贩卖交易倒卖石油犯法吗,有什么后果

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私自贩卖交易石油,什么后果?
黑龙江-哈尔滨&12-06 23:30&&悬赏 0&&发布者:yixiao…… & 回答:(0)
私自贩卖交易石油,什么后果?
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“现货”石油交易:你中招了吗
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去年“3·15”,非法白银遭央视曝光后,现货白银交易开始逐渐减少。然而,非法现货白银交易近期又出现了新的变种——现货。日前,有投资者向北京商报记者表示,在股票推荐群老师的引诱下,其在北京石油交易所(以下简称“北油所”)下属的会员单位开户交易,不少人10天即亏损30万元。实际上,这类交易与此前曝光的现货白银交易十分类似,其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。股票群里被高收益诱导投资者10天内亏50%本金由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃,然而,不少现货石油的业务员也掺杂其中,通过推荐股票先取得投资者的信任,然后用高收益引诱投资者转做现货石油交易,并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示,她在股票推荐群里被一些分析师诱导到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司(以下简称“国金伟业”)开户,进行现货成品油交易,不到10天时间,60万元本金亏损了30万元。据李女士介绍,她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的,当时主要冲着北油所去的,从北油所的官方简介看,交易所很正规。另外,之前在股票群里边,分析师指导股票都非常准,在分析师的引导下,她也开始尝试一下现货成品油交易。不过,在交易过程中,分析师多数会指导相同方向的单子,遇到行情出现较大波动时,都会出现卡盘情况。“卡盘的时候盘面没有任何数据,看着资金慢慢变少,什么也干不了。”李女士说道。这类现货成品油交易基本不对投资者设门槛,几千元钱就可以买上一手,业务员一般用双向买卖、24小时交易、T+0操作、风险可控、以小博大等优势来诱惑投资者。北京商报记者潜入这类股票推荐群,每天多个时段会有一些所谓的老师来讲课,教授投资者技术方面的知识,但是里边充斥着高收益诱导。“只要跟着我下单,一晚能获10%以上的收益。”一位老师在股票推荐群里说道。交易软件连续多日卡盘投资损失责任无法界定许多投资者还表示,在交易过程中,交易软件经常出现卡盘情况,导致亏损越来越大。一位来自湖南的张先生向北京商报记者表示,他于5月4日在北油所下属国金伟业开户,不到7天亏损了13万元,在交易过程中同样遇到了卡盘情况。“特别是金额多的时候更加容易出现卡盘,看着亏损越来越大而没有办法。”张先生说道。针对卡盘情况,北油所在5月7日下发了一个《关于成品油现货报价交易异常情况的通知》,通知显示,在日22时03分到23时期间,由于出现部分网络设备故障,导致北油所成品油现货报价交易业务、部分地区个别客户交易系统出现卡盘,无法登录的情况。多位北油所下属会员单位投资者向北京商报记者表示,在5月7日之后,卡盘情况并未出现好转,基本每天晚上都会出现。针对这种情况,国金伟业客服向北京商报记者表示,交易软件是北油所开发的,北油所说的是近期系统不稳定,现在在做升级。北油所在5月14日再次下发紧急公告称,本周卡单现象经过网络运营商确认,系不明网络恶意攻击所致。目前,公安网监等相关部门已介入调查,誓必追究相关人员的法律责任。根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定,上述情形属于不可抗力导致的异常情况。北京商报记者查阅《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定看到第三十三条,因异常情况北油所采取相应措施给会员及客户造成的损失,北油所不承担任何责任。对于北油所的解释,投资者并不认同。“既然交易系统有问题,就应该停止交易。如果出现损失,这个责任谁来承担?”李女士说道。一位期货公司老总向北京商报记者表示,一般如果期货交易所系统软件出现问题都会暂停交易,等维修好了之后才会开始交易,这样也能更好地保护投资者,因为一旦因为交易软件问题出现亏损,很难判定责任出在哪方。违反国家有关规定北油所涉嫌非法期货交易?根据北油所官网显示,北油所的石油现货即期交易有4个主力合约,即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨,对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。从北油所交易规则可以看到,整个交易流程中,客户既可以做多也可以做空,双向买卖,无任何事物实物交收。“这完全就是期货交易”,一位期货分析师说道。从北油所官方网站的介绍来看,北油所是一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台,为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务,但并不具备期货交易资格。在北京金融期货律师王德怡看来,&投资者交易的标的物并非“现货汽油”本身,而是以汽油为基础而设置的标准化合约,属于期货交易对象;在不进行实物交收的情形下,买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收,也不以实物交收为目的,而是为了通过价格涨跌进行套利。其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。据此,可以认定为非法期货交易。“实际上,北油所的多项规定也违反了《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)(以下简称 38号文 )文件的明确规定。&”一位不愿透露姓名的律师说道。38号文明确规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。王德怡同样认为,这类现货石油交易所都违反了38号文中两项:1、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓,交易时间间隔少于5个交易日;2、由交易所或其会员向客户提供买卖报价,根据报价与客户成交,符合做市商机制特征。北京商报记者想就此问题致电北油所,但连续三日致电北油所官方客服电话以及北京金融街和房山两个办公地址座机电话,一直处于无人接听状态。
王德怡还向北京商报记者表示,当前国内非法电子盘交易产生了新的变种,主要方向是许多交易所将交易品种从原来的“白银”等贵金属调整为“油”类,外汇保证金交易也从外盘、地下盘转为内盘机制,将做市商机制变更为所谓的“混合制”,并推出所谓的“现货竞价交易”或“现货挂牌交易”。此类交易本质上换汤不换药,仍是对赌。另外,除民营企业外,一些国有控股企业、上市公司也参与经营非法电子盘平台,且发展很快。一位资深期货研究员向北京商报记者表示,北油所的交易模式和此前现货白银交易模式一样,交易所招募会员单位,会员单位吸收散户开户,将杠杆扩大至40倍、100倍,进行电子盘交易,但是散户投资者并不会进行实物交易,因此实质上属于期货交易。北京商报金融调查小组/文&宋媛媛/制图
本文来源:北京商报
责任编辑:王晓易_NE0011
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去年“3·15”,非法现货白银交易遭央视曝光后,现货白银交易开始逐渐减少。然而,非法现货白银交易近期又出现了新的变种——现货石油交易。日前,有投资者向北京商报记者表示,在股票推荐群老师的引诱下,其在北京石油交易所(以下简称“北油所”)下属的会员单位开户交易,不少人10天即亏损30万元。实际上,这类交易与此前曝光的现货白银交易十分类似,其实质为会员单位与投资人的对赌游戏。
股票群里被高收益诱导
投资者10天内亏50%本金
由于近期股市的火爆也带动了股票推荐群的活跃,然而,不少现货石油的业务员也掺杂其中,通过推荐股票先取得投资者的信任,然后用高收益引诱投资者转做现货石油交易,并开始慢慢进入业务员与会员单位的圈套。
来自江苏的李女士日前向北京商报记者表示,她在股票推荐群里被一些分析师诱导到北京石油交易所下属的综合会员单位北京国金伟业石油化工投资管理有限公司(以下简称“国金伟业”)开户,进行现货成品油交易,不到10天时间,60万元本金亏损了30万元。
据李女士介绍,她是4月下旬在国金伟业开户开始交易的,当时主要冲着北油所去的,从北油所的官方简介看,交易所很正规。另外,之前在股票群里边,分析师指导股票都非常准,在分析师的引导下,她也开始尝试一下现货成品油交易。不过,在交易过程中,分析师多数会指导相同方向的单子,遇到行情出现较大波动时,都会出现卡盘情况。“卡盘的时候盘面没有任何数据,看着资金慢慢变少,什么也干不了。”李女士说道。
这类现货成品油交易基本不对投资者设门槛,几千元钱就可以买上一手,业务员一般用双向买卖、24小时交易、T+0操作、风险可控、以小博大等优势来诱惑投资者。
北京商报记者潜入这类股票推荐群,每天多个时段会有一些所谓的老师来讲课,教授投资者技术方面的知识,但是里边充斥着高收益诱导。“只要跟着我下单,一晚能获10%以上的收益。”一位老师在股票推荐群里说道。
交易软件连续多日卡盘
投资损失责任无法界定
许多投资者还表示,在交易过程中,交易软件经常出现卡盘情况,导致亏损越来越大。
一位来自湖南的张先生向北京商报记者表示,他于5月4日在北油所下属国金伟业开户,不到7天亏损了13万元,在交易过程中同样遇到了卡盘情况。“特别是金额多的时候更加容易出现卡盘,看着亏损越来越大而没有办法。”张先生说道。
针对卡盘情况,北油所在5月7日下发了一个《关于成品油现货报价交易异常情况的通知》,通知显示,在日22时03分到23时期间,由于出现部分网络设备故障,导致北油所成品油现货报价交易业务、部分地区个别客户交易系统出现卡盘,无法登录的情况。
多位北油所下属会员单位投资者向北京商报记者表示,在5月7日之后,卡盘情况并未出现好转,基本每天晚上都会出现。
针对这种情况,国金伟业客服向北京商报记者表示,交易软件是北油所开发的,北油所说的是近期系统不稳定,现在在做升级。
北油所在5月14日再次下发紧急公告称,本周卡单现象经过网络运营商确认,系不明网络恶意攻击所致。目前,公安网监等相关部门已介入调查,誓必追究相关人员的法律责任。根据《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定,上述情形属于不可抗力导致的异常情况。
北京商报记者查阅《北京石油交易所成品油现货报价交易规则》的有关规定看到第三十三条,因异常情况北油所采取相应措施给会员及客户造成的损失,北油所不承担任何责任。
对于北油所的解释,投资者并不认同。“既然交易系统有问题,就应该停止交易。如果出现损失,这个责任谁来承担?”李女士说道。
一位期货公司老总向北京商报记者表示,一般如果期货交易所系统软件出现问题都会暂停交易,等维修好了之后才会开始交易,这样也能更好地保护投资者,因为一旦因为交易软件问题出现亏损,很难判定责任出在哪方。
违反国家有关规定
北油所涉嫌非法期货交易?
根据北油所官网显示,北油所的石油现货即期交易有4个主力合约,即93#汽油500升、10吨、50吨和100吨,对应杠杆分别是5倍、25倍、40倍和40倍。
从北油所交易规则可以看到,整个交易流程中,客户既可以做多也可以做空,双向买卖,无任何事物实物交收。“这完全就是期货交易”,一位期货分析师说道。
从北油所官方网站的介绍来看,北油所是一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务平台,为会员提供从交易、融资、结算到交收的全程式综合服务,但并不具备期货交易资格。
在北京金融期货律师王德怡看来, 投资者交易的标的物并非“现货汽油”本身,而是以汽油为基础而设置的标准化合约,属于期货交易对象;在不进行实物交收的情形下,买卖流程实为买卖合约。涉案交易既没有实物交收,也不以实物交收为目的,而是为了通过价格涨跌进行套利。其交易中存在的管理制度也和期货交易大同小异。据此,可以认定为非法期货交易。
“实际上,北油所的多项规定也违反了《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)(以下简称‘38号文’)文件的明确规定。 ”一位不愿透露姓名的律师说道。
38号文明确规定,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日。
王德怡同样认为,这类现货石油交易所都违反了38号文中两项:1、允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓,交易时间间隔少于5个交易日;2、由交易所或其会员向客户提供买卖报价,根据报价与客户成交,符合做市商机制特征。
北京商报记者想就此问题致电北油所,但连续三日致电北油所官方客服电话以及北京金融街和房山两个办公地址座机电话,一直处于无人接听状态。
王德怡还向北京商报记者表示,当前国内非法电子盘交易产生了新的变种,主要方向是许多交易所将交易品种从原来的“白银”等贵金属调整为“油”类,外汇保证金交易也从外盘、地下盘转为内盘机制,将做市商机制变更为所谓的“混合制”,并推出所谓的“现货竞价交易”或“现货挂牌交易”。此类交易本质上换汤不换药,仍是对赌。另外,除民营企业外,一些国有控股企业、上市公司也参与经营非法电子盘平台,且发展很快。
一位资深期货研究员向北京商报记者表示,北油所的交易模式和此前现货白银交易模式一样,交易所招募会员单位,会员单位吸收散户开户,将杠杆扩大至40倍、100倍,进行电子盘交易,但是散户投资者并不会进行实物交易,因此实质上属于期货交易。
北京商报金融调查小组/文 宋媛媛/制图
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今日搜狐热点我一个朋友说他在做石油生意,他是中间人。上家是中石油,买家不清楚,他本人说是赚中间回扣钱。说明天见上家,上家是特意从上海来沈阳的,因为沈阳没有分公司,只能和我的朋友在沈阳南站驻留见面,说是给他一个什么手续!有没有懂行的人,告诉我下,石油可以这样买卖吗?会不会
我一个朋友说他在做石油生意,他是中间人。上家是中石油,买家不清楚,他本人说是赚中间回扣钱。说明天见上家,上家是特意从上海来沈阳的,因为沈阳没有分公司,只能和我的朋友在沈阳南站驻留见面,说是给他一个什么手续!有没有懂行的人,告诉我下,石油可以这样买卖吗?会不会是个骗局?有相关的石油买卖的信息多多告诉我点。我是骗局,他被人洗脑了!只有20分,全部给了!有懂的明白人,麻烦告诉我,很着急!万分感谢!
全部答案(共1个回答)
说明同事在炒股
而且不喜欢中石油和中石化。
简单地说就是以一个总公司的面目出现的股票就是正体上市,而以下属各公司的名称分别上市的股票则为分折上市。
中石油----以石油;石油气开采,输送为主.业务范围以北方为主.
中石化----以石油炼制;化工生产.为主.业务范围以南方为主.
中海油----以海洋石油开采;...
若下周不跌破30元,既可介入.
由于其权重之重,地位的重要.但它的底在何处?因此,若破30元,每下跌一元,加仓10%,绝对是行之有效的办法!
中国石油,害群之马。跌倒10块我都不碰。
拉高派货。每天指数冲高,回落套牢散户,极大损害了散户投资热情。
或许是机构为了收集筹码,再给股市制造惊天一跌。
要高于这个数.所以不必刻意.
答: 比特币是什么
答: Globus网络计算协议建立在网际协议之上,以网际协议中的通信、路由、名字解析等功能为基础
答: 用代IP的QQ就可以看
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多,即总体人数下降了,但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的,所以B项不能削弱上述论证
1、以身作则,如果连自己都做不好,还怎么当班长?
2、人缘好,我就是由于人缘不好,才改当副班长的。
3、团结同学,我们班有一个班长就是由于不团结同学才不当班长的,他现在是体育委员。
4、要有管理能力,首先要有大嗓门,我们班有位学习委员就是由于声音太轻才以3票之差当不了班长;其次要口齿清楚,让同学能听得懂你说的话;第三要说出有道理的话,让吵闹或打架的同学心服口服;第四,不能包庇好朋友,公正;第五,要搞好师生关系;第六,要严以律己,宽以待人,我们班的第一任班长就是因为“严以待人,宽以律己”才不能继续当下去的。
5、要坚持,我们班的纪律委员就是由于没有恒心,原来的大组长、卫生委员、劳动委员、体育委员、学习委员、小组长等(每个学期都加起来)都被免除了,现在的才当1天的纪律委员要不要免除都在考虑中,还要写说明书。
6、提醒班干部做自己要做的事,要有责任心。我们班的纪律委员就是没有责任心,班长的职务都被罢免了。
7、不要拿出班长的架子,要虚心。
8、关心同学(包括学习)。
9、要及早发现问题,自己可以解决的自己解决;自己不能解决的,早日让班主任解决。
10、要发现班级的好的地方,及时表扬。让全班都照做。
11、不要太担心学习,当个班干部,对以后工作有好处,这是个锻炼的机会,好好当吧,加油!
在高中阶段,学校和老师的规定一般都是为了学生的成绩着想,执行老师的话,其实也是为了大家好。即使有时候打点小报告,只要你的心态的好的,也不是坏事。比如A学习不专心,你用个适当的办法提醒老师去关心他,其实也是为了他好。
总的方针:和同学们组成一个团结的班集体,一切以班集体利益为上(当然不冲突国家、社会和学校利益为前提)。跟上面领导要会说话,有一些不重要的东西能满就满,这对你的同学好,也对你的班好。
再说十五点
一,以德服人
也是最重要的,不靠气势,只靠气质,首先要学会宽容(very important)你才能与众不同,不能和大家“同流合污”(夸张了点),不要有这样的想法:他们都怎么样怎样,我也。如果你和他们一样何来让你管理他们,你凭什么能管理他们?
二,无亲友
说的绝了点,彻底无亲友是不可能,是人都有缺点,有缺点就要有朋友帮助你。不是说,不要交友,提倡交友,但是不能把朋友看的太重,主要不能对朋友产生依赖感,遇到事情先想到靠自己,而不是求助!
三,一视同仁
上边说的无亲友也是为了能更好的能一视同仁,无论是什么关系,在你眼里都应是同学,可能比较难作到,但没有这点,就不可能服众。
四,不怕困难
每个班级里都会一些不听话的那种,喜欢摆谱的那种,不用怕,他们是不敢怎么样的!知难而进才是一个班长应该有的作风。
五,带头作用
我想这点大家都有体会就不多说了
六,打成一片
尽量和大家达成共识,没有架子,不自负不自卑,以微笑面对每一个人,不可以有歧视心理,不依赖老师,有什么事情自己解决,老师已经够累的了。
七,“我是班长”
这句话要随时放在心底,但是随时都不要放在嘴上,有强烈的责任心,时刻以班级的荣誉为主,以大家的荣誉为主。什么事情都冲在最前面。遇事镇定。
八,帮助同学
帮助同学不是为了给大家留下一个好的印象等利益方面的事,是你一个班长的责任,是你应该做的,只要你还是一个班长,你就要为人民服务(夸张)为同学服务。
九,诚实守信
大家应该都知道这个,是很容易作到的,也是很不容易作到,然这两句话并不是矛盾的,不是为了建立一个好的形象,和班级责任也没有什么关系,只是一个人应该有的道德品质。但你必须作到,连这样都做不到,就不可能做成一个好的班长。
十,拿的起放的下
学会放弃也同样重要,学会辨别好与坏。知道什么是该做的,什么是不该做的。
十一,谦虚
认真分析同学给你提的意见,不管是有意的,还是无意的。提出来就有他的想法,有他的动机。要作到一日三醒我身。
十二,心态端正
总之要有一个好的心态,积极向上的心态,把事情往好里想,但同时要知道另一面的危机,遇到事情首先想到的应该是解决问题,而不是别的!
十三,合理的运用身边的人和事
主动,先下手为强,遇到不能够管理的,就可以和其他班干部一起对付,实在不行,就迅速找到老师陈述自己的观点,免得他倒打一耙(尽量少打小报告.)
十四,和老师同学搞好关系.
威信可以提高,你说的话老师也比较相信,可以简单一点的拿到老师的一些特殊授权,而这些授权往往对你的帮助很大.
十五,合理的运用自己的权利和魄力
对付难管理的,权利在他的眼中已经不存在的,就运用你的魄力,用心去交流,努力感动身边的人,感动得他们铭记于心,你就成功了.
一点要加油哦
工行的网银没有软键盘,主要通过安全控件来保证安全,只有安装了工行的安全控件,才能在工行网页上输入密码。
修改密码的操作,你可以在登陆工行网银以后,在“客户服务”的“修改客户密码”里找到相关链接。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
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楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
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这个不是我熟悉的地区央视揭现货石油交易陷阱 投资者血本无归
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03:34来源:央视国际网络
3月18日,《焦点访谈》栏目曝光了北京石油交易所交易(下称“北油所”)的“现货石油交易”黑幕。
该调查发现,北油所及其会员单位的发财路径为:北油所成立电子交易平台,发展会员单位,会员单位再发展投资者开户,但是投资者们不知道的是,他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。
会员单位的那些指导老师的工作,一方面让投资者在交易当中赔钱,另一方面是诱使投资者频繁交易,让北油所作为平台来赚取手续费,同时自己也可以提成。
据知情人士透露,最终投资者投得越多,赔得也越多。这类所谓的大宗商品交易,原油、黄金根本不是获利丰厚的投资,而是必赔无疑的陷阱。
以下为《焦点访谈》栏目报道 “平台下面有陷阱”实录:
主持人(劳春燕):现在大家的生活好了,手头也有了一点闲钱,很多人想着去投资。于是各种各样的投资中介机构也就应运而生,帮助你炒股理财已经是老套路了,现在更加时髦是炒黄金、白银、乃至石油、矿石等大宗商品。这些中介会告诉你,炒这些会更来钱,投资30万元当前就会获利50万元,你会不会心动呢?但是如果你真的出手了,等待你的就是血本无归。
眼前这位这位小伙子名叫杜少军,来自内蒙古自治区。从去年10月份到现在,他一直在北京奔波,希望能讨个说法。
杜少军:之前我以为是自己投资失败了,没有想到是自己被骗了。
主持人:在内蒙古老家打工的杜少军喜欢投资。2015年年初有一家公司联系上了杜少军,极力向他推荐一种高收益的投资方式,现货石油交易。
杜少军:他跟我讲的是1万元能搏50万元,因为他告诉我当时交易的是50万元的杠杆。
主持人:联系杜少军的是这家公司名叫北京世行国际。自称是北京石油交易所综合会员。专门从事成品油现货交易,承诺有一对一专门电话指导,盈利丰厚。公司提供的操作案例显示,投资30万元,当天就可以获利50万元。看到来钱如此容易,杜少军心动了。按照指导老师的指示,他在网上开设了账户,开始做起石油投资。几次交易下来,赚得少,赔得多。
杜少军:每天赔钱,每天赔钱,都不敢和家里人说,觉都不敢睡。
提问:亏了多少?
杜少军:亏了177743元。
主持人:杜少军说炒了3个月,亏了17万元多,这些钱大部分是借来的,有的还是高利贷,到7月底,再也借不到钱的杜少军只好停止投入。和来自黑龙江哈尔滨的另外一位投资者相比,杜少军还算是幸运的。
提问:是7月1号的事情。你当时投入资金多少?
邹永峰:第一次是130万元,130万元做到日。这130万元就剩下14万元了。
主持人:邹永峰说他也是在网上被拉入到北油所炒石油的行列中。一个半月的时间,邹永峰亏损116万元,对方又要求他接着投入。最终到9月9日,两个月邹永峰共亏损了163万元。这是他的全部家底,只好彻底退出。
据了解,像杜少军和邹永峰这样投资北油所石油现货交易的至少有几千人。他们中少的赔了几万元,多的赔了十几万元,上百万元。按理说投资自然是有赔有赚,为什么杜少军他们认为是上当受骗了呢?
杜少军:我就上网查法律,国家对现货的规定一查,它这根本不是现货。是非法的期货。
主持人:杜少军他们参与的到底是什么样的投资呢?记者来到了位于北京市石景山区的世行国际公司,看到这里已经是人去楼空。几经周折才联系上一位公司的管理人员。
提问:就是你这边是回答布勒到底是准期货还是现货?
张经理:现货还是期货这个别问我们,因为现在北油所也没有给我们具体答案。
主持人:记者登陆北油所的官方网站,网站显示,北京石油交易所准确的名字是北京石油交易所股份有限公司,世行国际确实是这家公司的会员单位。记者跟着投资者来到了位于北京市西城区金融街(000402,买入)的北油所公司。等了一个多小时,记者才见到北油所的这位负责人。
提问:我们想知道你们这个电子交易平台到底有没有经过批准?
崔金龙:那当然经过批准了。
提问:经过哪里批准?
崔金龙:你说是什么批准?金融局备案的。
主持人:但是对方意识到了记者在拍摄很快就匆匆离开了。北油所所搞的这种石油交易真的得到了管理部门的批准了吗?
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:它违规了我们处理它了。
提问:它违背什么规了?
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:它这种,都没报批,擅自上的这个。
提问:这算什么行为?
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:这违反了咱们管理规定了。
主持人:北京市金融工作局向投资者提供的这份意见书确认,北油所现有交易品种未按照北京市交易场所管理办法规定履行审批手续,已要求北油所进行整改。2015年10月份起,管理部门就要求北油所公司停止发展新的投资者。
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:我们只是去管理它。发现它违规了,然后去查处它,叫停它。
主持人:跑了一圈下来,事情似乎有点清晰了,那就是北油所炒石油确实违规了,所以也被叫停了。但是北油所真的仅仅是违规吗?在接下来的调查当中,记者也拿到了内部人士提供的这些证据,我们可以一起来看一下。你看这份教材,专门是教业务人员怎么去套取客户信息的。还有业务人员9不准,9不发展。其中包括了律师、记者等媒体相关客户不发展。政府或者是执法部门的工作人员不发展等等。还有内部返点提成的规定。一切都表明,北油所及其会员在做的事情并不是简单的违规。
期货市场研究专家常清:不是真正的现货交易,也不是真正的电子交易平台。
主持人:常清,期货市场研究专家,他说我国经过批准的期货交易所,只有大连、郑州、上海和中国金融期货交易所这四家机构。其他打着现货名义的交易平台,大多是在打期货的擦边球,操作说法也是大同小异。
期货市场研究专家常清:一开始告诉你能发财 。他一定是通过什么人来跟你说,你一听能发财,大家又不懂就进去了。进去了以后,他一定是对赌。
主持人:对赌又称为做市商,在我国被命令禁止。2012年国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见中就指出,不得采取包括做市商在内的方式进行交易。北油所公司某会员单位的负责人向记者透露,北油所公司确实就是在操纵对赌。只不过手法更为隐蔽。
电话采访知情人士:北油所在2014年的时候产品升级,当时就上成品油,但成品油的交易模式是做市商机制。就是会员单位必须要强制和客户做对赌。投资者开设了交易账户之后,就在北油所做它的成品油交易。但是这个交易并没有进入市场当中,而是直接和他所开设账户时的会员单位进行了成交。那么投资者所有的亏损全部都被会员单位赚走了,而不是对其他投资者赚走了。
主持人:这位知情人透露,这套交易系统是北油所自己开发的,表面上看数据和国际油价走势相同,但是实际上只是参照国际市场盘面生成的数据,所有资金全都在北油所公司账户内运转,根本没有进入到国际市场。北油所按比例提成。这套系统随时对会员单位开放所有权限。
电话采访知情人士:他们有后台,可以看到你的资金情况,做单情况,你怎么做的单他完全知道,你有多少资金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到,你的IP地址他都有。
主持人:知情人士透露,会员单位拉客户时宣称的有专业老师进行指导,可以随时随地多次交易,其实都是陷阱。
电话采访知情人士:他只是让你不断的投入资金,频繁操作,让你失去理智,尽可能多的去亏损,他不会让你长线持有,投资者可以考虑一下,你的单他是让你一拿拿半年,一年吗?不可能。他让你一天做10个单、20个单、30个单,能做多少单,做多少单。并且在你亏损的时候告诉你,你只要投入更多的资金,我们更好的老师来,能让你把这个亏损找回来,能赚更多的钱。把你身上所有的钱给榨干。
主持人:确实,记者见到的所有北油所公司投资者,都有过不断被鼓动加大投资的经历。在所谓的指导老师的带动下,频繁交易更是常态。
邹永峰:我一共做了26个交易日了,一共做了1740手,总手续费是38万元多。他每天让我频繁的买入买出,最多的时候一天达到240手。
主持人:知情人还向记者提供了这些单据,这是会员单位拉客户时的话术教程,针对不同客户详细列出了相应的策略。这是公司业务人员九不准九不发展。内部人员亲戚朋友不发展,政府或执法部门工作的,有特殊背景的客户不发展。这是根据客户投入的资金量,确定的提成表。最高提成达到了28%。对客户入金没有限制,出金最高限额50万元,一旦交易对会员单位交易不利,北油所公司甚至会直接出手。
杜少军:有一天这个现在系统,当时暴涨了400多个点。那一天我就赚钱了。我不是赔钱了,我是赚钱了。因为我买的涨,它暴涨。结果北油所马上把我们所有投资者账户全部封掉。
主持人:记者找到了北油所发出的公告。的确,这一天的交易被宣布无效。知情人透露,当时国际盘面根本没有异常,暴涨是由北油所后台操作失误造成的,为了保护会员单位的利益,北油所干脆宣布交易无效。这一切背后指向的只有一个,获取爆利。
电话采访知情人士:北油所排前十名的会员单位,每家都要赚几亿元以上。这是比较可靠的数字,北油所在2015年4月的时候,单月成交量,北油所万分之三的手续费,就可以赚6000万元。
主持人:知情人士还透露,在经营两年之后,在众多投资者举报,管理部门于2015年10月,叫停北油所相关业务后,很多会员单位已经转向了新平台。以记者曾经去过的北京世行国际来说,原有公司已经人去楼空。公司网站显示,这家公司又成为了位于山东青岛的齐鲁商品交易中心的会员单位。查看工商资料,齐鲁商品交易中心其实也是一家公司。青岛商务局2015年底层下发通知,指出包括齐鲁商品交易中心有限公司在内的一批平台,并未取得原油、成品油经营许可。禁止开展相关经营业务。禁止不以实物交割为目的的交易者和自然人入市。但通知发出后,成了一纸空文。
电话采访知情人士:齐鲁现在石油交易量是咱们国内所有平台交易量最大的。因为北油所的客户现在都在做齐鲁油,开户都是个人,我没接触过公司的。都是老百姓(603883,买入)拿这个做投资。
主持人:据专家介绍,近两年来,打着现货名义实际操作非法期货的交易平台不断出现。全国至少有1000多家。交易品种不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青,农产品(000061,买入),花样翻新。虽然也几经清理,但屡禁不止。那么像北油所这样的交易模式,到底是一种什么性质呢?
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:没有认定他是非法期货,你这个事还比较麻烦,你要说他是非法期货比较麻烦,没有证监部门的认定。
提问:那这个事到底谁能来认定?
北京市金融工作局政策法规处处长凌文杰:应该是证监部门。
北京市金融工作局政策法规处处长主持人:随即记者来到了北京证监局。
证监局工作人员:所有交易所的日常监管和投资处理权限全部都在北京金融工作局,你们要去就去哪里。
北京市金融工作局政策法规处处长主持人:期货市场研究专家告诉记者,由于部门分割,现货属于商务部门管理,期货则由证券部门管理。不法分子利用的正是两者之间的模糊地带。从现实来看,遏制类似非法平台,关键还在于监管。
常清:金融局批,金融局监管,应该这样。你就把容易诈骗的东西全部通过监管隔离了,这就行了。
主持人:我们再来梳理一下北油所及其会员单位的发财路径,北油所成立电子交易平台,发展会员单位,会员单位再发展投资者开户,但是投资者们不知道的是,他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。您觉得投资者可能赚钱吗?如果会员单位亏了,这个局怎么还可能开得下去呢?而会员单位的那些指导老师的工作,一方面让投资者在交易当中赔钱,另一方面是诱使投资者频繁交易,让北油所作为平台来赚取手续费,同时自己也可以提成。最终投资者投的越多,赔得也越多。现在大家看明白了,这类所谓的大宗商品交易,原油、黄金根本不是获利丰厚的投资,而是必赔无疑的陷阱。咱们攒钱不容易,投资一定要擦亮眼睛,不要被暴利诱惑,管理部门也要负起责任,对非法中介严加查处。
来源:央视《焦点访谈》
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