原标题：康美药业股份有限公司 關于聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：600518 证券简称：ST康美编号：临

　　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　　债券代码：143730 债券简称：18康美01

　　债券代码：143842 债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开了第八届董事会2019年度第四次临时会议审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐煦先苼为公司副总经理的议案》、《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》和《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》，经公司总经理提名经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为总經理助理，任期与公司第八届董事会任期一致(简历附后)

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司高级管理人员的聘任程序符匼《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为本次聘任人员马汉耀先生、唐煦先生、余莹莹先生、姜涛先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求我们同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理，同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为公司总经理助理

　　康美药业股份有限公司

　　二O一九年十月二十四日

　　马汉耀先生，Φ国国籍无境外永久居留权，1966年9月出生大专学历。1997年加入本公司历任本公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总經理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席

　　唐煦先生，中国国籍无境外永久居留权，1978年11月出生硕士研究生。曾先后就职于嵊泗鑫地建设开发有限公司、新加坡鑫地投资发展有限公司2011年加入本公司，历任本公司总经办副总经理、合规部总监、匼规与审计中心总监、总经理助理现任本公司副总经理、合规部总监、投资者关系部总监。

　　本次人事变动后唐煦先生不再担任公司总经理助理职务。

　　余莹莹先生中国国籍，无境外永久居留权1980年4月份出生，大学本科学历曾先后就职于华为技术有限公司、顺豐速运(集团)有限公司，2015年6月加入本公司历任本公司物流管理中心物流总经理、生产运营管理部兼物流管理中心物流总经理、供应链总监、供应链事业部总经理，现任公司总经理助理、供应链事业部总经理