青岛海信电器股份有限公司五届二次董事会决议公告_网易新闻
青岛海信电器股份有限公司五届二次董事会决议公告
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　　青岛海信电器股份有限公司
　　五届二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示
　　1．发行对象：公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
　　2． 认购方式：认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）五届二次董事会会议通知于日发出，会议于日在海信大厦会议室召开。会议应到会董事八人，实际到会董事八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、经逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
　　（一）发行股票的种类和面值：本次发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值为1．00 元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（二）发行方式及时间：本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行Ａ股股票的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（三）发行数量：本次非公开发行股份数量不超过15，000万股（含15，000万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（四）发行对象及认购方式：公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（五）定价基准日与发行价格：公司本次发行的定价基准日为公司五届二次董事会决议公告日（日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90％，即发行价格不低于10．83元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（六）锁定期安排：本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12 个月内不得转让。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（七）上市地点：在锁定期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（八）募集资金用途和数量：
　　公司计划本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后的净额）不超过15亿元，用于以下项目：
　　本次发行募集资金拟投资的两个项目总投资额为15．31亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（九）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案：本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　（十）决议有效期限：本次发行有关决议的有效期为本议案自提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。
　　公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
　　二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
　　《青岛海信电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的《青岛海信电器股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》（万亚会业字（2009）第2395号）详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
　　为合法高效地完成本次非公开发行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《青岛海信电器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
　　（一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
　　（二）签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
　　（三）聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
　　（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；
　　（五）授权董事会对本次发行股票募集的资金超过投资项目所需金额的部分，用作补充公司流动资金；
　　（六）根据本次发行的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
　　（七）在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所上市的事宜；
　　（八）如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
　　（九）办理与本次发行有关的其他事项。
　　本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
　　七、审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会的议案》
　　调整后的第五届董事会专业委员会的组成如下：
　　薪酬委员会：马金泉（独立董事）、李书锋（独立董事）、韩廷春（独立董事），主任：韩廷春（独立董事）；
　　审计委员会：李书锋（独立董事）、韩廷春（独立董事）、肖建林，主任：李书锋（独立董事）；
　　提名委员会：马金泉（独立董事）、李书锋（独立董事）、于淑珉，主任：马金泉（独立董事）；
　　战略委员会：于淑珉、周厚健、马金泉（独立董事），主任：于淑珉。
　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
　　特此公告。
　　备查文件
　　1、非公开发行股票预案
　　2、前次募集资金使用情况报告
　　3、前次募集资金使用情况专项鉴证报告
　　4、董事会专业委员会个人简历
　　以上备查文件可在上海证券报、中国证券报或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　个人简历：
　　1．于淑珉：历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副总裁、执行总裁；2001年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006年6月起任海信科龙电器股份有限公司董事。
　　2．周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁；2000年至今任海信集团有限公司董事长、本公司董事。
　　3．肖建林：曾在贵州财政学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年1月至今担任海信集团有限公司副总裁，2008年6月至今任本公司董事。
　　4．马金泉：大学本科学历，研究员级高级工程师。历任陕西彩虹彩色显象管厂车间主任、分厂副厂长、总厂厂长助理、总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总经理，黄河机器制造厂任厂长、党委书记兼黄河股份公司任董事长、总经理，彩虹显象管总厂常务副厂长、彩虹集团公司副总裁、副董事长、总经理、党委副书记，兼任彩虹股份公司（Ａ股上市公司）董事长彩虹电子股份（Ｈ股上市公司）董事长，2005年7月退休。第十届全国人大代表、陕西第十届人大代表。1992年起作为有突出贡献科技人员享受国家特别津贴。2006年11月至今任攀纲集团公司外部董事，2004年至今任西电电器股份公司独立董事。
　　5．李书锋：现任中央民族大学管理学院教授、硕士研究生导师。曾先后就读湖南师范大学政治系、厦门大学会计系、中南财经政法大学会计学院，并获得经济学学士学位、经济学（会计）硕士学位、管理学（会计）博士学位，曾在中国人民大学管理学博士后流动站与白沙集团博士后工作站工作（一站），主要从事企业发展战略价值研究、企业预算管理研究等，曾在华北电力大学工商管理学院博士后工作站（二站），主要从事中国资本市场企业并购重组研究，在财政部会计准则委员会从事会计准则的制定工作。曾在宜章一中任教、在湖南科技大学、湖南大学会计学院、华北电力大学工商管理学院、中央民族大学管理学院从事会计与财务的教学与科研工作。主要从事会计理论与会计准则、财务学理论与实务的研究工作，2000年以来，出版学术专著三部、在财务与会计等专业学术刊物发表学术论文近32篇。
　　6．韩廷春：现任清华大学公共管理学院经济学教授、博士生导师。曾就读于山东大学数学系，获理学学士和理学硕士学位，并于中国社会科学院数量经济研究所获经济学博士学位。曾在北京大学中国经济研究中心做博士后研究，并赴澳大利亚和美国哈佛大学进行访问研究。主要从事经济学的教学与研究工作。先后为研究生、ＭＢＡ、ＭＰＡ、高级研修班等主讲了“管理经济学”、“宏观经济学”、“公共经济学”、“计量经济学”、“定量分析方法”、“政策分析与实证研究方法”等课程。主要研究领域为经济增长理论、金融发展理论、金融生态、投融资机制、计量经济学等。先后在《世界经济》、《科研管理》、《经济科学》、《数量经济与技术经济研究》等重要学术刊物上发表论文数十篇，独立完成和参与编写的著作五部。主持完成了（或正在进行）“金融发展与经济增长：理论与实证研究”（国家自然科学基金）、“投融资机制与技术创新：理论与实证研究”（清华大学基础研究基金）、“金融生态演进与实体经济发展：理论与实证研究”（国家自然科学基金）等多项研究课题。
　　证券代码：600060证券简称：海信电器编号：临2009－22
　　青岛海信电器股份有限公司
　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：日14：00
　　网络投票时间：日9：30－11：30、13：00－15：00
　　2、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦409会议室。
　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　4、召 集 人：董事会
　　二、审议事项
　　本次股东大会审议的议案如下：
　　1．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
　　1．1发行股票的种类和面值
　　1．2发行方式及时间
　　1．3发行数量
　　1．4发行对象及认购方式
　　1．5定价基准日与发行价格
　　1．6锁定期安排
　　1．7上市地点
　　1．8募集资金用途和数量
　　1．9本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
　　1．10决议有效期限
　　2．关于公司符合非公开发行股票条件的议案
　　3．关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　4．关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
　　4．1液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目
　　4．2平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目
　　5．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
　　三、会议出席对象
　　1、本次股东大会的股权登记日为日。截至股权登记日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。
　　四、现场会议参加办法
　　1、登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
　　委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。
　　2、登记时间：日－－26日9：00－17：00
　　3、联系电话／传真： 9556
　　4、联系人：王东波
　　5、其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理。
　　五、网络投票参加程序
　　请股东登陆上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询网络投票的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件。
　　六、其他事项
　　公司将在股权登记日后刊登关于召开本次股东大会的提示性公告。
　　七、附件
　　1、授权委托书
　　2、投资者参加网络投票的操作流程
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。
　　委托人签名：代理人签名：
　　委托人身份证号码／营业执照号： 代理人身份证号码：
　　委托人股东帐号： 委托股数：
　　委托日期：
　　投资者参加网络投票的操作流程
　　一、投票流程
　　1、输入买入指令；
　　2、输入证券代码：738060、投票简称：海信投票；
　　3、在委托价格项下填写议案序号，1．00元代表议案一、2．00元代表议案二、3．00元代表议案三、以此类推；
　　4、表决意见
　　二、投票举例
　　1、股权登记日持有＂海信电器＂股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
　　2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
　　三、投票注意事项
　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
　　2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
　　3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
　　4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
　　青岛海信电器股份有限公司
　　非公开发行股票预案
　　青岛海信电器股份有限公司
　　二○○九年六月十六日
　　特别提示
　　1、本次非公开发行的相关事项已经第五届二次董事会决议通过，与本次发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。
　　2、本次拟发行不超过15，000万股（含15，000万股）股份，募集资金净额不超过15亿元。发行价格不低于海信电器第五届二次董事会决议公告日日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90％，即不低于10．83元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
　　3、本次非公开发行募集资金用于本公司液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目以及平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目。
　　4、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。
　　除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
　　第一节 本次非公开发行股票方案概要
　　一、本次非公开发行的背景和目的
　　（一）本次非公开发行背景
　　平板显示技术和产业近年来取得了长足的发展。日，国家出台的《电子信息产业调整振兴规划》，预计将拉动逾万亿的市场需求，根据该规划，未来三年中国将加快实施平板显示、集成电路、3Ｇ等六大重大工程，这有利于我国推进彩电产业战略转型、促进平板显示产业发展。
　　平板显示产业里，有液晶（ＬＣＤ）、等离子体、有机发光显示等三大显示技术，其中ＬＣＤ占据了主流地位。ＬＣＤ显示产业因其发展时间长，应用领域广，参与者众，技术开放程度高，出现了技术迅速升级以及成本大幅下降的正循环。近年来，ＬＣＤ电视在电视行业得到了快速发展，当前，ＬＣＤ电视对ＣＲＴ电视的替代在全球范围内如火如荼地进行，且呈加速的趋势。ＣＲＴ电视市场逐渐萎缩。
　　在中国的彩电市场，ＬＣＤ电视也同样正逐步的替代ＣＲＴ电视，ＬＣＤ电视销量持续快速增长，占销量的比例持续提高，同发达国家相比，国内市场ＬＣＤ电视对ＣＲＴ的替代仍有广阔空间，中国电视产业将迎来平板产业周期高峰。
　　据ＤＩＳＰＬＡＹＳＥＡＲＣＨ预测，2009年中国ＬＣＤ电视出货量增长45％，未来3年年均复合增长率为35％。预计到2010年，ＬＣＤ电视的出货量会超过ＣＲＴ电视，成为国内第一大电视机类型。
　　虽然我国液晶电视市场成长迅速，但是从总体来看我国液晶电视产业还面临着一些问题。在以液晶电视为代表的平板电视时代，中国彩电企业需要进一步突破核心技术、自主知识产权技术的瓶颈，进一步完善形成完整的产业链，尤其在最重要的面板、核心模块制造和供应环节上需要完善发展。
　　如果彩电企业不能够掌控上游平板显示屏资源，则其可控成本空间仅有20％以下，而且随着面板大厂不断向下游延伸，这一空间还将进一步降低。整个平板电视产业链的利润主要集中在上、中游平板显示器件的面板和模组环节，由于全球主要的平板显示器件供应商同时又是主要的平板电视制造商，一旦出现供求波动，下游企业会受到较大不利影响。
　　海信电器作为国内平板电视行业的龙头企业，经过多年对行业发展规律的深入分析，得出结论：发展电视液晶模组技术和产业，向平板电视产业上游扩展，是现阶段我国电视产业在竞争中发展壮大的一条有效途径。海信电器2007年9月建成中国电视行业第一条年产电视液晶模组50万台的生产线，到2008年8月，已建成3条电视液晶模组生产线，产能达到150万台／年，生产良率高达99％以上。日，国内首款、全球已量产最薄42英寸ＬＥＤ背光电视在海信电器量产成功并上市。截至目前，已有21．6英寸、26英寸、32英寸、37英寸、42英寸、47英寸等主流规格液晶模组批量投产，并全部实现了背光自制。目前海信电器通过向上游产业链的延伸，对液晶电视的成本掌控能力已提高到50％左右，在保障公司上游资源的稳定供应、实现技术和产品差异化、降低成本等方面已显现出良好的效果。海信电器在国内不仅首家实现了模组与整机的一体化整合结构设计，还首家实现了背光、模组乃至整机的一体化流水线制造，体现了海信电器投资液晶模组独特的竞争优势。
　　彩电企业进军上游模组制造，对于推进我国彩电业的技术进步和产业升级具有重大的意义。在海信电器研制成功并批量生产液晶模组的良好示范和带动下，国内其它彩电企业纷纷建设液晶模组生产线，国外上游供应商的合作态度也发生了积极的变化。海信电器在模组产业的成功，使得我国彩电行业的产业升级和核心竞争力得到了极大的提高，也得到了国家工业和信息化部（原信息产业部）、科技部等有关部委的肯定和大力支持，海信已在“ＬＥＤ背光模组研发及产业化”等多个项目上获得了国家863计划和电子信息产业发展基金等的支持。
　　凭借海信电器在前两期模组项目的成功实施，以及在液晶模组和关键部件方面已经积累的丰富技术成果，公司继续加大在模组产业的投资，将进一步巩固并提升公司的竞争优势。
　　（二）本次非公开发行目的
　　公司将抓住ＬＣＤ电视取代传统ＣＲＴ电视之机，通过本次非公开发行的募集资金项目，将重点投向液晶电视模组与整机一体化设计制造及模组相关关键部件的配套建设项目，通过模组自主制造保障上游资源的稳定供应，提高液晶模组的自我配套能力；并通过自主开发背光源、驱动电路、光增亮膜等模组关键部件，进一步掌握液晶模组和关键部件的核心技术，实现产品和技术的差异化；并通过模组和整机一体化设计与制造，扩大对整机成本的控制空间，降低整机的成本，提升整机的毛利空间，从而提高电视整机产品竞争力，进而提高企业整体的盈利能力，增强企业的核心竞争力。这既符合国家产业政策方向，又符合行业发展趋势和公司未来发展战略。
　　二、发行对象及其与本公司关系
　　本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
　　本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
　　三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期
　　（一）非公开发行股票的种类和数量
　　本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1元。
　　（二）发行价格和定价原则
　　本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90％，即不低于10．83元／股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。
　　（三）发行数量
　　本次非公开发行股票数量合计不超过15，000万股（含15，000万股），在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
　　（四）限售期
　　本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
　　四、募集资金投向
　　本次募集资金净额不超过15亿元，用于本公司液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目以及平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目。
　　五、本次发行涉及关联交易情况
　　本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象；本次发行募集资金所投项目不涉及关联交易。
　　六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化
　　根据本次发行方案，发行后大股东海信集团对公司的持股比例有所下降，但持股比例不低于37．12％，仍是公司单一的第一大股东，同时海信集团与其控股的子公司海信电子合计持有海信电器股份比例不低于38．65％，因此，海信集团实际控制海信电器股份比例不低于38．65％，仍处于相对控股地位，本次非公开发行不会导致公司控制权的变化。
　　七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序
　　1、本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过；
　　2、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。
　　第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
　　一、募集资金使用计划
　　公司计划本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后的净额）不超过15亿元，投入以下两个项目：
　　单位：亿元
　　本次募集资金项目总投资为15．31亿元，，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
　　本次募集资金项目正在向青岛市相关主管部门履行环境评估、项目备案报批程序。本次募集资金项目的选址为青岛市经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园内，利用公司现有厂房进行改造扩建，不涉及新增土地及前置审批。
　　二、本次募集资金投向情况
　　（一）液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目
　　（1）募投项目基本情况
　　1、项目投资：124，500万元。
　　2、项目的建设规模：项目将建设电视液晶模组与整机一体化生产线，并完善液晶模组相关关键部件的自主配套能力，建设ＬＥＤ背光模组生产线，研发和生产光增亮膜，达产后，将具备年产500万台大尺寸液晶电视模组的生产能力。
　　3、项目选址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园内。
　　4、产品方案：本项目为32英寸—55英寸的大尺寸液晶模组、ＬＥＤ背光模组、液晶电视的设计、开发、加工制造、销售以及售后维护服务。
　　5、项目实施内容及方式：项目总投资人民币124，500万元，其中建设投资人民币89，500万元，用于厂房建设、购置有关生产设备、有关动力设施、环境保护、消防、节能和职业安全卫生等设施的建设费用以及模组研发投入，建设五条液晶模组生产线，五条ＬＥＤ背光生产线；铺底流动资金35，000万元。通过本项目的实施，实现大尺寸液晶模组、ＬＥＤ背光模组和液晶电视的一体化、规模化生产。
　　6、项目效益分析
　　经测算，项目正常生产年平均税后利润为20，799万元；销售利润率为3．40％；总投资利润率12．50％；税后内部收益率为16．52％；税后静态投资回收期为6．05年。
　　上述数据表明该项目的经济效益好，具有一定的抗风险能力，实施可行。
　　（2）募集资金投资项目的发展前景
　　1、市场前景广阔
　　随着平板显示技术的不断成熟，平板电视正取代传统ＣＲＴ电视占据市场销售的主导地位，而ＬＣＤ电视又是平板电视的主流。根据ＤｉｓｐｌａｙＳｅａｒｃｈ的数据，2008年全球ＬＣＤ电视销量为1．05亿台，超过全部电视销量的50％；2012年全球ＬＣＤ电视销量将达到1．86亿台，占全部销量的81％。
　　从国内平板电视行业的发展态势看，2009年将是国内平板电视的转折年，平板电视的销量将超越ＣＲＴ，进入规模快速稳步增长的时期。根据中怡康月统计数据，平板占总销量的比例达到76．29％，增幅60．62％，平板电视的增长幅度大大超出市场预期。
　　海信电器在国内市场已经连续五年保持平板电视市场占有率第一，海信ＬＣＤ电视销量也不断提升，2008年海信ＬＣＤ电视销量已超过230万台；而2009年仅第一季度，海信ＬＣＤ电视的销量已经超过100万台，增幅高达140％；根据公司规划，2011年海信ＬＣＤ电视的全球销量将超过1，000万台，而公司目前150万片的液晶模组产能显然不能满足ＬＣＤ电视的发展需求，因此公司将继续扩大对模组项目的投资，在未来两年中，海信将投资再建设5条大尺寸模组生产线，5条ＬＥＤ背光模组生产线，新增500万片的模组产能，达到累计实现模组年产650万片的产能。
　　2、自主技术开发和创新为项目实施提供保障
　　液晶模组（ＬＣＭ）主要由面板（Ｃｅｌｌ）、背光板（ＢＬＵ）、时序控制等电路板、驱动芯片、金属结构件、塑料结构件等几部分组成。液晶模组是ＬＣＤ电视的核心部件，占ＬＣＤ电视整机成本的70％。目前液晶模组的核心技术和资源主要掌握在外资企业手中。
　　由于上游液晶面板厂商正在将越来越多的液晶电视整机功能集成于液晶模组，只有掌握电视液晶模组的开发技术，才能实现真正的自主制造模组，实现模组和整机一体化设计、生产，实现产品差异化。对于国内彩电企业来说，除了掌握电视液晶模组的制造技术，还需要具备电视液晶模组的开发设计能力，这样才能实现对上游模组产业的真正成功延伸。
　　海信电器依靠本身强大的研发实力和制造技术优势，在国内同行业中率先步入液晶模组产业。目前公司的模组生产线能够生产47英寸以上的大尺寸液晶模组和ＬＥＤ背光模组，且在生产良率、产品性能等方面达到行业先进水平，同时公司推出并量产了国内第一款ＬＥＤ背光液晶电视。随着公司前两期模组项目的成功实施，为公司在液晶模组关键技术的自主开发和创新打下了良好的基础。
　　液晶模组的关键技术主要包括ＣＥＬＬ技术、驱动控制技术和背光模组技术三部分，其中后两部分是近年来液晶技术发展的重点。在背光模组技术方面，ＬＥＤ背光模组凭借其宽色域、节能环保、高画质等技术优势以及“更绚丽、更节能、更环保、更纤薄”的产品突出特点逐渐替代ＣＣＦＬ背光技术，ＬＥＤ背光液晶电视已成为液晶电视发展的必然趋势。公司以背光模组技术和驱动控制技术为切入点，在以刘卫东博士为首的研发团队的努力下，掌握了电视液晶模组的背光、驱动等关键技术，并率先研发出中国第一款42英寸具有自主知识产权的ＬＥＤ背光液晶电视，已申请40余项国内外技术专利，大部分为发明专利。公司将继续推进在驱动芯片、增亮膜等液晶模组的关键技术和部件的自主开发。
　　同时公司将通过液晶模组与整机一体化设计，实现模组与电视整机在机械结构、光学和光电、电子电路、供电电源等方面的设计整合，从而实现电视整机功能、性能的差异化与创新并降低电视整机成本；并通过生产技术改进，实现模组和整机的组装在一条线体上完成，减少重复的检验、老化工序，节省包装、运输和存储的物料积压和损耗，节省生产场地；最关键是可以提高生产效率，压缩生产周期，使整机厂增加对产业链的掌控能力，促进整个产业链的高效运作。
　　3、国家政策支持
　　近年来，国家陆续出台了《组织实施彩电产业战略转型产业化专项》、《电子信息产业振兴规划》，以及全国推广家电下乡、家电以旧换新等一系列政策，均给予彩电行业大力支持，对加快彩电行业转型和实现平稳较快发展起到了至关重要的作用。
　　（二）平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目
　　（1）募投项目基本情况
　　1、项目投资： 28，596．73万元。
　　2、项目的建设规模：项目将建拟购置7条高速贴片线，5条中速贴片线，共计实现每年36．83亿件的贴片产能；购置进口单色注塑机18台，双色注塑机4台，可实现每年单色机壳514．8万件、双色机壳99．84万件的注塑产能。
　　3、项目选址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园7号楼及9号楼。
　　4、产品方案：本项目建成后将全部为公司的平板电视整机生产配套，不对外进行销售。其中贴片机项目可满足公司平板电视整机配套67％的生产需求，注塑机项目可满足71．8％的生产需求。
　　5、项目实施内容及方式：项目总投资人民币28，596．73万元，其中固定资产投资24，825．17万元，用于购置有关生产设备、有关动力设施、环境保护、消防、节能和职业安全卫生等设施的建设费用；流动资金3，771．56万元。
　　6、项目效益分析
　　经测算，项目建成后，年均效益3，514万元，投资回收期为4．26年，项目的内含报酬率为19．5％。
　　上述数据表明该项目的经济效益好，具有一定的抗风险能力，实施可行。
　　（2）募集资金投资项目的发展前景
　　贴片是将集成电路等元器件焊接组装到电路板上的生产过程，注塑是将塑料等原材料加工成机壳的生产过程，贴片与注塑都是平板电视整机生产环节之前的配套环节。
　　随着公司平板电视产销量的快速增长，公司平板电视整机生产的前工序配套能力，尤其是电路板贴片、机壳加工等能力已无法满足公司整机生产的需求。2008年，公司贴片业务的51．8％、机壳加工业务旺季的55％需要委托外部加工，而且随着平板电视中集成电路的使用量大幅增加，贴片业务的缺口将继续增加。大量的委托加工，不但增加了公司成本的投入，而且增加了质量控制的难度和成本。此外，随着高光、双色等新工艺在电视机壳上的不断应用，公司缺少高端注塑设备，无法满足公司高端产品路线和产品差异化的战略。通过本项目的实施，将解决贴片和机壳加工能力的不足，提高产品质量，保证公司订单的执行，延伸生产链，从而提高公司总体经济效益。
　　（三）本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
　　1、本次发行对公司经营管理的影响
　　本次非公开发行后，有利于公司拓展上游产业链，通过模组自主制造保障上游资源的稳定供应，提高液晶模组的自我配套能力，并通过自主掌握核心技术，实现技术和产品的差异化，向模组和整机一体化延伸，提高整机产品竞争力，进而提高企业整体的盈利能力，增强企业的核心竞争力，有利于实现并维护股东的长远利益。
　　2、本次发行对公司财务状况的影响
　　本次发行完成后，公司产品成本将随着产业链的完善而逐步降低，使净利润得到提升，使公司财务状况进一步改善，财务实力增强。
　　第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析
　　一、本次发行对公司业务，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响
　　（一）发行人主营业务为电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售，本次发行完成后，本公司主营业务不会生变化。
　　（二）本次发行后，《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。
　　（三）公司本次发行完成后，由于发行对象为不超过10名机构投资者，拟发行数量不超过15，000万股（含15，000万股），此次发行后大股东海信集团对公司的持股比例有所下降，但持股比例不低于37．12％，仍是公司单一的第一大股东，同时海信集团与其控股的子公司海信电子合计持有海信电器股份比例不低于38．65％，因此，海信集团实际控制海信电器股份比例不低于38．65％，仍处于相对控股地位，本次非公开发行不会导致公司控股权的变化，随新股东的引入，有利于公司治理结构的优化。
　　（四）本次发行后，公司高管人员结构不会发生变化。
　　（五）本次发行后，随着资金的投入和项目的实施，业务收入结构不会发生重大变化。
　　二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
　　本次发行后，公司的资产规模大为增加，财务状况将得到较大改善，财务结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力和抗风险能力得到显著增强。
　　1、财务状况的变动
　　本次发行后，公司的资产规模大为增加，同时由于募集资金投资项目效益较好，公司财务状况将得到改善，财务结构更趋合理。
　　2、盈利能力的变动
　　募集资金投资项目短期内属于建设期，不会产生效益，本次发行后，随着公司项目的实施，项目带来的利润增加，公司在平板电视行业领域的生产、研发实力将得到增强，盈利能力进一步提高。
　　3、现金流量的变动
　　本次非公开发行过程中，特定对象以现金认购，公司筹资活动现金流量将大幅增加。在募集资金投入使用后，公司投资活动现金流量也将大幅增加。由于盈利能力提升，公司经营活动现金流量增加。
　　三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
　　本次发行后，公司与大股东及关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，不产生同业竞争和关联交易。
　　四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被大股东及关联人占用的情形，或公司为大股东及关联人提供担保的情形
　　本次发行完成后，公司不存在资金、资产被大股东及关联方占用的情形，亦不存在公司为大股东及关联方进行违规担保的情形。
　　五、本次非公开发行对公司负债情况的影响
　　截止日，公司资产负债率（合并口径）为46．38％，负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
　　六、本次股票发行相关的风险说明
　　投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
　　1、经营风险
　　目前电视液晶面板（Ｃｅｌｌ）等上游关键部件仍主要依赖进口，一旦市场出现供求波动，供应商提高该类关键部件的价格，将会影响公司的盈利能力。且在未来液晶显示技术也面临其他新型平板显示技术替代的可能，这将给公司的生产经营造成一定的风险。
　　2、募集资金投向风险
　　本次募集资金投资项目符合国家产业政策，是公司原有主营业务的发展和延伸。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，产品具有较好市场前景，预期能产生良好的经济效益，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际完成的投资效益与预期值产生差距。
　　3、审批风险
　　本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　二○○九年六月十六日
　　青岛海信电器股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况的报告
　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字2007500号）的规定，青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”）截至日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
　　1、前次募集资的数额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监公司字2000221号文的批准，本公司于日至2月9日公司向全体股东10：6配股，其中国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购283．6338万股，其余部分放弃，社会公众股东认购7，644万股，该次实际配售股数为7，927．6338万股，每股面值1．00元，每股配股价格为人民币12．18元，共募集资金总额93，103．92万元，扣除发行费用人民币2，217．65万元，实际募集资金净额为人民币90，886．27万元。募集资金于日全部到位，经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2001）汇所验字第5－003号《验资报告》。
　　2、募集资金在商业银行专户存储情况（ 单位：人民币元）
　　二、前次募集资金实际使用情况
　　前次募集资金拟投入7个项目，金额90，886．27万元，实际未发生变更的投资项目为4项，实际投入资金56，660．09万元，另有3个项目由于市场发生变化，进行了变更，变更后的4个项目，实际投入资金34，226．18万元。
　　（一）前次募集资金使用情况对照表
　　详见附表1。
　　（二）前次募集资金实际投资项目发生变更情况
　　1、“开发生产Ｉｎｔｅｒｎｅｔ防火墙”项目，由于国内终端网络市场发展缓慢，安全局域网产品政策不统一，加之全球网络经济发生了较大波动，导致全国范围内安全防火墙市场难以快速发展，为回避和减低投资风险，本公司董事会决定停止该项目。
　　“ＨＰＣ手持电脑”项目，由于ＨＰＣ手持电脑属于高端掌上电脑，难以进入大众市场，且由于Ｉｎｔｅｒｎｅｔ网络上的技术问题使其上网速率较慢，无法体现出其移动办公的优势，而具有无线接入功能的ＰＤＡ产品出现，以及台湾低端机的价格战，对ＨＰＣ产品的技术和市场形成了冲击，为避免风险，本公司董事会决定停止该项目。
　　上述两个项目经本公司董事会日二届十六次会议研究决定，变更为“物流系统改造”、“注塑喷涂设施改造”、“收购海信北京电器有限公司股权”三个项目，并于2002年10月在《上海证券报》公告。此变更事项在本公司日召开的2002年度首次临时股东大会审议通过。
　　变更前的“开发生产Ｉｎｔｅｒｎｅｔ防火墙”项目拟投入资金5，320．00万元、“ＨＰＣ手持电脑”项目拟投入资金9，000．00万元，合计14，320．00万元。变更后的“物流系统改造”项目实际投入资金4，830．06万元、“注塑喷涂设施改造”项目实际投入资金5，202．93万元、“收购海信北京电器有限公司股权”项目实际投入资金4，714．05万元，合计14，747．04万元。
　　2、“逆工程项目”，由于市场自2000以来发展比较缓慢，为控制投资风险，本公司董事会决定停止该项目的投资。
　　此项目经本公司董事会2003年11月三届二次及2005年2月三届九次会议研究决定，分别变更为“海信信息化ＥＲＰ”和“机卡分离数字电视接收机”两个项目，并于2003年11月和2005年2月在《上海证券报》公告。此变更事项分别于本公司日召开的2003年首次临时股东大会和日召开的2004年度股东大会审议通过。
　　变更前的“逆工程项目”拟投入资金19，925．00万元，变更后的“海信信息化ＥＲＰ”项目实际投入资金1，465．55万元、“机卡分离数字电视接收机”项目实际投入资金18，013．59万元，合计19，479．14万元。
　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　本公司“收购海信北京电器有限公司股权”项目计划投入金额4，714．05万元，实际投入4，714．05万元，收购海信（北京）电器有限公司（简称“北京海信”）的55％股权，收购价格按照北京海信的账面净资产（青国资产2002129号批准）。
　　2007年10月本公司将北京海信55％的股权转让给青岛海信空调有限公司，转让价格为13，304．68万元，转让价格依据北京中威华德诚评估有限公司出具的中威华德诚评报字（2007）第1049号《青岛海信电器股份有限公司股权转让项目资产评估报告书》并经青岛市国资委备案。
　　该项目累计实现收益8，808．49万元，其中：投资收益249．04万元（．39万元、．65万元），股权转让收益8，559．45万元。
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况
　　截至日，本公司前次募集资金90，886．27万元，已全部投入使用。在实际投资的8个项目中，除“机卡分离数字电视接收机”项目未达到预期效果外，其他项目均已基本达到预期效果。具体情况详见附表2。
　　四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
　　本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　附表1：前次募集资金使用情况对照表
　　编制单位：青岛海信电器股份有限公司
　　单位：万元
　　编制单位：青岛海信电器股份有限公司
　　单位：万元
　　注1：本公司的承诺效益在不同项目有不同的含义，其中：超大屏幕背投影电视及生产线技术改造项目、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目、注塑喷涂设施改造、机卡分离数字电视接收机项目均为年利税总额，物流系统改造项目为年节约费用。
　　注2：由于平板技术升级和市场需求变化，ＣＲＴ背投电视技术和产品已经过时，因此超大屏幕背投影电视及生产线技术改造项目除生产背投电视之外，还转产制造等离子电视和屏幕液晶电视。
　　注3：引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目和注塑喷涂设施改造项目实质为生产机壳过程中的前后两个工序，因此两个项目的累计产能利用率相同。另外，由于自2005年来平板电视加速取代ＣＲＴ电视，因此以机壳产量计算的产能利用率大幅度提高。
　　注4：收购海信北京电器公司股权项目已于2007年10月转让，该项目累计实现投资收益249．04万元，股权转让收益8，559．45万元。
　　注5：通过信息化ＥＲＰ项目的实施，公司建立了集成化管理信息系统平台，优化了业务流程，提升了企业经营管理水平和数据信息处理分析能力，达到了预期的目标。
　　注6：机卡分离数字电视接收机项目是根据当时信息产业部所倡导的数字电视发展规划所提出并立项的，但由于至今相关产业配套政策不明确，国内广电系统条块分割的局面没有改变，机卡分离数字机顶盒和数字电视接收机市场一直未启动，故该项目实际效益低于承诺效益。
　　青岛海信电器股份有限公司
　　前次募集资金使用情况专项鉴证报告
　　万隆亚洲会计师事务所有限公司邮编：100039
　　地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 电话：（010）
　　ｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ｗａｎｌｏｎｇａｓｉａｃｐａ．ｃｏｍ．ｃｎ传真：（010）
　　万隆亚洲会计师事务所有限公司
　　万亚会业字（2009）第2395号
　　关于青岛海信电器股份有限公司
　　前次募集资金使用情况专项鉴证报告
　　青岛海信电器股份有限公司全体股东：
　　我们审核了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）《前次募集资金使用情况报告》。
　　一、对报告使用者和使用目的限定
　　本专项报告仅供贵公司非公开发行股票之目的使用，不得用作其他任何目的，我们同意将本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随其他文件一起上报。
　　二、管理层的责任
　　贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三、注册会计师的责任
　　我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告提出鉴证结论。
　　四、工作概述
　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
　　五、鉴证结论
　　我们认为，贵公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会的相关规定，该报告关于贵公司前次募集资金使用情况的披露与实际情况相符。
　　青岛海信电器股份有限公司
　　关于前次募集资金使用情况的报告
　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字2007500号）的规定，青岛海信电器股份有限公司（以下简称“本公司”）截至日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
　　1、前次募集资的数额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监公司字2000221号文的批准，本公司于日至2月9日公司向全体股东10：6配股，其中国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购283．6338万股，其余部分放弃，社会公众股东认购7，644万股，该次实际配售股数为7，927．6338万股，每股面值1．00元，每股配股价格为人民币12．18元，共募集资金总额93，103．92万元，扣除发行费用人民币2，217．65万元，实际募集资金净额为人民币90，886．27万元。募集资金于日全部到位，经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（2001）汇所验字第5－003号《验资报告》。
　　2、募集资金在商业银行专户存储情况（ 单位：人民币元）
本文来源：中国证券报
责任编辑：王晓易_NE0011
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