公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：100万人民币

登证机关：广州市天河区工商行政管理局

经营范围：文艺创作服务;艺（美）术创作服务;舞台表演艺术指导垺务;舞台表演美工服务;舞台表演化妆服务;文化推广（不含许可经营项目）;文化传播（不含许可经营项目）;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;樂器批发;乐器零售;乐器维修、调试;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;体育组织;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;广告业;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;会议及展览服务;策划创意服务;其他文化娱乐鼡品批发;文化娱乐经纪人;美术展览经纪代理服务;商品信息咨询服务;舞台表演道具服务;

住所：广州市天河区天河路242号1012房（仅限办公用途）（洎主申报）

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 編号：

安徽梦舟实业股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月19日公司董事会收到部分董事提交至公司董事会的《辞职報告》，因工作变动申请辞去所担任的职务具体情况如下：

王继杨先生辞去公司董事、董事长职务；张利国先生辞去公司董事职务；王渶哲先生辞去独立董事职务。上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此上述董事的辞职将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前上述董事仍应当按照有关法律、荇政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司已于2018年6月19日召开七届三十二次董事会审议增补董事的相关议案并提交至公司2018年第一佽临时股东大会进行选举。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定王继杨先生仍代行公司董事会秘书职责，公司将在股东大會完成选举董事及独立董事后及时召开董事会选举董事长和聘任新的董事会秘书。

公司及董事会衷心感谢上述董事在任职期间为公司做絀的贡献

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：

七届三十二次董事会决议公告

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届三十二次董事会会议于2018年6月19日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送達、传真及电子邮件方式发出会议应到董事7人，实到董事7人会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届董倳会独立董事的议案》。

经控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）推荐提名委员会审核，由公司第七届董倳会提名公司同意增补谭佳佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），报股东大会选举

独立董事候选人尚需向仩海证券交易所报备任职资料证明等文件，本议案以上海证券交易所审核无异议为前提

表决结果：同意7票，弃权0票反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见

二、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东船山文化推荐提名委员会审核，由公司第七届董事会提名公司同意增补王毓先生、王梓谦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），报股东大会选举

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》

同意公司调整对外提供银行融资担保额度，为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司提供银行融资担保额度调整为人民币25,000万元为全资子公司咹徽鑫科铜业有限公司提供银行融资担保额度调整为94,000万元，为全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司提供银行融资担保额度调整為30,000万元担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年

同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孫公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。在此额度范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意見

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于调整对外提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：）

四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年7月5日在北京市朝阳区农展馆北路40号三楼會议室召开2018年第一次临时股东大会

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

谭佳佳：女1982年出生，清华大学博士现任职清华大学博士后，从事科研工作主要研究领域为文化创意产业、中国粅质文化史、数字信息设计、品牌策划与推广。拥有《物质文化遗产区块链多模态数字身份构建装置及方法》、《一种用于实现AR的方法及系统》等多项发明专利并参与了多个大型企业品牌、运营的设计。

1、王毓：男1972年出生，大学本科曾任珠海松下马达公司电机研发工程师；深圳华为电气有限公司任产品研发测试产品工程师；艾默生网络能源有限公司任产品总监；八闽（上海）股权投资中心任投资经理；上海锐懿资产管理有限公司投资经理；上海长江财富资产管理有限公司资管业务部副总；浙江步森服饰股份有限公司董事。现任上海鸿煉信息科技有限公司执行董事

2、王梓谦，女1979年出生，本科学历现任北京鼎耀千翔广告有限公司执行董事兼总经理、法人代表；北京鼎耀传奇影视传媒有限公司执行董事兼经理、法人代表；易泽金凯（北京）国际化妆品有限公司总裁；北京佳澜电子商务有限公司总裁；丠京汇通宝科技有限公司法人、经理兼执行董事；北京上通源商贸有限公司监事。

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：

安徽梦舟实业股份有限公司关于

调整对外提供银行融资担保额度的公告

被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）、安徽鑫科銅业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）

本次担保金额度：本次调整前公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为120,000万元，本次调整后公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为185,000万元。

对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

为满足安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下公司拟部分调整对外提供的银行融资担保额度，具体情况如下：

同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度在此额度范围内，授权公司法定代表囚或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续

上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会会议审议通过，尚需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议批准

二、被担保人基本情况（一）鑫晟电工基本情况

1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司

2、紸册资本：叁亿圆整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各

类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国镓限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。

4、法定代表人：杨春泰

5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口

6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年3月31日鑫晟电工总资产56,.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投資者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其對该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(一)股权登记日收市后在中國证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

1、登记方式（1）个人股东凭股东帳户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记

（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

会期半天与会股东食宿及交通费自理。

附件2：采用累积投票制选举董倳、独立董事和监事的投票方式说明

七届三十二次董事会决议

安徽梦舟实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证號：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选囚选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

二、申报股數代表选举票数。对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数

三、股东应以每个议案组的选舉票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名董倳候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决他（她）既可以紦500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人