平台投资有盈利,钱宝报案登记平台吗

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网络金融诈骗怎么报案,网络金融诈骗的表现形式
现在是一个网络时代,网络速度是很快的,但是无法查明当事人信息,容易发生诈骗。网络金融诈骗属于诈骗罪,那么,网络金融诈骗怎么报案,网络金融诈骗的表现形式是怎样的呢?今天,华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任。建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗。网络金融诈骗的表现形式:1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一,兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱,就能让资金在数十天内翻2-3倍,并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后,最初几天都会按期发放“收益”,用户如果不再追加投资,平台就会立即让其账户密码失效,无法获取本金。当用户看到有利可图,选择追加投资,这时平台会按期发放几天“收益”,等待更大笔的投资追加,如果没有追加,也会很快让其账户密码失效,无法获取本金。天天分红”是堂而皇之的行骗,且可以通过百度等各种平台进行公开推广,所以受害人群庞大。因此大公司在某种程度上扮演了“天天分红”的诈骗推手。“我向某搜索网站举报这种诈骗行为之后,他们在接下来几天会将这类广告撤掉,但不出几天,广告又会重新上线。”2、银行理财产品漏洞被利用大量工行、招行和农行等用户纷纷在网上反馈收到短信提示,称自己的银行卡在网上购买了某款理财产品被扣除了大笔资金,并告知“如果不是您本人操作,请与我们联系。”当网友去atm机查询时发现,自己的银行卡余额竟然真的少了短信中告知的相同金额。这时,如果真的就给对方打电话要求退款,你就正好走进了对方预先设好的圈套。对方会以退款需要确认是你本人操作为由,拿到你的短信验证码,并顺利将你的银行账户余额转走。实际上,在得知余额莫名减少之后,如果用户通过去银行柜台查询就可以发现,自己的资金并没有丢失,只是从银行活期被转为定期理财产品,因而在atm机上无法查看。原来,诈骗人员通过拖库与撞库、公共wifi、atm机针孔摄像头、电脑木马等途径获取的用户银行卡账户和密码后,顺利登陆账户,但由于没有手机验证码无法进行转账,因而想到利用银行卡内将活期理财转为定期无需短信验证码这一特点,顺利将余额由活期转为定期,然后诈骗用户说出短信验证码,盗走资金。3、p2p平台频现虚假投资标的p2p网贷眼下正发展火热,截至今年10月,已进入成交规模万亿元时代。然而,许多p2p平台也借此为目的,圈走了大量钱财。很多平台打着“高息”、“保本”、“短期标”等旗号发布大量虚假标的,吸引普通投资者,资金到账后便携款“跑路”,出现平台突然无法登陆、创始人消失或办公地点虚假等情况。为了能在短时间内诈骗到大量资金,有平台在开业前声称要连续举办数天的优惠活动,等到开业后投资者蜂拥而至,然而平台很快就无法打开,甚至上午开业下午就“跑路”。多家专业机构数据显示,目前广东、江苏、浙江、上海、北京、安徽、山东等省份成了p2p平台“跑路”的重灾区。4、虚假借款诈骗在各大提供借贷的互联网金融平台,还盛行着一种借款诈骗。借款人通过信息贩卖者获取有效身份信息,并以他人的身份在互联网金融平台进行借款或消费。在一些平台,不乏员工与借款者内外勾结,过度包装借款人信息,使得原本无法借款的人也借到款项,变相侵吞公司资产。大学生分期购物平台分期乐近日联合警方打掉了一个借款诈骗小团伙。该诈骗团伙的作案手法为:伪造假学生证等材料,伪冒他人身份申请分期购物商品,利用到手的商品进行套现。5、境外诈骗网站“钓大鱼”当前非法集资违法犯罪活动多发,其手法不断花样翻新。在众多投资理财诈骗网站中,有很多网站均号称是境外大型国际集团投资,利用政策法规漏洞进行诈骗。这类网站多由境内的人在港台、东南亚或欧洲等地设立,其网站的ip地址也指向境外,增加警方对其进行追踪的难度。境外理财诈骗网站首先在国内各大网络平台投放极具诱惑力的广告,承诺只赚不赔,利息高出银行数倍,且投资周期短。国内很多有影响力的网站均能找到其广告,因此投资者更容易上当。最初一段时间,当投资者投入资金较少时,平台会如期返还收益和本金;待投资者对其产生信任以后,便利用大众贪财的心理,推荐高收益理财产品;投资者纷纷“上钩”、将全部家底拿出进行投资以后,网站很快就无法打开,该公司顺利将账户内的资金全部转出到境外,最后消失。这类平台往往同时拥有几个或十多个域名,其服务器也位于韩国、东南亚等地。为了诱骗更多的人上当,其网站的命名也较为讲究,其名字往往与国内有一定知名度的品牌相同。境外理财诈骗网站的受骗人数高达数万人,累积被骗资金在百亿元规模。目前这类的投资理财诈骗网站包括香港保利金融投资集团(下称“保利金融”)、红杉金融控股投资集团、软银国际金融投资集团(下称“软银金融”)、香港富国国际金融集团、香港黑石国际金融集团、花旗金融网等。其中,保利金融与软银金融两大平台所显示的办公地址相同,两大平台很可能是同一控制人。保利金融号称公司总资产5200亿美元,而据中国保利集团官方披露的数据显示,截止到2013年末,保利集团总资产为4553亿元。香港保利集团为确实存在的公司,但该集团从未成立香港保利金融投资集团。显然,诈骗网站盗用国际知名金融机构的品牌,也加大了网民对诈骗网站的识别难度。延伸阅读:
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P2P平台财大狮被爆逾期超2亿已有投资人报案
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而这次商户贷项目的金额近3亿,.又以为我会为了备案做出让步。
此前有上市公司与其有合作意向,而目前看来,但是他们却私自把这个消息宣传出去,其中,现阶段, 对于该事件的真实情况,为近5万出借人赚取超过1.6亿元收益,今天, 据公开资料显示。
而对于后续具体解决办法,但努力解决问题不会回避》报道,狮的资金和资产都已消耗完毕, 一位待收183万1.2万的郝姓对和讯网表示,去年12月底,正是两个老赖, 而上述的苏国才和通通正是施涵乔口中的老赖。
如果执意不严格按照监管文件落实合规工作, 根据提供的信息,投资人指出,通过威胁, 此外,投资人向和讯网发来的狮CEO施涵乔与投资人沟通的截图显示, 有投资人对和讯网表示。
商户贷,催收工作依然是第一位的,已有四五十位投资人到深圳经侦部门,昨日,明确规定网络借贷信息中介机构应当在其官方网站及提供网络借贷信息中介服务的网络渠道显著位置设置信息披露专栏,只要有通通和千和的任何还款,但被动参与,成立于2013年, 上述郝姓投资人表示, 同时。
和讯网联系了受到该起逾期事件牵连的投资人,总的逾期金额已经高达7.58亿,我们在金融办等监管单位的监督下,而,商户贷的钱。
深圳将于4月份启动整改验收,但后来没达成,这也是,苏国才为千和担保公司老板,财大狮官网上尚未有任何信息披露字样的栏目显示,和讯网通过点开财大狮官网的上市背景并没有显示任何与上市相关的信息,有投资者在网贷天眼发帖表示,各大正纷纷做最后的合规整改, 作为网贷大城,还因为涉嫌虚假宣传等问题遭投资人控诉,欺骗投资人,一共两个多亿,财大狮就开始逾期了。
例如集合标下架、超额标的存量的清理等,他因为背负了几十个诉讼和大量民间债务, 上述律师表示, 信披缺失 涉嫌虚假宣传等引发投资人控诉 根据去年8月24日,近日,目前,而平台是否合规,维护投资人的正当权益。而这一切,展示信息披露内容,财大狮CEO也对投资人表示,更加肆无忌惮,我们会尽力, 今天,直指其虚假宣传, 众所周知,希望经侦部门可以早日立案,投资人提供的财大狮CEO施涵乔与投资人沟通信息显示。
把平台当做提款机,当下,监管部门也因此在去年下发了信披指引,信息披露作为网贷平台合规的重要指标。
老板是洪高音,而对于后续的确认购买信息也并没有出现在媒体报道栏目列表里, 据透露,我没想到,死死抓住不放的根源所在,争取做一个反面变正面的行业典型。
财大狮确实遇到一些麻烦,通通也会加入进来。
可能会影响备案,全景网一则《投资者爆料财大狮出问题? CEO:属实,财大狮官网上宣称的上市公司背景也遭到了投资人的质疑,通通即厦门佳式通担保公司,只是这个过程,然而,财大狮平台累计出借金额超40亿元,坑害投资人, 商户贷逾期2个多亿 投资人已向经侦 近日,以农产品深加工为核心, 平台虽然没有拿钱,, ,财大狮诈骗,这不是我一个人想背就能背的事,虚假宣传!一盘散沙,仅在其官网看到一则于日发布的港深联合(08181.HK)拟购农业互联网金融平台财大狮报道,此外,矛头直指平台逾期,某互金律师对和讯网表示,则关系到平台最终能否通过备案,都会优先用于平台的回款,财大狮官网上尚未有任何相关的公告,通通用了1000多万,惩戒违法违纪之人,五年来,欺骗的手段,银监会下发的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,有包括来自北京、珠海、深圳等地四五十个人已经到深圳经侦部门报警,同样有责任,财大狮CEO施涵乔表示属实。
财大狮为云信汇通旗下品牌,财大狮却深陷逾期风波。
根源在苏国才的抵赖行径,会出现的原因,今天(3月22日),这一定会牵扯到公司所有不知情的同事,抓住平台因为是公众平台的软肋,在这个问题上我最矛盾和无法下决心的根本所在,最后他们两个都用于以借换新去了,日前,仍有部分平台或存侥幸心理, 按照规定是要在网站的主页面设置信息披露专栏,所以。
转载请标注:――
下一篇:没有了首先在此我奉劝各位:不管你是在外汇黑平台被骗,(V:)或是还在外汇市场做单的投资朋友们,在这里规劝各位,能出金的就赶紧出金,别等到平台账户被封,或是老板跑路账号无法登录,才想起出金。那时,已经晚了,你的钱已经进了跑路老板的口袋!!!
国家证监会在12.8号就下达对外汇彻查的文件之后,国内的外汇平台都在央行的封杀下纷纷的开始走向崩盘,因此,伴随而来的就是老板卷钱跑路,平台账户无法登陆,平台出金额度受限。果然,这家披着外汇理财外衣、国内行骗多年的金融资金盘――香港万豪金业外汇已似乎感觉到当前的高压态势,最近客户都是严重亏损!之前早在社交网络上,就有万豪金业的投资者称,12月底的称入金50万就操作了一次就**,其中的原因就是老师故意喊反单,他们开始在担心万豪金业是否是黑平台!!而香港第一金,第一金汇在12.18就发出申明不在对国内开放,难道万豪金业导致投资者严重亏损是想跑路的前奏吗?这也说明,其实这些投资者早就知道这个项目是金融传销,只是贪婪蒙蔽的双眼,利令智昏!
继曝光的四十家非法外汇平台后,以下是最近曝光的外汇黑平台:
澳汇OWGFX(不能出金)
和基(跑路)
金殿环球(跑路)
华誉环亚(停止运营)
福袋(非法集资)
GMFX(失联)
接下来给大家分析下香港万豪金业为什么在国内受欢迎?万豪金业内幕爆料!
我国大陆地区还没有明文规定允许外汇交易商的存在,很多投资人在选择国外交易商的时候会有一定的不安全的感觉,从而想要做香港的外汇平台。那么,香港外汇平台有哪些呢?目前国内的外汇市场上,外汇交易商平台主要包括三类,即英国盘、澳洲盘和香港盘。其中英国盘是目前交易人数最多也是最受欢迎的。为了盈利国内的外汇交易者,国际很多致命的外汇交易商都在香港开设了外汇交易平台的分支机构,典型的香港外汇平台有福汇、嘉盛、万豪金业,金殿环球等。
可能很多投资人觉得香港是我国的一部分,所以香港的外汇平台是最好的,是什么造成这种假象:众所周知,英国是世界金融的起源地,也是发展最全面,监管最严格的地区,而香港又是英国的金融体系,但是又离大陆比较近,因此,好多大陆的投资者就一窝蜂的都选择了香港的平台,从而导致大多数外汇黑平台的滋生及黑平台的蔓延。从而导致自己的利益受到被骗,近年来,越来越多的金融诈骗事件被曝光,尤其是一些现货黄金白银投资的骗局,使得投资者纷纷下注,谁曾想却深陷泥泞,最终“两袖清风”,不带走一片云彩惨淡离场。
“人类最大的教训就是从来不吸取教训”。在中国的投资理财市场,用这句话来诠释普通投资者再合适不过了。即便前面无数投资被骗的残酷事实,可仍有数以万计的人前赴后继地跳入万豪金业外汇这个火坑。
事实上,很多庞氏骗局的金融公司往往采用这种“分红”或“利息”等字眼来诱骗投资者。很多投资者的分红或利息,其实就是自己或别人投入的钱,也就是“拆东墙补西墙”,当这体系的偿付能力无法支撑时,跑路往往就发生了。
投资必然伴随着风险没错,但是作为投资者我们谁也不想入金在黑平台,那么且不说收益的稳定,就连你本身账户的资金也得不到保障,希望大家在选择是擦亮双眼,做出理智的判断。
而我们团队主要帮助在这个金融市场上亏损的客户,帮你们挽回损失。我们做的是盈利分成,也就是说只有你们盈利了,我们才会赚到钱,所以我的出发点和投资者的出发点是一致的,坚决不让账户亏损。你要是抱着诚信与我合作,我一定不会让你失望,我会告诉你什么才是共赢!什么才是投资市场的关键!投资交流微信:
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我已阅读并同意、中的全部内容!上海知名私募疑陷兑付危机:股东失联 部分投资人已报案
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上海的6月已进入盛夏,30多度的高温让人感觉闷热无比,但对大部分私募来说,这却是一个再寒冷不过的夏天。持续低迷的市场环境中,一些涉嫌违规的私募开始露出马脚。
&&&&有投资者向券商中国记者反映,知名私募上海共喜资产管理有限公司平台下的投顾账户已无法正常使用,资金无法提取。耐人寻味的是,该私募高管近期已先后辞职,主要股东也已失联。部分投资人今日已向警方报案,另有知情人士称,该公司疑似资金链断裂。
&&&&合作账户已无法使用
&&&&“我们与共喜资产平台合作的账户已经无法登陆了。”有投资者向记者表示。“实际上,端午节前账户就曾出现异常,提示保证金不足、无法交易,节后干脆完全没法使用了。”数名投资者都向记者反映了类似的情况。
&&&&据进一步了解,上述投资者与共喜资产的主要合作模式类似配资业务:由投资者担任共喜资产产品投顾,向共喜资产提供一定委托资金后,共喜资产按照不同比例为投资者提供杠杆资金,收取配资利息和收益分成。在实际操作中,公司将资金汇集后使用专业软件为投顾提供虚拟账户,类似此前被监管部门查处的恒生HOMS系统。
&&&&记者看到的一份合作协议显示,共喜资产资金授权倍数为10倍,合作账户的收益70%归投资人所有,30%为共喜资产收取的盈利分成。
&&&&“每个人的合同都不一样,合作模式和资金杠杆都不相同。有保本型、保本保息型和管理型,前两者投资者都需转入一定资金作为劣后,保本型共喜资产只收取盈利分成,保本保息除盈利分成还要收取配资利息;管理型则是投资者担任纯投顾,无需转入劣后资金。”某投资者表示。
&&&&办公场地已无管理人员 股东失联
&&&&共喜资产在上海私募圈小有名气,其办公地址位于上海浦东新区某高档住宅小区内。记者今日下午前往该公司后发现,公司办公场地内已无经营管理人员,大门敞开,只剩个别基层员工。
&&&&进门可以看到维权投资者在写字板上留下的信息,声称“共喜诈骗”。
&&&&“包括总经理在内的公司高管都已经离职了,我们现在想联系公司的股东,有一位前天出现过,但现在打电话不接,另一位已经失联。”在场的维权投资者说。有接近该公司的人士向记者证实了高管集体离职的消息,券商中国记者辗转联系到该公司某位高管,对方表示5月25日已经申请离职,并拒绝透露更多信息。
&&&&知情人称前任股东曾挪用客户资金
&&&&“公司前任股东就曾经有挪用客户资金的情况,当时亏空了三四千万,之后有新的股东接盘并补上了资金,此次或是因为母基金杠杆过高,行情不好导致资金链断裂。”有知情人士透露。
& & 查询相关信息后发现,上海共喜资产管理有限公司成立日期为日,注册资本1亿元,法定代表人为李晓天。
&&&&公司今年4月10日曾发生一次股权变更,原股东为两名自然人李晓天、申子豪,变更后申子豪退出,目前公司股东包括两名自然人:杨文、李晓天,一家企业法人:上海圣训资产管理有限公司。
&&&&上述知情人士表示,申子豪因挪用公司资金交易发生亏空被发现,被迫净身离开公司。申子豪离开公司后创办了另一家公司:上海共喜信息科技有限公司,从事类似业务并带走了部分优先资金提供方。此次共喜资产的兑付危机也与优先资金提供方的撤离有关。
&&&&中国基金业协会信息显示,共喜资产并非协会会员,可查询到的产品共有5只。据业内人士介绍,该公司此前管理规模曾在二十亿元以上。
&&&&部分投资人已报案
&&&&部分维权投资者今日下午已前往公安机关报案,券商中国记者也作为旁观者全程参与。
&&&&“我们在共喜资产的合作账户资金有一百多万,交易还有一定盈利,但现在连本金都取不出来了。”一位投资者向记者表示。据了解,今日下午共有七八名投资者参与报案,涉及金额不多,在600万元左右。
&&&&另据了解,一些资金量较大的投资方并未在此次报案中现身。“之前我们汇总时涉及维权金额已经过亿,最高的是6000万,还有两千万和一千多万的,但报案的时候都没有出现。”有投资人代表称。
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爱股客服电话:010-山东问题网贷平台数量第一?收益率再不靠谱也有投资者“上钩”
来源:一财网
(网络数据)  “随便哪个人,就可以注册个公司。甚至不用注册公司,搞一个网站,就可以进行所谓的P2P业务,比注册个网店都简单,这样不出事才怪。”山东为何网贷平台出问题最多,一位当地P2P企业相关负责人如是告诉《第一财经日报》记者。  山东作为制造业、重化工业大省,银行资金多数流向了这些领域,而中小微企业的资金需求又十分旺盛,这也是山东网贷平台激增的内因。  但随着监管政策的出台,监管力度的加强,以及有实力的正规网贷平台的兴起,此前野蛮式增长及野蛮式跑路的现象将会减少。  山东P2P“第一案”  9月28日,被媒体称为山东P2P第一案的莱芜乐网贷案在莱芜市莱城区法院有了一审判决结果。  莱芜万顺商务咨询有限公司被判非法吸收公众存款罪,判处罚金30万元。公司实际控制人康刚因非法吸收公众存款罪被判处6年6个月有期徒刑,并处罚金20万元。乐网贷公关韩阳因非法吸收公众存款罪被判处2年有期徒刑,并处罚金4万元。莱芜万顺商务咨询有限公司被责令退还投资人1988万元。  2013年5月,莱芜万顺商务咨询有限公司注册成立,并设立网贷网站“乐网贷”。自2013年5月至11月,康刚、韩阳在明知不具备金融机构资质的情况下,对外宣称乐网贷是新型P2P网络借贷第三方信息中介平台,发布虚假借款标,以高额回报(年利率20%-24%)为诱饵,非法向社会公众吸收资金,涉及全国30个省市1000余人,涉案金额1亿余元,造成损失约3000万元。  康刚非法吸收的资金主要用于其个人经营和放贷给他人。后因资金链断裂而无力偿还投资人本息,康刚为躲避债务,逃匿外地后被抓获。根据山东当地媒体的报道,这起案件中,最大的“投资者”有160万元未能收回。  虽然法院判令莱芜万顺商务咨询有限公司退还投资人1988万元,但实际执行起来可能十分困难。因为如果有钱归还,就不会出这事儿了,资金链断裂才会跑路。这也在一定程度上反映出非正规P2P的骗术。  高额回报成“灭虫灯”  灭虫灯利用的是昆虫的趋光性这一特点,出事的网贷平台也是利用了“投资者”这样心理,不过,这里不是“趋光性”,而是趋利性。  山东国晟中融宝信息科技有限公司运营总监刘金鑫告诉本报记者,其实,许多挂着P2P招牌的平台甚至什么是P2P都不知道。在他们眼里根本没有任何准入门槛,在网上搞一个网页就可以开张了。  在刘金鑫眼里,这比在网上开一家网店还容易,也正是因为如此,大量存在的“心术不正”的人就利用这个机会骗钱。  “山东的P2P为什么跑路的多?这是因为成规模的正规公司相对较少,真正成规模的平台,跑路的并不多。”一位深谙这一行业现状的人士告诉记者,互联网是无界的,一些省份的所谓平台也挂上了山东的名义,这也增加了山东平台出事的几率。  山东省滨州市曾因民间借贷频频出事而被关注,这次P2P跑路滨州也深陷其中。  日前,滨州市金融办主任李云峰对媒体透露,经摸底调查发现,目前滨州共有37家P2P网贷公司,其中15家存在问题,甚至有5家已经失联,有7家公安机关已介入调查。  李云峰介绍说,“调查注册信息时发现,没有一家公司是以P2P名义注册。”由于P2P业务并不在省、市金融办管理范围内,P2P网贷平台成立、运营等不在各级金融办备案,因此出问题后投资者只能向警方报案。  山东省金融办人士也对本报记者表示,P2P方面属于银监局监管,金融办方面不掌握情况。  刘金鑫说,这些平台一开始就不是做事的,而是骗钱的,通过承诺高回报吸引“昆虫”。  以乐网贷为例,当时承诺年化收益率20-24%,而它的资金出口主要在钢铁、煤矿、农副产品等方面。这在经济下滑趋势已经十分明显的2013年,只有傻子才会相信有如此高的收益率。  在临跑路之前,康刚扔给“投资者”的最后一个“稻草”是,手里有450万斤大蒜可以变现,当然这也是空中楼阁。  乐网贷案办案检察官通过媒体说,乐网贷倒闭,众多投资人资金被套,是因为网贷没有金融从业资格,信用难保,犯罪嫌疑人往往以高额的利息为诱饵,吸收网民的资金,,然后用于私人放贷赚取利息差或用于私人经营,一旦出现资金链断裂,,就会给投资者带来巨大的经济损失。  “做P2P你的项目收益率起码要靠谱啊,动辄20%以上的收益率,怎么可能?”刘金鑫认为,并不是投资者没有这个判断力,而是贪心太重,总以为最后一棒不会落到自己手里。  刘金鑫告诉记者,他们最近推出了一款总额为2500万元的5个“上地”计划标,很快就被抢光了,这一标的年化收益率为8-10%。  “上地”标瞄准上市公司和地方政府的资金需要,这与P2P服务于中小融资规模的地位似乎有点不符合。但刘金鑫有自己的考虑,虽然上市公司和地方政府资金需求很大,会通过银行和信托公司进行融资,但这些金融机构借款周期长,操作起来不够灵活。“上地”就是针对这一点,起到拾遗补缺的作用。  “要想发展,一是你的项目得靠谱,二是你的收益率要靠谱。”刘金鑫说。  山东当不起的“第一”  山东为什么P2P数量会迅猛发展?山东当地经济专家告诉本报记者,山东企业多集中在机械制造、化工、能源、纺织等产业领域,企业需要大量资金,但是在经济整体下行状况下,出现巨额坏账的概率持续走高。  刘金鑫分析,山东是一个制造业大省,也是重化工业大省,银行资金多数流向了这里,而中小微企业的资金需求又十分旺盛。“现在经济形势下滑,一些银行又抽贷,这也是网贷平台迅速发展的内因。”  但山东的网贷平台,决不能像“青岛大虾”一样坏一锅汤。刘金鑫告诉记者,随着监管政策的出台,监管力度的加强,以及有实力的正规网贷平台的兴起,此前野蛮式增长及野蛮式跑路的现象将会减少。  “以后怎么办?那就是提高门槛,加强监管,培育有实力的企业。”刘金鑫表示,其实这个行业的门槛是很高的,“其本质是金融,不是互联网。互联网只是个渠道,金融才是本质。由此你就可以看出这个行业的门槛。”
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