罚金人民币15万元。
　　判决书信息显示，陆某为阿尔卑斯资产管理信托公司(以下简称API公司)河北地区区域代理董某(在逃)的直接下线，他们主要通过开展理财讲座的方式向投资人宣传API公司炒外汇的经营模式和收益结构，吸引投资人投资，并向投资人介绍发展下线可以获取层级佣金。
　　公司将投资人分为普通投资人、主任、副经理、经理、总监和区域总监等六个级别，每个级别完成公司规定的发展下线投资总金额和团队当月发展金额后，可获得级别晋升和1000美元到3万美元不等的工资。
　　作为董某直接下线，陆某自2014年1月加入后，在一年内的时间共发展下线13级。据证词，陆某在多个微信群内按照董某的要求从事业务介绍、会员注册、会议通知等活动，且每月领取固定报酬。
　　传销模式揭秘
　　据另一被告人黄某的判决书信息，API公司对外宣称对外汇市场进行多年研究后开发 API智能交易系统，能够成功操作外汇交易，为客户带来高额稳定收入。其经营模式为，将投资金额分为1万、3万、5万、10万、20万美元以上五个档次，宣称投资金额越大，获得收益越高。引诱参加者继续发展他人参加，获得财物。
　　该传销组织的三种返利模式分别为：第一种是账户盈利。外汇交易平台一周交易5天，一天可操作3至5手(1手是本金的10%)，交易一次手续费 至少为20美元。交易在300手以内的，后台给每手返4美元；301手至600手的，每手返5美元；601手以上的以此类推。交易每满100手，上述返佣方能打到账户上，其中，80%进入账户余额，20%进入“得存基金”账户。
　　第二种是层级返利。以交易300手以内的投资人为例，其每交易一手，获得返佣4美元，其介绍人(上线)可获奖励2美元，5级以内的其他上线可获奖励1美元。
　　第三种是特许经营代理盈利。API公司推行省、市、县3级区域代理，代理费分别为100万、25万、5万美元，每手交易返佣分别是2、1.5、1美元，代理基本收入为该区域交易手续费返佣乘以客户交易量。
　　上诉无果
　　虽然陆某以“是传销活动受害者，不是董某的助理，也没从董某处领取过工资。”等为由提出上诉，但二审法院认为，陆某对于传销轰动的运行和传销组织的扩大具有重要作用，其所管理的对象是传销组织的交流平台，协调的内容是传销活动顺畅运行的重要环节，可以认定为API公司传销活动的组织者、领导者。此外，陆某下线报案人数36人，报案人员的投资额超过了250万元，涉案金额较大，情节严重，所以决定驳回其上诉。
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我来说两句
文明上网，不传谣言
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1234567891064家非法外汇或资金盘公司曝光，马来西亚真是金融传销“乐园”诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多？无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。马来西亚是东南亚主要的发展中国家，它的地理位置优越，东部与印尼、菲律宾、文莱相邻，北部与泰国接壤，南部是全球金融中心新加坡。马来西亚人口超过3000万，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。马来西亚的法定货币为林吉特（Ringgit），国际货币符号为MYR。该国的经济依赖出口，而林吉特的汇率波动会对经济产生较大的影响。过去的几年来，美元兑林吉特几年间下跌到目前的4.26，资本外流成为国内的主要问题。而金融诈骗犯们就偏爱国内货币贬值造成资本外流的国家。近几年来，我们不断听闻马来西亚的各种庞氏骗局坑害投资者。毫无疑问，马来西亚是金融传销公司的“乐园”。马来西亚的监管定义模糊和很多发展中国家一样，马来西亚由两大机构合作监管国内的金融投资活动——马来西亚央行（BNM）和马来西亚证券委员会（SC）。但是问题也来了。马来西亚央行希望在一定程度上控制林吉特的波动，采取措施抑制不必要的资金外流，采取的措施就是严控外汇交易，只允许持牌银行和金融机构运营。SC监管交易所交易产品、商品和外汇期货，并规范经纪商的活动。马来西亚在《外汇管制法》中规定，任何人涉及到非授权交易商进行外汇交易的行为都属违法。但是，该国监管并未明确对在线外汇交易做出表态，马来西亚有关零售外汇交易还有2个矛盾的规定：● 你只能和持牌金融机构进行外汇交易；● 与未持牌金融机构进行的海外投资活动中，每场交易最高资金不可超过10,000林吉特。但是，法律并未明确“零售外汇交易”到底对应哪一个规定。零售交易者与一家离岸经纪商交易，这是在交易外汇，还是进行海外投资呢？任何人都说不清道不明，诈骗也就由此而生。马来西亚外汇诈骗的本质是什么？由于林吉特贬值，马拉西亚居民往海外投资的欲望更加强烈。大量居民甚至举债数百万林吉特进行投资。要想吸引人，投资项目介绍中常常写着“月回报率高达20%，甚至更高”。马来西亚一名金融记者曾如此表示：“很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。尽管多年来，媒体和监管机构都在重复警告这类项目的特征和高风险，但是依然有大量居民陷入其中，一场诈骗亏损能达到数十亿林吉特。”BNM和SC花了很大力气调查未授权、和带有诈骗性质的投资项目，BNM的警告名单上包含288家公司和项目，SC则包含188个公司及项目，这个数字还在不断增加。已垮台的外汇投资诈骗项目马来西亚的诈骗不局限于国内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓，30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR（解救普通人）被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%，而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币（约1亿美元），真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局，直到其创办人李宗圣被捕，都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。此外，马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查，比如Change Your Life（CYL）、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外，这些诈骗全部以高额利润作为噱头。2015年，马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本（Easy Capital）和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元，估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗，然后一夜间卷款潜逃，人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。两个月27家大马资金盘公司出事今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中，有21家的创办人已经失联，1家疑似崩盘、3家推出转盘计划，仅有两家退回部分款项，其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。4月1.JJPTR（部分退款）2.BSV（部分退款）3.Richway（转盘）4.CYL（转盘）5.WMS（转盘）6.Paramount（失联）7.Evergreen（失联）8.Visfuture（失联）9.GMFX（失联）10.GD（失联）11.Gaming 339（失联）12.WVC（失联）13.TRF（失联）14.PDM（失联）15.Maxflex（失联）16.Afx（失联）5月1.KKC（失联）2.CMGFIC（失联）3.CG International（失联）4.Dreamwayz（失联）5.The Royal Club（失联）6.GSR（失联）7.Wealth Venture Capital（失联）8.WMS Capital（失联）9.Paramout 8888（失联）10.TF腾飞（失联）11.Livecoin（传已崩盘）如何区分诈骗？BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：· 承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间；· 任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；· 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；· 绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；· 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；· 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；· 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资） 7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资） 8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团） 9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股诈骗） 10）刮刮乐集团（诈骗集团） 11）Asian Bitcoin（虚拟币交易） 12）Genneva（金玉华黄金骗案） 13）Mc Ocean（非法集资） 14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资 15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团） 16）Mu Club (香港lucky 2 u )（无牌非法集资诈骗集团） 17）马来西亚MC 天使基金（money game )金字塔非法集资 18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 19）GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗 20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 24）天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 25）GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资 27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局） 28）ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会） 29）ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗） 30）MY AUNEW （快速致富非法集资诈骗集团） 31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠会） 32）位址C INTERNATIONAL （非法集资诈骗集团） 33）Organo Gold Coffee （非法金字塔传销） 34）Island red coffe 红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗） 35）真善美（标会诈骗集团）非法集资 36）Riway (快速致富传销） 37）Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销） 38）1Whp ( 金字塔老鼠会） 39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）40）UMATRIN 优美庭（非法集资）注册与商业性质不同 43）五军克拉币 K COIN （虚拟币诈骗盘） 44）龙珠果（非法集资诈骗盘） 45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖） 46）赢讯通 （非法集资诈骗盘） 48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会） 49）沉香木（诈骗集团） 50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会） 51）Public Golden House （黄金诈骗公司） 52）Emgoldex (无牌黄金交易，非法集资派息） 53）BClifestyle （非法集资） 54）GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团) 55）MIS 广告点击诈骗集团 56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团 57) T&G Global(非法欺骗良家妇女)58）JJPTR （资金盘，已崩盘且部分退款）59）Bitkingdom60）JJ Global Network61) JJ Poor To Rich62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）63）Pruton Mega Holding Limited64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。
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