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发布批发采购信息、查询企业黄页，上顺企网【曝光】揭秘MBI集团MFC理财 就是庞氏骗局和传销
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【曝光】揭秘MBI集团MFC理财 就是庞氏骗局和传销
近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）&&反传销网9月12日讯：近年，一款号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财，通过人传人的方式，开始在全国各地疯狂蔓延，参与者多为五六十岁的中老年人，在高额回报的诱惑下，不管家人怎么极力劝阻，痴迷者仍旧不为所动，如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄，甚至养老钱倾囊而出。一时间，“MBI游戏理财”所到之处，多年的血汗钱被席卷而去不说，原本温馨和谐的家庭再无宁日，亲人反目朋友成仇，绝望的家人求天不应告地无门，苦口婆心也唤不回深陷财富泥潭的家人。MBI公司模式涉嫌庞氏骗局和传销& & & &“MBI国际集团”又是何方神圣，施展了何种妖术，让无数痴迷者被勾走了魂偷走了心呢？我们来了解一下这家公司的历史：该公司的虚假宣称：（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）【MBI公司发展历程】2009年，MBI公司成立；2011年，mface社交平台成立；2012年5月，启动MFC理财创富平台；2014年，mmall国际商城成立！&【MBI公司简介】MBI公司国际总裁叫张誉发，是马来西亚第三代华侨，祖籍广东潮州人。MBI公司是马来西亚一家多元化投资管理实业集团公司。旗下有六十多家实体产业，业务范围遍及亚洲20多个国家和地区！MBI公司总部在马来西亚吉隆坡，在槟城开发建设有DesaKu别墅群和O2O时代广场，在泰国丹诺打造东方版的拉斯维加斯【亚洲文化村】！MBI公司以旗下产业为支撑，以mface社交平台为核心，在MFC扶平理财平台面向全球公开限量发行六千万虚拟货币—【易物币】，售完即止，永不增发。易物币可以购物，交易，增值，对接，投资！MBI公司鼓吹“GRC代币只涨不跌”！每年50％—400％的收益！一次投资，永续收入！MFC易物币从2012年到2014年价格涨了161.28倍！这些暴富神话你信吗？那么这些违背经济规律的收益来自哪里呢？和其它传销模式一样，MBI公司盈利模式也分为静态和动态，下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的：★5000美金（35000元人民币）：经过8次拆分，历时4年即可拥有上百万元人民币；&★2000美元（14000元人民币）：经过10次拆分，历时5年即可拥有上百万元人民币；&★1000美元（7000元人民币）：经过12次拆分， 历时6年即可拥有上百万元人民币；&★500美元（3500元人民币）：经过14次拆分， 历时7年即可拥有上百万元人民币；&★200美元（1400元人民币）：经过16次拆分，历时8年多即可拥有上百万元人民币；&★100美元（700元人民币）：经过18次拆分， 历时9年多即可拥有上百万元人民币公司限量发行游戏代币GRC6000万,5000万在市场流通，价格只涨不跌，投资者稳赚不赔有以下几因素：第一，单边市场，全球限量发行，永不增发，加上是全球一只股，所以价格只涨不跌；第二，外部玩家不断进场购买消耗代币，这就是外循环；第三，内部玩家代币卖出后，30%销售净收入必须回购代币的自我消耗，保证买卖关系循环不断，价格稳定上涨，这就是内循环。再加上推广者佣金的发放与无形中整合的产业链资源，促使新股东不断进场，所以MBI游戏代币总是处在求大于供，从而只升不降。会员就是通过价格的不断上涨，与拆分的循环中，使我们的代币数量越来越多，然后再合理卖出 即可收益！会员通过复投的方式,使您的静态收益越来越大。点评： & & & 拆分、百分之三十回购、三出三进、复投，这些术语可能把很多人都搞晕了，其实这些规则就是表面的静态收益很高，实际上提现困难，设置了复杂的条件，还要不停地复投，延缓崩盘的时间。这就是典型的庞氏骗局，拆东墙补西墙，先来的投资者分后来的投资者的钱，靠人员链和资金链来维系，一旦操盘手卷款跑路或者资金链断裂，后期的投资者将血本无归。庞氏骗局的套路：& & & &1.告诉你有一种投资方法可以获得高额回报。& & & &2.前期准时付利息或红利。& & & &3.虚假投资项目，实际上你获得的高额收益来自于后期投资者的资金。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）& & & &4.拆东墙补西墙制造赚钱假象，吸引更多的投资者参加。&MBI公司的动态收益就是传销拉人头发展下线模式，分为广告奖金 →直推奖、娱乐奖金→对碰奖、游戏奖金→领导奖，见下图：起底“MBI国际集团”一位马来西亚的知情者爆料：MBI是一个集团，Mface只是属于他的其中一项业务。 但是不管MBI还是Mface ,在大马都是不合法的！&& & & &MBI老总张誉发，儿子张志豪与王东善在日、11日全部被控上马来西亚法庭，指控三人于2008年至2009年于班丹因达红岛咖啡连锁店内犯下三项罪行，该公司以金字塔老鼠会模式，叫民众出钱投资红岛咖啡，只要是会员，就可以在全马红岛咖啡馆消费时得到折扣，并且以拉人头加入得到佣金的老鼠会计划，进行集资。最后这个计划破局，被骗的人超过3000人，涉及金额大约1500万或更多！ && & & &王东善在红岛咖啡诈骗案曝光之后，并没有收手，联手弟弟拿督王梓骅（已经多次改名）一起成立圆梦集团进行诈骗，该公司承诺，只要把钱投资在圆梦集团，他们有专人替你到世界各地赌场赚钱，每个月固定回酬给你，18个月后，连本带利可以得到1000%，投资100万的可以拿回1000多万！ 整个亚洲，中，港，新马泰。最少被扫掉60亿马币！一家人从此人间蒸发。& & & &张誉发在红岛咖啡诈骗案倒闭之后，他开始接触到smi cap这家公司，SMICAP，这是一家以游戏理财为概念的公司。而后来 smicap因为被公安局调查，更名为finnciti，继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。 抄袭他们的概念。张誉发最后找到了MBI集团，成立了Mface。Mface 就是游戏理财的一种模式，几乎抄袭smicap和finnciti。SMI抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里，强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售，并且出售代币的30%必须回购，其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此，每次出售代币，公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来，一多半的资金又被盘剥去了。“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励，类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高，在学习这些貌似高深的理论过程中，不知不觉便被洗脑，沉迷其中不可自拔。& & & &MBI公司表面以游戏理财，实际上就是一个幌子：& & & &1.投资模式只要你投资了Mface,就得到里面的虚拟币.你要赚钱，就要找新人加入，购买你手上的虚拟币（也就是把炸弹传给下一个）。每一次介绍人进来，都有奖金，对碰也有奖金（这就是老鼠会，利益来自拉人头）&& & & &2.不要拉人头，慢慢等也有钱。加入后，不要拉人头，可以慢慢等虚拟币升值，会员可以把虚拟币低价卖会给公司， 也可以收起来等虚拟币起价。 这将是很漫长的岁月。 不如拿去存银行定期更高利息！&& & & &3.你们每一次的交易公司要抽10%佣金。 你卖给新加入的人，公司都必须抽取高额手续费，你不知不觉成了别人赚钱的工具而已。& & & &smicap , finnciti ,mface 都是三进三出模式。不管你怎么卖，你卖出10份就要买回三份。 你永远被他们套牢，做廉价劳工，替他们找新人，一直脱身不了&。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）& & & &4.有没有人赚到钱？早加入的肯定赚到，但是变不了现，不是现金只是数字而已！公司每6000万的交易，就会分拆。 替虚拟币升值。你刚加入时，手上买进时可能市值0.10，公司会员不断的找新人加入，不断的买卖，只要达到6000万，公司就把市值变成0.11以此类推6000万循环一次这每一次6000万，公司抽你们手续费都赚到暴了，你们却傻傻的在找新人，等升值！&& & & &5.黑箱作业。公司所有的升值，拆分，你都不知道是不是真假。一切都由公司黑箱作业。 他让你升就升，不让你卖你就不能卖。 没有人监督。 一切他们说了算。 你到底为什么要把自己加入这个愚笨的游戏内？&& & & &6.把投资者的钱，他们拿走了， 剩下一堆数字给你，你要记得，这家公司一出问题。 你们只得到不值钱的数字。&& & & &7.mface 在大马是不合法的。 他们没有直销执照，游戏币也未经过大马证券交易监管局的批准。不断地在大马宣传等广告，做慈善，但是他们都以私底下招揽你们投资，并不能光明正大的开公司收取投资。&& & & &8.MBI , MFACE甚至没有办事处，没有负责人。一旦出事，你们只能跟上线抱怨。&& & & &MBI公司所鼓吹的这套模式，实际上剽窃自2013年公安部公布十个传销典型案例之一的“AHK澳洲汇金理财游戏网”，请看媒体报道:《消费主张》 保卫钱包—代币理财能赚钱吗MBI公司涉嫌传销被各地执法部门查处重庆警方破获MBI传销案& & & &2015年7月，重庆巫溪警方历时7个月，跨7个省市、行程上万公里，破获一起在无实际交易情况下，采取缴纳入会费、拉人头、许诺高额红利等形式邀请数百人加入MBI游戏理财公司的网络传销案，抓获犯罪嫌疑人12名。10名主要犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销罪已被巫溪警方依法刑事拘留，2名犯罪嫌疑人被执行取保候审，相关案件正在进一步深挖细查之中。广西警方破获MBI传销案& & & &两名男子利用国外MBI虚拟币理财公司，采取购买虚拟币、拉人头、许诺高额红利等手段，在广西桂林平乐县从事网络传销违法犯罪活动。日，平乐警方抓获犯罪嫌疑人8名，查获涉案金额百万余元。目前，两名主要嫌疑人涉嫌组织领导传销罪，被平乐警方刑事拘留。泰国警方破获MBI传销案& & & &2016年1月泰国泰文“鲜得新闻报”报导指出，泰国司法部特别案件调查厅是在南部的宋卡省的马来西亚商投资的MBI集团所属的一家酒店内查获两大皮箱的美元和人民币现钞，经过清点总值达到8300万泰铢（约新台币8290万元），依规定全部没入充公。& & & &马来西亚商投资的MBI集团在泰国投资近20亿泰铢，主要是拥有6家酒店和2家渡假村和9栋公寓，以及多个主题乐园等。泰国方面正在清查这个集团所涉及的洗钱相关犯罪案情，并怀疑和两个月前知名马来西亚商人在宋卡省因购买数笔土地导致被杀害的案件有关。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）台湾警方破获MBI传销案& & & &2016年8月媒体报道：近日，台湾台中警方破获一起跨境诈骗吸金案，马来西亚籍嫌疑人宣称只要投资100到5千美元购买MBI公司“游戏代币”，就可获得高达125%的年利息，稳赚不赔。3年来，这个团伙共诈骗吸金超过10亿元新台币，约合2亿人民币。& & & &检调人员初步估算，这个集团3年来诈骗吸金超过10亿新台币。至少有上千名投资者上钩，其中不乏退休的老年人。检调人员在台北、桃园、高雄等多地进行同步搜索，查出涉案公司及嫌疑人住处14处，共查扣5家金融机构、10个账户，以及大批现金。嫌犯生活极尽奢华，警方在其中一个嫌犯的豪华别墅内，共搜索出现金2.4亿新台币，以及各种名车、名表。目前警方逮捕到诈骗集团成员达20人。台湾台中警方破获一起跨境诈骗案 3年骗2亿元总编辑：凌云 编辑：晴天独家报道 &&& &&异地传销 &&& & & &&网络传销 & &&&& &特别关注&&&& & & &
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泰理财A轮融资签约仪式圆满成功
理财小专家
原标题:泰理财A轮融资签约仪式圆满成功日，泰理财A轮融资签约仪式在中房集团顺利举行。得益于自身优势及投资者对平台的信赖，本轮融资由中房集团旗下中房旅泰（大连）建设有限公司战略投资4000万人民币，泰理财正式完成A轮战略融资。至此，泰理财迎来了一个新的里程碑。中房交建集团董事长祝利明中房交建集团董事长祝利明先生表示：“金融服务这块是中房之前相对薄弱的一块，通过中房旅泰和泰理财战略合作，在资本运作方面打开一个思路。以小做起，以点带面。资本离不开三块内容：1、平台；2团队；3、资源，缺一不可。如果有好的平台，没有好的团队，好的项目支撑，资本也是空的。为什么国家对金融市场，特别是P2P打压那么厉害，就是因为我们很多金融市场，包括一些资本公司，高息放贷借款所产生的负面影响，浙江省是重灾区，特别是温州这块，通过这两三年，国家整顿之后，资本市场趋于一个相对稳定。所以，我对我们深圳金服公司也好，正在与我们合作的金融平台也好，我的要求，第一是安全，安全保障是必须的。中房的历史很悠久，中房交建的时间不长，但未来10年，我们中国市场的这种公信力、创新力、产业运营能力，会有很大提升。在目前这种政策体制之下，在泰理财优秀的团队运作之下，如何和中房实现全国、乃至全球的资源对接，这是我们要共同探索的。借此机会，我首先代表集团，也代表中房交建，祝贺中房旅泰和泰理财在金融市场、资源整合、团队建设方面取得突破，预祝今天签约仪式圆满成功。谢谢大家。”泰理财董事长丁一先生表示：“与中房合作已经一年多了，我们有着很深的历史渊源。现在又与中房旅泰进行战略合作，这是中房对泰理财的大力支持与深厚信任。对泰理财来说，得到A轮融资是市场对泰理财的认可，本次4000万A轮融资是泰理财战略升级的关键一步。您好，欢迎来到泰金服 |
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贸易通项目是面向有色金属、钢材、煤炭、化工等行业设计的一款专注于供应链金融领域的“低风险、高收益、灵活性高”的理财产品。资金主要用于大型贸易企业、准上市公司、国有企业等在国内外采购和销售工业原材料，借款人资金需求合理，经营利润率较高，且泰金服风控团队对借款企业的资产规模和负债结构严格审核，做到对物权和资金的双重掌控，极大地降低项目风险。
项目说明Project description
融资方简介：
借款方为上海某贸易有限公司，成立于2015年04月，主要从事建筑材料、五金轴承、钢材、金属材料的销售及货物的进出口业务，该项目资金主要采购有色金属等大宗商品，项目经过泰金服的专业风控团队多重审核监督，实现货权全程控制，资金闭环运转，对货权和资金使用达到风控标准的完全掌控，极大的降低项目风险.
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实地照片10
实地照片11
还款来源The source of repayment
第一还款来源：借款方应收账款还款.
第二还款来源：债权货物销售回款.
资金保障Capital guarantee
风控保障：
融资方筛选：泰理财风险管理中心对贸易通项目制定严格的申请条件。贸易通项目融资方为既具备强偿还能力、又有较频繁资金周转需求的企业或个人。确保融资方均达到或超过平台准入水平。
多重信用调查：调查企业法人个人征信报告、全国法院被执行人查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台公布与全国企业信用信息公示平台等维度，综合评定融资方个人或企业的资信情况。
还款能力审查：核查基础交易的真实性、收集融资方财务报表，资产负债表、利润表、现金流量表、纳税申报表、上下游合同、员工工资表、出入库单据、银行回单、POS单等凭证，通过交叉校验手段审查融资方财务真实情况。
安全保障：
专业团队贷后监督：引入行业知名企业与专业评估人员对货物进行材质评估和价格认定。掌控货物物权或经营性回款资金。
银行信用证结算：交易资金银行信用结算。
风险准备金: 开立专项风险准备金账户，针对各项融资项目计提风险准备金，专款用于待收项目资金的风险垫付。
律所出具法律意见书：第三方律所出具法律意见书，对项目债权形成予以监督，确保债权真实合法
积分使用规则
一、投资获取积分：
1、按照收益额奖励积分
例如：投资10000元单季丰产品，收益为244.32，即可奖励244积分
2、注册当天投资额外奖励500积分
3、首投：理财产品上线第一名投资用户额外奖励200积分
4、尾投：理财产品最后一名投资用户额外奖励200积分
5、续投：还款当天续投额外奖励200积分
积分每年12月21日清零
二、新手任务获取积分：
1、注册实名认证200积分
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6、累计投资满50万元奖励5000积分
三、邀请好友获取积分：
邀请好友注册并完成实名认证200积分（4000积分封顶）
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券使用规则
一、理财券使用规则:
1、理财券在投资中可抵用现金，每次投资只可使用一张券；
2、理财券一次性使用，不设找零；
3、新手标不可使用理财券；
4、超过有效期的理财券将不可使用；
5、理财券所产生的利息可以提现，理财券本金不可提现。
例如：用户投资1000元理财产品，其中使用100元的理财券，实际支付900元。到期后可获得900元本金加上1000元的利息。
二、红包使用规则:
1、红包在投资中不可抵用现金，每次投资只可使用一张券；
2、红包一次性使用，不设找零；
3、新手标不可使用红包；
4、超过有效期的红包将不可使用；
5、用户投资1000元理财产品，使用10元红包，到期后可与1000元本息一起提现。当前位置：> > >
泰国BOI成立OSOS服务中心
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据泰国投资促进委员会（BOI）11月24日网站消息，泰国BOI将设立服务协作中心（OSOS），提供新的服务。
泰国总理阿披实坚信OSOS是一个重要促进投资便利化协作中心，提供新服务，这是综合10个部委的21个工作部门。
总理称，?在泰国具有良好的投资氛围，为投资提供良好服务将越来越重要，例如，OSOS可提供签证服务和工作许可证等一站式服务。
总理称，设立投资服务协作中心是政府?为投资提供服务的单位，也为了方便?联系业务，包括为新的投资商提供便利。相信OSOS为新投资商创造良好投资环境??，也给国内外的投资商建立了信心。投资服务中心的灵感来源于今年年初投资者会议，很多投资者感到应该设立提供投资服务的部门，投资者希望得到政府提供投资便利。大约6个月后，BOI成立泰国?OSOS服务机制。
总理声称，将不断修改法律法规，为投资企业提供便利。OSOS将为投资商提供更多语言服务，其中包括英语，日语，和中文等。
osos是泰国为商务投资提供多样化服务的部门，综合10个部委的21个工作部门职能，不仅为投资商提供了便利，也降低了其费用。
OSOS服务将包括提供有关信息资料和咨询，以及进行商业登记和不同类型的许可证登记，例如，商业注册、增值税注册，申请获得公司的促进投资许可证，经营和企业扩张许可证，甚至是食品药品等许可证。
泰国促进投资委员会秘书和长安差卡称，OSOS将对所有的国内外投资企业开放，不管是中小型企业还是大型企业，或原有的投资商或新投资商。
OSOS除了与21个工作部门进行合作，还将在号与签证和工作许可证服务中心合并，新的办公地址迁至曼谷章朱理大楼。
至于主要涉及的政府部门有促进投资委员会、工业部、泰国银行、环境部、商业部、海关总署、税务局、能源部、地政局、公共工程和乡村城市规划、地区供水局、地区供电局、供电总部、劳动福利保障部、社会保障办公室、自然资源和环境政策和规划办公室、卫生部食品和药物管理局、陆地交通厅、旅游业发展办公室等部委、部门组成。
（何俊秀编译）
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