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惊天骗局，北京信汇盈投资有限公司诈骗
一、骗子公司基本信息：信汇赢
二, 信汇盈的一整套流程：
1．广告：他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告，就等你上钩。
2．吹牛：当时我们的电话打过去，对方热情得很，表示各行各业均可融资，有抵押物可做债权抵押融资，没有抵押物也可以融资，用股权做质押融资，额度高，利息低，前期又没有费用，让我们放心。
骗子们忽悠说，由于不了解项目情况，所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈，彰显诚意。
我们公司老总高兴得不得了，坐飞机赶过去，到公司后，骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例，成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等，这一切皆是复印件，后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点，谈来谈去，就是我们这个项目符合融资要求，利率有浮动的空间，额度有上调的可能。
3．骗取考察费：这时骗子说我们这里要借钱的项目很多，为了显示诚意，项目方要签订《邀请函》，就是邀请骗子过去考察。考察要打3&5万元考察费，这是机票钱等交通费，如果项目方有疑虑，骗子们会说，我借钱给你们，连机票还要我方贴钱，那我们就不做了，要钱的地方多的是，有的项目给考察费，我们还不收，项目太差风险太大，连个机票钱都不愿意出完全没有诚意，何况这个钱考察成功，会抵利息，考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法，我们企业融资心切，只有交钱签考察邀请合同。
4．装模作样的考察
3、4天后，骗子们通知我们明天到项目地来考察，请接待。第二天，他们来2、3个人，趾高气扬、装模作样，要看企业的各种证照原件，然后拍照。随后到项目上去看，咔咔拍照，东问问西看看，装作要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈，偶尔提点尖锐的问题，弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭，然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错，融资成功的可能性比较大。临别时就提要求，几个人这么辛苦，回去还要整理资料，写汇报材料，制作PPT，看能不能每个人来两条烟弄点土特产，这时企业又不好拒绝，就这样让骗子得逞。
2、3天后，资金方打来电话，说这个项目股东比较看好，各部门也进行了初步沟通，要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会，时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁，快马加鞭赶赴北京。贷审会开得有模有样，先是项目方作介绍及PPT演示，再是资金方PPT介绍，接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题，由项目方解释。最后进行表决，多数举手赞成，少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了，说你这个项目股东还是很看好，但有暇疵，有的部门有反对意见，很正常，是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上，我们问怎么堵？他说：八、九个部门，一个部门买5、6条烟，然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭，各部门聚一聚，把问题摆到桌面上，把解决方案完善，办法总比困难多。没办法，融资心切，买了五万元的烟，半个小时不到的公关，各部门竟一致同意了，并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。
6．骗吃骗喝及嫖娼
资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上，还美其名曰要预约董事长及股东，吃饭的地方是他们的点，阅界网（yuejiege.com），山珍海味大吃大喝，酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了，股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后，一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺，我们虽感无奈，也只有硬着头皮接受。唱歌的地方是他们的基地，陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半，妈咪过来说老总们要把小姐带走开房，一人3000元，我们有疑惑，问骗子们领头的，说这是老总们的要求。没办法，只有买单，就这样唱歌吃饭10万元不见了。
7．毒辣的一招&&利息共管
第二天，骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》，合同是早已拟好的通用版本，填上名称、金额等等即可。合同签毕，又一招驾到&&利息共管。骗子说：全国的银行资金是先用后付息，而民间资金是先付息后放款，这既是考验企业的付息能力，也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见，由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户，项目方掌管折子、卡、密码，资金方只起监督作用，资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户，项目方想到合同也签了，折子、卡、密码也在自己手上，便放心地将利息打到共管账户。
8．合同陷阱：由于北京地区有一个庞大的诈骗市场，很多骗子公司的幕后老板就是那么两个人，所以骗子的合同版本高度一致，呈现如下特点：充分利用客户不熟悉土地、房产抵押政策、法规，不了解抵押流程，设置合同陷阱；天上掉陷饼，民间资金来源成本很高，而投放利率在12%-18%/年，不符合市场规律；借款合同与抵押合同合并，骗子用《借款抵押合同》忽悠，而房产局办理抵押时不采纳；债权人为个人，抵押权人为公司，二者无关联关系，故为无效合同；骗子公司无金融许可证，无法办理房产、土地抵押；抵押权人为公司，房产抵押政策规定公司与公司之间不能办理抵押；土地抵押依照国土资源部号文第5条规定，土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门，一旦客户提出土地不能办理抵押时，他们会悄悄加上&变性的土地&，土地变性比登天还难；把不能办理抵押的责任推给客户；强加违约责任给客户；他们要求对《借款抵押合同》进行公证，由于债权人为个人，抵押权人为公司，二者不一致且无逻辑关系，公证处会拒绝公证；巧妙利用二人联名共管账户：二人联名共管账户必须二人同时到场并出示身份证方可取款，一个人凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上，是让你放松警惕放心打利息，钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心设计的合同陷阱。
9．抵押物或质押物评估诈骗：利息打入后，骗子们立马通知你将抵押物进行评估，评估公司为他们的设套评估公司，收费高，缴费后评估公司与骗子公司按2：8进行分款，抵押物评估完结再进行法律风险评估，套路如出一辙。至于股权质押评估诈骗与抵押物评估诈骗一模一样。大家一定要注意，各种债务评级、项目分析、投资收益分析、律师调查等等都是骗人的把戏，他们狼狈为奸实施诈骗。
10．抵押物或质押物的办理
一般在资产评估和法律评估之后，骗子们就开始以法律风险、抵押物暇疵等为由进行耍赖，不理不踩。不过有一点，他们会派人到项目方办理抵押或质押，结果可想而知：抵押或质押失败，责任在项目方。
11．撕破脸皮
融资失败后，项目方要求退款及取出共管利息，这时资金方总经办的人出面了，以前的口头承诺信誓旦旦、全家赌咒不见了，拖延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏，轮番上阵，威胁客户，总之退费用是不可能的，报警打官司他们是死猪不怕开水烫。要取出共管利息可以，骗子会说他们调集资金在账上躺了一个月，要扣违约金，要支付一个月利息或资金调度费。没有办法，我们软磨硬泡好话说尽，还是被强行骗走一个月利息，另外损失经费十几万。并强迫我们签订了终止合同书及不予追究责任协议书。
12．真真假假的游戏
有的客户被骗了，还至死不渝地认为这是一家正规的放款公司，这真是自欺欺人，12%&18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的，怎么会放款借钱给你？要知道骗子有时在外骗取老百姓的钱成本都在年利率15%以上。
三、让骗子公司关门大吉
我们已经买通了骗子公司内部的营销员工做内线，这次发贴后，骗子公司会马上重新注册新的公司行骗，待骗子们的新公司挂牌后，他们会花钱在各个媒体上打广告，到时我再突然发贴，让骗子公司彻底垮台，关门大吉。
总结，对这个公司要睁大眼了，纯粹的骗子公司，不要心存侥幸，让我们共同揭露他们，让他们臭名远扬、无处藏身。同时防止更多人上当受骗。
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来源：网络
发布时间： 15:11:35
北京信汇盈投资有限公司近来统计发现学子年年新，但是骗子却越来越老练。特别是针对低龄学子的诈骗案例时有发生。虚假绑架、赎金诈骗、换汇诈骗，电话再加上QQ或者微信……近年来，学子在海外受骗的报道屡见不鲜，北京信汇盈投资有限公司发现2016年8月，在美国西雅图华盛顿大学，近90名中国留学生因找人代缴学费被骗超600万元人民币。2017年3月，洛杉矶一名留学生接到骗子电话，称其父母给她汇的款项需补交税款，否则将被驱逐出境。该留学生因担心被逐出境而向骗子缴纳了“税金”。2017年11月，在多伦多求学的中国留学生张镌文(化名)、许可(化名)、刘悦(化名)在诈骗分子的诱导下，切断与外界的联系，在他们处于“失踪”状态后，诈骗分子便与其家人联系，谎称他们的子女已遭“绑架”，并勒索巨额赎金。2018年，韩国、德国、西班牙等多个国家的中国留学生都遭到“换汇诈骗”……北京信汇盈投资有限公司认为不少学子以为这样的骗局离自己很远，但学子在日常生活中一不小心可能就会落入骗子的圈套。“我朋友曾经就收到过要求他缴纳更多税金的诈骗电话。我们还遇到过要求交更多的停车费，否则就把车拖走的诈骗电话。”在澳大利亚留学的陈星(化名)说道。北京信汇盈投资有限公司提醒学子留学海外，极容易成为骗子行骗的对象。“我的朋友小王在米兰机场刚下飞机，就遇到了假装意大利警察的骗子。骗子假借查看护照之名，骗了小王的钱。”说起被骗，在意大利热那亚大学留学的王茜芸也讲起了自己朋友受骗的经历，“我的朋友小张在留学时遇到了网络诈骗。当时小张的QQ号被盗，骗子登陆小张的QQ号后，联系了他在国内的父母。骗子以小张的口吻说自己钱包掉了，急需用钱，并提供了一个银行账户，让小张的父母向骗子的银行账户打了钱。”
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