期货公司和期货交易平台是什么样的关系？_百度知道
期货公司和期货交易平台是什么样的关系？
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期货客户--期货公司--(期货交易平台)--期货交易所期货公司是介于期货交易者和期货交易所之间的中介机构，因为大多数交易者（交易所的自营会员除外）不能直接到交易所进行交易，所以必须通过一个中介机构，期货公司就是这样的中介机构。而交易平台则是指介与期货公司和交易所之间的交易手段（或交易通道），过去是人工电话报单交易，现在都采用计算机辅助下单系统交易。所以过去是人工平台，现在则是计算机平台。而交易平台采用的系统又有不同，有做在Windows系统上的，有做在Linux系统上的，采用的数据库也不同，各有千秋。
采纳率：63%
期货公司是代理交易所品种的会员单位而交易平台则是期货合约交易的用来的，这个平台就是交易平台软件开发公司开发的
期货公司为期货交易提供交易平台，应该是等同的关系
可以这样理解。期货公司是期货交易者进入交易所交易的入门口。
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8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路
作者：之家哥
摘要：网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。
《8000多人被骗10亿元！扒一扒的套路》 精选一近日，央视曝光一起惊天骗局：深圳南山区警方打掉了一个名为广东创意文化产权交易中心的。该平台2016年10月开始运营，短短半年时间，受骗总人数达到8000余人，涉案金额10亿元。该案也创了全国同类案件之最。近年来，各种骗局层出不穷，它们身披、等外衣进行诈骗，致使大量的受害人血本无归。这类易骗局都是怎么诈骗的？一、美女交友如果某一天，网上有个漂亮妹子主动与你搭讪，一定要提高警惕——你可能被骗子平台盯上了。这些网友均以白富美示人，在朋友圈里每天晒生活照，身边不是香包就是名车，要么就是在各地旅游。其实这些美女都是一些男业务员。他们的交友对象主要瞄准35岁以上的男性客户。在需要语音、电话联系时，真正的“美女”才会出场。二、大师授课开始美女只是聊天，熟悉之后她会告诉你自己平时喜欢。之后顺手将你拉进或给你推荐直播。而客户进入直播室或QQ群后，经常会有自称“分析师”的人讲讲、期货等知识。除了讲课，分析师还会在群里发一些截图显示他赚了几十万，在一些儿的造势下，群里的赚钱氛围越来越浓。诱导之下，许多人下载平台软件并开户，开始跟着。三、亏多赚少但等真的做起来之后，却总是亏多赚少。原来这些平台其实是靠喊反单赚钱的。喊反单，即喊出与市场走势相反的“空单或多单”。教室里面老师讲课是做空，与此同时分配的战队老师却让你做多。不明真相的客户，最终沦为韭菜被收割，而平台则赚翻了。更有甚者，一些平台还会根据客户资金亏损额，对公司负责人和以及指导“老师”给予一定比例提成。四、高昂手续费除了上述陷阱，平台还暗设高昂的手续费。以“广东创意文化产权交易中心”一案为例，开始平台不会告诉真实的手续费标准，实际上，由于平台采用T+0模式及，使其单向交易手续费高达16%，如果一买一卖，总手续费就高达32%。而平台方面，还故意指导客户频繁做单刷手续费，导致客户亏损以致出局。五、虚假交易更可怕的是，这些交易很多也都是假的。仍以上述案例为例，其所宣称以文化艺术品为，其实根本就是子虚乌有。交易软件内显示的走势图，实际为套用国外的。那么，我们应该怎么远离这类虚假期货骗局？找靠谱的交易所平台。对于普通人来说，这三类高风险交易所建议远离：、地方交易所、。目前，商务部还没有批准一家所；早些年国家虽然放手成立了一些地方交易所，但由于监管缺位这些基本沦为骗子平台；至于和一些股交中心推出的主要是，风险较高，非一般能够承受。如今，国内合法的交易所只有八家：上海证券交易所；深圳证券交易所；；；郑州商品交易所；大连商品交易所；()；。小编建议大家，不要只看重高收益，更不要妄想一夜暴富，投资时要保持理性，选择靠谱的平台，这样才能远离风险和陷阱。来源：周知客《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选二1今天下午，“”在其官网发布《关于防范通过网络平台从事非法交易活动的提示风险》。提示指出：近期，根据金融监管部门和协会监测，发现通过各类网络平台非法从事多种金融产品的活动增多，其中存在较大的金融和社会风险隐患。为帮助社会公众认识、保护自身合法权益，现就有关风险事项提示如下：一、境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台、贵金属、期货、指数等产品交易（含跨境），以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。因此参与此类平台的面临较大风险。各类从事业务的金融机构和支付机构应严格遵守国家金融法规，不得为此类非法金融交易提供服务。协会呼吁：社会公众应认清非法金融交易活动的本质，自觉抵制高收益诱惑，增强自我保护意识，远离违法违规交易，谨防因交易违法造成自身财产损失，如发现违法犯罪活动线索，应立即向主管部门反映或向公安机关报案。一、中国互联网金融协会会员单位应加强自律，抵制非法金融交易行为，不为其提供服务。 2近年来，常见一些机构在各大社区、贴吧、等社交软件宣传原油、期货、外汇、贵金属、、白银等高利润，诱导广，这实乃一桩桩骗局。南溟的哥们在13年6月份就陷入了这样的骗局，损失了十多万。13年6月份南溟与他一道去深圳度了20多天的小长假，期间我这哥们通过网络认识一妹子。第二天这妹子就约他，回来之后各种显摆，说这妹子1米72，身材火辣，各种炫耀，看了照片确实是个大美女。我：上了没有。哥们：没，我感觉和你很配，介绍给你？（我那哥们1米65哈哈）我：呵呵。（一万只草泥马从天空飘过！每次认识女孩都这么说，一次也没给我介绍过。）之后这女孩每天和他聊天，两人打的热火朝天。过了三四天的样子，女孩便聊起了原油“我们公司是全国交易规模最大的，总部位于大连，在华东、华中、华南等地都有分公司，现在行情非常好，好多人都在做这一块，十分赚钱”那女孩如此说到。并还分享了她的生意经，经过一系列的种种诱惑（这诱惑你们懂的），我这哥们没按捺住，打算入手，但注册最低3万起步。由于金额不小，他去女孩公司走访了一遍，但这公司和正常的公司别无二样，根本看不出有什么诡异之处。于是乎，他确定入手了，首次充值了3万，确实盈利了，可是没过多久就亏空了，那女孩立即就和他联系，又是各种诱惑，又砸了8万进去，全部亏空，这时他感觉不对，这是一个赤裸裸的骗局。可是通过各种途径也没解决，合同真实地找不出一丝瑕疵，交易真实，一切都那么真实，可这就是一个骗局，明明知道却无能为力，最后不了了之。南溟相信不止我哥们发生过这样的事情，喜欢朋友也许吃过类似的亏。还有些更无耻的机构，打着招贤纳士的旗号行苟且之事。一位初入职场的求职者，面试一家，承诺实习期工资8k，转正之后2w，但前提是必须自己充值5000美金（近4万）实操，盈利30%方可转正。这位求职者损失了近4万，也没有转正，南溟并不确定这是不是一种骗局，但南溟认为骗局的成分会多一些。这些机构向我们提供期货、原油、外汇、贵金属、黄金、白银等，口口声声宣传是全国最大最，许下丰厚的回报。事实上，这些机构均是非法的，是挂羊头卖狗肉行苟且之事的机构，投资者对此应该提高警惕。3由国务院批准成立的交易所全国只有8个，其他的切记一律不要交易。2个：上海证券交易所和深圳证券交易所。4个：中国、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所黄金是交易所1个：上海新三板1个：全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所为公司。除了以上8个交易所，其余的交易所要么是地方性**批准成立的，要么是私人伪造的，或是未经中国允许私自进入中国拓展交易业务的。地方性**站台的，别以为没事，泛亚就是活生生的例子。这些机构或企业中，部分都是打着之名誉，行旁氏之骗局，对于这部分机构宁可错杀一千，也不要去交易。你看上的是利益，人家要的是你倾家荡产！往期精彩文章：暴跌90%，王健林一点也不慌！刚刚！饿了么突然宣布，美团慌了！搞事情！一杯交杯酒，价值200亿！鉴别真伪，解读，领取高息福利，关注P2P圈就够了《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选三文 / 金融视界综合自央视新闻、腾讯新闻等摘要：近年来，层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油，再到各种金产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10。据深圳警方介绍，该案也创了全国同类案件之最。深圳破获最大虚假交易平台案投资者欲哭无泪警方提供的这段视频内容发生在日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花，其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝，表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票，得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的，则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。重庆投资者 李女士：12月28号那一天，我就亏了48万，我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期，我在这个事情发生之后，有两个月的时间我都没出门，完了之后到处借钱也借不到。深圳投资者 戴先生：那一单一下子亏下去大概有20几万吧，差不多投100多万左右，大概后来剩了30多万，我就退出来了。深圳南山警方经过侦查后发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以形式挂在其交易平台上进行虚假交易，交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，跟他们所宣称的毫无关联。犯罪嫌疑人 那某：单位本身就是一个虚假电子网盘，可以这么说，为什么叫虚假电子网盘，因为我们单位没有实物。深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃：大部分事主都是处于亏损状态，同时这些亏损的钱，都分别打到了它的下级会员单位，或者说一些个人账号，那么通过这一层一层的抽丝剥茧，对资金的分析调取，就发现这个整个案件应该是构成一个诈骗案件。3月30日，深圳南山区警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：采用了检警一体化的模式进行的收网，是全链条的打击，不仅仅对文交所平台经营方进行打击，还对它的会员单位和服务器的维护人员，还有对诈骗软件的制作人员也都进行了打击。深圳市南山区检察院主任检察官 许朝阳：依法审查批准逮捕233人，这也是深圳办理该类案件，批捕最多的一次。群内晒单烘托赚钱氛围投资者入局即遭亏损据深圳警方介绍，该平台成立于2016年3月份，2016年10月才开始运营，在不到半年的时间，就有8000多个投资者上当受骗，受害者分布全国各地。朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他的QQ，在通过验证之后，该网友每天跟他拉拉家常、谈谈心得，在逐渐熟悉之后，该网友把朱先生拉进了一个群里面，群里每天都会有老师讲股票知识，刚开始一切还算正常，不过后来朱先生却渐渐发现，这些讲课老师有些不对劲。深圳投资者 朱先生：有意无意的就在群里面，那个截图里面显示了他赚了几十万，赚了多少钱，然后群里面应该有他们的一些别的业务员，别的托在里面，就有人问，老师你这个是什么呀，赚了很多很多钱，老师说这个是工艺品。犯罪嫌疑人 那某：群里面去说一些某某投资者，跟着老师做这个深文所现在已经赚钱了，主播的话会继续在直播间，去渲染这种赚钱的氛围。在平台业务员刻意烘托的赚钱氛围之下，朱先生开始有点心动，虽然群里当时也有人质疑这个平台，但质疑者很快就被踢出了群。深圳投资者 朱先生：我印象当中是有一次有一个人说了，应该是说被他们骗过之后，那个人又申请了另外一个号，进了直播教室后提醒我们，可是当时我们都没注意，那个人说了，这个都是一伙骗子，大家不要相信，可是那个人立马就消失了，给人家踢出去了。就这样，朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资，但基本上都是赚少亏多，在11月29号晚上，仅仅一笔交易就让他亏损了2万多，这时，朱先生才忽然意识到，指导他的老师存在喊反单的嫌疑。深圳投资者 朱先生：教室里面老师讲课是做空，然后分配的战队老师他会让你做多，同一时间，他们会一个正一个反来做，就这一笔亏了2万多元。深圳投资者 戴先生：（第一步）唱反单，就是小试牛刀，第二步就是讲课老师亲自出马，要搞你一次狠的，大的。盈利跑不过高昂手续费忽悠投资者频繁交易牟利除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利，首先盈利得跑赢手续费，不然就是必亏无疑，而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱，平台方就会对该投资者进行限制清退。朱先生发现，一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采用T+0模式及33倍杠杆，在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费，如果一买一卖，总手续费就高达32% 。深圳投资者 朱先生：最后一笔的亏损，总的亏损了26800多元，后面我去后台投资报表看了一下，这笔亏损中的手续费就有16000多，就是手续费是占了大头。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华：手续费最低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，高到了30%多这样一个手续费。有了如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。深圳投资者 朱先生：显示盈利是100元，后面出了之后，手续费是600多元，我盈利100多元，亏了500多元。记者：赚了100多元，手续费600多元？深圳投资者 朱先生：是啊，所以亏了500多元。犯罪嫌疑人 那某：通过交友软件啊，一些视频软件啊，指导客户让他们频繁地去做单，去刷取手续费，导致客户亏损以致出局。在平台经营的过程中，也有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。犯罪嫌疑人 那某：我们在后台点击这个客户，双击客户之后，有一个受限功能，还有一个冻结功能，还有一个正常的功能，受限的功能就是说，你这个客户可以正常的去出入金，可以卖 也可以买，但是你不能重新，一个赚钱的客户被清退了，会员单位它们的风险率平稳了。除了利用后台功能限制投资者交易以外，平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。警方委托鉴定机构：它的商品价格公式怎么算呢，就是第三方的报价，除以单位系数，再乘以汇率，最后一次（汇率）修改时间，在系统内抓取到呢，也有修改的记录，如果汇率调高，那商品报价就跟着变高了。全国展开交易所清理整顿行动在今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患，此后，全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。此次会议经摸底调查结果表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌交易、“类证券”交易等违规交易。相关部门表示，一直以来，非法期货之所以屡禁不止，与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官 曾国伟：该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强，导致对其主观故意的认定存在一定的难度，加之电子证据的分散，导致难以全面地收集，这也是这类案件打击难度所在。在这场全国交易场所的清理整顿行动中，深圳警方从今年1月份开始，以经侦部门牵头，联合其他警种，一共发起了三轮非法交易场所的打击行动，总共出动警力2000余人。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。2016年公安部破获的十大亿元级案云数贸五行币注册会员：250万人；涉案金额：500亿；涉及国家：中国，泰国，印尼等国；江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案，抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查，该传销组织人员多达20万余人，涉案金额上亿元。抓获犯罪嫌疑人33名。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。EGD注册会员：50万人；涉案金额：109亿；网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元！万福币传销案注册会员：13万人；涉案金额：20亿；“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。涉及金额20个亿，会员13万人，万福币一案，说明我国对打击网络传销手段从未停止过，并且出动中国公安部猎狐行动小组，在台湾桃园机场将准备返回美国的刘宁和他的助理孟洋一起逮捕，并直接用飞机押回常德市公安局。买卖宝互助传销案注册会员：90万人；涉案金额：90亿；犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序，以为名，以高额回报相诱惑，通过线上各网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员，并按照推荐关系形成层级，通过传销活动骗取财物。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人16名。据办案民警介绍，2016年6月初，涉案人员被抓获，此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名，涉案金额达数十亿元。暗黑币传销案注册会员：34000多个；涉案金额：15亿；2016年5月，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。盛大华天 传销案涉众人数：5万余人；涉案金额：超8亿；山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等，会员遍布全国各大省市，已由湖南省公安厅呈报公安部，目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币，涉众人数5万余人，案情重大，已呈报省公安厅、公安部。云在指尖
传销案缴费会员：260万余人；涉案金额：6.2亿元；2015年4月，警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现，广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。日，咸宁市工商行政管理局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实，咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。维卡币
传销案涉案人员：数千人；涉案金额：6亿余元；日，中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报，并成立专案组。3月16日，东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、等一批。2016年5月，中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案，打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3人，传销网络涉及8个省，涉案金额达6亿多元。“云梦生活” 传销案注册会员：28万余人；涉案人员：3万余人；涉案金额：2.8亿元；日，合肥市工商局在经过调查后，认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日，警方组织150余名警力展开突查，现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留，初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人，其中3万余人为所谓的创智（即传销人员），进行传销的违法资金高达2.8亿元。安徽“ 舍得网络”注册会员：27万余人；涉案金额：2亿余元；“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬，多地警方联手将该平台端掉，抓获主要犯罪嫌疑人8名。至日，“NMM98”共注册会员账号277398个，涉案金额达2亿余元。目前，主犯已移送检察机关审查起诉。“星火草原”网络传销案涉案人员：150万人；涉案金额：2亿余元；2016年3月，邳州市公安局接群众举报，辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查，并迅速成立专案组。2016年5月，邳州警方全面出击，在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人，将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月，在腾讯公司安全团队的大力配合下，江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件，涉案资金2亿余元，涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。江苏酒联财富传销案涉案人员：3000余人；涉案金额：近2亿元；2015年7月，泰州局接到举报，称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查，结果显示：2015年下半年，江苏酒联有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所，以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名，以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人，涉案金额近2亿元，公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。中国为民教育网传销案参与人员：18万余人；涉案金额：2亿；假借互联网教育之名，表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查，该网站会员涉及20余个省市，参与人员多达18万余人，交易54万余单，层级达200余层，涉案金额巨大，网站注册收入已达到两亿余元，网站盈利收入5000余万元。2016年4月初，警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案，王某等15名传销组织高层被抓获。麦格币涉案人员：20多人；涉案金额：上亿元；麦格币虚拟盘涉案金额超亿元。据了解，自日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。金融业发展若干年，我们依然面对诸多挑战！99%的银行业机构，大量缺乏投研团队和，是制约银行业发展财富管理最大瓶颈！如何加快经营转型发展财富管理业务，已然是大势所趋，投资顾问（FC）团队凸显尤为重要！↓↓活动详情，请点击“阅读原文”《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选四广播、微博、微信里发广告，喊你去做得高收益；诱骗你去做现货行情对赌，被诱导频繁交易、反向操作，这样的事情你经历过吗？4月12日，券商中国记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉，从今年1月份开始，由深圳经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动，共查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人，对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。刑拘404人通缉15人今年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开。会议决定，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。此后，全国各地针对各类交易场所清理整顿风暴再起。深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人表示，深圳公安机关参与各类交易场所清理整顿工作，对群众举报、监管部门移送的非法期货类犯罪线索进行核查。记者了解到，从今年1月份开始，由深圳警方共查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人。经检察机关批准，截至目前，深圳公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以诈骗罪逮捕108人，以非法经营罪逮捕7人。此外，为全面惩处犯罪、查明案情，深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。2月23日，深圳市公安局经济犯罪侦查局在与深圳市金融办、深圳证监局召开的新闻发布会上表示，今年1月以来，深圳警方与市金融办、市证监局对非法重拳出击，捣毁犯罪窝点27个，查处非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。作案手法千奇百怪一直以来，非法期货屡禁不止，这与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联，随着信息技术的发展，作案手段也是“与时俱进”。深圳警方公布的调查结果显示，此类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户，由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色，通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册，投入资金，对大宗商品标准化合约进行集中交易，实质与客户进行现货行情对赌，诱导客户频繁交易、反向操作，利用交易软件后台监控和影响客户交易，造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。上述负责人介绍，这些团伙打着经有关部门审批的现货交易所会员单位（代理商）的名义，从事非法期货交易，在交易流程中存在坑蒙欺诈行为，比如男扮女装，引诱客户入金下单，交流过程中存在客户与不法单位及代理商对赌关系，最终导致客户投资蚀本巨亏，受损金额最高客户达600万。化身“美女”发展客户日16时许，投资人周某到了罗湖分局桂园派出所报案称：其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某，后在该女子的介绍之下，被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币六百余万元。2月17日16时许，深圳市罗湖分局出动200余警力对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查，共带回涉案人员60余人，查扣涉案财物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日，深圳市罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。调查结果显示，广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员，主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”客户，按照公司制作的话术取得客户的信任后，通过发送虚假盈利截图、夸大，诱骗客户在交易平台注册开户。客户注册开户后，公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导，客户一旦盈利就诱导客户卖出，客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，诱导客户反向交易造成客户；或者诱导客户频繁交易，分得高额手续费。广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司在交易过程中采取做市商机制，与客户进行“对赌”，为瓜分客户的本金，其与代理商误导客户进行反向操作，造成客户爆仓，广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客户本金。目前该案件还在进一步深挖扩线阶段。深圳警方提醒，广大投资者要增强风险防范意识，选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，切实保护好自己的合法财产权益。《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选五深圳天金鼎有限公司特大炸公司深圳天金鼎投资管理有限公司恶意诈骗我血汗钱本人山东青岛人，qq为，在深圳天金鼎投资管理有限公司的交易账号为917。本人在深圳天金鼎从事所谓的现货交易，先后被骗27040元。我写本帖的主要目的，是希望已经被骗的可以借鉴，没有被骗的赶快回头，遇到了天金鼎的现货你们就等于遇到了魔鬼，甚至比魔鬼还要可怕。下面先简述一下我被骗的过程。2015年9月，我被一个名为全国的qq群拉进群里。每天都有人发布大量的股市和现货交易信息。原来完全不了解现货，第一次了解了所谓的现货原来就是参照，白银等走势，参照，以20-1000倍的杠杆，形成一个所谓的现货报价，可以做多（就是买），也可以做空（就是卖），一天可以进行22小时的交易。当时因为对现货完全不熟悉，也不相信有人发的盈利贴图，所以并不在意这个。2015年10月中旬，有个女的加了我。闲聊时，她说她在某平台做现货两个月，被骗了近6万元，还说她正在维权讨要被骗的钱。我心想，原来现货是骗人的，庆幸自己没做现货。但交流的时间长了，她告诉我说，她被骗的平台是个黑平台，没可能赚钱，如果在正规的平台交易，就有可能赚钱。随后，她给了个qq为，网名叫海鸥的男子（手机为，姓名人家没告诉我），说我如果想做，先看看他们的三方，如果三方存管是真的，就是真平台了。我怀着好奇的心理，加了这个qq。这个人马上滔滔不绝的介绍他们的平台，说他们是天金鼎的华北总代理商，目前有两家公司同一个老板，一家在呼和浩特，一家在山东威海，说他们的喊单老师如何的优秀和敬业，分析师自己也亲自做单，绝不做骗人的把戏。还说他们的绝大部分人都赚钱了，亏钱的只是个别不听话，自己私自操作的人。吹的我心动了，第二天就准备开户。开户时，他们只要了我的身份证和银行卡照片，没有让我签任何协议，也没让我看任何协议，更没告诉我任何风险，然后说明天就可以入金激活账户并进入喊单群。我按他们的指示先入金了2万元，结果打单发现，我的钱直接进入了天金鼎所在的平台的账户里，并没有所谓的。当时就心凉了，就想退出。但这个qq名叫海鸥的说，他们的平台确实是正规的，如果我不信，可以先轻仓试试。于是我按喊单群老师的喊单内容，买了一手600多元的油1，这个杠杆为50倍。结果当晚就亏了1000多元。然后我问那个qq名叫海鸥的怎么办，他说新手不要急，先观察几天再说。于是，我观察了一段时间。群里每天喊单老师和不明身份的人都晒了很多的盈利单子（后来得知他们是用模拟盘做的虚假交易），让我看的心痒。当时我还有好几手的股票300441，停盘几个月重组，开盘后连拉了好几个涨停。我就在喊单群里问老师怎么看这个股票，老师说这个太高了，他们从不买这么高估值的股票，风险太高了，还不如卖掉做现货。我在第四个涨停，且涨停打开的瞬间清了股票（结果后来还有好5个涨停），将资金都投到天矿所天金鼎的现货平台上。结果两天下来，我按老师说的操作赚了2000多元。第三天，我按老师喊单内容去办，结果亏了4000多元。自此以后，虽然经常有盈利，但总体上却越亏越多。冷静下来，我发现他们的喊单基本上是骗人的，你按老师喊单的内容去办，总是亏多赚少。即使有段时间赚了，过段时间都要加倍的吐出来。而且他们喊单的骗术非常高明。以沥青为例（这个他们说是参考连期货，即），一般他们只在快要涨到顶或跌到底时才开始喊单，让止盈10-20个点，止损20个点。他们的手续费+点差是10个点左右，止盈10-20个点实际最多只获利10个点，但如果单子喊反了，止损设为20个点，加10个点的手续费，1手就要亏损30个点左右，这样就是喊单正确率是75%你依然赚不到钱。实际上，喊单正确率永远也达不到75%，你按老师说的办，永远也赚不到钱。不光如此，他们有时喊单成功率较高，这时喊单老师和群里的不明身份的人就会大量的贴出盈利的单子。这时整个群里都是一片吹捧之声，说老师喊单水平是如何的高。可等跟单的人多了，他们就会连续喊出反向的单子，让你很快大亏。有一天，他们喊了6个单子，居然全是反单。你掷硬币都有50%的成功吧？待亏的人多了，群里人气不足时，他们的喊单成功率又高了。日，上午8点多的时候，我看了一下博弈大师的美原油连（以前也看，但看的很少），因为他们的油和沥青是参考外盘期货美原油连的，我发觉美原油连波动很大，而他们的盘高开不少，却又一直高位不动，而我还有两手沥青的空单未平。于是我心慌了，开始怀疑平台的正规性。毕竟已经亏了2.5万多了，本身对平台有了怀疑，于是我割肉平仓了。这天虽然只亏了1000多元，但给我的信心打击很大。因为如果他们的盘可以在不参考国际盘的情况下，随意跳动，那就可以随时让更多的人亏损甚至爆仓出局。于是我在喊单群里跟他们说出这个问题。他们的客服马上私聊我，说客户的一切分析与交易要以他们的平台为主，与其他外盘走势无关。这个答复让我更加对天金鼎的平台失去了信心，因为如果真是这样，大客户就必然成为绞杀的对象，当大客户的单子大时，平台的走势完全可以打掉大客户的任何止损（止损在高杠杆里必须的，而且他们的喊单老师要求做单必须设止损），让大客户出现大的亏损而爆仓出局。我私聊了客服（不是在群里聊，我也考虑到在群里聊会影响他们的生意），要求给予我2000元的损失补偿，我说今天的亏损完全是平台异常造成的，应该给我补偿。我只是跟他们讲理，也没和他们吵什么，更没在群里发飙，不想之后不久，我被突然的踢出喊单群了，他们的客服和任何工作人员自始至终都没给任何的踢我的理由。我以前单独加了他们好几个客服，可他们踢我后要么将我删了，要么一个字都不回。这时我就更加坚定的确信我被骗了。于是我从网上查了一下现货交易，发现之所以出现这种情况，原来是对赌，就是他们的钱并未参与国际结算，只在他们的平台内部对赌，客户赚钱了，他们就亏钱。天金鼎有很多家代理商或直属分公司，是个庞大的组织。这么大的组织，开销必然很大，所以，只有绝大部分客户爆亏，他们才可能赚钱。让客户亏钱，就是他们所谓分析师或喊单老师的目的。万般无奈，本人只好加入了天金鼎维权群，发现参与维权的受害者有好几百人，有的被骗金额高达几百万，无数家庭倾家荡产。经多方查证，他们还有几点违法违规行为。1.天金鼎的所谓现货其实是伪期货。它参照，但实际的期货是要参与国际结算的，而且每月都要实物交割完毕。他们的既不交割，也不参与国际结算，你怎么交易都丝毫改变不了价格走势，因为这个实际只是跟随盘，所有的资金只在平台会员单位内部和客户之间对赌，客户赚，他们就亏，这种模式注定了不可能让客户赚钱，因为客户赚钱了，他们的会员单位和代理商的那么多人吃什么？而且**从来没有出台任何文件认可这种交易模式，也没有任何文件去规范这个市场，这种交易模式本身就没有政策依据，是违法违规的。2.天金鼎打着原油、铜、白银、沥青现货的招牌非法从事类期货市商交易无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照，且无从事资金支付结算业务牌照或资质。他们的经营行为违背法律，依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，他们进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（证监办发[号）以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、t+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易，这些都是国家明令禁止的行为。3.商务部称尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。商务部在日召开例行新闻发布会，针对地下炒油乱象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。提醒广大投资者，不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导，切实注意防范风险，维护自身权益。他们的天矿油和沥青都是参考国际，交易品种本身就不合法。4．，剥夺投资人知情权，有欺骗投资者的嫌疑。他们在百度上大肆渲染其为正规平台，资金实行三方委托，但实际我们的钱从来就没有进入第三方委托，我们入金其实钱直接打到平台的账户上。天金鼎的开户具有任意性，在一个无涨跌幅限制、20-、22小时的连续交易中，开户不提示任何风险，不签署任何协议，开户第一天就让我操作。日，商务部、保安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函〔2010〕23号）。文件中明确规定，禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市，已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成。为追逐不正当利益，交易所对于开户者无任何审核手续，只需提供身份证和银行卡，只提盈利却不告知风险，大规模发展引诱自然人入市交易，公然对抗国家政策法规。5.他们的分析师或客服等工作人员每天在群里晒单，引诱我们跟单。工作人员利用图片和qq截图欺骗诱导客户入市，虚构盈利，属于违法行为。根据《交易场所监管工作指引》，严格规范会员行为的第八条的(二)(四)两条：(二)严禁会员通过赢利承诺、老师喊单等欺骗手段诱导客户入市交易，严禁会员及代理商进行代客交易。(四)交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后，交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行。6.这家公司口出狂言，他们没有投诉部门，也不接受任何投诉，这不是黑公司是什么？为什么一定要这么做呢呢？还每人一个公道。《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选六我 的受骗经过大致是：在1月份通过狙击龙头官方群认识了客服/Ka-小琳QQ号，她们群里打着帮民免费诊股、免费 教新股民学习炒股知识、开培训课等，还可以推荐，她每天都会在群里发一些的一夜情牛股，以及发一些老师提前给客户布局的牛股盈利截图还有和老师 的对话，在群里宣传她们的老师让客户只赚不赔，一直不停的在群里发盈利截图，老师都是资深的分析专家，群里的托儿也跟着假装客户说老师让他一直都在盈利， 年前她私聊我说他们公司年末做活动，原来30万激活的铂金版只需10万元激活账户就会他知道后天天和我吵架，白天夜晚我都是以泪洗面，在极度痛苦的边缘中 挣扎着，你们想想我还怎么生活，对生活已经绝望了，骗子你们还有人性吗?难道你们没有父母没有兄弟姐妹，你们这样做不怕遭报应吗? 看了318的焦点访谈我更坚定自己被骗了，从此走上维权的道路，我去银行打印银行流水，查出本人银行卡储蓄存款被建设行银行通过E商贸通接口转账汇款到新 华(大庆)产权交易所有限公司为福建登岚商贸有限公司开设账号中，所以根本不存在，这是虚假宣传。10月，商务部新闻发言人沈丹 阳公开表示，商务部并未批准任何一家交hoochai.com易市场进行原油、成品油交易。经过有关部门审批了吗?有工商管理部门的许可吗?如果是现货，有实物交割吗?如果是期 货可以 T+0 交易吗?宣称 资金第三方托管 ，通过银行查询，发现银行和我实际只是结算关系，从银行查询我的资金流向，竟然是直接转入了新华(大庆) 产权交易所有限公司开设的账户，银行只承担支付业务，平台方宣称 资金第三方托管 ，是否严重欺骗客户，还跟国际接轨，就是利用虚拟软件和客户对赌。我仔细了解了这家公司的所作所为，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局，前几年是现货白银， 现在改头换面成了现货石油，只是行骗载体由贵金属变成了石油。做为投资人，我们知道投资有风险，但根本就不知道风险能达到能几天之内，乃至几分钟的时间使 人倾家荡产。我们维权者认为，新华大庆产权交易所有限公司、会员单位及其员工，涉嫌构成了网络诈骗。一、虚假宣传欺诈，诱骗上套新华大庆产权交易所有限公司和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法，只宣传的是他们有优秀的操盘团队，有老师的一对一指导，盈利大和风险可控，骗取投资者的信任，诱骗客户开户，对客户交易时没有任何风险提示，以达到其盈利的目的，涉嫌违反《广告法》。二、虚假监管欺诈，诱骗入金新华大庆产权交易所有限公司和会员单位业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到，实际上并不存在三 方存管协议，以建行为例，只不过是在建行的中一个E商贸通模块，添加了新华大庆产权交易所有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到新华大庆 产权交易所有限公司的账户，完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里，为什么客户的钱要放到银行去托管，你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。这连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。三、虚假交易欺诈，诱骗钱财11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整 顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》，明确规定：自本决 定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中 竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个 交易日;除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依 法经国务院或国务院机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合 约交易。中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。而新华大庆产权交易所有限公司和会员单位的交易是：(一)交易品种具有违法性：根据商务部令2006年第24号公布《管理办法》规定，新华大庆产权交易所有限公司和会员单位经营的，完全不符合上述条件，却以与会员单位一起诱骗投资者交易 现货产权龙油 ，交易标的物违法!(二)交易的价格具有欺骗性新华大庆产权交易所有限公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘，没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨，说明了所谓的交易是虚假的，假设外部价格 没有了，公司就没法运行，大家就没法进行现货交易，这不是荒谬么?!所以，客户在电子盘里面操作，实则操作的只是一个虚拟的数字，无论买多卖空都不影响国 际价格，价格成为一个用来确定内部胜负的指标，实际上形成了 零和 的对赌。同时，平等的买卖双方，客户在交易过程中，需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差，而交易对手不仅无需缴纳这些费用，反而是收取这些费用。 就是说，这种对赌交易，在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱，起点和过程都是不公平的。可以说，这种交易连赌博平台都不如，赌博平 台至少是公平公正。(三)交易对象为标准化合约。共2页:上一页12下一页写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿→(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/298828.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选七近万人被骗走10亿元，这是近日央视曝光的一种新型诈骗，骗子通过操纵虚假的网上让所有投资人交易亏损，骗子放礼炮庆祝的背后是被骗投资者的血泪。现在骗子也与时俱进，互联网大发展、老百姓投资觉醒，骗子开始在网上开展各种金融诈骗，辐射的受害人范围更加广泛，涉案金额也上升到一个新的高度。这里给大家扒一扒那些虚假的，广大投友要提高警惕。虚假期货交易平台高回报大，现在这么方便，很多投资人把大笔的钱投入某些网站，就可能掉入骗子的圈套。从贵金属、白银、原油到这个被央视曝光的文化艺术品，不断有以这些为标的的被证实为虚假平台。此类平台一般都是团伙作案，通过高息引诱投资人来他们操控的平台投资，但一旦钱充进了平台，投资人就别想全身而退了。这类平台的套路一般是先通过社交软件和投资人聊天，拉家常兼聊投资心得，然后拉投资人进，有老师讲课的那种。进入之后就会发现里面一些跟着老师投资的人说自己赚了钱，引诱投资人跟投。如果投资人心动在他们推荐的期货平台投资，就会先给点甜头然后要投资人加码，或亏损要投资人追加投资翻本。无论如何投资投资人都会是不停的往里面充钱，但如果想要可能高达30%-40%。所谓操纵平台，一是网站内的涨跌都是由骗子掌握的，并不与国际大盘同步；二是在方面的操纵，包括调高提现门槛，限制提现等。虚假现货交易平台投资产品和期货很像，操作也和期货平台类似，但骗子为了把自己说得更靠谱，于是宣称自己是现货交易平台。所谓现货，肯定是要有实物参与的，现货交易应该是一手交钱一手交货的贸易方式，但其实目前国内有相当数量的现货交易平台并没有实物、没有仓库也没有物流，不过是打着“现货”的幌子，搞非法期货交易。而且现在有大量的虚假现货交易平台把端口接入了微信，依托微信公众号，让在微信上忽悠来的投资人能直接在“微盘”上充钱。旁氏骗局下的虚拟币网站因为很多投资人认识到了一种全新的可投资产品，从问世至今，屡创新高更是点燃了投资人的热情。很多投资人开始寻找类虚拟货币，企图低位买入抢占先机，实现快速暴富。但是大量涌现出来的虚拟币最后被爆出是庞氏骗局，已被曝光的就有上百种，无数投资人被骗的血本无归。实际上那些庞氏骗局中的虚拟货币，存在着三大本质的区别。首先是虚拟币的总个数是否恒定。限定为2100万个，参与的人越多，越显得稀有与珍贵；但骗局中的虚拟币并没有限制，买的挖矿机越多挖出的币就越多。其次是价格谁来定。体现的价格是市场价格，有波动，可涨可跌；但那些虚拟币会给特定价格，比如一块钱一个币，等价格上涨至2块钱时，币拆分成2个1块钱，就这样原币价值单边上涨不断翻番。第三是模式是否涉嫌传销。庞氏骗局下，虚拟币的动态收益来自发展下线，下线越多自己的收益越高，这种情况并不存在在里面。虚构标的的最近网贷退出的很多，除了经营不善等因素，还有很大一部分平台本身就不是真的，不过是打着网贷投资的旗号，通过虚构、虚假宣传和高息引诱，坑惨了大批的投资人。还有很多其他互联网存在虚构标的的情况，而且更是高的惊人，很多平台给出的都是按日息计算，比如“日化收益3.68%”，年化相当于1343.2%！查看此类平台在售的具体产品，就会发现一些问题，比如在售产品中有一些是国家规定的，只针对“”（有一定门槛）的投资产品。比如，要求投资人证券市值与资金账户可用余额（不含的证券和资金）合计不低于50万元。但平台可能只有一两千元的起投门槛。因此在遇到这种年化收益高的离谱的平台，投资人一定要敬而远之，尤其要查看借款标的真实性。以为例，每一款借款标的资料都很齐全，披露的信息有迹可循，房屋抵押有房产证，有车辆为证……这样的标才能让投资人所信服。说在最后现在很多风险高回报也可能很高，适合能够承受较大风险的投资者。但实际操作中，很多投资人并没有对自己的风险承受能力做正确和全面的评估，更多的考虑超高的回报，投入自己的全部家当，甚至借钱投资，一旦发生风险事件，往往难以承受。此外，现在很多所谓的只不过是虚假平台，目的只为骗，如果投资人对平台认识不充分，轻信他人推荐和高息引诱，就很可能掉进骗子的圈套。《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选八在被伤透心，这时网站上或客服通过电话、微信、qq热情营销，以牛股引诱获取你的信任再引你进入所谓现货市场，当你对类现货交易高额收益和老师喊单正确率深信不疑、风险却知之甚少，打算将血汗钱投入这个市场之前，希望你能选择看看3.18焦点访谈”平台下面有陷阱”(有提及齐鲁商品交易中心及其会员单位)，或者冷静看看让我获取血泪教训和无尽悔恨的亲身经历！（后面联系到的很多难友发现都是因为股票亏得厉害急着回本才被忽悠进去，结果倾家荡产，现在后悔不迭）?2015年8月下旬，我看到网上有福建泰信黄金投资管理有限公司（现已更名为福建穆丰资本管理有限公司，齐鲁251会员单位青岛佳穆禾商品经营有限公司为其2015年7月底成立的子公司）投放的介绍齐鲁原油的广告（还提到了有牛股推荐），介绍说盈利可观、平台交易合法可靠，资金为银行第三方托管、当天可多次买空买多模式T0等，还有各种案例说赚取利润买房买车的。觉得好奇便在该广告页面上留了电话号码。?接着251会员单位的泰信黄金客服就多次给我打电话，几人同时给我在qq上热情介绍，以所谓内幕牛股为饵催我开户入金激活，还多次强调点位会有专业老师指导通知，老师是华尔街请来，正确率相当高，qq上也经常怂恿我大盈利就要来了或者截图他们的高额盈利、收益率高达多少（300%以上的都有）。9月15日左右动心的我在该公司的客服远程操作下进行网上开户（并没有当面告知风险，整个指导过程中客服并没有谈及风险问题）、在中国建设银行通过E商贸通在线签约（一直欺骗我是第三方托管）并转入入金款激活，和指导软件均由客服发给我安装，后又多次怂恿我增加入金，说可以提高服务级别，赚取大利润，并号称都是实盘无模拟盘让我试，等老师具体点位操作。我操作前期盈利，让我深信不疑（后面认识了一些受骗的难友，了解到前期多少都会让盈利以吸引更多入金），就这样在对客服和老师的信任下，我听信他们的频频喊单（电话、qq一对一、指南针喊单等多种方式，杠杆高达50倍）和鼓吹大资金投入，重仓操作，甚至亏损严重时客服还是不停的蛊惑我入金回本，声称我小钱怎么可能回本到11月齐鲁及会员单位通过点差、高额手续费、仓储费等谋取暴利（本人手续费等就占了一大半，至于本人其他损失是否真的转移到现货市场上去了，这是现货市场还是非法期货？后面再说），让本人21.18万化为泡沫。?后来看到2015年年底青岛商务局发的通知（青商通字【2015】12号），说齐鲁并未取得石油、成品油的经营许可，禁止开展相关业务，让我对齐鲁和泰信黄金（穆丰资本）一直宣称的现货正规平台产生了怀疑（今年七月商务部的回复也是明确指出了齐鲁不具备！）；后面网上查了平台欺诈甚至诈骗、现货和非法期货的资料，也看了3.18焦点访谈，结合我在鲁交所的切身经历，才彻底想明白里面一环扣一环的骗局（但等我找他们了解真相时，他们一直热情伪善的脸却变得非常恶毒）：?1.虚假原油宣传，夸大盈利宣传，客服只讲盈利不提风险。泰信黄金客服的宣传里和老师喊单时是都异口同声说的，可是齐鲁、泰信黄金和佳穆禾的营业执照中都没有原油的经营许可，青岛商务局出了商务函后又说不是原油是重油（即油渣燃料油），呵呵，之前怎么没有一个业务员跟我们说是重油是燃料油？！原油可是化学危险品，需要另行审批经营和仓储等，有见到原油一桶桶的交割吗？但客服和老师们为啥都以前叫原油，因为根本就没有现货交割，根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易、虚拟交易客户，只有所谓电子盘，所以业务员和老师也不需要弄懂到底商品是什么，不管是什么油都没有交割过，所以尽管没有原油和其他油的仓储也喊了几个月的，后面才发现不对劲，原油这可是危险物品需要审批，赶紧12月份开始改口；隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。?原油！翻翻！内幕股涨停！这些都是他们忽悠的把戏！?2.虚假宣传资金银行第三方存管但实际银行流水打印显示会员入金为：商户名称为通兑虚机构-北，对方账号：，对方户名：居然是我本人的名字，而我从未开过此账号亦未知有此账号，通过中国建设银行网银E商贸通查询付款确认及流水查询并没有相关现货席位资金去向不明，开户签约的席位为：青岛齐鲁商品交易中心有限公司。通过建行客服咨询可知，此账户并非银行第三方托管账户，而是齐鲁商品交易中心账户，入金就相当于把钱直接转到齐鲁的账户上。这也是骗子利用银行第三方托管放松客户警惕心。?3.泰信黄金（穆丰资本）客服和老师通过电话、qq一对一、指南针等多方式进行频繁喊单，一方面请客服和大量托鼓吹某某老师多么厉害，另一方面由一些不负责任、只想赚取手续费等、甚至可能有根本不具投顾资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略，用户自己据此操作，意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损，指导“老师”的行为构成过失侵权，按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》，该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。不同直播室里经常可以看到两个老师喊完全相反的单，试想下，在相同金额喊两个相反的情况下，骗子公司们是稳赚点差手续费的，所以他们喜欢频繁喊单，更何况没有交易数据，没有交易对手的一个封闭电子盘市场，就是个网络对赌平台，直播室老师给点位客户买入后通过交易软件后台操纵数据涨跌利用虚假数据使客户赔的钱进了会员单位的腰包交易平台从中抽头盈利、会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。?4.初期本人想用模拟盘先试试，咨询客服时，客服表示都是实盘，不让我接触模拟盘！居心可在？！?5.开户签协议属于不负责地引诱自然人入市交易，客服只说盈利未说风险。本人并没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的，并没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。?6.根据2015年国办发81号文，本人属于。且根据《消费者权益保护法》第55条规定：经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的3倍！！！?7.根据公安部公布的48种常见电信诈骗的第46条金融交易诈骗：犯罪分子以某某名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上、现货，从而骗取事主资金。电信诈骗是指通过电话、网络、短信方式编造的虚假信息、设计了一个骗局，通过发布虚假信息以高收益，以及虚假的盈利截图，等虚构事实，诱骗受寒人上当，骗取受害人的信任，对受害人实施了远程非接触式的诈骗，诱使受害人给犯罪分子进行打款转账的犯罪行为，就是一种电信诈骗，现货完全符合也是通过网络来拉拢客户来进行投资编造一种虚假信息，一种虚假骗局，什么是现货，现货是一手交钱一手交货，商品现货市场，是指依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动，具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。?现货需要提供实物商品以实物商品、仓单、可转让提单等提货凭证、以及确定的交易方式和交易对象、交易、交收、结算、仓储、信息发布、、市场管理等业务规则与各项规章制度；?市场经营者应当采取合同约束、系统控制、强化内部管理等措施，加强资金管理力度。?市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金。?违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。所谓现货交易，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证，没有提供任何仓储及物流场地。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。他们实行的不是以实物交割为基础的现货交易行为，与2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。依据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等法规明确规定：除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。因此，我们可以认定青岛齐鲁商品交易中心有限公司涉嫌非法期货经营活动。采用不经国家监管的交易软件，其交易软件预留后门，其行为涉嫌非法经营罪及诈骗罪。?请转发扩散以免更多人上当受骗，万分感谢！?为保证信息真实性特留下本人qq群：贺女士 如有被齐鲁，佳穆禾和泰信黄金（穆丰资本）骗的网友欢迎加入齐鲁和泰信合法维权群。《8000多人被骗10亿元！扒一扒期货交易骗局的套路》 精选九近日，央视曝光了一种新型诈骗，近万人被骗走10亿元，骗子通过操纵虚假的网交易平台让所有投资人交易亏损，其背后是投资者的血泪。如今也骗子开始与时俱进，投资理财意识觉醒，在网上开展各种金融诈骗，辐射的受害人范围更加广泛，涉案金额也上升到一个新的高度。为此，蜂融君为大家扒一扒那些虚假的投资平台，广大投资者要提高警惕。1.**g(22.67
0) 14:40虚假期货交易平台期货风险高回报大，现在网上投资这么方便，很多投资人把大笔的钱投入某些期货，就可能掉入骗子的圈套。从贵金属、白银、原油到这个被央视曝光的文化艺术品，不断有以这些为标的的网上期货投资交易平台被证实为虚假平台。此类平台一般都是团伙作案，通过高息引诱投资人来他们操控的平台投资，但一旦钱充进了平台，投资人就别想全身而退了。这类平台的套路一般是先通过社交软件和投资人聊天，拉家常兼聊投资心得，然后拉投资人进投资交流群，有老师讲课的那种。进入之后就会发现里面一些跟着老师投资的人说自己赚了钱，引诱投资人跟投。如果投资人心动在他们推荐的期货平台投资，就会先给点甜头然后要投资人加码，或亏损要投资人追加投资翻本。无论如何投资投资人都会是不停的往里面充钱，但如果想要提现手续费可能高达30%-40%。所谓的操纵平台，一是网站内投资产品的涨跌都是由骗子掌握的，并不与国际大盘同步；二是在提现方面的操纵，包括调高提现门槛，限制提现等。虚假现货交易平台投资产品和期货很像，操作也和期货平台类似，但骗子为了把自己说得更靠谱，于是宣称自己是现货交易平台。所谓现货，肯定是要有实物参与的，现货交易应该是一手交钱一手交货的贸易方式，但其实目前国内有相当数量的现货交易平台并没有实物、没有仓库也没有物流，不过是打折“现货”的幌子，搞非法期货交易。如今，有大量的虚假现货交易平台把端口接入了微信，依托微信公众号，让在微信上忽悠来的投资人能直接在“微盘”上充钱。庞氏骗局下的虚拟币网站因为比特币，很多投资人认识到了一种全新的可投资产品，从问世至今，格屡创新高更是点燃了投资人的热情。很多投资人开始寻找类比特币的虚拟货币，企图低位买入抢占先机，实现快速暴富。但是大量涌现出来的虚拟币最后被爆出是庞氏骗局，已被曝光的就有上百种，无数投资人被骗的血本无归。网贷安全110小编对比了比特币和那些庞氏骗局中的虚拟货币，发现存在着三大本质的区别。首先是虚拟币的总个数是否恒定。比特币总量限定为2100万个，参与的人越多，越显得稀有与珍贵；但骗局中的虚拟币并没有限制，买的挖矿机越多挖出的币就越多。其次是价格谁来定。体现比特币价值的价格是市场价格，有波动，可涨可跌；但那些虚拟币会给特定价格，比如一块钱一个币，等价格上涨至2块钱时，币拆分成2个1块钱，就这样原币价值单边上涨不断翻番。第三是模式是否涉嫌传销。庞氏骗局下，虚拟币的动态收益来自发展下线，下线越多自己的收益越高，这种情况并不存在在比特币里面。虚构标的的互联网理财平台最**2P爆的很多，除了经营不善等因素，还有很大一部分平台本身就不是真的P2P平台，不过是打着P2P的旗号非法集资，通过虚构投资标的、虚假宣传和高息引诱，坑惨了大批的投资人。除了P2P还有很多其他互联网理财平台存在虚构标的的情况，而且收益率更是高的惊人。查看此类平台在售的具体产品，会发现一些问题，如在售产品中有一些是国家规定的，只针对“合格投资人”（有一定门槛）的投资产品。说在最后：现在很多投资类型风险高回报也可能很高，适合能够承受较大风险的投资者。但实际操作中，很多投资人并没有对自己的风险承受能力做正确和全面的评估，更多的考虑超高的回报，投入自己的全部家当，甚至借钱投资，一旦发生风险事件，往往难以承受。除此之外，现在很多所谓的投资理财平台只不过是虚假平台，目的只为骗投资人的钱，如果投资人对平台认识不充分，轻信他人推荐和高息引诱，就很可能掉进骗子的圈套。以上内容仅为信息传播为需要，不作为投资参考，文中部分来源于互联网媒体，不代表立场，风险请自担！蜂融网提醒：，。交易平台, 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精选十嘉兴中国华凝有限公司下属509号会员单位沈阳让美文化传播有限公司现货尿素贸易为装饰外衣金融诈骗2.姓名：翁淳花，来自山东。本人现在揭示嘉兴中国华凝有限公司下属的509号会员单位沈阳让美文化传播有限公司以现货尿素贸易为装饰外衣，涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗，我是受害者。在2017年6月在我完全不了解的情况下。客服小陈让我开了户。我的交易帐号：0078.一、我所在的交易平台会员单位：沈阳让美文化传播有限公司。地址：沈阳市大东区小东路241号天阔华城，电话：024-二、事情经过，2017年5月份业务员小陈，问我做不做股票的。并且给我，股票都是挺不错的，小有赢利。他也挺会聊。大约在2017年6月份的时候，他告诉我现在股票低迷，他们公司都不做股票了，现在改做现货了，偶尔发个现货尿素赚钱的图片，给我介绍尿素现货，t+0，赚钱快等。我相信了他，并且他远程帮我开的户。叫我入金。我说我只有5万，没多少钱。他说凑到10万，保证说是肯定能赚钱。由于和他聊了几个月天了，也是对他有一点信任了，我鬼使神差的就做了。第一次是小陈带我操作的，进去就亏。大约亏了有3.5万元左右，他让我平仓了，说在不平要爆仓了，第二次他让我把交易账号给他，说老师帮我买，老师非常有经验，并且又是我老乡(前期和他聊天，他把我这边信息全部都掌握了)然后所谓的老师(老乡)就加我QQ和我聊天，他对我们这边非常熟悉，我也就彻底的信任他了。也没有跟我提其中所谓的保证金，杠杆，爆仓等等交易风险。一个晚上连续做了几单，赚回一点大概就几千。然后他们安慰我，行情作对了很快能回本的。然后他又让我做周三EIA行情，让我买空、然后行情一路反着走，期间我多次问要不要在亏损低的时候平仓、他们都说在等等，，结果到了晚上12点多的时候我直接被强平了，亏损4万。突然间我就发现不对劲了，感觉是被骗了。2017年6月整个月我在他指导下陆陆续续做了亏了9万多，手续费就高达4.5万多。现在回想起来，我应该是被骗了。后经多方查证，发现原来有很多人和我有着相同的经历，所有的这些都是他们精心设计的骗局,我发现和我有相似经历的受害人数众多，骗子公司指使业务人员采取网络QQ、微信、交友平台或者应聘等多种方式，故意隐瞒风险，夸大收益，引诱投资人进入。一旦进入之后，他们频繁喊反单，导致大量亏损后，又以所谓的非农库存等大行情来临，可以翻本为由，催促客户追加资金，直到把客户的资金全部吸走。后经调查，其公司经营内容根本不包括。他们所谓的现货尿素电子盘的交易本身就是不合法的。其违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕 38 号)以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)的有关规定。会员单位又大量发展代理商，利用网络，QQ，微信等各种手段大量发展客户，骗取客户，以达自己非法获利的目的。该公司是否有证监会颁发的现货交易资质的问题。该公司业务员没有证券，违法操作，暗箱操作，表面上他们是现货尿素，实际上就是非法期货，是虚拟的封闭的与平台对赌的电子游戏，属于金融诈骗行为。三，投资的问题：1、开户时声明是银行第三方托管，但根本就没有资金银行第三方托管，是直接把资金划到了交易平台的公司账户，在银行交易明细上显示为银商转账，因为交易系统看到的只是一个虚拟数字。2、开户手续非法开户的时候，只是一个网上开户，签订的合同都没有签名，客户调查表也是他们写的，所以公司给我开户是违法的，开户时也没有声明现货尿素具有高杠杆特性。3、收取高额手续费客户承担各种交易费用，几次交易手续费就高达1万多元，简直是吸血恶魔。4、强制平仓涉嫌违法按照正规交易所规则，一旦发生需要强制平仓控制风险的时候，首先是要求投资者采取追加保证金的措施，在不能追加保证金的情况下，投资者仍可自行减少持有仓单降低风险。另一方面，从预警到被强制平仓往往只有数分钟时间，这既不符合T+0交易所正常追加保证金的最后期限，也不符合法律规定的合理反应时间。更不符合协议平仓规定的T+5的平仓时间。5、名为现货，实为期货，交易的本质是非法期货嘉兴中国华凝交易所从未出示国务院部门的批准文件，却从事标准化合约电子交易，且具备为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保(即集中交易、做市商交易)、实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的特征，是第七十五条规定的非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动。上述特征与其宣传资料标榜的现货原油不符，也违背了商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013)交易的自始自终本人并没有见到尿素产品，何谓现货只说，只不过是打着现货牌子进行期货交易而已，因而有理由认为沈阳让美文化传播有限公司涉嫌违规操作，同时因其对客户进行恶意欺瞒，并造成客户重大财产损失，应属于金融诈骗。6、定价和成交方式违规自称做市商，其挂牌的多种现货合约在客户端交易软件上并没有正规现货撮合竞价所必须的成交队列，只有一个软件向客户单项表达的机械的价格数据。而当客户在软件界面点击这一价格，发出交易指令后，都可以顺利成交。如此高的和成交额甚至连远比深圳石油化工交易所电子盘还高的上海证券交易所平台上都不可能达到，唯有平台或经纪商与客户进行方向相反、交易单位相同的，互为对手的交易行为才有可能达到。7、平台的盈利是建立在客户的亏损基础之上据了解，在嘉兴中国华凝交易所及其509会员单位的所谓老师的指引下开户、交易，但短时间内基本上都以巨亏收场。而导致其巨亏的原因集中在强制平仓、滑点和指导反向重仓操作等异常手段上。很多投资者少则一两天，多则几周之内全部血本无归，损失动辄数十万元、上百万元。由此我们不得不质疑交易平台与客户之间是否存在潜在或显在互为盈亏、利益相悖的关系，华凝及其509号会员单位工作人员的获利行为是否建立在赚取佣金乃至客户的亏损之上?华凝交易所公司在未取得证监会的经营许可证下，涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台，甚至可能就是直接交易的一方，既当运动员又当裁判员，已涉嫌严重违法。鉴于公司的存在对赌交易特征，其中是否存在有意提供虚假行情和与行情相反的交易策略以促使我亏损，达到以合法形式掩饰非法侵占受害者财产的行为，很令人怀疑。共2页:上一页12下一页写在最后：给大家推荐一家3年理财老平台立即理财拿红包→无界财富(年化收益10%)转载本文请注明来源于网贷安全110：http://www.p2b110.com/news/232439.html分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博微信百度贴吧QQ好友window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"我在【网贷安全110】看到这篇经典的文章，有趣-有料-有内涵！你们看看觉得如何？","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"http://www.p2b110.com/","bdStyle":"1","bdSize":"16"},"share":{"bdSize":16},"image":{"viewList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"],"viewText":"分享到：","viewSize":"24"},"selectShare":{"bdContainerClass":null,"bdSelectMiniList":["qzone","tsina","tqq","wei***","tieba","sqq"]}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=.js?cdnversion='+~(-new 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认识你李颖我很高兴！
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别的不清楚a，不过米.族金融的这个真的投了。之前进入了上海备案前100，挺火的，感觉比较稳，继续支持。
我是熊猫BABY品牌运营部负责人，该篇帖子所编写内容完全属于与事实不符，是对我品牌的恶意中伤诋毁，本企业属于合法经营中的正规企业，从未做过以上文章所写的骗人的事，发布该篇不实文章的个人我们会追究责任。
此文章内容不属实,有意损害澳嘉公司名誉权,希望网站管理者,对此文章进行相关处理..
一个很XX的平台，客服打了四遍电话没人接，手机app告诉我在更新不能用手机操作买标，等了一天没有新手标提现手续费5万扣款250，重点是提现时候系统非常卡，提现到账才发现被扣了250元
楼主明显是用标题敲诈平台，目前有些人利用互联网传播功能，以不适过期信息，危害企业的声誉，达到拿钱删帖之目的。具有刑事犯罪之嫌疑。
张佳笳你拉黑我仲叫我唔好揾你，旺角送你走时你话最迟初十五拎俾我，我答应你的事做了，但你答应我的事肯定冇做，丽江返来唔講声全部拉黑我，自己冇做到仲恶人先告状起屈到我度，点会唔揾你呢一定揾你
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
违反国家法律的借款合同，一开始就是无效合同！借款人只需还本金和合理利息！
要讨回高于36%的高利贷利息，现在就立刻投诉网贷高利贷！
（如何投诉网贷高利贷，百度一下就知道）
“现金贷”高利贷应当退还借款人高于36%的那部分利息！！
根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定：借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。因此，判定合法现金贷及非法高利贷的监管红线应当是实际年化利率是否超过36%，实际年化利率不超过36%的现金贷业务应当认定为合法现金贷，实际年化利率超过36%的的现金贷业务应当认定为非法高利贷。
例如XX金融平台，借款4000，分期三个月，每月还款1553.11，实际利率99%，明显是非法高利贷。尽管平台以各种“费用”为辨辞，但终究掩盖不了高利贷的实质，因为法律认定很明确：借款人的还款金额与借款金额的差额就是利息，这个利息当然包括网贷平台巧立名目的各种各样的所谓“费用”。
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小骗的老母真好操
我们在选购短期理财产品的时候，需要根据你的投入期限，资金用途，以及自己风险承受能力等综合考虑来做出最终决定。只有通过这样层层的筛选，才会让你购买到更加靠谱的短期理财产品。现在监管都不让平台有风险保证金了，履约险应该是现在安全等级最高的了。就是保险公司和平台合作，给借款人买保险，保借款人能履约还钱。如果借款人不还钱，就有保费了呗。不过这个也不是一般平台能谈下来的，得是资产风控都非常好的平台才有可能做，不然谁都不还钱让保险公司赔保险公司又不傻。不过也要警惕有平台上假的履约险，要擦亮双眼。目前履约险我买过和信贷，XXXXX，米缸金融都还可以，合作的都是大公司。不过网贷有风险，不管是什么保证都要擦亮双眼比较好。
就是都是骗子。
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