反诈骗中心已冻结资金2000余万元_网易新闻
反诈骗中心已冻结资金2000余万元
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（原标题：反诈骗中心已冻结资金2000余万元）
20多年前起源于境外的通信诈骗，如今已经成为广大市民和警方深恶痛绝的热点。警方一浪高过一浪的打击，铺天盖地地防范宣传，却仍有市民遭受骗局。据成都警方2014年提供的数据，一年间受通讯诈骗侵害的市民将8000多万元以转账、汇款等形式打入了骗子的账户，而以发案的势头来看，此类案件每年还呈上升趋势。“警方在不断寻找更为有效的防范和打击手段，但这项工作必须全社会都参与。”市公安局刑侦局侦查二处胡处长对记者说。
上月26日，本报记者从成都警方刑侦部门获得了打击防范通讯网络诈骗“白皮书”，这份“白皮书”中将通讯网络诈骗的形式、危害、手法等进行了介绍，同时也实录了成都警方在近年来对通讯网络诈骗开展打击防范的情况。本报记者将“白皮书”中的主要内容解读给读者，希望每位市民能从中提升防范意识，参与到打击通讯网络诈骗的“人民战争”之中来。
当前通讯网络诈骗犯罪的特点
近年来，通讯诈骗、侵害公民个人信息以及非法生产、销售和使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线屏蔽器、“黑广播”等通讯网络新型违法犯罪来势凶猛、愈演愈烈，严重危害人民群众财产安全，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。
发案势头猛，总量居高不下
近十年来，我国电信网络新型违法犯罪案件持续高发，增长幅度远高于其他类型的案件。包括通讯诈骗在内的新的犯罪类型不断涌现，有的向手机植入恶意软件侵害公民个人信息，有的使用“伪基站”侵入公用通讯网络，有的设立虚假网站进行网络投资诈骗。犯罪分子中累犯、惯犯居多，反复作案、连续作案，导致打不胜打、屡打不绝。
犯罪涉及面广，群众损失大
犯罪分子利用互联网、电信网技术，在通讯诈骗窝点对一座城市或一片区域大肆拨打诈骗电话、发送诈骗短信，严重影响人民群众的正常生产生活。
犯罪空间跨度大，跨国跨境成为常态
作为一种典型的远程非接触性犯罪，通讯网络新型违法犯罪颠覆了传统犯罪的概念范畴，打破了犯罪的时空界限。犯罪分子借助发达的现代通讯、网上银行、手机银行等科技手段，将拨打诈骗电话窝点、网络诈骗平台窝点、地下钱庄窝点藏匿在不同国家、不同地区，空间上轻易地实现了跨地区、跨国跨境的大范围大跨度犯罪。
发展变化快，犯罪手段层出不穷
犯罪分子从最初的打电话、发短信，发展到网络改号、盗取QQ号、微信号作案，从境内雇佣马仔提取赃款发展到网上转账、跨境消费、境外提现。同时，犯罪手法不断变换，有的假冒领导、亲戚、朋友，谎称“出车祸”“被绑架”“嫖娼被抓”；有的假冒企业单位，谎称“中奖”“欠费”“邮寄包裹”；有的冒充执法机关，谎称“涉嫌洗钱”“银行卡透支”，以此对受害人进行欺骗、引诱、威胁、恐吓。为增加欺骗性，犯罪分子紧跟社会热点，精心设计骗术，针对不同群体量体裁衣、步步设套，使人防不胜防。
专业化程度高，犯罪产业化趋势明显
犯罪分子将整个犯罪过程分割成多个环节，在细化分工的同时大大提高了犯罪的专业化程度，形成了各个环节间衔接紧密、配合高效的一条龙犯罪模式。
严重影响国家安全和社会稳定
电信网络新型违法犯罪严重侵害人民群众利益，破坏社会诚信，败坏社会风气，影响百姓生活安宁，给国家安全和社会稳定带来极大隐患。有的群众“养老钱”“救命钱”被骗，导致倾家荡产、跳楼自杀；有的企业资金被骗而破产倒闭，引发群体性事件；有的散布恐怖谣言、虚假信息，引发社会恐慌。
警方打击防范通讯网络诈骗新手段
简单地接处警，已经无法满足通讯网络诈骗犯罪的打击，伴随着犯罪分子手法不断更新，光靠警方一家的打击显然不行，成都警方在近年来的专项打击行动中，成立了反诈骗中心，建立了联席会议制度，最大限度动员一切社会力量，打响一场打击通讯网络诈骗的“人民战争”。
建立局际联席会议制度
通讯网络诈骗犯罪，从发案看，其手段必须依赖于通讯运营商，犯罪分子获得资金必须依赖于银行账户。成都公安在专项打击行动中，认真落实牵头职责，联合市级22家单位牵头建立了成都市打击治理通讯(电信)网络新型违法犯罪工作局际联席会议制度。市公安局主要负责人担任联席会议召集人，联席会议办公室设在市公安局刑侦局。公安部门先后多次召集联席会议成员单位召开会议研究部署，推进各项打击治理工作措施。同时，市局作为全市局际联席会议牵头单位，积极协调、推动区（市）县建立本地联席会议制度，促进打击治理各项措施落实。
成立省市一体反通讯网络诈骗中心
成都警方从厦门、深圳等地学习经验后，于今年1月，在省公安厅指导下在全省率先组建了省市一体的反通讯网络诈骗中心，省公安厅、市公安局、四川银监、省通管局、人民银行成都分行、省工行、省农行、省建行、省中行、省邮储、省移动、省联通、省电信等单位派员入驻办公，全面整合省市通讯、银行权限，探索建立打击通讯网络诈骗打防新模式和打防通讯网络诈骗犯罪长效机制。同时，还组建了省、市两级的打防通讯诈骗犯罪专业团队，有针对性开展打击。
截至目前，反诈中心查询银行账户877个，冻结账户67个，共计冻结资金2000余万元，同时协助外地查询账户13个，冻结账户8个，冻结100余万元；处置涉案电话号码1000余个，拦截可疑电话80余个，关停涉案电话号码140余个。
将打击和防范列为同等大事
市公安局组建了打击通讯网络新型违法犯罪专业队，吸收各成员单位的技术专家和公安机关的案侦能手，为打击治理、防范管控、堵塞漏洞提供技术支撑。同时，对通讯网络诈骗犯罪的上游环节加大打击力度，重点对买卖公民个人信息、“伪基站”、“黑广播”等上游环节开展打击。在刚刚结束的打击整治非法生产销售和使用“伪基站”违法犯罪集中行动中，收缴了一批“伪基站”设备，捣毁了一批“黑电台”窝点。行动中共核实封堵各类垃圾短信280余万条，扣押“伪基站”设备12套，收缴“黑广播”30余套，开展专题研判20余次。我市日均受影响小区数由行动前的156个减至19个，降幅达88%。
与打击同为重要的，是给市民的防范宣传，只有市民真正提升了自我防范意识，通讯网络诈骗犯罪才能逐渐减少乃至绝迹。成都警方联合其他部门通过设立防范宣传点、悬挂警示标语横幅、发放防范宣传资料、部署看守堵截等方式，形成从小区到街面、从报纸到网络、从短信到微信、从家庭到商业网点的立体化宣传防控格局。同时，开通反诈骗咨询电话，安排专人24小时值守，为市民提供专业意见。成都警方还积极协调银行，在ATM机上增加了宣传界面，协调柜台工作人员对可疑转账汇款进行核实，发现情况及时劝阻。本报记者 俸奎 李旻
通讯诈骗手法
在采访中，市公安局刑侦部门对现在最新的通讯诈骗手法进行了梳理，其中冒充公检法机关、机票改签和手机短信网址植入木马、黑广播等几类最新手法被曝光。
冒充公检法机关行骗
利用改号软件，让受害人手机显示的号码为公检法机关的座机，冒充三机关人员利用受害者对法律不熟悉的心理，进行恐吓后要求将银行卡上的钱转出。
警方提醒：接到此类电话后，可以再拨打110电话进行确认，机关单位不会让市民将银行卡上的钱转出。
机票改签诈骗
多发生于寒暑假、春运等节点，手法多样，但不管何种借口，始终要求受害人打款、转账，且每次金额不会太大。
警方提醒：接到这种电话或短信，先致电航空公司官方客服确认。
手机短信网址植入木马
能准确说出你的姓名，让你点击短信中的网址有惊喜，让受害者手机被植入木马。
警方提醒：短信中的网址不要轻易点击。
通过强行侵占无线电频率，发布各类药品、保健品等推销广告。
警方提醒：不要相信所谓的神药等广告，市民可拨打110举报该类黑广播。
账号密码相通，资金被“黑客”转走，警方建议——
账号密码独立设置
重要信息别存网盘
随着网络科技的不断发展更新，我们的生活也和许多应用软件、账号密码紧紧联系在了一起。微信、QQ、淘宝、网银……从交流沟通到衣食住行，几乎都可以通过一个联网手机就能解决。在为生活带来便利的同时，网络背后所隐藏的风险也不断显现。为了方便好记，不少市民在注册、登录应用软件时，都习惯将账号、密码设置为同一个，虽然免去了自己记忆的麻烦，但也给不法分子以可乘之机。近日，成都市民王先生就因为这样的一个“小疏忽”，一夜之间被身在千里之外的“黑客”从网上转走了5万元。
一夜之间5万元不翼而飞
原是外地黑客在捣鬼
今年3月，金牛区公安分局指挥中心接到市民王先生报警，称自己在某网络交易平台的5万元钱不翼而飞。“账户、密码都只有自己知道，怎么会账户突然被盗刷？”王先生很是疑惑。经过警方调查，王先生账户内共有金额30余万元，当天凌晨4时左右，该账户在并非王先生自行操作的情况下，先是向王先生自己的信用卡还款1765元，之后便发起了一笔5万元的转账交易，转账的账户为一位于菲律宾的海外账户。之后，又发起了一笔20万元的专款申请，好在该网络交易平台监控系统发现了异常，将这笔转款全部冻结。
经过对线下线上大量信息的摸排追查，金牛警方远赴广东省佛山市，最终将嫌疑人郭某抓获，并现场缴获大量电脑、路由器、手机等作案工具。经查，今年28岁的郭某曾学习过计算机方面的知识，又做过网吧管理员，对计算机比较了解。今年年初，他在看到了王先生留下的一则招工信息后，通过王先生所留下的QQ号，郭某在自己当网管时喜欢上的网络数据库中进行比对，很快获取了王先生通过QQ账号注册、登录的大量网络账户信息，其中便包括王先生用于存储各类账号、密码的网络云盘的账号、密码。利用盗取存在云盘内的账户信息，郭某登录了王先生的网络交易平台，为了躲过交易平台监控系统的识别，他还先操作向王先生自己的信用卡还款后再实施转账。
账号、密码分类设置
重要信息别存网盘内
在分析此案时，办案民警表示，犯罪嫌疑人之所以能远在千里之外就轻易盗取受害人的钱财，与王先生的疏忽大意有很大关系。“现在不少市民为了方便记忆，常常把各个应用软件、网络平台的登录账号和密码都设成同一个，这样很容易被别有用心的人所识破。”民警建议，经常使用的各类账号和密码要独立设置，尤其是涉及网络银行、财物等的，更是要特别小心，最好选择数字、字母、符号组合的比较复杂的密码。
随着互联网的发展，网络云盘也越来越被市民所接受。随时随地保存文件、保密传输，还不占用内存空间，然而，网络云盘却并没有大家想象中那么安全。像本案中的王先生，正是因为将自己网络交易平台的账户信息和密码一并存放在网络云盘内，并将网络云盘密码设置为与其他账户信息一致，才发生了钱财被盗的情况。
警方提醒，“网络云盘不是保险箱，千万不要将账号、密码等重要私人信息存放在云盘中。为避免账户被盗，市民还可使用数字证书、加密钥匙、口令卡等安全产品，提升自己网络账户的安全等级。”本报记者 李旻
网恋“女友”以“手机充值”为由骗取钱财
22名成员抓获归案
最近几日，双流区市民胡先生遇到了一件心烦事，不久前自己通过QQ认识的“女友”突然不理人了，不论胡先生怎么发信息对方都不予以回应。“之前一直聊得挺好的，都准备相约见面了，某天帮‘女友’充了500元话费后她就突然没了踪影。”直到双流警方找上门来向他询问情况，胡先生才反应过来，之前与自己通过网络相恋的女友，原来是个骗子。更让他没有想到的是，这个用着可爱头像，和自己在网上甜言蜜语了多日的“女友”竟还是几个年轻男子轮流冒充的。
今年2月以来，双流区公安分局陆续接到多名市民报警，称自己遭遇了网络诈骗，钱财从几十元至几千元不等。经调查，民警了解到，受害人多为单身男性，均是在网络交友时，被头像为年轻貌美的“女性”主动搭讪。在两人聊天并约见面后，“女方”以自己手机突然欠费让受害人帮其充值为由实施诈骗。而事后无论受害人如何拨打这个手机号码，对方都一直处于停机状态，并从此不再联系。经过缜密的调查以及大量走访，近日，双流警方展开布控，先后将该团伙共22名成员抓获归案。
据该团伙成员供述，他们利用网络交友让受害人帮忙充值的方法骗取钱财，且其充值的手机号码并非真的停机，而是将其呼叫转移到了一个已经停机的号码上。在受害人充值后，他们便利用其他网购平台将钱财变现。短短几个月的时间，该团伙作案500余起，诈骗金额从10元到40000元不等，总涉案金额高达30余万元。
民警提醒，现在，网络交友已经是不少人与他人交流沟通的新兴方式，但网络空间虚拟成分很大，在交友过程中一定要多留个心眼。尤其是当并未谋面的对方提出涉及钱财交易、转账、借款等，一定不要轻易相信，以免自己蒙受财产损失。
作者：李旻
本文来源：四川新闻网-成都日报
责任编辑：王晓易_NE0011
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今年1月15日，继厦门之后，我市成立了福建省内的第二家反诈骗中心。该中心由市政府牵头，设有金融防控组、三大电信运营商防控组、宣传部防范组、公安局研判组、打击组和110接警处置组共5个行动小组，通过部门、机构之间的配合协作，以“让诈骗电话打不进来、让群众被骗资金转不出去”为工作宗旨，最大限度地减少群众的财产损失。
在反诈骗行动中，该中心开通的“银行卡紧急止付、快速冻结”功能发挥了显著作用。记者从市公安局刑侦支队获悉，截至4月27日采访当日，中心已紧急止付受骗汇款68笔，冻结资金107.97万元。
单笔受骗金额最高5.9万元，已冻结
今年3月份，市民林某接到了一个自称银行工作人员的电话，对方说林某的一张信用社的银行卡之前在广东中山市用过，信息被泄露，存在安全隐患，叫林某把钱存到他们银行的账户上去，银行将暂时替他保管。随后，对方询问林某银行卡内的存款金额，并叫林某到银行柜台将钱转到他们账户。林某听了之后便用手机银行将卡内的59700元转到了对方账户。
事后，林某发现被骗，立刻报警。警方了解了转账账号、开户行、户名等信息后立刻与银行的专职联络员联系，在诈骗分子还未将款项取走之前，实施快速止付，冻结了资金，卡内的59700元“完好无损”。
“以快制快”，市民发现受骗要快速反应
诈骗分子实施犯罪后，会想方设法快速取走卡内骗来的钱财。银行卡紧急止付、快速冻结的作用就在于“以快制快”，尽最可能快的速度赶在诈骗分子前将钱财冻结，其妙处还在于银行卡“只收不付”，被骗款可以“进来”，但诈骗分子拿不走。目前，公安机关已与几乎涵盖了全龙岩的36家银行、金融机构形成了协作关系，让诈骗分子的诈骗行为无处遁形。
根据警方提供的案例，记者梳理发现，诈骗的方式方法多数还是“冒充领导借钱”、“冒充公检法以查案为由要求冻结资金”等“老一套骗术”，但是不管骗术迷惑性再强，骗术再逼真，最终的目的就是叫受害人汇款。因此，接到陌生电话、“熟悉电话（可用改号软件任意改号）”，或者收到微信、QQ好友发来的借钱、汇款消息时，但凡涉及到钱财的都要三思而后行，要么回拨电话给当事人亲自确认，要么直接拨打110咨询。倘若已经汇款，受害人也应在第一时间作出反应（最好在两小时内），及时向公安机关报案，不然很可能会错过最佳时机，让诈骗分子在银行卡冻结之前就取走了资金。
如果被电信诈骗，受害人请第一时间拨打110报警，并告诉警察受害人姓名及身份证号码，受害人转出现金的账号及账号开户行，转账的准确金额及准确时间，骗子的账号、账号开户名及开户行，汇款凭证或电子凭证截图。
[责任编辑：曾俊钦]
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银行未进驻反诈骗中心应急响应慢 两月91万被骗子转走
　　厦门网-厦门日报讯 （记者 程午鹏 通讯员 厦公宣）25000元分分钟就要被骗子转走，银行联络员却因为权限不够，还需要文书、上报总行、等节假日后才能查询、止付。等3天后，骗子早把钱取出。
　　昨日，厦门市反诈骗中心通报称，7月1日到9月10日，涉及非驻点的银行账户诈骗案件有40起，涉案金额91万余元均未能成功止付。
　　警方希望这些非驻点银行能严格执行之前的应急处理机制，避免因响应太慢，使诈骗汇款被骗子转移取现。
　　联络员电话没接 39万元未能冻结
　　今年7月21日，阿梅（化名）被冒充领导骗局诈骗，先后3次将共计39万余元汇入骗子的银行账户。当天上午9点多，阿梅报警，市反诈骗中心立即介入。
　　据市反诈骗中心工作人员介绍，在接到报警的10分钟内，他们就联系了该银行的一名联络员，想要查清诈骗汇款的去向，并且进行紧急止付。不过，这名联络员的电话无人接听，又联系另一名联络员，电话还是没接听。
　　按照之前签署的合作协议，市反诈骗中心工作人员填写了《协助快速查询（冻结）银行账户通知书》，用传真发给了该银行预留的传真号码，但还是无人反馈。
　　对于市反诈骗中心工作人员的说法，该银行尚未有人反馈此事，而冻结诈骗汇款已错过了最佳时机，追回的希望很渺茫。这也成为2个月以来，市反诈骗中心未能冻结的单笔金额最高诈骗汇款。
　　联络员权限不够& 未能提供汇款去向
　　9月2日下午3时55分，阿超（化名）在湖里万达广场报警，称被人以代办信用卡的名义骗走了25000元。市反诈骗中心工作人员查询，发现阿超将这笔钱汇入骗子的银行账户，阿超的卡里只剩下7.98元。
　　市反诈骗中心工作人员立即与该银行联络员联系，对方表示，这笔汇款的账户在外地，他没有权限查询，需要提供文书给该银行总行才能查询。而且，次日总行就要放假，需要等3天放假结束，上班后才能查询。
　　市反诈骗中心工作人员说，只要能立即查清诈骗汇款的去向，他们就能很快冻结，避免汇款转向下一级，阻止骗子取款。但该银行联络员权限不够，无法提供诈骗汇款去向，导致诈骗汇款继续流转向下一级，等3天后，骗子早把钱取出。
　　根据市反诈骗中心统计，从7月1日到9月10日，该银行总共发生24起诈骗汇款，且均未能冻结，在涉及非驻点银行的40余起诈骗案件中，已经超过了半数。
　　【提醒】
　　非驻点银行
　　紧急止付数为零
　　市反诈骗中心的一名警方负责人介绍说，未进驻该中心的银行，仍存在诈骗案件多发、单笔诈骗金额较大，且紧急止付数为零的情况。
　　这名负责人还表示，部分未进驻该中心的银行对于协作机制落实不到位，未及时给予联络员足够的权限，处置响应不及时，造成诈骗汇款未能及时止付、冻结。
　　由于财务人员被骗的涉案数额一般较大，如不能及时冻结，将给公司造成重大损失。市反诈骗中心建议，公司开设银行账户或进行交易时，尽量不要选择那些未与市反诈骗中心建立协作关系的银行，以免一旦不幸被骗，资金难以追回。
　　【数字】
　　根据市反诈骗中心的统计，该中心成立至9月10日，通过与各驻点银行的联动，已成功冻结诈骗资金1000余万元，全市诈骗发案数下降了30%以上。
　　未进驻该中心的银行总共40起案件发起止付，但没有一起成功止付，涉案金额91万元均未冻结。
　　50万以上6起
　　据市反诈骗中心统计，7月份以来，全市共发生数额50万元以上的虚假信息诈骗6起，其中有5起是利用微信或QQ冒充公司领导诈骗财务人员。
本文系转载，不代表厦门网的观点。厦门网对其文字、图片与其他内容的真实性、及时性、完整性和准确性以及其权利属性均不作任何保证和承诺，请读者和相关方自行核实。
[责任编辑：陈如,赖旭华
详情请关注：银行卡被冻结？她轻信被骗300多万江苏反通讯网络诈骗中心提示：冒充“公检法”骗局换了新由头，近期省内已有多人上当发布时间： 23:44 星期一来源：扬子晚报
在电信网络诈骗中，骗子冒充“公检法”人员以办案为名搞诈骗并不新鲜，一般人都能识破骗局。但最近这几天，江苏省反通讯网络诈骗中心（以下简称“省反诈骗中心”）又接到不少以这一手段作案的警情，骗子冒充公安民警来电，但换了新由头称“你的涉案银行卡已被冻结”。
通讯员 苏宫新 扬子晚报记者 于英杰
“警方”来电“冻结”银行卡
为保住财产反被骗300多万
3月16日上午，南通张女士在家中接到一个“+905”开头的电话，对方自称天津市公安局“王警官”，称张女士涉嫌“张伟洗黑钱”案件，将对其账户进行冻结核查。一听自己的账户要被冻结，张女士真的以为自己卷入了经济案件当中，心中恐慌。对方又说案件尚在侦办当中要保密，要求张女士不得接听其他手机来电，好好配合向“陈警官”反映情况。
随后，“陈警官”接过电话，对张女士说需要网银U盾进行指纹认定，张女士便将银行U盾插在电脑上登录对方提供的网页。结果，网页上跳出的是一个“中国最高人民检察院”的网站。看到这个，张女士更紧张了，当即根据对方提示，在网页上输入自己的银行卡号、密码和身份证号码，并点击“送出”按钮。此后，网页提示在U盾上按指纹，并将手机上收到的验证码告知“警方”。张女士照做后，不断收到银行客户端转账信息提示。张女士有些怀疑，询问“陈警官”，对方说是正常现象，不用理会。
后来，张女士收到银行经理的微信消息，说她的资金不正常，一天之内转账300多万，并且办了好几笔贷款。这时，张女士才意识到被骗。
无独有偶，同一天江苏昆山综合保税区派出所接到一起网络诈骗警情。金某接到一个电话，对方自称是云南曲靖公安局的，说他们抓到了贩毒洗钱的犯罪分子，并交代了金某是同伙，且有一张银行卡开户信息就是金某的。对方说，为证明金某不缺钱，让金某转7400元到云南曲靖公安局指定账户上。金某相信后就去ATM机将7400元现金转给了对方。后来，金某跟妹妹说起这事才知被骗，于是报警。
冒充“公检法”
诈骗又有了升级版
省反诈骗中心相关负责人表示，这两天，他们已经接到了不少冒充公检法来电骗钱的警情。“其实，这一手段是传统的冒充公检法诈骗的现代化升级版本。”省反诈骗中心相关负责人表示，此类骗局多通过电话实施，主要针对其已经获取部分身份信息的公民实施犯罪。
犯罪分子多人分工或者一人多角，分别扮演公安机关、检察院或者法院的工作人员，以涉嫌经济犯罪为由，让受害人将钱款汇至其指定的账户，核查后一并返还。或者让受害人登录其提供的网址填写各种信息，犯罪分子后台就可以看到受害人的输入操作，趁机窃取银行卡号及密码，偷偷办理转账汇款借贷等业务，非法获取受害人的财产。
核实对方身份 就能轻松破骗局
江苏警方表示，此类骗局中，嫌疑人以某某公安局、某某检察院警官自称，以涉嫌洗钱案件需要核查嫌疑人账户资金来源为由，要求受害人将银行卡内现金全部取出存入指定安全账号或转账。一旦接到这种电话，不要惊慌，可选择立即报警。冒充公检法进行诈骗的犯罪，骗子最终肯定是要通过银行转账或者获取您的银行账号、密码以及验证码达到骗钱的目的。
警方提醒，市民遇到自称“政府部门来电”的情况时，一定要通过自查号码致电政府部门核实情况，无论骗子如何花言巧语、威严恐吓都不必理会，政府部门是不会让公民私下转账汇款至指定账号，也不会通过任何方式索要您的银行账户、密码。责任编辑：刘一鸣
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