首起比特币诈骗案告破：被害人4天损失9万元|比特币|骗局|交易平台_互联网_新浪科技_新浪网
首起比特币诈骗案告破：被害人4天损失9万元
　　在开始介绍这个案子之前，先给大家普及一下：什么是比特币？
　　简单地说，比特币与Q币、游戏币一样，诞生于互联网虚拟世界，比特币没有发行机构，而且它的总量是固定的，总共只有2100万个。
　　从今年上半年开始，炒比特币的风头相当猛烈，一个比特币，已经涨到5000多元人民币，而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量固定，用的人多了，单个的比特币的价值自然就上去了。
　　先别忙着眼热，得到比特币，也不是一件容易的事。
　　目前，人们可以通过两种方式得到比特币：一是自己生产，二是通过交易平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，存在很大风险。
　　前段时间，东阳人老乔在国内一知名比特币交易平台炒比特币，4天时间9万元被骗个精光。根据老乔这条线索，东阳警方介入侦查，发现这家交易网站其实是个骗子网站。
　　由此，国内首起比特币交易平台诈骗案告破，网站几名主要负责人也先后落网。
　　网站注资9万炒比特币 4天就发现受骗了
　　被骗的乔某，接触比特币的时间并不长。
　　10月22日，因看好比特币的行情，乔某在网上搜索比特币交易平台，发现了这家“GBL公司”。
　　这个公司网站域名为www.，服务器位于美国，网站建立于今年5月27日，自称总部在香港，有大财团作为财力支撑。在国内，这还算是一家知名的比特币交易平台，据资料显示，这个平台交易量在国内排名第四，截至9月，该平台共有注册会员4493名。
　　乔某通过第三方支付，在这个交易平台充值9万元，用来炒比特币。
　　让乔某想不到的是，刚过去4天时间，也就是10月26日，这个网站便无法登入。乔某想联系平台的工作人员，但对方也一直没回应，一些正常的交易程序也不能进行了。
　　乔某觉得被骗了，马上到东阳市公安局报警。
　　说起来，就连见多识广的民警，对比特币这个新事物也是相当陌生，立案之后，边补课边调查，结果发现，上当受骗的人远不止东阳人乔某一人。
　　国内知名的比特币交易平台是个彻头彻脑的骗子网站
　　民警查看大量资料后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。网站上线以来，管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。
　　10月26日凌晨，这个网站的管理团队集体消失，消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人。像乔某这样损失9万元的，还算是幸运的，有500名投资者组成了一个维权团队，他们的损失总计高达2000万元。
　　其实对于这个网站，建立初期，网上就有不少人质疑，揭露公司背景、管理层身份造假，不过网站应对起来好像得心应手，以“自身夸大宣传为由”，发布公告道歉，事件也慢慢平息了。
　　东阳市公安局发觉案情重大，遂逐级上报，根据指令，抽调精干警力成立专案组，进行全面侦查。11月1日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。
　　几个小伙精心打造了这个骗人陷阱
　　事件发生之后，各方资料也开始汇总。
　　有业内人士调查发现，这家自称在香港注册的公司，其实并没有取得香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照，这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期货条例的。而从10月18日开始，网站就开始大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做准备。
　　东阳专案组民警根据线索，确定了GBL交易平台管理人员身份，并开展追捕。
　　11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网；11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。
　　让民警都想不到的是，这个号称香港注册的“大公司”，背后经营者，是几个二三十岁的小伙子，根本没有所谓的“财团背景”。
　　今年29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。2007年，刘某从学校毕业后，从事过通讯公司业务员，也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来，他痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。
　　24岁的金某，是安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作、维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业，精于软件编程，曾在上海市的一家公司就职。
　　33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，主要负责网站的财务。
　　目前，三人因涉嫌诈骗，被东阳警方刑事拘留，相关案件仍在进一步侦查中。
　　相关链接
　　目前，比特币可以用于兑换一些国家(比如德国)的现实货币，购买一些虚拟物品或现实中的物品。不过有消息称，今年7月，泰国央行完全禁止了比特币在现实中的流通和交易，泰国也成了第一个禁止使用比特币的国家。
　　本报通讯员 徐步文 本报记者 朱丽珍
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看过本文的人还看过中国数万人网淘比特币 完美货币还是庞氏骗局
来源：大洋网-广州日报
　　中国有数万人网上“淘”比特币 服务器宕机就成垃圾代码 专家建议尽快监管
　　近日，美国FBI通过长期跟踪调查，捣毁了涉嫌毒品交易的比特币交易网站丝路网，并逮捕了网站的创立人罗斯?乌尔布莱特。该网站被查实存在非法交易和非法收取交易费。这是迄今为止规模最大的一次比特币查抄活动，也是比特币遭遇最大的一次“翻船”事件。这也在众多比特币持有者中引起恐慌，并引发比特币价值暴跌，有评论称，事件揭开了国外比特币交易平台的“画皮”。而在国内，比特币越来越火爆的背后也隐藏着巨大的风险。比特币价格过山车式的暴涨暴跌，比特币交易平台光收交易手续费就月入80万元。一些比特币交易平台还发行。而这一切，都处于监管真空状态。专家也呼吁，国家必须尽快加强对比特币的监管，首要的是要明确其是否合法。比特币到底是“完美货币”还是庞氏骗局，是时候有个结论了。
　　翻船：
　　“老巢”被端
　　比特币走到十字路口
　　丝路网此前是比特币交易的最重要平台之一，被称为比特币交易的“老巢”。FBI通过长期跟踪和分析，查实了平台运营者RossW. Ulbricht和大量卖家的身份，查实他们借助匿名特性、利用加密通道在网络上进行非法交易和非法收取大量手续费。
　　在这次查抄活动中，共有2.6万比特币被没收，其总价值为320万美元左右。据介绍，通过“丝路”网站流通的比特币总价值大约为12亿美元，该网站从中获得的佣金收入接近8000万美元。就在该比特币交易平台被查封后数小时，最大、最权威的比特币论坛bitcointalk.org被黑，用户数据库被盗，引发用户大面积恐慌，在随后几天内，美国多家比特币交易网站都出现疯狂抛售现象。
　　在“丝路”网站被查抄后引发的后续震荡仍在持续，比特币交易平台内风声鹤唳，币值迅速下跌。截至9月底，每比特币的价格高达145美元，一周之后跌至115美元。
　　对于不少比特币持有者来说，坏消息可不止这一个。上月，著名比特币股票交易所BTC-TC接到美国监管机构的通牒，称其存在网上欺诈和非法收费问题，要关闭其网站。
　　而在国内，也多次出现因为比特币交易平台网站被黑和用户数据被盗而导致比特币被偷走的案例。比特币资深玩家“尼莫”在圈内名气不小。他表示，比特币的产生方式决定了它会受到网络病毒与黑客的袭击。比特币持有者其实也只有一串代码，并没有任何实物凭证。而各大交易平台时不时就会服务器宕机，页面无法登录。一旦出现这样的情况，持有者只能焦急等待，直至平台可以重新登录。
　　“比特币的确存在天然缺陷，交易网站很容易被黑。在现在的情况下，买卖比特币根本没有人监管，交易平台收交易费，却根本不用担责任。像这种损失20个比特币的现象非常普遍。比特币丢失了也无从找回。即便报警，警方也没法帮你把比特币找回来。”他说。
　　趋势： “矿工”越来越多组队挖矿成潮流
　　如今说起比特币，很多人并不陌生。比特币(BitCoin)中文网上是如此描述比特币的：它是一种P2P形式的虚拟货币。比特币不依靠特定货币机构发行，它通过特定算法的大量计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。
　　和其他网络虚拟货币一样，比特币是一串数字代码。不过，它有自己的独特之处。去中心化，比特币是第一种分布式的虚拟货币，整个网络由用户构成，没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。全世界流通，比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
　　比特币的获得有两种方式。一是“挖矿”，用电脑下载软件然后运行特定算法，获得一串代码。二是交易平台购买，例如国内的平台、国外的MTGOX平台等，像买卖一样按照当时牌价购入或卖出。
　　“尼莫”目前持有约2000个比特币。他告诉记者，这两种获得比特币的渠道各有利弊。因为本身算法其速度目前恒定为10分钟产生25个比特币，“矿工”越来越多，几十万矿工平分下来少得可怜。获得比特币的难度也越来越大，对电脑硬件的要求也越来越高。为了提高“挖矿”效率，“矿工们”对自己的电脑进行各种各样的升级改造，主要升级硬件是电脑的显卡，一部运算频率高的显卡动辄数千元。如今独自“挖矿”一天所得可能还不够电费，更多的“矿工”选择联网组队一起“挖矿”，通过软件定期分配收益，再通过交易平台换取现金。
　　而通过直接交易的方式获得比特币则要承担价格暴跌的风险，就像买卖股票的风险一样。并且，比特币是24小时不间断交易，也不存在或。
　　江湖： 比特币交易平台月入80万元
　　中国的“矿工”究竟有多少，谁也没有统计过。Bitnodes网站近日公布的数据显示，美国有3.67万个活跃比特币“节点”，中国紧随其后，有2.21万个，成为世界上比特币最活跃的国家之一。所谓“节点”，是指处于活跃状况的比特币客户端，但真正的用户数量远多于这些节点数。据此，专家们估计，中国的比特币玩家保守估算也在6万名以上。
　　随着国内比特币拥趸越来越多，比特币交易平台数量也从起初的四五家，发展到目前的约15家，包括比特币中文网、okcoin等。目前，比特币交易一般要收取0.3%~0.6%的手续费。“以某交易平台每天交易1万个比特币来算，0.3%一天下来就是30个，按照现在每个近900元的价格，每天光收交易费就是2.7万元，一个月就有80万元。当然，这会跟着比特币的价格波动。这些钱都是不用交税的。”尼莫说。
　　从今年下半年开始，在激烈的竞争之下，国内一些比特币交易平台开始宣布免交易手续费。
　　深圳杰邦咨询有限公司分析师周涛表示，免交易手续费只不过是吸引玩家投资的手段之一，国外的调查发现，交易平台需要维持一定的交易量才能够生存，所以，免收手续费只是为了把用户从其他网站那里吸引过来，然后再发行比特币股票，通过比特币股票交易来从中获利。”
　　风险：
　　比特币成股本、
　　赌资随时会“蒸发”
　　记者调查发现，的确有不少比特币交易平台发行“股票”。比特币玩家“二郎山”就通过交易平台购买了比特币股票。“因为比特币汇率目前不稳定，每分钟都在变，也有跌停的说法，所以每个买比特币股票的人每天心都悬着。”
　　比特币的粉丝“江湖大侠”也对比特币的风险深表忧虑。他说，在比特币交易市场存在以下几种群体：大庄家、小庄家、散户，他们之间的依附关系维持着交易市场的生态环境。散户同庄家之间的博弈往往是十人九输。在目前的比特币交易环境中，交易平台往往就是一个大庄家，它不但可以制定游戏规则，还可以人为操控价格走势。如果某一平台发生卷款潜逃的行为，该平台比特币持有者的资产将无处可寻。
　　周涛也担忧说，通过交易平台购买比特币的人，更多是抱着炒作心态。多数比特币持有者在玩“击鼓传花”，都是希望用低价购入，随后高价卖出，关键在于要不断找到下家，一旦下家消失，整个系统也将随即崩盘，整个比特币王国也将坍塌。
　　更让人忧虑的是，比特币还成为不少网上赌场的赌博筹码，这在整个比特币圈子都是公开的秘密。
　　呼声： 应加大监管尽快明晰其是否合法
　　在玩比特币的发烧友圈子，流行着一句话：“比特币就是虚拟的，根本无法自由掌控的。一旦服务器倒闭，你只会剩下一串2进制的垃圾代码而已。”
　　对于比特币的风险，著名经济学家、清华大学世界与经济研究中心主任李稻葵表示，如果比特币使用者真的是喜欢这个产品，觉得这个产品有使用功能、投资功能，那么，这就是一个正常的投资产品。如果投资者购买这个产品不是为了使用，而是为了短期内把这个产品价格炒高，卖给下一个受骗者，这就是庞氏骗局。
　　“如果没有人认可比特币，比特币就没有办法流通，比特币的流通性完全依赖于持有者的信用依赖。因此，比特币的风险只存在于他的持有者。它不像美元，全球都在使用，比特币赚了亏了都是个人的事。除非有一天很多人都参与进来，比特币才可能会造成系统风险。”
　　吉林大学经济学院教授丁肇勇也表示，比特币缺乏物理存在，有极强的脆弱性，如果发行者的信任破产或叫停，数字化的比特币将一文不值。
　　中国社会科学院金融研究所副研究员张跃文也表示，比特币现在只是在小众范围内使用，接受程度还不高，所以，能否将其认定为货币，还有待商榷。因此，国内对于比特币的监管还处于观望状态。
　　不过从比特币的频繁暴涨暴跌来看，它更像是一种投资泡沫，而非货币。从今年4月开始，比特币价格经历了一番暴跌，从126美元一度跌至80美元。但从本月中旬开始，比特币开始新一轮暴涨。
　　记者昨日致电中国银监会，相关工作人员表示，“近期没有出台针对比特币监管政策的计划。”相关专家昨天则建议，鉴于越来越多人加入比特币交易行列。政府部门应加大监管力度，尽快明晰其是否合法，如果合法就完善监管、配套措施，为其提供健康发展环境，如果不合法就尽快暂停比特币交易，避免更多投资者利益受损。而目前在世界范围内，各国对比特币的态度也大不相同。如泰国就认定比特币交易属于非法交易，而欧洲则尚未对比特币交易作出定性。(记者肖欢欢)
　　作者：肖欢欢来源广州日报
(责任编辑：赵恩波)
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比特币：电子黄金还是旁氏骗局
14:55:00 来源：赛迪网-通信产业网
[提要]&&【赛迪网讯】从2010年比特币第一次交易的0.03美元到近期突破900美元大关，比特币三年来飙涨30多万倍。长期关注比特币的安邦咨询分析师刘枭说，“当前比特币走势已经达到无视任何负面消息的‘非理性繁荣’，随时可能暴跌。
　　　原标题：比特币：电子黄金还是旁氏骗局
　　【赛迪网讯】从2010年比特币第一次交易的0.03美元到近期突破900美元大关，比特币三年来飙涨30多万倍。
　　11月19日，比特币价格突破900美元大关，比特币中国网上交易价格更是一度高达6590元人民币。疯狂的价格让比特币一夜之间进入公众视野。
　　支持者坚信比特币正迎来其真实价值的回归，比照现实世界的黄金，比特币有望成为互联网领域的基础货币。反对者对此嗤之以鼻，认为这不过是“一个大家一起吹起的泡沫”。
　　热火朝天的比特币，是货币还是商品？未来究竟是电子黄金还是一场更大的旁氏骗局？互联网虚拟货币最终将逆袭现实经济，还是最终走向消亡？
　　从“货币”到“金融产品”
　　一切有关比特币的故事都要追溯到日，一个自称中本聪(Satoshi Nakamto)的黑客在一个隐秘的密码学评论组上贴出了一篇研讨陈述，陈述了他对电子货币的新设想-比特币，一种利用计算机网络创造的“秘密货币”，这种货币通过一系列复杂的网络算法产生，不由某家公司或某国央行发行，也不与任何现实货币挂钩，却可以用来购买现实世界中的物品和服务。
　　“比特币”，是一种网络虚拟货币，用特定算法计算出来的加密数据包。利用网络进行交易，在网络上和现实生活中与真正货币具有同等支付功能。它的主要特点包括：去中心化、全球流通、具有专属所有权。
　　比特币进入中国，起初只是年轻人之间的时髦玩意儿。真正为大众所了解是在今年4月四川芦山地震期间，公益组织“壹基金”收到百余枚比特币捐款。这成为其在中国发展的一个标志性事件。
　　在此期间比特币经历了第一次疯狂升值。2012年11月中旬，比特币的交易价格不过11美元左右。2013年初到4月，比特币价格从13美元飙升到250美元，此后迅速跌回70美元左右。直到今年7月，比特币的价格攀升开始搭上了火箭，在此过程中中国投资者“功不可没”。
　　18日，中国最大的比特币交易平台“比特币中国”宣布，获得来自国际著名投资机构光速安振中国创业投资和美国光速创业投资的A轮投资，融资总额500万美元。同日，比特币交易价格突破600美元。
　　最近几周，“比特币中国”的交易量超越了世界其他两大比特币交易平台，成为全球交易量最大的比特币交易平台。目前，“比特币中国”日最高交易量逾10万比特币，最高日交易额已超过2亿元人民币。
　　比特币的获得有两种方式。一种是“挖矿”，用个人计算机下载软件然后运行特定算法，与远方服务器通讯后得到相应比特币。另一种则是在几个著名的交易平台购买，像买卖外汇一样按照当时牌价购入或卖出。
　　由于比特币获取方式的设置，每4年获取难度加倍，截至2140年比特币将达到2100万个的极值。目前已经鲜有人用“挖矿”的手段获取比特币，越来越多人直接通过交易平台购入或卖出，疯涨的币值让人觉得这似乎是一桩只赚不赔的买卖。
　　有专家认为比特币暴涨暴跌已经远远超出了货币功能，与之前的郁金香泡沫、普洱茶泡沫没有本质区别。财经频道特约评论员叶檀表示比特币要成为世界通用货币恐怕是有困难的，事实上我们看到比特币实际上是作为一种期货品种期权品种在交易的，也就是说它更多具有金融属性，它已经演化为一种金融衍生品，而不是一种货币，作为金融衍生品其风险是非常大，而且不可控的。
　　价格“过山车”
　　为何比特币此轮上涨如此疯狂？分析人士指出，诱因之一是多个利好消息在18日相继公布，包括“比特币中国”宣布融资500万美元，以及美国和美国证交所的代表称比特币是一种合法的金融工具。
　　美国当地时间11月18日，在美国参议院国土安全及政府事务委员会召开了有关比特币的听证会上，比特币是一项“合法”的金融服务，这给比特币带来提振。
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