2018年至今合肥警方打掉非法集资、网络传销、电信及网络诈骗公司308家， 抓获涉案员工4023人涉案公司大多藏身于商务楼宇内，嫌疑人不乏应届毕业生和工作多年的白领人群

警方提醒：这样的高危风险企业要谨慎选择

实际负责人、经营地址或对外名称与营业执照登记不符；以话务员、业务员为主，进行电话囷网络拉人头营销有固定话术；冠以“区块链”“数字货币”“一带一路”等新概念新名词宣传造势；以互助、收藏、消费返利、加盟連锁、股权、影视文化等隐瞒事实真相从事欺诈活动；以项目推荐拉人投资“低成本高回报”宣传；刻意虚假夸大产品功效及作用高价出售；无金融许可证照非法从事私募、基金、股票、期货、外汇等金融业务活动；要求员工对外使用假名或代号；非法获取或购买使用公民個人信息资料的；使用员工或无关人员身份注册的公司或个人银行账户并使用的。

一、2019年5月破获“微商代理”诈骗案：查处广州循雷科技囿限公司、广州妍美泉生物科技有限公司、广州卡妍雅生物科技有限公司抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人96名。

作案手段：涉案公司通过打电话、加微信等方式招募微商销售代理虚构产品畅销骗取受害人支付费用加盟成为代理商。随后公司员工相互配合充当不同角色利用固定話术与受害人交流，有的伪装成“指导老师”谎称帮受害人做推广销售；有的利用其它微信号扮演买家求购大量产品。在代理商付款订購大量产品后“买家”随之消失，致使受害人遭受经济损失

二、2019年3月破获“网络主播”诈骗案：查处安徽瀚晟心灵文化传媒有限公司，抓获涉嫌诈骗的涉案员工106名

作案手段：此类公司从业人员以网络主播、游戏玩家的身份添加他人为好友并与其网络交往，主播或游戏角色根据需要提供实时照片、与对方打电话、视频以“交朋友”、“谈恋爱”甚至“结婚”为名，获取对方信任骗取对方更多打赏以需要完成解约才能去外地与对方见面为由，引诱受害人在直播或游戏平台上大额消费或充值以此手段诈骗他人财物。

三、2019年5月破获“淘寶代运营”刷单诈骗案：查处安徽加诺格科技有限公司现场抓获涉嫌诈骗的涉案员工74名。

作案手段：此类公司通过招聘员工以微信、QQ聊天方式与有意向开网店的客户进行联系，利用话术虚构事实、夸大公司实力以承诺保证网店销售、提高销量诱导客户购买该公司的“套餐服务”，且在明知不能保证客户盈利的前提下继续诱导客户缴纳费用“升级套餐”。或者通过网络招聘刷单人员以前期小额返还資金及提成，诱使受害人后期大额投入以此诈骗受害人钱款。

四、2018年6月破获“网络投资”诈骗案：查处上海匡世投资管理有限公司、上海融播网络信息服务有限公司抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人51名。

作案手段：此类公司利用证券期货投资人急于盈利心理招聘人员组建网络公司，以“炒外汇”、“炒期货”、“现货交易”等名义诱骗投资人在其非法搭建的投资平台入金，安排所谓“指导老师”指令投资人高杠杆、高频率买卖操作产生高额手续费。或在后台暗自与投资人对冲造成投资人亏损，以此诈骗受害人投资资金

五、2019年3月破获“714高炮”网络套路贷案：查处安徽紫兰科技有限公司、安徽轩博商务服务有限公司、安徽晟鑫汽车贸易咨询有限公司、合肥熙昂网络科技有限公司、厦门琴南贸易有限公司，抓获涉嫌侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、寻衅滋事罪犯罪嫌疑人47名

作案手段：此类公司为牟取非法利益，招聘人员制做网货APP平台，通过平台第三方接口获取公民手机通讯录、通讯次数、手机短信内容、淘宝购物信息淘宝收货地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客户活体身份认证信息该平台非法抓取公民个人信息用于征信查询及后期网货催收。同时非法大量购买公民個人信息，用以分发业务员拨打开展业务诱使受害人掉入套路贷诈骗陷阱。

六、2017年5月破获“艺术收藏品”诈骗案：查处安徽隆睿文化艺術品有限公司抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人41名。

作案手段：此类案件犯罪嫌疑人通过开设所谓的“艺术品收藏公司”或“拍卖公司”招聘员工，在网上搜寻艺术品藏家谎称可以高价收购藏品或代为展览和高价拍卖，诱骗藏家缴纳高额“鉴定费”“手续费”“展示费”等費用后期以“鉴定结果”不符合收购条件、拍卖流标等幌子，诈骗藏家财物

七、2018年8月破获“大志集团”非法集资案：查处大志投资集團有限公司，抓获涉嫌非法集资犯罪嫌疑人87名

作案手段：该公司以多生态经营互联网＋、酒店管理、房地产、园林绿化、融资理财等项目为噱头，以还本返息为诱饵利用“安捷财富”、“智佳金服”两家P2P平台发假标自融和线下拉人投资等形式，大肆开展非法集资活动此类公司以各种项目名义拉人投资，承诺保本付息以返利诱惑他人投资，形成庞氏骗局最终崩盘造成投资人经济损失。

八、2019年4月破获“中资创联”网络传销案：查处中资创联区块链技术开发应用有限公司抓获涉嫌组织、领导传销犯罪嫌疑人16名。

作案手段：该公司以“區块链”、“大健康产业”、“数字货币”等新概念新名词为噱头销售“SSG生命能量液”、连锁加盟“水孕新生”漂浮水疗舱，赠送相应區块链数字代币设静态奖和动态奖，以发展下线人数作为计酬返利方式利用互联网等方式拉人头层层发展会员，以此骗取资金此类公司并不以销售产品等方式开展正规经营活动，而是通过层层拉人头发展会员的方式骗取资金

原标题：《公安提醒：最大骗局席卷全国，你家人可能也在做赶紧阻止！》