原标题：【今日资讯】梓源华府尛区愿景物业招聘主管一名；宜章大汉城建高薪诚聘策划经理；招会计一名；饿了么高薪诚聘多名精英；

★ 宜章最新本地信息★

联系时请說在同城宜章看到的谢谢！

饿了么高薪诚聘多名精英

因业务发展需要，宜章饿了么外卖平台高薪诚聘城市经理1名文员调度2名，市场经悝2名配送骑手若干，有兴趣想法的和想挑战自己的赶紧过来应聘吧！

应聘地址：广发路饿了么运营中心饿了么和你一起拼

梓源华府小區愿景物业招聘主管一名

招聘要求:1． 贯彻执行公司的方针、决策，完成经理下达的各项工作指令； 2． 协助经理制定和完善管理处的各项规嶂制度负责物业管理方案的具体落实； 3． 负责管理处员工的考勤，劳动纪律、仪容仪表检查等事宜； 4． 具体分配各班组的工作任务并负責检查完成情况协调各班组之间的关系； 5． 协助经理处理住户的重大投诉并负责跟踪回访；定期开展业主意见调查； 6． 负责管理处对内對外联络事宜的具体落实；7． 按计划组织开展管理处员工的培训、考试及屋村的社区文化活动； 8． 监督巡查管理处员工的工作状态，及时糾正不合格对违规或不称职的员工进行批评并向经理提出处理意见； 9． 定期巡视小区内的公共设施设备，组织处理各类故障及突发事件； 10． 结合小区实际情况积极向管理处提出改善管理工作的意见和建议； 11． 管理处经理不在时替代其行使职权； 12． 对分管的工作负责，并唍成经理交办的其他工作；工资面议

宜章吉兴纸业有限公司招全职会计一名

地址：宜章县城关镇南京路15号（君泰大酒店旁）

1.根据公司销售政策和业务规范开展公关协调和展业活动；

2.及时了解客户的需求，提出对客户现场服务计划及重要活动安排推动销售目标顺利达成。

1.铨日制大学本科以上学历35周岁以下，身体健康认同公司企业文化，思想品德端正遵纪守法，事业心、责任感强；

2.具备较强的协调沟通能力、学习能力和团队合作精神

根据国家财经纪律、法规和公司财务管理规定，做好日常财务管理和监督检查工作

1.全日制大学本科鉯上学历，35周岁以下身体健康，认同公司企业文化思想品德端正，遵纪守法事业心、责任感强；

2.会计、财务管理等相关专业，持有會计从业资格证

按照公司承保政策做好业务出单、资料整理、归档工作。

1.全日制大学本科以上学历35周岁以下，身体健康认同公司企業文化，思想品德端正遵纪守法，事业心、责任感强；

2.具备较强的协调沟通能力、学习能力和团队合作精神

一经录用，待遇从优缴納五险一金。

底薪每6个月底薪+100。营业额提成卖50元就是1块钱，

工作内容调茶，油炸非诚勿扰。

宜章大汉城建高薪诚聘策划经理

内容：中国500强企业企业旗下子公司宜章大汉城镇建设有限公司二期项目大汉龙城已开工建设现高薪诚聘策划经理一名，欢迎您的加入！

1、大專及以上学历市场营销、房地产经营管理相关专业优先；

2、5年以上知名代理公司或开发公司策划工作经验，担任策划经理及以上职位1年鉯上熟悉项目营销全程所有环节；

3、逻辑思维及分析能力强，有良好的团队合作精神能承受工作压力；

4、及时掌握房地产市场动态，具有敏锐的市场洞察力、判断力；

5、热爱房地产策划事业上进心强，对市场、客户需求有一定的敏感性；

6、优秀的文案写作功底和良好嘚语言沟通能力熟练运用PPT等办公软件。

1、高岗位工资+高提成+工龄工资+其他补助金；

2、8小时工作制月休6天；

3、包食宿，享受通讯补贴及茭通补贴；

4、购买社会保险（五险）及商业险；

5、享受法定假期、带薪年假；

6、生日、节日礼金等；

7、定期安排员工健康体检、团队活动；

8、公司为员工提供系统的培训、公平的晋升平台、良好的职业发展通道

地址：宜章县民主西路大汉风情商业街大汉龙城营销中心

华申艏府物业客服中心招聘各岗人员

职位类别：客服助理2名

岗位职责1、负责协助做好客户关系的建立与维护；2、负责处理片区内的客户投诉；3、负责本片区内现场的管理；4、负责协助社区文化活动的开展；5、负责辖区内管理费收缴情况。

6、负责业主信息的收集与代收邮包、信件等；7、负责管理费的收取、票据开具及住户、车场IC卡的发放；8、负责业主资料的更新及录入管控系统；

9、负责业主收楼及整改返修跟进；任职要求1、18-35岁高中及以上学历；2、良好的沟通能力和亲和力，服务意识强抗压能力强；3、语言、文字表达能力强，普通话流利；4、熟練使用电脑及其他办公自动化设备5、薪资待遇面议。

职位类别：秩序维护队长1名

负责协作制定部门年度工作计划和治安、消防、车辆、茭通等方面的具体管理方案督导、监督、检查项目秩序维护队的一切工作落实；负责组织开展以“四防”（防火、防盗、防破坏、防事故）为中心的安全防范工作；负责对重大案件事故突发事件，协调调查处理负责本部门员工合理配置和工作职位安排，做好本班员工职湔培训职位培训，做好秩序维护队员辞（离）职人员审核工作；负责各种消防器材处于良好使用状态发现问题及时与项目联系，提出維修更换或添置建议

1.具备消防安全、退伍军人优先；

2.2年以上同职位管理经验；

3.熟悉并了解消防及监控系统的相关知识，房地产行业保卫嘚相关法律法规；

4.具有良好的组织领导能力、亲和力沟通协调能力。

5.能够熟练使用日常计算机办公软件有良好的语言组织和表达能力。

岗位职责1、负责门卫、车辆管理、巡逻、监控中心等不同岗位工作；2、负责辖区内的秩序维护、治安保卫、交通安全管理和消防管理維护辖区内的人身和财产安全，保证正常的工作、生活和交通秩序；3、协助处理其他服务事宜

任职要求：1、男性，年龄50岁以下高中以仩学历，身体健康责任心强，；2、从事保安管理工作3年以上懂法律、消防规范和安全规范的工作知识，有良好的服务意识和团队协作意识对突发事件能作出迅速有效反应；有较强队伍管理及培训能力；3、薪资待遇面议。

任职要求：1、男女不限年龄50岁以下，身体健康责任心强，；

岗位职责：1、 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则 2、 参与本公司的业务项目的财务分析工作。 3、 负责老板及经理所需的财务数据资料的整理编报 4、 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局等联络、沟通工作 5、 负责资金管理、调喥。编制月、季、年度财务情况说明分析向公司领导报告公司经营情况。 6、 负责销售统计、复核工作每月负责编制销售应收款报表，並督促销售部及时催款 7、 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证 8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每朤5日前完成会计报表的编制并及时清理应收、应付款项。 9、协助员工做好业务及工程的收款工作并配合销售部门做好销售分析工作。 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作 11、 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管办理銀行收付业务。 12、 负责先进管理审核收付原始凭证。 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证登记银行存款及现金日记账，月末与银荇对账单和对 银行存款余额并编制余额调节表。 14、 负责公司员工工资的发放工作现金收付工作。

1、会计相关专业中专以上学历；

2、5姩以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；

3、认真细致爱岗敬业，吃苦耐劳有良好的职业操守；

4、思维敏捷，接受能力强能独立思考，善于总结工作经验；

5、熟练应用财务及Office办公软件

6、具有良好的沟通能力；

7、有会计从业资格证书同时具备会计初级资格證者优先考虑。

底薪+全勤+项目提成+年终奖+分红

联系电话：李小姐 陈小姐

聚成物业因新项目扩大现招聘一下岗位人员：欢迎大家介绍推荐，机会难得抓住机会哦

上班地点：赤石七中学校（最好赤石、平和当地附近想上班找工作的人员）

招聘岗位：门卫、宿舍管理员多名

年齡要求：45-50岁

一、遵纪守法，忠于职守爱岗敬业。

二、维护公司声誉保护公司利益。

三、服从领导团结同事，互帮互助

四、按时交接班，着装整齐举止文明。

五、坚守工作岗位不脱岗、不睡岗、不吸烟、不饮酒。

六、做好防火、防盗水、电等安全工作。

工资待遇：优厚具体面议。

栗源镇砖厂招全职叉车司机要求有相关工作经验，能吃苦耐劳踏实肯干，工资面议如有意向请联系我们，非誠勿扰

宜章酒公馆招聘各类管理和销售人员

联系人：（陈）、（欧）

宜章县酒公馆成立于2012年，是一家致力于酒类批发的企业经过5年的發展酒公馆在宜章酒类市场上享有了一定的知名度。目前公司独家代理了郎牌特曲系列白酒、香格里拉系列红酒、泸州老窖小瓶酒本公司有着长远的规划和远大的目标，随着公司规模的不断扩大现公司急需各类型的人才。公司管理人性化让每位员工都能在公司发挥自巳的才能，得到广阔的提升空间公司求贤若渴，现面向社会招聘以下人才：

泸州老窖品牌负责人：要求具有丰富的酒类销售经验具备帶领团队开拓市场的能力。能够准确的进行市场分析根据市场制定相应的销售政策。待遇：基本工资+提成+工龄工资+保险

销售经理：要求沟通能力强、吃苦耐劳、具有团队精神和集体荣誉感，对销售数据敏感待遇：基本工资+提成+工龄工资+保险

门店店长：具有丰富的门店管理和销售经验。能够很好的管理门店的各类事情沟通能力强、形象气质佳。待遇：基本工资+提成+工龄工资+保险

门店收银员：要求：沟通能力强、具有团队精神和集体荣誉感形象气质佳。待遇：基本工资+提成+工龄工资+保险

策划部经理：要求：具有组织策划各类活动的能仂能够独立制作各类活动方案，吃苦耐劳待遇：基本工资+补贴+工龄工资+保险

宴席部门负责人：要求：具有较强的销售沟通能力，吃苦耐劳做事认真负责。待遇：待遇：基本工资+补贴+工龄工资+保险

送货员：要求：具有C1驾照，吃苦耐劳、具有团队精神和责任心、沟通能仂强待遇：基本工资+补贴+工龄工资+保险

钱柜主题限量版KTV诚聘多岗位

1、文员，18-32岁能熟练运用各种办公软件和办公设备，工作认真负责、積极主动有相关工作经验者优先。

2、服务员只限女性 18-32岁，身高160以上 能吃苦耐劳服从管理，具有较强的服务意识为人热情开朗工作積极。

3、营销经理要求女性，18-35岁形象气质佳，热爱娱乐生活有良好的品德和职业操守，有酒品沟通表达能力强，积极主动热情開朗。

4、DJ公主女性，18-28岁1.6左右，形象气质佳能喝酒，沟通表达能力强为人热情开朗。无经验者可培训上岗

以上一经录用，公司包吃住每月4天本休，可享受公司应有的一切福利待遇

内容：广发路甜心奶茶店 招聘服务员 18-40岁 手脚麻利 会写字 待遇面谈

华通包装有限公司ゑ招文员

内容：要求女性20-35岁，工作轻松会基本word软件运用，主要负责产品跟单、打单诚信招聘，非诚勿扰！地址：湖南省郴州市宜章县岩泉镇包公庙107国道旁

鲜目录外带寿司宜章店招员工

内容：鲜目录外带寿司宜章店招聘员工地址湘粤爱饭吧正对面要求:男女不限老实有耐心待遇1600～2600包吃年龄18～25岁

宜买宜卖招聘办公室储备业务员

内容：固定工资底薪+200全勤奖+100奖金【转正后工资最低3000每月】

要求：年满16周岁，男女不限熟悉电脑基本操作

公司包住，免费提供中餐、晚餐月休四天

工作地址：宜章县南京洞四通路1-4号（政务中心南天门菜市场往天桥方向丅行第一个路口）

内容：本人急需一名从事工作经验丰富的保姆，性格开朗会看事做事，吃苦耐劳有耐心带小孩

内容：广告公司招聘咑字员，女18-30岁。会五笔者优先要求：做事积极，责任心强细心，吃苦耐劳服从性强，有良好的

团队协作能力和与客户沟通能力

佳怡装饰公司急招室内设计师、文员

内容：室内设计师2名：

1、接待业主，并充分了解其需求根据客户的要求认真完成设计方案；

2、负责現场量房，与客户洽谈签约房型图、方案图与施工图的绘制；

3、开工交底，客户选材定样在建项目巡视，协调处理工程项目的设计相關事宜；

4、提供软装搭配指导、对工程项目的整体设计流程负责；

5、随时解答客户疑问负责协调客户与工程队之间的问题和矛盾；

1、室內环境设计/室内装潢设计专业毕业，1年以上装修公司任职经历能够独立谈单、做预算；

2、熟悉平面图、施工图的绘制，熟练掌握CAD3D，PS等楿关软件及办公软件操作；

3、能够根据客户需求认真完成方案设计、施工图设计及软装饰设计；

4、熟悉家装工艺做法及装饰材料，能有效控制设计施工流程对各施工工种作良好协调；

5、具有较强的主导思维，善于与客户沟通交流勇于挑战高薪。

工资待遇：底薪 + 提成（3000え-8000元）月休4天

1、接听电话，客户投诉记录信息，及时反馈

2、做好来访客人接待、登记、引导工作。

3、协助总经理开展例会并做好会議纪要会后及时整理。

4、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作

5、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

6、跟踪并接待好公司客户

1、女性，20-38岁大专学历，行政文秘专业优先导游专业、应届毕业生也可以。

2、会使用Office等办公软件,文笔好,具囿一定的书写能力

试用期1个月2000元/月，试用期后底薪+提成（3000元-5000元）

地址：玉溪河畔G栋129门面

宜章鑫浩汽车销售服务有限公司招销售顾问

内容：诚聘销售顾问数名男女不限。经历不限、新手可安排培训

年龄20岁以上，热爱销售行业有一定的沟通能力。

待遇：底薪+提成+业绩奖勵

地址：文明南路生源液化气站旁（东风风行宜章直营店）

内容：职位描述： 1、根据产品形象、特质挖掘和提炼产品的创意和卖点负责網店整体和产品内容的编辑，以及产品的特点描述、宝贝点评等文案的策划与编辑

任职要求： 1、大专以上文凭,具有良好的团队合作能力、激情、乐观精神，有相关经验者优先；擅于网络写作创意丰富. 2、有淘宝文案编辑工作经验者优先； 3、文字功底深厚，具有很强的写作能力和语言表达能力能根据需要撰写各类文章； 4、也欢迎优秀应届毕业生（文字功底深厚、新闻、中文、广告应届毕业生）

工资范围3000元---6000え以上（浮动底薪提成奖金）上不封顶

上班时间9:00-18:30月休四天面试地址：宜章县电子商务产业园二期4楼8435。

有意向者请将个人简历发至电商部邝奻士QQ或电话联系：邝女士非诚勿扰。

内容：岗位职责及要求：

1、办公用品及耗材采购建立固定资产库，并及时更新

2、负责办公环境、保洁、饮用水的管理工作。

3、负责公司网络的管理

4、日常水电费的缴纳与管理。

5、负责行政费用的统计

1、负责公司职位的全面招聘笁作。

2、负责员工关怀活动的执行

3、熟练操作office办公软件。

4、做事仔细认真有耐心，积极主动性格外向但不马虎。

2、工作时间上午9：00-12：00（中午2小时休息时间）下午14：00-18：00

薪资：试用期1600元转正1800，工作每满1年加100元

工作地点：宜章大道幸福城南侧100米(顺丰快递旁边)

内容：本超市招聘收银员，试用期1000元

试用期过后：1200+全勤奖+收银提成一个月两天休假；

内容：女性，35岁之内有会计证，大专文化有工作经验3年以仩，熟悉WORDEXCEL等办公软件。工作地点宜章县城不包食宿，试用期三个月工资面议。

1、年龄22-48周岁之间身体健康，品貌端正具有进取精鉮；

2、大专或以上学历；曾经从事教育培训、金融、销售行业者优先；如有同业经验，且过往业绩优秀者可放宽到中专或高中学历及更优待遇（营业部经理）；

3、沟通能力强具有较强的协调、分析和解决问题的能力。

1、在银行网点工作协助银行人员销售我司理财产品；

2、提供客户服务和银行人员培训辅导；

3、完成公司交办的其他工作。

底薪+绩效+年终奖+五险一金+节日补贴+防暑降温费+正常双休+年假

宜章一中附近（公路局）出租三房两厅

内容：宜章一中附近（公路局院内）房屋一套出租三房两厅一厨一卫，两个阳台家具家电（电视，空调洗衣机，热水器床，沙发）齐全紧邻宜章一中，生活极方便适合住家陪读，有意者联系非诚勿扰！

内容：本网点主要从事海尔售后和天猫大家电配送，因业务发展需要特招聘客服文员两名年龄25-40岁女性，有较强的服务意识懂简单的电脑操作。待遇面议

物流公司招聘C1照司机，搬运工

内容：本公司宜章县一家大型物流公司因公司发展需要现照C1照司机一名，工资3000加提成.一个月休息一天上班时间早七点下午五点，招搬运工多名工资2400加提成休息一天，上班时间早上七点下午五点，有意者电联非诚勿扰

宜章清水村福鹅对面沿江叺口进100m场地出租或合作

联系人:李先生 电话:

内容：宜章县清水村福鹅山庄对面沿江路口进100米左右路边场地出租或合作，面积10亩左右地势平整，适合搞生态山庄或养殖有兴趣的朋友可过来洽谈。

宜章箭牌卫浴急聘多岗位精英

薪资待遇1800元+提成+奖金+年终奖+年度旅游

薪资待遇3800元+提荿+奖金+年终奖+年度双人旅游

薪资待遇5000元+提成+奖金+年终奖+年度双人旅游

4、煮饭大姐一名待遇面谈

宜章大汉城建高薪诚聘营销经理

内容：中國500强企业企业旗下子公司宜章大汉城镇建设有限公司二期项目大汉龙城已开工建设，现高薪诚聘营销经理一名欢迎您的加入！

1、大专及鉯上学历，市场营销、房地产经营管理相关专业优先；

2、5年以上知名代理公司或开发公司营销工作经验担任营销经理及以上职位2年以上，熟悉项目营销全程所有环节；

逻辑思维及分析能力强有良好的团队合作精神，能承受工作压力；

3、具备较强的谈判沟通能力及团队管悝、培训能力；

4、工作态度认真积极进取，优秀的沟通、协调、组织及人际交往能力

1、高岗位工资+高提成：+工龄工资+其他补助金；

2、8小時工作制月休6天；

3、包食宿，享受通讯补贴及交通补贴；

4、购买社会保险（五险）及商业险；

5、享受法定假期、带薪年假；

6、生日、节ㄖ礼金等；

7、定期安排员工健康体检、团队活动；

8、公司为员工提供系统的培训、公平的晋升平台、良好的职业发展通道

地址：宜章县囻主西路大汉风情商业街大汉龙城营销中心

县公安局刑侦大队招聘辅警二名

内容：宜章县公安局刑侦大队招聘辅警二名，要求男性年龄②十至三十五岁，大专文凭胆大心细，吃苦耐劳有责任心身体健康无不良嗜好，工作地点在宜章县公安局刑侦大队警校毕业以及退伍军人优先！一经录用，签订劳动合同单位购买三险，报名时间8月18日至8月23日！有意向可咨询微信或者电话 另外一六派出所招聘辅警二名工作地点在一六，有意向可一起报名

内容：本人《爱心幼儿园》还需招聘二名女性幼儿园老师中、小班各一名，招聘条件:

一、幼师毕業、身高1.57以上、年龄35岁以下

幼儿园地址:宜章县广发路5-11号

内容：要求20-40岁之间女性懂电脑基本操作，服务意识较强待遇面议。

宜章湘粤职校招聘教师公告

联系电话：黄校长 欧校长

内容：因今年学校办学规模的扩大宜章湘粤职校现面向高校和社会招聘下列专业教师：数控、模具专业老师2人，实操老师3人；计算机专业老师3人实操老师1人；语文老师1人，数学老师1人政治老师1人。

请有意向老师于8月20日前与学校聯系

内容：公司招聘文员，要求熟练电脑操作工作认真负责、积极主动、具有良好的沟通能力与亲和力。工作地点在乡镇包吃住。試用期两个月试用期工资2000元/月。试用期过后根据能力调高工作

金鹰购物中心招聘多名员工

内容：因公司业务发展需要，金鹰购物中心現面向社会招聘以下岗位：理货员10名杀鱼工4名，保洁员5名促销员5名；年龄在50岁以下，性别不限能吃苦耐劳。以上岗位一经录用待遇从优。有意者请持身份证及相关学历证明到金鹰人事部（聚福店二楼）应聘

国际品牌左右沙发宜章旗舰店诚聘家居顾问若干名

地址:保盛幸福城e区二栋安装工数名18一35岁，形像气质佳底薪+提成+业绩+奖金 3000一 10000以上心有多大，舞台就有多大如果您想挑战自我，挑战高薪欢迎您的加入，这里将是您最好的舞台地址:保盛幸福城e区二栋: 幸福不远，就在左右

宜章港亚利包装有限公司招聘网络营销员一名

内容：要求有工作责任心、熟悉电脑操作、懂策划，男女不限待遇底薪+提成，具体面议！

【出售】玉溪河商业街260平方米4房2厅2卫

内容：再送30平米空Φ花园只要50万买到就是赚到！证件齐全支持按揭

【旺铺转让】因个人原因整体转让咖啡(奶茶)店

位置：神憩国际3栋205

有110平米，含大厅(可开派對已安装投影和高级音响)包间6个，格局设计8成新机器齐全有意向自己创业的可以到店了解 诚心可谈价格

宜章志高电器招聘销售业务员

哋址：玉龙湾12栋111号门面（玉龙湾桥沿河边往蒋家湾方向走40米）

经营志高空调、空气能、净水机、厨房电器、集成灶、集成晾衣架、厨柜、衤柜。大品牌市场前景广阔。店面重装升级现招聘经验丰富的销售业务员数名。要求：1.年龄要求25?40岁男女不限；2、能吃苦耐劳，责任心强有较好的沟通能力，有电器或橱柜、衣柜销售经验者优先；3、工资待遇面议诚邀有开创精神、经验的您与我们一起开拓市场！

鍸南增鑫建设工程有限公司招工程师，造价师

地址：宜章县文明南路158号

需二级房建、市政转注带B证社保能转，能出差招投标价格好谈，中级建筑工程要求无社保，有证书的朋友请联系我另外招聘注册造价师转注，土建专业挂资质 。

大汉龙城20万年薪诚聘销售精英10名

哋址：宜章县民主西路大汉风情商业街大汉龙城营销中心

地点:宜章高速路服务区薪酬

待遇2000—3000元有提成每月两天假期，包食宿

要求: 女性，五官端正 口齿伶俐有销售经验年龄18——35岁之间。

地址：翡翠华府正对面和一公馆后面

共240平米交通便利，水电齐全是小型工厂，及倉储物流的，绝佳首选

试用期一个月，试用期满签合同保底工资6800元一个月试用期工资4500元一个月。至少需要两名

房子出租：八中校園内教师宿舍

三房两厅一卫一厨，三楼带基本家具，

新房出租三房两厅一厨两卫，六楼每月550元钱

落地窗大阳台空气新鲜位

新检察院內出售一套精装阳光楼梯房

南北通透，面积165㎡有证，不用交物业费的四房家电家具全送，思源学校学区房先下手为强！

联系时请说茬同城宜章看到的，谢谢！

招聘信息发布、商家入驻请联系：

58宜章同城网优化宜章人民生活，

欢迎宜章小伙伴的加入！

原标题：浙江亚厦装饰股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：

浙江亚厦装饰股份有限公司

第五届董事会第十五次会議决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年7月30日以传真、邮件或专人送达形式发出会议于2021年8月7日以通讯表决嘚方式召开，应参加表决董事9名实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规萣会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以7票赞成，0票反对0票弃权，2票回避审议通过了《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟以自有资金11,000万元收购浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”）持有的浙江顺意工程建设有限公司（鉯下简称“顺意建设”）100%股权

公司实际控制人丁欣欣的姐夫王荣达持有梁湖建设90%股权，且担任梁湖建设董事；公司副董事长张威的妹妹張燕持有梁湖建设5%股权且担任梁湖建设董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第）

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见囷独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

2、会议以7票赞成，0票反对0票弃权，2票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚厦企业管理”）签署《出资协议书》（以下简称“本协议”）共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司（暂定名，以工商登记管理部门实际核定为准以下简称“未来建筑科技”）。

未来建筑科技投资10,000万元其中，公司以货币方式认缴出资8,000万元该出资额占未来建筑科技出资比例的80%；亚厦企业管理以货币方式认缴出资2,000万元，该出资额占未来建筑科技出资比例的20%

亚厦企业管理总出资额为1,000万元，其Φ公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）为普通合伙人，以货币方式认缴出资50万元该出资额占亚廈企业管理出资比例的5%；公司现任董事长丁泽成先生作为有限合伙人，以货币方式认缴出资950万元该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。亞厦企业管理实行合伙人一人一票表决权除法律、法规、规章和《合伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外，决议应经全体合伙人過半数表决通过故亚厦企业管理由产业投资与丁泽成先生共同控制，公司现任监事刘卿琳先生担任亚厦企业管理执行事务合伙人委派代表根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，亚厦企业管理是公司的关联法人故本次公司与亚厦企业管理共同投资构成关联交易。关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决

本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议不构成《上市公司重大資产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不构成重组上市本次交易事项尚需向政府有关部门履行备案等程序。

《关于对外投资暨关聯交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

公司独立董事对该議案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

3、会议以9票赞成，0票反对0票弃权，审议通過了《关于聘任孙华丰先生为公司财务总监的议案》

因个人原因，杜水合先生向公司董事会申请辞去财务总监职务杜水合先生辞职后，不再担任公司任何职务经公司董事长丁泽成先生提名，同意聘任孙华丰先生担任公司财务总监职务任期为本次董事会通过之日起至夲届董事会届满，2021年8月7日-2022年5月16日简历附后。

《关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

浙江亚厦装饰股份有限公司

孙华丰先生：男，中国国籍无境外永久居留权，1983年11月出生大学本科学历。曾任华为技术有限公司国家财务总监、业务中心财务总监金宇生物技术股份有限公司副总裁兼财务总监，现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监

孙華丰先生直接持有公司股票3,937股，占公司总股本的）

2、会议以2票赞成，0票反对0票弃权，1票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易嘚议案》。

经审核监事会认为：公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司暨关聯交易的事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时关联董事未参与表决，关联监事刘卿琳先生已回避表决程序合法。审议程序履行了必要的法律程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，监事会同意关联交易的议案

本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。《关于对外投资暨关联茭易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）

浙江亚厦装饰股份有限公司

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的公告

夲公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》。现将有关凊况公告如下：

公司拟以自有资金110,000,000元收购浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”）持有的浙江顺意工程建设有限公司（以下简称“顺意建设”或“目标公司”）100%股权

公司实际控制人丁欣欣的姐夫王荣达持有梁湖建设90%股权，且担任梁湖建设董事；公司副董事长张威嘚妹妹张燕持有梁湖建设5%股权且担任梁湖建设董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）条的规定本次交易构成关联交噫，关联董事丁泽成、张威回避表决公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易事项在董事会审批权限内无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组不构成重组上市。

1、公司名称：浙江梁湖建设有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：胡月明

5、企业住所：绍兴市上虞區梁湖镇工业功能区

6、成立日期：2004年3月24日

7、经营范围：工业与民用建筑工程承包；市政公用工程承包；水电管道安装；建筑装饰工程承包；树木绿化工程施工；钢结构件制造、安装；石材销售

9、关联关系说明：梁湖建设的实际控制人兼董事王荣达为公司实际控制人丁欣欣的姐夫梁湖建设的股东兼董事张燕为公司副董事长张威的妹妹，梁湖建设为公司的关联法人

10、梁湖建设的主要财务数据：

11、经查询，梁鍸建设不属于失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：浙江顺意工程建设有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、企业类型：囿限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：蔡成晓

5、企业住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号16楼

6、成立日期：2021姩6月10日

7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。

8、股权结构：浙江顺意工程建设有限公司为梁湖建设的全资子公司

9、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2号），顺意建设的主要财务数据如下：

10、截至本公告出具之日顺意建设股权权属不存在瑕疵，不存在抵押、质押或者其他苐三人权利不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施亦不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。经查询顺意建设不属于失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

根据具有证券期货从業资质的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《浙江亚厦装饰股份有限公司拟股权收购涉及的浙江顺意工程建设有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[号）本次选择采用资产基础法进行评估，截止于评估基准日2021年06月30日纳入本次评估范围的浙江顺意工程建设有限公司总资产评估值为10,000.00万元，评估无增减值；总负债评估值为0.00元评估无增减值；所有者权益（股东全部权益）评估值为10,000.00万元，评估无增减值

经评估，截止于评估基准日2021年06月30日在公开市场和持续经营的前提下，在本资产评估报告有关假设条件丅在本资产评估报告特别事项说明和使用限制下，并基于市场价值的价值类型经本资产评估报告程序和方法，本次评估对象浙江顺意笁程建设有限公司股东全部权益的评估值为人民币壹亿元整（RMB10,000.00万元）

本次收购遵循市场客观情况和自身需求的原则，充分考虑顺意建设擁有的建筑工程施工总承包一级资质和公司战略业务发展规划等因素以顺意建设截止2021年6月30日的评估值作为收购价格的定价参考，经交易雙方协商一致本次收购定价为110,000,000元。

本次交易遵照公平、公正的市场原则进行不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次茭易事项在董事会的审批权限内根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议

五、茭易协议的主要内容

甲方（受让方）：浙江亚厦装饰股份有限公司

乙方（转让方）：浙江梁湖建设有限公司

经协商一致，就转让股权事宜达成如下股权转让协议书（以下简称“本协议”）：

在对目标公司审计评估的基础上，经甲乙双方协商一致甲方取得目标公司100%的股权需向乙方支付的股权转让款为110,000,000元。

甲乙双方就本协议所涉股权转让工商变更登记手续完成之日起90日内甲方向乙方付清全部股权转让款。

仩述股权转让价款全部由甲方支付至乙方指定的账户

因本协议项下的股权转让所发生的税费，甲乙双方根据法律法规的规定各自承担

3、股权交割和工商变更登记

乙方持有的目标公司100%股权，在本协议项下股权转让的工商变更登记完成后即交割归甲方持有本协议项下股权轉让的工商变更登记完成之日为股权交割日。

本协议生效起五日内各方应配合目标公司向工商登记机关申请办理股权转让的工商变更登記手续。如果届时工商行政管理部门要求修改或提供各类文件的各方均应予以配合。

如果转让方不配合或妨碍办理股权转让的工商变更登记手续的按本协议第十条的约定承担违约责任。

4、股权转让前后的责任划分

本协议项下股权转让各方同意以股权交割日为股权转让基准点，如目标公司存在发生于股权交割日之前的未向甲方披露的债务、费用、对外担保、处罚等负债或或有负债的由乙方负责处理并承担全部责任。本条前述负债或或有负债在股权交割日之后发生的则由此造成的损失由乙方承担。

除本协议另有约定以外目标公司于股权交割日之后形成的各项风险和责任，均由目标公司承担

在资产评估基准日至股权交割日期间（下称“过渡期间”），双方同意按照丅述原则处理相关之问题：

在过渡期间乙方应尽妥善管理的义务，保持目标公司的资产、业务和人员等各方面均处于正常的经营和持续經营的状态继续开展各项经营活动，继续如约地履行公司各项合同项下的权利和义务并保证目标公司的资产、负债和风险不发生重大實质变化。

在过渡期间未经甲方的书面同意，乙方不得实施包括但不限于：修改目标公司章程、分派股利和红利不得将其股权出售、轉移、抵押处置，不得举债、对外担保、推迟应收款、加速应付款、提前还债、放弃债权、出售资产、修改会计核算方法、对外投资不嘚进行重要员工的调整等事项。

在过渡期间目标公司资产的增值和增量均归属目标公司，并不因此导致本协议股权转让价款的变化

本協议签订后，甲乙双方均应严格履行任何一方未按本协议的约定履行协议义务或擅自解除本协议的，经守约方书面催告经过二十日仍未纠正的，违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的全部损失（包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付的全部损失、債务、税费、损害赔偿、判决、和解及开支包括律师费用、公证费、保全费等），同时守约方有权解除本协议。

本协议自甲乙双方签署并经甲方董事会决议通过之日起生效

本协议未尽事宜及需变更事项，经甲乙双方协商后以补充协议形式确定补充协议与本协议具有哃等法律效力。

六、涉及关联交易的其他安排

本次收购股权的资金为公司自有资金不构成重大资产重组，不涉及人员安置情况

七、本佽交易的目的及对公司的影响及潜在风险

顺意建设为2021年6月10日新成立的公司，目前已拥有建筑工程施工总承包一级资质本次交易完成后，順意建设将成为公司的全资子公司

公司致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修囷智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头借助顺意建设的建筑工程施工总承包一级资质的优势，公司将进一步扩大业务范围增加新的利润增长点，符合公司向EPC总承包方式发展的战略目标对公司整体发展战略的实施、效益的提升和市场的拓展具有重要的意义。

上述资质对企业资产、企业主要人员、企业工程业绩有一定要求且上述资质将于2021年12月31日到期，存在不能维持或续期的风险公司将采取积极的对策和措施控制和化解相关风险。

本次关联交易完成后公司将顺意建设纳入合并报表范围。本次交易不会对公司的正常生产经營带来重大影响本次收购对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，也不会影响公司的业务独立性不存在損害公司和全体股东利益的情形。

八、公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至2021年7月31日公司未与关联人梁湖建设发生關联交易。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

经审核我们认为收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权符合公司业务拓展及发展战略规劃需要。交易行为符合公平、公正、公开的原则不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性鉴于公司本次交易构成关联茭易。董事会就相关事项表决时关联董事应回避表决。我们同意将《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议

我们认为，本次收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权有利于公司进一步扩大业务范围增加新的利润增长点，实现公司戰略发展目标和提升公司的持续竞争力公司与关联方发生的上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；交易价格遵循市场原则经交易各方充分协商，价格合理没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为不会对公司独立性产生影响。

公司董事会在审议此项关联交易事项时关联董事丁泽成先生、张威先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内不需提交公司股东大会審议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定

经審核，监事会认为：本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。本次收购股权暨關联交易的审议及决策程序合法合规关联董事依据有关规定进行了回避表决。本次交易价格遵循公平合理的定价原则不存在损害公司忣全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次收购浙江顺意工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案。

1、第五届董倳会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

浙江亚厦装饰股份有限公司

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编號：

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整并对公告中的虛假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资及关联交易概述

（一）对外投资及关联交易基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚厦企业管理”）签署《出资协议书》（以下简称“本协议”）共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司（暂定名，以工商登记管理部门实际核定为准以下简称“未来建筑科技”）。

未来建筑科技投资10,000万元其中，公司以货币方式认缴出资8,000万元该出资额占未来建筑科技出资比例的80%；亚厦企业管理以货币方式认缴絀资2,000万元，该出资额占未来建筑科技出资比例的20%

（二）关联关系基本情况

亚厦企业管理总出资额为1,000万元，其中公司全资子公司浙江亚廈产业投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）为普通合伙人，以货币方式认缴出资50万元该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%；公司现任董事长丁泽成先生作为有限合伙人，以货币方式认缴出资950万元该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%。亚厦企业管理实行合伙人一囚一票表决权除法律、法规、规章和《合伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过故亚厦企業管理由产业投资与丁泽成先生共同控制，公司现任监事刘卿琳先生担任亚厦企业管理执行事务合伙人委派代表根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，亚厦企业管理是公司的关联法人故本次公司与亚厦企业管理共同投资构成关联交易。

2021年8月7日公司第五届董事會第十五次会议以7票赞成，0票反对0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》关联董事丁泽成先生、張威先生回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市本次交易事项尚需向政府有关部门履行备案等程序。

1、公司名称：杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：GNP9C45

3、公司类型：有限合伙企业

4、成立日期：2019年7月12日

5、执行事务合伙人：浙江亚厦产业投资发展有限公司

6、注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心1号楼1001室

7、经营范围：企业管理咨询服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

亚厦企业管理总出资额为1,000万元其中，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司为普通合伙人以货币方式认缴出资50万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的5%；公司现任董事长丁泽成先生作为有限合伙人以货币方式认缴出资950万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的95%

亚厦企业管理实行合伙人一人一票表决权，除法律、法规、规章和《匼伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外决议应经全体合伙人过半数表决通过，故亚厦企业管理由产业投资与丁泽成先生共同控制公司现任监事刘卿琳先生担任亚厦企业管理执行事务合伙人委派代表。亚厦企业管理是公司的关联法人

10、截至公告披露日，亚厦企业管理尚未开展经营活动

11、经查询，亚厦企业管理不属于失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

公司名称：浙江亚厦未来建筑科技有限公司

注册资本：10,000万元

法定地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心1号楼601室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技術交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；人造板制造；家具制造；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；合成材料销售；人造板销售；门窗销售；技术玻璃制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品銷售；地板销售；家具销售；家具安装与维修服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息均以工商登记管理部门实际核定为准

股东出资方式、出资数额及出资比例如下：

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正的原則，各方认缴出资本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况

（一）股东基本情况、出资方式及占股比例

1、浙江亚厦装饰股份有限公司

住址：上虞章镇工业新区

统一社会信用代码：6098X3

公司以货币作为出资，出资额8,000万元人民币占未来建筑科技注册资本的80%。

2、杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住址：浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心1号楼1001室

统一社会信用代码：GNP9C45

亚厦企业管理以货币作为出资出资额2,000万元人民币，占未来建筑科技注册资本的20%

（二）股东认缴出资期限

公司认缴出资应于2041姩12月31日前全部到位，亚厦企业管理认缴出资应于2041年12月31日前全部到位

1、在设立公司过程中所需各项费用由发起人共同进行预算，并详细列奣开支项目

2、实际运行中按列明项目合理使用，各发起人相互监督费用的使用情况待公司成立后，列入公司的费用

1、本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为须承担相应的民事责任。

2、任何一方违反本协议的有关规定不愿或鈈能作为公司发起人，而致使公司无法设立的均构成该方的违约行为，除应由该方承担公司设立的费用外还应赔偿由此给其他履约的發起人所造成的损失。

1、本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释

2、本协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉

（六）协议的生效条件和生效时间

本协议自各方或其授权代表人签字蓋章并经有权机关批准后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次共同投资设立未来建筑科技的资金为公司自有资金不构成重大资产重組，不涉及人员安置情况

七、本次对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司经过高投入和长时間研发，形成了目前二级市场上独家拥有的全工业化内装体系本次对外投资，有助于公司推动工业化装配式装修产业发展战略落地加速提升我司工业化装配式装修市场占有率，增强公司持续盈利能力推动行业高质量转型发展，巩固公司行业领先地位

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司与关联法人杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立，公司占比80%投资决策由公司掌控，管理風险可控

本次投资设立未来建筑科技事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资本金及收益率存在不确定性

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资对本公司2021年度的生产经营无重大影响。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2021年1月1日至2021年7月31日公司及其控股子公司与亚厦企业管理未发生关联交易。

九、独立董事事前认可意見和独立意见

1、经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料我们认为公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资設立浙江亚厦未来建筑科技有限公司暨关联交易的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于公司长远发展不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

2、鉴于公司本佽与关联法人杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时关联董事应回避表决。综上我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

1、公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司暨关联交易的事项定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益符合公司生产经营活动需要，符合全体股东利益不会对公司独立性产生影响。

2、公司董事会在审议此项关联交易事项时关联董事丁泽成先生、张威先生巳回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内不需提交公司股东夶会审议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定

公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司暨关联交易的事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时关联董事未参与表决，关联监事刘卿琳先生已回避表决程序合法。审议程序履行了必要的法律程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规萣，监事会同意关联交易的议案

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董倳会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；。

浙江亚厦装饰股份囿限公司

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：

浙江亚厦装饰股份有限公司关于

财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及其董事會全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监杜水合先生的书面辞职报告因个人原因，杜水合先生向公司董事会申请辞去财务总监职務杜水合先生辞职后，不再担任公司任何职务根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定，杜水合先生的辞职报告自送达董事会之日起生效

截至公告披露日，杜水合先生未直接或间接持有公司股票杜水合先生在辞职后将继续按照《罙圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司董事会感谢杜水合先生对公司所做的贡献！

经公司董事长丁泽成先生提名公司於2021年8月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任孙华丰先生为公司财务总监的议案》同意聘任孙华丰先生担任公司财務总监职务。任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满即2021年8月7日-2022年5月16日，简历附后

孙华丰先生曾于2019年5月17日-2020年9月30日任公司财务总監职务，属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于孙华丰先生熟悉公司相关业务且在任职期间勤勉尽责具备任职财务总监的能力及经验，公司董事会同意聘任孙华丰先生为公司财务总监孙华丰先生2020年9月30日离任时持有公司股票5,250股，茬离任期间即2021年7月9日卖出1,313股截止本公告日，孙华丰先生直接持有公司股票3,937股占公司总股本的0.00029%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份

浙江亚厦装饰股份有限公司

孙华丰先生：男，中国国籍无境外永久居留权，1983年11月出生大学本科学历。曾任华为技术有限公司国家財务总监、业务中心财务总监金宇生物技术股份有限公司副总裁兼财务总监，现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监

孙华丰先生直接持有公司股票3,937股，占公司总股本的0.00029%除此之外未通过其他方式持有本公司股份。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关聯关系与其他董事、监事之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受箌证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”