揭秘比特币洗钱内幕：国内买国外卖 几分钟转移资产|比特币|洗钱|内幕_新浪科技_新浪网
揭秘比特币洗钱内幕：国内买国外卖 几分钟转移资产
　　刷高交易量吸引投资方&非法转移资产几分钟就可完成&
　　“玩家”揭露利用比特币洗钱内幕&
　　来源：法制日报——法制网
制图/李晓军&
　　利用电脑破解一个复杂算法就会产生一枚比特币。比特币是去中心化的，其发行量不依赖于任何发行者，仅依赖于算法本身。任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转账，资金的流动只依赖于网络，不需要通过第三方机构如银行等，所以根本就无法被监管。&
　　比特币可以在互联网之外换成其他传统货币。美国MtGox交易所网站实时显示比特币兑美元、欧元等世界主要货币牌价。&
　　比特币常被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币，在国外交易平台卖出，再以美元取出&
　　法制网记者&赵丽 法制网实习生&刘雪妍
　　近期，1枚比特币的价格跃至1万元人民币。谈及此事，曾经的“玩家”刘永淡淡地说，“比特币一言不合就翻倍，一言不合就腰斩，现在比以前要温和不少。2013年年底，1枚比特币价格达到1238美元，当天价格超过黄金每盎司单价。然后，一路震荡到160美元”。
　　今年以来，在中国市场，比特币交易价格经历了几次“跳水”，不过随后又逐渐反弹，并创出新高。日，中国人民银行在北京、上海督查比特币三大交易平台，比特币价格“闪崩”，当日跌幅达17.92%。2月9日，央行发布《人民银行营业管理部继续约谈在京比特币交易平台》公告后，比特币价格跌幅达6.63%。
　　梳理比特币交易价格的每一次大幅涨跌可以发现，在所有影响因素中，“合法性”几乎占据了决定性的地位。
　　“合法性”问题未解决
　　事实上，能消费比特币的地方并不多，更多时候只是在比特币发烧友之间支付。在实体经济中，比特币的“购买力”与法定货币差得远，甚至比不上虚拟的Q币。
　　不过，相比腾讯Q币等，比特币有个巨大优势：能套现。也就是说，比特币可以在互联网之外换成其他传统货币。美国MtGox交易所网站实时显示比特币兑美元、欧元等世界主要货币牌价。
　　“比特币热”要从2008年说起，一位名叫中本聪（可能是化名）的程序员写了一篇概述比特币设计的论文，描述了这种以电子方式交易的货币，只要你的电脑接入了互联网，就可以将货币转移到世界上任何一个角落。它被命名为比特币（bitcoin）。
　　中本聪设计了一个复杂的算法，你用电脑去破解这个算法就会产生比特币，这被称为“挖矿”。当你的电脑完成了一定的任务后，一枚新比特币就会被创造出来。
　　最初，这些工作很容易完成，只要用你的电脑就能很快生产出一堆比特币。当你下载比特币客户端软件并设置为“开采”模式，你就等于将自家的电脑贡献给整个网络做计算，从中获得的奖励就是50个比特币。这和同样是P2P模式的BT下载原理很像，你的电脑既在下载资源，也是上传资源的种子。随着加入者越来越多，没有强大显卡的计算机在几年内不可能开采到比特币。
　　在比特币论坛上，一位曾经售卖计算机显卡的销售人员用“打了鸡血”来形容2011年比特币对他的刺激。2011年4月，他卖出了270张显卡，“那时候来店里采购高端显卡的，一聊起来，十之八九就是用来搞比特币的，还在我店里现场演示挖矿，用来比较挑选显卡”。
　　这种网上交易是否安全，是人们最关心的一点。按照密码学设计，所有比特币用户通过一个分布式网络连接，每个用户有一对密钥，私有密钥是身份认证，隐藏在计算机中；公共密钥是接受别人发送比特币的地址。
　　和真实货币相比，比特币交易自由得多。据业内人士介绍，任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转账，资金的流动只依赖于网络，不需要通过第三方机构如银行等，所以根本就无法被监管，银行也就没办法收手续费，也不会有所谓的额度限制。
　　不过，按照设计，随着越来越多的比特币被创造出来，你的电脑就需要做更多的工作才能创造出新的比特币，最终大约到2040年，比特币的总量会永远限制在2100万枚。
　　“一个最大的特点是，比特币是去中心化的，其发行量不依赖于任何发行者，比如银行、政府和企业，而仅依赖于算法本身，这就从根本上保证了任何人或机构都不可能操纵比特币的总量。”北京邮电大学通信法研究中心主任娄耀雄告诉《法制日报》记者。
　　2011年，维基解密、互联网档案、自由软件基金会、电子前哨基金会等组织，宣布接受比特币的捐赠。一些互联网企业随后也表示接受比特币的付款方式。然而，由于法律地位前景不明，其中部分组织此后又宣布停止接收比特币。
　　日，德国政府成为全球第一个正式认可比特币合法身份的国家。10月29日，加拿大温哥华激活全球第一部比特币自动提款机。
　　要真正得以流通，一个合法的身份必不可少。但是，包括中国在内的大多数国家，均未认可比特币的合法货币地位。正因为此，在比特币价格的众多影响因素中，“合法性”几乎成了决定性的一个因素。
　　日，美国参议院就比特币引起的政策问题进行讨论，这在当天刺激了比特币价格的飙升，但是会上并没有人提出立法的建议。这种谨慎的态度，让比特币的价格在当天冲高后迅速回落。
　　在中国，不到一个月后，中国人民银行官网上公布了央行等五部门此前下发的《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币只是一种特定的虚拟商品，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
　　“黑手段”不断出现
　　由于在很多国家没有获得合法性，比特币一直陷入争议之中，其中最突出的质疑是，比特币非常容易成为不法分子的洗钱工具。比如，黑客将比特币作为受攻击者支付“赎金”的方式。
　　从2014年开始，一种诡异的敲诈方式陆续在世界各地出现：用户某天打开电脑一看，突然发现自己所有文档文件都被加密了，屏幕上一行大标题写着“你的文件都已被加密”（your&files&are&encrypted）；标题下面详细介绍了支付赎金的方法——将一个比特币发给特定的账户，收到钱后就会把解密的密码发给你。
　　如果你稍有迟疑，勒索的赎金价格就会翻倍；一旦超过了规定的付款时间，敲诈者就再也不会理你。电脑里的图片、文档、资料等文件，此刻都已经被64位加密成为“人质”。有些用户也遇到类似的敲诈：有人窃取Apple&ID后，谎称手机丢失而将设备锁定，并留下一个联系方式勒索。
　　美国一些连锁快餐店也曾接到纸质或电子版的敲诈信，嫌疑人向店老板勒索1个比特币，超过规定时间则加码到3个。嫌疑人威胁说，如果不付钱，他们就会在点评网站上给该餐厅狂打差评；冒充消费者，向消费者权益保护部门投诉该餐厅乱收费；疯狂拨打餐厅的客服热线骚扰；蓄意毁坏餐厅财物；冒充顾客虚假下单订餐，搞得外卖小哥整天空跑；还会给警方和卫生管理部门匿名举报，捏造该餐厅涉嫌提供变质食物、洗钱、逃税等犯罪线索，反正就是怎么恶心怎么来。
　　除了网络勒索外，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性特点。
　　2013年10月，利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk&Road被美国多个执法部门查缴，同时被查封的还有26000个比特币，当时约值360万美元。平台创始人和运营者罗斯··乌布利希——一个从无前科、正在攻读学位的29岁的年轻人以“恐怖海盗罗伯茨”的另一重身份活跃在网上，在短短两年时间内将Silk&Road变成网络世界最大的“黑市”，拥有近100万名客户，销售总额高达12亿美元。在这个平台上，服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等，只是所有交易都通过比特币支付完成。正是利用了比特币的匿名性特征，不法分子“完美”避开了监管部门通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。
　　“赌博是比特币的另一大支柱，主要是因为一个网站。这个网站利用比特币的区块链（区块链是比特币技术中的核心部分，其功能简单而言类似于一种账本，记录所有的交易数据——记者注）研制了一种算法，使得去其网站下注的人一定是无法作弊的，从算法上保证了公正性，所以深受赌徒们的欢迎，这家网站只收取交易提成。”刘永对《法制日报》记者说，有洗钱和赌博这两个“刚需”支撑，比特币一时半会很难死掉，或者说在二级市场上崩溃了再拉起来。使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币“黑箱”里，然后马上兑换出来，整个过程不超过几分钟。
　　除此，据业内人士介绍，比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币，在国外交易平台卖出，再以美元取出，几分钟就可以完成资产转移。
　　监管会越来越严
　　对于刘永来说，比特币场外交易的赚钱方法其实并不神秘，就是“搬砖套利”，通过国内外交易平台的价差，低买高卖来做套利。
　　刘永说，2013年，比特币有一波暴涨行情，国内外价差比较大，“最多的时候，一天在国外市场买了500万美元的比特币，然后在国内卖，当时价差达到了10%”。
　　火币网、OKCoin（币行）、比特币中国是目前国内三家最大的比特币交易平台。在很长一段时间里，一些交易平台数据显示，每天的比特币交易量甚至超过惊人的上百万个。不过，刘永说，这些数字中的水分很大，真实的比特币交易量远远没有那么多。
　　交易量虚高的原因也不神秘，就是几乎成为“行规”的刷量。业内人士介绍，一般来说，比特币交易平台刷量有三种方式：一是直接虚报交易量；二是设立账户，挂一个程序通过自交易的方式进行对倒，这种对倒表面上形成了交易，实质没有发生比特币转移；三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频对倒。
　　刘永说，刷量在技术上很容易实现，只需要写代码就能完成。刷量的目的在于制造虚假繁荣，从而吸引更多投资方和聚拢用户。而要实现这一效果，与零手续费交易模式密不可分。交易平台此前普遍对比特币交易免费，只是在提现环节收取手续费。
　　在零手续费模式下，一些程序化交易用户利用代码、机器人进行自动交易，由于不同平台之间存在价差，而且交易平台又不收手续费，因此存在一定套利空间，也是造成比特币交易量超高的原因之一。&
　　这种现象已经引起监管层的注意。日，中国人民银行上海总部和北京营业管理部先后约谈了火币网、币行（OKCoin）、比特币中国（BTCChina）主要负责人。5天后，中国人民银行联合调查组进驻三大交易平台，就相关情况进行现场检查。
　　此后，中国人民银行于1月11日下发通知，要求北京、上海两地联合当地金融局、工商局和公安局，组成执法检查组，进驻三家平台进行综合执法检查。
　　受访的业内人士几乎达成一致观点——“未来监管肯定会越来越严”。刘永认为，监管趋严将来自两个方向，一是客户身份验证会越来越严；二是交易平台的衍生业务哪些可以做哪些不可以，这方面会越来越严。
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没有银行账户也任性，九种你该知道的比特币购买方式
比特币和其他加密货币，其适用的人群，不仅是无银行账户人士，还有那些愿意摒弃银行账户的人。
有人说，亲手获得比特币是难的，这可能有些道理，但它其实一直都有在变容易，今天我就向您介绍九种购买比特币的方法：
1. Wall of Coins——设置你的邮编，写明你要买多少币，并提供你的手机号码。随后Wall of Coins会给您发一个登录密码，你使用密码登录网站后，来验证你的账户。随后你将有三个小时的时间，将你的现金存到卖家的银行账户中。
一旦你向该账户进行了存款后，页面将会自动返回到Wall of Coins ，同时他们也会把相应数量的比特币转到你账户中。
2.Local Bitcoins——如果你需要一种付款方式，那么 Local Bitcoins是一个不错的选择：PayPal、SEPA过户、西联汇款、转给某人、现金邮寄、电汇、甚至贸易直通车。你都需要在交易前查看对方的信誉等级。Local Bitcoins就充当了这样的一个第三方机构。
3.LibertyX –——据说，在北美有超过2500家的便利店在使用LibertyX服务， 如果你首次购买价值1000美元比特币的话，那么将不会产生任何手续费，如果超过的话，那么会收取现货价格的1%作为手续费。
它的缺点是，他们不会告诉你关于你的姓名、地址和生日的信息，来”核对记录”。在你结账后要离开的时候，你会收到一个店里收银员给你的一个PIN码，上面写着你的现金交易额，然后你就可以从该网站上获得你的比特币。
4. Paxful——整合全球的买家和卖家，Paxful 自称他们存款很少，处理交易没有等待时间。买家和卖家都是通过即时聊天来进行联系，他们可以通过交流来用比特币交换任何东西：礼品卡、WebMoney、银行转账、Walmart2Walmart、Reloadit、贝宝，现金银行存款。
5.Mycelium Local Trader——Mycelium钱包现在推出了一个叫做 Local Trader 的服务，你可以查看你附近Mycelium用户的买入和卖出的订单。并且用户可以在交易后彼此进行评价，建立了一个信誉系统来保护市场上未来用户的安全。
6.当地的比特币聚会——北美的大多数（不是全部）城市都设有至少一个比特币聚会。他们往往每周都会在一些非正式场合举行聚会，像酒吧，并且是在黄金地段上来买比特币。在 上检索您当地的最新聚会。
7.比特币ATM机—— 由于政府的这些规定，比特币ATM机已经在减少。ID扫描，面部照片，甚至是手印，你仍然可以在某个地方找到一个“没有这样做”的比特币自动取款机。这些机器的目的是做什么用：你用钱来换取比特币。你可以在比特币聚会中问问，在你居住的地方是否有这样的机器存在。
8.Bitcoin-OTC——这是运行在一个互联网聊天室中（IRC）的。 Bitcoin-OTC 意味着“线下交易”，聊天室允许买家和卖家可以查看彼此的订单和信誉情况。因为他没有一个IRC客户端-用户至少知道如何在浏览器上进行交流-因此该网站不适合网络初学者。
9. BitQuick——这款产品使用起来非常简单-用户可以查看订单列表，将钱存入卖家的银行账户中。很多的卖家也接受信用合作社的使用，那些在欧洲的人可以使用 SEPA交易。BitQuick只是充当一个第三方机构，甚至是提供一个储备证明。
记着做好你的风险评估——和陌生人交易是有风险的，但相比于将钱放于银行，它是更安全的。
作者：Amanda B. Johnson
译者：tomatocc
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责编：洒脱喜
稿源（译）：巴比特资讯
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没有银行账户也任性，九种你该知道的比特币购买方式 | 巴比特 比特币和其他加密货币，其适用的人群，不仅是无银行账户人士，还有那些愿意摒弃银行账户的人。有人说，亲手获得比特币是难的，这可能有些道理，但它其实一直都有在变容易，今天我就向您介绍九种购买比特币……
买什么比特币，要买揍买辣条！！！
国内券商都万二万三了，比特币没有提供任何柜面服务，为什么手续费这么高
【没有银行账户也任性，九种你该知道的比特币购买方式】据说，在北美有超过2500家的便利店在使用LibertyX服务， 如果你首次购买价值1000美元比特币的话，那么将不会产生任何手续费，如果超过的话，那么会收取现货价格的1%作为手续费。http://t.cn/RLLTKAW 没有银行账户，如何购买比特币？欢迎补充1,571被浏览619,181分享邀请回答19575 条评论分享收藏感谢收起aicoin.com专用钱包比特币钱包：以太坊钱包：以太坊钱包chrome插件： TOP 1 - 龙交所官网：交易模式：c2c交易、USDT交易平台服务利益共享模式、平台收入每日100%平台代币龙币(DT)分红APP多终端支持极速RMB充值、提现多币种 / USDT支持 ( 静态USDT代币 )定期上新全球优质币种、玩家投票上币高可用分布式架构设计，业务、数据库服务在全球各地多重备份，出现故障秒级恢复交易所介绍龙交所支持RMB币充值和提现，适合新手操作，这让他们更容易发展新用户，对于新用户来说买比特币、以太坊等币有很多渠道，但是龙交所上只要有过交易就可以获得龙币分红（现价35）而且不考虑龙币未来持续升值，这个吸引力还是很大的龙交所里个别货币溢价很高，非常适合搬砖套利和提现，搬砖是我收益中很重要的一部分，如果你不知道搬砖的意思，自行知乎百度，本文不做详细介绍把龙交所放在TOP1并不是应为它最出名，交易量最大，而是因为他平台的首创龙币分红模式官方龙币分红模式介绍：分红两种机制1）交易分红龙币所有的龙币只能通过 "挖矿" 的形式产生，挖矿的唯一方式是在平台进行交易。"矿工" ( 即平台用户 ) 通过交易行为对平台产生贡献，平台对 "矿工" 发放龙币作为奖励"矿工" 分得30%的龙币奖励，20%归项目方用于项目市场推广，剩余50%回购销毁举例：按照测试使用3万RMB随便交易某个币种的买进卖出，大概能分2个龙币（≈ 80RMB）这分红也算是一种"挖矿"模式，每天碎片时间我会 "挖矿"，这个交易所首创分红模式是我极力推荐的，毕竟我们是来交易所赚钱的不是捐手续费的2）持有龙币每日分红USDT只要持有龙币每天都会分红USDT，例如，按照1月26日交易平台的收入，持有每个龙币可以获得0.24元人民币的分红，如果你有1000个龙币，相当于每天有240元的收入，一个月就有7200元的收入，而这个是实实在在的现金收入每日分红公告：TOP 2 - 币安官网：交易模式：币币交易币安从首次代币发行到成为世界上最大的数字货币交易所仅用6个月。发展相当迅速。币安CEO也跻身福布斯排行榜，6个月赚了125亿（这比卖白fen赚）并且在coinmarketcap排名世界第一是已有币种最全的平台，也是交易量最大的平台，服务器在日本，币圈大佬居多，交易流畅平台服务团队强大，响应快，安全性高，群集架构多币种支持、多语言支持多平台覆盖，支持Web、iOS、Android、H5、微信、PC客户端交易抽奖福利，全球旅游，玛莎拉蒂，BMW，保时捷等等，油管公开抽奖视频TOP 3 - 比特儿官网：交易模式：币币交易、 c2c交易、USDT交易平台服务比特儿国际站，币种全，已经有百余币种了，非常丰富等级制度，交易越多等级越高，手续费越低交易手续费仅收0.2%极速冲提TOP 4 - 中比特官网：交易模式：币币交易、c2c交易、USDT交易TOP 5 - 火币官网：交易模式：币币交易、c2c交易、USDT交易TOP 6 - BigONE (老云币)官网：交易模式：币币交易TOP 7 - OTCBTC官网：交易模式：币币交易、 c2c交易、USDT交易TOP 8 - 可盈可乐官网：交易模式：c2c交易常见问题 FAQ实例一问：RMB如何进入交易所购买EOS这个货币答：龙交所本身就有EOS这个货币，所以充值完成后可以直接购买，步骤如下实例一的操作步骤：1、注册2、点击平台上方的 "usdt场外交易 - 购买usdt"3、购买usdt后点击货币EOS购买（可以输入金额挂单交易，也可以直接点击买卖盘交易）4、EOS涨到理想价位后想卖出或购买其它货币怎么办？首先卖出EOS为usdt & 可兑换RMB或者用usdt继续购买其它货币实例二问：我觉得里的货币更多，RMB怎么能进入币安交易所购买neo这个货币答：首先币安不支持RMB进场方式，只支持币币交易模式，那么我们如何去币安购买某个货币呢？步骤如下实例二的操作步骤：1、注册2、点击平台上方的 "usdt场外交易 - 购买usdt"3、购买筹码货币如btc / eth / eos等等只要币安有的都可以从龙交所个人中心点击提取提到卖成eth或者btc（需要自行判断哪个差价小）4、比如我在龙交所买了eth，提到币安eth地址，点击eth交易区，选择neo即可买入(eth交易区的意思就是这个交易区里的所有货币值多少eth，btc交易区也是同理，这就是所谓的币币交易）5、neo涨了20个点，我想止盈离场，那么就去eth交易区把neo卖成等价数的eth，把eth提到龙交所卖出usdt，再次点击usdt提取可以提现RMB掌握了如上两种方式你就可以在任何交易平台买到任何你想要的货币了注：不要关注币币交易平台里人民币显示价格，因为有溢价所以显示的低，如果想计算真实离场后能获得的RMB价格，就先看能卖成多少个btc或eth，再用数量乘龙交所的现价，就是你最终能卖出的RMB价格点赞的大佬财富自由~Thanks19添加评论分享收藏感谢收起比特币现在哪里还能买？_比特币吧_百度贴吧
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