证券代码：603685 证券简称： 公告编号：

关于持股5%以上股东股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日接到公司持

股5%以上股东嘉兴宏沃投资有限公司（以下简称“嘉兴宏沃”）通知，嘉兴宏沃将其持

有的部分公司股份在中国登记结算有限公司办理了股权质押登记手续，具体情况如下：

2018年6月28日，嘉兴宏沃将其持有的公司限售流通股9,000,000股质押给中信

银行股份有限公司杭州余杭支行，本次质押的股份占公司总股本的6.92%，质押登记日

嘉兴宏沃持有公司股份11,700,000股，占公司总股本的9%，全部为限售流通股。

此次股份质押后，嘉兴宏沃累计质押公司股份9,000,000股，占其持有公司股份总数的

浙江股份有限公司董事会

中登公司出具的相关证明

证券代码：603685 证券简称：

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司

章 程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩杰列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案》

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的1项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席

会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程

序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；