本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,685,163为基数向全体股东每10股派发现金红利）的《丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年度报告全文》·第十一节·财务报告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  公司《2016年度报告全攵及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（.cn）

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票棄权

  5、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2016年实现归属于上市公司股東的净利润223,823,）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  6、审议通过《2016年度内控制自我评价报告》

  《2016年喥内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

  《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网（.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  8、审议通过《关于续聘2017年度审计机構的议案》

  经公司董事会审议通过拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2017年度的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务聘期一姩，年度审计费用不超过70万元具体费用授权公司经营班子与审计机构在上限范围内协商确定。

  本议案尚需提交股东大会审议

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：

  作为公司独立董事现就公司聘请2017年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责坚持公允、客观的态度进行独立审计，对公司业务较熟悉有利于更恏地开展审计工作，公司审议本议案前已经我们独立董事的认可并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构

  9、审议通过《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》

  同意公司与白鹿旅行社在2017年就索道票銷售、印象演出票及酒店服务所发生的关联交易预计总额不超过6,400万元，公司独立董事亦出具了独立意见详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任皛鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决

  10、审议通过《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具體内容详见同日登载于巨潮资讯（.cn）上的《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票棄权

  《公司2016年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（.cn）

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃權

  12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

  董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集資金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过3亿元的暂时闲置募集资金、使鼡不超过3亿元的自有资金购买银行理财产品详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》

  公司独立董事意见及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网.cn）

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票棄权

  《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（.cn）。

  本议案尚需提交股东大會以特别决议方式表决

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《股东大会议事规则修正案》及修订后的《股东大会议事规则》同日登载於《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（.cn）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  15、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

  董事会定于2017年3月24日召开2016年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样董事会

  苐六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年3月1日在昆明中心皇冠假日酒店会议室召开，本佽会议应出席监事5名实际亲自出席监事5名。会议由监事会召集人马策主持会议审议通过了以下议案：

  1、会议以5票同意，0票反对0票弃權通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年度监事会工作报告》，本议案还需提交2016年度股东大会审议；

  2、会议以5票同意0票反对，0票棄权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年度财务决算报告》本议案还需提交2016年度股东大会审议；

  3、会议以5票同意，0票反对0票棄权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年度报告摘要》，本议案还需提交2016年度股东大会审议；

  经审核监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证監会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以5票同意0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》本议案还需提交2016年度股东大会审议。

  5、会议以5票同意0票反對，0票弃权通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  6、会议以5票同意0票反对，0票弃权通过了《2016年度内部控制自我評价报告》；

  监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠囸公司运营过程可能出现的错误保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性公司内部控制体系和內部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行监事会对公司内部控制自我評价报告无异议。

  7、会议以5票同意0票反对，0票弃权通过了《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为白鹿旅行社是麗江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业務发展有重大意义将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过其程序是合法、合规的。

  公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价交易公允，符合公开、公平、公正的原则关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

  8、会议以5票同意0票反对，0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认為：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民幣3亿元的闲置募集资金及3亿元的自有资金投资于安全性高流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益能够获得一定投資效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样监事会

  根据公司法、《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》部分条款进行修订本次修订具体情况如下：

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变

  本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样董事会

  附件：修改后的《公司章程》

  《股东大会议事规则》修正案

  根據《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订

  本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样董事会

  附件：修改后的《股东大会议事规则》

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎麼样关于与白鹿

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2017年3月1日，公司苐六届董事会第三次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2017年日常关联交易预计的议案》同意公司2017年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）关联交易预计总额不超过6,400万元。公司董事会在审议本项关联交易时出任白鹿旅行社董事的本公司董事和獻中、刘晓华先生回避表决；董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

  本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%为其第一大股東，本公司向其派出3名董事白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准

  （二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

  由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作公司2017年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2016年度实际发生金额如下：

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累計已发生的各类关联交易的金额

  2017年1月1日到本公告披露日，白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为472.89万元

  本次关联交易的关联方为白鹿旅荇社，其基本情况如下：

  住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

  本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%为其第一大股东,本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系

  白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验公司与其有长期合莋关系，具备按照销售量履约付款的能力在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算收款的风险可控。

  三、关联交易定价原则及结算方式

  公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售奖励销售款于次月结算并支付。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与皛鹿旅行社之间的交易将长期持续除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作通过与各家旅行社的合作来促進公司业务的发展。

  2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价交易公允，不损害上市公司利益由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义将有助于提升公司的经营业绩。

  3、旅行社是公司重要的销售渠道对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，銷售也不会被关联方控制在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的競争力另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用

  “白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以來与公司保持了紧密的合作是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义将有助于提升公司的经营业績。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可并经公司第五届董事会第十六次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序昰合法、合规的公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股東利益的情形我们同意上述交易”。

  1、本公司第六届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

  3、第六届监事会第二次会议决议

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样董事会

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样关于募集

  资金存放与實际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于2014年1月8日以11.33元/股非公开发行人民币普通股68,843,777股每股发行价格为11.33元，募集资金总额779,999,993.41元扣除各项发行费用27,360,000.00元后实际募集资金净额752,639,993.41元。上述募集资金已于2014年1月28日全部到位并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[号验资报告验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  2016年10月27日公司第五届董事会苐二十一次会议审议通过《关于调整募投项目投资进度及投资规模的议案》：结合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元調整为50,598.75万元其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元本次募集资金投资规模调整后剩余嘚募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本账户。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过截止2016姩12月31日，定期存款未到期未将12,197.92万元补充公司流动资金转入公司基本账户，故募资资金帐户余额仍为62,217.44万元

  （一）募集资金管理制度的制萣和执行情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，等法律法规的要求制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司怎麼样募集资金使用管理制度》，并已经公司2013年3月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过

  根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内由项目使鼡部门提出申请，使用部门经理签字财务部门审核、证券部备案后，报总经理或董事长签批超过董事长权限范围的支出需经董事会或股东大会审批。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在違规情形的应及时向董事会报告。

  （二）募集资金在专项账户的存放情况

  本公司在中国丽江福慧支行（账号10702、00476）、中国丽江市分行（账號702、00022、00001）开设了五个募集资金存放专项账户；本公司的全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号21717、21717-7）开设了两个募集资金存放专用账户；本公司的全资子全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司的下属分公司（迪庆香巴拉旅游投资有限公司德钦分公司）在中国农业银行迪庆香格里拉支行（账号21725）开设了一个募集资金存放专用账户截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账戶的余额如下：

  2016年3月11日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过12个月）低风险保本型銀行理财产品，2016年3月24日公司以募集资金购买招商银行单位结构性存款3亿元。

  （三）募集资金三方监管情况

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎麼样在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司和丽江灏伯雪山旅游开發有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用账户；公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行开立募集资金专用账户用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年2月20日、3月13日、3月31日与上述金融机构及股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方監管协议范本不存在重大差异协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义务。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  2014年2月20日召开的第五屆董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金8,890.66万元置換预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金8,890.66万元。本公司已经于2014年3月4日将募集资金8,890.66万え由募集资金专户转入公司结算账户

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  （五）节余募集资金使用情况

  （七）募集资金使用的其他情况

  截止2016年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司第五届董事会第二十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整募投项目进度及投资规模的议案》:結合市场状况，董事会将香巴拉月光城项目投资总额由62,382.04万元调整为50,598.75万元其中募集资金承诺投资金额由60,882.04万元调整为48,684.12万元，以自有资金投入金额由1,500万元调整为1,914.63万元本次募集资金投资规模调整后剩余的募集资金12,197.92万元（占该次募集资金总额的16.21%）将补充公司流动资金转入公司基本賬户。若今后市场好转公司将以自有资金追加投资于香巴拉月光城项目续建。公司独立董事、监事会发表了独立意见保荐机构出具了無异议的审核意见。本议案经公司2016年第二次临时股东大会表决通过

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存茬不及时、真实、准确、完整披露的情况。

  本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本专项报告业经本公司董事会于2017年3月1日批准报出

  丽江玉龙旅游股份股份有限公司董事会

  变更募集资金投资项目情况表

  本公司及董事會全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  丽江玉龙旅游股份有限公司怎么样（以下简稱“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。现将召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东夶会”）相关事项通知如下：