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网购的陷阱：留学生如何被骗1万2000美金
来自世界日报　　台湾留学生网购被诈骗，损失超过1万美元！在西雅图留学的Irene月前利用网路二手购物平台结识一精品业者与一名女性“算命仙”，三方以微信交谈。Irene原以为能低价买入喜爱的精品包款，孰料竟陷入歹徒设下的欺诈骗局，损失高达1万2000美元。全案现由西雅图警方侦办中。　　该事件起源于9月中旬，Irene分别向嫌犯下单买1500元及1300元两款香奈儿女包，数日后嫌犯以Paypal帐户无法完成交易为由，退款给受害人，成功搏取受害人信任。10月初Irene再下单3000元女包，嫌犯又用同样理由退款以取信受害人。10月8日嫌犯要求受害人以Wire Transfer的方式汇款3000元得手，后于同日再要求受害人再分四次以Paypal汇出1万元，并主动提供美签丶护照等个资以降低受害人戒心。而后嫌犯再表示Paypal无法入帐丶并提供受害人包裹追踪号码以取得信任。受害人扣除手续费后再分两次以Wire Transfer汇出9000元，共汇出1万2000元。　　数日后受害人再度查询包裹追踪号码发现，该包裹的确从加拿大寄抵西雅图，但甫进关就被歹徒召回，根本没有从西雅图关口寄出，至此她才惊觉自己受骗上当，遂报警处理。Irene表示，交易过程歹徒总推说Paypal帐户有问题，无法完成交易，确实曾让她心生怀疑，但对方都主动提出退款，看似相当有诚意解决，也就不疑有他。直到发现包裹被召回丶歹徒人间蒸发，才发现是场骗局。　　Irene说，“算命仙”在交易过程中积极劝说她下单购物丶事发后又说她自己也被歹徒骗过丶声称受害人上辈子欠歹徒债，此生是还债，极力阻止受害人报警，获悉受害人已委请联邦探员及警方调查后就立刻改口表示愿意帮忙“讬梦”给嫌犯还款，要求Irene撤销案件。让她怀疑这一切都是歹徒预先设计好的骗局。　　Irene表示，她曾致电该“算命仙”，但并未接通。根据网路位置显示，两名疑为诈骗犯的女子IP分别位在加拿大与加州，她们利用钓鱼网站诱骗华人，再以重覆退款等手法取得被害者信任，最后再一次钓起大鱼。　　西雅图警方Patrick Michaud表示，类似案件层出不穷，并非只有华人受害。他提醒民众，有信誉的卖家不会要求电汇(Wire Transfer)交易，民众应尽量使用信用卡或Paypal等有保障的付款方式，这些方式能保障民众发生交易问题时能取回部分甚至全额款项。Patrick说，警方将持续追踪类似案件并鼓励受害人出面指认，警方会提供多种语言翻译，帮助民众了解详细案情，希望能将歹徒们一网打尽。　　针对民众指称美国联邦探员(FBI)以该案受骗金额太小为由而拒绝受理一事，西雅图警方表示能够理解。Patrick说，联邦探员多处理金额高达数十万乃至数百万元等重案，但警方非常乐意为民众服务，不分金额丶尽力协助被害人调查每个案子。
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ChineseInLA总共有38831条点评, 31295次评分我在美国被骗2650美金的亲身经历，请高度关注
我叫Dan，是美国UT Austin建筑学研究生，昨天（美国中部时间）被骗走2650美金，现在将过程详细写出，希望在美国的中国留学生们提高警惕。起因：由于室友和我都暑假计划回国，所以想将apt 在暑假sublease给别人。于是在UT CSSA上Post了sublease的广告，包括房子的各种细节。经过：
一个星期以后，一个叫Abelena的女生给我邮件，说很感兴趣我的房子，问了apt的详细情况，确定满意要租，我很高兴。我们所有都是英文邮件，当时完全没有起疑心。
她告诉我她是foreshore Service的员工，现在在英国执行任务，暑假会被公司派到Austin，所以想租房，她强调所有的费用会由公司承担，所以公司会给她一张整个暑假房租的支票，她会寄给我，并且信任我扣掉第一个月的房租，并把剩下的寄还给她的travel manager。
于是3天后我就收到了面额为3500美金的支票（由于房租750刀一月，我算了一下5月到8月四个月加上电和网这个数字确实合理），所以转头将钱存入了银行UFCU。
接着她不断催促我将剩下的钱打给她的travel manager，并且说公司一定要用west union汇款现金。
我只是觉得有些奇怪，但是想可能是她们公司的办事程序就没有多想。随后去银行准备取出2650刀（这是3500刀减去了第一月750刀房租和100刀网和电剩下的）汇走，但是银行hold住了我的账户，由于她的3500元支票我是用ATM存的，银行强调说需要几天时间collect支票并确认真伪。我认为合理，于是从17号等到22号（6天时间），22号一早，她的邮件催促我寄钱，我自认为多拿了人家钱确实应该马上寄回，于是查账，钱已到账，于是取了钱，west union汇款成功。
结果23号收到她邮件，她说谢谢manager已经收到钱，但是她公司取消了行程，所以无法来Austin，希望我寄回750刀第一月房租，自己留100刀作为&违约费&。。。我仍觉得合理。。。遂去ATM机取钱，却被告知卡被偷，账户已为负数。当时已经超过5点，无法找银行argue。
吓出一身冷汗，晚上跟室友说起这事，室友很严肃的分析：1. 怎么能随便给陌生人寄2650刀现金？这有问题2. 她为什么那么催促？ 有问题3. 都不认识我她凭什么寄那么大面额支票给我? 有问题...觉得自己白得透顶了，在美国大学待久了，人都nice，完全没有想过要怀疑...但是这样一分析，很可能被骗了...但是室友安慰我：a. 也有可能银行出错b. 他们已经拿到第一笔钱，其实已近可以消失了，为什么再发退750刀的邮件？&结果：第二天忐忑不安地去银行一问：支票是假的。。。当时就崩溃了。。。银行把我的账户hold了6天，然后解冻后钱到账我认为是支票没有问题了，所以放心取钱出来，结果第七天他们发现支票无法兑现，就从我的账户直接扣去了3500刀。。。结果我的account直接变成负数。。。我和他们argue，怎么能在没有确认支票真伪的情况下就将我的账户激活，却之后再扣走钱呢？跟他们argue了一个小时，高强度的英语说得我口干舌燥，但是实在势单力薄，12点半还有课，只好背着大大的书包回到studio，哭着电话G，美国同学听见了上前询问，结果气愤不已，说银行是有责任的，并立马offer和我一起去银行理论，她知道我再怎么样语言也不占优势，两个人奋战了半个小时，银行的manager仍然强大的否认了银行的一切责任。。。但是骗子十分清楚美国银行对于支票的运作过程，赚了一个时间差，这是他们催促我汇钱的真正原因。在美国待了快2年，大学环境好人都很诚实，结果导致我的警惕性降到如此不可理喻。。。
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品评校花校草，体验校园广场求助律师,埃及客人在中国被骗6万多美金,如何维权？ - 福步新人 -
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求助律师,埃及客人在中国被骗6万多美金,如何维权？
我有个埃及的客户M,认识也好几年了。他之前有和南京的一个外贸公司A合作过一次。这个A公司的人英文名叫Harry。第一次合作的还好，Harry发货很快，产品质量也不错，我们埃及客人很满意。第一次合作的时候，当时埃及客人M正好在我们这儿。我记得当时是晚上，Harry从南京到客人的酒店。我和老板过去接客人到我们工厂，因而我也认识了这个Harry。
& &&&开始我还以为他们之前合作过好久了，后来等到出事了以后，客人才告诉我他们之前也就只合作过一次，也就是那天晚上是第一次见面。之前是通过邮件联系认识的。客户告诉我这个是他唯一的一次没有考察过工厂就下单的人，这是他的失误。
& &&&现在的情况是客户M已经将6万多美金的货款打给了Harry公司，但是Harry公司迟迟不发货，货款也不退回。邮件不回，办公室电话也不接，手机干脆换了个号码，整个人就消失了。
& &&&我在网上查了一下这个外贸公司，好像是在香港注册的离岸公司的。但是货款是客户从埃及打到他们的公司外币帐户。开户行是南京的深圳发展银行。
求教下律师，这种情况该如何维权？
目前我有的资料：
1-HARRY的身份证复印件
2-perform invoice （相当于合同）并且有HARRY公司的中英文签章，并且有其中文签名。
&&去年12月份，客人跟HARRY见面的时候，让HARRY在发票上面亲笔写下如下内容“我司已收到客户所汇货款$63630（美金陆万叁仟陆佰叁拾元整，从银行收到）货物将于号前发出。HARRY 的中文署名，日期 日
3-HARRY的名片（今天才找到的，上面有其在南京的办公地点）
4-1封E-MAIL内容，并且这个上面有HARRY写的他家的地址，并留了家里电话。很遗憾我后来拨打他这个家里电话的时候是空号。当时由于时间太晚了，也没想着核实一下这个电话的真伪。
& &这封邮件是HARRY于日写给我客户的，翻译后的大概内容如下：
”你好，M ，
&&非常感谢你所有的邮件，事实上我的想法是想等我从工厂那边得到明确的答复以后再回复你。
&&你确实已经做得很好了来帮助我们能够尽快发货，包括提高产品价格以及给了我们足够长的时间。这些天我一直在跟工厂洽谈你的货。我知道工厂在想些什么，他们是想等最近原材料能再下降一些，这样缩小我们之间的价格差距。因为现在你同意的价格和现在的行情价格仍旧有一点差距。你是世上最好的人。关于这件事你已经做了你所能做的所有事情了。你的货一定会在最近几周内发出。只有在你的货发出之后我才能证明我仍旧是一个很好的人。
美好的祝福和问候
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被骗具体过程
下面就说说这单被骗的具体过程。
客户M给HARRY打了2万美金的订金开始生产。买卖的产品是电石，属于化学品吧，具体这个我也不是太懂。Harry第一单合作的工厂就叫E吧，第二单合作的工厂叫F吧。我估计客人下第2单的时候，报出的价格是挺低的吧，Harry为了接单就先答应客人了。自己又找了另一家工厂F，同意了这个价格。后来在上海跟他第二次见面的时候，我听说他是跟工厂E出了点问题，是另一个客户说是有质量问题的。所以他才会换另一家工厂F。
工厂F收了订金后也就先生产了，但是化学品原料市场价格变化很快，市场上的价格马上又涨上去了。工厂F算算按照这个价格去做，估计要亏本。就不想继续做了。工厂F要求涨价，HARRY只能跟客人谈涨价的事情。但是客户M不同意涨价，要求Harry按照当初的合同价格履行合同。Harry只得再跟工厂商量看还有没有别的办法。工厂F说要不再等等，兴许过段时间原材料的价格会降下来。Harry这边又跟客户说会继续履行合同。这样又拖了一段时间。（客户以为Harry的工厂在备货）。等到客户催Harry发货的时候，这边货还没做好。哪知道这原材料的价格不但没降，反而一路上涨。工厂F是更加不愿意做这批货了。客户M想要尽快要这批货，就同意了Harry的涨价要求，希望Harry能尽快发货。
过了段时间，Harry说货好了，要求客户付余款，以便尽快安排发货。要是延迟付款怕工厂那边又要涨价。过了几天客户又把剩余的货款4万多美金打给了Harry。
Harry说下个月发货，再下个月发货。但客户始终没有等到Harry的货。客人等不及了就要求Harry退还货款。因为Harry交不出货，也同意退款，但是说是要等工厂F退款给他才行。工厂F不同意退款，毕竟已经生产了一部分货物了。这期间客户也有打电话找我帮忙，让我联系Harry。我打电话给Harry的时候，他跟我说一直在跟工厂F协调退款的事情。一定能好好解决的。解决了这么久还是没解决好。
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第二次见面
第二次见面是去年12月份。客户到上海来参加展会，我们公司也去参展的。客户跟我讲了被骗的事情，跟我说打HARRY的电话一直打不通。他想让HARRY到上海来见他，见面谈一谈。
展会第2天结束的时候，客户打HARRY的电话也还是打不通。后来我就用自己的手机打HARRY的电话，接通了，说明电话来意后，我跟他说客户今天网上想跟你见个面，让他到上海来一趟。他跟我说在广西出差，客户气死了，拿着我的电话就直接跟HARRY讲话了，说是今天晚上他不过来的话，就要报警了，后来HARRY同意说是到上海来见面。当时是下午6点多，说是会坐最近的一班高铁过来。客户跟我说他打HARRY的电话一直没打通过，后来我拿他的手机查看了下号码，看会不会客人把号码拨错了，经对比号码是一致的。（因为之前我有跟HARRY联系过，所以手机上存了HARRY的号码。）我说估计HARRY把他的号码设置成了黑名单了，他郁闷死了。
当天展会结束后，我送客户回到酒店后，我就先出去吃晚饭了，他先回房间休息。大概到8点半的时候，客户打我电话，让我再问问HARRY到了没。我打过去，HARRY的电话居然关机，立刻告诉了客户这个情况。客户也有点急了，让我发短信给HARRY，我也好说歹说不管什么情况大家见个面把事情说清楚，看看到底是什么原因，能有什么解决方案。过了一会儿，我打电话，HARRY电话还是关机。我就跟客户说估计HARRY不会来了。现在手机也不接，如果来了的话，应该到上海了，客人也没抱什么希望了。我到附近的麦当劳买了点东西带回去给他当晚饭。
展会开了一天也蛮累的，大概到晚上10点半的时候，我准备睡觉的时候，想想还是再打电话给HARRY，没想到这次居然拨通了。HARRY跟我说，他马上快到上海了，问我酒店地址还有怎么过来。我打电话问了前台以后，就把地址和乘车路线发给他了。也立刻把这个消息告诉了客户，客户也一下子来了精神。我跟客户说你先休息下，过会儿HARRY到了打电话给我后，我再叫你。我也先回房间睡觉，大概快到半夜12点的时候，终于接到了HARRY的电话，他已经到了酒店大堂。我说我们立刻过来，让他稍等下。
立马叫了客户，奔向酒店大堂。走的匆忙，忘记把我的IPHONE带上了，哎，要是带上，完整的对话就能录下来了。在去酒店大堂的路上，客户又打嗲话给他的另一个朋友LIN ，让他过来，不过LIN当时在他的一个南美客户的酒店谈生意，就没过来。他就说让HARRY一定要签字之类的事情。后来我就跟客户M一起去见的HARRY.
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两段录音——证据吗？
终于见到了这个HARRY了，看起来有些疲惫。毕竟也60岁的人了，双脚感觉有些O型，走路感觉有点奇怪。这个也就是个大概印象。
见面之后，客户就在问情况，我也大概知道了事情的经过。因为我知道客户这次跟他见面主要是想要HARRY签署合同，以防万一以后需要这些文件作为证物。
在来中国之前，客户就要求HARRY用DHL快递了一份正式文本的INVOICE，上面有敲了中英文章，但是并没有HARRY的署名。这次是想要HARRY把署名签上。
我录音了部分他们的谈话（内存太小，怕满了，就只有部分谈话内容，后悔忘带IPHONE了）大致内容是“ 客户M阐述了这件事情，HARRY也解释了为何不能发货，要求工厂退款的困难等等。说是工厂F会退款，但是可能会扣一部分钱。他说会跟工厂F协调好。客人的货物，他已经跟原先的工厂E 协商过，还是由E工厂来做这批货，说是能在年前发货。”
这也是客户让HARRY在合同上写上收到的货款数量，还有发货时间来做个留底存根。特地让HARRY用中文写的，让我帮他看看是否写的正确。并且让我复印了他的身份证，以备日后所需。
不过这2段录音客户和HARRY当时都不知道，我也就存在手机里了，我想这也应该算是重要的证据了。不过不知道现在法庭是否承认这个。
前几天客户到我工厂来，我才把当时的录音给他听得，他说这个很好的证据。很感谢当时我能这么做。不过就是不知道有没有用了。
晚上谈了一个多小时后，单子也签了，HARRY也承诺会在年前发货。本以为事情会向好的方向发展，哪知道还是有问题。
年前的时候，我又打电话给他，问问他是否有发货。他说货已经好了，现在正在找船公司，还要做商检。我知道那时候是很难订舱，而且过几天就要过年了，商检还得预约呢，今年恐怕是出不了了。就说过年后发会比较好。过年后，客户也没跟我提这事情，我以为货物已经顺利出运了。大概3月中旬的时候，客户告诉我HARRY还是没有发货，电话，手机邮件都不回。让我帮他再联系一下。我也联系不到HARRY后，他就说要我帮他找个好律师，要通过法律途径解决。
请问下，这种情况我的客户该如何主张自己的权利呢？
希望能得到律师朋友的帮助，谢谢
UID 1920029
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帮顶吧，希望能早点解决
国际贸易法教书匠
UID 1770136
阅读权限 40
来自 江苏南京
如果没有约定管辖，并且此案中的合同履行与南京有联系，依据最密切联系原则，可以在南京市中级人民法院提起诉讼，建议通过法律途径解决。
UID 1706016
阅读权限 60
我纳闷的是PI不具有法律效力的啊？不过跨国的难打是真的，你的录音，包括邮件，银行水单，都可以的。有身份证复印件怕啥？
UID 1934400
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吃一嵌，长一智。算算人力和费用，值不值打这个官司。
UID 1934390
阅读权限 25
国内被骗的比较多，
现在发现也有老外被骗啊
当前时区 GMT+8, 现在时间是
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母亲的名字
爷爷的名字
父亲出生的城市
您其中一位老师的名字
您个人计算机的型号
您最喜欢的餐馆名称
驾驶执照最后四位数字
欧亚澳转运
在ebay上买东西被骗了
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该用户从未签到
我在ebay上买了7000美金的东西，实际重量应该有70磅，卖家发的美国USPS，没有重量显示，我收到的是空信封。现在找卖家不理，找PAYPAL退钱，要我提供证据，我找美国USPS电话要重量证明，说这个是信封没有称重的，EBAY还说或者要我提供报警回执，我在国内没办法报警啊，EBAY也知道这是骗子。难道买家的权益一点都得不到保障？现在不知道怎么办了。望各路大神支支招。谢谢了！
该用户从未签到
好恐怖，话说你买东西没看卖家信用评价什么的~~~~
该用户从未签到
好恐怖，话说你买东西没看卖家信用评价什么的~~~~
当时忘了看了.也不是第一次买，
该用户从未签到
当时忘了看了.也不是第一次买，
该用户从未签到
太可怕了，7000刀了
该用户从未签到
好恐怖啊啊！！！！！7000刀！！！你买的什么！！
另外USPS上有追踪号啊！跟你ebay上的追踪号是对应的，你联系paypal拍照证明啊 啊！！！！
国内邮政也能证明你收到的是什么呀！！！7000刀啊 ！！怎么样也要尽力追回！
就是不晓得这么多钱paypal赔得起没有！！
该用户从未签到
当时忘了看了.也不是第一次买，
你是不是好有钱啊啊！！！买这么贵的东西也不仔细看下卖家！！
该用户从未签到
好恐怖啊啊！！！！！7000刀！！！你买的什么！！
另外USPS上有追踪号啊！跟你ebay上的追踪号是对应的，你 ...
发到百通转运的，收的信封拍照给paypaL了。
该用户从未签到
还有我能不能在国内委托律师代报警啊，paypal说有报警回执也可以的
该用户从未签到
发到百通转运的，收的信封拍照给paypaL了。
我以为你直邮
如果在转运，叫转运拍照片清楚点，给点钱请百通联系USPS证明
该用户从未签到
还有我能不能在国内委托律师代报警啊，paypal说有报警回执也可以的
整个过程都在美国，你国内报警怎么会接警？？？
该用户从未签到
我以为你直邮
如果在转运，叫转运拍照片清楚点，给点钱请百通联系USPS证明
百通不愿意啊
该用户从未签到
整个过程都在美国，你国内报警怎么会接警？？？
委托在美国的华人律师报警，不知道行不行
该用户从未签到
委托在美国的华人律师报警，不知道行不行
不管哪里都需要百通配合
你需要跟百通沟通好
另外，这么多钱我觉得你还挺淡定
该用户从未签到
7000刀&&楼主淡定的画面太美，不忍直视！& &建议联系留学生处理，他们一般都有时间之类的
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menu.innerHTML = '' + str + '提交取消';
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// 上传成功
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友情链接：去年被骗5万美金，今年想以和客人做新订单的方式把钱多少能要回来点，犯法吗？ - 外贸律师 -
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去年被骗5万美金，今年想以和客人做新订单的方式把钱多少能要回来点，犯法吗？
我是一个SOHO，开了离岸业务。09年我出货给一个客户9个货柜，结果客人扣款我们$49092美金，今年和那个客户又联系上了，他又打算下订单，所以想让他把定金打进来后，不打算和他做，因为怕在被骗，想咨询下，因为让客户打款是打进我朋友的离岸帐户，这样会不会被这个客人反倒向我追债？因为离岸公司是我朋友的，会不会影响到我朋友？谢谢
[ 本帖最后由 ZJ.judy 于
12:51 编辑 ]
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去年被骗5万美金，今年想以和客人做新订单的方式把钱多少能要回来点，犯法吗？
我是一个SOHO，开了离岸业务。09年我出货给一个客户9个货柜，结果客人扣款我们$49092美金，今年和那个客户又联系上了，他又打算下订单，所以想让他把定金打进来后，不打算和他做，因为怕在被骗，想咨询下，因为让客户打款是打进我朋友的离岸帐户，这样会不会被这个客人反倒向我追债？因为离岸公司是我朋友的，会不会影响到我朋友？谢谢
[ 本帖最后由 ZJ.judy 于
12:52 编辑 ]
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想法很大胆。不评述
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换个方式要回自己的钱也有错？
我只是换个方式要回自己的钱，能少赔点，这样不行吗？为什么坏人永远得到安宁，好人就该背负这些不好的后果呢！！
UID 1081671
阅读权限 25
跪求各位律师大人，希望给我指点迷津，这样做是否可以？
UID 1586925
阅读权限 25
如果合同是你与客户签的，你违反合同，收了定金不履行合同，客户一定会起诉你的。
如果你目前还有确切证据证明客户拖欠你尾款，而且是在两年期限内，可以跟我联系，我会告诉你如何操作避免风险的。
QQ:,其他联系方式见我的签名。
祝你顺利！
曹艳梅 博士
盈科（上海）律师事务所
外贸海关海事律师
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当然会影响到你朋友，弄不好还会被对方告诈骗，你以因为我被别人骗了所以我也骗他的以牙还牙做法，不代表你行为的正当性，也会牵连你朋友，慎重考虑！
杨律师 汇业律师事务所合伙人、外贸海关海事律师团队
qq: 9266277
微信公众号：汇业外贸法律服务
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我们与客户做的合同，我们双方从来不盖章的，这也就是说为什么我们这边没办法找他的原因，另外，客户故意不提货产生滞港费，这样我们货在港口时间越久货就越不值钱，所以我们才会答应被他扣钱！我这次做合同给他，他看到合同就付款，合同上面不盖章应该没有法律效应把？
(律师—外贸、知识产权、产品 ...)
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楼主好！对于维权，真诚维权非常重要。
根据楼主所述，一不小心就会落入违约甚至欺诈的困境，所以还请三思。
外贸和知识产权律师、专利代理人、商标代理人. 法律咨询: .
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诚信经营，对谁都很重要！
省得自己和朋友沾上麻烦。
美国顺美 专业国际商帐追收 Tel:010-&&QQ:
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(知识产权代理)
青岛范迪特知识产权代理有限公司
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诚信经营，对谁都很重要！
省得自己和朋友沾上麻烦。
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回复 #1 ZJ.judy 的帖子
1、如果款项打入你朋友的账户，而你拒绝履约，你朋友很可能被牵涉其中；
2、我们可以根据你的具体情况，协助你拿出一整套方案，进行利益最大化处理。
国际贸易&&海外应收&&海外诉讼&&境外投资
企业海外法律风险管控专家&&Tony
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来自 河北省张家口
你这种做法感觉不大得当，尝试跟客户沟通，如果还是不付，那就采取正规途径催款呗！
中美特色国际保理业务
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回复 #6 沪深大律师 的帖子
我也遇到这种情况，该怎么办呢？客户一直拖也不说不付电话不接邮件不复，好郁闷呢！
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准备找国际讨债公司，应对他们。
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