化肥生产设备
产品标题:掺混肥BB肥设备找北斗L
产品编码:663312
品牌/商标:北斗牌
年产数量:100万吨
养分含量:1
规格型号:50千克/袋
产品形态:1
市场状态:产品的生产厂家
执行标准:行业标准
产品批号:1
产品荣誉:化肥设备
产品说明:掺混肥BB肥设备找北斗L多年来对掺混肥生产工艺进行深入的研究，北斗公司根据掺混肥生产工艺的过程研制开发适合掺混肥厂家使用的电脑控制，全自动掺混肥生产线。掺混肥生产工艺过程是：把含氮46%的尿素，含钾60%的钾肥，含磷46%，含氮18%的二氨通过需要使用掺混肥的土地通过测土把一亩地所需多少公斤尿素，二氨，钾肥计算出来，然后通过掺混肥机械把这些原料按比例配好，混合均匀，自动灌装，封口，这样就可成品入库。秦皇岛北斗自控设备有限公司成立于2004年，至今在掺混肥生产设备行业以有八年历史。八年的历程，北斗公司积累了丰富掺混肥生产工艺方面的经验。北斗掺混肥生产装置的发展阶段北斗公司始终秉承“以信誉为根本、靠质量打品牌、把服务做到位”的战略路线得到了快速的发展。并相继研制出了适合农资公司使用的符合国家新的掺混肥标准的每小时生产五到十吨，十吨到十五吨，十五吨到三十吨的，复混肥生产设备，自动bb肥生产设备，bb肥生产装置，二零零四年创建北斗公司设备使用厂家：河北绿风九五集团、邢台三高集团、河北三河香丰肥业、河北金源化工、河北金石化工、重庆双赢集团、山东济南巴顿肥业、山东米阳肥业、宁夏中农肥业、山东明水大化肥业、中化集团-长山化肥厂、河北邢台和阳生物肥业、河北枣强农业局、廊坊万物丰肥业、山东嘉农生物工程、河南驻马店新一代肥业、河北地保丰肥业、山东广利得肥业、黄骅中天肥源、瓮福集团哈尔滨分公司、深圳农泰生物科技有限公司、上海星花化肥、盘锦大宝肥料研究开发中心、石家庄高邑率娃肥业、德州好收成肥业、沧州忠农肥业、保定福美特肥业、保定千禧肥业、沧州胜得肥业等五百多家化肥厂家
联系人:金川
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酒的生产批号
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板首发招股说明书
创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。苏州斯莱克精密设备股份有限公司（苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书本次发行基本情况发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 每股面值： 不超过 1539 万股 人民币 1.00 元 ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ]日拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 6139 万股每股发行价格： 人民币[保荐人、主承销商： 国信证券股份有限公司本公司实际控制人安旭先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在任本公 司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有 股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本 公司的股份。 本公司控股股东科莱思承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回 本次发行前股 东所持股份的 流通限制、 股东 对所持股份自 公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘 愿锁定的承诺： 炜承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股份 的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生、高 杰贞女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其已间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本 公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在本公司任职期间，每年转让 的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五，若离职，离职 后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 招股说明书签署日期：2012 年 3 月 28 日 购该部分股份。本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺：自本公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本1-1-1苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-2苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书重大事项提示公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策 之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注 以下重要事项及公司风险。一、本次发行完成前滚存利润的分配计划及本次发行上市后的股利 分配政策 （一）本次发行完成前滚存利润的分配计划根据公司2011年第一次临时股东大会决议，若本次股票发行并上市成功，公 司本次A股发行当年实现的利润以及以前年度经审计的剩余未分配利润，由发行 后的公司新老股东依其所持股份比例共同享有。（二）本次发行上市后的股利分配政策根据本次公开发行股票并上市后将生效的《公司章程（草案）》，公司股利 分配政策如下： 1、公司利润分配采取积极的现金或者股票方式；根据实际经营情况，公司 可以进行中期分红。 2、公司制定利润分配政策时，应重视对投资者的合理投资回报，应保持连 续性和稳定性。 3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。 上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 4、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报1-1-3苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途， 独 立董事应当对此发表独立意见。 5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 6、公司需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董 事、外部监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后提交公司股东大会 批准。 本公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必 须经过董事会、股东大会表决通过。二、本公司股东所持股票自愿锁定的承诺本公司实际控制人安旭先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份， 也 不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高 级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五， 如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本公司的股份。 本公司控股股东科莱思承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺：自本公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购 该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘炜承诺：自本公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回 购该部分股份。 通过持有本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公 司股份的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生、 高杰贞女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理已间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购 该部分股份；在上述锁定期满后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过 所间接持有本公司股份总数的百分之二十五，若离职，离职后半年内，不转让1-1-4苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书所间接持有的本公司股份。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）产能扩大导致的产能消化风险公司本次募集资金投资项目中涉及产能增加的项目包括易拉盖高速生产成 套设备制造及系统改造项目、易拉盖生产设备零备件制造项目。 上述项目全部达产后，将新增年产3套易拉盖高速生产整线设备、8套易拉盖 组合盖设备、4套易拉盖基础盖设备、12套易拉盖生产设备系统改造的生产能力， 新增产能较目前实际产量有较大幅度增长。 若公司产品下游市场需求发生不利变动，或市场开拓措施没有得到较好的 执行，公司可能面临新增产能难以消化的市场风险。（二）毛利率变动风险2009 年度、2010 年度及 2011 年度，发行人综合毛利率分别为 48.91%、 59.98%和 51.85%，其 中公司 主导产品易拉盖高速生产设备毛利率分别为 48.27%、58.86%和 50.33%，有一定波动。目前全球易拉盖高速生产设备制造厂 商较少，被少数几家厂商垄断，产品毛利率主要受产品售价的影响。虽然发行 人未来几年遭遇行业恶性竞争的可能性较小，有能力继续保持较高的毛利率水 平，但如果国外竞争对手在竞标过程中报价下降幅度大或者市场出现新的强大 竞争对手，发行人的毛利率将面临下降风险，从而对发行人盈利能力产生不利 影响。（三）产品价格波动的风险公司产品为非标定制化中大型专业机械设备， 针对客户需求进行设计、 研发、 制造、装配调试。客户对设备的产能、冲床选择新旧程度、辅助设备及部件选择 多少等要素的要求差异较大，公司产品售价确定则在成本、产能等因素的基础上 通过合同谈判或投标确定产品的最终价格， 因此公司产品非标定制化的特点决定 产品销售价格差异较大。发行人报告期内产品销售价格区间为：整线生产设备在 1101万元―2312万元之间；组合盖生产设备在323万元―1268万元之间，其中多1-1-5苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书数组合盖设备价格区间在600万元―1000万元；基础盖生产设备在286万元―604 万元之间；系统改造价格一般在300万元以下；零备件单价从几元的垫片到上万 元的刻线刀，差异很大。另外主要竞争对手报价策略的变化、客户谈判能力的差 异、客户重要性差异、行业景气度等各种因素，也均会对产品售价造成影响。 虽然发行人产品价格差异较大，但报告期内产品毛利率均维持在较高的水 平。如果未来出现行业景气度低或行业竞争加剧的情况，则会对发行人产品的售 价造成不利影响，从而影响发行人的盈利能力。（四）出口业务变动风险公司 2009 年、2010 年、2011 年产品出口销售收入分别为 5,311.26 万元、 5,086.83 万元和 7,362.29 万元， 占营业收入比例分别为 68.85%、 58.40%和 42.41%。 公司出口销售占总销售收入的比例较高，报告期内销售金额整体呈上升趋势。由 于国内销售增长更快，国外销售占销售收入的比例则有所下降。2009 年、2010 年和 2011 年发行人收到出口退税分别为 196.55 万元、 134.64 万元和 469.61 万元， 主导产品成套设备的出口退税率报告期内没有发生变动。 如果发生国际经济危机、 出口国社会经济动荡或者未来中国出口政策发生重 大不利变化如降低出口退税率等情况，则可能对公司出口业务造成不利影响。（五）与竞争对手 STOLLE 公司的美国诉讼风险日竞争对手美国STOLLE公司向美国地区法院俄亥俄州南区代 顿法院提起指控， 被告为RAM公司 （原为STOLLE加工机械零备件的公司） 肯?富 、 尔茨（现RAM雇员，原STOLLE雇员） 、安旭及斯莱克，其中认为实际控制人安 旭、发行人斯莱克侵犯版权、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务关系、不公 平竞争、商业欺诈及非法侵占，并提出停止和STOLLE不正当竞争、停止使用其 专有和机密信息、 赔偿等诉讼请求。 斯莱克及安旭于2010年6月向法院提出了 《驳 回诉讼动议》 （以下称“《动议》”） ，该《动议》依据美国法律认为该法院对安 旭及斯莱克无管辖权，同时反驳了STOLLE在诉状中的所有指控。 本案的第一、第二被告RAM公司和肯?富尔茨已于2010年11月与STOLLE签 署了和解协议，STOLLE撤销了对上述被告的诉讼及各项指控。RAM的销售主管 肯?富尔茨在其已与STOLLE和解后出具声明， 确认其不存在与斯莱克及安旭合谋1-1-6苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书侵犯第三方商业秘密的行为。 日，美国法院就安旭及发行人的驳回动议作出裁定，裁定该法 院对该案有管辖权； 裁定驳回了原告对安旭及发行人的不公平竞争和非法侵占的 指控，不再进行审理；对于安旭及发行人提起的其他驳回动议则未予支持，该等 指控将继续审理。 截至本招股书签署日，美国法院尚未就该案进行开庭审理。 保荐人和发行人律师经核查后认为本次诉讼案件不会对发行人生产经营造 成重大影响，不会对本次发行构成实质性障碍。 尽管如此，如果发行人在本次诉讼中败诉，有可能对发行人的相关产品对美 国市场的出口产生一定的影响。 关于本公司与 STOLLE 之间的诉讼事项详见“第十三节 其他重要事项” 之“三、其他事项说明”。1-1-7苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书目第一节录释 义 ..................................................... 12一、常用词语释义 ....................................................... 12 二、专用技术词语释义 ................................................... 13第二节概 览 ..................................................... 15一、发行人概况 ......................................................... 15 二、控股股东及实际控制人简要情况 ....................................... 17 三、本次发行基本情况 ................................................... 17 四、募集资金主要用途 ................................................... 18 五、发行人的核心竞争优势 ............................................... 18第三节本次发行概况 .............................................. 22一、发行人基本情况 ..................................................... 22 二、本次发行基本情况 ................................................... 22 三、本次发行有关当事人 ................................................. 23 四、本次发行上市有关的重要日期 ......................................... 24第四节风险因素 .................................................. 26一、成长型创新企业的创业风险 ........................................... 26 二、产能扩大导致的产能消化风险 ......................................... 26 三、创业团队核心成员的流失风险 ......................................... 27 四、人力资源风险 ....................................................... 27 五、规模扩张引发的管理风险 ............................................. 27 六、市场竞争风险 ....................................................... 27 七、毛利率变动风险 ..................................................... 28 八、产品价格波动的风险 ................................................. 28 九、出口业务变动风险 ................................................... 29 十、外协加工风险 ....................................................... 29 十一、部分关键部件从国外厂商采购的风险 ................................. 29 十二、固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险 ........................... 30 十三、应收账款发生坏账的风险 ........................................... 30 十四、净资产收益率下降风险 ............................................. 31 十五、存货损失的风险 ................................................... 31 1-1-8苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书十六、汇率风险 ......................................................... 31 十七、税收优惠变化的风险 ............................................... 32 十八、大股东控制风险 ................................................... 32 十九、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险 ............................... 32第五节发行人基本情况 ............................................ 35一、发行人改制重组及设立情况 ........................................... 35 二、发行人独立运营的情况 ............................................... 36 三、发行人重大资产重组情况 ............................................. 37 四、发行人的组织结构 ................................................... 38 五、控股子公司的情况 ................................................... 40 六、发起人、主要股东及实际控制人基本情况 ............................... 42 七、股本情况 ........................................................... 49 八、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情况 ................. 50 九、发行人的员工及其社会保障情况 ....................................... 51 十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况 ... 53第六节 业务和技术 ................................................. 54一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ....................... 54 二、发行人所处行业的基本情况 ........................................... 64 三、本公司在行业中的竞争地位 ........................................... 76 四、发行人主营业务的具体情况 ........................................... 78 五、与公司业务相关的主要固定资产与无形资产 ............................. 97 六、公司技术情况 ...................................................... 104第七节同业竞争与关联交易 ....................................... 114一、关于同业竞争 ...................................................... 114 二、关于关联交易 ...................................................... 115 三、规范关联交易的制度安排 ............................................ 121 四、关联交易的执行情况 ................................................ 124第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.................... 126一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 ........................ 126 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况 .......... 129 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员其他对外投资情况 ........ 131 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 .................. 131 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 .................... 1321-1-9苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系情况 .. 133 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及作出的承诺情况 .. 133 八、董事、监事、高级管理人员任职资格情况 .............................. 134 九、近两年内董事、监事与高级管理人员的变动情况 ........................ 134第九节公司治理 ................................................. 135一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计委员会制度的建 立健全及运行情况......................................................... 135 二、报告期内是否存在违法违规行为 ...................................... 144 三、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ................................ 144 四、本公司管理层和注册会计师对公司内部控制制度的评价 .................. 145 五、公司对外投资、担保事项的制度安排及执行情况 ........................ 145第十节财务会计信息与管理层分析 ................................. 149一、最近三年经审计的财务报表 .......................................... 149 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .................... 154 三、主要会计政策和会计估计 ............................................ 155 四、税项及其减免情况 .................................................. 166 五、最近一年及一期的收购兼并情况 ...................................... 167 六、非经常性损益明细表 ................................................ 167 七、最近三年的主要财务指标 ............................................ 169 八、历次资产评估情况 .................................................. 172 九、历次验资情况 ...................................................... 173 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ........................ 175 十一、财务状况分析 .................................................... 175 十二、盈利能力分析 .................................................... 198 十三、现金流量分析 .................................................... 224 十四、最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 .. 227 十五、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ................................ 231第十一节募集资金运用 ........................................... 233一、本次募集资金运用计划 .............................................. 233 二、本次募集资金拟投资项目介绍 ........................................ 234第十二节未来发展与规划 ......................................... 259一、公司未来发展规划及发展目标 ........................................ 259 二、募集资金运用对未来发展的影响 ...................................... 2611-1-10苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书三、拟定上述规划和目标所依据的假设条件 ................................ 263 四、实施上述规划面临的主要困难和拟采用的措施 .......................... 263 五、业务发展规划和目标与现有业务的关系 ................................ 264第十三节其他重要事项 ........................................... 265一、重大合同情况 ...................................................... 265 二、发行人对外担保情况 ................................................ 273 三、其他事项说明 ...................................................... 273第十四节有关声明 ............................................... 281第十五节 附件 .................................................... 287一、附件内容 .......................................................... 287 二、查阅地点和时间 .................................................... 2871-1-11苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书第一节释 义在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：一、常用词语释义发行人、斯莱克、本公司、 公司、股份公司 斯莱克有限、有限公司 股东大会 董事会 监事会 科莱思 苏州高远 智高易达 瑞信众恒 上海弘炜 新美特 昆山技术中心 斯莱克（美国）有限公司 BVI 公司 微米机械 安柯尔 太湖科技园 STOLLE DRT STI RAM 国家发改委 财政部 商务部 中国证监会 苏州市工商局 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 科莱思有限公司（CLAS Co., Limited） 苏州高远创业投资有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司 上海弘炜投资有限公司 新美特有限公司 清华科技园――斯莱克昆山精密模具及机械装备工程技术 中心 SLAC USA LLC. SLAC International Packaging Machinery Group Company Limited 苏州微米机械有限公司 苏州安柯尔计算机技术有限公司 苏州太湖现代装备科技园发展有限公司 Stolle Machinery Company, LLC. DRT Mfg. Co. Service Tool International, Inc. RAM Precision Industries 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国证券监督管理委员会 苏州市工商行政管理局1-1-12苏州斯莱克精密设备股份有限公司 元 A股 本次发行与上市 报告期 保荐人（主承销商）、国信 证券 公证天业、发行人会计师 竞天公诚、发行人律师 《公司法》 《证券法》 《公司章程》或章程 行业协会 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 人民币元 境内上市人民币普通股 公司首次公开发行 A 股并在创业板上市 2009 年、2010 年、2011 年 国信证券股份有限公司 江苏公证天业会计师事务所有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程 中国包装联合会招股说明书二、专用技术词语释义易拉罐 两片罐 三片罐 易拉盖 组合盖 基础盖 解卷机 拉环带料 机械传动系统 管路系统 注胶机 烘干机 打包机 连续级进模 模具 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 方便用户开启使用的金属密封包装罐， 多用于食品、 饮料包 装 用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖 用三片材料结合而成的易拉罐，包括罐身、底盖和易拉盖 用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子 就是易拉盖， 为了区分于基本盖， 把已经完成易拉部分的叫 组合盖，也叫成品盖 也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易拉 功能 在组合盖生产系统中用于将成卷的拉环带料根据系统速度 要求解开的设备 用于制造拉环的毛坯料 组合盖生产系统或基础盖生产系统中用于精确送进成品坯 料的机械系统 用于易拉盖生产线上连接和协调自动生产工艺流程， 输送工 件从一个设备到另一个设备的工件输送系统 用于在基本盖上密封部位注上密封胶的设备 用于干燥基本盖上密封胶的设备 用于自动或半自动计数包装基本盖或易拉盖的设备 在一副模具上用两个或两个以上的工步， 在冲床的一次行程 中完成一系列的不同的冲压加工，成型一种零件 以特定的结构形式通过一定方式使材料成型的一种工业产1-1-13苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书品， 同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的工业 产品零部件的一种生产工具 刻线刀 过冲 闷车 下死点 FO SOT RPT 指 指 指 指 指 指 指 在成品盖生产系统用于加工易拉盖开口部分的模具零件 在冲床上模具高度大于冲床设定的闭合高度 在冲压过程中由于有过冲， 动力不足以让冲床滑块通过下死 点而造成停机的现象 冲床滑块向下运动的最低点 FO 是 FULL OPEN 的缩写，易拉盖开口整体可以打开，一 般用于食品包装 SOT 是 STAY ON TAB 的缩写， 指保留式拉环或环保型拉环， 一般用于饮料包装 RPT 是 RING PULL TAB 的缩写，指传统拉片式拉环，一般 用于饮料包装，许多国家已经禁止使用 211 盖型指封罐直径为 2 211 盖型、206 盖型等 指 2 系统效率 刻线残留值 ISO9000 RPM 指 指 指 指6 英寸，其他类推 16 11 英寸，206 盖型指封罐直径为 16在约定测试时间段内设备正常运行时间占测试时间的比例 易拉盖盖面 V 形刻痕剩余部分材料的厚度 质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一族标准的统 称。ISO9000 是由 TC176（TC176 指质量管理体系技术委员 会）制定的所有国际标准 冲床的每分钟冲次或冲床曲轴的每分钟转速本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。1-1-14苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书第二节概 览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。一、发行人概况 （一）发行人的简要情况本公司系由斯莱克有限整体变更设立的外商投资股份有限公司。斯莱克有 限成立于 2004 年 1 月 6 日，注册资本为 210 万美元。2009 年 6 月 22 日，经江 苏省对外贸易经济合作厅《关于苏州斯莱克精密设备有限公司变更为股份有限 公司的批复》 （苏外经贸资【 号）批准，2009 年 6 月 25 日，公司领 取了江苏省人民政府颁发的批准号为商外资苏府资字【 号《中华 人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 公司于 2009 年 7 月 28 日换领了注册 。 号为 909 号《企业法人营业执照》 ，注册资本 4,600 万元，法定代 表人安旭，公司住所苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号。（二）发行人的主营业务本公司主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相 关精密模具、零备件的研发、加工制造，主要产品包括易拉盖高速生产成套设 备、易拉盖生产设备系统改造、相关精密模具、零备件等。（三）发行人的主要财务数据根据公证天业出具的苏公 W( 号《审计报告》 ，公司报告期内的主 要财务数据及指标如下： 1、合并资产负债表主要数据单位：元1-1-15苏州斯莱克精密设备股份有限公司 项目 流动资产 非流动资产 资产总额 流动负债 非流动负债 负债总额 归属于母公司股东权 益合计 股东权益合计
213,444,587.71 46,736,837.42 260,181,425.13 127,558,388.46 3,350,000.00 130,908,388.46 129,186,693.42 129,273,036.67
146,272,754.77 32,078,284.76 178,351,039.53 86,245,785.44 5,710,000.00 91,955,785.44 86,320,420.41 86,395,254.09招股说明书
93,655,792.61 27,805,898.34 121,461,690.95 67,723,240.15 4,000,000.00 71,723,240.15 49,652,780.21 49,738,450.802、合并利润表主要数据单位：元 项目 营业收入 营业成本 营业利润 利润总额 净利润 归属母公司所有者的 净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 2011 年度 173,599,933.43 83,585,718.17 66,855,420.01 69,754,178.43 60,877,782.58 60,866,273.01 58,295,447.56 2010 年度 87,099,076.01 34,860,533.90 38,865,655.97 41,948,827.89 36,656,803.29 36,667,640.20 33,945,860.92 2009 年度 77,141,206.51 39,413,221.42 28,539,294.25 28,512,570.75 26,666,126.69 26,706,627.14 25,732,945.353、合并现金流量表主要数据单位：元 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2011 年度 25,233,593.68 -21,717,916.62 -2,927,852.07 -77,191.56 2010 年度 21,703,250.46 -5,162,643.75 -7,510,127.94 9,117,445.06 2009 年度 34,107,371.73 -8,135,294.65 3,008,732.73 28,985,580.384、主要财务指标主要财务指标 流动比率 速动比率 资产负债率（母公司） 应收账款周转率（次/年） 存货周转率（次/年） 息税折旧摊销前利润（万元） 1-1-16 / 2011 年度 1.67 1.09 49.57% 11.11 1.35 7,333.00
/ 2010 年度 1.70 1.13 48.96% 9.43 0.81 4,436.29 / 2009 年度 1.38 0.83 59.08% 8.48 1.12 3,012.27苏州斯莱克精密设备股份有限公司 归属于发行人股东的净利润（万元） 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的 净利润（万元） 利息保障倍数 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 每股净现金流量（元/股） 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权 和采矿权等后）占净资产的比例（%） 净资产收益率（加权平均，%） 基本每股收益（元/股） 6,086.63 5,829.54 71.09 0.55 -0.00 2.81 0.00 56.49 1.32 3,666.76 3,394.59 81.10 0.47 0.20 1.88 0.00 53.93 0.80招股说明书 2,670.66 2,573.29 87.27 0.74 0.63 1.08 0.00 70.74 0.58二、控股股东及实际控制人简要情况 （一）控股股东的简要情况公司的控股股东为科莱思（CLAS Co., Limited） ，持有本公司股份4,133.02 万股，占本次发行前总股本的89.85%。科莱思成立于日，注册地址为 Unit G，BLOCK 12 2/F，CITY GARDEN NORTH POINT，H.K，注册资本10,000 元港币，实收资本10,000元港币。（二）实际控制人的简要情况公司的实际控制人为安旭先生，英文姓名SHU AN，男，48岁，美国国籍， 护照号码为4838350**，持有科莱思100%的股权。科莱思持有本公司89.85%的股 份。 安旭简要情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员” 部分。三、本次发行基本情况股票种类 每股面值 发行股数 每股发行价格 人民币普通股（A 股） 1.00 元 不超过 1539 万股 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市 场情况确定发行价格1-1-17苏州斯莱克精密设备股份有限公司 发行方式 发行对象 承销方式 预计募集资金 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合招股说明书符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券 交易所创业板股票交易帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、 法规和规范性文件禁止购买者除外） 主承销商余额包销 约 亿元（扣除发行费用后）四、募集资金主要用途本次发行募集资金将全部投入以下项目：单位：万元 序号 1 2 3 4 项目名称 易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目 易拉盖高速生产设备零备件制造项目 企业技术中心建设项目 其他与主营业务相关的营运资金 项目资金需求合计 14,135.71 6,432.31 2,542.55 -本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，若实际募集资金不能 满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；本次募集资金到位前，公 司将用自筹资金先行实施项目投资；待募集资金到位后，公司将以募集资金置 换已投入的自筹资金。五、发行人的核心竞争优势本公司解决了我国易拉盖高速生产设备长期以来依赖进口的问题， 并是全世 界四家具有高速易拉盖组合盖生产设备成熟生产技术的企业之一。 公司主导产品 易拉盖组合盖生产设备目前在国内新增市场已占据领先地位， 并广泛应用于王老 吉、可口可乐、百事可乐、椰树椰汁、旺仔牛奶、露露杏仁露、娃哈哈八宝粥、 银鹭八宝粥等产品的易拉罐包装生产上。 在易拉盖组合盖高速生产线国内市场已 逐渐占据主导地位的基础上，公司大力拓展海外市场，出口销售金额整体呈增长 趋势，产品已出口到泰国、马来西亚、韩国、越南、波兰、香港特别行政区、墨 西哥、日本、保加利亚、哥斯达黎加、阿联酋、印度尼西亚等国家和地区。 公司凭借与客户共赢的经营理念、高质量的产品、优质的服务和产品突出的 性价比优势，赢得了客户的广泛认同和信任，在业内建立了良好的口碑。老客户1-1-18苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书一般在新项目的建设中把公司作为首选的合作伙伴， 公司业务也因此快速发展壮 大，目前已经形成一批核心客户群，如广东柏华容器有限公司（国内单厂产能最 大的易拉盖生产企业，王老吉易拉盖的主要供应商） 、太仓仲英金属制盖有限公 司（国内最大的八宝粥易拉盖供应商） 、中粮包装(镇江)制盖有限公司（其母公 司中粮包装控股有限公司是香港上市公司，国内最大金属包装企业） 、浙江明旺 乳业有限公司、泰国的 Lohakij Rung Chareon Sub Company Limited（泰国最大的 铁全开盖生产企业） 马来西亚 Kian Joo 马来西亚占垄断地位的罐盖生产企业） 、 （ 、 哥斯达黎加 Envases Comeca S.A. （中美洲最大的制盖企业） 印度尼西亚 UCC 、 （印 度尼西亚最大的制盖企业）等。在此基础上，公司凭借技术优势、服务和价格优 势，以及不断上升的企业口碑，正在不断开拓新的市场及客户，努力在 3 至 5 年 内成为全球市场领先者。 公司自 2004 年成立以来，经过不断的技术创新与工艺研发，产品技术填补 国内空白，目前已达到国际先进水平，并建立起了国际一流的研发设计团队。公 司易拉盖高速冲压生产设备于 2006 年获得江苏省高新技术产品认证，同年成为 科技部科技型中小企业技术创新基金支持项目。2006 年江苏省科学技术厅组织 的科技成果鉴定认为公司的易拉盖高速冲压设备填补了国内易拉盖生产设备技 术的空白，技术性能和整体水平达到了国际先进水平。2007 年 12 月 26 日，本 公司被江苏省科学技术厅评定为“高新技术企业” ；2008 年 10 月 21 日，根据科 技部、财政部和国家税务总局于 2008 年 4 月颁布的《高新技术企业认定管理办 法》及其配套的《高新技术企业认定管理工作指引》 ，经全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室公示和备案，本公司被江苏省科技厅、财政厅、国税局 及地税局联合认定为江苏省 2008 年度高新技术企业，有效期三年。2011 年 9 月 公司通过了高新技术企业复审。2009 年，公司获得了江苏省重大科技成果转化 专项资金项目支持。公司产品“易拉盖刻线深度及形状激光测量仪”、“铁易拉 盖刻线高速自动补涂机”、“易拉盖高速在线视觉检测系统”、“易拉盖 SOT （环保）拉环省料模具系统”被江苏省科学技术厅评定为“2009 年江苏省第三 批高新技术产品”； “新型卷料易拉盖基础盖高速多模生产系统”被江苏省科学 技术厅评定为“2009 年江苏省第四批高新技术产品”；“易拉盖高速冲压生产 设备”被江苏省科学技术厅评定为“2009 年江苏省第二批重点新产品计划项 目”。2010 年 5 月，公司产品“易拉盖高速冲压生产设备”被科学技术部、环1-1-19苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书境保护部、商务部和国家质检总局认定为“国家重点新产品”。2011 年 12 月被 苏州市人民政府确认为 2011 年苏州市创新先锋企业。 经过多年的发展，公司在自主创新能力、综合服务、成本等方面已经建立 起了自身的优势，具体体现如下：（一）技术创新能力优势公司拥有由 58 名研发技术人员组成的技术团队，组成稳定，相关领域经验 丰富，研发能力强大，和同行业其他企业相比具有明显优势；公司通过多最近几 年的研发，产品技术飞速提升，组合盖生产设备生产速度从最初 2004 年的 600-700 盖/分钟上升到现在的 3,000 盖/分钟；公司利用有限元分析技术，大大提 高了材料利用率，为客户节约了生产成本。公司目前多项技术已达到国际先进水 平，并具有强大的持续创新能力。（二）综合服务优势凭借强大的研发支持，公司可以为客户提供定制化的易拉盖高速生产系统 设计及系统改造服务，能很好地满足客户的各项需求。在提供完善服务的同时， 公司提供服务的费用明显低于国外厂商，因此，和国外公司相比，公司在提供 整体服务方面具有综合性优势。 以往客户建造一条易拉盖高速生产线需要从 5-8 家供应商采购设备，而斯莱克能够提供易拉盖高速生产线的整套设备，如高速 基本盖（卷料和片料送进）生产冲床设备系统、铁盖刻线补涂系统、自动包装 系统等，并且这些系统的主要技术指标均已经达到世界先进水平，因而深受客 户欢迎。而国外厂商不从事易拉盖高速生产线中某些部分如管路系统、图像检 测设备等的生产，致使下游客户还需要从其他供应商采购该部分产品，增加了 生产线调试、后续维修等方面的成本，而公司能为客户提供最完整的易拉盖高 速生产线和解决方案。（三）成本优势和国外同行竞争对手相比，公司具有明显的成本优势。首先是人力资源成 本， 公司在这方面特别是知识型人力资源成本相比国外同类企业具有巨大优势， 而公司所处行业具有一定的技术密集型特征，知识型人力资源成本对总生产成1-1-20苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书本的影响较大；其次，材料成本也具备一定优势，本公司国内采购部分的成本 比竞争对手低。随着公司精密零备件加工项目的实施和产能扩大，这种优势将 进一步加大；最后，公司成套设备中自制设备所占比例最大，除冲床和注胶机、 烘干机等辅助设备外及冲床等部件外，其他设备均可自主设计生产。成本优势 使公司在产品定价方面相比国外同行具有更大的空间，目前公司所生产成套设 备售价一般比国外同类产品价格低 20%―40%，零备件价格较国外同类产品低 50%左右，但产品技术水平相当，因此成本、价格竞争优势比较明显。（四）地域优势公司地处全球市场增长最快的大中华区，邻近东南亚地区，无论在服务的 及时性，还是客户沟通方面都有独特的天然优势，有利于分享该地区经济快速 增长的成果。1-1-21苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书第三节本次发行概况一、发行人基本情况中文名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 英文名称：Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd. 注册资本：人民币 4,600 万元 实收资本：人民币 4,600 万元 法定代表人：安旭 有限公司成立日期：2004 年 1 月 6 日 股份公司成立日期：2009 年 7 月 28 日 公司住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号 邮政编码：215156 电话号码：1 传真号码：3 互联网网址：.cn 电子信箱： .cn 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 该部门负责人（董事会秘书） ：孟凡中先生 联系电话：1二、本次发行基本情况股票种类： 每股面值： 发行股数： 每股发行价格： 人民币普通股（A 股） 人民币 1.00 元 不超过 1,539 万股 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间， 并根据初 步询价结果和市场情况确定发行价格 市盈率： 【】倍（每股收益按照2011年度经审计的扣除非经常性1-1-22苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产： 2.81 元/股（按照 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产除 以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 【】 （按照日经审计的净资产加上本次发 行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 市净率： 发行方式： 发行对象： 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和 已开立深圳证券交易所创业板股票交易帐户的境内自 然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁 止购买者除外） 承销方式： 募集资金总额： 募集资金净额： 发行费用概算： 主承销商余额包销 【】万元 【】万元 承销保荐费用 审计费用 评估费用 律师费用 发行手续费用 【】万元 【】万元 【】万元 【】万元 【】万元三、本次发行有关当事人（一） 保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 法定代表人： 住所： 电话： 传真： 保荐代表人： 项目协办人： 何 如 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 021-- 王中东 钮蓟京 赵少斌1-1-23苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书（二）律师事务所： 负责人： 住所：北京市竞天公诚律师事务所 赵洋 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层经办律师： 电话： 传真： （三） 会计师事务所： 法定代表人： 住所： 经办注册会计师： 电话： 传真： （四） 资产评估机构： 法定代表人： 住所： 经办注册资产评估师： 电话： 传真： （五） 股票登记机构： 住所： 电话： 传真：帅天龙 倪婷 010-- 江苏公证天业会计师事务所有限公司 张彩斌 无锡市新区开发区旺庄路生活区 刘勇 滕飞 0 0 江苏中天资产评估事务所有限公司 何宜华 常州市天宁区博爱路 72 号 谢顺龙 刘明 6 5 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼 0 2（六） 保荐人收款银行： 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 收款人户名： 账号： 国信证券股份有限公司 0021817发行人与本次发行有关的保荐人（主承销商） 、证券服务机构及其负责人、 高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市有关的重要日期1-1-24苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书（一）刊登发行公告的日期： 【】年【】月【】日 （二）开始询价推介的日期： 【】年【】月【】日～【】年【】月【】日 （三）刊登定价公告的日期： 【】年【】月【】日 （四）申购日期和缴款日期： 【】年【】月【】日 （五）股票上市日期： 【】年【】月【】日1-1-25苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书第四节风险因素投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则 或可能影响投资决策的程度大小排序，并不表示会依次发生。本公司存在的主 要风险如下：一、成长型创新企业的创业风险发行人是2004年成立的 “年轻” 企业， 一直处于高速发展状态。 2009年、 2010 年、 2011年发行人分别实现营业收入7,714.12万元、 8,709.91万元和17,359.99万元， 2010年较2009年增长12.91%，2011年较2010年增长99.31%。2009年、2010年和 2011年，发行人分别实现归属于母公司股东的净利润2,670.66万元、3,666.76万元 和6,086.63万元。2010年归属于母公司股东的净利润较2009年增长37.30%、2011 年较2010年增长65.99%。 发行人快速成长的主要原因是技术创新能力优势、 高性 价比的产品优势、服务优势以及易拉盖生产设备行业的需求不断增长。 但公司尚未经历完整的企业成长周期， 如企业规模快速扩张过程中常会面临 管理、市场开拓、技术开发与人才瓶颈等问题。另外随着公司规模的不断扩大， 增长速度有可能放慢，保持目前增长速度的难度将增加。二、产能扩大导致的产能消化风险公司本次募集资金投资项目中涉及产能增加的项目包括易拉盖高速生产成 套设备制造及系统改造项目、易拉盖生产设备零备件制造项目。 上述项目全部达产后，将新增年产3套易拉盖高速生产整线设备、8套易拉盖 组合盖设备、4套易拉盖基础盖设备、12套易拉盖生产设备系统改造的生产能力， 新增产能较目前实际产量有较大幅度增长。 若公司产品下游市场需求发生不利变动，或市场开拓措施没有得到较好的 执行，公司可能面临新增产能难以消化的市场风险。1-1-26苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书三、创业团队核心成员的流失风险公司自成立以来保持长期高速成长， 依赖于公司拥有一支专业化的核心创业 团队。公司的高中层领导大部分都是专业技术出身，具有多年从业经历，在专业 技术和企业管理方面积累了丰富的经验。此外公司尊重知识、重视人才，造就了 一批学有所长、务实进取的专业化人才队伍，对公司产品技术创新和业务经营发 展起着关键作用。但如果出现上述核心成员流失的情形，将会对公司可持续发展 造成不利影响。 为了加强公司核心成员的稳定性， 公司在2009年初就通过让创业团队核心成 员持有智高易达、瑞信众恒的股权而间接持股斯莱克来达到稳定创业团队的作 用。四、人力资源风险公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检 测技术的人才，也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入 了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。 伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧， 行业内企业 对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。 本次发行后公司资产和经营规模 将迅速扩张，必然带来人力资源的新需求，公司将可能面临技术、项目管理和市 场营销人才不足的风险。五、规模扩张引发的管理风险自成立以来的快速发展过程中， 公司积累了一定的管理经验并培养了一批中 高级管理人员。但是，随着公司规模扩大，尤其是本次发行上市后，公司资产、 业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力 将增大。 如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模 扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。六、市场竞争风险1-1-27苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书公司所处行业的行业集中度高， 目前拥有能生产易拉盖组合盖高速生产设备 的成熟技术主要为美国三家公司STOLLE、DRT、STI以及斯莱克，其中STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。 相比美国三家公司均有 接近50年的发展历史，本公司成立时间短，市场积累尚不充分，因此在全球市场 所占市场份额较小，而美国三家公司尤其是STOLLE凭借先发优势以及综合实力 占据了国际制盖易拉盖高速生产设备市场的大部分市场份额。 虽然目前本公司易拉盖高速生产设备方面的技术已与主要竞争对手不存在 明显差距，但由于公司成立时间较短，在市场知名度、资产规模等方面与主要竞 争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间迅速扩大经营规模，增强资本 实力，增加市场份额，将可能面临一定的市场竞争风险。七、毛利率变动风险2009年度、2010年度及2011年度，发行人综合毛利率分别为48.91%、59.98% 和51.85%， 其中公司主导产品易拉盖高速生产设备毛利率分别为48.27%、 58.86% 和50.33%，有一定波动。目前全球易拉盖高速生产设备制造厂商较少，被少数几 家厂商垄断，产品毛利率主要受产品售价的影响。虽然发行人未来几年遭遇行业 恶性竞争的可能性较小，有能力继续保持较高的毛利率水平，但如果国外竞争对 手在竞标过程中报价下降幅度大或者市场出现新的强大竞争对手， 发行人的毛利 率将面临下降风险，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。八、产品价格波动的风险公司产品为非标定制化中大型专业机械设备， 针对客户需求进行设计、 研发、 制造、装配调试。客户对设备的产能、冲床选择新旧程度、辅助设备及部件选择 多少等要素的要求差异较大，公司产品售价确定则在成本、产能等因素的基础上 通过合同谈判或投标确定产品的最终价格， 因此公司产品非标定制化的特点决定 产品销售价格差异较大。发行人报告期内产品销售价格区间为：整线生产设备在 1101万元―2312万元之间；组合盖生产设备在323万元―1268万元之间，其中多 数组合盖设备价格区间在600万元―1000万元；基础盖生产设备在286万元―604 万元之间；系统改造价格一般在300万元以下；零备件单价从几元的垫片到上万1-1-28苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书元的刻线刀，差异很大。另外主要竞争对手报价策略的变化、客户谈判能力的差 异、客户重要性差异、行业景气度等各种因素，也均会对产品售价造成影响。 虽然发行人产品价格差异较大，但报告期内产品毛利率均维持在较高的水 平。如果未来出现行业景气度低或行业竞争加剧的情况，则会对发行人产品的售 价造成不利影响，从而影响发行人的盈利能力。九、出口业务变动风险公司2009年、 2010年、 2011年产品出口销售收入分别为5,311.26万元、 5,086.83 万元和7,362.29万元，占营业收入比例分别为68.85%、58.40%和42.41%。公司出 口销售占总销售收入的比例较高，报告期内销售金额整体呈上升趋势。由于国内 销售增长更快，国外销售占销售收入的比例则有所下降。2009年、2010年和2011 年发行人收到出口退税分别为196.55万元、134.64万元和469.61万元，主导产品 成套设备的出口退税率报告期内没有发生变动。 如果发生国际经济危机、 出口国社会经济动荡或者未来中国出口政策发生重 大不利变化如降低出口退税率等情况，则可能对公司出口业务造成不利影响。十、外协加工风险为了发挥专业分工和协作配套的优势， 公司在生产加工环节上采取自制加工 与部分零部件委托其他企业外协加工相结合的方式。2009年、2010年及2011年， 公司通过外协加工的采购金额分别为575.01万元、721.99万元和1,160.58万元，占 公司同期采购总额的比例分别为15.89%、21.01%和11.24%。虽然随着公司零备 件业务的不断扩大及自制产零备件比例的不断提高， 外协加工的比例整体呈下降 趋势，但是仍然存在如果外协企业的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能 按时足额交货，将影响公司生产计划的完成的风险。另请参见本招股说明书第六 节“四、发行人主营业务的具体情况”之“ （五）主要产品的原材料、能源及其 供应情况”的相关内容。十一、部分关键部件从国外厂商采购的风险1-1-29苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书受我国相关产业发展滞后制约，为了保证产品质量，公司所需的冲床等部分 部件需要从国外厂商采购或者由国外厂商在国内的代理机构提供。 发行人报告期内外购关键部件主要为冲床，2009年、2010年和2011年发行人 冲床采购额分别为1,417.88万元、1,867.17万元和4,286.62万元，占同期采购总额 的比例分别为39.19%、54.33%和41.52%。 虽然公司从国外进口及从国外厂商在国内的代理机构采购部件的比例较高， 但公司外购的关键部件主要为冲床等通用部件，且处于买方市场，不存在对某一 外方供应商的产品依赖的情形。但如果采购的部件不能按期到货，则将影响公司 项目的实施进度。另请参见本招股说明书第六节“四、发行人主营业务的具体情 况”之“（五）主要产品的原材料、能源及其供应情况”的相关内容。十二、固定资产折旧大幅增加导致利润下滑的风险截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产原值为 3,146.96 万元，账面价值为 2,472.58 万元。本次募集资金项目完成后，将增加固定资产约 14,879.83 万元。 项目达产后，正常年生产经营新增营业收入为 26,500 万元，经营成本中新增折 旧为 1,108.70 万元，预期新增税后利润约为 7,228.86 万元。 因此，如果募集资金项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅低于预 期的收益，公司将面临因固定资产折旧增加而导致的短期内利润下滑的风险。十三、应收账款发生坏账的风险截至日，公司应收账款账面余额为2,368.50万元，净额为 2,245.60万元， 应收账款净额占期末流动资产的比例为10.52%； 从账龄结构来看， 一年以内的应收账款账面余额为2,341.56万元，占应收账款的比重为98.86%；一 至两年的应收账款账面余额为19.12万元，占应收账款的比重为0.81%；两至三年 的应收账款账面余额为7.81万元，占应收账款的比重为0.33%；三年以上的应收 账款账面余额为0万元。 公司已遵循谨慎性原则，提取了较为充分的坏账准备，但是公司应收账款仍 存在发生坏账的风险。1-1-30苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书十四、净资产收益率下降风险公司2009年、2010年和2011年的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益 后）分别为68.16%、49.93%和54.10%。本次公开发行股票后，公司净资产将大 幅增长，由于募股资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能产 生效益。因此，短期内公司存在净资产收益率大幅度下降的风险。十五、存货损失的风险2009年末、2010 年末及2011年末，公司存货分别为3,733.26万元、4,910.20 万元和7,463.44万元，存货较大且逐年增长。存货余额较大是由于公司大部分产 品是定制设备，生产周期较长，一般项目生产周期为6-11个月，较长的生产周期 导致期末的在产品存货较多。另外，公司对承担安装调试义务的生产设备，安装 调试时间一般约1-3个月，部分项目超过3个月，因此公司存货中的发出商品金额 也较大，2010年末发出商品账面价值3,275.68万元，2011年末发出商品账面价值 3,944.62万元。 如果客户违约，导致合同变更或终止，将会形成公司资产损失，对公司经营 业绩产生不利影响。十六、汇率风险本公司2009年、2010年和2011年外销比例分别为68.85%、58.40%和42.41%。 主要市场为东南亚、中东、南美、欧洲等国家和地区，出口产品以外汇结算。虽 然公司的原材料国外采购部分抵消了外汇波动的风险，但是，整体上来说，外汇 汇率的波动， 尤其是人民币的升值趋势仍将会对本公司的出口产品盈利造成一定 影响。公司报告期内各期汇兑损益金额及占公司同期净利润的比例如下表所示：单位：万元 2011年度 汇兑损益 汇兑损益占当期净利 润比例 -66.50 -1.09% 2010年度 8.70 0.24% 2009年度 0.48 0.02%注：上表中汇兑损益为负表示汇兑净损失。1-1-31苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书十七、税收优惠变化的风险报告期内，公司按国家有关规定享受所得税税率优惠政策如下： 根据苏州市吴中区国家税务局第六税务分局于日签发的 《关于苏 州斯莱克精密设备有限公司企业所得税减免的批复》 （(2008)吴中国税六（减免） 字003号），公司可享受“两免三减半”的优惠政策：2007年、2008年免征外商投 资企业所得税，2009年、2010年、2011年减半征收外商投资企业所得税；2008 年10月21日，本公司被江苏省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合认定为江苏 省2008年度高新技术企业，有效期三年。按照新税法的规定，2008年、2009年、 2010年公司减按15%的税率征收企业所得税。 根据上述税法规定，2009年、2010 年公司既可享受减半征收优惠，也可享 受按15%的优惠税率缴纳企业所得税。2009 年、2010年、2011年公司选择最优 惠的税率执行，即按25%的税率计算的应纳税额实行减半征税。 公司作为外商投资企业所享受的税收优惠将于2011年底到期，因此公司从 2012年起将不能继续享受12.50%的优惠税率。 公司已通过高新技术企业复审， 并 获得江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及地方税务局颁发的高新 技术企业证书（证书编号：GF），发证时间为日，有 效期三年。因此预期公司2012年起将适用15%的优惠税率，比目前的税率略有提 高，但提高幅度很小，不会对发行人净利润造成重大影响；此外，如果未来国家 对上述所得税的税收优惠政策作出调整， 将对公司的经营业绩和利润水平产生一 定程度的影响。十八、大股东控制风险本次发行前，大股东科莱思持有公司89.85%的股份。本次发行后，预计科莱 思将持有公司67.32%的股份。 虽然本次发行后科莱思所持有公司股份比例将大幅 下降，但其仍为公司的控股股东，不能排除科莱思利用其控股股东地位，通过行 使表决权或使用其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等产生重大影 响，损害公司其他股东利益的可能性。十九、与竞争对手STOLLE公司美国诉讼的风险1-1-32苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书（一）基本情况日同行业竞争对手美国STOLLE公司向美国地区法院俄亥俄州 南区代顿法院提起指控，被告为RAM公司（原为STOLLE加工机械零备件的公 司） 、肯?富尔茨（现RAM雇员，原STOLLE雇员） 、安旭及斯莱克，其中认为实 际控制人安旭、发行人斯莱克侵犯版权、合谋侵占商业秘密、侵权干涉潜在业务 关系、不公平竞争、商业欺诈及非法侵占，并提出停止和STOLLE不正当竞争、 停止使用其专有和机密信息、赔偿等诉讼请求。安旭及斯莱克于2010年6月向法 院提出了《驳回诉讼动议》 （以下称“《动议》”） ，该《动议》依据美国法律认 为该法院对安旭及斯莱克无管辖权，同时驳回了STOLLE在诉状中的所有指控。 本案的第一、第二被告RAM公司和肯?富尔茨已于2010年11月与STOLLE签署 了和解协议，STOLLE撤销了对上述被告的诉讼及各项指控。RAM的销售主管 肯?富尔茨在其已与STOLLE和解后出具声明，确认其不存在与斯莱克及安旭合 谋侵犯第三方商业秘密的行为。 日，美国法院就安旭及发行人的驳回动议作出裁定，裁定该法 院对该案有管辖权；裁定驳回了对安旭及发行人的不公平竞争和非法侵占的指 控，不再进行审理；对于安旭及发行人提起的其他驳回动议则未予支持，该等指 控将继续审理。 截至本招股书签署日，美国法院尚未就该案进行开庭审理。（二）本案对公司生产经营可能产生的影响（1）经核查，该案对发行人目前的正常生产经营未产生不利影响，发行人 对美国市场的出口及进口也未受到限制。 （2） 2011年12月美国法院对安旭及发行人于2010年6月提起的驳回动议出具 了裁定。 裁定生效后诉讼工作的全面展开需要较长的时间， 根据美国律师的意见， 由于美国诉讼的程序较为复杂，本诉讼可能需要4-5年甚至更长的时间才能有最 终的法院判决。 （3）根据美国律师的意见，安旭和斯莱克在该案中处于有利的地位，同时 基于目前所有的证据，安旭及发行人将有极大机会最终获得被告胜诉的判决。 （4）即使发行人败诉，美国法院作出的判决，除可能影响发行人在美国市1-1-33苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书场业务的拓展外，不会对发行人的生产经营构成重大影响，具体如下： 1）由于中国与美国没有签署民事司法协助协议、没有缔结或者共同参加国 际条约、也没有互惠关系，根据中国有关规定，人民法院对美国法院判决不予承 认和执行，STOLLE 须向人民法院起诉，由有管辖权的人民法院作出判决，方可 予以执行。依据香港律师法律意见，美国法院的判决不可在香港立即执行，需在 香港法院再行起诉，方可执行。因此，美国法院判决在中国（包括中国香港）不 会被承认和执行，STOLLE 须在中国（包括中国香港）另行起诉。根据美国律师 意见，依据美国司法部信息，美国与其他任何国家之间均不存在任何相互承认和 执行民事判决的条约或协议。 2）由于发行人最终出口到美国的货物，2009 年、2010 年、2011 年分别仅 为人民币 35.08 万元、52.97 万元、30.38 万元，即使败诉也不会对发行人的出口 产生重大影响。此外，发行人在美国市场有部分通用产品的采购，根据美国律师 意见， 即使本案败诉也不会影响发行人在美国采购产品或服务以及销售与本案无 关产品的权利。 3）根据美国律师意见，发行人即使败诉，其赔偿金额是有限的且也不会太 大。发行人实际控制人安旭已作出承诺，安旭将承担发行人在本案中的全部诉讼 费用（包括但不限于律师费、诉讼费、取证费用等） ，如因本案导致发行人须支 付任何侵权损害赔偿， 实际控制人将对发行人的一切损失以现金方式予以全额补 偿。 保荐人和发行人律师经核查后认为本次诉讼案件不会对发行人生产经营造 成重大影响，不会对本次发行构成实质性障碍。尽管如此，如果发行人在本次诉 讼中败诉，有可能对发行人的相关产品对美国市场的出口产生一定的影响。 关于本公司与 STOLLE 之间的诉讼事项详见“第十三节 其他重要事项” 之“三、其他事项说明” 。1-1-34苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书第五节发行人基本情况一、发行人改制重组及设立情况 （一）设立方式本公司是经江苏省对外贸易经济合作厅《关于苏州斯莱克精密设备有限公 司变更为股份有限公司的批复》 （苏外经贸资[ 号）批准，由斯莱克有 限经审计的 2009 年 2 月 28 日账面净资产 4,832.01 万元， 1:0.952 的比例折为 按 4600 万股， 整体变更设立的股份有限公司。 公证天业对发起人出资进行了审验， 并出具了 “苏公 S[ 号” 《验资报告》 。2009 年 7 月 28 日，公司在苏 州 市 工 商行 政管 理局 办理了 股份 公司 成立 的工商 登记 ，取 得了 注册号为 909 的企业法人营业执照。（二）发起人本公司发起人为科莱思、苏州高远、智高易达、瑞信众恒、上海弘炜、新 美特。其具体情况见本节“五、发起人、主要股东及实际控制人基本情况” 。（三）发行人成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从 事的主要业务科莱思有限公司为本公司主要发起人。公司变更设立前，科莱思主要从事 投资管理业务，拥有的主要资产为斯莱克 89.85%的股权。公司变更设立后，科 莱思的主要资产、实际从事的主要业务未发生变化。（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务本公司日成立时所拥有的资产系承继苏州斯莱克精密设备有限 公司的整体资产。股份公司成立前后公司的主要业务未发生变化，均为专业从事1-1-35苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书高速易拉盖生产设备及相关模具、零备件的研发、生产与销售。（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程， 以及原企业和发行人业务流程间的联系改制前原企业的业务流程和改制后发行人的业务流程不变。具体业务流程参 见本招股说明书第六节之“四、（二）主要产品的业务及工艺流程”。（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联 关系和演变情况本公司成立以来在生产经营方面与主要发起人科莱思有限公司不存在关联 关系。（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况因本公司系由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，原有限公司的全部 资产和负债均由股份公司承继，发行人的资产均已变更至股份公司名下。二、发行人独立运营的情况本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人控 制的其他企业之间相互独立， 具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能 力。（一）业务独立情况本公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在竞争 关系，在采购、生产、销售和研发上不依赖股东和其他任何企业或个人。公司 主营业务突出，拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的 能力。1-1-36苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书（二）资产完整情况本公司是采用整体变更方式设立的股份公司，承继了有限公司全部债权债 务，拥有独立完整的资产。变更设立后，公司依法办理了相关资产的变更登记， 完整拥有房产、办公设备等资产。本公司没有以资产、权益或信誉为股东债务提 供担保，公司对所属资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用 而损害公司利益的情况。（三）人员独立情况本公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工 资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。董事、监事、高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，不存在有关法律、法规禁止的兼职情 况。（四）机构独立情况本公司下设人事行政部、财务部、精密制造一部、精密制造二部、技术中心、 采购部、品保部、生产部、客户服务部、内部审计部及董事会办公室。公司的生 产经营和办公机构与股东单位及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办 公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情 况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在 股东单位直接干预股份公司生产经营活动的情况。（五）财务独立情况本公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，开设独立的银行账 号，独立运营资金，并对各子公司实施严格的财务内控制度；公司及各子公司均 独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。财务负责人及其他财务人员均未在股东 单位及股东单位控制的其他企业中兼职。三、发行人重大资产重组情况1-1-37苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书发行人在发行前未进行任何重大资产重组。四、发行人的组织结构 （一）股权结构图（二）组织结构图1-1-38苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书本公司职能部门设置情况如下：部门名称 财务部 主要职能 对公司的经营活动进行会计核算并编制财务报表；对公司的经营成果进行 分析,为领导决策提供依据；制订财务计划；合理安排公司资金的运用。 建立人力资源管理制度；负责员工招聘、培训、薪资福利、绩效考核以及 员工关系等工作；建立和完善各项行政管理制度并监督执行；负责公司基 础设施管理、计算机及辅助设备的管理、车辆管理、公司档案管理等日常 行政管理工作。 系统模具零备件、其他机械精密零件的制造加工。 公司项目配套件及其它机械加工件的制造加工。 产品开发；公司所有项目的设计；客户技术方案的设计和数据分析；公司 员工和客户的技术培训。 采购计划管理、采购决策、组织实施采购活动。 进料检验、成品检验以及实施质量管理体系。 生产计划的制定；模具、管路、传动等部分的装配、调试；冲床的维修； 生产设备的日常保养以及外出服务。 项目计划的制定、检查并监督执行；客户关系管理和销售数据的统计和分 析、参与产品或项目销售合同的谈判、合同评审；客户满意度的调查分析 以及其他与销售有关的售后服务工作；公司的宣传推广、品牌建设、公司 网站的建设和维护、市场活动的举办以及其他市场工作。 严格执行内部审计法规；拟定审计计划并实施；实施内部监督；对公司单人事行政部精密制造一部 精密制造二部 技术中心 采购部 品保部 生产部客户服务部内部审计部1-1-39苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书项经济活动或一定期间经营活动的经济效益进行审计；检查和评估内部控 制制度的健全性、有效性和执行情况；参加有关的会议，为公司决策、改 进管理、提高经济效益提供咨询意见；指导、检查和监督内审业务，组织 内审人员进行业务学习、培训和总结交流内审工作经验。 董事会办公室 负责与证券监管机构、证券服务机构、媒体等的信息沟通和联络，负责公 司信息披露事务和投资者关系管理，负责董事会及股东大会会议的筹备、 会议材料制作、相关文件的保管。五、控股子公司的情况本公司目前有两家控股子公司：（一）昆山技术中心昆山技术中心是一家具备民办非企业单位法人资格的非营利性科研机构。 昆山技术中心成立于 2008 年 4 月 18 日，持有昆山市民政局颁发的“苏昆民证 字 010116 号”民办非企业单位登记证书，法定代表人为王炳生，开办资金 30 万元。住所为江苏省昆山市苇城南路 1666 号，主营业务是为机械制造企业进行 检测等技术服务。该机构开办资金结构如下：序号 1 2 举办者名称 斯莱克 昆山启迪科技园发展有限公司 合计 开办资金(万元) 16 14 30 比例 53.33% 46.67% 100.00%昆山技术中心的另一个举办者昆山启迪科技园发展有限公司（清华科技园昆 山分园）为一家于 2006 年 6 月 15 日设立的有限责任公司，其股权结构为：江苏 启迪科技园发展有限公司出资 14,752.65 万元，昆山阳澄湖科技园有限公司出资 500.00 万元。江苏启迪科技园发展有限公司控股股东为启迪控股股份有限公司。 启迪控股股份有限公司全面承担整个清华科技园的开发、建设、经营与管理，其 控股股东为清华控股有限公司。 设立昆山技术中心的主要目的为： 将清华大学等院校、 科研机构的科研优势， 发行人在精密机械制造方面的先进技术与研发力量， 以及昆山启迪科技园发展有 限公司在技术转移、 成果转化方面的先进管理水平与成功经验三个方面的优势资 源进行整合，通过开发技术项目、研究课题等形式，将院校、科研机构的成果优 先在昆山技术中心进行转化；为昆山及周边城市制造业企业提供技术开发、技术1-1-40苏州斯莱克精密设备股份有限公司招股说明书应用、设计检测、管理咨询、产品开拓等服务。 昆山技术中心实行理事会领导下的主任负责制， 理事会成员由清华大学专家 和举办者委派人员组成。目前主要业务是为机械制造企业提供检测服务，现有在 册员工三名，另有举办者双方各派驻一名管理或技术人员。研发资金目前主要来 源于昆山技术中心的开办资金， 昆山技术中心受昆山启迪科技园发展有限公司委 托管理其检测及研发设备，并使用该等设备开展对外检测等业务。昆山技术中心 目前对发行人生产经营未有较大作用。 在未经发行人董事会及股东大会依据《公司章程》、《对外投资管理制度》 等管理制度权限和程序作出有效批准前， 发行人不会向昆山技术中心进行提供借 款、担保或追加投资，以及其他增加发行人现有义务的行为。昆山技术中心经费 必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。因此，其经营状况 和财务状况对发行人不会产生重大影响。 截至 2011 年 12 月 31 日， 昆山技术中心资产总额为 18.69 万元， 净资产 18.50 万元，2011 年度实现净利润 2.47 万元。 （以上数据业经江苏公证天业会计师事务 所有限公司审计）（二）斯莱克（美国）有限公司斯莱克（美国）有限公司（SLAC USA LLC.）是本公司的全资子公司，设 立在美国密歇根州兰辛市，成立于 2009 年 4 月 3 日，投资总额为 200 万美元。 主营业务为销售易拉盖高速生产设备及零配件、产品研发、提供技术服务、技术 信息}