董事会、监事会均由股东（大）会（职工代表由职工代表大会或职工大会）选举产生，并对股东（大）会负责，监事会负责监督董事会及其他内设机构所作出的决策和经营事务。

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2． 董事会或执行董事

董事会对股东会负责。董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

由于公司股东分散，专业知识和能力差别很大，为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在股东大会上选出这种专门监督机关，代表股东大会行使监督职能。

用中国的制度大致可以这么比喻下，股东会类似人民代表大会，政府类似董事会，而监事会就是纪委

zzz="414822"> 5月16日，新疆屯南煤业有限责任公司(以下简称屯南煤业)召开了2017年第一次股东会议、三届一次董事会议、三届一次监事会议、2017年第一次股东会二次会议。屯南煤业股东代表、十师北屯市副市长、国资委主任黄文广，河南能源新疆公司副总经理张志立，屯南煤业公司董事长、党委书记贾卫，总经理于文轩，以及公司董事、监事参加了会议。 　　本次“三会”共有二十八个议案，其中，股东会十一个议案，董事会十二个议案、监事会五个议案，审议公司《2016年度财务决算》、《2017年度财务预算》《2017年经营方针及投资

》等事项。 　　本次股东会、董事会、监事会的会议表决采用记名表决和举手表决两种方式 　　股东会上，贾卫代表董事会向各位股东代表作了《2016年度董事会工作报告》，全面

和回顾了2016年董事会工作情况，贾卫介绍：2016年，在各位股东、董事、监事的充分信任和大力支持下，公司董事会面对严峻的煤炭市场，认真履行职责，规范务实地开展工作，积极应对不利因素，不断强化

，挖潜降耗，开拓市场，较好的完成了全年的各项工作任务。对于今年的工作，面对新常态、新形势、新任务，屯南煤业将坚持以

为动力，以作风建设为保障，切实抓好

提效率，促进公司健康快速发展。 　　董事会上，总经理于文轩代表公司经理层作了《2016年总经理工作报告》。2016年是国内经济下行压力不断加大、煤炭行业极其困难的一年。面对行业的严峻形势，屯南煤业公司在双方股东的正确领导下，紧紧围绕年初制定的“保

、促销售、降成本、保生存、谋发展”的工作方针，坚持外抓市场，内挖潜能，认真开展转作风、迎挑战、强管理、促销售等各项工作，随后，于文轩就2017年整体工作思路作了汇报：2017年是党的十九大胜利召开之年，是供给侧改革的深化之年。在双方股东的领导和支持下，屯南煤业坚持“全员参与兴

、强化培训提素质、抓好煤质促销售、全面预算控成本、绩效管理强执行、加强党建聚力量、改革创新谋发展”工作思路，为公司的健康发展奠定基础。 监事会上，监事会主席黄思刚代表各监事作了《2016年监事会工作报告》。2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他

、规章和《公司章程》的规定，本着对双方股东负责的精神，认真履行有关

赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。随后，黄思刚表示2017年监事会将紧紧围绕公司的生产经营目标和工作任务结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式方法。坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升工作效率和水平。切实履行

和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。我们将尽职尽责，与股东和董事会一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。 　　 会议最后，黄文广代表十师国资公司对屯南煤业在2016年经济下行的情况下取得的成绩给予充分的肯定，表示师里一定会全力支持屯南煤业，确保把工作做好。张志立希望屯南煤业按照2017年的即定目标，抓好落实，有困难及时与股东、董事进行沟通，为屯南煤业的后续发展增添动力。 　　贾卫代表公司就屯南煤业的发展与股东、董事做了沟通，并向出席本次会议的各位股东、董事代表表示感谢。屯南煤业坚信，在双方股东的大力支持和关心下，屯南煤业公司董事会将团结一致，一如既往的严格执行股东会决议，扎实工作，攻坚克难，确保完成各项工作任务。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2017年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

现场会议时间：2018年5月3日（星期四）下午13:30开始网络投票时间：2018年5月2日-2018年5月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月2日下午15:00-2018年5月3日下午15:00。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

独立董事将在本次股东大会上述职。

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2018年5月2日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

联系人：沈萍萍 骆诗琰 吴佳菁

100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2017年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：