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360借条有谁知道借款记录是否上征信?
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金卡Ⅰ级, 经验值 2786, 距离下一级还需 713 经验值
信用币1434
21号时在使用手机安全卫士时，无意发现360借条邀请广告，点进去拍下身份证及借记卡，验证一下头像，很简单，提交后没多长时间就通过了，我额度还可以20.2k。日息万分之五，随借随还，就是不知道借款记录是否上征信?
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能借出来不错了。还考虑上不上
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信用币1199
上。晋商银行
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卧槽,每次出什么新玩意我都没份
头像被屏蔽
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信用币3786
楼主用这个360手机卫士多久了？有用pc版没？
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信用币1434
楼主用这个360手机卫士多久了？有用pc版没？
五六年吧，可能我用的360产品多些，如安全卫士，手机助手，360免费wifi,电脑上还有360杀毒，360云盘，主机卫士等，另外都登录同一个手机帐号使用。
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我邀请都不通过，说下个月在来激活
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南京银行股份有限公司2017第三季度报告
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》的相关文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选一南京银行股份有限公司证券简称: 南京银行 证券代码: 6010092017第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本公司第八届董事会第四次会议于日审议通过了公司《2017年第三季度报告》。本次董会会议应到董事12人，实到董事10人，其中朱钢董事因公务原因，书面委托束行农董事代为投票,陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票。1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。1.4 本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人束行农，财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。§2 公司基本情况2.1 主要财务数据单位：千元人民币■注 每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2.2扣除非经常性损益项目和金额单位：千元人民币■2.3截至报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股■注
日，公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配预案》，以日总股本6,058,719,946股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利2.6元人民币（含税），共计派发现金股利15.75亿元；以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，共转增2,423,487,978股，本次分配后总股本为8,482,207,924股。日，新增无限售条件流动股份上市流通。2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表南银优1 单位：股■南银优2 单位:股■§3 经营情况分析业务保持稳健增长。截至报告期末，资产总额11446.71亿元，较年初增加807.71亿元，增幅7.59%；存款总额7013.64亿元，较年初增加461.61亿元，增幅7.05%；贷款总额3813.78亿元，较年初增加495.93亿元，增幅14.95%。经营效益实现良好。前三季度实现利润总额92.04亿元，同比增加8.48亿元，增幅10.15%；实现归属于母公司股东的净利润74.33亿元，同比增加10.81亿元，增幅17.02%；基本每股收益0.88元，同比增幅17.33%。监管指标总体良好。截止报告期末，资本充足率12.88%，成本收入比26.93%，拨备覆盖率459.00%，不良贷款率0.86%。§4 重要事项4.1公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因单位：千元人民币■4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（1）根据中国银监会浙江监管局（浙银监复〔号）《中国银监会浙江监管局关于南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行开业的批复》，杭州滨江科技支行于日开业。（2）根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔号）《中国银监会江苏监管局关于南京银行南京桥林支行开业的批复》，南京桥林支行于日开业。（3）根据中国银监会宿迁监管分局（宿银监复〔2017〕43号）《中国银监会宿迁监管分局关于筹建南京银行股份有限公司泗阳支行开业的批复》，泗阳支行于日开业。（4）根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔号）《中国银监会江苏监管局关于南京银行南京北岭路小微支行开业的批复》，南京北岭路小微支行于日获批开业。（5）根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔号）《中国银监会江苏监管局关于南京银行南京麒麟支行开业的批复》，南京麒麟支行于日获批开业。（6）根据中国银监会常州监管分局（常银监复〔2017〕51号）《中国银监会常州监管分局关于南京银行股份有限公司常州钟楼支行开业的批复》，常州钟楼支行于日获批开业。（7）报告期内，公司控股子公司昆山鹿城村镇银行完成股票定向发行，股本增至30,813.9万股，新增股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌。（8）报告期内，公司控股子公司昆山鹿城村镇银行2017年第二次临时股东大会议审议通过关于非公开发行优先股的相关议案，拟发行不超过100万股优先股，募集资金不超过1亿元人民币。4.3 公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项。报告期内公司以及公司实际控制人、股东、关联方无超期未履行完毕的承诺事项。§5 补充财务数据5.1 公司补充会计数据单位：千元人民币■5.2 资本构成及变化情况单位：千元人民币■注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）。5.3 公司补充财务指标■5.4 五级分类情况单位：千元人民币■5.5 母公司杠杆率单位：千元人民币■南京银行股份有限公司法定代表人:胡升荣日证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临优先股代码：024 优先股简称：南银优1 南银优2南京银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京银行股份有限公司第八届董事会第四次会议于二○一七年十月二十七日在公司总部四楼大会议室召开，会议通知及会议文件已于十月十六日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中朱钢董事因公务原因，书面委托束行农董事代为投票；陈冬华董事因公务原因，书面委托肖斌卿董事代为投票。列席的监事及高管人员共11 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案根据中共南京市委组织部和中共南京市国资委的《关于全面推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（宁组通【2017】40号）要求和银监会关于消费者权益保护工作的有关监管规定，结合公司治理实际，对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。同意12票；弃权0票；反对0票。二、关于修订《南京银行股份有限公司风险管理委员会工作细则》的议案同意12票；弃权0票；反对0票。三、关于修订《南京银行股份有限公司发展战略委员会工作细则》的议案同意12票；弃权0票；反对0票。四、关于设立南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会的议案为加强公司消费者权益保护工作，完善公司治理结构，根据《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》、《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》、《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（修订版）》、《南京银行股份有限公司章程》等法律法规和规定，公司设立董事会消费者权益保护委员会，并制定《南京银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》。同意12票；弃权0票；反对0票。五、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案刘恩奇先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务，公司董事会接受其辞呈，该辞任自送达董事会之日起生效。同意12票；弃权0票；反对0票。六、关于聘任周洪生先生为南京银行股份有限公司副行长的议案同意12票；弃权0票；反对0票。七、关于聘任刘恩奇先生为南京银行股份有限公司副行长的议案同意12票；弃权0票；反对0票。八、关于审议《南京银行股份有限公司2017年第三季度报告》的议案同意12票；弃权0票；反对0票。九、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案公司参股子公司日照银行股份有限公司（以下简称“日照银行”）拟采用增资扩股方式补充资本。本公司拟参与日照银行增资扩股，按照每股3.00元人民币的价格，出资7.638亿元，认购2.546亿股。增资后，日照银行注册资本将增加至37.48亿元，本公司持股7.496亿股，持股比例由原18.01%增加至20.00%，为日照银行第一大股东。同意12票；弃权0票；反对0票。十、关于参与鑫元基金管理有限公司增资的议案为支持公司控股子公司鑫元基金管理有限公司经营发展，本公司拟参与鑫元基金管理有限公司增资扩股，增资12亿元，增资后本公司持股比例保持不变，为80%。同意12票；弃权0票；反对0票。十一、关于审议《南京银行股份有限公司资本并表管理办法（试行）》的议案为进一步规范和加强公司资本并表管理，防范风险，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行并表管理与监管指引》和《南京银行股份有限公司并表管理暂行办法》等规章制度，起草了《南京银行股份有限公司资本并表管理办法（试行）》。同意12票；弃权0票；反对0票。十二、南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，公司拟于 2017 年12月25日向南银优1优先股股东派发现金股息，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币 2.2442亿元（含税）。同意12票；弃权0票；反对0票。上述聘任人员任职资格按照银监部门规定办理。上述第一项议案需提交公司股东大会审议。特此公告。南京银行股份有限公司董事会日附件：束行农 男，1963 年 8 月出生，本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理，南京银行副行长、党委委员。现任南京银行行长、党委副书记。周洪生 男，中共党员，1964年9月出生，大学学历。曾任中国人民银行盐城市中心支行办公室主任，中国人民银行建湖县支行党组书记、行长，中国银监会盐城监管分局副局长，中国银监会南通监管分局局长，中国银监会江苏银监局城商处处长。现任南京银行副行长、党委委员（挂职）。刘恩奇 男，1964年12月生，硕士研究生，经济师。曾任交通银行南京分行信贷四部副总经理、新街口支行副行长、信贷业务部第一副总经理、市场拓展、研究开发部总经理、雨花支行行长，广发银行南京分行副行长、党委委员，广发银行武汉分行副行长、党委委员。现任南京银行财务负责人。证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临优先股代码：024 优先股简称：南银优1 南银优2南京银行股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京银行股份有限公司第八届监事会第三次会议，于日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事7人, 浦宝英监事因公请假并委托朱秋娅监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：一、关于审议南京银行股份有限公司2017年第三季度报告的议案；表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案；根据《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，公司于 2017 年12月25日向南银优1优先股股东派发现金股息，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币 2.2442亿元（含税）。表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。特此公告。南京银行股份有限公司监事会日《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选二证券代码：600086
证券简称：东方金钰
公告编号：临
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就相关议案发表了事前认可及独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：（一）审议并通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票；
关联董事赵宁回避表决，独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司将回避表决。该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（临）。
（二）审议并通过《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
公司根据生产经营和流动资金周转需要，对有效期内公司及子公司2017年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度进行调整，调整后公司将以日公司及子公司贷款余额48.43亿元（不含关联借款）为基础，预计净新增贷款总额30亿元，即调整后在有效期内公司及各子公司2017年度预计贷款余额在78.43亿元范围内（不含已单独获得股东大会授权的贷款金额）。
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的公告》（临）。
（三）审议并通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该事项具体情况详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
二〇一七年十月二十一日《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选三宋都基业投资股份有限公司公司代码：600077 公司简称：宋都股份2017年度报告摘要一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2017年全年归属于全体股东的净利润155,675,610.94元，报告期末母公司可供分配利润210,432,342.13元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究，我们拟订了2017年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每10股派现0.15元（含税），符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《证监会分红指引》”）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（以下简称“《上交所分红指引》”）的相关规定。此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。此方案需提交公司年度股东大会审议。公司基本情况1 公司简介■■2 报告期公司主要业务简介报告期公司的主要业务收入仍来源于房地产业务。公司房地产业务经营模式以住宅和商业的自主开发、销售、经营为主，主要产品为中高端住宅，并逐步开展棚户区改造、旧城改造等多元业态开发，同时与**及业内优秀企业开展多方合作开发。公司拥有房地产一级开发资质，遵循“立足杭州，重点布局”的发展战略。目前业务集中在浙江、江苏、安徽等地区，深耕长三角核心城市群，业内口碑良好。报告期内，房地产政策延续分类调控、因城施策的主基调。受调控政策趋严的影响，“三限”（即限购、限贷、限价）措施等房地产市场的收紧政策频出。2017年，全国房地产开发企业土地储备总体积极，土地购置面积25508万平方米，比上年增长15.8%；土地成交价款13643亿元，增长49.4%；商品房销售面积169408万平方米，较上年增长7.7%，商品房销售额133701亿元，增长13.7%；地产投资相对稳定。全国房地产投资开发109799亿元，较上年增长7%。截止2017年12月底全国商品房待售面积为58,923万平方米，同比下降15.30%，去化情况较好。2017年公司经营策略继续注重“高周转”，明确“以财务为导向、以运营为抓手、以营销为引领”的经营模式，营业收入27.49亿元，同比减少64.59 %，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，比上一年度增加3.55亿元。3 公司主要会计数据和财务指标3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■3.2 报告期分季度的主要会计数据单位：元 币种：人民币■季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用
√不适用4 股本及股东情况4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表单位: 股■4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用
□不适用■4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用
□不适用■4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用
√不适用5 公司债券情况□适用
√不适用二 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况报告期内，公司实现房地产销售面积近43.29万平方米，销售金额近70.20多亿元人民币。公司整体实现营业收入27.49亿元，比上年同期77.63亿元减少64.59%；归属母公司净利润1.56亿元，较上年同期增加3.55亿元。截至日，公司资产总额为176.65亿元，较年初95.28亿元增加85.40%。报告期内投资开发情况■报告期内销售情况■■2 导致暂停上市的原因□适用
√不适用3 面临终止上市的情况和原因□适用
√不适用4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明□适用√不适用5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。√适用□不适用本公司将杭州宋都房地产集团有限公司等92家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。董事长：俞建午董事会批准报送日期：日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。（三）本次董事会于日下午14：30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。二、董事会审议情况：会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事2017年度述职报告，并审议并通过了以下议案：（一）、审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（二）、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（三）、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（四）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》公司2017年度财务决算工作已经完成，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2017年全年归属于上市公司全体股东的净利润为155,675,610.94元，报告期末母公司可供分配利润210,432,342.13元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究，公司拟订了2017年度公司利润分配预案，进行现金股利分配，拟每10股分红0.15元（含税），符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（五）、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度报告》全文及摘要。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（六）、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（七）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度内部控制审计报告》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（八）、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（九）、审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》为保证地产开发业务的可持续发展，董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层土地储备投资额度及对对应的项目公司投资额度。在累计金额不超过200亿元的情况下，对我公司单独或联合参加竞拍土地事项（含通过股权收购经营性土地）行使决策权。上述授权期限为2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（十）、审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）20亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。（十一）、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避了对该项议案的表决，其他6名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（十二）、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避了对该项议案的表决，其他6名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易事项的公告》公司独立董事对此事项发表了独立意见。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（十三）、审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。（十四）、审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生回避了对该项议案的表决，其他6名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告》。此项议案需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（十五）、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》公司拟向公司全资子公司杭州旭都投资管理有限公司、杭州荣都企业管理有限公司、浙江自贸区恒晟投资管理有限公司进行增资，增资完成之后公司仍持有其100%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票（十六）、审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》。关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，（十七）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年员工持股计划相关事项的议案》为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：（1）办理本次员工持股计划的变更和终止。包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；（2）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；（3）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；（4）办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；（6）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（十八）、审议通过了《关于2016年员工持股计划调整的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于2016年员工持股计划调整的公告》。关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（十九）、审议通过了《宋都股份2016年员工持股计划修订稿（草案）》根据公司2016年员工持股计划2018年第一次持有人会议和第九届董事会第二十八次会议审议结果，公司2016年员工持股计划的存续期限24个月，即本员工持股计划展期后的存续期限至日；根据目前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，拟对2016年员工持股计划中的部分内容进行修订。关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避该议案表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿（草案）》。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。（二十）、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。（三）本次监事会于日下午16：00在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。二、监事会审议情况：会议审议并逐项表决以下议案：（一）、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（二）、审议通过了《公司2017年度报告》全文及摘要监事就《公司2017年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：1、《公司2017年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2017年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2017年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（三）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审阅。监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2017年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）（四）、审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（五）、审议并通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）（六）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（七）审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（八）审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。（九）、审议通过了《宋都股份2016年员工持股计划修订稿（草案）》根据公司2016年员工持股计划2018年第一次持有人会议和第九届董事会第二十八次会议审议结果，公司2016年员工持股计划的存续期限24个月，即本员工持股计划展期后的存续期限至日；根据目前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，拟对2016年员工持股计划中的部分内容进行修订。（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）此项议案需提交公司年度股东大会审议。特此公告。宋都基业投资股份有限公司监事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。日宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2017年作为我公司财务报告及内部控制审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。鉴于天健事务所自公司2011年重组以来一直为公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，并能作出客观公正的评价，为此公司拟续聘天健事务所为公司2018年度审计机构，全年财务报告费用120万元，内部控制审计费用70万元。公司独立董事认为：天健事务所在担任本公司2017年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘天健事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。该事项需提交公司年度股东大会审议。特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在满足公司及控股子公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买理财产品。在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下，公司拟适时实施最高额度不超过（含）20亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。具体事项如下：一、拟购买金融机构理财产品的概述公司拟购买金融机构低风险理财产品，产品存续期限不超过一年。不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。二、实施方式购买理财产品以公司及控股子公司等为主体进行，授权公司经营管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。三、授权期限授权期限为2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。四、资金来源拟购买金融机构理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。五、投资风险及风险控制措施公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，在理财期间将密切与金融机构间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。六、对公司的影响在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。七、独立董事意见公司独立董事认为：公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，没有损害公司及中小股东的利益,同意该事项并报公司年度股东大会审议。上述事项需提交公司年度股东大会审议。特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。●
本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2017年年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2018年年度股东大会召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民币20亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向其支付资金占用费。●
过去12个月与控股股东进行的交易：日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的》并提交2017年第一次临时股东大会审议通过。日公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的17-019、17-028、17-042号临时公告。过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额51,200万元，公司为宋都控股提供担保累计发生额134,473万元，宋都控股为公司提供担保累计发生额共计4,610万元。一、关联交易概述为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2017年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2018年度股东大会召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民币20亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向其支付资金占用费。宋都控股持有公司44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。具体内容如下：1、借款对象：公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。2、借款总额：自2017年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2018年年度股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过人民币20亿元（实际借款额以到账金额为准）。3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。5、抵押及担保措施：无。过去12个月与控股股东进行的交易：日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》并提交2017年第一次临时股东大会审议通过。日公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的17-019、17-028、17-042号临时公告。过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额51,200万元，公司为宋都控股提供担保累计发生额134,473万元，宋都控股为公司提供担保累计发生额共计4,610万元。二、关联方基本情况公司名称：浙江宋都控股有限公司注册地：杭州市杭海路227号法定代表人：俞建午注册资本：3,600万元人民币统一社会信用代码：：14164X经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货），建材销售，经营进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■最近一年又一期财务指标（单位：万元）关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的44.75%，系公司关联法人。三、关联交易定价依据作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。四、交易目的和对上市公司的影响本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。五、独立董事事先认可和独立意见本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事认为：1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大会审议。上述事项需提交公司年度股东大会审议。六、备查文件1、董事会决议2、独立董事事先认可函3、独立董事意见特此公告宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。●本日常关联交易无需提交公司股东大会审议。●本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对2018年度日常关联交易进行了预计。2018年度，公司及下属子公司拟与关联法人杭州宋都物业经营管理有限公司（以下简称“宋都物业”）发生日常关联交易。一、日常关联交易基本情况（一）2018年度日常关联交易预计金额和类别1、常规性日常关联交易（单位：万元）■二、关联方介绍和关联关系1、杭州宋都物业经营管理有限公司（1）基本情况：注册资本：500万元；法定代表人：朱瑾；住所：浙江省杭州市江干区杭海路127号；成立时间：日；经营范围：物业管理；批发零售：建筑材料，五金交电，机电产品（除专控），小五金；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）■■（3）与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。三、关联方履约能力分析本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。四、关联交易的定价政策公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。五、交易对上市公司的影响上述交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。六、备查文件1、董事会决议2、独立董事事先认可函3、独立董事意见特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项进行授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●
被担保人名称：公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司、参股子公司）●
拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司，下同）的担保，本次授权对全资子公司的担保金额为45亿元，对控股子公司担保金额为40亿元，对参股公司担保金额为23亿元。●
截止本公告日，公司对外担保总额为900,075.05万元，其中对子公司担保总额为671,685.05万元，公司无逾期对外担保情形。●
本授权尚需提交公司股东大会审议。一、担保情况概述公司或全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对下属子公司的新增融资担保均用于对各项目的开发运营，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司及下属公司担保事项作如下授权：1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；2、本次授权担保，对全资子公司的担保金额为45亿元，对控股子公司担保金额为40亿元，对参股公司担保金额为23亿元。3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用；被担保方为参股公司的担保额度不可以调剂给其他参股子公司使用。上述三类被担保方的额度不能互相调剂使用。4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。上述事项，已经公司第九届董事会第二十八次会议以4票通过，0票反对，0票弃权审议通过，其中关联董事俞建午，汪庆华，陈振宁回避了表决。上述事项需提交公司股东大会审议。二、被担保人的基本情况公司及子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对全资、控股、参股子公司的新增融资均用于各项目的开发运营，被担保人情况如下■■■财务信息如下（单位：万元■三、担保事项的主要内容相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。四、本次交易应当履行的审议程序根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。1、董事会意见董事会审议该议案时，关联董事俞建午先生回避了本次担保议案的表决，非关联董事一致同意本次关联交易。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。2、董事会审计委员会意见公司对全资、控股、参股公司提供担保，有利于各方项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会审计委员会同意本次担保预计事项，并同意提交董事会审议。3、独立董事意见独立董事认为，1、公司对外担保的初衷是为下属公司融资提供担保，担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[号)相违背的情况。同意本次对外担保事宜。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告日，公司对外担保总额为900,075.05万元，占最近一期经审计净资产的251.81%。其中对子公司担保总额为671,685.05万元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。六、备查文件1、董事会决议2、审计委员会会议决议3、独立董事事先认可函及独立董事意见特此公告。宋都基业投资股份有限公司董事会日证券代码：600077 证券简称：宋都股份
公告编号：临宋都基业投资股份有限公司关于预计新增相互担保计划暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●
本公司（包括本公司控股子公司）为宋都控股及其关联方新增提供担保金额不超过人民币35亿元，宋都控股及其关联方为本公司（包括本公司控股子公司）新增提供担保金额不超过35亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下，担保金额不能调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。●
担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。公司（包括本公司控股子公司）为宋都控股及其关联方提供担保，被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。控股股东及其关联方为公司（包括本公司控股子公司）提供担保，公司（包括本公司控股子公司）为其提供相应反担保。●
本次事项需要获得股东大会的批准，届时关联股东须回避表决。●
本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。●
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额900,075.05万元，占本公司最近一期经审计净资产的251.81%。公司（包括本公司控股子公司）无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。●
过去12个月与宋都控股及其关联方进行的交易：日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的》并提交2017年第一次临时股东大会审议通过。日公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并提交2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的17-019、17-028、17-042号临时公告。过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额51,200万元，公司为宋都控股提供担保累计发生额134,473.00万元，宋都控股为公司提供担保累计发生额共计4,610万元。一、关联交易概述为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司（包括本公司控股子公司）拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司及其关联方签订《相互提供担保协议》，双方在平等自愿、体现股东方对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担保，提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。双方拟相互提供担保内容概述如下：1、本次相互担保事项的有效期为公司2017年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。2、互保协议有效期内，本公司（包括本公司控股子公司）为宋都控股及其关联方新增提供担保金额不超过人民币35亿元，宋都控股及其关联方为本公司（包括本公司控股子公司）新增提供担保金额不超过35亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。公司拟对宋都控股及其关联方互保行为作出预计，具体如下：■上述担保金额不能相互调剂。3、担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。公司（包括本公司控股子公司）为宋都控股及其关联方提供担保，被担保人及其实际控制人提供相应的反担保。控股股东及其关联方为公司（包括本公司控股子公司）提供担保，公司（包括本公司控股子公司）为其提供相应反担保。4、其他：实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司相关内控制度之规定，该相互担保事项拟提交公司股东大会审议。二、2017年互保情况2017年第一次临时股东大会审议通过《关于预计新增相互担保计划暨关联交易议案》，本公司为宋都控股提供担保总额度为不超过人民币20亿元，宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过40亿元。授权期限为自2017年第一次临时股东大会之日起至2017年年度股东大会至。截至公告日，本公司为宋都控股（含下属子公司）实际担保总额为228,390万元，主要担保明细如下：（单位：万元）■（下转B174版）《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选四
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
公告编号：
梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知及会议材料于日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于日以现场结合通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事7人，其中，董事张云鹏、董事杨春波、独立董事王一鸣、独立董事陶小峰以通讯表决形式参与表决；独立董事谢忠平缺席表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
1．根据公司的经营实际及发展需要，公司拟在经营范围中增加“计算机软硬件的技术开发与销售、网络信息技术服务、电子产品”，删除“防爆电气设备”。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（）。
2．提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围的工商登记事项。
公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门的核准为准。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见附件一《梦网荣信科技集团股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补黄勇刚为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
同意提名黄勇刚先生（简历详见附件二）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补吴中华为公司第六届董事会独立董事的议案》。
同意提名吴中华先生（简历详见附件二）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。
（五）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
1．同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过1.2亿元人民币综合授信额度（含等值的其它币种），期限壹年，担保方式为信用。
2．同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过5亿元人民币综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用。
3．同意授权董事长兼总裁余文胜先生代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司梦网科技申请银行综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
1．同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中信银行股份有限公司深圳横岗支行申请最高额不超过2亿元人民币，期限为一年的综合授信，并同意公司为其向中信银行股份有限公司深圳横岗支行提供最高额连带责任保证，保证期限与主合同综合授信期限相同。
2．同意授权公司董事会秘书李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：）。
（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2017年第三次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
梦网荣信科技集团股份有限公司
章程修订对照表
附件二:董事候选人简介
黄勇刚，男，中国国籍，1973年出生。毕业于南昌航空工业学院应用电子专业，本科学历，曾任珠海市汉彩强电测控设备有限公司任工程师，拥有多年无线数据技术及运营经验，1998年协助余文胜先生创办珠海亚强电子有限公司，2001年协助余文胜先生创办深圳市梦网科技发展有限公司，现任梦网荣信科技集团股份有限公司副总裁，兼任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁、投资部总经理。持有公司6,728,859股股份，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴中华，男，中国国籍，1968年出生，湖南财经专科学校毕业，1991年7月至1999年12月，建设银行衡东县支行从事信贷管理工作。2000年1月至2000年12月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工作。2001年1月至2004年12月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作。2005年1月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴中华尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
公告编号：
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。鉴于公司主业已变更为移动互联网运营支撑业务，且部分电力电子业务已经剥离。为了符合公司的经营实际及发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“计算机软硬件的技术开发与销售、网络信息技术服务、电子产品”，删除“防爆电气设备”，具体情况如下：
公司经营范围原为：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证明经营）。
公司经营范围拟变更为：计算机软硬件的技术开发与销售、网络信息技术服务、电子产品；无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营（国家禁止的除外，限制的凭许可证明经营）。
公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门的核准为准。
上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
公告编号：
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳横岗支行申请最高额不超过2亿元人民币，期限为一年的综合授信，公司为其向中信银行股份有限公司深圳横岗支行提供最高额连带责任保证，保证期限与主合同综合授信期限相同。
公司于日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司梦网科技申请银行综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期：日
注册地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。
法定代表人：余文胜
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。
2．梦网科技主要财务数据
单位：人民币万元
三、担保协议的主要内容
1.公司为梦网科技向中信银行股份有限公司深圳横岗支行申请最高额不超过2亿元人民币，期限一年的综合授信提供连带责任保证，本次担保的最高额为2亿元人民币，保证期限与主合同综合授信期限相同。
2.截至本公告日，上述担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：梦网科技为公司全资子公司，对其向银行申请2亿元的综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障梦网科技持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币56,213.12万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的10.93%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
公告编号：
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于日召开，会议决议于日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2017年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第十九次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15:00至日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．《关于变更公司经营范围的议案》
2．《关于修改公司章程的议案》
3.《关于增补黄勇刚为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.《关于增补吴中华为公司第六届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议，具体内容参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：）。
5.特别提示：
议案2为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
四、会议登记方法
1．登记时间：日8:30-11:30，13:30-17:00
2．登记地点：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函或传真方式以日17:00 前到达公司为准），信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新中四路30号龙泰利大厦二楼，证券部，邮编：518057。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1．会务常设联系人：赵迪
联系电话：5
联系传真：7
通讯地址：深圳市南山区科技园中区高新中四路30号龙泰利大厦二楼，证券部
邮政编码：518057
2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1．第六届董事会第十九次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
梦网荣信科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码：362123，投票简称：梦网投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为日（现场股东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席梦网荣信科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一七年___月___日《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选五证券代码：601375
证券简称：中原证券
公告编号：中原证券股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于日以邮件等方式发出，并于日上午在中原广发金融大厦17楼公司大会议室以现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事张笑齐、张强、王立新先生因工作原因未能亲自出席，张强委托董事长菅明军行使表决权，张笑齐、王立新委托董事于泽阳行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于审议中原证券股份有限公司2017年半年度报告及报告摘要、截至日止中期业绩及2017年中期报告的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2017年半年度报告全文及摘要（A 股）和截至日止中期业绩及2017年中期报告（H 股）。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2017年半年度报告》。公司董事会审计委员会对公司2017年半年度报告进行了预先审阅。二、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2017年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为人民币133,373,517.65元，母公司2017年上半年净利润为人民币167,256,496.68元。根据《中原证券股份有限公司章程》，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持现金分红为主，如无重大投资计划、重大现金支出和相关法律、法规及规范性文件规定的不能分红的其他事项发生，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司在现金分红的同时，也可以以股票股利的方式分配利润，但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。综合考虑公司长远发展和持续厚待投资者，公司2017年半年度利润分配预案为：以日公司总股本3,923,734,700股为基数，向公司股权登记日登记在册的所有股东每10股派发现金股利人民币0.73元（含税），共计分配现金股利人民币286,432,633.10元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照本公司审议2017中期利润分配预案的2017年第一次临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。公司2017年半年度利润分配预案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。本次H股派发股息的基准日及暂停股份过户登记日期，有关A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，本公司将另行通知。根据《上市公司监管指引》、《中原证券股份有限公司章程》等有关规定，独立董事对公司2017年半年度利润分配预案进行了审核并发表独立意见如下:结合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了公司2017年半度利润分配预案。预案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。本议案需提交股东大会审议。三、审议通过了《修改公司章程的议案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。同意根据河南省深化国有企业改革领导小组办公室豫企改办[2017]11号《关于省管企业公司章程修订有关事项的通知》及《证券公司私募投资基金子公司管理规范》要求，对《公司章程》进行修改。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：）。本议案需提交股东大会审议。四、审议通过了《2017年度中期合规报告》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：）。六、审议通过了《关于修订中原证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的议案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。七、审议通过了《关于召开中原证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。同意召开公司2017年第一次临时股东大会，授权董事长决定会议召开的具体时间、地点。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《中原证券关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。八、审议通过了《中原证券股份有限公司关于2017年中期单项可供出售金融资产减值准备维持不变的议案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。2016年末，公司持有的可供出售金融资产“大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”）账面原值372,598,590.54元，减值准备70,450,000.00元，账面净值302,148,590.54 元。2016 年，煤炭市场价格回升企稳，大成西黄河大桥所对应的煤炭物流园改建项目部分完工，征费收入较上年有所上升。2017年中期，由于煤炭行业及所属区域经济因素较2016年未发生显著改变，专项计划的基础资产状态稳定，结合对专项计划的减值测试和相关评估分析，同意将专项计划的减值准备金额维持不变。特此公告。中原证券股份有限公司董事会日《南京银行股份有限公司2017第三季度报告》 精选六广东省广告集团股份有限公司证券代码：002400 证券简称：省广股份
公告编号：2017第三季度报告第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否■非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元■对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股■公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况}