火币拿下美国MSB牌照 终于可以合法开展币币交易业务
火币拿下美国MSB牌照 终于可以合法开展币币交易业务
金色财经-3月24日讯 今天上午，火币宣布已经获得了MSB牌照，引发很多用户的讨论，为此，火币网创始人李林在朋友圈对此事作出回应，回应称：“关于 HBUS（火币美国简称）的 MSB 许可，市场上讨论很多，刚才和美国同事做了沟通，我简单说明一下：
1、MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。【类似于中国工商登记里加上一项：资金服务业务】
2、按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的 MTL 或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。所以，持有 MSB 以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）。
3、本身MSB申请并不难，成本也不高，美国同事介绍，HBUS 注册成为 MSB 前，团队与美国各层级、类型的监管机构完成了多次有建设性的接触。并完全，透明地阐述了在美国开展合规币币交易的计划。因此 HBUS 的 MSB 注册并不是空壳注册，而是以即将向美国人开放的数字资产交易为定位完成的。（打个中国这边的比方，在中国注册个公司开个银行账户很容易，但如果你明确告知银行你的账户是用来做数字资产交易业务的，应该是没有银行敢给你开户的）。火币针对美国用户的币币交易业务，将会使用独立平台，仅针对美国用户开放，预计在5月份正式上线。
4、MSB注册成本虽低，但后期的合规及审查成本非常高，这应该是大多数平台为什么不使用MSB在美国开展币币交易业务的原因。
5、预计针对美国的币币交易，SEC会有进一步要求，HBUS会实时跟进，第一时间申请相关资质，合规运营。”您的位置：
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天锋珀作为首家在国内提供美国财政部MSB的支付或换汇牌照的咨询机构，为国内支付公司或换汇公司办理MSB牌照。让你迅速成为全球领先的支付机构或金钱业务相关的机构。
美国MSB牌照是由美国财政部监管，并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，以及外汇兑换，国际汇款，国际支付等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
天锋珀丰富的海外市场运营及监管专业建议可以为国内众多的支付公司，及外汇公司提供全面的美国牌照解决方案。让你突出重围，以国际化的视角开始全新的交易业务。
注册美国数字货币交易公司：
申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。
注册美国公司需具备以下条件：
1、申请条件：一位以上的公司董事及股东（无国际限制的自然人或法人），有效的身份证明文件（身份证或护照）。
2、名称选择：公司名称没有任何限制，只要查册没有重名即可；一般名称后面冠以CORP&(CORPORATION),&LTD&(LIMITED),&INC&(INCORPORATED)或CO&(COMPANY)&、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称，以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前，公司名称可获名费预留半年。
3、注册资本：不同的洲，注册资本不一样，一般为50000美金（详细请参考各洲的注册地址），不需要验资及到位。在注册公司时，需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为股。可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。
3、股份分配：申请注册美国公司每个股东所占的股份比例(&%&)。
4、注册地址：规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国本土的注册地址)。
公司注册办理时间： 20-25个工作日。
美国公司银行账户办理时间：
办理牌照的必要第二步准备是开设美国银行账户。天锋珀可以协助客户开办美国华美银行的公司账户，详细资料如下：
请提供如下附件：
1.&& &公司注册证书
2.&& &公司税号
3.&& &所有董事及股东（持股10%以上）身份证扫描件
4.&& &所有董事及股东（持股10%以上）护照扫描件
5.&& &所有董事及股东（持股10%以上）近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）
6.&& &所有董事及股东（持股10%以上）的客户的电子签名
注：1.请确认资料的真实有效性，如因资料不实引发的一切后果，由客户自行承担，
2.开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下一个月左右，具体情况以实际时间为准，对时间要求高的客户请提前说明。
天锋珀的牌照办理工作服务内容：
牌照申请工作包括：
&& &&&& &MSB牌照的金融业务方案设计
&& &&&& &准备与撰写申请材料
&& &&&& &向美国财政部递交MSB牌照的申请
&& &&&& &申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
&& &&&& &若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
办理完成后牌照查询方式：登陆美国财政部MSB网址&&&&&https://www.fincen.gov/msb-registrant-search
查询网页中显出已申请成功公司名字和对应的牌照号码等信息。
电子邮箱：
广州市花城大道68号，环球都会广场，906
& 2018 天锋珀公司版权所有 &粤ICP备号&OK、币安、火币都要拿的MSB牌照到底是什么-学路网-学习路上 有我相伴
OK、币安、火币都要拿的MSB牌照到底是什么
来源：QQ快报 &责任编辑:小易 &
继火币、币安相继宣布获得美国MSB（Money Service Business,货币服务商）牌照之后，美国时间7月12日，OKcion也正式宣布进军美国数字资产市场，已获得MSB牌照，提供多种出入金渠道，目前已接入Epay、Noblebank及Silvergate。Epay成立于2014年3月，是全球在线支付平台，提供即时汇款、全球银行电汇和支付网关等服务。Noblebank是一家总部位于波多黎各的国际银行，主要为包括外汇和数字货币在内的金融资产提供场外市场实时交易服务，同时提供技术支持。目前Noblebank在波多黎各、美国均有业务开展。Slivergate银行总部位于圣地亚哥，同时也是加州州立特许机构，主要致力于为客户提供个人金融理财服务以及定制解决方案。OKCoin此次获得牌照，并与三大金融机构合作，成功打通美元交易，支持美元充值提现的同时将为美国用户提供数字资产交易服务。目前已上线支持美元交易对包括：BTC/USD、LTC/USD、ETH/USD、BCH/USD、ETC/USD。看到这，我们不禁会有这样的疑问：MSB牌照到底是什么？为何处在区块链市场食物链顶端的三大交易平台纷纷希望得到这一牌照？据了解，MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络（简称FinCEN）颁发，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在FinCEN注册MSB牌照。但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求，但是由于美国独特的政治体系，各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照，并不意味着能够在美国全境开展相关业务。从OKCoin官网得知，目前OKCoin只可为加利福利亚州提供服务，其他州还在逐步开放中。此外，根据火币网创始人李林披露，MSB牌照本身的申请难度和成本并不高，但是后期合规及审查成本却非常高，这也是大多数平台不愿申请MSB牌照在美国开展币币交易业务的原因之一。三大交易平台之所以会如此关注MSB牌照，笔者认为原因至少包括以下两点：首先，自从2017年9月中国全面禁止ICO并关闭境内所有加密货币交易所之后，国内的区块链交易平台亟需开拓国际市场，进行全球战略布局，减小国内监管带来的冲击；其次，中国境内禁止人民币直接买卖虚拟货币，而MSB牌照能够帮助三大平台进入美国市场，有机会实现虚拟货币与美元之间的交易，这将极大有利于区块链平台发展。如持有MSB的Bittrex通过与金融机构合作实现了其加密货币直接与美元的直接交易对。而本次OKCoin获得MSB牌照后，通过与Epay及noblebank的合作，也已上线支持多个美元交易对。随着OKCoin获得MSB牌照，火币、币安以及OKCoin这场"三国"纷争的硝烟愈加浓烈，他们的下一个战场在哪，我们拭目以待。关于区块链，我们想给您看点硬核内容
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