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江苏金刚文化科技集团股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
公开转让说明书
中信建投证券股份有限公司
二零一五年十二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）行业竞争加剧风险
近年来国内文化旅游行业发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段。虽然公司在文化旅游、文化展示及文化演艺领域具有一定的竞争优势，主要客户群为横店圆明新园、中华恐龙园、环球动漫嬉戏谷、泗洪洪泽湖湿地公园等重要主题公园，同时公司在主要客户中赢得了良好的声誉。但是，国内文化旅游行业是高度开放的，来自国内外同行的竞争非常激烈。同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果经营者不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度，将会面临行业加剧风险。
（二）公司快速发展所带来的管理风险
公司在报告期内发展迅速，业务规模不断扩大，业务区域逐渐延伸，客户数量持续增加。随着公司的快速发展，公司资产规模、人员规模及区域分布将进一步扩大，需要公司从内部控制、资源整合、市场开拓、企业文化等各方面提升管理水平，对公司核心管理人员的能力也提出了更高的要求。如果公司的管理制度、管理构架及管理人员的能力不能适应规模扩展的需要，治理机制未能随着公司发展及时进行完善，则将存在规模迅速扩张导致的管理风险，从而削弱公司的竞争力。
（三）公司主要客户波动较大风险
由于文化旅游行业的特点和公司正处于发展阶段，企业规模和营业规模均较小，公司主要客户在报告期各期变化较大。虽然公司重视市场开发工作，在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户，但若公司与主要客户
合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化，并且公司在短时间内无法发展较多新客户，则会对公司的经营业绩产生风险。
（四）客户地域集中风险
目前公司营业收入分区域构成主要集中在华东地区，在其他区域的业务开展存在不足，如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展，竞争对手的快速反应能力将影响到公司产品的市场占有率，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司存在客户地域相对集中风险。
（五）技术替代风险
公司拥有多项专利及软件着作权，并已将核心技术转化为产品。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步推广文化与科技融合的概念在旅游行业中运用。但是目前文化旅游行业处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，将对生产经营带来不利影响。
（六）人才引进和流失风险
稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。
（七）产品开发风险
随着文化旅游时代的到来以及相关应用产品的不断丰富，用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高；随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器
的不断普及，以及新的文化旅游智能装备开发技术的不断推出，需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的文化旅游应用产品。因此，文化旅游智能装备提供商必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术，不断推出新的文化旅游智能装备产品，满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的文化旅游应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品，将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
（八）软件着作权纠纷风险
公司在文化旅游高端智能装备领域具有较高的研发能力和技术水平，拥有多项软件着作权等核心技术，而软件着作权等知识产权是软件开发企业提高市场竞争力的关键所在。如因公司技术人员的流动和其他不正当竞争情况的出现导致公司核心技术机密被泄露或者软件着作权被侵权，则会对公司经营产生不利影响。
软件行业人员流动性较大，人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，故新公司可能面临知识产权被诉侵权的法律风险。虽然上述软件着作权是公司自主开发，从未接到过任何第三人声明该等软件产品侵害其着作权或其他合法权利的通知或声明，不存在软件着作权的纠纷。但是公司如不能及时研发自有核心技术和大力培养自有核心技术人员而过度依赖外来研发人员所带来的成熟技术，可能会面临一定的软件着作权纠纷风险。
（九）知识产权被侵害的风险
公司拥有多项计算机软件着作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。
（十）税收政策风险
日，公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR，可以享受15%的企业所得税税率，如公司后续不能持续享受税收优惠政策，将给公司经营业绩带来不利影响。
（十一）下游行业波动的风险
文化旅游行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关，同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。公司主要客户群体为主题公园、旅游景区、展馆、城市商业综合体等，这些客户群体与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时，可能会减缓公司下游客户的需求，届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。
（十二）原材料价格波动的风险
根据公司的商业模式，公司主营业务成本主要由人工支出费用、原材料等构成。其中原材料占主营业务成本比重均为70%左右，而原材料主要以钢材、铝材类型的型材和摄影机等，其中钢材、铝材类生产材料价格容易出现较大波动，给公司的利润增长带来较大的不确定性。虽然公司可以借助研发能力、规模生产、质量保证等优势，通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。
（十三）政策和经济波动风险
由于文化旅游行业直接关系到旅游、文化、制造等相关行业，而这些行业与民生紧密相关。因此，政府会持续加强对文化旅游行业的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对文化旅游行业的经营环境带来一定的影响。同时，如果该行业的下游主题公园、旅游景区、创意综合馆等行业受到政策或宏观经济影响，将会牵连到本行业的发展。此外，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得
必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。
（十四）实际控制人不当控制风险
公司控股股东、实际控制人为王鹏勃先生，王鹏勃直接持有公司59.38%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.05%的股份，其中王鹏勃持有如来投资1.25%的份额，为普通合伙人。
如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
（十五）公司治理风险
有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、董事会和监事会。股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
声明......2
重大事项提示......3
目录......8
释义......10
第一节基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、本次挂牌情况......13
三、公司股权结构图......15
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......15
五、公司股本的形成及其变化情况......22
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......30
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......34
八、与本次挂牌有关的机构......35
第二节公司业务......38
一、公司主要业务及产品和服务情况......38
二、公司组织结构及主要运营流程......48
三、公司主要技术、资产和资质情况......49
四、公司员工情况......63
五、销售及采购情况......65
六、商业模式......70
七、公司所处行业情况......74
第三节公司治理......89
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......89
二、公司投资者权益保护情况......89
三、公司及控股股东p实际控制人报告期内违法违规情况......90
四、公司独立情况......90
五、同业竞争......92
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......93
七、董事、监事、高级管理人员......95
第四节公司财务......99
一、最近两年及一期的财务会计报表......99
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见......128
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.......................................................................................................128
四、报告期利润形成的有关情况......143
五、财务状况分析......152
六、管理层分析......177
七、关联方、关联方关系及关联交易......180
八、提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项...............................................................................................................186
九、报告期内资产评估情况......186
十、股利分配政策和实际股利分配情况......187
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....188十二、风险因素.......................................................................................192
第五节有关声明......200
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......200
二、主办券商声明......201
三、申请挂牌公律师司声明......202
四、会计师事务所声明......203
五、评估机构声明......204
第六节附件......205
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、
江苏金刚文化科技集团股份有限公司
常州金刚文化科技集团有限公司，系股份公司的前身
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
建银国际财富管理（天津）有限公司
常州龙城英才创业投资有限公司
中国-比利时直接股权投资基金
常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）
万林国际控股有限公司
常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）
常州楞伽文化发展有限公司，系股份公司的子公司
南京天墉智能科技有限公司，系股份公司的子公司
常州法华景区规划有限公司，系股份公司的子公司
常州超感官
常州超感官智能装备有限公司，系股份公司的子公司
苏州星云网络科技有限公司
上海陆吾网络技术有限公司
青海省徵信信息系统开发有限公司
常州楞严创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏华仁智能科技有限公司
江苏妙合智能科技有限公司
江苏金刚文化科技集团股份有限公司股东大会
常州金刚文化科技集团有限公司股东会
江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会
江苏金刚文化科技集团股份有限公司监事会
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
主办券商、
中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
律师、锦天城
锦天城律师事务所
会计师、天健会所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、坤元评估
坤元资产评估有限公司
人民币元、人民币万元
月份、2014年度、2013年度
各报告期末
日、日、日
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
最近一次由股东大会会议通过的《江苏金刚文化科技集团股份
《公司章程》
有限公司章程》
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则
特别说明：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：江苏金刚文化科技集团股份有限公司
英文名称：JiangSuJinGangCulture&TechnologyGroupCO,LTD
统一社会信用代码：14056M
法定代表人：王鹏勃
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：1,684.2105万元人民币
住所：常州市新北区太湖东路9-1号9楼东面
公司网站：www.kongking.net
邮编：213022
电话：（61
传真：（12
董事会秘书：吴延坤
电子邮箱：
所属行业：根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T)，公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中“C246游艺器材及娱乐用品制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年实施），公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。
经营范围：计算机软、硬件开发、技术服务；网络信息技术服务；电子系统集成；网络布线；计算机软、硬件及配件的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；智能控制人机交互软件、多媒体产品的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构的技术开发；动漫设计；计算机系统集成；机械设备、金属结构件的按照；主题公园、实景演出的创意策划；舞台艺术造型，灯光表演的策划，设计；舞台工程的安装与施工；喷泉、水幕激光投影，照明景观工程的设计与施工；机电设备的设计与安装；大型游乐设施的安装、改造、维修；玩具、机器人、游艺器材及娱乐用品的设计、制造。（制造限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要业务：公司主要业务为面向文化旅游产业，基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，为客户提供高科技文化体验设备。自成立以来，公司一直专注于为旅游景区、景点、主题公园、城市综合体提供创意策划、总体规划、科技艺术效果执行、科技技术研发、装备制造、科技体验项目建设的整体解决方案，主营业务未发生变更。
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元/股
股票总量：16,842,105股
挂牌日期：【】
转让方式：协议转让
（二）股票限售安排
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
2、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份有限公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份尚处于限售期。
公司控股股东、实际控制人已按照上述法律法规的要求出具了自愿锁定其所持有公司股份的承诺。
除上述情况以外，截至本公开转让说明书出具之日，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。
三、公司股权结构图
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
公司控股股东、实际控制人为王鹏勃先生，其直接持有公司59.38%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.05%的股份，其中王鹏勃持有如来投资1.25%的份额，为普通合伙人。王鹏勃实际控制公司的经营决策，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。
王鹏勃先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1994年7月至1995年8月，任西南石油大学教师；1995年9月至2001年4月，任北大方正成都技术研究所副所长；2001年5月至2008年12月，任青海省徵信信息系统开发有限公司总经理；2009年1月至2015年10月，任有限公司总经理；现任股份公司董事长、总经理，直接持有公司10,000,000股，持股比例为59.38%；另外，持有如来投资1.25%的合伙企业份额，为普通合伙人。
报告期内，王鹏勃先生一直担任公司的总经理，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。王鹏勃先生是公司的实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况近两年一期未发生变化。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。
（二）主要股东情况
本公司持股5%以上及前十大股东情况如下：
10,000,000
中国-比利时直接股权投资基金
上海复星创泓股权投资基金合伙企业
常州如来股权投资合伙企业
常州国辉创业投资合伙企业
万林国际控股有限公司
建银国际财富管理（天津）有限公司
常州龙城英才创业投资有限公司
16,842,105
公司的机构投资者基本情况如下：
1、中国-比利时直接股权投资基金
成立时间：日
营业执照：872
注册地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座10层
法人代表：王洪贵
注册资本：10,000.00万欧元
经营范围：对未上市企业进行股权投资；在一级市场认购中国政府发行的债券及其他固定收益债券；向被投资企业提供管理咨询；主管机关批准的其他业务。
经营期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
出资（万欧元） 持有比例（%）
国开金融有限责任公司
全国社会保障基金理事会
中国印钞造币总公司
比利时富通银行
海通证券股份有限公司
国家开发投资公司
广东喜之郎集团有限公司
中华人民共和国财政部
比利时政府
2、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：日
统一社会信用代码：967381
注册地址：上海市嘉定区嘉新公路835弄25号16幢3101室
执行事务合伙人：西藏复星投资管理有限公司
经营范围：股权投资、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
认缴出资额
持有比例（%）
西藏兴业投资管理有限公司
上海东胜投资管理有限公司
亚东乐仁堂投资管理有限公司
南京南钢钢铁联合有限公司
山东招金集团有限公司
上海快鹿投资（集团）有限公司
上海嘉定创业投资管理有限公司
上海复星平耀投资管理有限公司
海南洋浦海悦药业有限公司
上海亲和源置业有限公司
重庆昌野投资有限公司
金花投资控股集团有限公司
114,000.00
3、常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：日
营业执照：394
注册地址：常州市新北区薛家镇黄河西路268号901室
执行事务合伙人：王鹏勃
出资总额：800,000.00元人民币
经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询（证券、期货投资咨询除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
认缴出资额
出资比例（%）
790,000.00
800,000.00
4、常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：日
统一社会信用代码：3535X5
注册地址：常州市怀德北路73-2号
执行事务合伙人：郭春慧
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
单位：万元
认缴出资额
出资比例（%）
5、万林国际控股有限公司
成立时间：日
营业执照：115
注册地址：绍兴市镜湖新区联合大厦505室
法人代表：陈爱莲
出资总额：50,000.00万元人民币
经营范围：一般经营项目:实业投资、股权投资及相关咨询服务、资产管理;货物进出口、技术进出口。
合伙期限：至长期
截至日，前十大股东及股权结构如下：
单位：万元
认缴出资额
出资比例（%）
6、建银国际财富管理（天津）有限公司
成立时间：日
营业执照：550
注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3AB-302-1
法人代表：胡章宏
出资总额：24,500.00万元人民币
经营范围：投资管理；市场营销策划、投资咨询、财务顾问及咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
单位：万元
认缴出资额
出资比例（%）
建银国际产业基金管理有限公司
7、常州龙城英才创业投资有限公司
成立时间：日
营业执照：856
注册地址：常州市武进区常武中路801号常州科教城创研港1号楼B101室法人代表：景小云
出资总额：47,000.00万元人民币
经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：日至日
截至日，前十大股东及股权结构如下：
单位：万元
认缴出资额
出资比例（%）
常州投资集团有限公司
常州产权交易所
（三）股东之间关联关系
公司股东中，王鹏勃直接持有公司59.38%的股份，现任公司董事长、总经
理。另外，常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.05%的股份，其中王鹏勃持有如来投资1.25%的份额，王鹏勃系如来投资普通合伙人。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。
五、公司股本的形成及其变化情况
（一）有限公司设立
江苏金刚文化科技集团股份有限公司前身系常州金刚文化科技集团有限公司，有限公司经江苏省常州工商行政管理局核准登记，成立于日，注册号：988。法定代表人：王鹏勃，注册资本：1,200.00万元。住所：常州市新北区太湖东路9-1号9楼东面。经营范围：计算机软、硬件开发、技术服务，网络信息技术服务，电子系统集成，网络布线，计算机软、硬件及配件的销售。
有限公司于日由王鹏勃、周春梅共同以现金出资设立，注册资本1,200.00万元，其中王鹏勃出资1,176.00万元，占注册资本比例为98.00%，周春梅出资24.00万元，占注册资本比例为2.00%。
常州永申人合会计师事务所有限公司于日出具“常永申会内验（2009）第024号”《验资报告》对本次出资进行了验证，截至至日，已收到股东首次缴纳的注册资本以货币出资400.00万元。
日，江苏省常州工商行政管理局核准公司设立并颁发《企业法人营业执照》。
有限公司设立时，股东出资情况如下：
认缴出资（元）
实收出资（元）
出资比例(%)
11,760,000.00
3,760,000.00
240,000.00
240,000.00
12,000,000.00
4,000,000.00
（二）实收资本变更
日，有限公司召开股东会，决议通过公司的实收资本由400.00万元增加到1,200.00万元，其中股东王鹏勃以“一种基于三维场景内三维信息演示文档的实现方法”专有技术形式补缴出资800.00万元。
常州永申人合资产评估事务所出具“常永申评（2009）第C003号”资产评估报告，兹评估股东王鹏勃拟出资的“一种基于三维场景内三维信息演示文档的实现方法”专有技术价值1,160.00万元。
常州永申人合会计师事务所有限公司于日出具“常永申会内验（2009）第100号”《验资报告》对本次出资进行了验证，截至日，已收到第2期由股东王鹏勃以专有技术出资800.00万元。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
实收出资（元）
出资比例(%)
11,760,000.00
11,760,000.00
240,000.00
240,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
（三）有限公司第一次股权转让
日，公司股东会决议，同意公司股东王鹏勃将持有公司5.2632%的股权转让给新股东马艳，转让价款为63.1579万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
11,128,421.00
631,579.00
240,000.00
12,000,000.00
（四）有限公司第一次增加注册资本
日，公司股东会决议，同意公司注册资本增加至万元，新增注册资本133.3333万元分别由新股东常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资66.66665万元、常州产权交易所出资以货币出资26.66666万元、常州龙城英才创业投资有限公司出资39.99999万元。
日，常州永诚联合会计师事务所出具“常永诚（2012）验026号”《验资报告》，截至日，公司已收到股东新增注册资本133.3333万元。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
11,128,421.00
常州国辉创业投资合伙企业
666,666.50
631,579.00
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
常州产权交易所
266,666.60
240,000.00
13,333,333.00
（五）有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东周春梅将其持有公司1.80%的股份转让给王鹏勃，转让价款为24.00万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
11,368,421.00
常州国辉创业投资合伙企业
666,666.50
631,579.00
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
常州产权交易所
266,666.60
13,333,333.00
（六）有限公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东马艳将其持有公司4.74%的股份转让给王鹏勃，转让价款为63.1579万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
12,000,000.00
常州国辉创业投资合伙企业
666,666.50
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
常州产权交易所
266,666.60
13,333,333.00
（七）有限公司第四次股权转让
日，常州市财政局出具“常财工贸【2015】1号”《常州市财政局关于同意转让常州金刚文化科技集团有限公司国有股权的批复》，同意常州产权交易所按引导基金实际投资额与转让时财政部公开发行的同期国债利率计算的收益之和确定的价格，将常州金刚文化科技集团有限公司2%股权转让给常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）。
日，有限公司召开股东会，同意股东常州产权交易所将其所持有公司2.00%的股份转让给常州国辉创业投资合伙企业，转让价款为228.638889万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
12,000,000.00
常州国辉创业投资合伙企业
933,333.10
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
13,333,333.00
（八）有限公司第二次增加注册资本
日，公司股东会决议，同意公司注册资本增加至万元，新增注册资金由新股东中国―比利时直接股权投资基金货币形式出资。
日，常州永诚联合会计师事务所出具“常永诚（2015）验005号”《验资报告》，截至日，公司已收到股东新增注册资本140.35087万元。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
12,000,000.00
中国-比利时直接股权投资基金
1,403,508.70
常州国辉创业投资合伙企业
933,333.10
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
14,736,841.70
（九）有限公司第三次增加注册资本
日，公司股东会决议，同意公司注册资本增加至
万元，新增注册资金分别由新股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴133.3333万元、建银国际财富管理（天津）有限公司认缴70.17544万元、王长颖认缴4.91228万元、陈岩认缴2.10526万元。
日，常州永诚联合会计师事务所出具“常永诚（2015）验014号”《验资报告》，截至日，公司已收到股东新增注册资本210.52631万元。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
12,000,000.00
中国-比利时直接股权投资基金
1,403,508.70
上海复星创泓股权投资基金合伙企业
1,333,333.00
常州国辉创业投资合伙企业
933,333.10
建银国际财富管理（天津）有限公司
701,754.40
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
16,842,104.80
（十）有限公司第五次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东王鹏勃将其持有公司4.82%的股份转让给万林国际控股有限公司，转让价款为1,300.00万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
11,187,500.00
中国-比利时直接股权投资基金
1,403,508.70
上海复星创泓股权投资基金合伙企业
1,333,333.00
常州国辉创业投资合伙企业
933,333.10
万林国际控股有限公司
812,500.00
建银国际财富管理（天津）有限公司
701,754.40
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
16,842,104.80
（十一）有限公司第六次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东王鹏勃将其持有公司7.05%的股份转让给常州如来股权投资合伙企业（有限合伙），转让价款为593.75万元。同日，上述转让双方签署《股权转让协议》。
本次股权变动后，公司的股权结构如下：
认缴出资（元）
出资比例(%)
10,000,000.00
中国-比利时直接股权投资基金
1,403,508.70
上海复星创泓股权投资基金合伙企业
1,333,333.00
常州如来股权投资合伙企业
1,187,500.00
常州国辉创业投资合伙企业
933,333.10
万林国际控股有限公司
812,500.00
建银国际财富管理（天津）有限公司
701,754.40
常州龙城英才创业投资有限公司
399,999.90
16,842,104.80
（十二）有限公司整体变更为股份有限公司
日，天健会计师事务所出具了“天健审[号”《审计报告》，确认截至日，有限公司经审计的净资产为人民币73,443,286.99元。
日，坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[号”《评估报告》，确认截至日，有限公司净资产评估价值为75,671,376.52元。
日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。
日，天健会计师事务所出具了“天健验[号”《验资报告》，审验确认了以有限公司经审计的截至日的净资产人民币73,443,286.99元为折股依据，折合为股份公司股本16,842,105股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积。
日，股份公司取得常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码：14056M的《企业法人营业执照》，注册资本为16,842,105.00元。
股份公司设立时，股东及其持股情况如下：
10,000,000
净资产折股
中国-比利时直接股权投资基金
净资产折股
上海复星创泓股权投资基金合伙企业
净资产折股
常州如来股权投资合伙企业
净资产折股
常州国辉创业投资合伙企业
净资产折股
万林国际控股有限公司
净资产折股
建银国际财富管理（天津）有限公司
净资产折股
常州龙城英才创业投资有限公司
净资产折股
净资产折股
净资产折股
16,842,105
六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
王鹏勃先生，董事长，具体情况详见 “第一节基本情况”之“四、公司控股
股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
张亚龙先生，董事，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年8月至2008年7月，任杭州科澜信息技术有限公司程序员；2009年1月至2012年7月，任有限公司项目经理；2012年8月至2013年6月任有限公司互动展示事业部经理；2013年7月至2015年10月任有限公司副总经理。现任股份公司董事、副总经理，任期三年，未持有公司股份。
高胜杰先生，董事，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年2月至2015年10月，任有限公司技术总监；现任股份公司董事、技术总监，任期三年，未持有公司股份。
沈鹏靖先生，董事，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2006年6月，任陕西十方机电有限公司会计；2006年7月至2009年2月，任陕西蜂星零售连锁有限公司会计；2009年2月至2015年10月，任有限公司行政总监；现任股份公司董事、行政总监，任期三年，未持有公司股份。
吴庆宜先生，董事，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，本科学历。1991年7月至2008年11月，任江苏江淮动力股
份有限公司财务中心副主任兼进出口事业部财务总监；2008年11月至2011年1月，任江苏江淮动力美国有限公司财务总监；2011年1月至2011年8月，任江苏江淮动力股份有限公司成本管理部经理；2011年8月至2014年4月，任常州千红生化制药股份有限公司财务总监；2014年5月至2015年10月，任有限公司财务总监。现任股份公司董事、财务总监，任期三年，未持有公司股份。
李卫国先生，董事，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1993年8月，任三峡大学教师；1996年7月至1998年1月，任北京中体改投资顾问有限公司高级投资经理；1998年2月至1998年6月，任金地（集团）股份有限公司研究员；1998年6月至2002年5月，任海通证券股份有限公司证券（深圳分公司）高级经理、高级研究员证券营业部总经理助理；2002年5月至2004年7月，任深圳市北大纵横财务顾问有限公司副总经理、研究总监；2004年8月至2005年7月，任昆仑证券有限责任公司并购业务部总经理；2005年8月至2005年12月，任北京盛世华商投资咨询有限公司副总经理；2006年1月至2011年5月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部董事、经理；2011年5月至今，任海富产业投资基金管理有限公司执行董事。
现任股份公司董事，任期三年，未持有公司股份。
郭春雷先生，董事，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师。1984年4月至1986年12月，任职于安徽定远县供销社贸易公司；1987年2月至2000年4月，任安徽省定远县万达运输有限公司总经理；2000年5月至2015年7月，任常州市万达酒业销售有限公司董事长；2015年8月至今，任常州市财汇投资管理有限公司董事长；2006年12月至今，任江苏大隆汇生物科技股份有限公司董事长；2009年10月至今，任上海天剑电磁技术有限公司董事长。现任常州市政协委员、常州市天宁区政协常委、常州市工商联副主席、江苏省安徽商会会长、常州市安徽商会会长、常州市新华商智企业文化交流中心理事长，股份公司董事，任期三年，未持有公司股份。
陈岩先生，董事，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007年7月至2010年8月，任上海德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询师；
2010年9月至2014年6月，任浙江省创业投资集团有限公司投资部总经理；2014年6月至今，任上海复星创业投资管理有限公司执行总经理。现任股份公司董事，任期三年，未持有公司股份。
李斐先生，董事，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；目前就读于清华大学MBA学院。2012年2月至2014年4月，任凤凰文化传媒基金分析师；2014年5月至今，任建银文化产业股权投资基金投资经理。现任股份公司董事，任期三年，未持有公司股份。
（二）监事基本情况
董领民先生，监事会主席，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年6月至2008年12月，任青海徵信信息系统有限公司项目经理；2009年2月至2015年10月，任有限公司IT经理。现任股份公司监事会主席，任期三年，未持有公司股份。
景小云先生，监事，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1994年7月，任常州常威电子有限公司职员；1994年8月至1996年3月，任常州中山胶印有限公司总务部副部长；1996年4月至2000年3月，任常州正兴活塞有限公司总务课课长；2003年3月至2004年3月，任常州市人才服务中心人才开发科科长；2004年4月至2009年10月，任常州市人事局人才开发处副处长；2009年11月至2011年12月，任常州市人力资源和社会保障局人才开发处处长；2012年1月至2012年12月，任中共常州市委组织部人才处副处长；2013年1月至今，任常州投资集团有限公司总裁助理、常州龙城英才创业投资有限公司董事长。现任股份公司监事，任期三年，未持有公司股份。
周超先生，监事，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008年11月至2010年12月，任威海万丰镁业科技发展有限公司财务经理；2011年1月至2011年12月，任万丰奥特控股集团有限公司资产管理部部长；2012年1月至2012年12月，任万丰奥特控股集团有限公司项目投资部部长；2013年1月至今，任上海万丰锦源投资有限公司投资总监。现任股份公司监事，任期
三年，未持有公司股份。
张奕超先生，监事，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年6月至2010年8月，任上海巨人集团动画师；2010年8月至2011年3月，任上海维塔士软件技术有限公司动画师；2011年3月至2015年10月，任有限公司内容中心总监；现任股份公司内容中心总监、职工监事，任期三年，未持有公司股份。
张冬琴女士，监事，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年1月至2015年10月，任有限公司财务经理。现任股份公司财务经理、职工监事，任期三年，未持有公司股份。
（三）高级管理人员基本情况
王鹏勃先生，总经理，具体情况详见 “第一节基本情况”之“四、公司控股
股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。
张亚龙先生，副总经理，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
梁毅先生，副总经理，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2007年7月，任CCTV-7《乡约》节目组后期编导；2007年7月至2009年11月，任大地文化传播集团设计部经理；2009年11月至2013年9月，任北京俊极盛世科技有限公司副总经理；2013年9月至2015年10月，任有限公司副总经理。现任股份公司副总经理，任期三年，未持有公司股份。
吴庆宜先生，财务总监，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
吴延坤先生，董事会秘书，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年9月至1998年9月，任南京工程学院教师；2001年8月至2010年8月，任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2011年10月，任浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书；2011年11月至2012年9月，任江苏瑞帆环保装备股份有限公司董事会秘书；2012年10月至2014年5月，任浙江爱仕
达电器股份有限公司董事会秘书；2014年6月至2015年7月，任上海万丰锦源投资有限公司董事会秘书；2015年7月至2015年10月，任有限公司董事会秘书。现任股份公司董事会秘书，任期三年，未持有公司股份。
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。
1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算；
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：
北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：（010）
真：（010）
项目负责人：郑波
项目组成员：傅强、朱远凯
（二）律师事务所
称：锦天城律师事务所
法定代表人：吴明德
联系地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
联系电话：（021）
真：（021）
经办律师：杨海峰、俞铖、谢宝朝
（三）会计师事务所
称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：胡少先
联系地址：杭州市西溪路128号9楼
联系电话：（88
经办注册会计师：陈长元、盛金荣
（四）资产评估机构
称：坤元资产评估有限公司
法定代表人：俞华开
联系地址：杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室
联系电话：（41
经办注册资产评估师：方晗、潘华锋
（五）证券登记结算机构
称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5层
联系电话：（010）
真：（010）
（六）证券交易场所
称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
联系地址：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：（010）
真：（010）
第二节 公司业务
一、公司主要业务及产品和服务情况
（一）主要业务情况
公司主要业务为面向文化旅游产业，基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，为客户提供高科技文化体验设备。
自成立以来，公司一直专注于为旅游景区、景点、主题公园、城市综合体提供创意策划、总体规划、科技艺术效果执行、科技技术研发、装备制造、科技体验项目建设的整体解决方案，主营业务未发生变更。
（二）主要产品和服务
公司基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，作为智能机器人在文化旅游产业中首创实践者，开发以下三大类产品：文化旅游科技体验大型装备、文化展示科技互动体验装置、文化演艺科技体验系统及装备。
1、文化旅游科技体验大型装备
文化旅游科技体验大型装备主要研制及应用大型重载工业机器人、仿生机器人与无人驾驶车、全息光影系统等相结合，带给游客震撼、刺激级体验，游客主要以12-35岁青少年人群为主，主要应用于文化旅游景区骑乘、漫游等大型核心旅游高科技项目。
该系列的代表产品有：
（1）超感官载人飞翔互动体验系统
该系统集成了大型重载工业机器人、大型智能仿生机器人、无人驾驶车、悬空运动自由飞翔座椅、大型沉浸球幕、全息幻像等多种最新技术，涉及到13个学科几十种技术，科技含量高、技术体系复杂。
日江苏省机械行业协会出具编号：苏机协鉴字【2015】74号的《新产品鉴定证书》，认定公司产品《大型超感官飞翔车装备系统》填补国内空白，并因此产品公司获得2014年第三届中国创新创业大赛电子信息行业企业组第一名。
公司创新性的将大型重载工业机器人技术应用于文化旅游产业，并具备大型重载工业机器人（≥700kg）的研发制造能力。
该系统已在江苏环球动漫嬉戏谷《魔幻西游》超感体验项目中获得应用，截至本公开转让说明书签署之日，该系统装备通过中国特种设备检测研究院设计鉴定(编号：15YO298-YS01)及型式试验（编号：15YO826-XY01）。
《魔幻西游》超感体验项目示意图
《魔幻西游》超感体验项目应用的大型超感官飞翔车装备系统
《魔幻西游》超感体验项目中的大型智能仿生机器人（蜘蛛）
《魔幻西游》超感体验项目部分场景图（火焰山、女儿国、九头元圣、白骨精）
（2）密林探险互动旅游体验装备系统
结合湿地、沼泽、山地、森林等特殊地形因地制宜，基于大型智能仿生机器人与实景特效技术研制了中国首批密林探险类互动旅游体验装备系统。该系统已经应用于泗洪洪泽湖《芦苇迷宫》项目中。项目所打造的“古猿人、新四军战士、神秘蛟龙、招牌大闸蟹”等形象均采用智能仿生机器人技术，能够与游客进行实时互动。
《芦苇迷宫》密林探险项目中的大型智能仿生机器人（龙）
《芦苇迷宫》密林探险项目中的大型智能仿生机器人之（螃蟹）
2、文化展示科技互动体验装置、系统
该系列产品主要是利用高表情仿生机器人、机器视觉、AR增强现实技术、VR虚拟现实技术等新一代科技技术，结合光影系统，带给用户轻松、趣味、互动级体验，以3-12岁儿童及亲子游人群为主，可用于旅游景区的儿童乐园、也可用于博物馆、展示馆、科技馆、规划馆、层高不超过6米的商业综合体等。
该系列的代表产品有：
（1） 基于高表情智能仿生互动识别机器人的儿童互动体验乐园
应用软体机械工程学、可延展性材料技术以及智能识别技术，研制出了具有逼真毛细孔、丰富面部表情并且能够与游客进行实时对话互动的高表情智能仿生互动识别机器人。公司创新性的将高表情智能仿生互动识别机器人与儿童类亲子乐园相结合，将国内儿童乐园整体水平提升到一个新的高度。
典型代表项目是横店《世界动物标本馆》项目。场馆内展出的“十二生肖”均采用高表情智能仿生互动识别机器人，机器人外观鲜明生动、逼真自然，能够与游客进行语言交流互动，配合场馆内真实还原的动物栖息环境，完美呈现了一个真实、奇妙的动物世界。
横店《世界动物标本馆》中的高表情智能仿生互动识别机器人（羊）
横店《世界动物标本馆》中的高表情智能仿生互动识别机器人（鸡）
横店《世界动物标本馆》中的高表情智能仿生互动识别机器人（牛）
横店《世界动物标本馆》其它高表情智能仿生互动识别机器人（部分）
（2）基于增强现实技术的儿童互动体验乐园
公司为国内首批将增强现实技术应用于主题公园项目中的科技型企业。典型代表项目是中华恐龙园《伊萨利卡商店》儿童乐园项目。该项目为采用AR增强
现实、7D体感互动、绿幕实时抠像等高新技术，结合中华恐龙园独有的恐龙文化，为游客提供了形式丰富的互动亲子体验，如：虚拟拍照、魔法涂鸦、桌面互动游戏、7D体感互动游戏、绿幕实时电影拍摄游戏等，成为了中华恐龙园倍受家庭人群青睐的游乐项目。
中华恐龙园《伊萨利卡商店》项目中的增强现实游戏
中华恐龙园《伊萨利卡商店》项目中的7D体感互动游戏
中华恐龙园《伊萨利卡商店》项目中的绿幕实时电影拍摄游戏
3、文化演艺科技体验系统及装备
该系列产品主要利用大型装备技术、腿部可移动或不可移动巨型机器人、扑翼仿生机器人、实景全息、激光、水秀等技术，并将其融合为一体，带给用户震撼级体验。主要以35岁以上或全年龄段、夜游人群为主，可以用于室外山水实景大剧场、室内大剧场。
位于横店圆明新园的大型山水实景秀――《梦幻园明》系公司文化演艺类型典型代表作品。该项目将LED全息影像、激光阵、探照群等高科技元素融入于圆明新园建设，可容纳万人同时观赏。项目高空中所采用的“月幕”道具，直径长达60米。在故事呈现中，水幕投影、多媒体空间水秀、火焰特效、水幕水炮特效、山体演出光影秀等高科技技术齐上阵，带给观众深情与震撼。
大型山水实景秀――《梦幻园明》演出实景图（一）
大型山水实景秀――《梦幻园明》演出实景图（二）
大型山水实景秀――《梦幻园明》演出实景图（三）
大型山水实景秀――《梦幻园明》演出实景图（四）
除上述三大产品业务线外，基于为互动体验内容提供整体解决方案的优势，根据客户的需求，为客户提供与项目匹配的策划及规划，为客户提供技术支持与服务。公司通过研发新产品与开拓新市场，完善产品系列，不断增强竞争力，增加收入来源。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）组织结构
（二）主要运营流程
公司的主要运营流程如下：
由市场销售人员以及策划、规划人员收集相关市场信息与了解目标市场需求，进行产品规划与功能需求梳理，经过公司产品评审委员会审批后，形成产品研发需求书，与部门研发人员沟通确认后进入产品研发环节；产品研发环节依据相应流程进行，产品需经过质量检测后方可成为成品；销售人员根据成品的市场定位与功能去开发和开拓市场，进入销售环节，当达成销售意向后，开始正式签署合同，确定产品交验方式与客户付款方式等事项；合同签订后，进入产品生产制造环节，产品完成并经用户出厂验收后，产权移交用户，销售环节结束，之后进入售后服务流程，公司协助客户进行产品安装布置。公司的业务流程如下图所示。
公司的业务流程如下图所示：
三、公司主要技术、资产和资质情况
（一）公司主要技术
公司围绕文化旅游科技体验大型装备、文化展示科技互动体验装置、文化演艺科技体验系统及装备三类系列产品，应用主要技术包括：
1、大型重载工业机器人研制技术
公司掌握大型重载工业机器人的研制技术，可实现机器人载重能力≥700kg，6自由度运动，运行最大高度达5.9米。大型重载工业机器人托举游客在真实空间随着剧情内容一起自由飞翔，体验只有在神话故事里才会有的腾云驾雾、凌空翱翔的刺激感。该技术处于行业领先水平，已应用于环球动漫嬉戏谷《魔幻西游》超感体验项目。
2、高表情仿生机器人研制技术
应用软体机械工程学、可延展性材料技术以及智能识别技术，研制出了具有
逼真毛细孔、丰富面部表情并且能够与游客进行实时对话互动的高表情智能仿生互动识别机器人。机器人肌肉、皮肤和毛发的仿生程度达到世界先进水平，在与游客互动的过程中可清楚观察到机器人面部肌肉及细微表情的变化，如眨眼时眼角肌肉颤动、微笑时嘴角上扬等。对于游客不同的手势和动作，还会有不同的互动反应。已应用于在横店《世界动物标本馆》项目中，该标本馆被中国野生动物保护协会列为“中国野生动物保护科普教育基地”，受到国家林业局、当地教育部门以及客户的高度认可。
3、超大型仿生机器人研制技术
应用超大型装备技术、液压驱动技术等，可研制≥30米的超大型液压驱动仿生机器人。机器人的外观造型不是一尘不变，而是根据不同的文化剧情需要研制丰富多变的机器人外观，如扑翼的蝴蝶、腾飞的巨龙、灵动的神鸟等，机器人根据仿生动物原型可完成多种原生态动作。该技术处于世界先进水平，主要用于文化演艺领域，能够带给游客震撼、唯美的感官享受。
蝶形超大型仿生机器人
龙形超大型仿生机器人
4、四足自然行走仿生机器人研制技术
通过研制仿生躯干系统、仿生步态系统、高频响的液压系统、高稳定的控制与核心算法系统、表情系统、肌肉与皮肤系统等6大关键系统，实现四足自然行走仿生机器人的高逼真仿生躯干、腿部自然独立行走。利用该技术可复活、重建、构想史前和未来不同时期的历史文化，如史前神兽、神话大战等。将瑰奇多彩的剧情背景和“形神兼备”的四足自然行走仿生机器人真实震撼的表演结合在一起，使游客置身其中仿佛时光穿越，身临其境般的感受到各种前所未见的文化感官冲击。该技术目前处于研发阶段，但已有用户高度关注。
史前动物园中的四足自然行走仿生机器人
5、（AR）增强现实技术
掌握成熟的（AR）增强现实技术，国内首批将增强现实技术应用于主题公园。该技术主要用于文化展示产品领域，能够将屏幕里的虚拟世界和现实世界完美融合并进行实时互动，使用户有身临其境之感，增强了互动的趣味性。该技术已应用于中华恐龙园《伊萨利卡商店》儿童乐园项目。
6、新型特种车辆技术
公司是国内为数不多的能够生产多种类型新型特种车辆的高科技企业，包括六轴并联机器人、多人多自由度轨道车、3D动感座椅、交互射击小车、漂流船等，具备设计、研发、制造等环节完整的工艺技术。游客坐在由公司自主研发的新型特种游览车上，配合影视、游戏及周边的特技，可以体验各种惊险刺激的场景和剧情，在行业中处于国内领先地位。已应用于泗洪洪泽湖洪泽湖湿地《芦苇迷宫》项目。
黑暗骑乘车(六轴并联机器人)
双人动感座椅
交互射击小车
7、光影系统研制技术
该技术包含4K高清投影大型球幕融合、高清全息幻像、3D立体视频、实体投影融合等。应用这些技术，即可打造恢宏壮阔的震撼场景，也可营造亦真亦假立体逼真的互动场景，游客置身其中，视线和情绪被完全带入，营造出深度的沉浸感。该技术为自有技术研发，处于市场领先地位。已应用于环球动漫嬉戏谷《魔幻西游》项目。
全息幻像技术下的虚拟恐龙与人互动
《魔幻西游》项目中的360度巨型天宫球屏
8、电影级3D特效制作技术
掌握电影级的3D特效制作技术，该技术贯穿于公司多个项目中。公司拥有专业的电影级3D特效制作团队，全面运用影视特效创意、三维动画制作、特效后期合成、影视特效制作、影视包装等，制作高品质全数字立体电影。公司利用自行开发的立体电影渲染模型，采用国际先进的集群分布式渲染技术、三维动画渲染器，可实现高清晰度、高拟真度立体电影制作，并可用于弧幕、环幕影院系统等多种特殊影片放映系统。该技术目前在行业中处于国内领先地位。
（二）公司主要资产情况
1、无形资产
截至日，公司无形资产情况如下：
账面原值(元)
账面价值(元)
土地使用权
4,410,411.78
4,322,232.57
8,000,000.00
2,666,666.44
12,431,779.28
7,009,376.20
无形资产中，公司拥有1项土地使用权，具体如下表所示：
土地证编号
新北区薛家镇
春江路以东、 （2014）第
瀛平路以北
除上述无形资产以外，公司还拥有的专利、商标、域名等无形资产，所有权均为公司所有，不存在法律纠纷。公司未将上述商标、域名的开发支出资本化，未在财务账面体现。具体如下：
（1）软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的软件着作权共有36项，具体如下表所示：
金刚魔法涂鸦互动体
软着登字第
验系统软件
金刚神笔互动系统软
软着登字第
金刚全息投影光影融
软着登字第
合系统软件
金刚3D实时视频播放
软着登字第
融合扭曲矫正软件
金刚三维场景内实现
软着登字第
三维展示文档引擎软
金刚AR互动展示系统
软着登字第
金刚7D体感互动展示
软着登字第
体验系统软件
金刚绿幕互动展示体
软着登字第
验系统软件
金刚基于人脸识别的
软着登字第
变脸变身系统软件
金刚全息成像光影融
软着登字第
合系统软件
金刚环境沉浸系统软
软着登字第
金刚仿生机器人互动
软着登字第
道具系统软件
金刚水型水秀控制软
软着登字第
金刚喷泉水型编辑软
软着登字第
金刚水幕电影控制软
软着登字第
金刚机器人集群运动
软着登字第
控制系统软件
金刚娱乐轨道车系统
软着登字第
金刚集群设备控制系
软着登字第
金刚载人娱乐专用机
软着登字第
器人系统软件
格萨尔王网络游戏软
软着登字第
金刚基于虚拟角色的
软着登字第
小型剧场演艺互动系
金刚单侧轨道互动射
软着登字第
击系统软件
金刚双人动感平台系
软着登字第
金刚双侧轨道互动射
软着登字第
击系统软件
金刚墙面互动投影系
软着登字第
金刚基于激光技术的
软着登字第
闯关体验系统软件
金刚多人多自由度动
软着登字第
感体验平台软件
金刚地面影像互动系
软着登字第
金刚互动水面投影系
软着登字第
金刚基于多自由度平
软着登字第
台的3D漫游体验系统
金刚基于多自由度平
软着登字第
台的虚拟现实（VR）
体验系统软件
王者大陆网络游戏软
软着登字第
基于VR技术的虚拟人
软着登字第
生大型3d网络社区引
六自由度机器人控制
软着登字第
软着登字第
“7D互动游戏”软件
下一代电影质全体系
软着登字第
网络游戏引擎软件
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的专利共有20项，其中2项发明专利，18项实用新型专利，具体如下表所示：
一种蝶形机构的仿生机器人
球幕显示组件转动平台
一种户外表演机器人
一种户外表演机器人的液压
一种空间六自由度机器人
一种用于表演的仿生机器人
一种在三维场景内三维信息
演示文档的实现方法
一种机动多自由度乘坐式大
型娱乐体验装置
电动飞翔臂
过山车的行走机构
立体轨道车
新型的压肩装置
新型的座椅系统
用于游乐设备的新型座椅锁
基于增强现实与动作识别技
术的实时魔幻类舞台表演的
系统与方法
一种户外表演机器人防碰系
一种户外表演机器人电气系
一种摩擦驱动机构
一种运输小车的减震机构
一种表演用桁架机构
除上述已获得专利证书外，公司还有部分专利申请已获得受理，具体如下：
一种户外表演机器人的液压系
一种用于表演的仿生机器人
一种空间六自由度机器人
一种蝶形机构的仿生机器人
一种户外表演机器人
一种激光枪游戏系统
一种机动多自由度乘坐式大型
娱乐体验装置
一种基于增强现实技术的无线
显示眼镜及其实现方法
一种精确生物感知控制的多自
由度机器人及其实现方法
基于增强现实技术的新型纸媒
出版物系统
电动飞翔臂
过山车的行走机构
立体轨道车
平面轨道车
平面轨道车
新型的压肩装置
新型的座椅系统
用于游乐设备的新型座椅锁紧
球幕显示组件转动平台
一种户外表演机器人防碰系统
一种户外表演机器人电气系统
一种摩擦驱动机构
一种运输小车的减震机构
一种表演用桁架机构
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的商标如下表所示：
注册有效期
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的域名如下表所示：
注册有效期截止日
kingkonggroup.cn
kongking.net
2、固定资产
截至日，公司固定资产情况如下：
固定资产类别
6,827,041.52
3,083,243.90
3,743,797.62
3,743,797.62
905,426.25
414,102.37
491,323.88
491,323.88
7,732,467.77
3,497,346.27
4,235,121.50
4,235,121.50
主要机器设备情况如下：
购买金额（元）
数控火焰/等离子切割机
液压剪板机
数显光栅尺
主要运输设备情况如下：
非营运小型普通客车
非营运小型轿车
非营运小型轿车
非营运小型普通客车
公司各项主要固定资产处于良好状态，成新率较高，可以满足公司目前生产经营活动需要。
3、房产租赁情况
截至日，公司房屋租赁情况如下：
常州软件园发
常州市新北区太湖
35700元/月
展有限公司
东路9-1号9楼
常州软件园发
常州市新北区太湖
展有限公司
东路9-1号405室
216000元/年
江苏常松机械
常州市龙城大道
集团有限公司
6840元/三个
583000元/年
常州特种变压
常州海河东路3号
第二年增加
器有限公司
（三）业务许可和资质情况
1、展陈工程企业资质证书
2014年1月，公司取得由中国会展经济研究会颁发的《展陈工程企业资质证书》，证书编号：CCES2014/ZC-0061。兹证明公司具备展陈工程一级资质，有效期自2014年1月至2016年12月。
2、CBW等级证书
2015年4月，公司获得中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会颁发的《等级证书》，证书编号：景，兹证明公司专业等级为乙壹级，有效期自日至日。
2014年11月，楞伽文化获得中国建筑金属结构协会喷泉水景委员会颁发的
《等级证书》，证书编号：景，兹证明公司专业等级为乙壹级，有效期自日至日。
3、高新技术企业证书
日，公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR，有效期三年。
4、江苏省科技型中小企业证书
日，公司获得由常州市科技技术委员会颁发的《江苏省科技型中小企业证书》，证书编号：KJQY000036。
5、互联网出版许可证
日，公司获得由中华人民共和国新闻出版总署颁发的《中华人民共和国互联网出版许可证》，证书编号：新出网证（苏）字0016号，有效期自日至日。
6、动漫企业证书
日，公司获得由江苏省动漫企业认定管理工作办公室颁发的《动漫企业证书》。
7、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证
日，公司获得由江苏省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，证书编号：TS19，有效期至日。
四、公司员工情况
（一）员工结构
截至日，公司共有员工192人，构成情况如下：
1、岗位结构
本公司有管理人员12人、财务人员4人、行政人员22人、技术人员116人、运营人员38人。结构图如下：
2、学历结构
本公司员工中具有硕士及以上学历12人，本科学历76人，专科学历78人、专科以下学历26人，结构如下图：
3、年龄结构
本公司30岁以下员工99人，30-39岁员工60人，40-49岁员工21人，50岁及以上员工12人，结构如下图：
（二）核心技术人员情况
加入公司时间
持股比例（%）
董事、副总经理
张亚龙先生，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
高胜杰先生，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
张奕超先生，具体情况详见“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。
五、销售及采购情况
（一）销售情况
1、按产品性质分类
金额（元）
金额（元）
金额（元）
16,632,398.04
49,174,753.33
141,509.44
文化旅游系列
15,077,918.92
6,858,848.47
222,430.05
文化展示系列
27,754,716.96
754,716.96
708,490.57
文化演艺系列
59,465,033.92
56,788,318.76
1,072,430.06
各项收入的性质和变动分析详见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成p变动趋势及原因分析”。
2、按地区分布分类
营业收入（元）
营业收入（元）
营业收入（元）
59,465,033.92
49,963,658.32
1,072,430.06
6,824,660.44
59,465,033.92
56,788,318.76
1,072,430.06
报告期内，公司营业收入主要来自于华东地区。月、2014年及2013年，华东地区的营业收入占营业收入总额的比例分别为100.00%、87.98%和100.00%，具体详见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成p变动趋势及原因分析”。
3、主要客户群体
公司主要业务为主题公园、旅游景区、展馆、城市商业综合体的互动体验内容提供整体解决方案，包括规划、设计、咨询、产品制造、施工等全产业链的服务内容。
公司产品的客户为文化旅游项目的开发方或运营方，公司产品的终端消费群体为以休闲娱乐为目的的个人消费者，公司的产品以高科技设备为依托，为消费者提供全方位逼真、刺激的游乐体验，消费族群呈现年轻化的特点。
4、报告期内前五名客户销售情况
销售收入（元）
浙江横店圆明新园有限公司
42,077,918.92
泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司
16,632,398.04
临沂市中心城区开发建设指挥部
754,716.96
59,465,033.92
华融金融租赁股份有限公司
48,691,719.16
中国航空规划设计研究总院有限公司
6,824,660.44
临沂市中心城区开发建设指挥部
754,716.96
无锡市新巨龙重工科技有限公司
483,034.17
江苏建设控股集团有限公司
56,788,318.76
江苏妙合智能科技有限公司
708,490.57
泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司
141,509.44
江苏建设控股集团有限公司
141,509.43
常州卡米文化传播有限公司
常州久虹医疗器械有限公司
1,052,830.20
（二）采购情况
1、主要原材料、能源及供应情况
公司采购的原材料均为标准件，主要以钢材、铝材类型的型材和摄影机为主。
上述原材料市场化程度较高，价格波动不大，市场供应充足。
报告期内，公司营业成本明细如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
29,985,558.76
14,253,467.37
1,992,064.13
5,099,469.27
782,028.98
7,435,777.00
1,064,923.86
39,413,399.89
20,417,860.50
835,236.02
2、报告期内前五名供应商采购情况
采购金额（元）
1,545,000.00
上海柯基多媒体科技有限公司
1,450,000.00
深圳市联腾科技有限公司
1,300,500.00
深圳东方华一水景工程有限公司
1,228,043.44
常州起能电力科技有限公司
1,200,000.00
常州丰臣建筑工程有限公司
6,723,543.44
无锡润奥特钢有限公司
1,550,000.00
采购金额（元）
无锡市晶瑜冶金机械有限公司
1,419,696.72
SEW-传动设备（苏州）有限公司
951,000.00
无锡新迈自动化系统工程有限公司
861,404.11
武汉古米机电科技有限公司
754,000.00
5,536,100.83
天宁区兰陵普兴电脑经营部
167,595.00
上海意赛贸易中心
158,200.00
南京鼎诚欣远科技有限公司
144,400.00
常州市华创电子设备有限公司
124,250.00
杭州道真数码科技有限公司
107,500.00
701,945.00
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同
《环球动漫嬉戏谷魔
环球动漫嬉戏谷
江苏嬉戏族有
幻西游超感体验项目
魔幻西游超感体
《浙江横店圆明新园
浙江横店圆明
春苑水秀综合项
有限公司春苑水秀综
新园有限公司
合项目承包合同》
《横店中国世界动物
动物标本馆多媒
标本馆多媒体项目系
浙江横店圆明
体项目系统集
统集成、机器人及施
新园有限公司
成、机器人及施
工安装工程合同》
工安装工程
2、采购合同
《魔幻西游球幕
无锡市晶瑜冶金机
魔幻西游球幕制
制作安装委托合
械有限公司
《产品采购合
无锡润奥特钢有限
不锈钢管等
《横店福海水秀
上海柯基多媒体科
横店福海水秀水
水幕数字内容成
技有限公司
幕数字内容
3、银行借款合同
借款合同编号
2015年保字第
最高额保证担保
最高额保证担保
六、商业模式
公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。公司主要业务为面向文化旅游产业，基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，为客户提供高科技文化体验设备。
自成立以来，公司一直专注于为旅游景区、景点、主题公园、城市综合体提供创意策划、总体规划、科技艺术效果执行、科技技术研发、装备制造、科技体验项目建设的整体解决方案，主营业务未发生变更。
公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。
公司依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，结合以往产品研发的技术成果，根据客户的不同需求及项目施工要素，为客户定制化
研发产品，通过提供以下服务内容实现盈利：（1）基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，为客户提供高科技文化体验设备；（2）为旅游景区、景点、主题公园、城市综合体提供创意策划、总体规划、科技艺术效果执行、科技技术研发、装备制造、科技体验项目建设的整体解决方案。公司产品主要客户包括横店圆明新园、中华恐龙园、环球动漫嬉戏谷、泗洪洪泽湖湿地公园等。
公司产品的生产主要由研发部门完成，同时生产制造部门、采购部门、市场部门等提供组件、需求、市场上的支持。产品的生产主要依托于市场部门对市场需求的调研，形成需求文档作为指导；同时利用研发部门的组件进行产品的生产过程。
目前，公司产品主要销往主题公园、旅游景区、城市商业综合体等。公司根据客户类型、所处区域、投资额等情况进行综合判断，制定项目实施方案，及销售、定价政策。由于企业定位、产品类型的不同，公司的营销体系主要以大客户营销为主，进行一对一的营销。
报告期内，公司正在逐步加大新产品研发力度，提升产品竞争力，提高市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较为合理，符合行业特点和公司的实际运营状况。
（一）研发模式
公司采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性。
公司的研发中心2015年被评为“常州市文化旅游超感体验装备系统工程技术研究中心”。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司已获得江苏省高新技术企业资质，目前已经拥有专利技术20项，软件着作权36项。
公司新产品设计开发流程图：
（二）采购模式
公司采购的原材料均为标准件，主要以钢材、铝材类型的型材和摄影机为主。
项目组指定采购需求计划后提交给采购部门，采购部门指定采购员实施采购，物控部门对相关文件及原材料进行风险与质量把控。
公司对供应商的选择：
①供应商评审：对于新开发的供应商，采购部需要对不同供应商进行充分的询价、比价，并调查确定供应商的营业资质、质量体系、售后服务、经营规模、产能。
②供应商评定：采购部应每季度填写《供方调查评价表》，《供方调查评价表》经采购部、质保部、工艺部或设计部门评审通过后，可列入《合格供方名册》。
公司通用原材料的采购流程如下图所示：
（三）销售模式
目前，公司产品主要销往旅游景区、景点、主题公园、城市综合体等。公司根据客户类型、所处区域、投资额等情况进行综合判断，制定项目实施方案，及销售、定价政策。由于企业定位、产品类型的不同，公司的营销体系主要以大客户营销为主，进行一对一的营销。
同时通过行业专业论坛展会、与上游企业战略合作联合销售以及客户口碑推荐等方式，开展具有针对性的产品推广、销售。在此基础上，公司组织销售部门及客服部门开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等进一步增强客户粘性。
（四）盈利模式
公司通过提供以下服务内容实现盈利：（1）基于智能机器人（大型重载工业机器人、高表情仿生机器人、四足自然行走仿生机器人等）、机器视觉以及增强现实、虚拟现实等新一代科技技术，为客户提供高科技文化体验设备；（2）为旅游景区、景点、主题公园、城市综合体提供创意策划、总体规划、科技艺术效果执行、科技技术研发、装备制造、科技体验项目建设的整体解决方案。
为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续自主研发，开发适合客户需求的产品，在保持产品科技含量、市场竞争力的同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重加强工艺流程控制，提高产品的质量，增强客户满意度。未来，公司将不断加强文化旅游等系列产品的研发能力、不断提升文化旅游等系列产品的运营能力，在公司营业收入实现逐步
增长的同时，不断强化自身的盈利能力。
七、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类
所属行业：根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T)，公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”中“C246游艺器材及娱乐用品制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年实施），公司所在行业属于大类“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。
2、行业监管体制
（1）行业主管部门
国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责全国的特种设备安全监察工作，各省及县市级质量技术监督局负责本地区的特种设备安全监察工作。
中国特种设备检测研究中心负责全国游乐设施的检验检测工作，各省市游乐设施检验检测机构负责本地区的游乐设备的检验检测工作。
①国家质量监督检验检疫总局
国家质量监督检验检疫总局（简称质检总局）是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。其内设了特种设备安全监察局等17个司。
特种设备安全监察局管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种
设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
②中国特种设备检测研究中心
中国特种设备检测研究院（以下简称“特检院”）是国家质量监督检验检疫总局授权具有第三方公正地位的、法定的唯一的国家级游乐设施检测机构。特检院针对所有类别的游乐设施（含滑道、滑索、蹦极等），开展技术业务与服务工作。
③地方监管机构
各省及县市级质量技术监督局负责本地区的特种设备安全监察工作。各省市游乐设施检验检测机构负责本地区的游乐设备的检验检测工作。
（2）主要法律法规及政策
政策和法律名称
部分重点内容
将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要“加快
《文化产业振兴规划》
建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特
色的主题公园”。
发挥文化和科技相互促进的作用，深入实施科技带动战
略，增强自主创新能力。抓住一批全局性、战略性重大
科技课题，研发一批具有自主知识产权的核心技术、关
《国家“十二五”时期文
键技术、共性技术，加快发展文化装备制造业，以先进
化改革发展规划纲要》
技术支撑文化装备、软件、系统研制和自主发展，加快
科技创新成果转化，提高我国出版、印刷、传媒、影视、
演艺、网络、动漫游戏等领域技术装备水平，增强文化
产业核心竞争力。
促进文化与旅游相结合，以文化提升旅游的内涵，以旅
游扩大文化的传播和消费。打造文化旅游系列活动品牌，
《文化部“十二五”时期
扶持特色文化旅游项目。鼓励演艺与旅游资源整合，开
文化产业倍增计划》
发具有地域特色和民族风情的精品演出节目。加强旅游
纪念品、工艺品的研发设计，拓展文化旅游产业链。
特色文化产业发展工程：推动特色文化城市和特色文化
《文化部“十二五”时期
产业示范区建设，引导各地加大扶持力度，因地制宜，
文化改革发展规划》
突出特色，形成一批具有地方特色的基地、园区和文化
产业群，提升文化产业的规模化、集约化、专业化发展
完善国家文化科技创新扶持政策，把文化科技重大项目
纳入国家相关科技发展规划和计划，予以持续稳定支持，
支持开展文化科技创新。文化科技类企业符合相关条件
《国家文化科技创新工
的，按规定享受高新技术企业税收优惠政策和现行有关
鼓励企业技术创新和科技进步的税收优惠政策。支持科
研机构和科技企业技术成果向文化企业转移，支持文化
企业提升科技研发和技术集成应用能力。
鼓励和引导民间资本投资演艺、娱乐、动漫、游戏、文
化旅游、艺术品、工艺美术、文化会展、创意设计、网
《文化部关于鼓励和引
络文化、数字文化服务等行业和领域。支持民间资本参
导民间资本进入文化领
与重大文化产业项目实施，鼓励民营文化企业跨区域、
域的实施意见》
跨行业兼并重组。民间资本投资符合国家重点扶持方向
的文化行业门类和领域，可通过项目补助、贷款贴息、
保费补贴、绩效奖励等方式给予资金扶持。
“十二五”文化科技发展的总体目标是：文化科技创新体
系基本完备，自主创新能力大幅提升，科技竞争力显着
增强，文化重点领域核心关键技术取得突破性进展，文
《文化部“十二五”文化
化行业标准化体系相对完善，文化科技基础环境条件得
科技发展规划》
到改善，科技资源与文化资源的共享明显增强，文化与
科技融合在深度和广度上取得实质性推进，有力支撑和
引领文化事业和文化产业的发展。
《进一步支持文化企业
从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进
发展的规定》
一步支持文化企业发展。
生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种
设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家
《中华人民共和国安全
有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的
检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者}