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爱活动 | 全岛不眠，嗨起来！“文化之夜”倒计时
编辑：李利平评论：
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Culture Night
爱尔兰一年一度最盛大的夜间文化活动--文化之夜（Culture Night）将于9月22日（周五）举行。今年的活动将继续在爱尔兰岛的各大城镇、村庄以及城市再次点燃，成千上万的参与者为文化、创意和庆祝活动做足了充分准备，共同开启2017年文化之夜。
关于文化之夜
文化之夜已成功举办11届，今年是第12周年。“文化之夜”是爱尔兰最受欢迎最壮观的文化活动之一。从沉浸式的戏剧乐趣到与顶级艺术家的交流沟通，再到强有力的感染声音弥漫在整座建筑中：音乐大师在意想不到的地方突然出现并且弹奏音乐，被五颜六色的彩灯点亮的街道，年轻人带来的“快闪表演”。
文化之夜活动期间，全岛各地的博物馆、画廊、教堂、工作室、图书馆、公园、政府大楼以及剧院将在夜晚敞开大门让市民和游客们免费参观。
各地都设有免费的家庭趣味活动，人们将有机会浏览到创造性的艺术作品，用热情的语言和他人沟通讨论，在历史之旅中重温过去。整晚沉浸在美妙的音乐中，舞蹈和表演将不断上演，同时探索各类形式的视觉艺术，这些统统都是免费的。
2017年活动亮点
1. 全岛不眠，嗨起来！
文化之夜活动期间，爱尔兰全岛各大博物馆、美术馆、教堂、工作室、天文台、图书馆、公园、政府大楼以及剧院将敞开大门让市民和游客们免费参观。
2. 参与人数众多
活动吸引了来自于各个社区的工作人员和自愿者，包括：摄影师、插画家、设计师、作曲家、视觉艺术家、舞蹈家、空中主义者、剧本作家、导演、涂鸦艺术家、作家、歌手和音乐家将于当日齐聚一堂，共同庆祝如此盛大的文化遗产日。
3.精彩纷呈的活动
爱尔兰舞蹈会（Dance Ireland）将为各个年龄的市民&游客们提供免费的舞蹈课。爱尔兰诗歌会（Poetry Ireland）将为孩子们举办一场生动的创作大会，孩子们可使用充满诗意的排比句创作诗歌。
互动活动包括：议会厅广场（Meeting Houe Square）将首次举办Morning Gloryvillle活动，这是一场沉浸式晨间舞蹈派对，庆祝活动将持续到晚上。同时，在都柏林城堡（Dublin Castle）户外将举办精彩纷呈的音乐、戏剧、诗歌表演等节目。爱尔兰RTé 电视台将进行全程直播。
（图为去年“文化之夜”都柏林城堡户外）
4.便捷的交通
（图为去年“文化之夜”巴士）
活动当天，在都柏林每隔20分钟，都柏林巴士将从皮尔斯街（Pearse Street），阿斯顿码头（Aston Quay）以及伊甸园码头（Eden Quay）出发，游客们可免费乘坐巴士前往他们想要去的文化之夜活动区。此外，在圣殿酒吧区（The Temple Bar）还将上演精彩的传统音乐表演，如果在途中你看到了街头音乐表演，千万不要太惊讶哦。
文化之夜的部分场地需要提前预定。本周五各大艺术和文化类场所将打开大门~ 为您和您的家人朋友提供免费的活动，观光、讲座以及表演，快快来参与吧！
更多信息，请登录：http://www.culturenight.ie/
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该功能 只对VIP开放哦博易创为(北京)数字传媒股份有限公司公开转让说明书_博易创为(836025)_公告正文
博易创为(北京)数字传媒股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司公开转让说明书
二一五年十月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。
一、对单一客户依赖的风险
报告期内，咪咕数字传媒有限公司（前身为中国移动子公司中国移动浙江有限公司）是公司的重要客户，公司主要为其提供数字阅读产品。2013年度、2014年度及月，公司对其实现收入分别为810.38万元、1,202.92万元和345.08万元，占公司当期营业收入的比例分别为69.17%、62.44%和18.17%。咪咕数字传媒有限公司作为国内手机阅读业务的主要运营平台和公司的主要客户，对公司的经营业绩有重要影响。如果中国移动手机阅读业务经营状况不佳或者咪咕数字传媒有限公司在未来的合作过程中提出解除或者不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中改变合作模式、降低与公司的结算价格等，都将对公司未来的盈利能力和成长性产生不利影响。
二、毛利率持续下滑的风险
报告期内公司为进一步扩大市场份额、提升竞争力、稳固与主要客户的合作关系，一方面投入更高的价格购买优质数字内容的版权或支付更高的版权分成比例，另一方面加大推广力度，业务推广费持续增加，导致公司综合毛利率持续下降，2013年度、2014年度及月，公司综合毛利率分别为67.10%、57.89%和36.46%，虽然综合毛利率仍保持较高的水平，但随着数字出版行业的逐步成熟，市场竞争日趋激烈，公司未来存在毛利率进一步下降的可能。
三、版权采集价格上涨的风险
优质数字内容是吸引客户付费阅读的重要因素，其版权所有者要求的买断价格和版税分成比例也逐年上升。同时，随着数字出版行业盈利模式的逐渐成熟，不断有新的市场主体加入到数字出版行业，优质数字版权竞争加剧。上述原因导
致报告期内公司的版权采购价格和分成比例不断提高。报告期内，公司加大了对优质数字版权的采集，导致公司版权采集价格呈逐年上升趋势。如果优质数字版权竞争持续加剧，版权采集价格持续上涨，而未能带来预期收入的增加，将对公司的持续盈利能力和成长性产生不利影响。
四、数字阅读市场变化的风险
近年来，微信、微博、手机游戏等社交和娱乐应用发展迅速，成为人们获取信息资讯、日常沟通和休闲娱乐的重要渠道，占用了人们大量碎片化的休闲娱乐时间。虽然随着人们阅读意识的提高，人均手机阅读时长逐年增长，但其他社交娱乐应用多元化的快速发展，可能影响数字阅读的市场发展速度。另一方面，腾讯、阿里巴巴、百度等互联网巨头发力数字阅读领域，与公司的重要客户咪咕数字传媒有限公司形成一定的竞争关系。但若公司应对上述市场变化的模式执行不力，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
五、资质风险
根据我国相关法律法规，公司从事互联网出版业务需要取得《互联网出版许可证》；提供经营性互联网文化产品及其服务的活动需要取得《网络文化经营许可证》；从事经营性互联网信息服务需要取得《电信与信息服务业务经营许可证》；公司与电信运营商的业务合作亦需满足电信运营商对业务合作伙伴的资质要求。
虽然目前公司取得了开展数字阅读服务业务所需的所有业务资质，但若公司不能持续拥有现有业务资质，或新业务开展中不能取得必要的业务资质，将影响公司未来业务的开展，对公司的持续发展产生不利影响。
六、行业监管风险
数字出版行业处于完备的行业监管体系之下，受到国家新闻出版广电总局、国家版权局、工信部、行业协会等相关政府部门和组织的共同监管。公司作为数字出版企业，提供手机阅读、互联网阅读等多种数字阅读产品。如果公司的数字阅读产品内容在制作、出版过程中违反了相关监管规定，将受到行业监管部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证
及市场禁入，对公司的持续发展产生不利影响。
七、版权诉讼风险
合法版权是数字出版企业持续运营的基石，是吸引和维护用户群体、提高用户黏性的必要手段。尽管报告期内公司没有发生和版权相关的诉讼纠纷，公司也已制定了严格的版权采购流程和质量控制体系，但仍存在潜在的被诉讼的风险。
八、盗版侵权风险
保护知识产权是数字出版行业生存和发展的关键。现阶段，数字出版的版权保护机制尚不完善，信息技术的快速发展让数字出版侵权案件面临取证难、认定难、维权成本高等问题。盗版侵权将通过公司计划外途径，加快公司数字阅读产品传播速度，导致公司数字阅读产品销售收入下滑，给公司带来损失。此外，盗版侵权行为亦将影响作者的创作积极性，危害优质数字版权的创作，给整个数字出版行业产生不利影响。
政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版侵权行为力度，在知识产权保护方面取得了一定的成效。但是打击盗版侵权行为、规范市场秩序是一个长期的过程，公司在一定时期内仍将面临盗版侵权的风险。
九、应收账款较高的风险
2013年末、2014年末和2015年6月末，公司应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为65.84%、23.38%和30.50%，占比较高，主要是因为公司主要客户咪咕数字传媒有限公司等电信运营商的手机阅读平台相关业务结算周期相对较长。公司一般在提供数字阅读产品后的4-5个月后收到相关结算款项，从而导致各期末应收账款余额较大。如果未来该等客户信用情况发生恶化，应收账款无法足额收回，可能给公司带来相应损失。
十、高新技术企业税收优惠风险
公司于日取得高新技术企业证书（编号：GR），有效期为三年。公司已向主管税务机关进行备案，自2014年至2016年享受15%
的所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化等原因导致公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，公司经营业绩将受到一定的影响。
十一、房产租赁风险
公司的主营业务为提供数字阅读产品和数字内容增值服务，业务发展主要依靠公司积累丰富的内容资源及优秀的专业技术人员，租赁房产从事经营活动也为该类非生产型公司普遍采取的经营方式。目前，公司办公场所全部为租赁所得，且其中部分办公场所未办理房屋租赁备案手续，虽然不影响公司的资产完整性，但如果因此而导致公司办公场所搬迁或未来公司经营场所不能满足业务快速发展的需要，无法及时找到合适的经营场所，将对公司短期经营产生一定的不利影响。
十二、公司治理风险
有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵，如公司三会会议届次不清，会议文件留存不完整；未建立对外担保、对外投资、关联交易等相关制度，存在一定内控风险。
股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，仍存在一定风险。公司治理实际情况仍需在实践中检验，治理效果有待进一步观察。
另外，随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系仍需不断调整与优化，以满足公司发展的要求。
十三、实际控制人控制的风险
截止本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人宋海龙直接持有公司31.86%的股权，通过博为文化间接持有公司13.51%的股权，合计控制公司45.37%的股权，有可能利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预，使公司作出可能不符合其他股东最佳利益的决定，对公司经营及其他股东利益造成影响。
声明......2
重大事项提示......3
目录......7
释义......9
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股份挂牌情况......12
三、公司股权结构及股东情况......14
四、公司董事、监事、高级管理人员......34
五、子公司基本情况......37
六、最近两年及一期主要会计数据及财务指标简表......44
七、公司本次挂牌相关机构......45
第二节公司业务......49
一、主营业务、主要产品及其用途......49
二、公司内部组织结构与主要生产流程......51
三、与业务相关的关键资源要素......55
四、业务情况......66
五、商业模式......73
六、公司所处行业概况、市场规模、基本风险特征及公司的行业竞争地位......76
第三节公司治理......99
一、股东（大）会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况.....99二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果...................................................................101
三、报告期内有关处罚情况......102
四、公司的独立性......105
五、同业竞争情况及其承诺......106
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明......110
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......112
八、董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......114
第四节公司财务......116
一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见......116
二、最近两年一期经审计的财务报表......118
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计......140
四、最近两年及一期主要会计数据及财务指标简表及说明......169
五、关联方及关联交易......203
六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......210
七、资产评估情况......211
八、股利分配政策和报告期内的分配情况......211
九、控股子公司情况......212
十、风险因素和自我评价......214
第五节定向发行......220
一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明......220
二、本次股票发行的基本情况......220
三、发行前后相关情况对比......221
四、新增股份限售安排情况......222
五、现有股东优先认购安排......222
六、募集资金用途......222
第六节有关声明......223
一、董事、监事、高级管理人员声明......223
二、主办券商声明......224
三、律师声明......225
四、会计师事务所声明......226
五、资产评估机构声明......227
第七节附件......228
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一般性释义
博易创为、股份公司、公司指 博易创为（北京）数字传媒股份有限公司
博易创为有限、有限公司
指 博易创为（北京）科技有限公司
指 北京雪凝盛源科技有限公司
指 北京雪凝网络科技有限公司
指 北京大麦中金科技有限公司
指 北京博为文化发展中心（有限合伙）
指 杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）
指 北京东泰嘉源科技有限公司
指 北京昆泰百川科技有限公司
指 北京布谷食安科技有限公司
指 北京英华创世科技有限公司
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指 北京市金杜律师事务所
公司会计师
指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司评估师
指 北京天圆开资产评估有限公司
主办券商、安信证券
指 安信证券股份有限公司
指 股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
三会议事规则
指 《监事会议事规则》
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司股东
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司股东
指 大会董事会
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司股东
指 大会监事会
博易创为（北京）数字传媒股份有限公司股东
《公司章程》
指 大会章程
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
指 人民币元、万元
报告期、最近两年及一期
指 2013年度、2014年度、月
指 杭州哲信信息技术有限公司
指 凯撒（中国）股份有限公司
指 北京云端文化传媒有限公司
指 上海丝芭影视有限公司
指 芭乐互动（北京）文化传媒有限公司
专业性释义
数字出版是指利用数字技术进行内容编辑加
工，并通过网络传播数字内容产品的一种新型
指 出版方式，其主要特征为内容生产数字化、管
理过程数字化、产品形态数字化和传播渠道网
包括信息网络传播权，制作（含语音/多媒体制
指 作）、复制、发行、传播数字代码形式的作品
随着移动互联网的发展，网上内容创作细分为
PGC（Professionally-generatedContent）专业生
产内容，和UGC（User-generatedContent用户
PGC+UGC模式
指 生产内容），该模式是指用户生产用户将自己
原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供
给其他用户。
IntellectualProperty的缩写，译为知识产权，是
指 指作品着作权、版权等。
指 个人互联网用户终端
指 手机网站
Application的缩写，译为应用程序，是智能手
指 机的第三方应用程序
三审指原稿由版权部进行初审、复审、终审。
指 三校指书稿上传平台前先由编辑人员一校、二
校连校、三校。
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可
本公开转让说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称：博易创为（北京）数字传媒股份有限公司
股票发行前注册资本：15,000,000.00元
股票发行后注册资本：16,666,666.00元
法定代表人：宋海龙
住所：北京市海淀区上地十街1号院1号楼7层708
注册号：650
组织机构代码：
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
经营范围：广播电视节目制作；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业管理；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；版权转让；版权代理；电脑动画设计。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
所属行业：公司所属行业为数字出版业，根据我国国民经济行业分类标准（GB/T），公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的子行业“数字内容服务业”，行业代码为I6591。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012版）的规定，公司所属行业为新闻和出版业，行业代码为R85。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业―软件和信息技术服务
业―其他信息技术服务业―数字内容服务”，行业代码为I6591。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的规定，公司所属行业为“非日常生活消费品―媒体―媒体―出版”，行业代码为。
主营业务：向手机、手持终端、互联网等媒体提供数字阅读产品；通过版权衍生产品等方式提供数字内容增值服务。
电话：010-
传真：010-
邮编：100085
电子邮箱：
互联网网址：www.boetech.cn
信息披露负责人：柯家生
二、股份挂牌情况
（一）股票挂牌概况
1、股份代码：【】
2、股份简称：【】
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1.00元
5、股票发行前总量：15,000,000.00股
股票发行后总量：16,666,666.00股
6、挂牌日期：【】
7、转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十四条：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年之内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年。根据相关法律法规的规定，公司股东无可进行公开转让股份。
持股数量（股）
持股比例（%） 股份性质
限售股份数量（股）
15,000,000
15,000,000
（三）公司股份自愿锁定的承诺
公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转让系统后，所持公司股票锁定事宜作出承诺：自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定，转让股份。
除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情况。
三、公司股权结构及股东情况
（一）股权结构图
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：
股份数量（股）
持股比例（%）
股份数量（股）
持股比例（%）
15,000,000
（三）股东之间的关系
公司控股股东宋海龙先生为博为文化的普通合伙人，并持有博为文化61.963%的实缴出资份额。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
（四）控股股东、实际控制人基本情况
1、公司目前的控制股东、实际控制人基本情况
截止本公开转让说明书签署日，宋海龙先生直接持有公司31.86%的股份，通过博为文化间接持有公司13.51%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
宋海龙先生出生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于北方交通大学土木工程专业，获学士学位。1999年7月至2000年2月任铁道部建厂工程局助理工程师；2000年3月至2002年8月任北京直真节点公司部门经理；2002年9月至2006年4月任威发系统（中国）事业部总监；2006年4月至2007年12月任BEA系统公司部门总监；2008年1月至2010年1月任甲骨文公司行业高级销售经理；2010年2月至2011年2月任康维中国区销售总监；2011年3月至2011年6月任中文在线无线事业部总经理助理；2011年7月至2015年7月任博易创为有限总经理；2014年9月至今任博为文化执行事务合伙人；2014年11月至2015年7月任博易创为有限董事，自2015年8月起任本公司董事长、总经理。
2、报告期内公司实际控制人的变化情况
报告期初，宋海龙先生持有公司33.40%的股权，刘凤楼先生持有公司33.10%的股权，两人合计持有公司66.50%的股权；同时，刘凤楼先生和宋海龙先生分别担任公司的董事长和总经理，其中宋海龙先生作为公司的核心管理人员主要负责公司业务发展方向、市场开拓，刘凤楼先生虽然未在公司担任管理职务，且未参与公司的具体经营管理，但其持股比例较高且与宋海龙先生相近，对公司的重大经营决策具有重要影响。因此，认定宋海龙先生和刘凤楼先生为公司的共同实际控制人。
考虑到宋海龙先生在公司业务的快速发展中所发挥的巨大作用，刘凤楼先生分别于2013年10月和2014年9月将其持有的部分股权转让给宋海龙先生及其作为执行事务合伙人的博为文化，（详情参见本节三、公司股权结构及股东情况（六）股本的形成及其变化和重大资产重组情况）上述股权转让完成后，宋海龙先生直接持有公司35.40%的股权，通过博为文化间接持有公司15%的股权，合计控制公司50.40%的股权，刘凤楼先生持有公司的股权比例下降至20.40%。公司的实际控制人变更为宋海龙先生。
3、报告期内公司实际控制人变化的影响
（1）实际控制人变化对公司管理团队的影响
报告期内，上述实际控制人变化前后，公司的管理团队稳定，未发生重大人员变化。
（2）实际控制人变化对公司业务的影响
自宋海龙先生2012年4月入股公司以来，公司的业务定位即进行了调整，专注于向手机、手持终端、互联网等媒体提供数字阅读产品；通过版权衍生产品等方式提供数字内容增值服务。报告期内，上述业务未发生变化，且处于快速发展期。
（五）其他前十名股东的基本情况
1、刘凤楼先生
刘凤楼先生出生于1968年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于哈尔滨工业大学工业管理工程专业，获工学学士学位。1990年7月至1995年3月任天津市人民政府口岸办公室职员；1995年3月至2005年10月任中国联通天津分公司局长、固定通信局局长、集团客户总监（2002年3月至2004年11月获得香港城市大学工商管理硕士学位）；2005年10月至2007年11月任中国出口信用保险公司业务发展部总经理助理；2008年6月至今任天津博易创为投资咨询有限公司执行董事；2010年1月至今北京杜克教育科技有限公司执行董事；2014年9月至今任北京爱赛达课网络教育科技有限公司董事及总经理；2014年11月至今任北京汇游时空科技有限公司董事长；2014年12月至今任北
京嗨购互联网科技有限公司总经理；2011年7月至2015年7月任博易创为有限董事长，自2015年8月起任本公司董事。
2、陈美玉女士
陈美玉女士出生于1933年9月，中国国籍，无境外永久居留权。1951年10月至1977年6月为浙江余杭塘栖崇裕丝厂工人；1977年6月至1982年1月为杭州幸福丝厂工人。1982年1月已退休。
3、博为文化
博为文化系有限合伙企业，成立于日，认缴出资额100万元，其中宋海龙和李学容为普通合伙人，两人分别以货币形式认缴出资额61.963万元和37.037万元，柯家生为有限合伙人，以货币形式认缴出资额1.00万元。执行事务合伙人为宋海龙。经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据博为文化的合伙协议，合伙的主要目的为对博易创为进行中长期战略性投资，以稳定目标公司员工队伍并增强员工凝聚力，使目标公司骨干员工能够分享企业成长带来的收益。经核查，其全部运营资金均来自于合伙人协商一致共同出资，博为文化的设立及历史沿革过程中从未以任何公开或非公开方式向投资者、特定对象募集资金；博为文化依法建立了合伙企业治理制度，合伙事务由普通合伙人执行，未聘请任何第三方管理机构或个人管理经营。
综上，主办券商和律师认为，博为文化不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》认定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相关的备案程序。
4、凯泰厚德
凯泰厚德系有限合伙企业，成立于日，认缴出资额为40,020
万元，其中杭州凯泰润汇投资管理有限公司为普通合伙人，以货币形式认缴出资20万元，占总出资的0.05%，杨建平为有限合伙人，以货币方式出资40,000万元，占总出资的99.95%。执行事务合伙人为杭州凯泰润汇投资管理有限公司（委派代表：王林福）。经营范围：服务；实业投资，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
凯泰厚德已于日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：S68534），其管理人杭州凯泰润汇投资管理有限公司已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号：P1017115），登记日期为日。
5、屈晓斌先生
屈晓斌先生出生于1977年7月，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月毕业于南京理工大学计算机及应用专业，获学士学位。2002年5月至2007年8月任新大陆软件工程有限公司技术支持与客户服务经理、软件工程师；2007年8月至2009年7月就读于清华大学国际工商管理硕士（Fulltime）专业，获硕士学位；2009年7月至2010年7月任中华通信系统有限公司高级咨询顾问；2010年7月至2011年9月任北京创想空间商务通信服务有限公司业务信息系统部总监；2011年10月至2014年10月任博易创为有限副总经理；2014年11月至今任北京指点科技有限公司总经理。
6、李红英先生
李红英先生出生于1977年5月，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于成都信息工程学院，通信工程专业，获学士学位。2002年8月至2003年12月任广州今华通讯技术有限公司项目经理；2004年1月至2006年1月任深圳华为技术有限公司杭州代表处项目经理；2006年2月至2006年11月任广州云昊科技有限公司副总经理；2006年12月至2011年3月任中国移动通信集团浙江有限公司网管中心业务主管；2011年4月至2014年3月任浙江明讯科技有限公司副总经理；2014年4至今任北京汇游时空科技有限公司总经理。
7、郭学鹏先生
郭学鹏先生出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月毕业于安徽师范大学，数学系，获得学士学位。1991年7月毕业于湘潭大学，概率统计专业，获得硕士学位。1994年7月毕业于华东师范大学，数理统计系概率统计专业，获得理学博士学位。1994年8月至1995年7月在上海电力学院任教。1995年8月至1998年9月在上海贝尔有限公司总师室任职；1998年10月至2002年12月任上海贝尔有限公司吉林分公司总经理；2003年1月至2003年12月任上海贝尔阿尔卡特公司3G业务总监；2004年1月至2004年12月任上海贝尔卡特公司大客户区域总经理；2005年1月至2006年5月上海贝尔有限公司河南分公司总经理；2006年6月至2009年12月任上海梁江通信系统有限公司副总经理；2009年12月至今担任上海永为信息科技有限公司总经理。
经核查，主办券商及律师认为，公司现有股东不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成为公司股东的情形，具有担任公司股东的适格性。
（六）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
1、股本的形成及其变化情况
（1）有限公司设立
博易创为有限系由张立君、冯刚、刘桂英3名自然人股东分别以货币出资40万元、40万元、20万元共同设立的有限责任公司，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，于日办理了工商登记手续，并取得了注册号为5号的《企业法人营业执照》，公司法定代表人为刘桂英。公司设立时的注册资本为人民币100万元，博易创为有限设立时的股权结构为：
单位：万元
认缴注册资本
出资比例（%）
上述出资已经北京富尔会计师事务所有限公司于日出具的“京富会[2006]第2A-103号”《验资报告》予以验证。
（2）博易创为有限第一次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，同意新增股东董利全、王宏、刘秀芳；同意原股东刘桂英以原出资价格转让其全部股权，原股东冯刚、张立君以原出资价格转让其部分股权。日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后，博易创为有限股权结构为：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
（3）博易创为有限第一次增资与第二次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，作为如下决议：
①同意新增股东刘凤楼；同意原股东张立君、王宏、刘秀芳以原出资价格转让其全部股权，原股东董利全以原出资价格转让其部分股权。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权情况如下表：
转让金额（万元）
转让金额（万元）
②同意将公司注册资本由100万元增加到1,000万元并分二次完成出资。首次增资部分以1:1.1669的比例分别由砻淬（北京）投资顾问有限公司、刘凤楼、冯刚、董利全以500万元认购428.5万元、20万元认购17.14万元、20万元认购17.14万元、10万元认购8.57万元，以货币方式出资。其余78.65万元计入资本公积-资本溢价。第二次增资全部由砻淬（北京）投资顾问有限公司于日前以货币形式缴足出资。
上述增资已经华利信（北京）会计师事务所有限公司于日出具了“华利信[2008]验字第A0162号”《验资报告》予以验证。
本次股权转让及增资后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
砻淬（北京）投资顾问有限公司
日，博易创为有限就上述增资事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（4）博易创为有限第三次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，同意增加新股东朱建刚；同意砻淬（北京）投资顾问有限公司以原出资价格500万元向朱建刚转让其全部股权，其中实缴部分428.5万元，待缴部分428.65万元于日完成出资。日，转让各方已签署了《出资转让协议书》。
本次股份转让完成后，博易创为有限股权结构为：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（5）博易创为有限第四次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，同意增加新股东北京能博弈码能源科技发展有限公司；同意原股东朱建刚以原出资价格转让其全部股权，其中实缴部分428.5万元，待缴部分428.65万元。北京能博弈码能源科技发展有限公司受让朱建刚待缴部分于日完成出资。日，转让各方签署了《出资转让协议书》。
本次股份转让完成后，博易创为有限股权结构为：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
北京能博弈码能源科技发展有
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（6）博易创为有限减资
日，博易创为有限召开股东会，决定将公司注册资本由1,000万元减至571.35万元，其中北京能博弈码能源科技发展有限公司减少待缴货币出资人民币428.65万元。
本次减资完成后，博易创为有限股权结构为：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
北京能博弈码能源科技发展
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
本次减资已经北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司于日出具了“捷汇验海字[号”《验资报告》予以验证。
根据刘凤楼、董利全、冯刚、北京能博弈码能源科技发展有限公司于日签署的《博易创为（北京）科技有限公司债务清偿或担保情况的说明》，博易创为有限已于日在《北京晨报》上刊登减资公告，无任何单位或个人向博易创为有限提出清偿债务或提供相应的担保请求。博易创为有限债务清偿完毕，对外也无任何担保行为，如有遗留问题，由各股东按照原来的注册资本数额承担责任。
日，博易创为有限就上述减资事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
根据当时有效的《公司法》，公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。根据当时有效的《公司登记管理条例》，公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
由于当时公司治理机制不完善，各方股东未在做出减资决定后及时以股东会决议的方式予以体现，并且公司在未作出减资的股东会决议之前就于日登报对减资事宜予以公告。但各方股东意识到上述程序瑕疵后，于日召开正式股东会对减资事宜予以确认。
经核查，主办券商及律师认为：博易创为有限在日公告进行减资，其股东事先并未通过股东会对减资事宜予以书面确认，公司治理程序存在一定瑕疵；但由于公司全体股东在日对该等减资事宜予以事后确认，且减资公告时间距离变更登记时间超过45日，符合当时有效的《公司法》
及《公司登记管理条例》的规定，因此，博易创为有限上述股东会程序瑕疵未对博易创为有限造成重大不利影响。
（7）博易创为有限第五次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，同意原股东北京能博弈码能源科技发展有限公司以原出资价格500万元转让其全部股权予刘凤楼，除受让股东外，其他原股东放弃优先受让权。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。
本次股权转让完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（8）博易创为有限第六次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，决议如下：
①同意增加新股东宋海龙、屈晓斌、郭学鹏；
②同意原股东刘凤楼、冯刚以1元/份出资额的价格转让其部分股权，原股东董利全以1元/股的价格转让其全部股权。定价主要依据转让时在公司经营业绩不佳，公司呈现亏损状态，净资产值低于实收资本的情况下双方协商决定。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
本次股权转让完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（9）博易创为有限第七次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，决议如下：
①同意增加新股东朱晓华、李红英；
②同意原股东刘凤楼等5人以1元/份出资额的价格转让其部分股权。定价主要依据转让时在公司经营业绩不佳，公司呈现亏损状态，净资产值低于实收资本的情况下双方协商决定。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
本次股权转让完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（10）博易创为有限第八次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，同意原股东刘凤楼、郭学鹏以1元/份出资额的价格转让其部分股权，原股东冯刚以1元/份出资额的价格转让其全部股权。日转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
本次股权转让完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（11）博易创为有限第九次股权转让
日，博易创为有限召开股东会，决议如下：
①同意增加新股东陈美玉、博为文化；
②同意原股东朱晓华以1元/份出资额的价格转让其全部股权，同意原股东郭学鹏等5人以原出资价格转让其部分股权。日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
本次股权转让完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元）
持股比例（%）
日，博易创为有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（12）博易创为有限第二次增资
日，博易创为有限决定将公司注册资本由571.35万元增加到634.8333万元。增加新股东凯泰厚德，增资部分以1:15.7522的价格由凯泰厚德以货币方式出资1,000万元认购63.4833万元。其余936.5167万元计入资本公积资本溢价。
本次增资完成后，博易创为有限股权结构如下：
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
注册资本（万元）
实收资本（万元） 持股比例（%）
本次增资已经北京中财国信会计师事务所有限公司于日出具了“中财国信验字[2015]第004号”《验资报告》予以验证。
日，博易创为有限就上述增资事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
日和日，凯泰厚德与公司及本次增资前全体股东签订本次增资协议的补充协议，就各方的权利、义务进一步约定如下：
“第4条股权回购
4.1当出现以下情况时，投资人有权要求公司原股东回购投资人所持有的全部或部分公司股权：
4.1.1如果标的公司未在日前启动首次公开发行股票(IPO)工作或被并购，投资人有权在日之前要求公司原股东回购投资人持有的公司股权；如果标的公司在日前已经启动IPO工作、且该等IPO工作最终未成功，则在公司确定中止或终止IPO之日起6个月内，投资人有权要求公司原股东回购投资人持有的公司股权。
4.1.2在上市承诺期内，经公司董事会同意聘请的投资银行或证券公司以任何书面形式提示公司已达到上市的条件后，公司和实际控制人应确保公司尽快召开股东大会审议有关上市事宜。倘若以公司聘请的投资银行或证券公司以任何书面形式提示公司已达成首次公开发行的条件为标准且投资人同意或建议启动上市程序，但实际控制人无正当理由在该董事会或股东大会上投反对票或弃权，致使该等上市程序无法及时启动的；
4.1.3自本次投资完成后，乙方出现违反工商、税务、土地、环保、海关等
严重影响公司上市的问题，公司应在该等问题发生后立即向投资人披露该等事项，并在3个月内妥善处理该等问题，以符合相关法律法规的要求；投资人有权在获知该等问题发生后的18个月内要求公司原股东回购其股权；
但本条之约定在标的公司实现新三板挂牌的同时无条件终止。
4.1.4公司和/或实际控制人违反增资协议及其补充协议和本协议中的“知情权”、“竞业禁止”、“违约责任”、“子公司历史问题处理”、“不竞争补偿”和“现金费用”等条款，且经投资人书面通知后在30天内未对其违约行为作为充分的补救、弥补；
4.1.5在日之前的任何时间，实际控制人或公司明示放弃本协议项下的标的公司转板或被并购的安排或工作；
4.1.6标的公司自日起至日实现的合计净利润少于2000万元，投资人有权在业绩约定财年的财务审计报告出具并发送投资人后的6个月内要求原股东回购投资人持有的公司股权；
4.1.7公司实际控制人出现重大个人诚信问题损害公司利益，包括但不限于公司出现投资人不知情的账外现金销售收入、实际控制人通过关联交易损害公司利益等情形；
4.1.8在尽职调查过程中或投资完成后，实际控制人或公司管理层向投资方提供的纸质材料、电子材料和电子邮件等材料中存在虚假信息（包括但不限于提供的信息不真实、不准确、不完整等）；
但本条之约定在标的公司实现新三板挂牌的同时无条件终止。
4.1.9标的公司的生产经营、业务范围发生实质性调整、偏离了网络文学创作、运营、衍生业务及与网络文学相关联的的娱乐业务（甲方书面同意的业务除外）；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；4.1.10标的公司单价或总价超过公司上年净资产的20%的有效资产(包括土地、房产或设备等)因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由标的公司持有或者存在此种潜在风险（除非公司主营业务发展的需要、并且该等抵押所获得的
全部资金需为公司主营业务发展使用），并且在合理时间内(不超过三个月)未能采取有效措施解决由此给公司造成重大影响；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
4.1.11实际控制人所持有的标的公司之股权因行使质押权等原因，所有权发生实质性转移或者存在此种潜在风险；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
4.1.12实际控制人因婚姻、继承原因导致标的公司的股权或控股股东的股权发生实质性转移或所有权出现争议，从而对标的公司IPO造成障碍或潜在障碍的；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；4.1.13因实际控制人原因导致投资方不能依法行使其作为标的公司股东的法定权利；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
4.1.14标的公司不能按照增资协议的相关约定及时提供审计报告的；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
但本条之约定在标的公司实现新三板挂牌的同时无条件终止。
4.1.15公司所从事业务违反中华人民共和国法律法规；投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
4.1.16公司违反本协议规定的“领售权”、“反稀释”、“最优惠条款”、“优先购买权”、“优先出售权”、“优先认购权”等条款，投资人有权在获知该等事宜发生后的6个月内要求公司原股东回购其股权；
4.1.17标的公司在新三板挂牌后一年之内，若（1）标的公司按照做市价格计算的可交易的市值没有达到人民币3亿元以上（含3亿元，下同）；或（2）虽然市值达到3亿元以上，但由于非投资方原因及不可抗力原因导致投资方无法完全退出。
4.2本协议项下的股权回购价格应按以下两者较高者确定：
4.2.1（1000万元人民币+按照年投资复合回报率10%计算的投资收益-
投资人自成为公司股东后累计获得的税前股利之和）*回购的股权占投资方初始投资股权的比例；
4.2.2回购部分的股权所对应的公司公允价值，该公司公允价值需经董事会决议聘请的具有证券期货相关从业资格的会计师事务所审计。
4.3本协议项下的股权回购均应以现金形式进行，全部股权回购款应在投资人发出书面回购要求之日起3个月内全额支付给投资人。逾期支付的，由公司原股东按应付金额的每日千分之一向投资人缴纳滞纳金。
4.4公司原股东作为股权回购方，应以其从公司取得的分红或从其他合法渠道筹措的资金收购投资人持有的公司股权。
4.5若公司原股东在投资人发出书面回购要求之日起3个月内未全额支付对投资人的股权回购价款，则投资人有权要求：
4.5.1公司原股东以个人名下资产全额支付应付给投资人的股权回购价款。
4.5.2如有第三方机构对标的公司提出收购要约，则投资人有权优先于原股东出售持有的标的公司股权。
4.6股权回购的终止：如果标的公司在新三板挂牌后一年内市值达到了人民币3亿元以上，且在此之后标的公司市值达到人民币3亿元以上并且确保可交易的天数合计计算超过了180天（中间可以间断），则自标的公司市值达到人民币3亿元以上的天数合计计算超过了180天（中间可以间断）之日起，原股东对投资方持有标的公司股权的回购义务全部终止。
5.6反稀释条款
5.6.1投资方投资后，应由各方股东共同商定引进新投资者的条件。如果再进行增资时，公司的估值低于投资方投资时的公司估值，投资方有权从公司实际控制人无偿取得相应股权，或以法律允许的其他任何方式调整其股权比例，以使投资方持有公司股权的估值不高于公司的新估值。
5.6.2如果公司增加额外的注册资本，且认缴新增注册资本的第三方新股东认缴新增注册资本之前对公司的估值低于投资方股权对应的公司估值（为避免歧
义，投资方股权对相应的公司的估值=其相应投资金额÷持有的公司股权比例，按新增注册资本前状态计算，计算投资方股权对应的估值时，由投资方按总投资额及总股权比例合计计算，下同），则投资方有权在公司新股东认缴新增注册资本前调整其在公司的股权比例，调整后的投资方股权持有公司的股权比例（“反稀释调整后的投资方股权比例”）按如下计算公式计算：反稀释调整后的投资方股权比例=第三方新股东认缴新增注册资本紧临之前（指触发本条款的增资行为完成之前）投资方股权比例×（投资方股权对应的公司的估值/新股东认缴新增注册资本之前对公司的估值）；其中新股东认缴新增注册资本之前对公司的估值=（新股东认缴的新增注册资本的总价款÷新股东认缴之后所占的股权比例。)――新股东认缴的新增注册资本的总价款。
5.6.3上述反稀释调整后的投资方股权比例为新股东认缴新增注册资本之前投资方股权可在公司占有的股权比例。为实现前款所述投资方股权调整后的比例，原股东再次承诺将按其持有股权的比例无偿或以象征性价格向投资方转让适当比例的公司股权（或以投资方合理要求的其他方式）使得转让后投资方股权比例符合本条的规定。在该调整完成前公司不得增发新的股权类证券。”
经核查，主办券商及律师认为相关各方就本次增资签订的补充协议是各方本着意思自治的原则自愿订立的，条款合法有效。股份回购条款的触发不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不影响挂牌公司的持续稳定经营。
（13）有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开股东会，一致同意以有限公司日经审计的账面净资产数折股整体变更设立“博易创为（北京）数字传媒股份有限公司”。
日，有限公司全体股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，根据《发起人协议》，有限公司原股东作为股份公司的发起人股东，以其持有的有限公司股权所对应的有限公司净资产作为对股份公司的出资，各发起人在股份公司的持股比例与在有限公司的持股比例相同。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2015]第号《审计报告》
审验，截至日，有限公司净资产值为人民币17,415,173.97元。
经北京天圆开资产评估有限公司对公司整体变更为股份公司的事宜进行评估，并出具了天圆开评报字（2015）第1103号资产评估报告书，确认截至评估基准日日，有限公司经审计账面净资产的评估值为17,688,981.51元。
博易创为有限以其中1,500万元净资产按照每股人民币1元折为股份公司股本15,000,000股，其余2,415,173.97元净资产计入股份公司资本公积。瑞华会计师事务所于日出具瑞华验字[2015]第号《验资报告》审验，股份公司股本1,500万元已全部到位。股权情况如下表所示：
持股数量（股）
持股比例（%）
15,000,000
日，公司在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成本次整体变更设立股份公司的工商登记变更手续，领取了注册号为650的《营业执照》。
本次整体变更设立为股份公司过程中，公司自然人股东尚未缴纳个人所得税，公司也未履行代缴代扣义务。为避免公司整体变更为股份公司过程中未纳税可能对公司造成的税务风险，公司全体自然人股东分别出具如下承诺：“若有权税务机关要求本人缴纳个人所得税或支付滞纳金、罚款，本人将按照相关法律及主管税务机关的要求及时、足额缴纳个人所得税、滞纳金、罚款等；若博易创为股份因此被税务机关进行处罚或产生任何支出、费用或损失，本人将全额补偿博易创为股份，保证博易创为股份不会因此遭受任何经济损失。”
2、重大资产重组情况
为完善公司的业务链条，进一步增强公司在数字阅读及增值服务领域的竞争力，报告期内，公司进行如下收购行为：
（1）收购雪凝网络
2013年7月，博易创为有限与雪凝网络原股东苗玉振、李昕、唐宁签订了《出资转让协议书》，公司参考雪凝网络日的未经审计的净资产值，以96,919.30元收购了雪凝网络的全部股权，日，雪凝网络已完成工商变更，成为公司全资子公司。
（2）收购雪凝盛源
2014年10月，博易创为有限与雪凝盛源的原股东梁丽颖、闫博、何鹏签订了《出资转让协议书》，以原股东的原出资价格100万元收购了雪凝盛源的全部股权，日，雪凝盛源已完成工商变更，成为公司全资子公司。
（3）收购大麦中金
2015年5月，博易创为有限与大麦中金原股东唐福山、曾莞晴签订股权转让合同，参考大麦中金现有资质对公司未来业务发展的影响，经双方友好协商确定由博易创为有限出资60万元收购了大麦中金的全部股权，日，大麦中金已完成工商变更，成为公司的全资子公司。
除此之外，公司报告期内，未发生重大资产重组事项。
四、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事基本情况
1、宋海龙先生
董事长、总经理
详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。
2、刘凤楼先生
详见本节“三、（五）其他持有5%以上股份股东的基本情况”相关内容。
3、柯家生先生
董事、副总经理
柯家生先生出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于浙江工商大学生物工程专业，获学士学位。2004年8月至2009年3月任今古传奇报刊集团副主编；2009年5月至2011年12月任广州峻玮文化发展有限公司副总经理兼出版总监；2012年7月至2013年7月任广州意童文化发展有限公司总编辑；2013年7月至2015年7月任博易创为有限副总经理、首席营运官；2014年11月至2015年7月任博易创为有限董事；自2015年8月起任本公司董事、副总经理。
4、谢贤良先生
董事、副总经理
谢贤良先生出生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于杭州职业技术学院计算机应用专业。2005年7月至2006年2月任中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司综合办事员；2006年2月至2007年12月任中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司销售经理；2008年1月至2012年9月任杭州彩拓网络信息技术有限公司总经理助理；2012年9月至2015年7月任博易创为有限副总经理；自2015年8月起任本公司董事、副总经理。
5、段钧锴先生
段钧锴先生出生于1988年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于湘潭大学国际经济与贸易专业，获学士学位；2011年6月毕业于浙江大学产业经济学专业，获硕士学位。2011年7月至2013年12月历任浙江创新产业投资管理有限公司项目经理、副总裁；2014年1月至今任杭州凯泰润汇投资管理有限公司总裁；2014年11月至2015年7月任博易创为有限董事；自2015年8月起任本公司董事。
（二）监事基本情况
1、魏晴雯女士
职工监事、监事会主席
魏晴雯女士出生于1987年6月，中国国籍，无境外永久居留权，2008年6月毕业于华南理工大学新闻传播专业，获学士学位。2008年6月至2014年10月任广州久邦数码科技有限公司文化部女频主编；2014年10月至今任博易创为有限女频组负责人；自2015年8月起任本公司职工监事。
2、朱瑞先生
朱瑞先生出生于1986年2月，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业武汉大学东湖分校通信工程专业。2010年5月至2013年5月任北京城际高科信息技术有限公司安卓开发工程师；2013年5月至2014年5月任北京立得空间信息技术有限公司IOS开发工程师；2014年5月至2015年6月任北京秀友科技有限公司移动端开发组长；2015年6月至今任公司客户端技术总监；自2015年8月起任本公司职工监事。
3、郑华良先生
郑华良先生出生于1986年7月，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于浙江大学创业管理专业，获学士学位。2012年3月毕业于浙江大学创业管理专业，获硕士学位。2012年3月至2013年12月任浙江创新产业投资管理有限公司投资经理、副总裁等岗位，2014年1月至今任杭州凯泰润汇投资管理有限公司副总裁；2014年11月至2015年7月任博易创为有限监事；自2015年8月起任本公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
1、宋海龙先生
董事长、总经理
详见本节“三、（四）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。
2、柯家生先生
董事、副总经理
详见本节“四、（一）董事基本情况”相关内容。
3、谢贤良先生
董事、副总经理
详见本节“四、（一）董事基本情况”相关内容。
4、李晟媛女士
李晟媛女士出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于天津科技大学包装工程专业，获学士学位。1996年7月至2003年7月任中国宝洁全球运营服务部门的工作场所服务部经理；2003年8月至2004年7
月个人创业；2004年8月至2009年3月任北京指云时代科技有限公司天津分公司经理；2009年3月至2012年2月任中润恺兴文化发展（北京）有限公司阅读事业部总监；2012年3月至2012年10月任北京全天通信息技术有限公司运营部总监；2012年11月至2013年11月任烁果无限（北京）文化有限公司总经理；2013年12月至2015年7月任博易创为有限副总经理；自2015年8月起任本公司副总经理。
5、范丽花女士
范丽花女士出生于1983年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于北京交通大学劳动与社会保障专业（自考）。2005年10月至2007年9月任中国轻工业品进出口总公司华光物流公司文员；2007年10月至2008年12月任北京华天元博科技有限公司行政；2009年1月至2011年3月任北京华天元博科技有限公司会计；2011年4月至2013年5月任北京中博润林科技开发有限公司总账会计；2013年5月至2015年7月任博易创为有限财务经理；自2015年8月起任本公司财务总监。
6、乔为先生
乔为先生出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6毕业于武汉大学地理信息系统专业，获学士学位。2004年7月至2006年5月任威海金海特科技有限公司GIS工程师，2006年5月至2008年5月任亿阳信通股份有限公司软件工程师；2008年6月至2008年11月任北京汇众九海科技有限公司产品技术经理；2008年12月至2009年12月任北京图为先科技有限公司高级软件工程师；2009年12月至2014年8月任北京中星微电子有限公司高级软件工程师；2014年8月至2015年7月任博易创为有限技术总监；自2015年8月起任本公司技术总监。
经核查，主办券商及律师认为，公司董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》规定的不具备任职资格的情况，最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
五、子公司基本情况
（一）雪凝盛源
雪凝盛源（前身为北京科莱铭管理咨询有限公司）成立于日，法定代表人梁丽颖。注册资本100万元，为博易创为的全资子公司。经营范围：零售、网上销售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品（出版物经营许可证有效期至日）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业管理；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；版权代理；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）雪凝盛源主要业务定位于博易创为在数字阅读产品业务的补充，同时运营自主版权的衍生品开发。
1、公司设立
北京科莱铭管理咨询有限公司注册资本为10万元，刘淑凤持有100%的股权。经营范围为：企业管理咨询；经济贸易咨询；技术推广；市场调查；企业策划。
日刘淑凤出资10万元入账，日完成工商注册登记，公司注册号为993，法定代表人为刘淑凤。
根据日北京市人大常委会审议通过的《中关村自主创新示范区条例》，在示范区设立企业，以货币作为初次出资或者增资的，可以银行出具的企业交存入资资金凭证或者以依法设立的验资机构出具的验资证明作为验资凭证。
经核查，主办券商及律师认为北京科莱铭管理咨询有限公司系在中关村国家自主创新示范区内设立的企业，其设立时的出资适用上述规定。
2、雪凝盛源第一次股权转让
日，北京科莱铭管理咨询有限公司召开股东会，审议通过如下事项：
（1）北京科莱铭管理咨询有限公司名称变更为北京雪凝盛源科技有限公司；同意一般经营项目变更为技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业管理；
投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；版权代理；电脑动画设计；
（2）同意增加新股东梁丽颖、何鹏、闫博；
（3）同意原股东刘淑凤以原出资价格转让其全部股权。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
本次股权转让完成后，雪凝盛源股权结构为：
出资金额（万元）
持股比例（%）
日，雪凝盛源就上述事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续，公司法定代表人变更为梁丽颖。
3、雪凝盛源第一次增资
日，雪凝盛源召开股东会，同意注册资本增加至100万元，新增资本由梁丽颖以货币出资90万元。
本次增资完成后，雪凝盛源股权结构如下：
出资金额（万元）
持股比例（%）
由于当时未对该次增资进行履行验资程序，日，瑞华会计师事务所补充出具瑞华验字[4号《验字报告》予以验证。
日，雪凝盛源就上述增资事宜在北京市工商行政管理局海淀
分局办理了工商变更登记手续。
4、雪凝盛源第二次股权转让
日，雪凝盛源召开股东会，同意增加新股东博易创为有限；同意原股东梁丽颖、闫博、何鹏以原出资价格转让其全部股权。日，转让各方签署了《出资转让协议书》。日，上述股权转让款已支付完毕。具体转让股权如下表：
转让金额（万元）
博易创为有限
博易创为有限
博易创为有限
日，雪凝盛源就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，雪凝盛源成为博易创为有限的全资子公司。
（二）雪凝网络
雪凝网络成立于日，法定代表人宋海龙，注册资本50万元，为博易创为的全资子公司。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；文艺创作、版权代理、版权转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）雪凝网络主要业务定位于公司外购衍生版权的储备平台。
1、雪凝网络设立
雪凝网络注册资本为10万元，其中苗玉振以货币出资6万元占有60%的股权、李昕以货币出资2万元占有20%的股权，唐宁以货币出资2万元占有20%的股权。其经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。日，苗玉振、李昕、唐宁出资6万元、2万元、2万元入账。日雪凝网络完成了工商注册
登记，公司注册号为174，法定代表人为苗玉振。
根据日北京市人大常委会审议通过的《中关村自主创新示范区条例》，在示范区设立企业，以货币作为初次出资或者增资的，可以银行出具的企业交存入资资金凭证或者以依法设立的验资机构出具的验资证明作为验资凭证。
经核查，主办券商及律师认为，雪凝网络系在中关村国家自主创新示范区内设立的企业，其设立时的出资适用上述规定。
2、雪凝网络第一次股权转让
日，雪凝网络召开股东会，同意增加新股东博易创为有限；同意原股东苗玉振、李昕、唐宁以日雪凝网络未经审计的净资产值为参考依据，以96,919.30元的价格转让其全部股权。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。公司于日，将上述股权转让款支付完毕。
日，雪凝网络就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续，法定代表人变更为宋海龙。
本次股权转让完成后，雪凝网络成为博易创为有限的全资子公司。
3、雪凝网络第一次增资
日，雪凝网络召开股东会，审议通过如下事项：
（1）同意一般经营项目变更为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文艺创作、版权代理、版权转让；
（2）同意注册资本增加至50万元，新增资本由博易创为有限以货币出资40万元。
上述出资已经北京东财会计师事务所有限公司于日出具的“东财验字[2014]第112号”《验资报告》予以验证。
日，雪凝网络就上述增资事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
（三）大麦中金
大麦中金成立于日，法定代表人唐福山，注册资本100万元，为博易创为的全资子公司。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；版权转让与代理服务、着作权转让与代理服务；企业管理；资产管理；经济贸易咨询；电脑动画设计；企业策划、设计；销售开发后的产品；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）大麦中金主要业务定位于公司原创文学的发布及阅读平台。
1、大麦中金设立
大麦中金注册资本为50万元，其中唐福山以货币出资27.5万元占有55%的股权、张可以货币出资22.5万元占有45%的股权。其经营范围为：技术推广服务。日，唐福山、张可出资27.5万元、22.5万元入账。日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具了天平验字号《验资报告》，对上述出资予以验证。日，大麦中金完成了工商注册登记，公司注册号为896，法定代表人为唐福山。
2、大麦中金第一次增资
日，大麦中金召开股东会，审议通过如下事项：
（1）同意一般经营项目变更为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；版权转让与代理服务、着作权转让与代理服务；企业管理、资产管理；经济贸易咨询；电脑动画设计；企业策划、设计；代理、发布广告；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、电子产品、通讯设备；公共关系服务；会议服务、承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）
（2）同意注册资本增加至100万元，新增资本由唐福山以货币出资27.5万元、张可以货币出资22.5万元。
本次增资完成后，大麦中金股权结构如下：
出资金额（万元）
持股比例（%）
上述出资已经北京天平会计师事务所有限责任公司于日出具天平验资（2011）第1088号《验资报告》予以验证。
日，大麦中金就上述增资事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
3、大麦中金第一次股权转让
日，大麦中金召开股东会，同意增加新股东曾莞晴；同意原股东张可以原出资价格转让其全部股权。同日，转让各方签署了《出资转让协议书》。
转让金额（万元）
日，大麦中金就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，大麦中金股权结构为：
出资金额（万元）
持股比例（%）
4、大麦中金第二次股权转让
日，大麦中金召开股东会，同意增加新股东博易创为有限；同意原股东唐福山、曾莞晴分别以33万元和27万元的价格转让其全部股权。日，转让各方签署了《股权收购协议》。公司分别于日、日支付30万元、30万元股权收购款，上述款项已支付完毕。
日，大麦中金就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，大麦中金成为公司的全资子公司。
六、最近两年及一期主要会计数据及财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净
利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润
归属于申请挂牌公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润（万
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额（元/股）
注：上述财务指标计算公式如下：
1、每股净资产=期末净资产/改制后股本总额的15,000,000股
2、资产负债率（母公司）=负债总额/资产总额
3、流动比率=流动资产/流动负债
4、速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债
5、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
6、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P（/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
7、基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/改制后股本总额的15,000,000股
稀释每股收益=归属于申请挂牌公司股东的净利润/(改制后股本总额的15,000,000股+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
8、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额
月应收账款周转率计算所用营业收入为年化数据。
9、存货周转率按照=营业成本/存货期初期末平均余额
10、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/改制后股本总额的15,000,000股
七、公司本次挂牌相关机构
（一）挂牌公司
挂牌公司：博易创为（北京）数字传媒股份有限公司
法定代表人：宋海龙
信息披露负责人：柯家生
住所：北京市海淀区上地十街1号院1号楼7层708
邮政编码：100085
电话：010-
传真：010-
（二）主办券商
主办券商：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
项目负责人：王烁
项目小组成员：唐野、李岩
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮政编码：518026
电话：010-
传真：010-
（三）会计师事务所
会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：顾仁荣
经办注册会计师：朱海武、王振伟
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
邮政编码：100077
电话：010-
传真：010-
（四）律师事务所
律师事务所：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
经办律师：王建平、姜翼凤
住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层
邮政编码：100020
电话：010-
传真：010-
（五）资产评估机构
名称：北京天圆开资产评估有限公司
法定代表人：王绍明
经办资产评估师：王绍明、原丽娜
住所：北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦十五层
邮政编码：100044
电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（七）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
第二节公司业务
一、主营业务、主要产品及其用途
（一）主营业务
博易创为是一家旨在传播中国大众文化，根植于文化创意产业，打造数字内容泛娱乐生态的业内知名企业。公司以数字阅读为基础，以IP运营为核心，将数字阅读内容打造及传播、IP粉丝营销汇聚、垂直化版权经济融为一体，在数字娱乐领域深耕细作，打通产业链上下游，并逐渐形成特有的泛娱乐生态。公司依托于已有的平台基础和资源优势，以UGC+PGC模式打造精品数字阅读内容，并通过深度运营传播，汇聚整合IP粉丝，为泛娱乐下游提供顶级IP服务，公司以此为特色，开辟了数字阅读的新领域和新方向，并逐渐形成泛娱乐生态圈。公司全力助推全民阅读和国民素质的提升，助力文化创意产业的整合和发展。
博易创为经核准的的经营范围：广播电视节目制作；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业管理；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；版权转让；版权代理；电脑动画设计。（广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）博易创为的主营业务主要是向中国移动、中国电信、中国联通及第三方平台提供数字阅读产品；通过版权衍生产品等方式提供数字内容增值服务。
公司重要子公司雪凝盛源经核准的经营范围：零售、网上销售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品（出版物经营许可证有效期至日）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业管理；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；版权转让；版权代理；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）雪凝盛源的主营业务是向向中国移动、中国电信、中国联通及第三方平台提供数字阅读产品
（二）主要产品及服务
1、数字阅读业务
依托于博易创为自有的香网（www.xiang5.com）和天地中文网（www.tiandizw.com）与中国移动和阅读（咪咕数字传媒有限公司）、中国联通沃阅读、中国电信天翼阅读、腾讯阅读、360阅读、淘宝阅读、掌阅、2345等所有主流运营平台形成原创小说内容战略合作，并与多家国内大型出版社、出版发行公司合作；同时通过自有小说阅读/粉丝汇聚平台（笑眼看书、香网、天地中文网）为用户提供优质的数字阅读服务，并通过小说用户的深度运营汇聚整合优质数字阅读内容的粉丝。
2、版权衍生业务
依托于版权衍生业务，公司经营着传统武侠名家温瑞安、梁羽生的众多顶级IP，公司与各位名家等一起，持续不断地通过衍生产品的运营，在获取经济效益的同时传递正能量。目前，公司已与芭乐传媒进行的基于本公司优质小说IP的战略合作，联手对《恶魔少爷别吻我》、《青春期》等多部小说IP进行网络剧/电影/电视剧/游戏/动漫的全链条打造；与丝芭传媒基于小说IP《天才小毒妃》的全链条打造；与云端文化基于《时光之城》、《步云衢：大清最后的格格》、《最美不过初相见》等多部小说IP战略合作。公司在运作小说IP网络剧/电影/电视剧的同时，与凯撒股份、杭州哲信等多家手机游戏研发/发行公司形成小说IP游戏化的深度战略合作。通过多家合作伙伴的深度战略合作，实现泛娱乐行业的多产品切入。
3、优质原创内容打造
基于自有的香网（www.xiang5.com）和天地中文网（www.tiandizw.com），与成千上万优质作者合作，采用PGC+UGC的独特内容生产模式，生产大量优质原创小说创意内容，公司在行业通行的UGC模式之外，引入PGC模式打造内容，即根据用户喜好及精细化数据分析，对原创阅读内容的打造提炼出相关模型，并以此指导作者进行创作。公司所有原创小说在相关平台上进行连载，与用户形成良性互动。
天地中文网
4、IP粉丝营销汇聚
优质原创内容经自平台及主流合作平台进行运营推广后，初步进行了用户汇聚，依托于大数据分析，公司以贴吧、兴趣部落、微信订阅号及自有APP，以优质原创小说IP为核心，进行深度营销推送，并以互动及活动等立体形式，将IP的粉丝进行汇聚，并与各影视公司、游戏公司、动画漫画衍生方一起，通过IP输出实现深度战略合作，持续立体地打造优质IP版权。同时公司与中国移动和动漫、中国电信天翼动漫、中国联通沃动漫、中国移动和游戏、中国电信天翼游戏、中国联通沃游戏等形成深入合作，拥有“蔡志忠精品漫画系列”、“12星座的秘密”、“老夫子精选系列”、“恶魔少爷别吻我”、“天才小毒妃”、“步云衢：大清最后的格格”、“大剑神”、“血脉战神”等大量优质作品，持续不断的打造IP的同时，也在深度运营自己的相应衍生产品。
笑眼看书APP
二、公司内部组织结构与主要生产流程
（一）公司内部组织机构图
各部门主要职责如下：
设男频、女频、衍生支持、运营商阅读运营及第三方阅读运营五个子部门。
主要负责公司内容、核心作者团队的打造和培养，并完成运营商平台及第三
内容运营部
方阅读平台的基础运营工作，负责公司男女频网站建设，并搭建版权经济平
台，输出公司优质IP，达成公司经营目标。
增值业务部
主要负责公司的游戏/动漫业务运营及公司自有客户端的运营工作。
主要负责公司版权衍生业务的相关市场宣传、策划、联系及后期签约管理等
版权衍生部
相关工作内容。
主要负责公司运营商及第三方渠道的市场开发、业务拓展及客户关系维护等
业务拓展部
相关工作。
下设财务、人力和行政部门。财务部主要负责组织公司财务预决算、财务核
算、会计监督和财务管理，监督财务计划的落实，公司运营各环节成本的控
制，分析公司财务指标，完成公司财务目标等；人力资源主要负责公司的招
综合管理部
聘、培训、员工关系管理、薪酬管理和绩效管理等人事管理相关工作；行政
主要负责统筹管理公司后勤服务工作、大型活动安排组织、企业文化建设及
公司各类资质证照的管理工作等。
负责开发维护公司内部运营系统，公司网站香网、天地中文网、第三方接口
平台的开发和维护；公司自有移动客户端的设计、开发及升级工作等相关技
负责开拓不同类型的深度合作渠道，达成业务线业绩指标；维护已接入渠道、
运营商的客户关系；控制渠道质量，控制资金使用风险；收集市场信息，把
握渠道动态；做好业务过程中的各类政策性风险、处罚控制与协调解决，避
免或降低业务推广风险等相关市场工作。
（二）挂牌公司子公司情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共有全资子公司3家。具体情况如下：1、雪凝盛源
详见“第一节基本情况五、（一）雪凝盛源”相关内容。
2、雪凝网络
详见“第一节基本情况五、（二）雪凝网络”相关内容。
3、大麦中金
详见“第一节基本情况五、（三）大麦中金”相关内容。
（三）主要产品、服务流程图
1、手机阅读产品流程图（以中国移动为例）
公司通过自己拥有的阅读内容产品接入包括三大电信运营商阅读基地及第
三方开放阅读平台，与各平台之间就读者的订阅付费进行分成合作。
2、数字内容增值服务流程图
在数字阅读产品领域之外，公司亦积极拓}