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白银有色：关于控股公司对外投资的公告证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临 027 号 白银有色集团股份有限公司 关于控股公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 白银有色集团股份有限公司间接控股公司第一黄金集团有限公司拟投资 不超过 2 亿美元（按照 2017 年 4 月 21 日央行中间价 1 美元等于 6.8823 人民币折算，折合人民币约：13.76 亿元）参与参股公司南非斯班一黄金 有限公司配股增发 本次投资尚需取得公司当地政府主管部门审批或备案 本次投资尚需获得第一黄金董事会审议及南非斯班一黄金有限公司股东 大会批准 截至目前，第一黄金集团有限公司能否参股认购南非斯班一黄金有限公 司增发股票及最终认购金额尚存在不确定，请投资者注意投资风险 一、投资概述 （一）白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股 公司南非斯班一黄金有限公司（Sibanye Gold Limited，以下简称“斯班一”）拟以 22 亿美元收购美国静水矿业公司（Stillwater Mining Company，以下简称“静 水公司”）100%的股权，同时向静水公司提供 4.77 亿美元贷款，并支付交易费用 1.3 亿美元，交易总金额 28.1 亿美元。具体详见公司同日披露的公告《关于参股 公司收购资产的公告》（公告编号：2017-临 026 号）。 斯班一计划在股东大会表决通过收购静水公司相关事项后，先期通过银行贷 款和自有资金完成收购交割，后续通过美元发债和配股增发等方式募集资金，其 中配股增发拟募集不少于 7.5 亿美元，斯班一现有股东具有优先购买权。截至目 前，公司通过间接控股公司第一黄金集团有限公司（Gold One Group Limited， 1 以下简称“第一黄金”）持有斯班一 19.46%的股份，是斯班一的第一大股东。 公司拟通过第一黄金参与本次斯班一配股增发项目，投资金额不超过 2 亿美 元（按照 2017 年 4 月 21 日央行中间价 1 美元等于 6.8823 人民币折算，折合人 民币约：13.76 亿元），配股完成后，第一黄金预计持有斯班一 19.46%的股份， 仍为斯班一第一大股东。 （二）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资斯班一配股增 发项目的提案》，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资事项 尚需公司当地政府主管部门审批或备案、第一黄金董事会审议、斯班一股东大会 审议批准。 （三）本次投资事项不会构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组事项。 二、第一黄金集团有限公司的基本情况 1、企业性质：合资公司 2、注册地：开曼群岛，89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007 3、注册资本：2.25 亿美元 4、主要股东： 主要股东 持股比例 1 白银贵金属投资有限公司 59.21% 2 中非黄金控股投资有限公司 29.60% 3 CX 黄金控股投资有限公司 11.19% 5、主要业务最近三年发展状况： 第一黄金主要资产处于南非境内，并在纳米比亚和莫桑比克开展勘探项目， 拥有黄金总资源量 1,220 吨。2014 年、2015 年和 2016 年第一黄金分别生产黄金 5.09 吨、3.95 吨和 4.31 吨。 6、经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计第一黄金的财务数据如下： 项目 2016 年 2015 年 2014 年 2 （万元人民币） （万美元） （万美元） 资产总额 663,989.21 83,130.98 99,751.81 资产净额 422,282.30 48,626.67 62,860.63 营业收入 106,999.35 14,795.41 21,438.11 净利润 40,217.27 2,274.33 6,546.83 三、南非斯班一黄金有限公司的基本情况 1、企业性质：上市公众公司 2、注册地、主要办公地点：南非，Libanon Business Park, 1 Hospital Street (off Cedar Avenue), Libanon, Westonaria, 1780 3、成立时间：2012 年 11 月 4、核定股本和发行股本：核定股本 20 亿股，截至 2016 年 12 月 31 日，已 发行 929,004,342 股流通股。 5、主要股东： 主要股东 持股比例 1 第一黄金集团有限公司 Gold One Group Limited 19.46% 2 南非公众投资公司 Public Investment Corporation 8.28% 3 凡埃克投资管理公司 Van Eck 5.76% 4 英国耆卫保险公司 Old Mutual 5.50% 注：因增资尚未启动，增资后的股权无法预测，公司将根据本次对外投资进程及时披 露进展情况。 6、主营业务：斯班一是南非最大的黄金生产商，全球第十大黄金生产商， 其主要黄金资产为南非威特沃特斯兰德（Witwatersrand）。近年来，斯班一积极 发展铂金战略，于 2016 年 4 月、2016 年 11 月先后完成收购南非水瓶座（Aquarius） 与鲁斯登堡（Rustenburg）项目，是全球第五大铂系金属生产商。截止 2016 年底， 斯班一共有 3172 吨黄金资源量，平均品位 8.6 克/吨；892 吨黄金储量，平均品 位 5.4 克/吨；72575 吨铀资源量、51256 吨铀储量；3919 吨铂系金属资源量、721 3 吨铂系金属储量。 7、截至 2016 年 12 月 31 日，斯班一生产黄金 47 吨，总收入 312.4 亿兰特 （以 1 美元=13.1975 折算，约 23.7 亿美元），净利润 32.7 亿兰特（约 2.5 亿美元）。 过去三年经（南非）毕马威审计的财务情况如下：
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21:41来源：上交所
　　经白银有色集团股份有限公司进一步自查，并书面征询公司股东中信国安集团有限公司及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
　　公司已完成股票交易异常波动核查工作，并披露了相关临时公告，公司股票将于日开市时起复牌。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
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　　证券代码：601212
证券简称：
公告编号：2017-临036号　　白银有色集团股份有限公司关于控股公司对外投资的进展公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　本次投资已经获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准　　本次投资已经获得斯班一股东大会批准　　本次投资已经获得第一黄金董事会批准　　一、投资概述　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资斯班一配股增发项目的提案》，公司拟通过间接控股公司第一黄金集团有限公司（Gold One Group Limited，以下简称“第一黄金”）参与参股公司南非斯班一黄金有限公司（Sibanye Gold Limited，以下简称“斯班一”）的配股增发项目，投资金额不超过2亿美元（以下简称“本次对外投资”）。具体内容详见公司于日披露的公告《关于参股公司收购资产的公告》（公告编号：2017-临026号）和《关于控股公司对外投资的公告》（公告编号：2017-临027号），以及于日披露的公告《白银有色集团股份有限公司关于的回复公告》（公告编号：2017-临029号）。　　二、本次对外投资进展情况　　斯班一已于日召开股东大会审议通过与美国静水矿业公司（Stillwater Mining Company，以下简称“静水公司”）收购交易相关的议案，斯班一配股增发事项获得其股东大会批准。截至目前，斯班一已通过银行过桥贷款和自有资金完成对静水公司的收购交割，现将启动10亿美元股权融资及10亿美元发债用于偿还银行过桥贷款。　　日，本公司就本次通过第一黄金对外投资已获得甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批准（甘国资发央企〔号）。　　根据第一黄金公司章程，第一黄金参与增发配股事项在其董事会权限范围内，无需提交其股东大会审议。日，第一黄金董事会批准第一黄金参与斯班一的增发配股并全额认购对应份额的事项。　　日，斯班一公布了10亿美元配股增发事项的具体方案，确定配股增发数量为1,195,787,294股，配股增发价格为11.28兰特，按照1美元兑13.15兰特汇率折合约10亿美元。　　三、本次对外投资对公司的影响　　根据斯班一公告的配股增发方案，本次第一黄金投资额度预计为26亿兰特，按照1美元兑13.15兰特汇率折合约1.99亿美元（按照日央行中间价1美元等于6.8612人民币折算，折合人民币约：13.7亿元），最终投资金额以实际交割为准。　　本次公司间接控股公司第一黄金参与认购斯班一增发股份，将保持第一大股东的战略地位，符合公司“有色基本金属与贵金属并重”的发展战略，有利于推进公司境外贵金属产业发展，有利于维护与斯班一长期战略合作开发境外资源的良好关系。　　四、对外投资的风险分析　　本次交易同时存在以下风险：　　1、运营风险　　斯班一完成收购后，其主要资产位于南非和美国，斯班一作为注册在南非的公司，管理和运营美国资产存在一定的挑战。　　2、市场风险　　本次投资对象的主要产品为黄金和铂系金属，如果贵金属价格在未来大幅波动，将给此次投资购买的股票资产收益带来不确定性。　　3、外汇风险　　本次投资以美元为结算货币，受外币汇率变化的影响，而目标公司的主要运营地货币为南非兰特和美元，因此本次投资的收益以美元结算存在一定的外汇风险。　　此次对外投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究宏观经济和产业发展趋势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。　　特此公告。　　　　白银有色集团股份有限公司　　董事会　　201 7年 5 月 19 日
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