是黑名单银行有权不给取名下存款吗_百度知道
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160万存款蒸发 储户索要竟被列“黑名单”
　　中新网2月14日电 题：160万存信用社莫名蒸发 储户索要竟被列“黑名单”
　　春节刚过，内蒙古鄂尔多斯市达拉特前旗的胡文亮夫妇便又开始“讨钱”的征程。而他们“讨”的，就是自己存在农村信用社却莫名蒸发的160余万元。为了要回这笔钱，他们不知道自己已经“忙活”了多久，更不知道还要持续多久。
　　“我现在啥工作也不干了，天天都在找人，打听消息，收集证据，能把钱要回来，就等于是我挣下的……”2月14日，胡文亮对着记者，长叹一口气。
　　事件的始末
　　胡文亮和妻子温玉兰是内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇的居民，家里做点生意，按胡文亮的说法就是，有点“小钱”。
　　日，温玉兰让自己的好友、达拉特旗农村信用合作联社营盘分社(下称盘信分社)的工作人员温玉连帮忙，替她在该分社开户存入现金110万元。
　　“几天之后温玉连把存折给了我，我当时也没看，直接放起来了。”温玉兰回忆称。
　　同年3月10日，温玉兰又在盘信分社新开一个存折账户，存入现金6万元。此后这一账户内陆续有别人给温玉兰打入多笔钱，金额合计达到98.34万元。
　　2012年11月，因为要用钱，温玉兰找出自己这两个存折去营盘分社取钱。然而让她意想不到的是，营盘分社的工作人员告诉她，存折上的钱没了。
　　巨款的去向
　　“怎么可能？”得知这个消息的温玉兰觉得很惊异。“存折我一直没动过，本来以为把钱存进信用社很安全，但却得到了这样的答复。”温玉兰说。
　　而胡文亮则开始与营盘分社沟通，试图查出是谁拿走了自己的钱，到底有多少钱不翼而飞。
　　在胡文亮给记者提供的两份存折复印件上，记者看到其中一份显示日开户，存入110万元，此后便是空白。
　　而在另一份存折复印件上，从日开户到日取款，共4笔记录，存折余额为35万元，此后全是空白。
　　“这两个复印件都是我把存折交给警方之前复印下来的，与原件一模一样。”胡文亮说。
　　按常理而言，如果使用存折取款，那么存折上一定会有交易明细。但是记者从这两张复印件上却没有发现资金支取的痕迹。
　　事发后，胡文亮将余额35万元的存折的账单明细打印了出来，这一看才发现，这笔钱在存入的第二天就被取现。2009年5月和9月，温玉兰的家人还多次向这个账户转入资金，但在几天后又都被取现，被取走的金额合计超过160余万元。
　　“我现在知道的是至少160万被人取走，这个人是温玉连。但我就不明白，在储户本人不知情、没有出示身份证和存折的情况下，钱怎么会被取走？”胡文亮提出疑问。
　　在达拉特旗营盘分社，记者看到该社营业部的柜台上设有一份“温馨提示”，提示储户提取现金5万元以上需本人提前一天预约，并携带有效证件。
　　纠结的现状
　　“温玉连已经被停薪停职，并被警方拘留。”在营盘分社的上级部门达拉特旗农村信用社，记者得到了这样的回答。该社理事长李海渊承认有这样的事情发生，但随即又表示自己对于温玉连是否私自挪用储户资金、涉及金额有多少等一概“不知道”。
　　得知存款丢失后，胡文亮夫妇多次前往营盘分社以及其上级部门达拉特旗农村信用社寻找解决办法，并且与温玉连也有过交涉，但迟迟得不到解决。“信用社方面只是避重就轻希望我‘不要告状’、‘不要闹大了’，可对于我的存款何时归还等实质性的问题却躲躲闪闪，始终不予正面回应。”胡文亮说。
　　在胡文亮提供的一份电话录音中，一名达拉特旗农村信用社的工作人员曾与胡文亮协商，让温玉连用房子和车子抵债，但是后来并未成行。
　　李海渊否认该社曾与胡文亮协调交涉，声称仅听说温玉连取走储户35万元，后来这笔钱又还了进去。“至于其它的我就不知道了，现在警方已经在处理，我们内部没办法查。”
　　记者询问：“没有存折、没有储户身份证的情况下，他人能否代替储户将大额资金从农村信用社里取出来？”
　　李海渊答：“按道理是取不出来的，我也不知道究竟是哪个环节出了问题。”
　　胡文亮夫妇奔走一年要钱无果后，于2013年12月报警。当地警方交予胡文亮的《立案告知书》上称“温玉连挪用资金案，我局认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，现立案侦查，特此告知。”
　　记者随即与达拉特旗公安局取得联系，该局称由于案件正在侦办不便透露案情进展。
　　未知的结果
　　“我一定能把钱要回来，信用社员工怎么能随便取储户的钱，信用社不能推卸责任。”胡文亮信心十足地说。
　　但现实是，胡文亮发现自己竟然进入了达拉特旗农村信用社的“黑名单”，想要调取自己这两个存折的账单明细以及存取款凭条，却根本办不到。
　　“账单明细只能调取最近半年的，取存款凭条不能查。”在营盘分社，一名工作人员这样对温玉兰说。
　　但在当地另一家农村信用社分社，一位居民调取自己的存折账单明细时，不到5分钟便完成，并且2年前的存取款记录清晰显示。
　　李海渊告诉记者，一般情况下，如果储户想要调取自己的账单明细和凭条，只需要带上身份证等相关证件就可以。胡文亮的存折已经涉案，需要警方同意。记者询问“警方是否明确禁止农村信用社为胡文亮提供存折账单明细及凭条”，李海渊未作答。
　　针对“农村信用社员工涉嫌私自提取储户存款，是不是说明农村信用社内部管理有漏洞、需要负责任”的问题，李海渊回应称“应该是吧，现在警方没结果，不好回答。”
责任编辑：呼工博
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列入“黑名单”个人 或将被限制出境
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今报南宁讯（记者雷倩倩）偷逃税、虚开发票的企业和个人，情节严重者面临的不仅是法律严惩，其信息还将被公之于众。12月2日，记者获悉，自治区国家税务局已制定、发布《重大税收违法案件信息公布办法（试行）》（以下简称《办法》），日起，国税部门将定期向社会公布重大税收违法案件信息。八类税收违法案件责任人将被列入“黑名单”，个人信息会被曝光。
八类案件责任人将被实名曝光
根据《办法》，日起，每季度终了后30日内，地市级以上国税机关将通过门户网站、新闻媒体等平台，公布重大税收违法案件“黑名单”。八类情况将会被列入“黑名单”（详见链接）。
值得注意的是，“黑名单”不仅公开企业名称、纳税人识别号、组织机构代码、注册地址、主要违法事实等情况，而且会将违法企业法定代表人或负责人、财务人员的姓名、性别、身份证号码，以及对重大税收违法案件负有直接责任的中介机构及从业人员的信息一并公布。
上了“黑名单”两年才能撤销
上了“黑名单”对企业会产生什么影响？
据了解，被列入“黑名单”，自公布之日起满2年的，才能从公布栏中撤出。这期间，企业纳税信用级别直接判为D级。这意味着，企业在领用发票时，将被严格限量供应。不仅如此，在出口退税审核、纳税评估等方面受到严格审核监督，违法处罚幅度也将高于其他纳税人。
此外，税务机关还会将其名单通报相关部门，建议在经营、投融资、取得政府供应土地、进出口、出入境、注册新公司、工程招投标、政府采购、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面予以限制或禁止。
个人被列入“黑名单”出境将受阻
对于个人而言，被列入“黑名单”，日常生活或许也将受到不小影响，如仍欠缴查补税款的当事人，出入境机关会阻止其出境；若涉案当事人被税务机关申请人民法院强制执行处罚，当事人会被限制高消费。此外，因税收违法行为，触犯刑事法律，被判处刑罚，执行期未逾5年的，将被限制担任企业的法定代表人、董事、监视、高级管理人员等。
据自治区国税局相关负责人介绍，《办法》的实施将企业纳税信用与法人、财务人员信息捆绑，让失信企业和个人“一处失信，处处受限”，借此建立税收守信激励和失信惩戒机制。
列入“黑名单”的八类情况
第一类 偷逃税款，查补税款金额100万元以上，且占应纳税额10%以上的；
第二类 纳税人采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务局追缴欠缴的税款，查补税款金额100万元以上的；
第三类 以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，查补税款金额100万元以上的；
第四类 以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的；
第五类 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开税款数额300万元以上的；
第六类 虚开普通发票，票面金额累计1000万元以上的；
第七类 偷逃税款、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为，经人民法院判决构成涉税犯罪的；
第八类 未达上述标准，但违法情节严重、有较大社会影响的也会被曝光。
作者：雷倩倩
本文来源：广西新闻网-南国今报
责任编辑：王晓易_NE0011
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