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四川环球天下投资有限公司专门在网上骗取融资者费用和骗取别人炒贵金属手续费用
&四川环球天下投资骗子公司 骗取别人炒贵金属的手续费用等
我是一家工程建设企业，企业发展需要资金，在网上发现这个四川环球天下投资有限公司可以做投资，大额资金借贷，下面就是我融资大致的经历：我去四川环球天下投资有限公司多次《公司门口也挂着四川环球银天下珠宝有限公司集团的招牌》，第一次，一个黄经理接待我的让我提交了一大堆我公司的企业资料，第二次去，黄经理说项目通过了，说需要交纳考察费用20000元。
要对你工程项目实地考察后，才能放款，我感觉这个公司挺大的，装修也漂亮，就支付了考察费用。过了几天公司派了两个人来我公司项目地考察，一个黄经理和叫黄敏的老总（经后来调查发现，这个叫黄敏的人，是一个两劳人员。
多次被判刑，多次吸毒人员，被警察处理多次），考察回去5天后，通知我去成都，说我的企业资料不齐全，通过不了，但是可以请领导吃吃饭，买点烟，在去唱唱歌，就 可以通过了，我照办了，花去我5万多元终于通过了。
又过了几天，黄经理指派了一个评估师来评估了，评估费花了我13万，评估报告拿了，让我回去等通知。
又过来一周时间。
突然公司一个叫童红军的懂事长出现了，给我打电话说我企业资产不足，不符合公司要求(经过调查，发现童红军本人，也是两劳人员，曾经因盗窃罪被警察处理，出来现在有成立了四川环球银天下珠宝有限公司。四川环球天下投资有限公司进行行骗），不能办理融资借款了，让我前后耽误了60多天时间，让我损失了20多万元，让我企业雪上加霜。
四川环球天下投资有限公司和四川环球银天下珠宝有限公司集团这两个公司实际就是一个骗子公司，专门在网上骗取融资者的费用，和骗取别人炒贵金属的手续费用。&
请问有人和我一样被这个公司骗过的吗？
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在盈天下金融投资怎么样？有没有人考察过的？
我有更好的答案
在盈天下投资还可以，项目透明，每个项目的借款录像和放款凭证都有公布，安全性比较高。考察报告的话在之家和天眼应该有。
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四川天下融和投资有限公司
四川天下融和投资有限公司是行业内领先的知名企业，公司成立于2016年，办公地址位于交通便利的四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城新金融中心。四川天下融和投资有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，以实力和质量获得业界的高度认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 联系人曾梓嘉、联系电话。
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||联系我们8 大中国式投资陷阱，有多少人因此倾家荡产！
投资最难的技术不是赚取收益，而是控制风险。如果做不好风险管理，积累再多的财富都可能化为乌有，从1万到1亿可能需要一辈子，但从1亿到1万有时却只需要一瞬间。
对于机构投资者来说，经过长期的实践检验，形成了投资范围和仓位的严格限定，比如，很多银行在投资债券的时候，只能投AA级以上债券；保险投资单一股票不能超过总资产的5%；又比如公募基金投资同一公司发行的证券合计不得超过产品净资产的10%等。这些风控措施让机构一般不至于血本无归。
但对于个人投资者来说，投资知识不完善，缺少投资纪律，很容易把鸡蛋压在一个篮子里，最后竹篮打水一场空。尤其是这几年，监管相对宽松，金融创新产品不断涌现，而且形式越来越复杂，别说一般个人投资者看不明白，很多专业机构投资者都是雾里看花。
有几个案例对我触动特别大。第一个是钱宝网的受害者，南京某高校的一位院长，自己的儿子因为购买钱宝产品欠下上千万债务，最后父子俩不堪重压，先后自杀。第二个是某位非常知名的明星，和我还有一点交集，对金融不太懂，就听别人的推荐买了几百万P2P，结果后来那个平台跑路了。第三个是我身边的一位非常成功的企业家，2016年的一天突然告诉我，五千万投资了一个新三板产品收不回来了，那个产品的名字我从未听闻，事后证明就是诈骗。
这几件事让我很震惊，如果连大学教授、明星、企业家都对风险没有意识，现实中得有多少的无辜老百姓因为踩雷而倾家荡产？我们整个社会真的需要上一节投资风险的基础课。
今天我们这篇报告为大家梳理了主要的八种投资陷阱，然后分析了他们的一些共性，希望给大家一些帮助。
一、风险无处不在：八种投资陷阱
历史永远是最好的老师。要想规避投资陷阱，就要先了解过去的投资陷阱。我们总结了过去二十年的投资案件，主要的投资陷阱不外乎以下八种：
P2P非法集资
P2P非法集资，即在互联网平台上，利用高收益为诱饵，虚构项目信息，设立资金池，借新还旧，找权威人士站台背书，空手套白狼。
P2P作为一项新兴产物，自出现诞生以来跑路事件就比比皆是，e租宝、鑫利源、校园贷、月光宝盒等曾经炒得火热的机构生存一两年就纷纷跑路停业。根据网贷之家的数据统计，目前跑路及存在问题的P2P平台多达4000多家，仅2016年一年出现问题的平台就多达1731家，其数量之多令人不寒而栗。
经过总结，我们发现P2P平台主要通过三种方式来进行非法集资：
一是网络借贷平台发布虚假的高利借款标的，甚至发假标自融，并采用借新贷还旧债的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金满足自身资金需求；
二是网络借贷平台通过先归集资金、再寻找借款对象的方式，使放贷人资金进入平台的中间账户，并由平台实际控制和支配；
三是黑客入侵P2P平台，利用网站漏洞诈骗敛财。其中，第一种方式最为常见，涉案规模巨大的e租宝、中宝投资等案件均在此列。
e租宝号称由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议，然后在ｅ租宝平台上以债权转让的形式发标融资，融到资金后，项目公司向租赁公司支付租金，租赁公司则向投资人支付收益和本金。但其打着“网络金融”的旗号上线运营，实际却以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元，实际吸收资金500多亿元，涉及投资人约90万名遍布全国31个省市区。
根据e租宝总裁张敏在被关押期间交代，“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局”，利用假项目、假三方、假担保三步障眼法来制造骗局，超过95%的项目都是虚假的。日，北京市第一中级人民法院已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。
中宝投资同样以发布虚假项目借新还旧为套路。前一天下午，上线三年有余的老牌平台中宝投资官方网站突然出现一则公司因涉嫌经济犯罪被衢州市公安局立案调查的公告。顿时，P2P行业一片哗然，该事件被喻为“2014网贷行业头号冲击波”。自2011年5月以来，中宝投资法人周辉陆续借用公司网站以虚构的34个借款人和用自己身份信息注册的2个会员名虚构事实，大量发布“宝石标”、“抵押标”等虚假标的向投资人融资，并宣称年化收益率约20%，还有额外奖励的高额回报等，骗取投资人的资金。周辉先后从全国多个省份1586名不特定对象集资共计10亿余元，其中尚有1136名投资人共计3.57亿余元集资款未归还。
交易所非法集资
不同于e租宝空手套白狼，交易所非法集资往往有一定的实物和商品，但是会通过控制操作平台价格，将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金，并承诺较高的固定年化收益率。
事实上，在中国境内，只有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所这八家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所，其他则均为地方政府或者商务部此前批准的交易所。而现在，一些野鸡交易所却像雨后春笋一样冒出来纷纷涌现，宣称能短期获得超高回报，实则贪婪吞噬着投资人的财富。
在交易所非法集资案件中，涉案规模和影响最大的是昆明泛亚有色金属交易所。昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台，自买自卖，操控平台价格，维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%，每年上涨约20%，制造交易火爆的假象，然后借此包装所谓“日金宝”等诱人的高收益产品。但实际上每年涨价20%只是为了让泛亚的价格永远高于现货市场价格，因此也永远不会有真正的买方，并没有带来实际增量资金；而交货商也因此不需补交保证金，投资者年化13.5%的日金宝理财收益，都是自己的本金或者新增投资者的本金。当新增资金放缓或者停止进入时，整个体系就会崩盘，投资者基本血本无归。
泛亚模式就是利用新投资人的钱来向老投资者支付委托日金费和短期回报，制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。2015年12月，昆明泛亚兑付危机爆发，涉及28个省份的22万人，非法集资金额总计超过430亿元，上千名泛亚投资者聚集在证监会门口集会抗议。
实体项目非法集资
实体项目非法集资与前两种非法集资套路相似，只是投资标的不同。实体项目非法集资表面假借实体项目进行融资，但实体项目的资质往往是包装出来的，金玉其外败絮其中。实体项目非法集资具有案件多发、涉案规模大、涉及投资人数多的特点，曾经骇人听闻的蚁力神案、吴英案、小姑娘案、鄂尔多斯非法集资案等均在此列。
涉及金额200亿元，受害投资者30万人，作为东北双蚂蚁之一，蚁力神案可以说是中国最出名也是吸金最大的非法集资案之一。蚁力神是蚁力神天玺集团所推出的主要商品，宣传其具有迅速补肾的功能，其原料为可药食两用的珍贵蚁种拟黑多刺蚁。这种蚂蚁在其集团下属公司采取“委托养殖”的模式：缴纳蚁种最低保证金一万元人民币，就可以领取2大1小三箱蚂蚁在家养殖，14个半月后，公司约定对蚂蚁进行回收，退还全部保证金并支付3250元劳务费，投资报酬率高达32.5%，看似稳赚不赔且收益可观。
但在实际操作过程中，该公司上门收购蚂蚁时既不分品质也不过秤，而是鼓动养殖户继续投资养殖，以获取更多保证金，从而以拆东墙补西墙的方式支付先前加盟养户的返利。然而，大部分蚂蚁并没有实际的功效，一旦后加盟养户的资金不足以支付返利，就会发生资金断裂。2007年10月，蚁力神资金链断裂导致企业破产，蚂蚁无人回收，投资者连保证金都难以追回，更别谈劳务费了。
实体项目非法集资不仅有可能酿成家破人亡、人财两空的悲剧，更有可能造成一个城市的衰败。曾经的鄂尔多斯，自称中国迪拜，特产是“羊煤土气”，给人的印象是高楼林立、豪车遍地，而现在的特色却是高利贷无法收回、烂尾楼遍地的鬼城。白昊与他的昊达投资，就是利用“羊煤土气”来编织“快速致富梦”，诱使人们自动钻进圈套，诈骗金额高达52亿元。昊达投资的大部分项目来自于乌金煤业。
乌金煤业成立之初红极一时，公司办公室的墙上挂满了各级政府签发的有关批文和证照，公司的网页、宣传画册也是图文并茂，吸引了广大投资人，放贷给昊达甚至还要托人找关系，月息3%的高利更是一个巨大的诱惑。自2008年3月成立至2011年8月的三年多时间里，投资人迅速蔓延到鄂尔多斯和陕西榆林两市的大部分旗县及周边地区，甚至波及到宁夏、河北等地，各阶层人士蜂踊地为昊达投资出借资金。但到了2011年10月，公司以资金断链为由停止了结息返本，顿时引起众多投资者的高度恐慌。上千人集聚在昊达门前讨债，后来也有好多人几次去鄂尔多斯市政府上访，但乌金煤业和市政府都没有实质性的答复和解决方案。
外汇交易诈骗
外汇市场作为一个国际性的资本投机市场，它的历史要比股票、黄金、期货、货币市场短得多，然而它却以惊人的速度发展，规模已远超股票、期货等其它金融产品市场，摇身一变成为全球最大的市场，也给诈骗分子的介入带来了可乘之机。
中国法律规定大陆不得设立公司组织公民炒汇，国内能够炒外汇的正规渠道只有银行。但不少国内外汇交易平台却打着国外监管的旗号行骗，常见的手法是通过做市商机制进行后台操控：在数据上造假，有的根本没有参与外汇交易，但在用户初入市场之时给予盈利的甜头；在交易时滑点，使下单的点位和最后成交的点位存有差距；甚至直接干扰交易，影响交易正常进行。
卷款规模高达300亿元的IGOFX外汇平台骗局让投资者体会了一把给“黄毛丫头”交智商税的悲剧。2017年6月，1991年出生的IGOFX外汇平台总代理张雪娇卷款跑路，近40万名投资者约300亿“被骗”。IGOFX向用户提供了一个专供该公司使用的MT4交易平台，用户在这一平台上开户后可以看到自己的账户情况。用户在交易时，可以在来自世界各地的38位操盘手中选择自己心仪的对象托付资产，坐收渔翁之利，无需再做任何操作。
然而投资者的资金进入该平台后实际上并没有真正参与外汇交易，平台通过伪造交易数据，让投资者获得“盈利”，实际上是新开户投资者的资金，IGOFX实际上也并不是外汇，而是一个资金盘，借用外汇跟单的噱头集资。为了吸引更多的客户，IGOFX还通过老用户邀请新用户可获得返点、外汇竞赛抽奖等活动使得平台迅速扩张壮大，而返利和抽奖则恰恰是金融传销最常采用的发展下线方式。
如果说一些野鸡外汇交易平台发生诈骗案在人们意料之中，香港恒丰环球集团则借助“高大上的集团背景”和“专业操作团队”诈骗了不少从事金融相关行业、拥有黄金外汇实战经验的专业人士。香港恒丰环球集团是一家打着被摩根士丹利收购的旗号、从事黄金外汇代理操盘保本业务的平台，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业人员组成核心专家分析团队。
但实际上，所谓的香港恒丰环球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上介绍其位于香港中环的环球总部以及北京中关村的客服中心经证实均为虚假地址，客服接线人员均外包给了中介公司。投资者的钱根本没有被用来投资，而是放在诈骗分子手上原封不动，挪作他用。该公司每天虚构数据，假装有赢有亏，到了月底就从投资者的本金当中拿出一部分当做盈利来分成，最后一次爆仓则是诈骗分子为了卷款跑路而编造的借口。
数字货币陷阱
比特币的暴涨让人们对数字货币充满幻想，但实际上，真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数，大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。
这些虚假的数字货币往往具有这样几个共同特点：注册免费得矿机，给推广人适当的收益；上涨过程中疯狂鼓励人买币，在下跌过程中，不断的宣传正是大家进场的好机会；代币的发行量未知，发行商是否真的遵守锁仓未知等；以数字货币为幌子来进行传销。
随着区块链热潮的推动，各种代币大行其道，五行币、亚盾币、维卡币等层出不穷。2017年，五行币在高调发展中曝光被相关部门查处。所谓五行币，是一种以高额返利为诱饵，打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品，借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺，通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑，并辅之以线下活动，大肆招摇撞骗，给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。
与之类似，维卡币也通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑，辅之以部分线下活动来进行传销，例如接待投资者到总部参观、组织成员聚餐等。某数字货币M则宣称让投资者有机会参与电影投资，共享票房收益。在一系列宣传的诱导下，成功募资50亿元，但几个月之内价格已经归零，官网也无法打开，所谓的电影投资都是虚构的。
消费返利骗局
消费返利原本是一项常见的促销手段，如今却经常被包装成投资骗局。
其主要特征是：通过互联网第三方平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返回，或通过现金消费送等额积分等形式，诱导消费者注册会员消费和商家加盟平台回流货款。截至2017年7月，已有150余家“消费返利”传销骗局名单被央视曝光。
影响范围最大、造成后果最为严重的是“万家购物”案。“万家购物”返利网，声称在全国拥有300万会员，全国2000多个县市均有代理网点，联盟商家达10万家。通过会员会费缴纳，“万家购物”圈得大量资金。截至网站被查处时，“万家购物”实际已拥有近200万会员，涉案金额达240.45亿元。
北京巨鑫联盈科贸有限公司设购物返利骗局，借销售商品之名，行非法集资之实，在短短两年多内非法吸收4万余人的资金26亿余元。
被央视曝光的人人公益，号称消费者、平台、商家三方共赢，消费者每在平台上消费100元会有99元分期返还，平台将剩余1元用做公益，商家只要把消费额的固定比例交给平台也可分期返利。实际上，平台的返利并不是现金而是一种虚拟币爱心豆，取现操作十分复杂且时间很慢，到最后根本取不出来。
理财产品诈骗
理财产品诈骗往往许诺高收益，利用投资者贪图高收益的心理来谋求其本金。理财产品诈骗往往借助银行、基金、保险等金融机构进行，或注册假基金、假民营银行来忽悠投资者。
最为常见的形式是银行理财飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。
其中涉案规模最大，最为引人注目的是金赛银基金事件。2015年10月，深圳金赛银基金管理有限公司陷入60亿元兑付危机中，金赛银负责人王维奇跑路，客户的几十亿资金无处追讨，无处申诉；而平安人寿被曝由其业务员向客户兜售的巨额金赛银理财产品无法兑付。通过高档豪华会所装门面、拉拢政府官员打着政府项目的旗号推销、打平安保险担保的幌子、宣传公司挂牌上海股交中心等方式，金赛银公司吸引了大量投资者购买其理财产品，但这些钱实则进入了王维奇的个人私款。
这一事件的背后，存在着一条“有毒资产”转嫁链条：信托公司把信托贷款、债权等问题产品转给第三方私募接盘；私募公司金赛银通过动员平安员工“接飞单”等方式，打通了平安集团的销售渠道，募得巨额资金，最终挪作它用，导致原本就存在问题的资产链条断裂。
二、风险不可缺席：天下没有免费的午餐
总结这些不靠谱的投资品都有几个共性：
第一， 一般承诺固定收益
不管这些不靠谱的投资品具体形式如何，销售人员在向投资者推销过程中一般会强调不会亏损，保证固定收益。但这只是理想化的，安全性和收益率无法兼顾，有收益必定有风险。即便是国债都有风险，更何况是这些不明来路的机构。
而事实上，承诺固定收益、保本收益是违反我国有关监管规定的。2014年8月，中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》，明确了私募基金不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益。2011年12月，国家发改委办公厅正式发布《关于促进股权投资企业规范发展的通知》，剑指非法集资，禁止“固定回报承诺”。
在更早以前的1998年6月，国务院也已发布《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，首次明文涉及“固定回报承诺”的违法可能性。而《刑法》第176条更是表明，一旦涵盖“固定回报承诺”的融资活动被定性为“非法吸收公众存款罪”，“固定回报承诺”将被列为刑事犯罪的重要证据。
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