2016年各投资盘界年终汇总 - “投资需谨慎” - 干货必读 - 优派
o 7月前发布
再次提醒各位投资达人：投资有风险，理财需谨慎！如想探讨投资问题，可加本人微信/QQ：1.【星火草原】惊心动魄死磕该骗局年初才开始火起来，投资100元到600元，关注会员高达千万，缴费会员达150万人，涉案金额数亿元。2.【世界云联】500万亿生态系统这骗局是小编第一次遇到最制杖的，鼓吹500万亿生态系统，八大财富过亿，财富世袭100年，满三年会员终身养老，只需投128元。IDG等风投1000亿元，连阿里巴巴都要排着队送钱投资。对于如此制杖的骗局，不少微友亲人深陷，直到本月14日被常德公安局查封。号称500万亿的生态系统，2016年底开1万家商超，成为了制杖笑话。3.【YBI】漂洋过海&&该骗局真正运作时间是上半年3月份，称来自英国王子建立的平台，来到中国要帮助600万青年创业致富，阿乐的口号 我在我在我一直都在！仅三个月左右【YBI】骗局就卷钱跑路，郑州公安机关立案调查，受害者超47万人，一场国内骗子自导自演伪装来自大不列颠国骗局，就此结束。4.【美三】MMM骗局重启MMM曾在去年卷走100多万国内投资者数百亿血汗钱后，今年初国内的骗子打出【美三】称重启MMM骗局，美3的内部成员因无法忍受欺骗他人网上发文爆料，重启第二次没多久又以崩盘告终，接着第三次重启。。。 而参与者部分由原来的受害者转变成追随者，让更多人重蹈自己被骗道路，目前网络资金盘骗局，多半是该平台出来的骗局成员操作。风神至今下落不明 他的小情人娜娜也没落个好下场！5.【百纳红包雨】星火草原小弟模式与【星火草原】一模一样，连等级价格都相同，其系统源码一模一样，是继【星火草原】没多久开始出现的，结果没多久也跑路了，参与者因为是几百块钱也不当回事，不少受朋友拉进去的损失，拉进去的同时也伤了人脉，丢了钱，赔了夫人又折兵。6.【云在指尖】骗局扑街凭借分销系统，三级分销模式接入微信端口，短短两年间发展发展近500万会员，。下半年被微信封杀了接入端口，支付端口大受打击但仍不收敛，早已被湖北工商局等部门盯上的【云在指尖】终于在10月份结案，被查封掉。面对事实，多数会员顽固不化，不接受这事实。7.【XOOM众筹】换马甲【UC摩根理财】终崩盘传销、非法集资骗局闹着要上市，还跑去美国纳斯达克，这真能上市还不得逆天，小编爆料多数骗局多半都是打着准备扑美纳斯达克上市，上市后升值翻百倍千倍，立马百万千万富翁。从最初使用马甲【XOOM】众筹时小编就爆料是骗局，曾在八月份真正的移动支付XOOM微博官方发文，此平台冒充系骗局，随后该骗局又换新马甲【UC中美摩根】网站等全部更换，结果在本月初关网，称上市纳斯达克要求暂停业务审核，O(∩_∩)O哈哈~ 竟然也有人深信不疑，继续花钱购买大量子虚乌有原始股，投资9千元到8万元，会员多大十多万人。8.【巨氧超宝】延长寿命20年&长生不老，一直是人类梦寐以求，如果告诉你可以让人类寿命延长20年，同时还可以理财收益月高达40%，成为百万千万富翁，不管你信不信反正有人信了，并且交了2千-3万元，每天只需群里洗洗脑听课，拉拉人缴费注册会员即可躺着赚钱的【巨氧超宝】，警惕切勿上当。9.【皮皮果】虚拟农场理财&“偷，赶紧偷”一司机边开车边电话，结果被路边交警误以为小偷给扣押了，天大的笑话竟然是“QQ农场”游戏偷菜，这款腾讯公司游戏2010年特别火爆，结果近期又被【皮皮果】理财玩坏了，不仅直接复制游戏内容还在此基础升级为理财，只需投资330元，月收益高达150%，年收益6万多元。骗子脑洞真是大开，无奇不有。10.【善心汇】伪慈善敛财&“人民有信仰、民族有希望、国家有力量”，听起来很有爱国信仰，但出自【善心汇】平台就变味了，做慈善还能理财赚大钱，这对微友来说已经不是新鲜事了，跟刚崩盘跑路的【湖南闪电理财】同样打着扶贫致富大旗，魔爪伸向弱势群体敛财，扶贫残疾人士只不过是骗子伪装形象的一颗棋子。上市自创手机，云教育系统，原始电子股五花八门等等也够制杖的，投资1千元-1000万元，周收益返高达50%。11.频换马甲【凯富K积分】& &曾用名【光彩币.GCB】对外宣传属于“中国光彩会”直属投资公司，被揭穿后又更名【GCI】继续忽悠不明真相吃瓜群众投钱，后因内部人员与翁T东家发生矛盾另起炉灶（相互诋毁撕逼），又与竞争平台【雷达币】相互撕逼，最终几经更换马甲现在的【凯富K积分】，不变的是老套路模式以积分数字货币概念，开发桃花岛、矿产产业为噱头，吸引更多梦想一夜暴富投资者参与。12.【邮币卡】猫腻&炒股大湿不再向股民介绍牛股，转而做起了新行当【邮币卡】，今年5月份小编就发文过相关的文章（微友建议发篇文章），这几天央视新闻又再度曝光【邮币卡】代理商与经纪商合谋先炒高产品引诱投资者上当购买，林女士花56万元购买后就开始一路狂跌，然而这并不是个例，是非常普遍的现象。小编提醒广大的【邮币卡】投资者，练就火眼金睛识别此类托陷阱。13.【恒星币】警方破案抓捕近日【恒星币】骗局平台组织者，被广东公安机关捣毁抓捕，跟其它网络骗局一样打着数字货币概念，吸引投资者到事先搭建好的网站投钱操作，该平台涉案人员表示“在后台控制，你想让它涨就涨”，小编也在此提醒微友及读者们，切勿相信网络的山寨数字货币骗局，但凡出现拉人头静态、动态、管理奖模式的勿碰。14.【唯宝汇】传销案& &F2C+O2O+数字资产+会员制模式的【唯宝汇】骗局团伙，近日被内蒙警方抓捕，只需投资3千 ~ 3.6万元四个等级就可获得等值珠宝（积分形式），享受返利、原始股等六大财富高收益回报，同时又推出数字货币理财3千元 ~ 19万元五个等级。该骗局先后换过多个马甲公司，编造多个版本故事，致使全国各地数万计受害者上当。15.XOOM翻版骗局【IGOFX】&月初闹的沸沸扬扬的【XOOM】马甲UC摩根理财骗局风波未停（各大电视台主流媒体曝光），近期同样打着外汇理财旗号的【IGOFX】运用相同套路，在网络大肆发展会员（数万计），投资金额3000元-6万多元五个等级，月收益高达30%，拉人头动态奖最高5%，就是这样老把戏骗局不少投资者难辨真假，又是一场卷钱骗局。16.谨慎【中国消费服务网】消费投资& &&二十一世纪要么电子商务，要么无商可务，这本是出自几年前淘宝创业风口上的一句话，而如今网络上随处可见被不少骗子泛滥使用的宣传标语，打着消费全返不花钱，发展人头拿提成等骗局，以国家等旗号虚假宣传，今天要P的是名为【中国消费服务网】，缴纳3000元不等就可获得25%返利，拉的越多返的越多的消费理财。17.脑洞大开【国家数字资产研究院】& 一直以来都收到微友来信，让扒扒【国家数字资产研究院】这理财平台咋回事，小编第一次听到这名字就感觉不对劲，外人听起来都误认跟“中科院”一样高大上，所以小编登入“中国机构编制网”查了下这家所谓的国家数字机构。18.山寨版数字货币【蒂克币KD】小编这几天收到不少喷子信息，关于【蒂克币DK】的，原因查了下原来是在9月12日发布的一篇文章，对于这类制杖T衅行为，小编需要在发布一篇更为深度爆料这打着数字货币概念的骗局平台，避免更多人上当受骗。19.云数贸传销升级【五行币】理财& &云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢，这几天又开始传出张健出狱要重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币【五行币】，老套路还是传销。20.骗局【DGC】&年初2月份小编就曾发文爆料【DGC】打着数字货币理财旗号，谎称韩国皇族背景来包装传销敛财目的，骗局终究被揭穿。近日贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对【DGC】周某林等7人依法批准逮捕，调查发现截止目前已有14万参与这个平台，涉案金额高达4.8亿元。又是一场赤裸裸的洗脑骗局，一下360°无死角深扒。21.查封幌子跑路【湖南闪电理财】老话说的好，“被人卖了，还帮着数钱”，这样的真实案例就发生，以被公安局查封幌子关网，随后又以物业大楼停电诸多理由关网的【湖南闪电理财】已人去楼空，竟然深信不疑的受害者自发请愿书，真是应了前面那句话，被卖了还帮着数钱脱罪。22.【棒女郎】代理维权早在10月2日，小编对刷屏朋友圈的【棒女郎】进行了深度爆料，时隔两个月后这几天被深圳娱乐频道、深圳都市频道相继曝光产品安全问题及模式存在传销行为。其中接受深圳都市频道采访的“钟女士”也向【微友打假团】小编进行了爆料。23.数字积分理财【积交所】狂妄骗局小编在12月6日发布，关于自称是数字积分理财【积交所】骗局文章，很快骗子上演了一场贼喊抓贼的闹剧，要求删文不成反诬陷【微友打假团】小编向其要求给予5万元，那到底真相是怎么样的，微友及读者们擦好眼睛看下骗子滑稽表演。24.消费全返【大唐天下C+】老掉牙骗局原始股权、二元期权、资金盘互助被骗子玩烂后，又想出新花样“消费全返”不用钱，很多类似【云支付】等消费全返骗局迅速在网络上争相冒出来，小编今天给微友说的这平台不仅打着消费全返旗号，还扯上了大唐盛世王朝，就是今天要扒的【大唐天下C+】消费全返骗局。25.【德升时装商城】套路民族——听到这词，是热血沸腾散发着自豪感，然而“民族”这词近两年来被网络上不法分子打着“民族”爱国旗号煽动民众，通过拙劣洗脑手段披着合法正规外衣的非法集资、传销诈骗大肆敛财，对社会危害性极大。小编今天带微友扒的是【德升时装商城】，跟【云在指尖】有相同的面孔，缴纳898元会费，最高收益达千万，送豪车，现金，令人大跌眼镜。26.【国盟普惠证券】非法集资骗局网络骗局不断换新花样，竟又打起了“证券”来包装骗局做外衣，蒙蔽投资者，本月初刚爆料的【中券资本CCG】骗局没多久，这几天又收到微友前方发来的线报称【国盟普惠证券】是【中券资本】小弟，玩的花样一模一样，投资分四个等级4000元到13万元，每天任务就是发展下线拿直推奖，业绩高的送奔驰宝马，甚至可获得游艇与商务飞机。听着有点不可思议，那小编就带微友们一起扒扒这货骗局。27.【贷你当家】卷钱骗局&&&这几天，小编发文猛打【世界云联】洗脑骗局（已换马云集团），气焰刚被压下又不知从哪蹦出一个【世界云联】翻版骗局，同样是缴纳198元（又有128）维护费，就可获得六大财富赠送5000原始股，最高终身信贷5000万元，通过发展下线团队可月入高达数十万，这就是今天小编带微友们扒皮的【贷你当家】非法集资骗局。28.华仔躺着中枪【时代快车】非法集资骗局原始股、二元期权、商城返现、数字货币等被网络非法集资、传销诈骗团借此概念进行包装非法卷钱目的，腾讯及国家相关部门近期严厉查处此类骗局，这不骗子又换新玩法，打起了汽车租赁理财概念，99元注册，300元购买一辆汽车，每天分红返现最高可达4000元，来自金融之都——香港，这个骗局就是【时代快车】，受害者遍地，明星、商业大咖躺着也中枪。29.【匀加速】扑街骗Z小编最近又收到一平台赤裸裸的威胁，要求小编把该平台所有真实负面报道删除，否则将，将，将......债喊抓贼，威胁本平台的就是自称【匀加速】会员，只因小编转发了反传联盟，防骗大数据等相关文章揭露就立马收到这样的威胁。骗子的智商勇气到底从哪来呢！！30.【云付通】真假引争议小编早在8月份就曾【云支付|云付通】发文解读过，感兴趣的微友可以在文章尾部“原文阅读”查看，最近越来越多的微友再次反馈该平台，小编特转载“中国经营报”的记者对该平台调查的全文介绍。31.【康丽纯】原班骗子【聚祥国际】骗局以【聚祥国际】非法集资陷阱为例，设局者找来一批所谓的网络骗局团队，手底下掌控着一批受害者，让这些团队头目继续忽悠受害者掏钱投下一盘陷阱，很多心不甘怀赌博心理，相信自己不是最后垫底的，接着就是要讲的【滕泰商城】据说又改马甲了，除了这个受害者又被忽悠到了【康丽纯】金融理财，结局不言而喻。32.移花接木骗局【金酱商城】茅台国酒，源于茅台镇，正所谓树大招风招来的还是不正之风，近两年不少网络诈骗、非法集资团伙，打着茅台镇其它品牌酒业旗号，谎称开网上商城消费积分返还理财为噱头，忽悠不明真相群众投资几千甚至数十万投资，不久就上演跑路门人间消失，受害者维权无门，今天我们要揭穿的骗局就是【金酱商城】，同样打着他人旗号行骗。33.【聚祥国际】已关网卷钱跑路今天小编收到微友信息，称【聚祥国际】已经在前天（9号）关网卷钱跑路，投资者相继被T出群，网站打不开等情况，数万投资者意识到自己上当受骗，这骗局号称投资100 月收益3万，因为多数受害者同时购买多笔100被骗数千元，数万人参与，看似小额但参与人数众多涉案金额高达千万。这骗局如何忽悠及受害者如何维权，我们接着往下深扒。34.【CCG中券资本】系非法集资微友向小编咨询【CCG中券资本】是怎么回事？小编经过多方渠道调查，发现这个就是个骗局，跟10月28日小编爆料的【XOOM众筹理财】冒充美国的 XOOM支付 进行非法集资骗局手法一样，也是冒充美国一家 中券资本集团，在网络散布大量不实信息，连著名[周知财经]都躺着中枪，下面小编带你深扒这骗局裤衩。35.醒醒吧【LCF 理财】投资者上期小编360°无死角曝光了【LCF数字货币】理财骗局，打着罗斯柴尔德家族旗号行骗，被揭穿后其中毒已深的投资者不愿接受这事实，当然不少投资者或准备要投钱的及时撤退，回头是岸。36.【摇金树】摇到的竟是骗局微信摇一摇抢红包，摇一摇找好友，这是微友们在熟悉不过的功能，可有的人心思就长歪了，利用微信摇一摇包装成高大上科技产品进行非法集资，并且短短两月时间有近30万人参与受骗，就是小编今天要吐槽的【摇金树】骗局。37.微友讲述遭遇【千蕊人生】骗Z小编刚在【现身说法】微信投票活动（正在举行）看到一名做微商的微友，自述自己及周边人今年年初被【千蕊人生】交钱后不发货（仅允许拉人头），钱打水漂后又被忽悠重新交钱做新项目【熊孩子】就承诺发货，然相信的交钱不到两个月又崩盘，后边又老套路忽悠代理与上司公司合作（同一团伙），这次交钱进新项目不但发货而且保证回本，盲羊补牢的寓言故事。38.【STC二元期权】坑坑坑早在6月12日，小编就对【STC二元期权】该平台进行曝光过，警惕网友、投资者切勿上当，当时这平台才刚开始推广，截止到现在两个月了受害人数不断上升，近日【财经眼】频道对该平台进行了曝光，原来其金字塔成员是3M原班人马在幕后操控，虚构来自高大上的思密达 韩国，这故事是该被揭穿的时候了！39.【泉立方】多次被工商依法处罚近日网友闹得沸沸扬扬的【泉立方】洗衣片，该产品陷入诋毁同行，广告违法行，被广州工商局8月份、9月份间隔一个月两次行政处罚， 罚金8万，5万罚款，而当红明星刘涛正是该产品形象代言人，成为【泉立方】对外招商背书，代理层层囤货积压与合作前承诺不符，不少该产品代理现身说法吐槽。40.终于尘埃落定的【百川币】网络传销案时隔一年多的【百川币】特大网络传销骗局终于尘埃落定，组织成员依法判刑，当初该平台崩盘，核心成员落网后下边的非常多代理还执意相信这个骗局理财神话，小编之前在【微友打假团】公众号多次发文后，也收到不少该平台会员各种污秽言辞，并有声称要告起诉政府，今天水落石出了，这一切都是骗局，部分会员自欺欺人罢了。41.周知客.解说【维卡币】骗局套路小编昨晚在【周知财经】专栏看到了周知客对近年来危害极大的【维卡币】非法集资+传销进行了深度解剖，该平台是如何把传销穿上华丽的外衣包装成高大上的科技理财产品，又是如何引诱投资者掏钱进来，又是如何忽悠投资者不能提现，鼓动拉人头发下线的套路一一曝光。42.光彩币频繁换马甲【GCB GFC JCB R9】关于【光彩币】此非法集资骗局，冒充中国光彩事业促进会，打着国家支持，总理站台背书等谎言被揭穿后多次更换马甲，并且为了继续糊弄新老投资会员变着戏法虚构出一堆子午须有不存在的技术，以混淆受害者正常判断。43.【棒女郎】月入10万开奔驰宝马&摩登女郎是现代时尚女性的专用词，女郎就会污的感觉，那今天我们说的【棒女郎】也许很多人并不陌生，因为在微信公众号铺满了该产品招代理的广告，全方位无死角，9月1日颁布的《互联网广告管理暂行办法》也无法阻挡这些在网络平台肆意传播的黑五类广告。44.今日头条【胖胖生活APP】所谓的平台软件投资可以反利的胖胖生活，出事了……有多少商户被骗？许多商户的四月五月货款被扣不好提现！电子市场，很多老板都压了十几万，几十万在里面的代理人已经失联！45.【网络黄金EGD】换马甲【世界之钻WDD】原先的网络黄金【EGD】换马甲成【世界之钻WDD】了，小编也是上个月早收到粉丝反馈的信息了，只是国庆了才抽空出来写这爆料，小编查了下换马甲后该平台玩笑开的更大了，忽悠投资者收购了香港一家上市公司，玩爆了比特币，又是数字货币与股市对接的，各种意淫绝对要曝光出来，避免更多小编上当。6.揭露【万企普世PPP】骗局&万企普世称国家为了解决目前国内企业和商家积压的12万亿库存商品，解决全民债务问题，解决贫富不均问题，让每个老百姓都能成为股权持有者。国家央行拿出4万亿给【万企普世PPP】带动全民致富，子虚乌有制杖宣传，明显的骗局。47.深度曝光【MBI MFC】理财近年，一款号称“只涨不跌”的MFC游戏代币理财，通过人传人的方式，开始在全国各地疯狂蔓延，参与者多为五六十岁的中老年人，在高额回报的诱惑下，不管家人怎么极力劝阻，痴迷者仍旧不为所动，如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄，甚至养老钱倾囊而出。一时间，“MBI游戏理财”所到之处，多年的血汗钱被席卷而去不说，原本温馨和谐的家庭再无宁日，亲人反目朋友成仇，绝望的家人求天不应告地无门，苦口婆心也唤不回深陷财富泥潭的家人。48.聊城公安抓捕【麦格币】传销麦格币传销组织操纵者徐怀被聊城市阳谷县公安局经侦大队抓捕，6月份，山东聊城经侦部门对麦格币传销立案并依法查处，徐怀（男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人）及何慧被聊城市阳谷县公安局经侦大队网上通缉。涉案金额超亿元。49.微商【化妆品TST】投诉门近日，明星张庭被推到风口浪尖，其名下化妆品TST品牌用户使用后竟出现烂脸状况，而客服竟然称是排毒期。以下内容为全明星探、严肃八卦等自媒体发布，不代表本平台观点。50.牛叉叉的【所罗门创客】忽悠术小编第一次听到【所罗门创客】这平台是在去年的时候（几月份忘记了），当时一个陌生微友加小编微信聊了下，说现在自己在创业，小编问他做哪方面领域的，他回答说是【所罗门创客】的，小编从沟通中已经判断此人经济、教育、知识面程度是怎么样的，查了下这【所罗门】后小编立即把此人拉进微信黑名单。1.【百家利】复利投资骗局百家乐，20世纪被美国叶汗引入中国澳门赌场风靡一时，玩法使用3～8副扑克牌，每副52张在一起，玩家抽出3张，付赌金最大的为庄家，见庄跟庄，见闲跟闲，损三暂停，亏五赢六，赢家拿走输家全部的钱，输家要翻本只能继续下赌注，最近网络出现了一【百家利】复利平台，100美元起投，月返利50%-70%，推荐人头可获得50%返点。是不是看到百家乐和【百家利】都被搞混了，误以为后者是赌博纸牌游戏规则，那小编带着大家继续深扒这个【百家利】是啥东西。52.【中国一川】换马甲【幸福100】&近期，小编收到网友发来多条信息询问一叫“中国一川澳门”简称【中国一川】平台问题，小编听到含有“澳门”一词起初还以为是澳门赌博（小编又联想到澳门风云了，哈哈）呢！今天有空查了下发现竟然又是一个惊天大骗局，跟大家了解的虚拟货币一样，投资分一、三、五万3个等级成为会员后获得5千到3万的虚拟货币，年回报率50%-200%，推荐人头可直接获得30%返点，赠送保时捷又是泰国旅游的，今天小编就跟大家来揭开这猫腻。53.【随便果】违法生产经营&近日，厦门市市场监督管理局稽查支队对厦门某生物科技有限公司无证生产、伪造产地和生产日期食品案作出处罚决定：没收违法生产的产品、原料及生产设备，没收违法所得5万元，罚款1403.3万元。54.【恩威商城】最高收益过千万【恩威商城】是不是骗人的？积分兑换是真的吗？听到“积分兑换”这词，小编总感觉不对，不查不知道，一查吓一跳，只需要投资700元每天返积分，推荐人头又是直推奖、服务奖、管理奖，1个积分对等1元，推荐9人九代后可拿到千万元回报，警惕骗局。55.【公益社区掌心众扶】自称“中国首家公益社区”“第一家也是唯一一家工信部备案的公益社区”，对外宣传“互助互济，做公益的同时还能赚钱”；交500元注册成为1级志愿者，发展会员后可获得回报并升到更高等级······掌心众扶公益社区，这个似乎拥有官方背景的公益社区，竟是一个未经民政部门注册备案的非法组织，更被质疑是披着慈善外衣的传销组织。56.【民族大业】资产解冻骗局& &最近很多人都在网上搜索一个词组，“民族资产解冻大业”，简称民族大业，听起来好像是个名头很大的项目，而且据说这笔项目资产统计单位是兆亿！这么多钱，来源也是相当神秘。传说中的“民族资产解冻大业”，真相是骗局。57.【U递】现在还火吗？58.谨防【亿加互助】庞氏骗局59.上演跑路门【易赚宝】&&&16年注定要上演一轮又一轮的“跑路门”事件，今天小编又收到了来自粉丝们发来的一张派出所报案材料相片，称被朋友拉进一理财币平台叫【易赚宝】只要投几千到几十万坐等分红收益上百万，而受害者前后共向骗子转了10万元，直到该平台跑路才知道是骗局，而拉他进去的朋友也未能幸免，真是害人害己！2017注定是不平凡的一年，请大家理性投资，愿大家都能选择安全稳定项目，稳稳赚钱！
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揭秘 | 匀加速、龙爱量子、大唐天下拿它来背书，背后竟是这样的猫腻！
“诚信”的匀加速，并非孤例。2017年7月5日，一家名为大唐天下的机构被授予“诚信龙头单位”证书，诚信档案编号CX，有效期三年。同时，大唐天下还获得了有效期两年的“诚信示范单位”认证。按照官网标价，大唐天下需要支付认证服务费7万元。
需要指出，在大唐天下购买认证之前，湖南省长沙市工商执法人员确认该公司涉嫌传销，并已经展开调查，湖南电视台也于2017年4月曝光了大唐天下涉嫌传销的行径。
除此之外，深圳备受争议的 “龙爱量子公司”，也是中国电子商务信用认证平台的“诚信龙头单位”，证书编号CX1280597，有效期一年。
“伪装成政府项目，用政府、官方机构的资质、证书，这是传销机构最常用的手段，借用政府公信力骗人”，资深反传销人士刘李冰告诉记者，“现在很多以消费返现、高投资回报率吸引投资的网络资金盘传销，太需要这种有政府背书的证书了。”刘李冰从事反传销工作超过8年。
此外，互联网金融公司“信和财富”也先后获得“诚信龙头单位”、“诚信网站”认证。但根据工商公示信息，2015年、2016年，信和财富分别因为“经营场所无法取得联系”、“公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被两次列入经营异常。
2015年，信和财富因“未依法登记”被北京工商局处罚10000元。2017年1月20日，信和财富又被镇江市润州区人民法院列入失信黑名单。同时，信和财富涉及到的法律诉讼达到44项。即便如此，2017年3月，在原有认证到期之后，信和财富再次被授予“诚信网站”认证，有效期一年。
记者调查了解到，2014年至今，在中国电子商务信用认证平台获得诚信认证的互联网金融公司超过100家。
相当可观的诚信认证收入
社会信用体系建设是近年来政府工作的重点。2005年，全国整规办、国务院国资委发布《商会协会行业信用建设工作指导意见》，启动行业信用体系建设试点。2007年，整规办印发《关于开展首批行业信用评价试点管理工作的通知》，选择44家商会协会开展行业信用评价工作，隶属于工信部的中国电子商务协会就在名单之中。截至2016年9月，参与行业信用评价的商会协会已经公布了15批，共计224家。
2010年12月，中国电子商务协会主办的第中国国际电子商务大会上，中国电子商务协会数字服务中心、中国电子商务信用认证平台正式挂牌成立，并启动了诚信网站认证等一系列行业信用评价工作。其后，该平台陆续启动了《百万企业诚信认证工程》、《千行万业诚信互联网品牌建设工程》。
中国电子商务信用认证平台官网资料显示，过去数年来，已经有包括大批著名公司在内的数十万家企业通过认证。
“不过，目前，这个诚信认证平台，真正的实施机构是电子商务协会的副理事长单位，北京盘石信用管理有限公司”，曾经加盟盘石信用，成为“诚信认证”代理机构的小谭（化名）告诉记者：“信用认证平台官网就是盘石建的，认证的申请、评级、收费、市场推广也都是盘石在做。”中国电子商务协会为诚信认证的监督机构，旗下数字服务中心为认证指导机构。
小谭告诉记者：“做认证的时候，只要提供营业执照、法人身份证、代办人身份证、认证申请书、网站域名就可以了。”作为代理商，小谭从盘石拿到的价格权限是“三折，也有2.5折的”，“2万的龙头认证，我这只用6000就行。”
工商数据显示，北京盘石信用管理有限公司为杭州盘石信息技术的全资子公司，后者在新三板上市，上市代码834009。根据公司财报，2016年，诚信认证服务收入高达1758万元，同比2015年的612万元增长187%。
需要指出，企业实际购买认证时往往一次支付多年认证费用，但财报统计仅统计一年，其余收入在合同期内分期计算。据此分析，2016年收到的一次性认证费用，远远超过1758万元。
信用评价需纠偏
最近数月，为众多企业提供诚信认证的盘石信用公司，遭到包括小谭在内的一批代理商投诉。（本文转自防骗大数据：FPData）
2016年10月，小谭与北京盘石信用签署《诚信网站认证项目合作协议》，并缴纳5万预存款、5000元押金成为盘石信用代理商，但签约前提及的“培训”、“独家代理”等扶持措施均未落地，“后来，我们录入系统的意向客户也陆续被盘石总部随意转走，要么转给其他代理商或者转给盘石直销员工，相当于直接转走了我们的收入；现在，盘石又强制全国各地代理商签任务书，规定时限内不完成任务就直接扣预存款”。2017年5月，持续亏损的小谭与盘石解约，却拿不回当初的预存款。
“目前，我接触到的，全国很多这样的代理商，每一个代理商的名字都可以在盘石系统内查到，大家的预存款都拿不回来。”小谭告诉记者，“我这种5.5万代理费，属于比较少的，10万、50万的大有人在。我们现在坚持要拿回预存款的人有81人。”
“现在200多家协会搞的信用评价，很多都跑偏了”，一位资深信用体系研究人员向记者介绍，2007年国务院发布的《关于社会信用体系建设的若干意见》，明确提出信用体系建设要以“以完善信贷、纳税、合同履约、产品质量的信用记录”为重点，整顿“恶意拖欠和逃废银行债务、逃骗偷税、商业欺诈、制假售假、非法集资等现象”，并且有多个政府部门文件要求“信用评价不得以盈利为目的”。
但他说，现在，“以工商资料为全部依据，不考虑产品质量、经营风险、具体业务是否违法的信用评价，已经跑偏了”。
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