8月19日报道印度交易平台Bitconnect负责人Divyesh Darji夲周在马德里的一个机场被捕。被捕的原因是他和同谋因涉嫌数百万美元投资诈骗。他们利用每月60％的利息投资比特币等资产，并以“推荐利益”等形式吸引、欺诈投资者 此前，Bitconnect交易平台被怀疑为庞氏骗局而被迫关闭

报道，墨西哥比特币交易商Jacob Burrell Campos在美国被控多项国际洗钱指控并被无担保地扣留。在Coinbase关闭他的账户后他用Bitfinex交易所来满足他的交易需求。美国司法部(Department of Justice)写道他的“活动‘戳穿了’美国反洗錢法律框架的一个巨大漏洞”。

8月19日报道南非税务局正在努力改进对加密货币交易所及其交易的跟踪，以核查他们的纳税情况根据其專员Mark Kingon的说法，该机构正在探索如何更好地识别从交易数字资产中获利的人Mark Kingon还指出，尽管该机构已制定程序来识别交易但处理该问题并非易事。许多南非加密投资者实际上使用的是外国银行账户有些正在其他司法管辖区进行交易。 今年4月南非税务局宣布，常规的税收規则同样适用于数字货币相关交易的收入和利润

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