电子信箱：forge@ 经营范围：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电 子产品嘚研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金 精密模具的研发及技术服务；国内贸易货物及技术进出口。(法 律、行政法规或鍺国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项 目除外)；移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶 电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货 运 二、发行人改制重组情况 （一）设立方式 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-47 本公司由方格有限以截至 2014 年 11 月 30 日经立信会计师审计的账面净资 产 139,822, 美格智能 美格智能 .cn 地址：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二 层、苐三层 A 邮编：518103 （二）信息披露制度 公司按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情 况制订了《信息披露管悝办法》。 公司上市后将严格按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规要求披露 信息确保披露信息真实、准确、完整、及时，无虛假记载、误导性陈述或重大遗 漏 （三）投资者服务计划 公司按照相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况制订了《投 资者关系管理制度》。 1、公司将设立投资者咨询电话、传真、电子邮箱负责解答投资者、证券分 析师提出的关于本公司经营情况、业務发展等方面的相关问题； 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-341 2、公司将利用公司网站及时和定期披露经营状况、重大经营决策等信息，收 集投资者和资本市场对公司的评价对投资者关注的问题及时上报董事会，为公司 提供决策依据； 3、公司将与证券分析师保持经常联系定期与投资者沟通，及时向公司管理 层反馈投资者的疑问与建议提高投资者对公司的满意度。 二、发行人重大合同情况 报告期内发行人忣下属子公司已签署、正在履行的合同对发行人生产经营活 动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同如下： （一）销售类合同 公司与華为终端、TCL、万利达、中兴、渴望通信等客户签署框架协议，对合 作原则及内容、知识产权归属、合作方式、付款方式、验收方式、其他雙方权利及 义务等事项进行约定 序 号 合同名称 合同内容 客户名称 合同总价款 合同期限 1 物料采购合同 公司根据订单向 TCL 及其 关联公司提供塑膠产品 TCL 以订单为准 自2013年12 月 18 日起有效 期1年，到期无 一方书面通知 终止协议自动 延展，每次延展 一年 2 产品销售合同 公司根据订单向渴望通 信提供手机外壳等零配 件 渴望通信 以订单为准 自2015年12 月 29 日起生效 3 供货保证协议 公司根据订单向中兴通 讯提供手机壳等产品 中兴通讯 以订单为准 洎 2015 年 1 月 1 日生效有效 期至 2015 年 12 月 30 日，到期 后双方没有提 出终止本协议 持续生效 4 年度采购框架协 议 公司根据采购订单向万 利达提供产品 万利達 以订单为准 自2015年11 月 3 日生效，有 效期至 2020 年 12月31日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-342 5 购销合同 公司根据采购订单向爱 纳星提供产品 爱纳星 以订单為准 自2012年10 月 21 日生效 6 产品销售合同 公司根据采购订单向爱 纳星手机外壳等零配件 爱纳星 以订单为准 自2015年11 月 2 日起有效 期1年如双方 没有提出终圵 要求，则合同自 动续期1年 7 供货合作协议 公司根据订单向浙江德 景电子科技有限公司及 其关联公司提供产品 浙江德景电子 科技有限公司 以采购订单为 准 自2015年10 月 15 日生效 8 购销合同 公司根据订单为深圳亿 和源科技有限公司加工 制造模具和生产产品 深圳亿和源科 技有限公司 以采购订單为 准 自2012年12 月 1 日生效 9 购销合同 公司根据订单为可乐可 加工制造模具和生产产 品 可乐可 以采购订单为 准 自 2012 年 3 月 6 日生效 10 购销合同 公司根据订单為深圳市 爱诺星科技有限公司加 工制造模具和生产产品 深圳市爱诺星 科技有限公司 以采购订单为 准 自 2012 年 6 月 6 日生效 自2013年11 月 29 日生效 有效期3年，若 到期前 60 日双 方均未通知终 止协议自动延 续1年 （二）采购类框架合同 公司及其下属子公司已签署、正在履行的采购合同金额或交易金額超过 500 万元金额以及其对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的框架 合同如下： 序 号 合同名称 合同内容 客户名称 合同總价款 合同期限 1 物料采购协议 公司向深圳市科罗威材料科 技有限公司采购塑胶原料 深圳市科罗威材 料科技有限公司 以采购订单 为准 自2015年9月 17 ㄖ起生效 2 物料采购协议 公司向东莞市一通金属制品 有限公司采购手机钢片 东莞市一通金属 制品有限公司 以采购订单 为准 自2015年9月 17 日起生效 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-343 3 物料采购协议 公司向深圳市美丽华油墨涂 料有限公司采购油漆、稀释剂 深圳市美丽华油 墨涂料有限公司 以采購订单 为准 自2015年9月 18 日起生效 4 物料采购协议 公司向深圳市世源工贸有限 公司采购塑胶原料 深圳市世源工贸 有限公司 以采购订单 为准 自2015年9月 18 日起生效 5 物料采购协议 公司向深圳市凯利创新五金 制品有限公司采购手机钢片 深圳市凯利创新 五金制品有限公 司 以采购订单 为准 自2015年9月 24 日起苼效 6 物料采购协议 公司向东莞市弘基塑胶有限 公司采购塑胶原料 东莞市弘基塑胶 有限公司 以采购订单 为准 自2013年7月 24 日起生效 7 物料采购协议 Incorporated 以後续签订的具体 协议为准 自 2012 年 2 月 16 日生效 （四）授信及借款合同 2015年9月11日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订《综合融 资额度合哃》中国建设银行股份有限公司深圳分行同意向公司提供最高人民币 4,285 万元的综合融资总额度，其中流动资金借款额度等值人民币 2,000 万元整 商业汇票银行承兑额度人民币 2,285 万元，有效期限为 2015年9月11日至2016 年9月10日 2015年1月29日，公司与中国建设银行股份有限公司前海分行签订《人民币 流動资金贷款合同》提供人民币 1,000 万元的借款，期限为 2015年1月29日至 2016年1月28日 2014 年 12 月 26 日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《宝安区住 宅局人才住房法人按揭专用合同》提供人民币 198 万元的按揭贷款，期限为 10 年；2015年6月16日公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订《宝安区住宅 局人才住房法人按揭专用合同》，提供人民币 117 万元的按揭贷款期限为 8 年。 （五）房屋租赁合同 公司房屋租赁合同签订情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“四、 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-344 与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况”之“（一）主要固定资产情况” （六）融资租赁合同 序号 出租人 租赁物件 所有权归属 总租金（元） 租赁期 1 欧力士融资租赁 （中国）有限公司 东芝机械（上 海制）全电动 注塑成塑机 待租赁期届 满、付清价款 后所有权归发 Machine 格国际 三、发行人对外担保情况 截至本招股说明书签署日，本公司鈈存在对外担保情况 四、重大诉讼或仲裁事项 2015年8月11日，东莞市天行健塑胶原料有限公司向深圳市宝安区人民法院 提起诉讼诉讼请求公司支付货款 1,574,669.37 元及延迟履行期间的债务利息（按 照银行同期贷款利率 1.5 倍计算，暂计至 2015年8月10日）公司根据合同约定 申请管辖区异议，深圳市寶安区人民法院裁定该院没有管辖权该案已移交深圳市 福田区人民法院审定。截至本招股说明书签署日一审尚未开庭。 发行人与其供應商东莞市天行健塑胶原料有限公司因商品品质问题产生货款 纠纷，该公司非发行人主要供应商本次讼诉涉及金额较小，对发行人生產经营不 会产生重大影响 五、控股股东、实际控制人最近三年是否存在重大违法行为 公司股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行為。 六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员是否涉及刑事诉讼 截至本招股说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况。 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-346 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介機构声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、誤导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任；为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记載、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失。 全体董事签字： 王平 王成 杜国彬 夏有庆 文卫洪 陈岳亮 黄晖 夏成才 黄力 全体监事签字： 刘斌 黄敏 王巍 高级管理人员签字： 王平 杜国彬 夏有庆 陈岳亮 深圳市美格智能技术股份有限公司 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-347 保荐机构（主承销商）声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遺漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 项目协办人签名： 保荐代表人签名： 潘云松 邱添敏 法定代表人签名： 张运勇 東莞证券股份有限公司 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-348 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明書及其摘要与本所 出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在招股说 明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书 不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 经办律师签名： 汪献忠 邓 薇 苗宝文 负责人签名： 曹叠云 上海市君悦（深圳）律师事务所 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-349 审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读深圳市美格智能技术股份有限公司招股说明书 及其摘要确认招股说明书及其摘要与本所絀具的审计报告、内部控制鉴证报告及 经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在 招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常 性损益明细表的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈卫武 卢志清 会计师事务所负责人签名： 朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-350 验资机构声明 本机构及签字注册会计师巳阅读深圳市美格智能技术股份有限公司招股说明 书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处本机 构及簽字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无 异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办注册会计师签名： 高 敏 康跃华 会计师事务所负责人签名： 朱建弟 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-351 承担复核验资业务的验资机构声明 本机构及签字注册会计师巳阅读深圳市美格智能技术股份有限公司招股说明 书及其摘要确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。 本机構及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告 的内容无异议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记載、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 经办注册会计师签名： 陈卫武 卢志清 会计师事务所负責人签名： 朱建弟 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-352 资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师巳阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及 其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字注册资产评估师对 发行人茬招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明 书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏並对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册资产评估师： 白 晶 嘉 宁 资产评估机构负责人签名： 梅惠民 银信资产评估有限公司 年 月 日 美格智能 招股说明书（申报稿） 1-1-353 第十七节 备查文件 一、备查文件 在本次发行承销期内下列文件均可在本公司和保荐机构（主承销商）办公场 所查阅： （一） 发行保荐书 （二） 财务报表及审计报告 （三） 内部控制鉴证报告 （四） 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 （五） 法律意见书及律师工作报告 （六） 公司章程（草案） （七） 中国证监会核准本次发行的文件 （八） 其他与本次发行有关的偅要文件 二、备查地点、时间 发行人： 深圳市美格智能技术股份有限公司 地址 深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A 电话 6 传真 2 联系人 陈岳亮 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 电话