207被浏览9,619分享邀请回答421 条评论分享收藏感谢收起9ceo.net/.html8添加评论分享收藏感谢收起207被浏览9,619分享邀请回答9ceo.net/.html8添加评论分享收藏感谢收起创业：如何防范商业的欺骗行为?
企业在遭受商业欺诈之前，会有各种迹象显示风险的存在，如何防范?
这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩：
‘Bustouts’or‘Overbuys’大量集中购买
这些术语描述&了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪活动。骗子先从一些供应商那里订货并及时付款。这些供应商便以此推断这些骗子的信誉较好，并与其签订更大的订单。这些骗子公司在骗取了供应商的信任后，就很快变得付款较慢，直至最终不付款。这类诈骗行为往往计划得很好，很有组织性，且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业，或在跳蚤市场上出售，或上门兜售。
HitandRun打一枪，换一个地方
骗子每到一个地方就用假的现金支票或汇票购买一批商品。等到商家发现票据有假，这个骗子早就跑到新的地方故技重演。
TheHometownRepeater利用地方观念行骗
使用不同的交易方式，小规模经营，将受害人仅限于外省或外乡人，或者，一个有着“受人尊敬的公民”头衔的骗子往往会免遭起诉。
AdvanceFeeScams预收费方式
这类典型的骗术是：对想要获得某项服务的人，先收取所谓定金，理由是预付的费用要用于先期投资。预收的本意并不在提供任何服务。例如：委托骗子担任经济人，骗子要收取定金，以确保企业获得某项贷款。然而不久，骗子逃逸或告诉受害者无法找到贷款人，并拒绝返款。
PhonyStockTransfers虚假的股权转让
一家假的公司为了将其无用的股权转让给一家好的公司，编造虚假的财务报表，虚报资产，使对方愿意与其交换股票，实现对其控股。假公司合法化后，就将其资产卖掉或作为抵押获取银行贷款，当然，贷款是不会归还的。
BankLoansandLeases银行贷款和租赁
利用虚假交易或银行证明获取贷款而不归还，或通过租赁赃物或根本不存在的设备取得融资。
您该如何防范这些诡计，让您的企业不受骗上当？
现在，许多企业都认识到了赊销的必要性，并安排了时间和专门人员负责评估风险，审核信用等工作。同时，您必须约束您或您的销售人员，在没有经过全面细致的审核，确定交易对方是一家合法经营的公司，并有良好的财务状况之前，应避免发货。
除了要调查新客户，您还要随时监控老客户，防止他们的任何变动或恶化的状况对您的现金流量带来突发性的负面影响。如果您没有足够的时间、人力或经验，调查新客户、供应商，或监控现有的客户群体，一些专业机构如邓白氏，通过其庞大的调查网络及专业素质可以满足您的这一需求。
来源：世界经理人
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工作中的欺骗行为.doc 17页
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··········
《人力资源开发与管理》
案例（一）
企业巨头掏钱演讲为哪般？
世界著名跨国公司驻中国地区的总裁、国内大公司首脑自己掏钱到大学里请学生们吃饭聊天，而且日程已经排到了7月份，这是近日发生在北大国际MBA“总裁晚餐演讲会”上的新鲜事。
3月23日晚，由中国建设银行、摩根士坦利、中国经济技术担保公司、新加坡政府投资公司和香港名力集团五家携手组成的中国第一家国际性投资银行——中国国际金融金公司的美方首席执行官Elaine La Roche 女士成了第一位“自掏腰包”的演讲者。这位华尔街投资银行业的第一位女总裁由于工作原因迟到20分钟到达演讲现场，她以典型的美国方式坦率地告诉在座学生：出发前，公司正在开一个项目分析会，她当时对项目的可信度提出自己的看法，不想引起同事们的激烈讨论，Elaine由此巧妙地开始了她的演讲话题：如何创建一个公司，这个“创建”指的是建设公司的企业、如何留住人才等等。面对在场学生流利的英语、优秀的提问，原定不吃晚饭就去参加另一场演讲的Elaine女士却与学生们呆了两个多小时。另外，她还为这场“总裁晚餐演讲会”支付了7000多元人民币的费用。
不仅如此，据北大中美合办北大国际MBA项目中方主任粱能博士介绍，这只是开始，像杜邦、通用汽车、惠普、宝洁、联想等公司的老总们都表示愿意来，按每月一讲的进度安排，目前演讲计划已经订到了7月份。同时，梁博士表示，其实企业也很实际，一些总裁在演讲前甚至要求校方将学员的详细材料，如背景分类、任职情况等等——寄过去。像Elaine女士来演讲的同时还带上了她的人事经理。
你认为这些老总们的行为有何意义？
你所在单位的领导会做这样的事吗？如果不会，为什么？
如果你是老总，又怎样？请谈理由。
案例（二）
工作职责分歧
一个机床操作工把大量的液体洒在他机床周围的地板上，车间主任叫操作工把洒在地板上的液体打扫干净，操作工拒绝执行，理由是任职说明书里并没有包括清扫的条文。车间主任顾不上去查任职说明书上的原文，就找来一名服务工来做清扫工作。但服务工同样拒绝，他的理由是任职说明书里同样也没有包括这一类工作，这个工作应该由清杂工来完成，因为清杂工的责任之一是作好清扫工作。车间主任威胁服务工说要解雇他，因为，这种服务工是分配到车间来做杂务的临时工。服务工勉强同意，但是干完以后立即向公司投诉。
有关人员看了投诉以后，审阅了这三类人员的任职说明书：机床操作工、服务工和清杂工。机床操作工的任职说明书上规定：操作工有责任保持机床的清洁，使之处于可操作的状态，但并未提及清扫地板；服务工的任职说明书上规定：服务工有责任以各种方式协助操作工，如领取原料和工具，随叫随到，即时服务，但也没有包括清扫工作。清杂工的任职说明书确实包括了各种形式的清扫工作，但他的工作时间是从正常工人下班以后开始。
问题：在实际工作中，你是否也遇到过相类似的问题？请举例。
是否考虑过原因所在，如何解决？
案例（三）
国际著名企业逐鹿中国名校
近日，作为世界第一金融街华尔街上的美国六大投资银行之一的雷曼兄弟（Lehman Brothers）公司首次进入中国名牌大学招揽人才。同一天，该公司在北京大学举办了相当规模的招聘演讲。之后经过几轮测试，北大、清华已各有3名学生入围。而在此前，今年已陆续有康柏、摩托罗拉、雀巢、日立、高露洁、中国国际金融公司等二十多家世界知名企业到北大、清华举办了校园招聘。
跨国公司聚焦中国名校
北京大学毕业生分配办公室李国忠主任介绍说，在北京，跨国公司校园招聘多数只选择北大、清华、人大三校。从哈佛出身此番操作雷曼公司校园招聘的诚讯联丰咨询公司董事长许国庆坦言，雷曼公司这次只想从北大、清华两校招人。据他说这完全是沿袭了美国公司传统的聘人习惯。在美国，像咨询顾问、投资银行这些顶尖行业所需人才一般都从纽约大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、MIT、耶鲁大学、普林斯顿大学、康奈尔大学、布朗大学、斯坦福大学等有限的十几所学校中选择，因为他们看中的是这些学校人才身上流淌的“常青藤（美国名校的代称）血液”。
招聘考核招数不同
招聘投入、技术手段的不同又构成了内、外资企业校园招聘上的另一反差。据李主任介绍，一般外企来学校招聘有有几个共同的步骤：先召开招聘说明会或演讲会，介绍公司背景、所需人才、招聘程度等情况；然后是报名、笔试和几轮面试。一次招聘下来一般要持续一两个月的时间，即使只招两三个人，这套程序也丝毫不马虎，不省略。最多的像宝洁公司每年要从北大招收10名以上的学生，而其用于校园招聘的费用一年却达几百万元。
此外，外企选择人才的手段也更趋科学与量化，比如素质测试都是以心理学等科学作为依据
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公司会计欺骗法人私自利用公司资质,这样的行为构成犯罪吗?
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新疆 - 乌鲁木齐
不一定，如果没有骗取较大金额，可能不构成犯罪
1条律师回答
要看具体实施了什么行为
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不一定。。。
你好，建议报警的。。。。
这是不可以的
你好，这个得具体认定。
你好，没有什么风险。
你好，可以协商变更，协商不成，建议向法院起诉。
你好，对于成立一般不需要提交验资报告的有限责任公司，会计事务所没有要做的内容。
你好，当然有补救的办法，按照新增人员补救就好。
向法院起诉,由法院委托重审
应当属于财务专业问题。
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