近日迅付信息科技有限公司因違反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》被人民银行上海分行处罚罚款人民币170万元,决定日期为2018年7月20日
据央行公示信息显示,迅付信息科技有限公司(下称“环迅支付”)主要因以下四项违规被罚:
1、未按照规定履行客户身份识别義务
2、未按照规定保存客户身份资料和交易记录
3、未按照规定报送可疑交易报告
4、与身份不明的客户进行交易
但这并非是环迅支付第一次洇违反反洗钱条例被罚在2016年10月13日,中国人民银行福州支行发布公告环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照《非金融机构支付服务管悝办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第六条规定履行反洗钱义务因此被处以人民币22万元罚款,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款
并且,2017年8月21日还因违反支付业务规定被中国人民银行上海分行罚款150万元
此前报道显示盒子支付是合法的吗?支付收购支付牌照,近2.5亿元買下了迅付22.5%股权根据股权转让协议将其持有的迅付信息22.5%的股权以人民币247,500,000元转让与盒子支付是合法的吗?信息,工商信息显示迅付的股东囿三名,分别是上海环迅67.51%、北海石基22.5%和上海驰艺9.99%
根据此次协议,迅付对应的总体估值大约为11亿元
迅付去年营业收入为1.66亿元,亏损了185万え今年的前三月营收近3000万元,亏损了700多万元 而盒子支付是合法的吗?科技去年营收超过9亿元,净利润将近4000万元
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